【深交所】佛慈制藥：2023年年度報告

2第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人石愛國、主管會計工作負(fù)責(zé)人岳金風(fēng)及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）徐先凱聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告中涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。公司在本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中分析了公司未來發(fā)展可能面臨的風(fēng)險因素和應(yīng)對措施，敬請投資者注意投資風(fēng)險。公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以510,657,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅送紅股0股（含稅不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 3第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2 6第三節(jié)管理層討論與分析 10第四節(jié)公司治理 31第五節(jié)環(huán)境和社會責(zé)任 49第六節(jié)重要事項 53第七節(jié)股份變動及股東情況 69第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 74第九節(jié)債券相關(guān)情況 75第十節(jié)財務(wù)報告 76 備查文件目錄一、載有公司法定代表人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人三、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上披露過的所有公司文件的正本及公告 釋義指指指指指報告期/本報告期指2023年度蘭州新區(qū)項目/新區(qū)項目指指指指指指指指FATCHIMEDICINECOMPANYLIMITED指指指指指指指指指指指指指指指指指指元/萬元/億元指人民幣元/萬元/億元第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)一、公司信息002644無LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd.FociPharmaceutical甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號730000甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號730000zqb@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號0931-83623180931-83623180931-83623180931-8362318wangjunhui@anwenting_fczy@163.com三、信息披露及備置地點91620000712762468N五、其他有關(guān)資料六、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)2023年2022年減2021年1,163,134,313.961,019,176,339.151,042,388,832.5711.58%817,640,826.824,273,109.67,189,706.97105,956,976.108,654,174.-38.16%93,258,956.0785,535,207.2250,937,807.6052,411,403.1355,109,051.06-7.57%42,928,548.1735,301,729.6465,714,299.8672,369,956.2786,608,219.59-24.12%11,854,642.443,324,177.580.13160.20750.2128-38.16%0.18260.16750.13160.20750.2128-38.16%0.18260.16753.83%6.35%6.50%-2.67%5.72%5.26%2023年末2022年末2021年末2,528,102,214.362,586,700,040.022,606,429,319.95-3.01%2,352,093,709.482,385,227,317.891,745,370,807.771,715,400,864.291,719,050,599.501.53%1,614,577,062.371,616,361,348.70公司因2023年收購控股股東佛慈集團持有的廣東佛慈普澤60%股權(quán)，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資》公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異八、分季度主要財務(wù)指標(biāo)318,446,773.30347,461,584.70268,947,825.53228,278,130.4323,915,085.4626,411,375.264,242,605.1412,620,641.1119,668,323.5822,840,370.15-854,951.629,284,065.49-3,956,040.69-8,544,273.20-22,260,263.02100,474,876.77上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)公司因2023年收購控股股東佛慈集團持有的廣東佛慈普澤60%股權(quán)，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資》九、非經(jīng)常性損益項目及金額2023年金額2022年金額2021年金額704.8727,184,672.1419,478,346.2475,687,026.1532,698,552.2073,035.621,095,815.202,096,996.08-1,732,477.03-12,592,399.90-1,777,989.7728,259.772,879,339.139,525,651.248,934,686.46784,662.4124,556.6361,145.5016,251,899.3753,545,123.2550,233,477.58-- 第三節(jié)管理層討論與分析中醫(yī)藥是我國重要的衛(wèi)生、經(jīng)濟、科技、文化和生態(tài)資源，中醫(yī)藥行業(yè)也是我國的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)增長，人民生活水平不斷提高，人口老齡化問題日益突出，人民健康意識逐步增強，醫(yī)療保健需求不斷增長，健康消費不斷升級，加上醫(yī)療衛(wèi)生體制近年來，中醫(yī)藥行業(yè)受到黨中央和各級政府的高度重視以及產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。為促進中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，我國頒布了多項關(guān)于支持、鼓勵和規(guī)范中醫(yī)藥行業(yè)的相關(guān)政策。2022年3月，國務(wù)院辦公廳頒布了《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展的戰(zhàn)略高度，重點強調(diào)中醫(yī)藥的高質(zhì)量發(fā)展；2大工程實施方案》，進一步加大“十四五”期間對中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度，著力推動中醫(yī)藥振興發(fā)展。2021年12月，甘肅省衛(wèi)生健康委、省發(fā)改委等“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，對全省未來五年的中醫(yī)藥發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)進行了全面方案》，聚焦中醫(yī)藥強省建設(shè)，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，推進中醫(yī)藥振興發(fā)展。同時，其他各省也制定了中醫(yī)藥發(fā)展政策并推動落實，中藥行業(yè)迎來了歷史性的發(fā)國家藥監(jiān)局公開征求《藥品標(biāo)準(zhǔn)管理辦法（征求意見稿）》意見，進一步規(guī)范和加強藥品標(biāo)準(zhǔn)的管理工作；2023年以來，國家藥監(jiān)局先中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》《中藥注冊管理專門規(guī)定》，全面加強中藥全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量國家衛(wèi)生健康委等六部門印發(fā)《深化醫(yī)改2023年下半年重點工作任務(wù)》，涉及研究完善兩票制政策措施、全面加強醫(yī)藥領(lǐng)域綜合監(jiān)管、基本藥物配備使用、藥品集采、中醫(yī)藥傳 因此，國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和競爭形勢依然錯綜復(fù)雜。醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)療保障等政策重大調(diào)整，藥品集中采購步入常態(tài)化、制度化，同時中藥材價格大幅上漲，研發(fā)以及生產(chǎn)人力等各項成本快速上漲，市場競爭愈加激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的分化和整合也將進一步加劇，綜上所述，中醫(yī)藥行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存，行業(yè)逐步從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司所處行業(yè)為中藥制造業(yè)，主營業(yè)務(wù)為中成藥及大健康產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司擁有藥品批準(zhǔn)文號467個，常年生產(chǎn)丸劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑、膠劑等11目前，公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品有六味地黃丸、逍遙丸、香砂養(yǎng)胃丸、參茸固本還少丸、阿膠等中成藥以及中藥飲片、大健康產(chǎn)品，涵蓋了補益、感冒、腸胃、婦科、安神睡眠等2.公司經(jīng)營模式公司圍繞中成藥制造和大健康產(chǎn)品開發(fā)兩大主業(yè)，依托現(xiàn)有研發(fā)創(chuàng)新平臺，持續(xù)加大科研投入力度，積極開展新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品二次開發(fā)、創(chuàng)新平臺建設(shè)、項目申報等研發(fā)工作，通過實施創(chuàng)新驅(qū)動，提升研發(fā)創(chuàng)新能力，促進科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。同時深化與蘭州大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、中國中醫(yī)科學(xué)院等高校及科研院所的合作交流，積極打造中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新高地，提升研發(fā)創(chuàng)新能力，促進科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，全面提升公司核公司按照生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)任務(wù)，中藥材的采收季節(jié)特點以及市場行情變化等制定原材料、輔助材料、包裝材料等采購計劃，采購方式為公開招標(biāo)和詢價比價采購；公司對供應(yīng)商均進行嚴(yán)格篩選評估和質(zhì)量審核，選擇供貨質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時、信譽度高、服務(wù)較好的供應(yīng)商作為戰(zhàn)略合作伙伴，同時結(jié)合市場信息的采集與分析，實現(xiàn)專業(yè)化招標(biāo)采購的管提供的各產(chǎn)品年度銷售預(yù)測以及分解的月度銷售計劃，制定生產(chǎn)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格和進度要求的生產(chǎn)主計劃；生產(chǎn)各車間嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)主計劃，根據(jù)物料需求計劃、工藝路線、生產(chǎn)資源等要素編制本車間生產(chǎn)計劃，核對物料庫存量、生產(chǎn)能力與生產(chǎn)計劃的匹配度，依據(jù)任務(wù)優(yōu)先級，分配物料和下達(dá)生產(chǎn)指令，通過車間調(diào)度管理實現(xiàn)從計劃到實施的閉環(huán)控制。質(zhì)量管理部做好來料質(zhì)量控制、制程質(zhì)量控制、成品質(zhì)量控制，并在整個生產(chǎn)公司國內(nèi)市場的銷售模式為經(jīng)銷商經(jīng)銷、終端連鎖藥房直供銷售、基藥及醫(yī)保產(chǎn)品市場招投標(biāo)與代理銷售相結(jié)合的銷售模式，國外市場目前主要采取合作銷售模式。公司持續(xù)深化營銷體系改革變革，積極引進職業(yè)經(jīng)理人及行業(yè)內(nèi)頂尖咨詢策劃公司，實施導(dǎo)入阿米巴經(jīng)營模式，通過對銷售渠道、銷售政策、營銷組織及產(chǎn)品定位全方位進行市場化、職業(yè)2023年，公司董事會帶領(lǐng)全體員工全面主義思想及黨的二十大精神，堅決貫徹中央以及甘肅省、蘭州市委經(jīng)濟工作會議精神，全面落實省、市黨委政府及甘肅國投集團的決策部署，凝心聚力，克服了經(jīng)濟下行、市場低公司堅持以市場為導(dǎo)向，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進技術(shù)改造，加速提升生產(chǎn)產(chǎn)能。一是加強生產(chǎn)調(diào)度，保證市場供應(yīng)。面對經(jīng)濟下行、中藥材價格暴漲的不利局面，公司精準(zhǔn)研判、快速反應(yīng)，以市場為導(dǎo)向，提前謀劃各類藥品生產(chǎn)及原材料儲備，調(diào)整生產(chǎn)布局，精準(zhǔn)有效調(diào)度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開啟“百日會戰(zhàn)”，全力保障藥品市場供應(yīng)。二是完善工藝流程，保證藥品質(zhì)量。公司不斷完善工藝流程，提升工藝標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)效率，強化生產(chǎn)全過程監(jiān)督管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制，產(chǎn)品合格能。貫徹落實“主業(yè)聚焦化、生產(chǎn)智能化”工作目標(biāo)，實施中藥產(chǎn)業(yè)化提升改造項目，以生產(chǎn)設(shè)備智能化、數(shù)字化、產(chǎn)能升級、節(jié)能降耗、污水處理改造為重點，打通中藥制藥關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大幅提升生產(chǎn)效能，推進綠色發(fā)展，并獲批國家級綠色工廠和甘肅省綠色工廠， 緊緊圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，公司不斷強化品牌建設(shè)。一是依托“佛慈堂”企業(yè)文化館、佛慈隴藥園、佛慈老設(shè)備展館，積極申報并成功獲批國家級工業(yè)旅游示范基地。二是成功舉辦了第三屆“佛慈制藥杯”全國廣場舞錦標(biāo)賽和“佛慈制藥杯”全國詩詞楹聯(lián)大賽，廣場舞參與，撰寫了4700余幅意境深遠(yuǎn)、謳歌中醫(yī)藥文化的作品，各大平臺累計點擊量突破3舉辦第二屆佛慈之夜活動，邀請全國醫(yī)藥連鎖、商業(yè)流通、第三終端客戶開展實地走訪佛慈活動。四是積極參加中國中醫(yī)藥博覽會、全國藥品交易會、西鼎會、烏鎮(zhèn)健康產(chǎn)業(yè)大會等全國性大型會議展會，進一步拓展公司品牌在行業(yè)內(nèi)影響力。五是聯(lián)合上海焦點品牌咨六是組織拍攝一系列視頻及公眾號推文，先后推出《民國中醫(yī)藥那些事》《丸劑兄弟》《探廠日記》《佛慈24節(jié)氣》等短視頻，大力傳播及弘揚中醫(yī)藥化，其中《丸劑兄弟》視頻獲得甘肅省科技廳全國科普日甘肅科普短華老字號復(fù)核，被評為甘肅老字號企業(yè)，并被世研指數(shù)影響力評價體系認(rèn)定為“中國最具影響力中醫(yī)藥老字號排名第七位”，連續(xù)兩年獲得“中醫(yī)藥企業(yè)新媒體傳播影響力十公司以“緊盯大客戶、緊盯市場鋪貨、緊盯大單品、緊盯市場動銷、緊盯季節(jié)性銷售，緊盯全國代理”六個緊盯為抓手，堅持“鋪貨與動銷并重、OTC與醫(yī)療并重、存量與增量并重、單品與大盤并重、直銷與分銷并重、頂層設(shè)計與市場實際并重”六個并重為手段，通過廣告覆蓋、市場動銷、團隊激勵等措施，以點線面營銷體系，全方位提升佛慈營銷能力和品牌影響力。一是與湖南養(yǎng)天和、山東漱玉平民、甘肅德生堂、新疆康寧等區(qū)域頭部大型連鎖藥店進行了深度的戰(zhàn)略合作。二是依托佛慈90多年海外經(jīng)銷及產(chǎn)品國外認(rèn)證數(shù)和注冊數(shù)等方面的優(yōu)勢，發(fā)揮佛慈品牌影響力優(yōu)勢，全方位開辟拓展國際新市場，國際市場取得新突破，實現(xiàn)了過億銷售。三是根據(jù)公司產(chǎn)品特點，結(jié)合市場銷售實際，通過自營及招商渠道增加第三終端覆蓋至2000余家。四是持續(xù)將醫(yī)療機構(gòu)開發(fā)作為重點，完成醫(yī)療機構(gòu)（基層醫(yī)療機構(gòu)、等級醫(yī)院）開發(fā)162開發(fā)模式，在福建、河南、吉林、遼寧市場，通過吉合聯(lián)盟、福建聯(lián)盟、華潤河南連鎖等，依托鄉(xiāng)村包圍城市模式，與重點商業(yè)及連鎖戰(zhàn)略合作共同開拓市場。六是積極推進中醫(yī)藥和現(xiàn)代科學(xué)相結(jié)合，在終端和連鎖門店開展活動，帶動二陳丸、安宮牛黃丸、阿膠等產(chǎn)品 公司依托國家級博士后科研工作站、甘肅省現(xiàn)代中藥工程技術(shù)中心等研發(fā)平臺，聚焦中醫(yī)藥守正創(chuàng)新及服務(wù)“兩個一線”兩個方向，不斷加大科研投入，深入開展研究開發(fā)。科技專項支持。二是開展了產(chǎn)品外觀及人物形象知識產(chǎn)開展系列大健康產(chǎn)品開發(fā)工作，完成了紋黨參系列產(chǎn)品研究12個，實現(xiàn)紋黨參黃酒產(chǎn)品轉(zhuǎn)化上市銷售1個。四是積極開展項目申報，獲批目等，主持完成的“特色隴藥竹葉椒深度開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”項目獲得甘肅省科技進步二等獎。五是加強創(chuàng)新平臺建設(shè)，獲批國家級博士后科研工作站并順利運行，成功獲批甘肅加強內(nèi)控和風(fēng)險管理，推進公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。一是堅持黨建引領(lǐng)，持續(xù)有效規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層運作，推進獨立董事制度改革任務(wù)，完善工作機制，更好促進獨立董事充分發(fā)揮作用，不斷提高公司治理水平。二是持續(xù)深化國有企業(yè)改革，推進經(jīng)理層成員任期制契約化管理和職業(yè)經(jīng)理人制度，完善全員績效考核和薪酬分配機制，進一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力動力。三是全面推進阿米巴經(jīng)營管理模式，全力打造全員參與、精細(xì)化管控的經(jīng)營模式。四是加強資本運作，開展廣東佛慈普澤并購工作，強化投資者關(guān)系管理，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。五是持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系，完善企業(yè)內(nèi)部管理制度，三、核心競爭力分析“佛慈”品牌1929年創(chuàng)建于上海，是民族工業(yè)代表，“佛慈”是國家商務(wù)部首批認(rèn)定的“中華老字號”，“佛慈”商標(biāo)是“中國馳名商標(biāo)”，公司是商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管華老字號復(fù)核，并被評為“甘肅老字號企業(yè)”。經(jīng)過95年的漫長發(fā)展，“佛慈”品牌已 在國內(nèi)外具有良好的市場基礎(chǔ)和廣泛的影響力，公司產(chǎn)品已出口至美國、加拿大、澳大利亞、日本、巴西等30個國家和地區(qū)，產(chǎn)品國外認(rèn)證數(shù)、海外商標(biāo)注冊數(shù)、出口覆蓋面、出口品種數(shù)長期位居同行業(yè)前列，多年來持續(xù)名列中國中成藥出口企業(yè)十強。近年來，公司持續(xù)加強品牌建設(shè)，深入挖掘品牌優(yōu)勢，舉辦“佛慈制藥杯”全國廣場舞錦標(biāo)賽和“佛慈制藥杯”全國詩詞楹聯(lián)大賽等活動，積極參加大型活動和各類醫(yī)藥展會，利用新媒體平臺制作發(fā)布《了不起的小佛慈》《民國中醫(yī)藥那些事》《丸劑兄弟》《探廠日記》《佛慈24節(jié)氣》動畫制品等，加大品牌宣傳推廣力度，不2.區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚公司所在地甘肅省中藥材資源豐富，是國家重要的中藥材生產(chǎn)基地，也是全國中醫(yī)藥發(fā)展綜合改革試點示范省。公司充分利用甘肅特色大宗中藥材資源優(yōu)勢，推動甘肅道地藥材全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)。目前，公司已布局了中藥材種植、中藥飲片加工產(chǎn)業(yè)，下一步將加強中藥材種質(zhì)資源保護與高效利用，加快中藥材標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、規(guī)?；N植，推動大宗地產(chǎn)中藥材產(chǎn)地精深加工和提取。同時，甘肅省位于我國“絲綢之路經(jīng)濟帶”核心戰(zhàn)略地帶，公司利用在“一帶一路”戰(zhàn)略中的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和文化優(yōu)勢，充分發(fā)揮佛慈在海外市場涉足早、認(rèn)證多、市場廣的優(yōu)勢，大力實施“走出去”戰(zhàn)略，以子公司佛慈國際商務(wù)公司和香港佛慈藥廠公司為平臺，加強國際營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大產(chǎn)品海外注冊力度，大力3.藥品文號資源豐富個品規(guī)產(chǎn)品進入國家醫(yī)保目錄，獨家品種舒肝消積丸和特色產(chǎn)品濟生橘核丸進入醫(yī)保目錄乙類范圍。目前，公司與國內(nèi)各大科研院所進行深度合作，推進大產(chǎn)品和獨家特色品種參茸固本還少丸、消痔丸、定眩丸等產(chǎn)品二次開發(fā)，全面提升產(chǎn)品科技含量，實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代，提升產(chǎn)品的市場占有率，打造隴藥拳頭產(chǎn)品。同時，公司以全資子公司佛慈科創(chuàng)公司為平臺，積極引入具有營銷渠道和資金實力的合作伙伴，激活公司閑置藥品批準(zhǔn)文號，實現(xiàn)藥品批準(zhǔn)文號資源整合共享，進一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化市場布局、提升盈利能力和4.產(chǎn)能規(guī)模大幅提升了大型中成藥自動化生產(chǎn)線，實現(xiàn)了數(shù)控自動化新技術(shù)在藥材處理、濃縮提取、制劑包裝、 質(zhì)量控制、技術(shù)創(chuàng)新等方面的廣泛應(yīng)用，中藥提取數(shù)字化車間被認(rèn)定為“甘肅省第二批數(shù)字化車間”。近年來，公司持續(xù)推進生產(chǎn)自動化智能化水平，精準(zhǔn)對接市場需求，調(diào)整優(yōu)定為“國家級綠色工廠”“甘肅省綠色工廠”。同時，子公司佛慈科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園的中成藥顆粒劑、片劑、膠囊劑生產(chǎn)線陸續(xù)開展產(chǎn)品工藝研究試生產(chǎn)，已有產(chǎn)品上市銷售。充分釋放5.工藝技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先佛慈首創(chuàng)了中成藥濃縮丸工藝和劑型，經(jīng)過95年的傳承、積累和創(chuàng)新，公司已在中和烏克蘭產(chǎn)品認(rèn)證局的認(rèn)證。多年來，公司持續(xù)進行設(shè)備和生產(chǎn)線提升改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，持續(xù)提升工藝水平及產(chǎn)品一次合格率。始終追求精益求精，牢固樹立質(zhì)量意識，企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)高于國家法定標(biāo)準(zhǔn)，加強藥品生產(chǎn)全過程監(jiān)管，嚴(yán)格控制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，6.科研平臺建設(shè)加強公司為甘肅省高新技術(shù)企業(yè)，擁有甘肅省現(xiàn)代中藥制劑工程技術(shù)研究中心、甘肅省現(xiàn)代中藥行業(yè)技術(shù)中心、甘肅省中藥質(zhì)量控制技術(shù)工程實驗室和省級企業(yè)技術(shù)中心等重點研發(fā)平臺以及“甘肅省協(xié)同創(chuàng)新基地”“張世臣專家團隊中藥傳統(tǒng)炮制技藝傳承基地”等創(chuàng)新平臺。近年來，公司緊扣戰(zhàn)略規(guī)劃及布局，積極與中國中醫(yī)科學(xué)院、天津藥物研究院、蘭州理工大學(xué)等高校和科研院所建立良好的科研合作關(guān)系，與蘭州大學(xué)共建“現(xiàn)代中藥全創(chuàng)新平臺建設(shè)取得了重大突破。公司將充分利用上述平臺，為公司科研創(chuàng)新提供基礎(chǔ)研究、技術(shù)研究、應(yīng)用研究以及產(chǎn)品開發(fā)全方位支持，打造隴藥技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)高地，提升1、概述“（二）報告期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況”相關(guān)內(nèi)容。 2、收入與成本2023年2022年1,163,134,313.961,042,388,832.5711.58%1,161,241,895.7799.84%1,009,161,004.3496.81%15.07%1,798,192.220.15%1,655,219.910.16%8.64%0.000.00%744,255.510.07%-100.00%94,225.970.01%30,828,352.812.96%-99.69%1,154,934,194.1599.29%1,007,579,001.9196.66%14.62%1,798,192.220.15%1,655,219.910.16%8.64%859,481.090.07%744,255.510.07%15.48%94,225.970.01%30,828,352.812.96%-99.69%5,448,220.530.47%1,582,002.430.15%244.39%1,059,354,565.5891.08%964,912,060.7292.57%9.79%103,779,748.388.92%77,476,771.857.43%33.95%702,985,982.5860.44%594,536,950.9957.04%18.24%122,653,934.7710.55%108,987,599.3710.46%12.54%171,934,527.1614.78%221,087,095.7121.21%-22.23%165,559,869.4514.23%117,777,186.5011.30%40.57%1,161,241,895.77798,894,690.6531.20%15.07%10.58%2.74%1,154,934,194.15793,722,443.4631.28%14.62%14.62%2.79%1,059,354,565.58742,285,063.6629.93%9.79%7.02%1.81%103,779,748.3859,553,587.5242.62%33.95%36.69%-1.15%702,985,982.58473,813,590.7432.60%18.24%16.53%0.99%122,653,934.7789,116,398.5727.34%12.54%5.36%4.95%171,934,527.16139,238,110.0119.02%-22.23%-18.36%-3.84%165,559,869.4599,670,551.8639.80%40.57%32.11%3.85%2023年2022年元1,157,686,093.431,040,806,830.1411.23%元1,205,692,307.831,012,594,248.8619.07%元144,148,747.8996,142,533.4949.93%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明本報告期內(nèi)，因生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及生產(chǎn)計劃的調(diào)整，庫存商品較上年同期增加。2023年2022年604,415,853.9775.38%551,190,523.6274.77%0.61%39,277,648.334.90%31,353,571.004.25%0.65%73,581,938.489.18%82,997,619.3811.26%-2.08%84,563,210.4010.55%71,634,210.199.72%0.83%801,838,651.18100.00%737,175,924.19100.00%8.77%直接材料占比的上漲主要原因是近兩年中藥原材料價格大幅上漲，導(dǎo)致公司原料采購成本上升。司召開第七屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于收購廣東佛慈普澤醫(yī)藥有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以現(xiàn)金方式收購控股股東佛慈集團持有的廣東佛慈普澤60%股權(quán)。2023年391,005,499.4633.61%8.74%1客戶一101,668,717.558.74%2100,070,094.928.60%378,638,223.836.76%456,314,764.624.84%554,313,698.544.67% 391,005,499.4633.61%172,769,532.6514.88%0.00%1供應(yīng)商一51,243,249.074.41%235,396,632.063.05%332,590,396.002.81%427,498,184.302.37%526,041,071.222.24% 172,769,532.6514.88%2023年2022年153,728,332.34114,898,598.5733.79%84,291,270.1767,628,774.8024.64%-4,974,632.58-7,621,010.23-34.72%30,926,615.0723,555,522.2031.29%4、研發(fā)投入按產(chǎn)品香港注冊技術(shù)要求，開展配方顆粒產(chǎn)品注冊研究相關(guān)工作，為未來中藥經(jīng)典名方配方顆粒產(chǎn)品以高品質(zhì)形象出現(xiàn)在國際醫(yī)藥市場奠定基礎(chǔ)，借助佛慈品牌國際影響力，進一步激發(fā)和帶動中醫(yī)藥發(fā)展該項目共計完成100余項產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)研究及制定工作，正在進行100余個產(chǎn)品的注冊港注冊標(biāo)準(zhǔn)研究制定通過在香港注冊配方顆粒產(chǎn)品，以此為契機，提高公司產(chǎn)品知名度，促進公司產(chǎn)品在香港市場的推廣，為公司產(chǎn)品出口奠定通過在香港注冊中成藥產(chǎn)品，不斷擴大公司產(chǎn)品出口，提高中成藥產(chǎn)品在香港市場根據(jù)香港注冊要求，完成補中益氣丸、天王補心丸、歸脾丸、藿香正氣丸、川芎茶調(diào)丸、二陳丸、柏子養(yǎng)心丸等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研通過在香港注冊中成藥產(chǎn)品，提高公司中成藥產(chǎn)品在香港市場的占有率，提高公司產(chǎn)品在香港的知名充分利用甘肅省道地藥材資源優(yōu)勢，深挖中醫(yī)藥養(yǎng)生保健優(yōu)勢，開發(fā)藥食同源系列健康食品，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，提高資源附加值，推動甘肅省的經(jīng)濟發(fā)展，促進綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)、中醫(yī)藥康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，落實健康中國規(guī)已完成紋黨參系列產(chǎn)“參芪茶”固體飲料膠黨參茶”固體飲料糕產(chǎn)品熬制及升級；佛慈眼罩產(chǎn)品試制；品（備案制）制備工結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及大健康產(chǎn)品布局，根據(jù)各業(yè)務(wù)單位產(chǎn)品需要，開展系列大健康產(chǎn)品開發(fā)工作，不斷拓展公司大健康產(chǎn)品通過大健康產(chǎn)品的研發(fā)，推進公司大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，延伸產(chǎn)品鏈，促進公司多元發(fā)強化產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，與蘭州大學(xué)科研團隊合作，充分發(fā)揮蘭州大學(xué)在科研、技術(shù)及國內(nèi)外影響力，通過對三個特色產(chǎn)品藥效物質(zhì)挖掘、新功能定位等深入研究，對古老傳統(tǒng)中藥賦以現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技內(nèi)涵，為公司大品種培育目標(biāo)的實行提供技術(shù)支已完成參茸固本還少丸、復(fù)方黃芪健脾口服液和隴馬陸胃藥片第一階段研究，并完善第二階段研究方案，從產(chǎn)品功能挖掘、藥效學(xué)研究、藥效物質(zhì)基礎(chǔ)研究等方全面分析參茸固本還少丸、復(fù)方黃芪健脾口服液、隴馬陸胃藥片產(chǎn)品特點，完成藥效物質(zhì)基礎(chǔ)研究、作用機理研究、安全性評價等，為三個產(chǎn)品的市場推廣提供科學(xué)提高產(chǎn)品科技內(nèi)涵，為產(chǎn)品市場推廣提供進一步發(fā)掘消痔丸的臨床價值，闡釋消痔目前已完成產(chǎn)品相關(guān)的藥效評價及作用機完成消痔丸治療痔瘡的藥效作用及機理研引入中藥質(zhì)量標(biāo)志物新概念，形成優(yōu)質(zhì)產(chǎn)丸的藥效物質(zhì)基礎(chǔ)和作用機理，提煉其作用特點和臨床優(yōu)勢，全面提升該產(chǎn)品的科技含量，增強其與同類品種的市場競爭制研究，后續(xù)研究正究、安全性評價、作用優(yōu)勢研究，促進產(chǎn)品市場競爭力的形品標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量控制水平，樹立企業(yè)學(xué)術(shù)品牌，增強產(chǎn)與中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所合作，開展3項古代經(jīng)典名方品種開發(fā)技術(shù)體系攻關(guān)，實現(xiàn)新產(chǎn)品注冊，推動中藥方劑產(chǎn)業(yè)化研究、規(guī)?；猩婕暗亩嗯嗡幉臉悠肥占⑺幉馁|(zhì)量研究、藥材炮制工藝研究，正在進行物質(zhì)基準(zhǔn)質(zhì)量研究，項目建立經(jīng)典名方各藥味特征指紋圖庫與質(zhì)量傳遞信息庫，符合中藥特點的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，制定經(jīng)典名方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究、質(zhì)量概貌總體評價及產(chǎn)品標(biāo)提升公司自主研發(fā)能力，實現(xiàn)技術(shù)應(yīng)用與研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化，為后期經(jīng)典名方制劑開發(fā)提供支持。同時形成示范帶動作用，為推進中藥經(jīng)典名方工程化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展2023年2022年3.70%16.58%15.99%0.59%-11.52%0.00%-24.59%30~40歲2.04%2023年2022年30,926,615.0723,555,522.2031.29%2.66%2.26%0.40%0.000.000.00%0.00%5、現(xiàn)金流2023年2022年977,164,304.36913,898,360.416.92%911,450,004.50827,290,140.8210.17%65,714,299.8686,608,219.59-24.12%9,773,328.77788,187.621,139.97%43,928,615.1343,655,820.620.62%-34,155,286.36-42,867,633.0020.32%26,160,000.006,466,000.00304.58%51,161,366.6635,528,557.7644.00%-25,001,366.66-29,062,557.7613.97%7,232,124.5915,377,815.04-52.97%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入同比增長1139.97%，主要是因為本期收回投資收到的現(xiàn)金800萬籌資活動現(xiàn)金流出同比增加44%，主要是因為報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大五、非主營業(yè)務(wù)分析六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況2023年末2023年初406,040,604.7016.06%397,852,479.6415.26%0.80%285,487,599.4611.29%384,879,371.3014.77%-3.48%369,720,187.9614.62%363,255,713.6113.94%0.68%8,116,873.480.32%8,534,792.500.33%-0.01%64,103,030.982.54%68,667,587.812.63%-0.09%1,056,198,751.9541.78%1,065,628,245.6140.88%0.90%3,299,498.180.13%0.13%2,337,536.940.09%1,974,253.010.08%0.01%10,000,000.000.40%0.40%47,017,257.291.86%99,930,141.453.83%-1.97%1,345,791.720.05%965,086.810.04%0.01% 2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況無七、投資狀況分析1、總體情況2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況4、金融資產(chǎn)投資5、募集資金使用情況八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況 2、出售重大股權(quán)情況九、主要控股參股公司分析1,000372.42-235.1225.46-174.61-174.61司5,00010,299.416,621.9821,181.30298.60217.655,0006,866.254,289.8610,568.10982.70733.531,6008,506.892,420.642,986.403,00026.7724.330.00-15.09-12.094,5002,384.312,140.119.42-1,047.90-1,007.132,0006,480.651,971.346,164.9339.1029.71FATCHIMEDICINECOMPANYLIMITED28.921,293.68941.58684.45112.01103.261,150429.55427.27-144.39-144.391,0004,333.311,107.1210,564.29218.46209.7010,00090.07-1.64153.29-1.27-1.64 1.蘭州佛慈健康產(chǎn)業(yè)有限公司，是公司全資子公司，主要業(yè)務(wù)為大健康產(chǎn)品的銷售。2.甘肅佛慈中藥材經(jīng)營有限公司，是公司全資子公司，主要業(yè)務(wù)為中藥材種植和銷售、3.蘭州佛慈國際商務(wù)有限公司，是公司全資子公司，主要業(yè)務(wù)為藥品、醫(yī)療器械進出4.蘭州佛慈醫(yī)療科技有限公司，是公司全資子公司，主要業(yè)務(wù)為口罩等醫(yī)療器械的生5.蘭州佛慈科創(chuàng)股份有限公司，是公司全資子公司，主要業(yè)務(wù)從事中醫(yī)藥相關(guān)載體管理，利用公司閑置藥品批準(zhǔn)文號進行招商引資。報告期內(nèi)生產(chǎn)線未正式投產(chǎn)，凈利潤-6.蘭州佛慈生物分析檢測有限公司，是公司全資子公司，主要業(yè)務(wù)為分析檢測服務(wù)。7.甘肅佛慈紅日藥業(yè)銷售有限公司，是公司控股子公司，主要業(yè)務(wù)為中藥飲片、配方8.FATCHIMEDICINECOMPANYLIMITED（香港佛慈藥廠有限公司），是公司控股子公司，主要業(yè)務(wù)為藥品的進出口、代理和銷售。報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入684.45萬元，凈利9.上海佛慈健康科技有限責(zé)任公司，是公司控股子公司，主要業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺10.廣東佛慈普澤醫(yī)藥有限公司,是公司控股子公司，主要業(yè)務(wù)為藥品批發(fā)及銷售。報十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 十一、公司未來發(fā)展的展望公司以“中國中藥品質(zhì)標(biāo)桿，振興隴藥排頭兵”為戰(zhàn)略愿景，以“一切為了人民健康”為使命，主打“佛慈”品牌，聚焦“中藥”和“大健康”兩大產(chǎn)業(yè)，在選人用人、薪酬分配和職業(yè)經(jīng)理人契約化管理方面深化改革，努力實現(xiàn)在過億市場、過億單品、過億客戶和產(chǎn)品研發(fā)四方面的突破，鞏固提升西北市場，重點發(fā)展華南市場，著重培育西南市場和華東市場，加大開拓國際市場，以卓越績效和阿米巴的管理理念和方式方法，提升公司在信息化改造、全面預(yù)算管理、成本管控、職工收入增長、勞動效率提升、人才引進培養(yǎng)2024年是公司持續(xù)深化改革、提質(zhì)增效極其關(guān)鍵的一年，也是啟年。公司董事會將認(rèn)清形勢，準(zhǔn)確研判、科學(xué)應(yīng)對，增強工作的前瞻性、主動性和創(chuàng)造性，聚焦主責(zé)主業(yè)，堅持系統(tǒng)謀劃、整體推進，科學(xué)制定目標(biāo)，進一步加強市場拓展、研發(fā)創(chuàng)推進改革深化提升行動，提升企業(yè)發(fā)展能級，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。根據(jù)甘肅省國資委及甘肅國投集團《國有企業(yè)改革深化提升行動實施方案(2023-2025年)》要求，圍繞推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等八深入對標(biāo)甘肅省國資委及甘肅國投集團管理方式及運營體系，查擺問題和不足，學(xué)習(xí)（3）做強內(nèi)核、做優(yōu)兩翼、做大公司，實一是加強品牌建設(shè)，賦能佛慈高質(zhì)量發(fā)展。依托“兩地兩館一廊一園”，堅持實施“請進來”“走出去”戰(zhàn)略，開展佛慈成立95周年系列活動；深入推廣黃金單品和獨家產(chǎn)品，不斷提升佛慈品牌的影響力，在消費者中形成強大的私域 二是圍繞營銷戰(zhàn)略，大力拓展市場銷售渠道。在鞏固陜西、甘肅市場的基礎(chǔ)上，繼續(xù)市場；在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，繼續(xù)在過億市場、過億單品、億元大客戶上尋求突破，并持續(xù)打造研發(fā)平臺，立足新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)涵提升、公司品牌形象提升、大健康產(chǎn)業(yè)鏈延伸、技術(shù)創(chuàng)新能力提升等任務(wù)，加強與科研院所和醫(yī)療機構(gòu)的協(xié)同創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，積四是做好“藥”文章，打造大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。依托公司重點研發(fā)平臺，進一步梳理大健康產(chǎn)業(yè)，并與國內(nèi)科研院所和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體，加強產(chǎn)品研發(fā)，五是聚焦主責(zé)主業(yè)，推動各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展。持續(xù)深入推進公司智能化、信息化建設(shè)，全面完成中藥產(chǎn)業(yè)化提升改造項目，實現(xiàn)產(chǎn)能升級、提質(zhì)增效；搭建CRM統(tǒng)，有效實現(xiàn)營銷的科學(xué)決策、渠道優(yōu)化及終端覆蓋；加快互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)進度，形成一是確保完成各項指標(biāo)。持續(xù)改進和健全完善考核評價體系，堅持對標(biāo)優(yōu)化，緊扣“產(chǎn)值、營收、利潤、市值、資產(chǎn)負(fù)債率、行業(yè)排名、成本費用、職工收入、預(yù)算執(zhí)行”二是確保企業(yè)風(fēng)險可控。持續(xù)加強全面預(yù)算管理，加強資金管控能力，加強內(nèi)部審計三是確保制度落地執(zhí)行。對標(biāo)上市公司監(jiān)管要求以及甘肅省國資委和甘省國投集團管理要求，結(jié)合自身運營實際，進一步完善制度體系建設(shè)，確保各項制度落地執(zhí)行，加強規(guī)四是確保隴藥排頭兵地位不動搖。通過大產(chǎn)業(yè)、大生產(chǎn)、大市場、大品牌、大研發(fā)、大資本的培育，在五大市場，過億單品、過億市場上尋求突破，確保公司隴藥排頭兵地位一是深入實施破冰行動，破解企業(yè)發(fā)展過程中面臨的市場困局、成本困局以及人才困局；二是開展對標(biāo)行動，對標(biāo)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，對標(biāo)行業(yè)發(fā)展標(biāo)桿；三是開展提升行動， 提升企業(yè)核心競爭力、提升企業(yè)研發(fā)水平、提升員工素質(zhì)；四是實施優(yōu)化整合行動，通過一是文化引領(lǐng)，依托佛慈“兩地兩館一廊一園”，弘揚中醫(yī)藥文化，講好中醫(yī)藥故事。二是研發(fā)引領(lǐng)，全方位推進與高校和科研院所的戰(zhàn)略合作，打造中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新高地，提升公司核心競爭力。三是品質(zhì)引領(lǐng)，加強生產(chǎn)全過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，用品質(zhì)和服務(wù)筑牢佛慈品牌根基。四是綠色發(fā)展引領(lǐng)，打造藥材標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，從源頭控制和保障（2）貫徹落實七化工作，加快企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，逐步構(gòu)筑科學(xué)化、一是主業(yè)聚焦化，二是產(chǎn)品多元化，三是生產(chǎn)智能化，四是管理信息化，五是營銷數(shù)字化，六是研發(fā)精準(zhǔn)化，七是預(yù)算現(xiàn)金化。通過深化改革，以生產(chǎn)管理數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為切入點，實現(xiàn)生產(chǎn)管理模式質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，推動生產(chǎn)經(jīng)營管理“依托政策、依托市場、依托客戶、依托資本、依托文化、依托資源、依托人才、依托職工”，搶抓國家、省市發(fā)展中醫(yī)藥的歷史機遇，充分發(fā)揮上市公司優(yōu)勢，堅持“引市場、引渠道、引資金、引資本”的理念，以資醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，國家醫(yī)改深入推進，醫(yī)保政策調(diào)整、藥品集中帶量采購等政策，使醫(yī)藥行業(yè)的生產(chǎn)成本和盈利水平也面臨著挑戰(zhàn)，市場競爭日趨激烈，企業(yè)也面臨更應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注和研究分析相關(guān)行業(yè)政策，積極應(yīng)對行業(yè)政策變化，優(yōu)化2.原材料價格波動風(fēng)險 公司生產(chǎn)藥品所需的中藥原材料受自然環(huán)境、市場需求等多種因素的綜合影響，中藥材價格近年來整體上漲明顯。如若中藥材價格持續(xù)大幅上漲，將推動企業(yè)生產(chǎn)成本增加，應(yīng)對措施：公司時刻關(guān)注上游原材料價格行情，對于重點大品種原材料基于科學(xué)評估3.人力資源風(fēng)險公司發(fā)展對專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才、營銷人才的需求大量增加，存在公司人才應(yīng)對措施：公司將加強人力資源規(guī)劃，推進市場化選人用人機制，建立更加科學(xué)合理4.研發(fā)風(fēng)險中藥新藥研發(fā)存在研發(fā)投入高、技術(shù)風(fēng)險大、研發(fā)周期長等特點，易受到技術(shù)、審批、應(yīng)對措施：公司將進一步優(yōu)化研發(fā)創(chuàng)新機制，加強研發(fā)人才引進和培養(yǎng)，持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，加強基于臨床價值優(yōu)勢的中藥大品種二次開發(fā)、古代經(jīng)典名方的中藥制劑研5.管理風(fēng)險近年來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴大，對公司的采購、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、財務(wù)、質(zhì)量、內(nèi)控等方面提出更高的管理要求，如果管理模式不能隨著業(yè)務(wù)規(guī)模增長相應(yīng)優(yōu)化，可應(yīng)對措施：公司將根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化及時對整體戰(zhàn)略規(guī)劃進行動態(tài)調(diào)整，有效落實主業(yè)聚焦化、產(chǎn)品多元化、生產(chǎn)智能化、管理信息化、營銷數(shù)字化、研發(fā)精準(zhǔn)化、預(yù)料參與公司2022（）（） 況（）況（）況（）（）（）（）（）（） 第四節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性指引的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制體系，加強信息披露工作，進一步規(guī)范公司運作，提高公司治理水平。截至報告期末，公司治理實際情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求。1.關(guān)于股東與股東大會：公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，規(guī)范召集、召開股東大會。股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序均和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，2.關(guān)于董事與董事會：公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)開展工作。公司嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事，選聘程序公開、公平、公正，董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。公司董事依據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作細(xì)則》等開展工作，勤勉盡職，審慎履行職責(zé)和義務(wù)，維護公司及股東的合法權(quán)益。董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核、提名4個專業(yè)委員會3.關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)開展工作。公司監(jiān)事會的人數(shù)和構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的要求，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對董事會決策程序、決議事項及公司依法運作情況實施監(jiān)督，對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行4.關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：控股股東嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，根據(jù)法律法規(guī)依法行使其權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)，沒有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司決策和經(jīng)營活動的情形。公司具有獨立的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面與控股股東實行“五分開”，公司的重大決策由股東大會依法做出，控股股東依法行使股東權(quán)利， 5.關(guān)于績效評價與激勵約束機制：公司正在逐步完善董事和高級管理人員績效評價與6.關(guān)于信息披露情況：公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及《信息披露管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》等，真實、準(zhǔn)確、及時、公平、完整地披露有關(guān)信息。公司董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露及投資者關(guān)系管理工作，董事會辦公室為具體工作部門，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，接待股東來訪，回答投資者咨詢；指定《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）為公司信息披露媒體，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得7.關(guān)于相關(guān)利益者：公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實現(xiàn)股東、員工、8.關(guān)于內(nèi)部審計制度的建立和執(zhí)行情況：公司董事會下設(shè)審計委員會，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部審計的溝通、監(jiān)督、會議組織和核查工作。審計委員會下設(shè)審計部為日常辦事機構(gòu)，報告期內(nèi)，審計部按照上市公司的要求對公司內(nèi)部控制制度的建立和實施、公司財公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公公司嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)范運作，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面與控股股東相互獨立，具有獨立完整的業(yè)務(wù)體系及自主經(jīng)營1.業(yè)務(wù)方面：公司擁有獨立完整的生產(chǎn)、供應(yīng)、研發(fā)、和銷售業(yè)務(wù)體系，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整，自主決策經(jīng)營，獨立核算，獨立承擔(dān)責(zé)任與風(fēng)險，不依賴于控股股東或其它任何關(guān)聯(lián)2.人員方面：公司在勞動、人事及工資管理方面已形成完整的體系，獨立于控股股東進行勞動、人事及工資管理。公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員均按照《公司法》《公司章程》合法產(chǎn)生；公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員未在控股股東及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其它職務(wù)，未在控股股東及 3.資產(chǎn)方面：公司與控股股東產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，擁有完整獨立的法人資產(chǎn)，獨立擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，獨立擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的土地、廠房、機器設(shè)備以及商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)的所有權(quán)及使用權(quán)。公司對所有的資產(chǎn)有完4.機構(gòu)方面：公司設(shè)立了健全的組織機構(gòu)體系，董事會、監(jiān)事會及其他管理機構(gòu)獨立運作，擁有獨立的經(jīng)營管理機構(gòu)和完整的生產(chǎn)單位，獨立于公司的控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)，不存在機構(gòu)混同的情形，公司和控股股東不存在混合經(jīng)營、合署辦5.財務(wù)方面：公司設(shè)立了獨立的財務(wù)會計部門，配備了專職的財務(wù)人員，建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度，獨立進行財務(wù)決策。公司在銀行獨立開戶并獨立納稅，三、同業(yè)競爭情況業(yè)甘肅省國有資產(chǎn)投資集團有限公司收購公司控股公司與隴神戎發(fā)同為甘肅國投集團控制的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)。隴神戎發(fā)及其控制的企業(yè)的主要產(chǎn)品在產(chǎn)品類型、產(chǎn)品成分、適應(yīng)癥等方面與公司及其控制的企業(yè)主要產(chǎn)品存在顯著差異；隴神戎發(fā)及其控制的企業(yè)存在部分產(chǎn)品與公司及其控制的企業(yè)部分產(chǎn)品成分和適應(yīng)癥基本相同，存在同業(yè)競為保障公司及其股東的合法權(quán)益，甘肅國投集團就避免與公司及其控制的企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)競爭事宜承諾如下：1.甘肅國投集團在收購交易完成后五年內(nèi)，通過包括但不停止相關(guān)業(yè)務(wù)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)立合資公司等方式解決上述隴神戎發(fā)及其控制的企業(yè)與公司及其控制的企業(yè)之間現(xiàn)存的同2.在解決前述同業(yè)競爭情形之前，甘肅國投集團將通過內(nèi)部協(xié)調(diào)和控制管理，確保前述同業(yè)競爭事項不會對公司構(gòu)成重大不利影響。具體措施如下1）對于隴神戎發(fā)目前未實際生產(chǎn)和銷售的與公司具有相同或類似功效的藥品，不主動開展相關(guān)藥品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)；對于其他與公司具有相同或類似功效的藥品，不通過投產(chǎn)新項目新增該等藥品的產(chǎn)能從而主動擴大相關(guān)藥品的生產(chǎn)和銷司在客戶、供應(yīng)商、資金流等方面新增交3.除上述需要解決的同業(yè)競爭外，在控制公司期間，甘肅國投集團將依法采取必要及可能的措施避免其及控制的其他企業(yè)再發(fā)生與公司構(gòu)成同業(yè)4.若甘肅國投集團及控制的其他企業(yè)新增與公司主營業(yè)務(wù)相同或相近的業(yè)務(wù)，將在符合適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的前提下，通過包括但不限于區(qū)域市場劃分、資產(chǎn)整合、業(yè)務(wù)整合、差異化經(jīng)營等有效措施避免與公司構(gòu)1、本報告期股東大會情況2022年年度63.00%具體內(nèi)容詳見《2022年年度股東大會決議公告》016披露于《證券時（）2023年第一次62.12%具體內(nèi)容詳見《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-029披露于《證（）1、基本情況數(shù)))))數(shù))因男2017日00000男2022日00000男2020日00000男2022日00000女2016日00000女2020日00000男2020日00000男2014日00000女2022日00000男2020日00000男2017日00000男201700000 日男2020日00000男2022日00000女2022日00000 ----------00000 報告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級管理2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作王新海，男，1975年出生，中共黨員心西南大區(qū)、中原大區(qū)經(jīng)理，營銷中心副總經(jīng)理、營銷中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理，佛慈大藥房連鎖（蘭州）有限責(zé)任公司法定代表人、董事，蘭州佛慈偉業(yè)醫(yī)藥有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事，佛慈大藥房連鎖（張掖）有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事，陜西佛慈醫(yī)藥有限公司董 包國憲，男，1955年生，中共黨員，博士大學(xué)管理學(xué)院名譽院長、中國政府績效管理研究中心主任，華夏文化數(shù)據(jù)開發(fā)與管理研究中心理事長，《視野》雜志主編。兼任全國政府績效管理研究會副會長，甘肅省管理學(xué)會會長，甘肅省政府決策咨詢委員會委員（政府效能與營商環(huán)境組組長），北京大學(xué)公共管理研究中心兼職研究員，北京大學(xué)中國政治學(xué)研究中心兼職研究員，蘭州大學(xué)首批萃英學(xué)者，教育部高等學(xué)校教學(xué)名師，“萬人計劃”第一批教學(xué)名師，寶鋼優(yōu)秀教師，全國先進工作者，甘肅省優(yōu)秀專家，甘肅省第一層次領(lǐng)軍人才。曾任甘肅祁連山水泥集團股份有限至今在蘭州財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院任教，教授，金融學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。現(xiàn)任蘭州黃河企業(yè)股龍鳳鳴，女，1968年生，研究生學(xué)歷證財務(wù)管理國際最高級，劍橋大學(xué)認(rèn)證的財務(wù)總監(jiān)，注冊納稅籌劃師，注冊項目數(shù)據(jù)分析今，任上海市民生律師事務(wù)所合伙人。現(xiàn)任大禹節(jié)水集團股份有限公司、讀者傳媒股份有2.監(jiān)事蘇文博，男，1966年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，執(zhí)業(yè)藥師。1998年9 王云潔，女，1978年生，中共黨員，研究生學(xué)歷（MBA、MPA雙碩士學(xué)位），高級工程師。歷任公司質(zhì)檢員、制劑車間副主任、提取車間主任、制劑車間主任、人力資源部部司工作，歷任提取車間副主任、工程部副部長、維修車間主任，現(xiàn)任安全環(huán)保工程部部長。3.高級管理人員馮曉云，男，1969年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。1992年7月至師（CMA）。曾任國泰君安證券營業(yè)部客戶經(jīng)理，甘肅分公司機構(gòu)業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理、助理）；）；岳金風(fēng)，女，1977年生，大學(xué)本科學(xué)歷， 否是是是是司是是否否否公司董事王新海兼任控股股東佛慈集團董事、副總經(jīng)理；以及佛慈集團子公司佛慈大藥房連鎖（蘭州）有限責(zé)任公司法定代表人、董事，蘭州佛慈偉業(yè)醫(yī)藥有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事，陜西佛慈醫(yī)藥有限公司董事，佛慈大藥房連鎖（張掖）有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事，控股股東子公司北京公司董事會秘書王軍輝兼任控股股東佛慈集團董事，以及佛慈集團子公司北京佛慈科技發(fā)展有限公司董貼是是是是是 是是是是是是否否是公司獨立董事劉志軍現(xiàn)任蘭州財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授，兼任甘肅皇臺酒業(yè)股份有公司獨立董事趙新民現(xiàn)任上海市民生律師事務(wù)所合伙人，兼任大禹節(jié)水集團股份有公司現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確公司按照《公司章程》和相關(guān)規(guī)定，確定董事、監(jiān)事和高級管理人員的報酬。董事會男42.05否男0是男37.95否男7.79否女7.79否女7.79否女7.79否 男30.94否男22.49否男16.18否男32.31否男36.27否男27.71否女25.61否--------302.67--六、報告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況具體內(nèi)容詳見《第七屆董事會第二十次以及巨潮資訊網(wǎng)（）具體內(nèi)容詳見《第七屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：2023-以及巨潮資訊網(wǎng)（）具體內(nèi)容詳見《第七屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：2023-以及巨潮資訊網(wǎng)（）2、董事出席董事會及股東大會的情況議66000否266000否266000否261500否261500否261500否261500否2無4、董事履行職責(zé)的其他說明報告期內(nèi)，公司董事勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》開展工作，按期出席董事會，誠信、勤勉、忠實履行職責(zé)，根據(jù)公司的實際情況，對公司的經(jīng)營決策以及公司治理提出相關(guān)的意見，經(jīng)過充數(shù)1營計劃和目標(biāo)戰(zhàn)略委員會委員對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃進行討論，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提出了專業(yè)建議和意5年年度報告審計委員會與年審會計師事務(wù)所、管理層進行審計情況進行充分溝通審議《2022年內(nèi)部控制評價報告》《關(guān)于聘任會計師事務(wù)審計委員會報告，詳細(xì)了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況；嚴(yán)格審查公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況以及評價報告；審查續(xù)聘會計師事務(wù)所事項，同意進行續(xù)審議《2023年第一季度審計委員會季度報告，詳細(xì)了解公司財務(wù)狀況審議《2023年半年度報審計委員會認(rèn)真審議公告、內(nèi)審部門日常審計和專項審計等事項，詳細(xì)了解公司財務(wù)狀況和審議《2023年第三季度審計委員會認(rèn)真審議公告、內(nèi)審部門日常審計和專項審計等事項，詳細(xì)了解公司財務(wù)狀況和1事、監(jiān)事、高級管理人薪酬與考核事、高級管理人員的履職情況和薪酬方案進行了審核，監(jiān)督薪酬制度八、監(jiān)事會工作情況 九、公司員工情況1,1482051,3531,3531,0148512061,3534684434201,3532、薪酬政策公司建立了科學(xué)合理的薪酬考核體系，整體薪酬水平以市場為導(dǎo)向，以公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績以及個人工作業(yè)績、工作能力發(fā)放薪酬。按照相關(guān)政策，公司員工享受“五險一金”、3、培訓(xùn)計劃公司高度重視員工培訓(xùn)，設(shè)立了培訓(xùn)中心，根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，制定詳細(xì)的年度培訓(xùn)計劃，采取線上線下、內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)相結(jié)合的培育機制，主要培訓(xùn)內(nèi)容有企業(yè)文化、管理、專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、管理能力培訓(xùn)等。通過培訓(xùn)，提高了公司員工整體的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)技能等，同時也滿足了員工對自身職業(yè)能力提升的需求，將員工的職業(yè)發(fā)展和公4、勞務(wù)外包情況 報告期內(nèi)利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案嚴(yán)格按照《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策執(zhí)行，現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況符合《公司章程》的規(guī)定，相關(guān)決策程序完備，充分聽取了獨立董事及中小股東的意見，維護了中小股東的合法權(quán)益。該權(quán)益分派于是是是是是公司報告期內(nèi)盈利且母公司可供股東分配利潤00.30510,657,00015,319,710.000.0015,319,710.0067,189,706.97 報告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市運作》等法律、法規(guī)，持續(xù)對內(nèi)部控制體系進行完善，建立健全內(nèi)部控制制度，加大內(nèi)控制度的覆蓋面和執(zhí)行力度，不斷提高公司整體規(guī)范運作水平。報告期內(nèi)，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司管理現(xiàn)狀及發(fā)展需要，對公司的內(nèi)部控制制度持續(xù)梳理完善。同時，強化內(nèi)部審計監(jiān)督，加強內(nèi)審部門對公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，編制內(nèi)部控制評價報告，并由公司外部審計機構(gòu)定期出具內(nèi)控審計報告，保證內(nèi)控體系運行有效。公司《2023年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、為進一步加強華南市場拓展力度，提高佛慈產(chǎn)率，加快實現(xiàn)過億市場突破，落場”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，提升整體盈利水平，降低關(guān)聯(lián)交易比重，以現(xiàn)金方式收購控股股東佛慈集團持有的廣東佛慈普澤60%股權(quán)購，建立有效的內(nèi)控機制，及時跟蹤子公司財務(wù)狀況、風(fēng)險控制及經(jīng)營方面等重?zé)o無無無 1、內(nèi)控評價報告100.00%100.00%A、重大缺陷:①董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊并給公司造成損失；②對已經(jīng)公告的財務(wù)報告出現(xiàn)的重大差錯進行錯報更正；③當(dāng)期財務(wù)報告存在重大錯報，而內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報；④審計委員會以及內(nèi)部審計部門對財務(wù)報告內(nèi)部控制監(jiān)督無效；⑤會計師事務(wù)所對財務(wù)報告出具無法表示意見或否定意見；⑥會計師事務(wù)所出具內(nèi)部控制無法表示意見的鑒證報告。B、重要缺陷:①董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊，但未給公司造成損失；②未依照公認(rèn)會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計政策；③未建立反舞弊程序和控制措施；④對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施；⑤對于期末財務(wù)報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達(dá)到真實、準(zhǔn)確的目標(biāo)。C、一般缺陷:①公司決策程序效率不高；②公司人員違反內(nèi)部規(guī)章，但未形成損失；③公司一般崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重；④媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞，但影響不大，未造成股價異動；⑤公司一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外A、重大缺陷:①公司缺乏民主決策程序；②公司決策程序不當(dāng)導(dǎo)致重大失誤；③公司違反國家法律法規(guī)并受到重大處罰；④公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及主要技術(shù)人員發(fā)生非正常重大變化；⑤媒體頻現(xiàn)惡性負(fù)面新聞，涉及面廣且負(fù)面影響一直未能消除，或者負(fù)面新聞雖然只波及局部區(qū)域但已對股票價格造成異動；⑥公司重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度體系失效；⑦公司內(nèi)部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑧公司遭受證監(jiān)會行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)。B、重要缺陷:①公司民主決策程序存在但不夠完善；②公司決策程序不當(dāng)導(dǎo)致出現(xiàn)一般失誤；③公司重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷；④公司違反國家法律法規(guī)并受到較大處罰；⑤公司關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重；⑥媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞，波及局部區(qū)域，影響較大但未造成股價異動；⑦公司遭受證券交易所通報批評；⑧公司內(nèi)部控制重要或一般缺陷未得到整改。C、一般缺陷:①公司決策程序效率不高；②公司人員違反內(nèi)部規(guī)章，但未形成損失；③公司一般崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重；④媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞，但影響不大，未造成股價異動；⑤公司一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外A、利潤總額潛在錯報：①一般缺陷：錯報<利潤總額的5%；②重要缺陷：利潤總額的5%≤錯報<利潤總額的10%；③重大缺陷：錯報≥利潤總額的10%。B、資產(chǎn)總額潛在錯報：①一般缺陷：錯報<資產(chǎn)總額的0.5%；②重要缺陷：資產(chǎn)總額的0.5%≤錯報<資產(chǎn)總額的5%；③重大缺陷：錯報≥資產(chǎn)總額的5%。C、經(jīng)營收入潛在錯報：①一般缺陷：錯報<經(jīng)營收入的直接財產(chǎn)損失金額：A、一般缺陷：C、重大缺陷：損失≥利潤總額的0.5%≤錯報<經(jīng)營收入的5%；③重大缺陷：錯報≥經(jīng)營收入的5%。D、所有者權(quán)益潛在錯報：①一般缺陷：錯報<所有者權(quán)益的5%；②重要缺陷：所有者權(quán)益的5%≤錯報<所有者權(quán)益的10%；③重大缺陷：錯報≥所有者00002、內(nèi)部控制審計報告否會計師事務(wù)所出具的內(nèi)部控制審計報告與董事會的自我評價 第五節(jié)環(huán)境和社會責(zé)任一、重大環(huán)保問題稱無無無無無無公司積極落實國家“雙碳”戰(zhàn)略，秉持綠色發(fā)展理念，通過建立完善的環(huán)境管理體系，公司重視環(huán)境管理體系建設(shè)，不斷完善自身環(huán)境行動，關(guān)注公司環(huán)境管理體系的維護，證并取得了第三方認(rèn)證證書。重視突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事件管理，針對突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事件制定了公司嚴(yán)格遵守《環(huán)境保護法》《大氣污染防治法》《水污染防治法》《固體廢物污染環(huán)境防治法》等法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極開展對“三廢”和噪聲的綜合治理，改進和更新環(huán)保處理設(shè)備，密切跟蹤環(huán)保設(shè)施運行，確保各類污染治理設(shè)施安全可靠運行，主要污染物均按國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放和控制，固體廢物合理處置，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。定期邀請專業(yè)機構(gòu)對各類污染物進行檢測，確保各項指標(biāo)正常；安裝固定污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，對各項污染物指標(biāo)進行實時監(jiān)控。公司各項環(huán)保工作合法合規(guī)，未發(fā)生重公司結(jié)合《能源管理體系要求》（GB/T23331）《合規(guī)管理體系指南》（GB/T35770）等標(biāo)準(zhǔn)，完善《能源管理體系手冊》，有效識別與能源使用相關(guān)的過程和活動，對各類能源介質(zhì)進行集中監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)配、動態(tài)調(diào)整、系統(tǒng)優(yōu)化，加強能源管理制度執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。實施新、改、擴項目等，以天然氣熱源機代替燃煤鍋爐，并在此基礎(chǔ)上新增 貫流式蒸汽發(fā)生器及配套水處理設(shè)備，節(jié)能率得到大幅提升，實現(xiàn)了從“大能耗、高污染”公司不斷強化全員環(huán)保責(zé)任意識，提高全員生態(tài)環(huán)境素養(yǎng)，積極開展節(jié)能降耗工作，持續(xù)推進技術(shù)設(shè)備改造升級，推行信息化系統(tǒng)建設(shè)和電子政務(wù)辦公，有效控制和降低能源和資源消耗，推廣綠色制造和綠色發(fā)展理念，公司已被認(rèn)定為國家“綠色工廠”。未來公無二、社會責(zé)任情況公司依法建立了科學(xué)、系統(tǒng)、完善的現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理結(jié)構(gòu)，不斷規(guī)范三會運作，健全內(nèi)部管理和控制體系，及時、真實、準(zhǔn)確、完整、公平進行信息披露；公司黨委、股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層權(quán)責(zé)明晰、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡，有效提加強與股東與投資者的交流，通過電話、投資者互動平臺、年度業(yè)績說明會、股東大會網(wǎng)絡(luò)投票、公司網(wǎng)站及微信公眾號等方式，確保公司股東和債權(quán)人及時了解、掌握公司經(jīng)營動態(tài)、財務(wù)狀況及所有重大事項的進展情況，保證其合法權(quán)益；公司重視對股東的合理回報，結(jié)合實際情況制定符合公司發(fā)展的利潤分配政策和三年股東回報計劃并積極實施公司堅持以人為本，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。公司依法設(shè)立職工代表監(jiān)事，堅持以職工代表大會為基本形式的企業(yè)民主管理制度，暢通廠務(wù)公開渠道，依法保障職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，維護全體員工利益。依法與員工簽訂勞動合同，建立完善的人力資源管理制度和薪酬考核體系，繳納各類社會保險。關(guān)注員工職業(yè)健康安全，定期組織員工健康體檢，加強員工勞動保護。實行職工集體福利，為員工提供良好工作和生活環(huán)境，發(fā)放生日禮品、退休禮品等，對離退休員工、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、困難職工等進行節(jié)日慰問。設(shè)立特困救助基金，公司各級管理人員和各部門積極捐款捐物，幫助 關(guān)注員工的成長發(fā)展，制定和實施員工年度培訓(xùn)計劃，組織開展黨建、法律、管理能力提升、安全生產(chǎn)、消防環(huán)保、職業(yè)技能等各類培訓(xùn)，全面提升員工素質(zhì)和能力；搭建創(chuàng)新平臺，開展技術(shù)比武、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)改進、發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議等活動，實現(xiàn)全員共同成長與進步。通過職工代表大會等形式聽取員工的意見，關(guān)心和重視員工的合理需求，公司秉承“誠信、合作、共贏”的經(jīng)營理念，積極構(gòu)建和發(fā)展與供應(yīng)商、客戶的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，注重與各相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)，充分尊重并維護供應(yīng)商和客戶的合法權(quán)益；嚴(yán)格執(zhí)行藥品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，健全和完善質(zhì)量控制體系，消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)；建立了良好的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過公司網(wǎng)站和服務(wù)電話等，及時了解客戶和消費者的需求公司積極推動能源清潔低碳安全高效利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。在環(huán)境改善、資源利用水平提升、能耗物耗指標(biāo)優(yōu)化、公共安全保證等方面均制定了有效的控制措施并在生產(chǎn)過程中同步實施。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”原則，積極開展對“三廢”和噪聲的綜合治理，推進清潔生產(chǎn)，加強環(huán)保日常管理，修訂完善環(huán)保管理制度和環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，建改進和更新環(huán)保處理設(shè)備，密切跟蹤環(huán)保設(shè)施運行，確保各類污染治理設(shè)施安全可靠運行，主要污染物均按國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放和控制，固體廢物合理處置，各項環(huán)保工作合法合規(guī)。定期邀請專業(yè)機構(gòu)對各類污染物進行檢測，確保各項指標(biāo)正常；安裝固定污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，對各項污染物指標(biāo)進行實時監(jiān)控。報告期內(nèi)，未發(fā)強化全員環(huán)保責(zé)任意識，提高全員生態(tài)環(huán)境素養(yǎng)，致力于打造綠色工廠。積極開展節(jié)能降耗工作，制定節(jié)能降耗指標(biāo)和措施，持續(xù)推進技術(shù)設(shè)備改造升級，推行電子政務(wù)辦公，公司注重企業(yè)的社會價值體現(xiàn)，在努力發(fā)展自身的同時認(rèn)真履行社會責(zé)任，依法納稅，公司充分發(fā)揮中藥企業(yè)的特色優(yōu)勢，積極開展精準(zhǔn)扶貧，積極參加社會公益活動，開展鄉(xiāng)村社區(qū)健康講座、中醫(yī)藥知識普及及義診活動，關(guān)愛社會弱勢群體，關(guān)注社會慈善事業(yè)，為共建和諧社會積極承擔(dān)社會責(zé)任。通過省市紅十字會等，向積石山地震災(zāi)區(qū)等捐贈藥品 公司積極響應(yīng)黨和國家、省市政府的號召，堅決貫徹執(zhí)行鞏固拓展脫貧攻堅成果同全面推進鄉(xiāng)村振興的決策部署，積極謀劃，充分發(fā)揮中藥企業(yè)的特色優(yōu)勢，積極開展產(chǎn)業(yè)扶公司持續(xù)在甘肅漳縣、渭源等地開展產(chǎn)業(yè)扶貧工作。以“合作社+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，引導(dǎo)村民發(fā)展中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植，不斷拓寬農(nóng)戶增收渠道；通過中藥材扶貧車間，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶就地就業(yè)；通過收購當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶種植的到底藥材，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收入；常年開展藥材種植技術(shù)培訓(xùn)，提升農(nóng)民的思想觀念與再就業(yè)能力，帶動當(dāng)?shù)?000多戶山區(qū)貧困群眾增產(chǎn)增收，也有效帶動當(dāng)?shù)剡\輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，力促鄉(xiāng)村振興。同時，公司持續(xù)對幫扶點鄉(xiāng)村進行資金資助，幫助改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育條件，為鄉(xiāng)村振 第六節(jié)重要事項一、承諾事項履行情況末尚未履行完畢的承諾事項獨立：1.保證他企業(yè)領(lǐng)薪；兼職、領(lǐng)薪。2.保證上市公司擁有完整、獨立的勞動、3.保證本公司經(jīng)營性資產(chǎn)。2.保證不違規(guī)及其他資源。2.保證上市公3.保證上市公4.保證上市公出財務(wù)決策，其資金使用。2.保證上市公司業(yè)務(wù)獨立，的法定程序。2.保證上市公資產(chǎn)、人員、資質(zhì)和能力，經(jīng)營的能力。司承諾如下：1.成后五年內(nèi)，2.在解決前述3.除上述需要業(yè)務(wù)或活動。4.若甘肅國投是劃及其原因做出說明三、違規(guī)對外擔(dān)保情況），免的會計處理”。具體內(nèi)容詳見第十節(jié)財務(wù)報告之“五、重要會計政策及會計估計”之“30、重要會計政策和會計估計變更”。司召開第七屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于收購廣東佛慈普澤醫(yī)藥有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以現(xiàn)金方式收購控股股東佛慈集團持有的廣東佛慈普澤60%股權(quán)。2023年八、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況22無）（0無無無通過，公司聘請利安達(dá)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)。