2024年度融資合同：某創(chuàng)業(yè)公司對投資方的融資及標的股權(quán)比例分配

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度融資合同：某創(chuàng)業(yè)公司對投資方的融資及標的股權(quán)比例分配本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的成立與生效2.融資條款2.1融資額度2.2融資用途2.3融資期限2.4融資利息2.5還款方式與期限3.股權(quán)比例分配3.1標的股權(quán)比例3.2股權(quán)分配原則3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.4股權(quán)稀釋4.投資方的權(quán)利與義務(wù)4.1投資方的權(quán)利4.2投資方的義務(wù)5.創(chuàng)業(yè)公司的承諾與保證5.1真實、完整、準確的財務(wù)信息5.2合法經(jīng)營與合規(guī)性5.3知識產(chǎn)權(quán)保護5.4非競爭與非泄露6.違約責(zé)任6.1創(chuàng)業(yè)公司的違約責(zé)任6.2投資方的違約責(zé)任7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律訴訟8.合同的變更與終止8.1合同的變更8.2合同的終止9.保密條款9.1保密信息的定義9.2保密義務(wù)與期限10.強制性規(guī)定10.1符合法律法規(guī)10.2符合政策要求11.附則11.1合同的附件11.2合同的簽署11.3合同的生效日期12.其他條款12.1投資前的盡職調(diào)查12.2投資后的管理與監(jiān)督12.3財務(wù)報告與信息披露13.合同的簽署主體13.1創(chuàng)業(yè)公司13.2投資方14.合同的份數(shù)與保管14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)14.3合同的保管責(zé)任第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.2適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同的成立與生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起成立，并在乙方支付融資款項之日起生效。第二條融資條款2.1融資額度甲方向乙方申請的融資額度為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。2.2融資用途乙方所提供的融資資金將用于甲方的【具體項目名稱】項目開發(fā)及日常運營支出。2.3融資期限本輪融資的期限為【】年，自乙方支付融資款項之日起計算。2.4融資利息本輪融資的利息率為【】%，按年計算，每年支付一次。2.5還款方式與期限甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款計劃，以分期還款方式向乙方償還本金及利息。具體還款計劃由雙方另行協(xié)商確定。第三條股權(quán)比例分配3.1標的股權(quán)比例本次融資完成后，乙方將獲得甲方【】%的股權(quán)。3.2股權(quán)分配原則股權(quán)分配將按照乙方向甲方支付的融資款項比例進行。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓除非本協(xié)議另有約定，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。3.4股權(quán)稀釋如甲方后續(xù)進行融資，可能導(dǎo)致乙方股權(quán)比例稀釋，具體稀釋比例由雙方另行協(xié)商確定。第四條投資方的權(quán)利與義務(wù)4.1投資方的權(quán)利（1）按本協(xié)議約定獲得甲方支付的利息及本金。（2）按照本協(xié)議約定參與甲方的股東大會、董事會等決策。4.2投資方的義務(wù)（1）按照本協(xié)議約定的期限和金額向甲方提供融資資金。（2）保密甲方的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)。第五條創(chuàng)業(yè)公司的承諾與保證5.1真實、完整、準確的財務(wù)信息甲方保證向乙方提供的財務(wù)信息真實、完整、準確。5.2合法經(jīng)營與合規(guī)性甲方保證其經(jīng)營活動符合法律法規(guī)、政策要求及行業(yè)規(guī)范。5.3知識產(chǎn)權(quán)保護甲方應(yīng)采取一切必要的措施，保護乙方對甲方的投資不受到第三方侵犯。5.4非競爭與非泄露甲方承諾在協(xié)議有效期內(nèi)，不得從事與乙方有競爭關(guān)系的行為，并嚴格保密乙方提供的商業(yè)秘密。第六條違約責(zé)任6.1創(chuàng)業(yè)公司的違約責(zé)任如甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金的具體金額和計算方式由雙方另行協(xié)商確定。6.2投資方的違約責(zé)任如乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的具體金額和計算方式由雙方另行協(xié)商確定。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中的任何爭議和糾紛。7.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。7.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起法律訴訟。第八條合同的變更與終止8.1合同的變更任何一方均可書面通知對方要求變更本協(xié)議的任何條款，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽署書面文件對本協(xié)議予以變更。8.2合同的終止（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）甲方提前清償本協(xié)議項下的所有債務(wù)；（3）本協(xié)議約定的融資期限屆滿；（4）一方嚴重違反本協(xié)議，另一方有權(quán)解除本協(xié)議；（5）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。第九條保密條款9.1保密信息的定義保密信息是指本協(xié)議簽訂過程中以及本協(xié)議有效期內(nèi)，一方披露給另一方的、尚未公開的信息，包括技術(shù)信息、商業(yè)信息、客戶信息等。9.2保密義務(wù)與期限雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露保密信息。保密義務(wù)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效，期限為【】年。第十條強制性規(guī)定10.1符合法律法規(guī)雙方應(yīng)遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，確保本協(xié)議的合法性、合規(guī)性。10.2符合政策要求雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)政策要求，確保本協(xié)議的履行不違反國家政策。第十一條附則11.1合同的附件本協(xié)議附件包括：【附件列表】，附件與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2合同的簽署本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后，本協(xié)議立即生效。11.3合同的生效日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十二條其他條款12.1投資前的盡職調(diào)查雙方同意在簽署本協(xié)議前，進行充分的盡職調(diào)查，以確保雙方對本協(xié)議的履行具有充分的了解。12.2投資后的管理與監(jiān)督投資方有權(quán)對甲方的經(jīng)營活動進行合理的管理與監(jiān)督，以確保甲方的經(jīng)營活動符合本協(xié)議的約定。12.3財務(wù)報告與信息披露甲方應(yīng)定期向乙方提供財務(wù)報告，包括但不限于利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等，以保證乙方對甲方的經(jīng)營狀況有充分的了解。第十三條合同的簽署主體13.1創(chuàng)業(yè)公司甲方（創(chuàng)業(yè)公司）名稱：____________法定代表人：____________地址：____________聯(lián)系電話：____________13.2投資方乙方（投資方）名稱：____________法定代表人：____________地址：____________聯(lián)系電話：____________第十四條合同的份數(shù)與保管14.1合同正本份數(shù)本協(xié)議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2合同副本份數(shù)本協(xié)議副本份數(shù)：【】份，由甲乙雙方按照需要進行留存。14.3合同的保管責(zé)任甲乙雙方均有責(zé)任妥善保管本協(xié)議正本，以防止本協(xié)議的丟失、損壞或篡改。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與說明1.1第三方定義本協(xié)議所稱“第三方”，是指除甲方和乙方之外，與本協(xié)議有關(guān)聯(lián)但并未簽署本協(xié)議的其他自然人、法人和其他組織。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序當(dāng)本協(xié)議的履行需要第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇標準、選擇程序和選擇結(jié)果。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：具備相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)能力、良好信譽、無利益沖突等。第三條第三方介入后的權(quán)利與義務(wù)3.1第三方權(quán)利第三方根據(jù)本協(xié)議的約定，有權(quán)獲得相應(yīng)的費用、報酬或補償。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，獨立、公正、客觀地進行工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定當(dāng)?shù)谌揭蚵男斜緟f(xié)議而造成甲乙雙方損失時，第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方根據(jù)具體情況在協(xié)議中約定。4.2第三方責(zé)任限額的例外第三方在故意或重大過失情況下導(dǎo)致的損失，不受責(zé)任限額的限制。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方在本協(xié)議中僅為服務(wù)提供者，不成為甲乙方的合作伙伴、代理商或代表。5.2第三方獨立性第三方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)保持獨立性，不受甲方和乙方的不當(dāng)影響。第六條第三方介入的變更與終止6.1第三方變更甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更第三方的選擇，但應(yīng)確保變更后的第三方符合本協(xié)議的約定。6.2第三方終止當(dāng)?shù)谌讲荒馨凑毡緟f(xié)議的約定履行其職責(zé)時，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以終止第三方的介入。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方違約第三方如違反本協(xié)議的約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方違約的賠償?shù)谌揭蜻`約給甲乙雙方造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條爭議解決8.1第三方爭議當(dāng)?shù)谌脚c甲乙雙方之間發(fā)生爭議時，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以依法申請仲裁或提起訴訟。8.2第三方爭議的解決第三方爭議的解決應(yīng)遵循獨立、公正、公平的原則。第九條附則9.1附件本協(xié)議附件包括：【附件列表】，附件與本協(xié)議具有同等法律效力。9.2簽署本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方持一份。簽字蓋章后，本協(xié)議立即生效。9.3生效日期本協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。第十條其他條款10.1通知與送達甲乙雙方及第三方之間的通知與送達，應(yīng)采用書面形式，并確保對方收到。10.2法律適用與管轄本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律，爭議解決地點為甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院。第二部分：第三方介入后的修正End第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資計劃書本附件詳細描述了甲方的融資計劃，包括融資額度、用途、還款計劃等。附件二：股權(quán)分配方案本附件詳細說明了股權(quán)分配的原則和方法，包括股權(quán)比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)則等。附件三：投資方資質(zhì)證明本附件提供了投資方的資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明等。附件四：創(chuàng)業(yè)公司經(jīng)營狀況報告本附件詳細介紹了創(chuàng)業(yè)公司的經(jīng)營狀況，包括財務(wù)報表、業(yè)務(wù)發(fā)展情況等。附件五：盡職調(diào)查報告本附件包含了投資方對創(chuàng)業(yè)公司的盡職調(diào)查結(jié)果，包括公司背景、法律合規(guī)性、知識產(chǎn)權(quán)狀況等。附件六：合同履行保證金協(xié)議本附件說明了合同履行保證金的支付標準和用途，以及保證金退還的條件。附件七：保密協(xié)議本附件規(guī)定了甲乙雙方在合同履行過程中的保密義務(wù)，包括保密信息的定義和保密期限等。附件八：爭議解決協(xié)議本附件詳細描述了爭議解決的方式和程序，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方未按約定時間償還本金或支付利息。2.甲方未按照約定用途使用融資資金。3.乙方未按約定時間支付融資款項。4.乙方未履行合同中的保密義務(wù)。5.第三方未按約定標準履行服務(wù)職責(zé)。違約責(zé)任認定標準：1.甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金的具體金額和計算方式由雙方另行協(xié)商確定。2.乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的具體金額和計算方式由雙方另行協(xié)商確定。3.第三方違約，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，具體責(zé)任由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。示例說明：如果甲方未按約定時間償還本金或支付利息，乙方可以要求甲方支付違約金，違約金的金額為未償還本金或未支付利息的金額的【】%。說明三：法律名詞及解釋：1.融資：指甲方通過向乙方申請融資，乙方同意提供資金供甲方使用的行為。2.股權(quán)比例：指甲方和乙方在合資企業(yè)中所持有的股份比例。3.融資期限：指甲方從乙方獲得融資資金的開始日至還款截止日的期限。4.融資利息：指甲方因使用乙方提供的融資資金而支付給乙方的費用。5.還款方式：指甲方償還本金和支付利息的方式，包括分期還款、一次性還款等。