2024年互聯(lián)網(wǎng)公司股權(quán)融資合作契約

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年互聯(lián)網(wǎng)公司股權(quán)融資合作契約本合同目錄一覽第一條：股權(quán)融資概述1.1融資主體1.2融資額度1.3融資用途第二條：股權(quán)結(jié)構(gòu)與變更2.1股權(quán)分配2.2股權(quán)變更條件2.3股權(quán)變更程序第三條：股東權(quán)益與義務(wù)3.1股東權(quán)益3.2股東義務(wù)3.3股東大會(huì)第四條：公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會(huì)組成4.2經(jīng)營(yíng)管理4.3監(jiān)事會(huì)職責(zé)第五條：融資方義務(wù)5.1提供財(cái)務(wù)報(bào)表5.2信息披露5.3業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃第六條：投資方義務(wù)6.1投資金額6.2投資期限6.3投資后管理第七條：估值與定價(jià)7.1企業(yè)估值7.2定價(jià)機(jī)制7.3估值調(diào)整第八條：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃8.1激勵(lì)對(duì)象8.2激勵(lì)方式8.3激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施與調(diào)整第九條：違約責(zé)任9.1融資方違約9.2投資方違約9.3違約處理程序第十條：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁機(jī)構(gòu)10.3適用法律第十一條：合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條：保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約披露第十三條：其他條款13.1非競(jìng)爭(zhēng)條款13.2排他性條款13.3其他約定第十四條：附則14.1合同附件14.2合同修訂14.3合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條：股權(quán)融資概述1.1融資主體1.2融資額度融資方計(jì)劃進(jìn)行的股權(quán)融資總額為人民幣【】（大寫：【】元整），占融資方本次融資完成后總股本的【】%。1.3融資用途（1）產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)升級(jí)；（2）市場(chǎng)推廣與品牌建設(shè)；（3）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)能提升；（4）補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金等。第二條：股權(quán)結(jié)構(gòu)與變更2.1股權(quán)分配本次股權(quán)融資完成后，融資方現(xiàn)有股東及投資方按照股權(quán)比例享有公司權(quán)益。2.2股權(quán)變更條件（1）轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、設(shè)定抵押或質(zhì)押或以其他方式處置其股權(quán)；（2）修改公司章程；（3）公司的合并、分立或清算；（4）其他可能影響投資方利益的重大事項(xiàng)。2.3股權(quán)變更程序如發(fā)生股權(quán)變更，各方應(yīng)遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，協(xié)商一致后簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并按照中國(guó)法律辦理相關(guān)手續(xù)。第三條：股東權(quán)益與義務(wù)3.1股東權(quán)益（1）公司利潤(rùn)分配；（2）公司決策權(quán)；（3）公司信息查詢權(quán)；（4）公司資產(chǎn)的剩余權(quán)益等。3.2股東義務(wù)（1）按期足額繳納出資；（2）遵守公司章程；（3）不得違反公司利益；（4）履行公司決定的各項(xiàng)義務(wù)等。3.3股東大會(huì)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，各方按照其持股比例享有表決權(quán)。第四條：公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會(huì)組成董事會(huì)由【】名董事組成，其中融資方提名【】名，投資方提名【】名。4.2經(jīng)營(yíng)管理公司總經(jīng)理由融資方任命，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。4.3監(jiān)事會(huì)職責(zé)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。第五條：融資方義務(wù)5.1提供財(cái)務(wù)報(bào)表融資方應(yīng)按季度向投資方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。5.2信息披露融資方應(yīng)及時(shí)向投資方披露公司經(jīng)營(yíng)狀況、重大合同、突發(fā)事件等信息。5.3業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃融資方應(yīng)制定切實(shí)可行的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并提交給投資方審議。第六條：投資方義務(wù)6.1投資金額投資方應(yīng)按照約定金額完成投資。6.2投資期限投資方的投資期限為【】年。6.3投資后管理投資方應(yīng)積極參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，并按照其持股比例享有相應(yīng)的權(quán)益。第八條：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃8.1激勵(lì)對(duì)象股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象包括公司的核心技術(shù)人員、管理團(tuán)隊(duì)成員及關(guān)鍵員工。8.2激勵(lì)方式股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃采用限制性股票的方式進(jìn)行，激勵(lì)對(duì)象需滿足一定條件方可解鎖。8.3激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施與調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施需經(jīng)董事會(huì)審議通過，并由專門的激勵(lì)計(jì)劃管理委員會(huì)負(fù)責(zé)具體操作。如有需要，董事會(huì)可對(duì)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。第九條：違約責(zé)任9.1融資方違約融資方未履行合同義務(wù)的，應(yīng)向投資方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。9.2投資方違約投資方未履行合同義務(wù)的，應(yīng)向融資方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。9.3違約處理程序違約方應(yīng)嘗試協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，各方同意通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，采取仲裁方式解決。10.2仲裁機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。10.3適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條：合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更合同的變更需經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。11.3合同終止本合同終止的條件為：【】。第十二條：保密條款12.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對(duì)在合同履行過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同終止之日起計(jì)算，為【】年。12.3違約披露如有違約方泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條：其他條款13.1非競(jìng)爭(zhēng)條款各方承諾在合同有效期內(nèi)，不得從事與對(duì)方構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。13.2排他性條款本合同是各方之間就股權(quán)融資事項(xiàng)達(dá)成的唯一、排他性協(xié)議。13.3其他約定本合同未盡事宜，各方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條：附則14.1合同附件本合同附件包括：【】。14.2合同修訂本合同的修訂需經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.3合同解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸【】。第二部分：第三方介入后的修正第一章：第三方定義與責(zé)任1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織。1.2第三方責(zé)任第三方介入時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.3第三方權(quán)益第三方根據(jù)本合同享有的權(quán)益，不得優(yōu)于或低于甲乙雙方的權(quán)益。第二章：第三方介入的條件與程序2.1介入條件（1）取得甲乙雙方的書面同意；（2）符合本合同的約定；（3）符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.2介入程序第三方介入的程序如下：（1）提交介入申請(qǐng)；（2）甲乙雙方進(jìn)行審查；（3）簽訂補(bǔ)充協(xié)議；（4）辦理相關(guān)手續(xù)。第三章：第三方義務(wù)與責(zé)任限制3.1第三方義務(wù)（1）按照甲乙雙方的約定提供服務(wù)或商品；（2）不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）不得從事與甲乙雙方構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的行為。3.2責(zé)任限制第三方對(duì)因其違約、侵權(quán)或其他原因給甲乙雙方造成的損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但賠償金額不得超過第三方在本合同項(xiàng)下應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)金額。第四章：第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的權(quán)益劃分第三方根據(jù)本合同享有的權(quán)益，不影響甲乙雙方之間的權(quán)益劃分。4.2第三方與甲乙方的溝通協(xié)作4.3第三方與甲乙方的信息共享第三方根據(jù)本合同的需要，可以向甲乙方共享相關(guān)信息。甲乙方應(yīng)保密第三方提供的信息，并僅用于本合同的履行。第五章：第三方退出與合同變更5.1第三方退出第三方如需退出本合同，應(yīng)提前【】天通知甲乙雙方。5.2合同變更本合同的變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。第六章：爭(zhēng)議解決6.1第三方爭(zhēng)議解決第三方與甲乙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可采取仲裁或訴訟方式解決。6.2第三方爭(zhēng)議的適用法律第三方爭(zhēng)議的解決適用中華人民共和國(guó)法律。第七章：附則7.1第三方介入的補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，甲乙雙方與第三方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.2第三方解釋權(quán)本合同關(guān)于第三方的解釋權(quán)歸甲乙雙方所有。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：公司章程附件二：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附件三：融資方財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：投資方投資金額證明附件五：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案附件六：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃附件七：董事會(huì)組成及分工附件八：監(jiān)事會(huì)職責(zé)說明附件九：投資后管理協(xié)議附件十：第三方服務(wù)或商品提供協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：公司章程應(yīng)包括公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東權(quán)益等內(nèi)容。附件二：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖應(yīng)清晰展示各股東的持股比例及出資情況。附件三：融資方財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件四：投資方投資金額證明應(yīng)包括投資方的投資金額、投資方式、投資期限等信息。附件五：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案應(yīng)包括激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)方式、激勵(lì)條件的設(shè)置等。附件六：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃應(yīng)詳細(xì)描述公司的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、市場(chǎng)推廣策略等。附件七：董事會(huì)組成及分工應(yīng)明確董事會(huì)的成員名單、各自的職責(zé)和分工。附件八：監(jiān)事會(huì)職責(zé)說明應(yīng)明確監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，包括對(duì)公司財(cái)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員行為的監(jiān)督等。附件九：投資后管理協(xié)議應(yīng)明確投資方在投資后的管理權(quán)力和義務(wù)。附件十：第三方服務(wù)或商品提供協(xié)議應(yīng)詳細(xì)描述第三方提供的服務(wù)或商品的內(nèi)容、質(zhì)量、價(jià)格等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間、金額完成投資。示例：投資方未能在約定的投資期限內(nèi)完成投資，應(yīng)按照違約金計(jì)算公式支付違約金。2.未按約定提供服務(wù)或商品。示例：第三方未能按照合同約定提供服務(wù)或商品，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.泄露商業(yè)秘密。示例：第三方違反保密義務(wù)，泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.違反非競(jìng)爭(zhēng)條款。示例：第三方在合同有效期內(nèi)從事與甲乙雙方構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金的計(jì)算方式：按照合同約定的違約金計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。示例：違約金計(jì)算公式為：違約金額x違約天數(shù)x違約利率。2.賠償損失的計(jì)算方式：根據(jù)實(shí)際損失金額進(jìn)行計(jì)算。示例：實(shí)際損失金額包括因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失、預(yù)期利潤(rùn)損失等。說明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國(guó)法律：指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、規(guī)章及司法解釋等。示例：本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.法人：指依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等。示例：融資方是一家依據(jù)中國(guó)法律成立的互聯(lián)網(wǎng)公司，擁有獨(dú)立的法人資格。3.董事會(huì)：指公司最高決策機(jī)構(gòu)，由董事組成。示例：董事會(huì)由【】