2024版企業(yè)合并與收購(gòu)合同范本

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)合并與收購(gòu)合同范本本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1企業(yè)合并1.2企業(yè)收購(gòu)1.3合同當(dāng)事人第二條合并與收購(gòu)的標(biāo)的2.1合并標(biāo)的企業(yè)2.2收購(gòu)標(biāo)的企業(yè)第三條合并與收購(gòu)的價(jià)格及支付方式3.1合并價(jià)格3.2收購(gòu)價(jià)格3.3支付方式第四條合并與收購(gòu)的程序4.1盡職調(diào)查4.2交易談判4.3簽署協(xié)議4.4審批程序4.5交割事項(xiàng)第五條合同的生效與終止5.1生效條件5.2終止條件第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3例外情況第七條爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決第八條合同的修改與補(bǔ)充8.1修改條件8.2補(bǔ)充內(nèi)容第九條合同的適用法律9.1適用法律9.2法律解釋第十條合同的效力10.1獨(dú)立性10.2連帶責(zé)任第十一條合同解除11.1解除條件11.2解除后果第十二條違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任第十三條損害賠償13.1賠償范圍13.2賠償計(jì)算第十四條其他條款14.1附則14.2合同附件14.3簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1企業(yè)合并1.1.1本合同所稱企業(yè)合并，是指合并雙方為共同發(fā)展，按照本合同規(guī)定的條件和程序，將各自的所有或部分資產(chǎn)、負(fù)債合并成一個(gè)新的企業(yè)，并以新的企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的行為。1.2企業(yè)收購(gòu)1.2.1本合同所稱企業(yè)收購(gòu)，是指收購(gòu)方通過支付一定的對(duì)價(jià)，取得被收購(gòu)企業(yè)一定比例的股份或全部股份，從而實(shí)際控制被收購(gòu)企業(yè)的行為。1.3合同當(dāng)事人1.3.1本合同的當(dāng)事人包括合并雙方企業(yè)和收購(gòu)方企業(yè)。合并雙方企業(yè)在此合同中稱為“合并方”，收購(gòu)方企業(yè)稱為“收購(gòu)方”。第二條合并與收購(gòu)的標(biāo)的2.1合并標(biāo)的企業(yè)2.1.1合并方企業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債以及與之相關(guān)的所有權(quán)益。2.2收購(gòu)標(biāo)的企業(yè)2.2.1收購(gòu)方企業(yè)擬收購(gòu)的被收購(gòu)企業(yè)一定比例的股份，具體股份比例在本合同第六條約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中明確。第三條合并與收購(gòu)的價(jià)格及支付方式3.1合并價(jià)格3.1.1合并價(jià)格由合并方和收購(gòu)方在本合同簽訂前，根據(jù)獨(dú)立第三方的評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定。3.2收購(gòu)價(jià)格3.2.1收購(gòu)價(jià)格由收購(gòu)方根據(jù)被收購(gòu)企業(yè)的評(píng)估價(jià)值，以及合并方和收購(gòu)方協(xié)商確定的股份比例計(jì)算得出。3.3支付方式3.3.1收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式，向合并方支付合并價(jià)格和收購(gòu)價(jià)格。具體支付方式在本合同第六條約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中明確。第四條合并與收購(gòu)的程序4.1盡職調(diào)查4.1.1合并方和收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂后的一定時(shí)間內(nèi)，完成對(duì)對(duì)方的盡職調(diào)查，以確認(rèn)合并和收購(gòu)的合法性、可行性。4.2交易談判4.2.1合并方和收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂后的一定時(shí)間內(nèi)，就合并和收購(gòu)的具體條款進(jìn)行談判，并達(dá)成一致意見。4.3簽署協(xié)議4.3.1合并方和收購(gòu)方在本合同簽訂后，應(yīng)按照本合同約定的條款，簽署相關(guān)的協(xié)議，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。4.4審批程序4.4.1合并方和收購(gòu)方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向有關(guān)部門提交合并和收購(gòu)的申請(qǐng)文件，并取得批準(zhǔn)。4.5交割事項(xiàng)4.5.1在完成合并和收購(gòu)的審批程序后，合并方和收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的條款，辦理資產(chǎn)、負(fù)債以及股份的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第五條合同的生效與終止5.1生效條件5.1.1本合同自合并方和收購(gòu)方簽字蓋章之日起生效。5.2終止條件5.2.1在本合同生效后，如合并方和收購(gòu)方協(xié)商一致，可以終止本合同的執(zhí)行。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.1.1合并方和收購(gòu)方在履行本合同過程中，應(yīng)對(duì)雙方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息予以保密。6.2保密期限6.2.1合并方和收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)的期限為本合同簽訂之日起至合并和收購(gòu)?fù)瓿芍罩埂?.3例外情況6.3.1合并方和收購(gòu)方在履行本合同過程中，如依法需要向有關(guān)部門披露相關(guān)信息，或者為保護(hù)自身合法權(quán)益而披露相關(guān)信息，不受本合同保密條款的限制。第八條合同的修改與補(bǔ)充8.1修改條件8.1.1本合同的修改，應(yīng)由合并方和收購(gòu)方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.2補(bǔ)充內(nèi)容8.2.1本合同的補(bǔ)充，應(yīng)由合并方和收購(gòu)方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第九條合同的適用法律9.1適用法律9.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2法律解釋9.2.1本合同中的名詞及術(shù)語，如無相反定義，應(yīng)按照中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)、政策和習(xí)慣解釋。第十條合同的效力10.1獨(dú)立性10.1.1本合同的各條款均為獨(dú)立條款，任一條款的無效、失效或終止，不影響其他條款的效力和執(zhí)行。10.2連帶責(zé)任10.2.1合并方和收購(gòu)方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任，對(duì)各自的權(quán)利和義務(wù)具有連帶性質(zhì)。第十一條合同解除11.1解除條件（一）雙方協(xié)商一致；（二）發(fā)生不可抗力，致使本合同無法履行；（三）法律、法規(guī)、政策變化，致使本合同無法履行；（四）其他依法可以解除合同的情形。11.2解除后果11.2.1本合同解除后，合并方和收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定辦理資產(chǎn)、負(fù)債以及股份的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并互相退還已支付的款項(xiàng)。第十二條違約責(zé)任12.1違約行為12.1.1合并方和收購(gòu)方在本合同項(xiàng)下如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.2違約責(zé)任12.2.1合并方和收購(gòu)方違約的，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額和計(jì)算方式由雙方在本合同中約定。第十三條損害賠償13.1賠償范圍13.1.1合并方和收購(gòu)方在履行本合同過程中，如因違約行為給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。13.2賠償計(jì)算13.2.1損害賠償?shù)挠?jì)算，應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失金額和違約方的違約程度確定。第十四條其他條款14.1附則14.1.1本合同的附件，為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括：合并雙方企業(yè)的情況說明、收購(gòu)方企業(yè)的收購(gòu)意向書、盡職調(diào)查報(bào)告等。14.3簽字蓋章14.3.1本合同自合并方和收購(gòu)方簽字蓋章之日起生效。合并方和收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方是指非合并方、收購(gòu)方之外的參與合并與收購(gòu)過程的企業(yè)、機(jī)構(gòu)或個(gè)人。1.2第三方類型1.2.1第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的方式與程序2.1第三方介入方式第三方介入可以通過合并方、收購(gòu)方邀請(qǐng)，或者第三方自行提出申請(qǐng)的方式進(jìn)行。2.2第三方介入程序2.2.1合并方、收購(gòu)方應(yīng)在第三方介入前，與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.2.2第三方介入前，應(yīng)向合并方、收購(gòu)方提交相關(guān)資質(zhì)證明，以確保其具備介入的資格和能力。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任界定第三方應(yīng)按照書面協(xié)議的約定，履行相關(guān)職責(zé)，并對(duì)其提供的信息、意見、服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方權(quán)利3.2.1第三方有權(quán)根據(jù)書面協(xié)議的約定，獲取合并方、收購(gòu)方提供的相關(guān)資料和信息。3.2.2第三方有權(quán)要求合并方、收購(gòu)方提供必要的工作條件和保障。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與合并方、收購(gòu)方的關(guān)系4.1.1第三方應(yīng)獨(dú)立于合并方、收購(gòu)方，其工作不應(yīng)受到合并方、收購(gòu)方的不當(dāng)影響。4.1.2合并方、收購(gòu)方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得干預(yù)第三方的正常工作。4.2第三方與甲乙方的責(zé)任劃分4.2.1第三方的工作成果，作為合并方、收購(gòu)方?jīng)Q策的依據(jù)，由此產(chǎn)生的后果由合并方、收購(gòu)方承擔(dān)。4.2.2第三方在履行合同過程中，如存在過錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條第三方介入的額外條款5.1第三方費(fèi)用5.1.1第三方的工作費(fèi)用，應(yīng)由合并方、收購(gòu)方按照書面協(xié)議的約定承擔(dān)。5.1.2合并方、收購(gòu)方應(yīng)按照約定時(shí)間支付第三方費(fèi)用。5.2第三方保密義務(wù)5.2.1第三方應(yīng)對(duì)在合并與收購(gòu)過程中獲取的合并方、收購(gòu)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息予以保密。5.2.2保密期限應(yīng)根據(jù)書面協(xié)議的約定確定。5.3第三方獨(dú)立性保證5.3.1第三方應(yīng)保證其提供的信息、意見、服務(wù)的獨(dú)立性，不受任何利益相關(guān)方的不當(dāng)影響。5.3.2合并方、收購(gòu)方有權(quán)對(duì)第三方的獨(dú)立性進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方責(zé)任限額定義本合同所稱第三方責(zé)任限額，是指第三方在履行合同過程中，對(duì)其違約行為所承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。6.2第三方責(zé)任限額的確定6.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)由合并方、收購(gòu)方與第三方在書面協(xié)議中約定。6.2.2第三方責(zé)任限額可根據(jù)第三方的工作性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度、合同金額等因素確定。6.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整6.3.1合并方、收購(gòu)方與第三方可在書面協(xié)議中約定第三方責(zé)任限額的調(diào)整機(jī)制。6.3.2調(diào)整第三方責(zé)任限額應(yīng)遵循公平、合理的原則。第七條第三方退出機(jī)制7.1第三方退出的條件（一）合并方、收購(gòu)方嚴(yán)重違反書面協(xié)議的約定；（二）第三方喪失繼續(xù)履行合同的能力或資格；（三）發(fā)生不可抗力，致使第三方無法履行合同。7.2第三方退出的程序7.2.1第三方擬退出時(shí)，應(yīng)提前書面通知合并方、收購(gòu)方。7.2.2合并方、收購(gòu)方應(yīng)在收到第三方退出通知后，按照書面協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜。第八條第三方介入對(duì)合同其他各方的影響8.1第三方介入不影響合并方、收購(gòu)方之間的權(quán)利義務(wù)。8.2第三方介入不影響合并方、收購(gòu)方對(duì)各自責(zé)任的承擔(dān)。8.3第三方介入不影響本合同的解除、終止條件和后果。第九條第三方介入的合同變更9.1合并方、收購(gòu)方與第三方協(xié)商一致，可以變更本合同的相關(guān)條款。9.2變更后的合同，應(yīng)經(jīng)第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并雙方企業(yè)的情況說明附件二：收購(gòu)方企業(yè)的收購(gòu)意向書附件三：盡職調(diào)查報(bào)告附件四：評(píng)估報(bào)告附件五：審計(jì)報(bào)告附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件七：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件八：第三方服務(wù)協(xié)議附件九：保密協(xié)議附件十：違約金計(jì)算公式附件一：合并雙方企業(yè)的情況說明本附件應(yīng)詳細(xì)列舉合并雙方企業(yè)的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況等，以便收購(gòu)方對(duì)合并方有全面的了解。附件二：收購(gòu)方企業(yè)的收購(gòu)意向書本附件應(yīng)明確收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)企業(yè)的收購(gòu)意向、收購(gòu)目的、收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告本附件應(yīng)包括收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)企業(yè)的盡職調(diào)查結(jié)果，包括但不限于被收購(gòu)企業(yè)的法律合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、潛在風(fēng)險(xiǎn)等。附件四：評(píng)估報(bào)告本附件應(yīng)包括對(duì)被收購(gòu)企業(yè)價(jià)值的評(píng)估結(jié)果，評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)等。附件五：審計(jì)報(bào)告本附件應(yīng)包括對(duì)被收購(gòu)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果，審計(jì)意見等。附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等條款。附件七：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)明確資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等條款。附件八：第三方服務(wù)協(xié)議本附件應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限等條款。附件九：保密協(xié)議本附件應(yīng)明確雙方對(duì)商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息的保密義務(wù)、保密期限等。附件十：違約金計(jì)算公式本附件應(yīng)詳細(xì)說明違約金的計(jì)算方法，包括計(jì)算基數(shù)、計(jì)算比例等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.合并方、收購(gòu)方的違約行為（1）未按約定時(shí)間支付合并價(jià)格、收購(gòu)價(jià)格或第三方服務(wù)費(fèi)用；（2）未按約定提供相關(guān)資料、信息或第三方服務(wù)；（3）違反本合同的其他條款。示例：合并方未按約定時(shí)間支付合并價(jià)格，應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金計(jì)算按照附件十的違約金計(jì)算公式執(zhí)行。2.第三方的違約行為（1）未按約定履行相關(guān)職責(zé)；（2）提供虛假信息、意見或服務(wù)；（3）違反本合同的其他條款。示例：第三方未按約定履行盡職調(diào)查職責(zé)，導(dǎo)致收