調(diào)研報(bào)告：當(dāng)前打擊傳銷形勢(shì)分析及對(duì)策建議

調(diào)研報(bào)告：當(dāng)前打擊傳銷形勢(shì)分析及對(duì)策建議近年來，各地打傳工作投入了大量的人力物力，在一定程度上遏制了傳銷發(fā)展蔓延勢(shì)頭，但打擊傳銷形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。本文作者以一些傳銷重災(zāi)區(qū)為重點(diǎn)，對(duì)廣西打傳工作展開調(diào)查，深入分析盤踞傳銷組織的活動(dòng)方式和特點(diǎn)，提出有針對(duì)性的建議。一、傳銷的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)（一）傳銷的表現(xiàn)形式當(dāng)前，在廣西壯族自治區(qū)活動(dòng)的傳銷組織主要是異地聚集的金融傳銷組織。這些傳銷組織通常以介紹工作、旅游、做生意、投資等為名，通過親友、同學(xué)、老鄉(xiāng)等將受害者騙到廣西，騙其加入傳銷組織后對(duì)其進(jìn)行“洗腦”。傳銷標(biāo)的具有虛擬性，大多以籌集民間資本為北部灣建設(shè)、西部大開發(fā)提供資金為幌子，實(shí)行“純資本運(yùn)作”。（二）傳銷的主要特點(diǎn)1.組織嚴(yán)密。傳銷組織有嚴(yán)密的組織架構(gòu)和完善的管理制度，設(shè)計(jì)嚴(yán)密、執(zhí)行力強(qiáng)。金融傳銷組織更是具有高智商的管理團(tuán)隊(duì)，能迅速對(duì)來自五湖四海、各行各業(yè)、性格各異的傳銷人員實(shí)行有效管理。2.行蹤隱蔽。同一體系成員散居在不同小區(qū)或同一小區(qū)不同住宅樓，3至5個(gè)體系成員按一定規(guī)則組合，以小家庭式聚居。聚會(huì)、培訓(xùn)場(chǎng)所靈活多變，或在“一日游”“看房團(tuán)”“商務(wù)考察團(tuán)”的旅游大巴上進(jìn)行，或在酒店、宴會(huì)廳、景區(qū)、公園、標(biāo)志性建筑等公共場(chǎng)所進(jìn)行，或在臨時(shí)選定的出租屋內(nèi)進(jìn)行，保密措施到位。3.善于造勢(shì)。每個(gè)傳銷組織都有一套完善的造勢(shì)方案，精心營造環(huán)環(huán)相扣、充滿誘惑的特殊環(huán)境氛圍。一些金融傳銷組織利用“北部灣發(fā)展戰(zhàn)略”“宏觀經(jīng)濟(jì)”“產(chǎn)業(yè)金融”“虛擬經(jīng)濟(jì)”“新商業(yè)模式”等概念進(jìn)行炒作，同時(shí)偽造大量公文、媒體新聞和領(lǐng)導(dǎo)人講話，讓新人深信其行為具有合法性、項(xiàng)目收益正當(dāng)。4.善用心理操控。在傳銷組織強(qiáng)大的語言控制攻勢(shì)之下，傳銷人員的價(jià)值觀短短幾天就發(fā)生根本性改變，陷入幻想、喪失理智，道德倫理、底線失守。5.實(shí)施精神控制。在傳銷組織日復(fù)一日的高強(qiáng)度“洗腦”和強(qiáng)大的精神控制下，組織成員產(chǎn)生強(qiáng)烈的依賴，成為追求共同利益、高度團(tuán)結(jié)的共同體，建立起攻守同盟。二、打擊傳銷面臨的困境（一）執(zhí)法打擊遭遇“軟抵抗”1.傳銷組織反偵查。例如，某傳銷組織晨會(huì)有申辦、派場(chǎng)、確認(rèn)場(chǎng)所、報(bào)批等12個(gè)環(huán)節(jié)的封閉流程，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的操作規(guī)程和紀(jì)律約束，層層安排把守人員。在資金流轉(zhuǎn)方面，傳銷組織采取異地開戶、賬目異地流轉(zhuǎn)、使用他人賬號(hào)等措施，防范執(zhí)法人員提取證據(jù)。2.傳銷人員攻守同盟。在案件偵破或調(diào)查時(shí)，一些傳銷人員訓(xùn)練有素地對(duì)抗詢問、審訊，要么重復(fù)事先備好的說辭，要么緘口不言，讓辦案人員難以找到突破口。（二）執(zhí)法打擊遭遇法律掣肘1.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追訴標(biāo)準(zhǔn)過高。1998年《禁止傳銷條例》出臺(tái)后，執(zhí)法打擊非常有力，只要涉及金額達(dá)5萬元以上的，按非法經(jīng)營罪定罪量罰?，F(xiàn)行《刑法》確定的“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”追訴標(biāo)準(zhǔn)過高，與傳銷行為危害不相匹配，且對(duì)構(gòu)成該罪的主客觀要件、證據(jù)要求、移送標(biāo)準(zhǔn)、管轄范圍等缺乏細(xì)化規(guī)定，導(dǎo)致批捕難、起訴難。2.打擊傳銷刑事規(guī)范與行政規(guī)范出現(xiàn)空當(dāng)?！缎谭ā吩O(shè)立了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”，但對(duì)未構(gòu)成犯罪的傳銷高級(jí)人員，公安機(jī)關(guān)缺乏實(shí)施行政處罰的法律依據(jù)。《禁止傳銷條例》賦予工商機(jī)關(guān)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱復(fù)制資料、查封扣押涉嫌傳銷物品等措施的權(quán)力，但現(xiàn)實(shí)中僅憑工商機(jī)關(guān)的執(zhí)法手段難以實(shí)施調(diào)查取證。3.傳銷民事責(zé)任法律規(guī)范不完善。最底層的傳銷人員是傳銷行為的受害者，在追究組織實(shí)施傳銷行為相關(guān)人員刑事責(zé)任、行政責(zé)任時(shí)，同樣應(yīng)追究其民事責(zé)任。然而，我國現(xiàn)行法律規(guī)定沒有明確傳銷行為的民事責(zé)任，無法給予傳銷受害人必要的司法救濟(jì)。（三）基礎(chǔ)管理與群眾基礎(chǔ)薄弱1.基礎(chǔ)管理薄弱。目前，廣西在通信監(jiān)控、出租屋和流動(dòng)人口監(jiān)控、銀行資金往來監(jiān)控等方面處于薄弱狀態(tài)，尤其對(duì)出租屋和流動(dòng)人口監(jiān)控還停留在人力監(jiān)控階段。2.群眾基礎(chǔ)薄弱。一些市民對(duì)傳銷的危害認(rèn)識(shí)不足，對(duì)傳銷活動(dòng)視而不見、知而不報(bào)，一些房屋出租業(yè)主只顧個(gè)人利益容納傳銷活動(dòng)。（四）協(xié)同共治發(fā)揮作用不夠1.全區(qū)打傳工作尚未形成一盤棋。例如，2014年、2015年北海市先后開展代號(hào)為“封城”“鐵桶計(jì)劃”的打擊以大巴車一日游方式“看現(xiàn)象”的洗腦活動(dòng)，傳銷組織改為乘坐動(dòng)車前往防城港、欽州等周邊地區(qū)，或者利用私家車到湛江等鄰省地區(qū)，繼續(xù)開展名為“看現(xiàn)象”的洗腦活動(dòng)。2.法院與檢察院證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。法院與工商部門對(duì)涉?zhèn)鬟`法行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一，增加了執(zhí)法人員打傳的風(fēng)險(xiǎn)。例如，在涉?zhèn)鞒鲎馕輼I(yè)主違法行為的認(rèn)定上，法院與工商機(jī)關(guān)在是否考慮當(dāng)事人主觀因素方面存在分歧。3.部門協(xié)作不夠順暢。公安、工商部門在案件移送、線索交接、協(xié)同辦案等環(huán)節(jié)還存在一定問題，對(duì)相關(guān)服務(wù)企業(yè)的傳銷活動(dòng)監(jiān)控不力，在案件調(diào)查協(xié)作方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。4.基層組織作用尚未充分發(fā)揮。村委會(huì)、居委會(huì)等傳統(tǒng)基層組織，以及物業(yè)委員會(huì)、民間志愿組織等新型基層組織，在打擊傳銷活動(dòng)中有天然優(yōu)勢(shì)，但一些基層組織對(duì)打擊傳銷活動(dòng)敷衍應(yīng)對(duì)。5.區(qū)域協(xié)作機(jī)制作用有待提高。北海市、玉林市已于2014年12月與廣東省茂名市、湛江市及海南省?？谑泻炗喠恕叭∥迨小贝驌魝麂N、規(guī)范直銷工作合作協(xié)議，部分協(xié)議事項(xiàng)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展及效果尚未達(dá)到預(yù)期。廣西一些城市積極主動(dòng)與傳銷流出地發(fā)出建立聯(lián)絡(luò)、聯(lián)動(dòng)機(jī)制的倡議，部分倡議尚未得到回應(yīng)，已經(jīng)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制的，在協(xié)作效果方面還未達(dá)到預(yù)期。三、進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的建議1.盡快啟動(dòng)“廣西禁止傳銷條例”立法程序，通過地方性立法解決制約打傳工作的法律問題。例如，劃清傳銷與合法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的界線，進(jìn)一步明確各類行為人的法律責(zé)任，完善關(guān)于出租屋管理的相關(guān)規(guī)定，降低辦案風(fēng)險(xiǎn)。盡快研究出臺(tái)“廣西舉報(bào)傳銷獎(jiǎng)勵(lì)辦法”，明確民眾舉報(bào)傳銷活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施及獎(jiǎng)勵(lì)幅度。2.盡快組建專門研究傳銷現(xiàn)象、破解打傳難題的“智囊團(tuán)”，補(bǔ)齊廣西打傳工作智力投入不足的短板。建立一支由公安、工商、檢察院、法院、武警、銀監(jiān)、民政等部門組成的專業(yè)化打擊傳銷違法犯罪隊(duì)伍，進(jìn)一步加大對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的打擊力度。在自治區(qū)公安廳設(shè)立專門的打擊傳銷犯罪偵查總隊(duì)，在自治區(qū)工商局設(shè)立專門打擊傳銷經(jīng)偵總隊(duì)，在各個(gè)傳銷重災(zāi)區(qū)設(shè)立相應(yīng)的支隊(duì)、大隊(duì)，落實(shí)編制和經(jīng)費(fèi)保障。3.將打傳辦設(shè)在政法委，對(duì)相關(guān)成員單位加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。法院、檢察院統(tǒng)一傳銷案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，法制辦統(tǒng)一涉?zhèn)靼讣?/p>