借殼上市簽約協(xié)議范本

借殼上市簽約協(xié)議范本合同編號：__________

甲方（以下簡稱“借殼方”）：____________________

乙方（以下簡稱“殼公司”）：____________________

鑒于：

1.借殼方系一家具有良好業(yè)績和業(yè)務(wù)發(fā)展前景的企業(yè)，有意通過借殼方式實現(xiàn)上市目的；

2.殼公司系一家已在證券交易所上市的公司，目前經(jīng)營狀況不佳，有意愿與借殼方合作，實現(xiàn)資產(chǎn)重組，提升殼公司價值；

3.雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，同意借殼方以其持有的全部或部分資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，通過合并、收購等方式注入殼公司，實現(xiàn)借殼上市；

4.為明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，保障雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，簽訂本協(xié)議。

一、合同目的

本協(xié)議旨在規(guī)范和指導(dǎo)雙方在借殼上市過程中的合作事宜，確保借殼上市順利進(jìn)行，實現(xiàn)雙方的戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、簽訂背景

1.借殼方為拓寬融資渠道，提升企業(yè)品牌影響力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)業(yè)升級，有意通過借殼方式進(jìn)入資本市場；

2.殼公司面臨經(jīng)營困境，為提升公司價值，優(yōu)化資源配置，同意與借殼方合作，共同推進(jìn)借殼上市工作；

3.雙方經(jīng)充分溝通，認(rèn)為借殼上市符合雙方長遠(yuǎn)發(fā)展利益，決定簽訂本協(xié)議，共同推進(jìn)合作事宜。

本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行各自義務(wù)，共同推動借殼上市進(jìn)程，確保合作順利進(jìn)行。如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

（以下內(nèi)容省略）

主要條款：

一、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.借殼方應(yīng)向殼公司提供以下服務(wù)：

（1）完成與殼公司的資產(chǎn)重組方案；

（2）協(xié)助殼公司制定并實施業(yè)務(wù)整合計劃；

（3）協(xié)助殼公司提升經(jīng)營業(yè)績，達(dá)到上市要求。

2.殼公司應(yīng)向借殼方提供以下服務(wù)：

（1）提供符合借殼方要求的殼資源；

（2）配合借殼方完成資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合；

（3）協(xié)助借殼方實現(xiàn)上市目標(biāo)。

3.雙方應(yīng)確保所提供服務(wù)的質(zhì)量符合以下標(biāo)準(zhǔn)：

（1）符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定；

（2）達(dá)到雙方約定的業(yè)務(wù)目標(biāo)和業(yè)績要求；

（3）確保雙方在合作過程中的合法權(quán)益得到保障。

二、價格與支付

1.借殼方應(yīng)支付給殼公司的費(fèi)用包括：

（1）殼資源使用費(fèi)；

（2）資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合過程中的相關(guān)費(fèi)用；

（3）其他雙方約定的費(fèi)用。

2.費(fèi)用的支付方式及時間：

（1）雙方簽訂本協(xié)議后，借殼方支付殼資源使用費(fèi)的50%；

（2）完成資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合后，借殼方支付剩余的殼資源使用費(fèi)；

（3）其他費(fèi)用按照雙方約定的時間和方式進(jìn)行支付。

三、保密條款

1.雙方在簽訂本協(xié)議及合作過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露涉及對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等；

3.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至借殼上市成功之日起滿三年。

四、違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致借殼上市未能按期完成，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

2.任何一方泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；

3.具體違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)，雙方可另行協(xié)商確定。

五、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟；

3.爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他約定。

六、其他條款

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效；

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；

3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

（以下內(nèi)容省略）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說明：

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）有權(quán)按照本協(xié)議約定使用殼公司的殼資源，實現(xiàn)借殼上市；

（2）有權(quán)要求殼公司配合完成資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合；

（3）有權(quán)獲得殼公司在合作過程中的相關(guān)信息，以評估合作進(jìn)展及風(fēng)險。

義務(wù)：

（1）按照本協(xié)議約定，向殼公司支付殼資源使用費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用；

（2）確保提供的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)符合上市要求，不存在重大違法違規(guī)行為；

（3）積極與殼公司配合，完成資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合，確保借殼上市順利進(jìn)行。

2.合作方式：

（1）甲方應(yīng)與殼公司共同制定資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合方案；

（2）甲方應(yīng)向殼公司提供必要的資料、信息，以便殼公司了解甲方業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況；

（3）甲方應(yīng)配合殼公司完成相關(guān)法律、財務(wù)、審計等盡調(diào)工作；

（4）雙方共同推進(jìn)借殼上市進(jìn)程，確保合作目標(biāo)實現(xiàn)。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）有權(quán)要求甲方按照約定支付殼資源使用費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用；

（2）有權(quán)了解甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況，以便評估合作風(fēng)險；

（3）有權(quán)要求甲方配合完成資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合。

義務(wù)：

（1）提供符合甲方要求的殼資源，確保借殼上市具備法律、合規(guī)基礎(chǔ)；

（2）配合甲方完成資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合，提供必要的支持和協(xié)助；

（3）確保在合作過程中，遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，維護(hù)雙方合法權(quán)益。

2.合作方式：

（1）乙方應(yīng)與甲方共同制定資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)整合方案；

（2）乙方應(yīng)提供殼公司的相關(guān)資料、信息，以便甲方了解殼公司情況；

（3）乙方應(yīng)積極配合甲方完成相關(guān)法律、財務(wù)、審計等盡調(diào)工作；

（4）雙方共同推進(jìn)借殼上市進(jìn)程，確保合作目標(biāo)實現(xiàn)。

三、雙方共同義務(wù)

1.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保借殼上市過程的合規(guī)性；

2.互相尊重，誠信合作，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題；

3.按照本協(xié)議約定，履行各自支付義務(wù)，確保合作順利進(jìn)行；

4.保持良好的溝通，及時、準(zhǔn)確、完整地提供合作所需的信息、資料；

5.雙方應(yīng)共同承擔(dān)借殼上市過程中的相關(guān)費(fèi)用，具體承擔(dān)比例由雙方協(xié)商確定。

（以下內(nèi)容省略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。

2.如雙方在合同有效期內(nèi)完成借殼上市目標(biāo)，本協(xié)議自行終止。

3.如雙方在合同有效期內(nèi)未能完成借殼上市目標(biāo)，雙方可協(xié)商延長合同期限。

二、合同終止條件

1.雙方完成借殼上市目標(biāo)，實現(xiàn)合同目的；

2.雙方協(xié)商一致，決定終止本合同；

3.一方嚴(yán)重違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；

4.因不可抗力原因，導(dǎo)致合同無法履行；

5.依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，合同應(yīng)予終止的其他情形。

三、合同的變更與解除

1.雙方同意，合同的變更、解除應(yīng)采取書面形式；

2.在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生變更、解除情形，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；

3.一方提出變更、解除合同時，應(yīng)充分說明理由，并盡可能提供相關(guān)證據(jù)；

4.變更、解除合同不影響雙方在本合同項下的其他權(quán)利和義務(wù)；

5.合同變更、解除后，雙方應(yīng)按照變更、解除后的合同繼續(xù)履行。

四、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟；

3.爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他約定；

4.雙方同意，訴訟期間，按照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，采取財產(chǎn)保全措施。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決，均適用中華人民共和國法律；

2.雙方同意，因本合同引起的任何爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；

2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；

3.本合同的任何修改、補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；

4.本合同效力獨立于其他合同或協(xié)議，不受其他合同或協(xié)議的影響。

（以下內(nèi)容省略）

合同簽字蓋章及日期：

甲方（借殼方）：

________________公司

單位蓋章：

________________

授權(quán)代表：

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