2024年新準(zhǔn)則：獨董任命與服務(wù)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新準(zhǔn)則：獨董任命與服務(wù)協(xié)議本合同目錄一覽1.獨董任命1.1任命條件1.2任命程序1.3任命結(jié)果2.服務(wù)協(xié)議2.1服務(wù)內(nèi)容2.2服務(wù)期限2.3服務(wù)費用3.獨董職責(zé)3.1決策權(quán)責(zé)3.2監(jiān)督職責(zé)3.3咨詢職責(zé)4.獨董權(quán)利4.1知情權(quán)4.2發(fā)言權(quán)4.3報酬權(quán)5.獨董義務(wù)5.1保密義務(wù)5.2獨立性義務(wù)5.3勤勉義務(wù)6.服務(wù)協(xié)議的終止與解除6.1終止條件6.2解除程序6.3終止后果7.違約責(zé)任7.1獨董違約7.2企業(yè)違約8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律訴訟9.合同的生效、變更與終止9.1生效條件9.2變更程序9.3終止條件10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄密后果11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決12.合同的附件12.1附件內(nèi)容12.2附件效力13.其他條款13.1通知與送達(dá)13.2合同的修訂13.3合同的解釋14.簽署頁14.1甲方簽署14.2乙方簽署14.3日期注明第一部分：合同如下：第一條獨董任命1.1任命條件1.1.1具備獨立性1.1.2具備相關(guān)專業(yè)背景和經(jīng)驗1.1.3未在企業(yè)擔(dān)任其他職務(wù)1.2任命程序1.2.1提名1.2.2董事會審議1.2.3股東大會批準(zhǔn)1.3任命結(jié)果1.3.1任命書發(fā)放1.3.2獨董履行職責(zé)第二條服務(wù)協(xié)議2.1服務(wù)內(nèi)容2.1.1參加董事會會議2.1.2提供專業(yè)意見2.1.3監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營2.2服務(wù)期限2.2.1任期長度2.2.2任期屆滿續(xù)任程序2.3服務(wù)費用2.3.1報酬標(biāo)準(zhǔn)2.3.2報酬發(fā)放方式第三條獨董職責(zé)3.1決策權(quán)責(zé)3.1.1參與重大決策3.1.2審批重大合同3.2監(jiān)督職責(zé)3.2.1監(jiān)督財務(wù)報告3.2.2監(jiān)督內(nèi)部控制3.3咨詢職責(zé)3.3.1提供經(jīng)營建議3.3.2提供風(fēng)險管理建議第四條獨董權(quán)利4.1知情權(quán)4.1.1獲取企業(yè)信息4.1.2參加相關(guān)培訓(xùn)4.2發(fā)言權(quán)4.2.1在董事會會議中發(fā)言4.2.2在股東大會中發(fā)言4.3報酬權(quán)4.3.1報酬計算4.3.2報酬支付時間第五條獨董義務(wù)5.1保密義務(wù)5.1.1保密企業(yè)信息5.1.2保密股東信息5.2獨立性義務(wù)5.2.1獨立作出決策5.2.2避免利益沖突5.3勤勉義務(wù)5.3.1認(rèn)真履行職責(zé)5.3.2定期報告工作第六條服務(wù)協(xié)議的終止與解除6.1終止條件6.1.1任期屆滿6.1.2雙方協(xié)商一致6.2解除程序6.2.1提前通知6.2.2董事會審議通過6.3終止后果6.3.1終止報酬6.3.2處理未了事項第八條違約責(zé)任8.1獨董違約8.1.1未履行職責(zé)8.1.2泄露企業(yè)機(jī)密8.1.3違反獨立性規(guī)定8.2企業(yè)違約8.2.1未支付報酬8.2.2未提供必要資源8.2.3違反其他合同條款第九條爭議解決9.1協(xié)商解決9.1.1雙方協(xié)商9.1.2達(dá)成一致9.2調(diào)解解決9.2.1請求第三方調(diào)解9.2.2遵守調(diào)解結(jié)果9.3法律訴訟9.3.1訴訟程序9.3.2適用法律第十條合同的生效、變更與終止10.1生效條件10.1.1雙方簽字10.1.2符合法律規(guī)定10.2變更程序10.2.1書面協(xié)議10.2.2雙方同意10.3終止條件10.3.1任期屆滿10.3.2雙方協(xié)商一致第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1企業(yè)商業(yè)秘密11.1.2股東信息11.2保密期限11.2.1約定年限11.2.2法定年限11.3泄密后果11.3.1賠償責(zé)任11.3.2其他后果第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用12.1.1適用法律12.1.2法律解釋12.2爭議解決12.2.1適用規(guī)則12.2.2管轄法院第十三條合同的附件13.1附件內(nèi)容13.1.1相關(guān)文件13.1.2詳細(xì)信息13.2附件效力13.2.1與合同同等效力13.2.2補(bǔ)充合同內(nèi)容第十四條簽署頁14.1甲方簽署14.1.1簽署人14.1.2簽署日期14.2乙方簽署14.2.1簽署人14.2.2簽署日期14.3日期注明14.3.1簽署日期14.3.2合同生效日期第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，根據(jù)合同條款或甲乙方授權(quán)，參與或協(xié)助履行合同義務(wù)的自然人、法人或其他組織。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入包括但不限于中介方、咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)顧問、審計機(jī)構(gòu)等。2.2第三方介入需經(jīng)甲乙方書面同意，并明確介入的目的、范圍和期限。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)獨立承擔(dān)其行為產(chǎn)生的法律責(zé)任，不得向甲乙方主張任何權(quán)利。3.2第三方對甲乙方不承擔(dān)合同以外的任何義務(wù)和責(zé)任。第四條第三方權(quán)利4.1第三方根據(jù)合同約定享有相應(yīng)的權(quán)利，包括獲取合同約定的信息和資源。4.2第三方不得濫用其權(quán)利，損害甲乙方的合法權(quán)益。第五條第三方義務(wù)5.1第三方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，并保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量。5.2第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法行為。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方對甲乙方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同約定，明確第三方承擔(dān)的最高責(zé)任限額。6.2如無特別約定，第三方對甲乙方的責(zé)任限額不超過其收費總額。第七條第三方與甲乙方的關(guān)系7.1第三方與甲乙方之間建立的是委托或合作關(guān)系，而非雇傭關(guān)系。7.2第三方應(yīng)自行承擔(dān)其員工的行為產(chǎn)生的法律責(zé)任，與甲乙方無關(guān)。第八條第三方介入的額外條款8.1甲乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。8.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合甲乙方的要求，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條第三方介入的說明9.1甲乙方根據(jù)合同需要第三方介入時，應(yīng)提前通知對方，并提供必要的信息和資源。9.2甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作，確保其符合合同要求。第十條第三方違約處理10.1如第三方違約，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求賠償損失。10.2甲乙方不得因第三方違約而免除其履行合同的義務(wù)。第十一條第三方退出11.1第三方如需退出合同，應(yīng)提前書面通知甲乙方，并辦理退出手續(xù)。11.2第三方退出后，其權(quán)利義務(wù)終止，但應(yīng)承擔(dān)因其退出引起的法律責(zé)任。第十二條第三方與其他各方的關(guān)系12.1第三方與合同其他各方之間的糾紛，由各方自行解決。12.2第三方不得損害其他各方的合法權(quán)益。第十三條第三方介入的合同修訂13.1甲乙方根據(jù)合同履行情況，可對涉及第三方的條款進(jìn)行修訂。13.2修訂后的條款應(yīng)經(jīng)甲乙方雙方書面同意，并具備法律效力。第十四條第三方介入的爭議解決14.1涉及第三方的爭議，甲乙方應(yīng)通過協(xié)商解決。14.2如協(xié)商不成，可依照合同約定的爭議解決方式處理。第十五條第三方介入的生效15.1本附加條款自甲乙方簽字蓋章之日起生效。15.2本附加條款與合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：獨董任命書詳細(xì)要求和說明：任命書應(yīng)包含獨董姓名、任命職位、任命期限等信息，并由甲方簽署。附件2：服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列出服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用等信息，并由雙方簽署。附件3：獨董職責(zé)說明詳細(xì)要求和說明：說明應(yīng)詳細(xì)闡述獨董的決策權(quán)責(zé)、監(jiān)督職責(zé)、咨詢職責(zé)等信息。附件4：獨董權(quán)利說明詳細(xì)要求和說明：說明應(yīng)詳細(xì)列出獨董的知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、報酬權(quán)等信息。附件5：獨董義務(wù)說明詳細(xì)要求和說明：說明應(yīng)詳細(xì)闡述獨董的保密義務(wù)、獨立性義務(wù)、勤勉義務(wù)等信息。附件6：服務(wù)協(xié)議的終止與解除說明詳細(xì)要求和說明：說明應(yīng)詳細(xì)列出服務(wù)協(xié)議終止與解除的條件、程序及后果。附件7：違約行為及責(zé)任認(rèn)定說明詳細(xì)要求和說明：說明應(yīng)詳細(xì)羅列違約行為及違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并提供簡要示例。附件8：法律適用與爭議解決說明詳細(xì)要求和說明：說明應(yīng)詳細(xì)闡述法律適用規(guī)則及爭議解決方式。附件9：保密條款說明詳細(xì)要求和說明：說明應(yīng)詳細(xì)闡述保密內(nèi)容、保密期限、泄密后果等信息。附件10：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求和說明：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列出第三方介入的條件、程序、權(quán)利義務(wù)等信息，并由甲乙雙方及第三方簽署。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照約定履行服務(wù)內(nèi)容。2.未按照約定提供必要資源或信息。3.未按照約定支付報酬。4.未按照約定履行保密義務(wù)。5.未按照約定行使權(quán)利或履行義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約方的違約行為導(dǎo)致甲乙方損失的，應(yīng)賠償損失。3.違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任限額。示例說明：如甲方未按照約定提供必要資源，構(gòu)成違約。甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因違約導(dǎo)致的乙方損失。說明三：法律名詞及解釋：