文書模板-董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）會(huì)議召開工作流程暨分工表

會(huì)計(jì)實(shí)操文書模板-董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）會(huì)議召開工作流程暨分工表序號(hào)事項(xiàng)主要內(nèi)容完成時(shí)間負(fù)責(zé)人1董事會(huì)通知根據(jù)需要編寫會(huì)議通知、擬審議議案1、定期會(huì)議提前十天2、臨時(shí)會(huì)議提前五天2會(huì)議材料準(zhǔn)備1、目錄、大會(huì)須知、議程安排；2、會(huì)議通知；3、議案；4、簽到表；5、決議；6、簽字頁；7、表決票；8、董事、高級(jí)人員的書面意見；(監(jiān)事會(huì)意見)9、獨(dú)立董事獨(dú)立意見；10、董事會(huì)主持稿(如需)；11、公告稿初稿定期會(huì)議召開前十天臨時(shí)會(huì)議召開前五天5參會(huì)人員通知向需參加會(huì)議的董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高管、法律顧問、以及涉及投資的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等發(fā)送郵件會(huì)議資料并結(jié)合短信和電話通知（名單見附件）1、會(huì)議召開前五天（郵件+短信）2、會(huì)議召開前二天（電話）3、會(huì)議召開當(dāng)天（電話）6會(huì)議資料定稿印刷根據(jù)參加會(huì)議人員數(shù)量印刷會(huì)議資料在會(huì)召開前二天7會(huì)前工作(若通訊會(huì)議可省略1-31、獨(dú)立董事的接送車輛安排、房間、餐廳、禮品的預(yù)訂會(huì)議召開前三天2、會(huì)議室、鮮花、水果、筆紙、幻燈片、電腦等會(huì)議召開前三天3、大廈橫幅、指路牌（如需）會(huì)議召開前二天4、授權(quán)委托書(如需)會(huì)議召開前三天5、所有簽字資料定稿，包括簽字頁、會(huì)議簽到表、會(huì)議決議、表決票等會(huì)議召開前一天8會(huì)中工作1、會(huì)議簽到會(huì)議當(dāng)天2、會(huì)議召開并記錄3、審議并會(huì)議表決4、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)5、會(huì)議結(jié)束后董事、監(jiān)事和高管簽署相關(guān)文件并蓋章9會(huì)后工作1、公告稿的定稿，并上傳深交所業(yè)務(wù)專區(qū)，并與監(jiān)管員溝通，內(nèi)容包括董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）決議等其他需公告的內(nèi)容，經(jīng)審核后提交媒體公告。會(huì)議當(dāng)天2、向深交所傳真信披露所需資料，包括決議簽字蓋章頁、法律意見書蓋章頁及其他；會(huì)議當(dāng)天或次日3、整套會(huì)議資料的整理定稿、存檔會(huì)議當(dāng)天4、會(huì)議決議以文件形式在內(nèi)網(wǎng)下發(fā)通知會(huì)議次日5、會(huì)議決議在公司網(wǎng)站的信息披露頁面