2024年度企業(yè)并購合同：關(guān)于甲方收購乙方企業(yè)的具體條款和條件

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購合同：關(guān)于甲方收購乙方企業(yè)的具體條款和條件本合同目錄一覽1.并購概述1.1并購雙方1.2并購標(biāo)的1.3并購方式1.4并購價格2.并購前提條件2.1法律合規(guī)性2.2審批程序2.3財務(wù)審計2.4資產(chǎn)評估3.并購執(zhí)行3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2資產(chǎn)收購3.3負債承擔(dān)3.4員工安置4.并購價格及支付方式4.1并購價格確定4.2支付方式4.3支付時間表4.4價格調(diào)整機制5.并購后的經(jīng)營管理5.1管理層安排5.2經(jīng)營策略調(diào)整5.3財務(wù)預(yù)算5.4業(yè)務(wù)整合6.并購雙方的陳述與保證6.1甲方陳述與保證6.2乙方陳述與保證7.違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止9.4合同解除10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約披露后果11.非競爭條款11.1非競爭義務(wù)11.2非競爭期限11.3違約后果12.第三方受益人12.1第三方受益人權(quán)益12.2第三方受益人義務(wù)13.合同的適用法律13.1法律適用13.2法律解釋14.其他條款14.1合同的完整性和不可分割性14.2合同的修改和補充14.3合同的份數(shù)14.4合同的簽署地點和日期第一部分：合同如下：第一條并購概述1.1并購雙方1.2并購標(biāo)的并購標(biāo)的是指乙方企業(yè)全部或部分股權(quán)，以及與股權(quán)相關(guān)的所有資產(chǎn)和負債。具體包括但不限于：（1）乙方的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)；（2）乙方的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)專利；（3）乙方的合同權(quán)利和義務(wù)；（4）乙方的員工隊伍；（5）乙方在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的所有負債。1.3并購方式本并購交易采取的方式是甲方收購乙方全部或部分股權(quán)，從而實現(xiàn)對乙方的控股或全資擁有。股權(quán)收購的具體比例由雙方協(xié)商確定。1.4并購價格并購價格定為人民幣_______元整（大寫：_______________________元整），由甲方以現(xiàn)金方式支付給乙方。第二條并購前提條件2.1法律合規(guī)性本并購交易必須遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，包括但不限于《公司法》、《合同法》、《反壟斷法》等。2.2審批程序本并購交易需經(jīng)甲乙雙方董事會、股東大會審議通過，并報經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。2.3財務(wù)審計甲方應(yīng)委托具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對乙方進行財務(wù)審計，以確認乙方的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2.4資產(chǎn)評估甲方應(yīng)委托具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)對乙方進行資產(chǎn)評估，以確認乙方的資產(chǎn)價值。第三條并購執(zhí)行3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，甲方收購乙方股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方持有乙方_______%的股權(quán)。3.2資產(chǎn)收購甲方收購乙方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)專利等。3.3負債承擔(dān)甲方在收購乙方股權(quán)和資產(chǎn)的同時，應(yīng)承擔(dān)乙方的所有負債，包括但不限于合同負債、債務(wù)、稅收負債等。3.4員工安置甲方應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)及乙方員工的實際情況，對乙方員工進行妥善安置，確保員工合法權(quán)益不受侵害。第四條并購價格及支付方式4.1并購價格確定并購價格根據(jù)乙方審計報告和評估報告確定，為人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。4.2支付方式甲方采用分期付款方式支付并購價款，具體支付時間表由雙方另行協(xié)商確定。4.3支付時間表甲方應(yīng)按照本合同約定的時間表支付并購價款，具體為：（1）簽署本合同后_______日內(nèi)，支付并購價款的_______%；（2）乙方完成資產(chǎn)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)后_______日內(nèi)，支付并購價款的_______%；（3）其余并購價款在并購?fù)瓿珊骭______年內(nèi)支付完畢。4.4價格調(diào)整機制如因政策、市場等因素導(dǎo)致乙方資產(chǎn)價值發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整并購價格。調(diào)整方式及幅度由雙方另行協(xié)商確定。第五條并購后的經(jīng)營管理5.1管理層安排并購?fù)瓿珊螅曳焦芾韺颖Ａ粢徊糠致殑?wù)，繼續(xù)負責(zé)日常經(jīng)營。具體人員安排由雙方另行協(xié)商確定。5.2經(jīng)營策略調(diào)整甲方有權(quán)根據(jù)市場情況和乙方經(jīng)營狀況，對乙方經(jīng)營策略進行調(diào)整，以提高乙方經(jīng)營效益。5.3財務(wù)預(yù)算乙方應(yīng)按照甲方要求，制定年度財務(wù)預(yù)算，并提交甲方審批。5.4業(yè)務(wù)整合甲方應(yīng)積極推進乙方的業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體競爭力。第六條并購雙方的陳述與保證6.1甲方陳述與保證甲方保證其有權(quán)進行本并購交易，且本并購交易不違反其章程和法律法規(guī)。6.2乙方陳述與保證乙方保證其提供的財務(wù)報表、審計報告、評估報告等材料真實、準(zhǔn)確、完整，不存在誤導(dǎo)甲方的情形。第八條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任甲方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金金額為并購價格的_______%。7.2乙方違約責(zé)任乙方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為并購價格的_______%。第九條爭議解決8.1協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可提交_______（調(diào)解機構(gòu)名稱）進行調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.4法律訴訟如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自乙方股東大會、董事會審議通過并報經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后生效。9.2合同變更本合同的變更須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.3合同終止本合同終止的條件如下：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生本合同約定的終止條件；（3）法律規(guī)定本合同應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。9.4合同解除本合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相返還已取得的利益，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條保密條款10.1保密內(nèi)容甲乙雙方在本合同簽訂過程中及本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至本合同終止或解除之日起_______年止。10.3違約披露后果如甲乙雙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。第十二條非競爭條款11.1非競爭義務(wù)在本合同有效期內(nèi)和解除后_______年內(nèi)，甲乙雙方不得在彼此業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)從事與對方相同或相似的經(jīng)營活動。11.2非競爭期限非競爭期限自本合同生效之日起算，至本合同終止或解除之日起_______年止。11.3違約后果如甲乙雙方違反非競爭義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。第十三條第三方受益人12.1第三方受益人權(quán)益本合同項下的第三方受益人如對本合同項下的權(quán)利、義務(wù)有特殊約定，甲乙雙方應(yīng)予以尊重。12.2第三方受益人義務(wù)甲乙雙方在履行本合同過程中，如涉及第三方受益人的權(quán)益，應(yīng)與第三方受益人協(xié)商解決。第十四條合同的適用法律13.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。13.2法律解釋本合同條款的解釋、適用及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。第十五條其他條款14.1合同的完整性和不可分割性本合同為不可分割的整體，甲乙雙方應(yīng)整體履行，不得分別要求履行。14.2合同的修改和補充本合同的修改和補充須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。14.3合同的份數(shù)本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.4合同的簽署地點和日期本合同于_______年_______月_______日，在_______（地點）簽署。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙雙方外，與本合同無關(guān)的獨立主體。第三方可以是個人、法人或其他組織，其在本合同中的角色和責(zé)任由甲乙雙方協(xié)商確定。2.第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）作為中介方，協(xié)助甲乙雙方進行并購交易的談判和協(xié)調(diào)；（2）作為評估機構(gòu)，對乙方企業(yè)進行資產(chǎn)評估；（3）作為審計機構(gòu)，對乙方企業(yè)進行財務(wù)審計；（4）作為法律顧問，為甲乙雙方提供法律咨詢和代理服務(wù)；（5）作為調(diào)解機構(gòu)，協(xié)助解決甲乙雙方在合同履行過程中的爭議。3.第三方責(zé)任及限額第三方在本合同中的責(zé)任及限額如下：（1）第三方應(yīng)盡其專業(yè)職責(zé)，提供真實、準(zhǔn)確、完整的信息和服務(wù)；（2）第三方應(yīng)對其提供的信息和服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但不對甲乙雙方的經(jīng)營決策和行為負責(zé)；（3）如第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（4）第三方的責(zé)任限額為其在本合同中收取的費用總額，且不超過其收費金額的_______倍；（5）第三方對于甲乙雙方之間的爭議和糾紛，不承擔(dān)任何法律責(zé)任。4.第三方介入的程序和條件第三方介入本合同的程序和條件如下：（1）甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；（2）第三方介入前，應(yīng)向甲乙雙方提供其專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗的證明；（3）甲乙雙方應(yīng)對第三方提供的服務(wù)進行審查和監(jiān)督，確保其符合合同約定；（4）第三方完成介入工作后，應(yīng)向甲乙雙方提供書面報告和相關(guān)的文件。5.第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方的關(guān)系如下：（1）第三方僅為甲乙雙方提供服務(wù)，不改變甲乙雙方之間的合同關(guān)系；（2）第三方不應(yīng)直接參與甲乙雙方的經(jīng)營管理，不得干預(yù)甲乙雙方的決策；（3）第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的權(quán)利和義務(wù)。6.第三方介入的變更和解除第三方介入本合同的變更和解除如下：（1）甲乙雙方如需變更或解除與第三方的合同，應(yīng)簽訂書面變更或解除協(xié)議；（2）第三方變更或解除合同，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系；（3）第三方變更或解除合同，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.第三方信息的保密和保護第三方在本合同中提供的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。甲乙雙方應(yīng)采取適當(dāng)措施，保護第三方的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。8.第三方介入的爭議解決如第三方介入本合同過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.第三方介入的適用法律本合同項下第三方介入的適用法律、解釋、爭議解決等均適用中華人民共和國法律。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購雙方的公司章程本附件應(yīng)包括甲乙雙方的公司章程或類似組織文件，用于確認甲乙雙方的法定代表人和授權(quán)代表人的身份及授權(quán)范圍。2.附件二：乙方企業(yè)財務(wù)報表本附件應(yīng)包括乙方近年來的財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，用于確認乙方的財務(wù)狀況。3.附件三：乙方企業(yè)審計報告本附件應(yīng)包括由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具的乙方企業(yè)審計報告，用于確認乙方的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。4.附件四：乙方企業(yè)評估報告本附件應(yīng)包括由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的乙方企業(yè)評估報告，用于確認乙方的資產(chǎn)價值。5.附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，用于確認股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款和條件。6.附件六：資產(chǎn)收購協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方簽訂的資產(chǎn)收購協(xié)議，用于確認資產(chǎn)收購的具體條款和條件。7.附件七：負債承擔(dān)協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方簽訂的負債承擔(dān)協(xié)議，用于確認負債承擔(dān)的具體條款和條件。8.附件八：員工安置方案本附件應(yīng)包括甲乙雙方制定的員工安置方案，用于確認員工安置的具體措施和補償標(biāo)準(zhǔn)。9.附件九：第三方服務(wù)協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，用于確認第三方在本合同中的角色、責(zé)任和限額。10.附件十：保密協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，用于確認各方對商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等的保密義務(wù)。11.附件十一：非競爭協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的非競爭協(xié)議，用于確認各方在合同履行過程中的非競爭義務(wù)。12.附件十二：調(diào)解協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的調(diào)解協(xié)議，用于確認在合同履行過程中的爭議解決方式。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方違約行為及責(zé)任認定甲方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金。違約行為包括但不限于：（1）未按約定時間支付并購價款；（2）未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（3）未按約定履行資產(chǎn)收購手續(xù)；（4）未按約定履行負債承擔(dān)手續(xù)；（5）未按約定履行員工安置手續(xù)。示例說明：如果甲方未按約定時間支付并購價款，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為并購價格的_______%。2.乙方違約行為及責(zé)任認定乙方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。違約行為包括但不限于：（1）未按約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表、審計報告、評估報告等材料；（2）未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（3）未按約定履行資產(chǎn)收購手續(xù)；（4）未按約定履行負債承擔(dān)手續(xù)；（5）未按約定履行員工