2024年企業(yè)合并與收購(gòu)合同（草案）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并與收購(gòu)合同（草案）本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2企業(yè)合并1.3企業(yè)收購(gòu)1.4交易日1.5交易價(jià)格1.6盡職調(diào)查1.7過(guò)渡期管理2.交易結(jié)構(gòu)2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2資產(chǎn)收購(gòu)2.3合并方式2.4收購(gòu)步驟2.5審批程序3.交易價(jià)格與支付方式3.1交易價(jià)格3.2支付方式3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.4支付時(shí)間4.盡職調(diào)查4.1雙方義務(wù)4.2盡職調(diào)查內(nèi)容4.3盡職調(diào)查時(shí)間4.4信息披露5.過(guò)渡期管理5.1經(jīng)營(yíng)管理5.2財(cái)務(wù)報(bào)告5.3重大事項(xiàng)通知5.4合同履行監(jiān)督6.違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任6.3違約賠償7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)7.3仲裁語(yǔ)言8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.保密條款9.1保密義務(wù)9.2例外情況9.3保密期限10.非競(jìng)爭(zhēng)條款10.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)10.2例外情況10.3非競(jìng)爭(zhēng)期限11.知識(shí)產(chǎn)權(quán)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.2使用權(quán)11.3侵權(quán)責(zé)任12.稅收責(zé)任12.1稅收繳納12.2稅收優(yōu)惠12.3稅務(wù)申報(bào)13.適用法律與管轄13.1適用法律13.2爭(zhēng)議解決法院14.其他條款14.1合同修改14.2合同附件14.3合同語(yǔ)言14.4合同解除第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.1.1甲方：指_______公司，一家依照_______法律成立并有效存在的法人實(shí)體。1.1.2乙方：指_______公司，一家依照_______法律成立并有效存在的法人實(shí)體。1.2企業(yè)合并1.2.1合并：指甲方和乙方按照本合同約定的比例，共同成立一個(gè)新的法人實(shí)體，承繼甲方和乙方的全部資產(chǎn)和負(fù)債。1.3企業(yè)收購(gòu)1.3.1收購(gòu)：指甲方或乙方以現(xiàn)金、股票或其他財(cái)產(chǎn)性權(quán)益支付對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)對(duì)方全部或部分股權(quán)，使對(duì)方成為收購(gòu)方的全資或控股子公司。1.4交易日1.4.1交易日：指雙方根據(jù)本合同約定的條件，完成股權(quán)交割和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的日期。1.5交易價(jià)格1.5.1交易價(jià)格：指雙方在本合同中約定的，乙方收購(gòu)甲方全部或部分股權(quán)，或甲方和乙方合并時(shí)，對(duì)應(yīng)股權(quán)的價(jià)值。1.6盡職調(diào)查1.6.1雙方義務(wù)：雙方應(yīng)如實(shí)提供各自的所有必要信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、訴訟仲裁情況等，以使對(duì)方能夠充分了解對(duì)方的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況。1.6.2盡職調(diào)查內(nèi)容：包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律合規(guī)性、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、員工情況等。1.6.3盡職調(diào)查時(shí)間：自合同簽署之日起，至交易日之前。1.6.4信息披露：雙方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，如發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)立即通知對(duì)方并采取補(bǔ)救措施。第二條交易結(jié)構(gòu)2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1.1甲方同意將其持有的乙方_______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意接受該股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2.2資產(chǎn)收購(gòu)2.2.1乙方同意收購(gòu)甲方名下的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等。2.3合并方式2.3.1甲方和乙方按照本合同約定的比例，共同成立一個(gè)新的法人實(shí)體，承繼甲方和乙方的全部資產(chǎn)和負(fù)債。2.4收購(gòu)步驟2.4.1雙方簽署本合同，并按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查。2.4.2雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，確定交易價(jià)格、支付方式等。2.4.3雙方按照約定完成股權(quán)交割和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。2.4.4雙方共同申請(qǐng)辦理新的法人實(shí)體的設(shè)立手續(xù)。2.5審批程序2.5.1本次交易需經(jīng)雙方董事會(huì)、股東大會(huì)審批，并報(bào)送相關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)。第三條交易價(jià)格與支付方式3.1交易價(jià)格3.1.1雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，協(xié)商確定乙方收購(gòu)甲方股權(quán)的價(jià)格為人民幣_(tái)______元。3.2支付方式3.2.1乙方同意以現(xiàn)金方式支付交易價(jià)格，支付時(shí)間為交易日之前。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3.1如在盡職調(diào)查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)甲方存在未披露的重大不利因素，導(dǎo)致交易價(jià)格需要調(diào)整的，雙方可協(xié)商調(diào)整價(jià)格。3.4支付時(shí)間3.4.1乙方應(yīng)在本合同簽署后_______個(gè)工作日內(nèi)，將交易價(jià)格支付給甲方。第四條盡職調(diào)查4.1雙方義務(wù)4.1.1甲方和乙方應(yīng)如實(shí)提供各自的所有必要信息，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。4.2盡職調(diào)查內(nèi)容4.2.1包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律合規(guī)性、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、員工情況等。4.3盡職調(diào)查時(shí)間4.3.1盡職調(diào)查自合同簽署之日起，至交易日之前。4.4信息披露4.4.1雙方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，如發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)立即通知對(duì)方并采取補(bǔ)救措施。第五條過(guò)渡期管理5.1經(jīng)營(yíng)管理5.1.1在過(guò)渡期內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)共同管理合并后的企業(yè)，確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。5.2財(cái)務(wù)報(bào)告5.2.1甲方第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1任何一方違反本合同的約定，均視為違約。8.1.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同交易價(jià)格的_______%。8.2.2違約方還應(yīng)賠償守約方因此遭受的其他損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。8.3違約賠償8.3.1違約方應(yīng)在本合同約定的違約金外，賠償守約方因此遭受的全部實(shí)際損失。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)9.2.1仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地。9.3仲裁語(yǔ)言9.3.1仲裁語(yǔ)言為中文。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽署之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。10.1.2.1雙方簽署本合同；10.1.2.2雙方履行本合同約定的盡職調(diào)查；10.1.2.3雙方完成股權(quán)交割和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；10.1.2.4雙方共同申請(qǐng)辦理新的法人實(shí)體的設(shè)立手續(xù)。10.2合同變更10.2.1任何一方不得單方面變更本合同。10.2.2雙方同意變更本合同時(shí)，應(yīng)簽署書(shū)面協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章生效。10.3合同終止10.3.1.1雙方完成本合同約定的交易事項(xiàng)；10.3.1.2雙方協(xié)商一致解除本合同；10.3.1.3依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十一條保密條款11.1保密義務(wù)11.1.1雙方對(duì)在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，予以保密。11.1.2雙方的保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效，延續(xù)期限為_(kāi)______年。11.2例外情況11.2.1.1依法應(yīng)當(dāng)向政府部門(mén)披露的信息；11.2.1.2雙方同意公開(kāi)的信息；11.2.1.3第三方依法獲取的信息。11.3保密期限11.3.1雙方的保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效，延續(xù)期限為_(kāi)______年。第十二條非競(jìng)爭(zhēng)條款12.1非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)12.1.1雙方在合同終止后，不得在相同行業(yè)內(nèi)從事與對(duì)方相同或相似的業(yè)務(wù)。12.2例外情況12.2.1.1依法應(yīng)當(dāng)從事的業(yè)務(wù)；12.2.1.2雙方同意的業(yè)務(wù)；12.2.1.3第三方依法提供的業(yè)務(wù)。第十三條知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬13.1.1雙方同意，本合同涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸_______方所有。13.1.2雙方在使用對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得侵犯對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。13.2使用權(quán)13.2.1雙方在合同有效期內(nèi)，有權(quán)使用對(duì)方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。13.2.2雙方第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1定義14.1.1第三方：指除甲方和乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。14.1.2第三方介入：指在本合同履行過(guò)程中，需要第三方參與或協(xié)助的情況。14.2第三方責(zé)任14.2.1第三方介入本合同事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.2.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行相應(yīng)的合同義務(wù)。14.2.3第三方如因履行合同義務(wù)造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14.3第三方權(quán)益14.3.1第三方在本合同中的權(quán)益，不得優(yōu)于甲乙雙方的權(quán)益。14.3.2第三方如因本合同事項(xiàng)獲得利益的，應(yīng)按甲乙雙方的約定進(jìn)行分配。14.4第三方義務(wù)14.4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，按時(shí)履行合同義務(wù)。14.4.2第三方應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。14.4.3第三方應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。14.5第三方違約14.5.1第三方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。14.5.2第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14.6第三方退出14.6.1第三方可以書(shū)面形式通知甲乙雙方退出本合同事項(xiàng)。14.6.2第三方退出本合同事項(xiàng)后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行合同義務(wù)。14.7第三方與甲乙雙方的關(guān)系14.7.1第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。14.7.2甲乙雙方應(yīng)相互配合，確保第三方的合同義務(wù)得以履行。14.8第三方責(zé)任限額14.8.1第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任，以其在合同項(xiàng)下的義務(wù)履行完畢后的收款金額為限。14.8.2第三方如因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行合同義務(wù)的，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方，并采取補(bǔ)救措施。14.8.3第三方如因故意或者重大過(guò)失導(dǎo)致無(wú)法履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)無(wú)限額的賠償責(zé)任。14.9第三方介入的額外條款14.9.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的具體事項(xiàng)和條件。14.9.2甲乙雙方應(yīng)就第三方的選擇、合同履行、違約責(zé)任等事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)。14.9.3甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的權(quán)利義務(wù)，以及第三方與甲乙雙方的關(guān)系。14.10第三方介入的說(shuō)明14.10.1本合同涉及的第三方介入事項(xiàng)，包括但不限于技術(shù)支持、咨詢服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)取?4.10.2甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，如需第三方介入的，應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行。14.10.3甲乙雙方應(yīng)審慎選擇第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。14.10.4甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)，確保合同的順利實(shí)施。14.10.5甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的事項(xiàng)，及時(shí)溝通、協(xié)商，確保合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：企業(yè)合并與收購(gòu)協(xié)議2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.附件三：資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議4.附件四：合并方案5.附件五：盡職調(diào)查報(bào)告6.附件六：財(cái)務(wù)報(bào)表7.附件七：業(yè)務(wù)合同8.附件八：知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件9.附件九：?jiǎn)T工名冊(cè)及勞動(dòng)合同10.附件十：物業(yè)租賃合同11.附件十一：設(shè)備購(gòu)買(mǎi)合同12.附件十二：股東會(huì)決議書(shū)13.附件十三：董事會(huì)決議書(shū)14.附件十四：審批文件15.附件十五：保密協(xié)議16.附件十六：非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議17.附件十七：知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議18.附件十八：稅收繳納證明文件19.附件十九：合同履行監(jiān)督報(bào)告說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方未按照本合同約定履行其義務(wù)，視為違約行為。1.2乙方未按照本合同約定履行其義務(wù)，視為違約行為。1.3第三方未按照本合同約定履行其義務(wù)，視為違約行為。2.違約責(zé)任認(rèn)定2.1甲方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。2.2乙方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。2.3第三方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲乙雙方損失等。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未按照約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)報(bào)表，構(gòu)成違約行為。根據(jù)本合同約定，甲方應(yīng)支付違約金人民幣10萬(wàn)元，并賠償乙方因此遭受的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)合并：指甲方和乙方按照本合同約定的比例，共同成立一個(gè)新的法人實(shí)體，承繼甲方和乙方的全部資產(chǎn)和負(fù)債。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方同意將其持有的乙方_______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意接受該股權(quán)轉(zhuǎn)讓。3.資產(chǎn)收購(gòu)：指乙方同意收購(gòu)甲方名下的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等。4.合并方