2(2024版)企業(yè)整體并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2(2024版)企業(yè)整體并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同本合同目錄一覽第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購范圍1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格第二條并購資金2.1并購資金來源2.2并購資金支付方式2.3并購資金支付時間第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記第四條合同的生效與終止4.1合同生效條件4.2合同終止條件4.3合同終止后的處理第五條并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)歸屬5.2并購后的組織結(jié)構(gòu)5.3經(jīng)營管理方式第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)6.1提供真實信息6.2配合并購方的調(diào)查6.3保證股權(quán)的合法性第七條并購方的義務(wù)7.1支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格7.2承擔(dān)并購后的債務(wù)7.3保證并購后的經(jīng)營管理第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違反保密條款的后果第九條爭議解決方式9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點9.3爭議解決費用第十條合同的變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同變更與解除的程序第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償金額第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓條件12.2合同轉(zhuǎn)讓程序12.3合同轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決方式13.3法律適用與爭議解決的其他規(guī)定第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點與時間14.2合同的副本14.3合同的修訂與補充第一部分：合同如下：第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購范圍本合同項下的并購范圍包括但不限于目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、員工及與目標(biāo)公司相關(guān)的所有權(quán)益。并購雙方應(yīng)對并購范圍內(nèi)的具體事項進行詳細(xì)列舉和說明。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購方。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體比例由雙方在合同附件中詳細(xì)列出。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格定為人民幣____元整（大寫：_________________________元整），包括但不限于股權(quán)價值、商譽及其他相關(guān)費用。并購方應(yīng)按照本合同約定的支付方式及時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。第二條并購資金2.1并購資金來源并購方應(yīng)確保并購資金來源合法，且具備足夠的資金實力完成本次并購。并購方的資金來源應(yīng)在本合同簽訂前向轉(zhuǎn)讓方披露。2.2并購資金支付方式并購方應(yīng)按照本合同約定的支付時間，通過銀行轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金方式向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。支付的具體方式由雙方在合同附件中詳細(xì)約定。2.3并購資金支付時間并購方應(yīng)在本合同簽訂后__個工作日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格支付至轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。若并購方未能按時支付，應(yīng)按同期銀行貸款利率支付轉(zhuǎn)讓方滯納金。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序包括但不限于：轉(zhuǎn)讓方和并購方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、目標(biāo)公司股東會決議通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、辦理工商變更登記等。具體程序由雙方共同商定并執(zhí)行。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會決議、工商變更登記文件等。上述文件應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并由雙方共同辦理。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記應(yīng)在本合同簽訂后__個工作日內(nèi)完成。轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)共同前往目標(biāo)公司注冊地工商行政管理部門辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。第四條合同的生效與終止4.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。4.2合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生本合同約定的終止條件；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。4.3合同終止后的處理合同終止后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將并購方已支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格中與目標(biāo)公司資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、員工及權(quán)益相關(guān)的部分，按照雙方約定或法律規(guī)定的方式進行退還或結(jié)算。第五條并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)歸屬并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)歸并購方所有。并購方有權(quán)對目標(biāo)公司進行重組、調(diào)整和管理，以實現(xiàn)并購目標(biāo)。5.2并購后的組織結(jié)構(gòu)并購后的目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)應(yīng)符合并購方的戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理需要。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助并購方進行組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，確保并購后的經(jīng)營管理順利進行。5.3經(jīng)營管理方式并購方應(yīng)采取有效措施，確保目標(biāo)公司的經(jīng)營管理工作順利進行。并購方有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整經(jīng)營管理方式，以提高目標(biāo)公司的經(jīng)營效益。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)6.1提供真實信息轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、員工及權(quán)益等情況向并購方提供真實、完整、準(zhǔn)確的信息。6.2配合并購方的調(diào)查轉(zhuǎn)讓方應(yīng)積極配合并購方對目標(biāo)公司的調(diào)查，提供必要的文件、資料和證明材料。6.3保證股權(quán)的合法性轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其所持有的目標(biāo)公司股權(quán)合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵或法律糾紛。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容本合同簽訂后，雙方應(yīng)對與并購和股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方披露。8.2保密期限雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止或履行完畢后__年止。8.3違反保密條款的后果若一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)雙方的損失情況確定，具體賠償方式由雙方另行協(xié)商確定。第九條爭議解決方式9.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點本合同的簽訂地為中華人民共和國___________省/市/自治區(qū)，爭議解決地點為合同簽訂地人民法院。9.3爭議解決費用訴訟費用和律師費用等爭議解決費用，由敗訴方承擔(dān)。若雙方協(xié)商一致，可按照實際情況另行約定。第十條合同的變更與解除10.1合同變更條件本合同的變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。10.2合同解除條件除非本合同另有約定，任何一方不得單方面解除本合同。合同解除的條件由雙方在合同附件中詳細(xì)約定。10.3合同變更與解除的程序合同變更或解除應(yīng)通過書面協(xié)議進行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。合同變更或解除不影響雙方因本合同產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額由雙方在合同附件中約定。違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。11.3違約賠償金額違約賠償金額根據(jù)守約方的實際損失確定，包括直接損失和間接損失。具體賠償方式由雙方另行協(xié)商確定。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓條件除非本合同另有約定，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2合同轉(zhuǎn)讓程序合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)通過書面協(xié)議進行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。轉(zhuǎn)讓協(xié)議為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.3合同轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益合同轉(zhuǎn)讓后，受讓方應(yīng)繼續(xù)履行本合同項下的權(quán)利和義務(wù)。轉(zhuǎn)讓方對受讓方的履行能力承擔(dān)連帶責(zé)任。第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.3法律適用與爭議解決的其他規(guī)定本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決，除適用中華人民共和國法律外，不受其他國際法律、法規(guī)的影響。第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點與時間本合同于中華人民共和國___________省/市/自治區(qū)，于____年__月__日簽訂。14.2合同的副本本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。合同副本具有同等法律效力。14.3合同的修訂與補充本合同的修訂和補充應(yīng)由雙方以書面形式簽訂，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。修訂和補充協(xié)議為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指非本合同甲乙方之外的任何個人、法人或其他組織。第三方介入是指第三方在甲乙方履行本合同過程中參與其中，或?qū)滓曳铰男斜竞贤a(chǎn)生影響的行為。1.2第三方責(zé)任第三方介入本合同履行過程中，應(yīng)對其行為產(chǎn)生的后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。若第三方導(dǎo)致甲乙方違約，甲乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。第二條第三方介入的附加說明2.1第三方介入的條件第三方介入需經(jīng)甲乙方同意，并簽訂書面介入?yún)f(xié)議。介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。2.2第三方介入的程序第三方介入程序如下：（1）甲乙方提出第三方介入的申請；（2）甲乙方與第三方簽訂介入?yún)f(xié)議；（3）甲乙方將介入?yún)f(xié)議提交給對方乙方審查；（4）對方乙方同意第三方介入的，甲乙方與第三方繼續(xù)履行本合同；（5）對方乙方不同意第三方介入的，甲乙方應(yīng)排除第三方影響，繼續(xù)履行本合同。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任的限制第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，按照介入?yún)f(xié)議的約定執(zhí)行。若介入?yún)f(xié)議未約定，第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額為第三方的實際收入。3.2第三方責(zé)任的限制適用第三方責(zé)任的限制適用如下：（1）第三方介入行為導(dǎo)致的損失；（2）第三方未履行介入?yún)f(xié)議約定的義務(wù)；（3）第三方違反法律法規(guī)的規(guī)定。第四條甲乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲乙方的權(quán)利甲乙方在第三方介入過程中，有權(quán)要求第三方履行介入?yún)f(xié)議約定的義務(wù)，并承擔(dān)違約責(zé)任。4.2甲乙方的義務(wù)甲乙方應(yīng)按照本合同和介入?yún)f(xié)議的約定，履行相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)因第三方介入產(chǎn)生的額外費用。第五條第三方與甲乙方的劃分說明5.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方介入本合同，不代表成為甲乙方的合作伙伴或代理人。第三方與甲乙方的關(guān)系，僅為合同履行過程中的參與方。5.2第三方與甲乙方的權(quán)益劃分第三方介入本合同，不改變甲乙方的權(quán)益劃分。甲乙方的權(quán)利和義務(wù)，按照本合同約定執(zhí)行。第六條第三方介入的變更與解除6.1第三方介入的變更第三方介入的變更，需經(jīng)甲乙方同意，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。6.2第三方介入的解除第三方介入的解除，需經(jīng)甲乙方同意，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第七條第三方介入的違約處理7.1第三方違約行為第三方違反介入?yún)f(xié)議的約定，導(dǎo)致甲乙方違約的，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲乙方的違約處理甲乙方違反本合同和介入?yún)f(xié)議的約定，導(dǎo)致第三方違約的，甲乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點本合同的簽訂地為中華人民共和國___________省/市/自治區(qū)，爭議解決地點為合同簽訂地人民法院。第九條法律適用與爭議解決9.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決方式如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的轉(zhuǎn)讓10.1合同轉(zhuǎn)讓條件除非本合同另有約定，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。10.2合同轉(zhuǎn)讓程序合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)通過書面協(xié)議進行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。轉(zhuǎn)讓協(xié)議為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。10.3合同轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益合同轉(zhuǎn)讓后，受讓方應(yīng)繼續(xù)履行本合同項下的權(quán)利和義務(wù)。轉(zhuǎn)讓方對受讓方的履行能力承擔(dān)連帶責(zé)任。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額由雙方第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議2.股東會決議3.工商變更登記文件4.目標(biāo)公司財務(wù)報表5.目標(biāo)公司審計報告6.目標(biāo)公司資產(chǎn)清單7.目標(biāo)公司負(fù)債清單8.并購資金支付證明9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付證明10.第三方介入?yún)f(xié)議11.介入?yún)f(xié)議變更協(xié)議12.介入?yún)f(xié)議解除協(xié)議13.違約金計算公式14.爭議解決協(xié)議附件的具體要求和說明：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款和條件。2.股東會決議：目標(biāo)公司股東會就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項作出的決議。3.工商變更登記文件：辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記所需的文件。4.目標(biāo)公司財務(wù)報表：目標(biāo)公司最近一年的財務(wù)報表。5.目標(biāo)公司審計報告：目標(biāo)公司最近一年的審計報告。6.目標(biāo)公司資產(chǎn)清單：目標(biāo)公司所有資產(chǎn)的詳細(xì)清單。7.目標(biāo)公司負(fù)債清單：目標(biāo)公司所有負(fù)債的詳細(xì)清單。8.并購資金支付證明：并購方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的證明文件。9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付證明：轉(zhuǎn)讓方收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的證明文件。10.第三方介入?yún)f(xié)議：甲乙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議。11.介入?yún)f(xié)議變更協(xié)議：甲乙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議變更協(xié)議。12.介入?yún)f(xié)議解除協(xié)議：甲乙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議解除協(xié)議。13.違約金計算公式：計算違約金的具體公式。14.爭議解決協(xié)議：甲乙方就爭議解決方式簽訂的協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格責(zé)任認(rèn)定：并購方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的，視為違約。應(yīng)按照合同約定的違約金計算公式向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。2.提供虛假信息責(zé)任認(rèn)定：轉(zhuǎn)讓方提供虛假信息的，視為違約。應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)雙方的損失情況確定。3.未配合調(diào)查責(zé)任認(rèn)定：轉(zhuǎn)讓方未配合并購方對目標(biāo)公司的調(diào)查的，視為違約。應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)雙方的損失情況確