公司監(jiān)理管理制度

公司監(jiān)理管理制度

公司監(jiān)理管理制度「篇一」

1.財(cái)務(wù)管理是管理工作的一個重要組成部分,負(fù)責(zé)公司各部門的每一項(xiàng)工程的

成本核算，通過核算和考核來反映公司的各獨(dú)立部門的經(jīng)營成果及公司的各項(xiàng)工程

成本效益。

2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,嚴(yán)格控制和把握各項(xiàng)報(bào)銷手續(xù)

及報(bào)銷憑證是否合法,無總經(jīng)理簽字、手續(xù)不全一律不得報(bào)銷入賬，嚴(yán)禁弄虛作假。

3.加強(qiáng)公司資金管理,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織資金,加快資金周轉(zhuǎn),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)堵塞財(cái)務(wù)管

理漏洞。

4.按公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)票據(jù),盡職盡責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)把

好支出關(guān)。

5.及時(shí)催收公司各種欠款,銷售款及其它收入,加快資金回籠。

6.負(fù)責(zé)對出納員的業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)和對每月工資進(jìn)行計(jì)算、審核和發(fā)放。

7.負(fù)責(zé)公司各部門的銷售接待，產(chǎn)品介紹工作。

8,每月對工程材料的賒欠款項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),每月一清并及時(shí)清收欠款。

9.每月應(yīng)對資金流向、動態(tài)向總經(jīng)理或主管財(cái)經(jīng)的副總經(jīng)理匯報(bào)一次。特殊情

況要隨時(shí)匯報(bào)。

10.對每月車輛的維修保養(yǎng)、單車?yán)锍?、油耗進(jìn)行匯總，月報(bào)表一式兩份，報(bào)主

管經(jīng)理一份，一份備查。

11.對工程材料及賒欠材料做到月兌月匯總，做出表格，一式兩份,一份報(bào)主管經(jīng)

理，一份備查Q

公司監(jiān)理管理制度「篇二」

第一章合同管理總則

1、目的和依據(jù)為加強(qiáng)公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時(shí)解決合同糾

紛，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公

司的實(shí)際情況，制定本制度。

2、適用范圍本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經(jīng)濟(jì)組

織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同、借款合

同、租賃合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、服務(wù)合同、保險(xiǎn)合同等。

3s簽訂書面合同范圍除即時(shí)交割銀貨兩清的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用

書面合同形式。

4、合同管理原則合同管理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)

督，及時(shí)調(diào)處，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的原則。簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵

守《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，參照有關(guān)政策6

5、保守商業(yè)秘密管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為公司保守商業(yè)

秘密。

第二章合同運(yùn)作程序

1、申請。有關(guān)生產(chǎn)的物資采購及維修的申請按公司有關(guān)制度規(guī)定的程序辦

理，其他以公司名義對外進(jìn)行經(jīng)濟(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)由經(jīng)營部提出書面《合同項(xiàng)目申請

書》，應(yīng)寫明合同項(xiàng)目目的，項(xiàng)目內(nèi)容及要求，項(xiàng)目意向及思路和合同金額，報(bào)請

總經(jīng)理審批Q

2、起草?！逗贤?xiàng)目申請書》經(jīng)審批后，由經(jīng)營部對業(yè)務(wù)內(nèi)容按照合同法的

要求負(fù)責(zé)起草、擬定合同文本C

3、審核。合同文本起草擬定好后必須及時(shí)報(bào)送總經(jīng)理，由總經(jīng)理對送審合同

文本及相關(guān)材料進(jìn)行合法性審核。對于符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，

給予辦理審批手續(xù)。對于不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，提出審核意

見，按《合同審核規(guī)定》的審核意見處理程序辦理。

4、簽訂。經(jīng)總經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)加蓋公司合同專用章或公章。

5、履行。由經(jīng)營部具體負(fù)責(zé)其承辦合同的履行。合同的履行應(yīng)當(dāng)在書面合同

審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。

6、監(jiān)督.由總經(jīng)辦、經(jīng)營部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等職能部門和其他相關(guān)單位、

部門按照公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督合同質(zhì)量的履行。嚴(yán)格按照驗(yàn)收或商檢程序辦理，

對不符合合同約定的標(biāo)的在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。

7、歸檔。合同履行完畢，由辦公室按本制度規(guī)定做好合同文本及相關(guān)材料的

歸檔工作。

第三章合同管理職責(zé)

1、公司合同管理部門司法辦的主要合同管理職責(zé)

1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和有關(guān)條例，依法保護(hù)本

公司的合法權(quán)益。

7）經(jīng)營部的業(yè)務(wù)合同承辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更

的，經(jīng)營部應(yīng)把其與合同有關(guān)的資料及空白合同、名片、委托書等材料收回，由經(jīng)

營部確認(rèn)后，辦公室方可辦理有關(guān)手續(xù)。

8）負(fù)責(zé)本合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。

3、辦公室的主要職責(zé)

1）嚴(yán)格按照制度對公司的合同專用章和公章進(jìn)行管理和使用，并設(shè)專人管

理。

2）嚴(yán)格按照合同審簽程序執(zhí)行，審查合同審核與審批手續(xù)是否完備，未經(jīng)司

法辦審核和未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，不得加蓋合同專用章或公章。符合條件的才

可加蓋合同專用章或公章。

3）做好合同專用章和公章的保管和使用工作，遺失的應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

并登報(bào)聲明。

4）不得隨帶公章、合同專用章或己蓋公章或合同專用章的空白授權(quán)委托書、

空白合同出差，特殊情況，應(yīng)按合同審簽程序辦理《帶章外出審批表》和《空白法

律文書審批表》審核備案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出的使用

工作。

5）做好與合同有關(guān)資料的登記歸檔工作。

6）做好合同管理工作。

4、監(jiān)督履行部門職責(zé)

1）公司合同監(jiān)督履行的部門主要由總經(jīng)辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等職能部門和其

他相關(guān)單位及部門按照公司有關(guān)制度規(guī)定和部門職責(zé)要求負(fù)責(zé)監(jiān)督合同標(biāo)的、質(zhì)量

的履行。

2）監(jiān)督履行部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收或商檢程序辦理，對不符合合同約定的標(biāo)

的在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。

3）在合同履行的過程中，合同監(jiān)督履行部門應(yīng)及時(shí)派員對合同標(biāo)的、質(zhì)量進(jìn)

行跟蹤監(jiān)督，確保質(zhì)量要求達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求合同承辦部門糾正，

切實(shí)履行監(jiān)督職能，維護(hù)公司利益。

4）在履行合同過程中發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)通報(bào)總經(jīng)辦。積極采取補(bǔ)救措施，

避免公司經(jīng)濟(jì)損失。

5）做好并保存監(jiān)督工作記錄、履約記錄及有關(guān)資料存檔工作。

第四章合同審簽管理

1、公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未

經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。

2、需要委托代理人訂立合同的，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件進(jìn)行委托，并對委

托代理人的活動進(jìn)行監(jiān)督°洽談、簽訂合同的代理人的授權(quán)委托書，必須按合同審

簽程序經(jīng)司法辦對委托事項(xiàng)和具體權(quán)限審核備案，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可由辦公室

加蓋公章。

3、經(jīng)營部將合同文本擬定好后必須送交總經(jīng)理審核，未經(jīng)審不得加蓋公司合

同專用章或公章。

4、所有合同都應(yīng)按順序由辦公室統(tǒng)一編號，若擬用對方當(dāng)事人格式合同可使

用其編號Q

5、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條款完整，

內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義C

6、訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括對方單位名

稱，數(shù)量和要求，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭議的

方法等6

7、有國家標(biāo)準(zhǔn)的按國家標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)也

沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)現(xiàn)合同目的的約定標(biāo)準(zhǔn)。有樣品的應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙

方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各部門主管負(fù)責(zé)保管。

8、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對對方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)

當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留路、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對方

當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織

或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)

定進(jìn)行審查。

9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

11、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章或公章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加

蓋合同專用章或公章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。

12、總經(jīng)辦應(yīng)對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關(guān)經(jīng)營部

的合同訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進(jìn)行檢查，

并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋檢查結(jié)果。

第五章合同審簽程序

1、簽訂合同

1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)

執(zhí)照的副本復(fù)印件（必須有最近年檢章）。

2）對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對

分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同

時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。3）對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地

位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及

公司或組織注冊地。

2、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員必須審查對方當(dāng)事人的代理人的代理

身份和代理資格。

1）代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；

2）被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。

3、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能

力。

4、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)

證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或

變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)

容必須完全一致。

5、簽訂合同前，由經(jīng)營部的合同主辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條

款，合同文本起草定稿后，由總經(jīng)理進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號，由辦公

室加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。

6、需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由經(jīng)營部的合同主

辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出

審批表》由合同承辦部門負(fù)責(zé)人簽字進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（若擬用

對方當(dāng)事人格式合同可使用其編號），由合同承辦人員報(bào)送總經(jīng)理審批，然后由辦

公室負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋部門章，并派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，并做

好登記工作。

7、由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，

《帶章外出審批表》上應(yīng)當(dāng)注明帶章外出期限，帶章外出事由、權(quán)限、交還時(shí)間等

內(nèi)容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，由辦公室負(fù)責(zé)將此表

備案。

8、合同文本原件應(yīng)不少于四份°合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本原件及時(shí)

送交辦公室和財(cái)務(wù)備案。

9、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保

存，以備考查。

（1）名片；

（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；

（3）各類廣告、宣傳資料；

（4）各類電話等通訊工具號碼;

（5）對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無

異的復(fù)印資料Q

第六章合同審核規(guī)定

1、公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的法律審核。合同法律審核堅(jiān)持依法、及

時(shí)、準(zhǔn)確的審核原則。

2、審核內(nèi)容.合同審核部門對下列合同事項(xiàng)依法進(jìn)行審核：

1）合同形式。合同形式應(yīng)采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定的形式。國

家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本°

2）合同實(shí)質(zhì)性條款。合同的實(shí)質(zhì)性條款由合同當(dāng)事人雙方約定。根據(jù)《中華

人民共和國合同法》規(guī)定，合同實(shí)質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：

①單位名稱；

②標(biāo)的；

③數(shù)量；

④質(zhì)量;

⑤價(jià)款或者報(bào)酬：

⑥履行期限、地點(diǎn)和方式；

⑦違約責(zé)任；

⑧解決爭議的方法。

3）合同效力。簽訂合同應(yīng)主體適格，意思真實(shí)，目的合法，不損害社會公共

利益，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。同時(shí)，合同中不得含有無效條款。

3、經(jīng)營部應(yīng)嚴(yán)格按照合同法規(guī)定的合同實(shí)質(zhì)性條款擬定合同，并對合同實(shí)質(zhì)

性條款內(nèi)容的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4、經(jīng)營部對經(jīng)審核的合同有實(shí)質(zhì)性條款變動的，應(yīng)將合同送交對合同形式和

內(nèi)容的合法性進(jìn)行審查，并制作審查合同筆錄，應(yīng)提出審核初步意見，經(jīng)本部門負(fù)

責(zé)人復(fù)核后，合同的形式和內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承

辦部門報(bào)送總經(jīng)理審批。

5、審核意見反饋。合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項(xiàng)不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司

合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經(jīng)本

部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送達(dá)經(jīng)營部進(jìn)行糾正，并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回

經(jīng)營部。審核意見正確的，經(jīng)營部應(yīng)當(dāng)糾正。糾正后應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送合同審核部門復(fù)

核。

6、審核意見審批。經(jīng)營部對審核意見有異議的，應(yīng)當(dāng)與合同審核部門充分溝

通協(xié)商，力求達(dá)成一致意見，不能取得一致意見的，經(jīng)營部應(yīng)當(dāng)自收到《合同審核

意見書》之日起3日內(nèi)提出書面意見，寫出不予采納或者堅(jiān)持自己意見的理由和依

據(jù)，報(bào)送合同審核部門。由合同審核部門將爭議的主要問題、經(jīng)營部意見、合同審

核部門意見及處理意見和理由一并制作《合同審核意見報(bào)告》，報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批

意見，然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面批示。

7、審核意見經(jīng)公司法定代表人審批后，合同審核部門應(yīng)及時(shí)將審批意見書面

反饋至經(jīng)營部，經(jīng)營部和合同審核部門應(yīng)當(dāng)按審批意見執(zhí)行。

8、經(jīng)營部未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)議協(xié)調(diào)

的，必須提出書面意見，寫出不予采納和堅(jiān)持自己意見的理由和依據(jù)，報(bào)請分管領(lǐng)

導(dǎo)簽批意見，然后提請法定代表人決定并作出書面批示，送交合同審核部門執(zhí)行。

9、任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當(dāng)對公司和法定代表人負(fù)責(zé)，必須提

出書面意見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。

10、審核重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)召開合同審核部門專題會議，實(shí)行集體審核制度。

11、審核期限。經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)將擬定合同送交合同審核部門進(jìn)行審核，統(tǒng)籌安

排擬定、審核、簽訂時(shí)間，不得耽誤審核時(shí)間。嚴(yán)禁在本部門擬定合同時(shí)間安排很

充足，而報(bào)送合同審核部門審核時(shí)間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質(zhì)量，防止問題

合同出現(xiàn)。合同審核部門應(yīng)在受理合同之日起三個工作日內(nèi)完成對送審合同的法律

審核。對于重大復(fù)雜的合同可延長至五個工作日。應(yīng)急合同不得少于一個工作日。

12、應(yīng)急合同應(yīng)當(dāng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接安排合同審核部門審核，合同審核部門

應(yīng)當(dāng)在一個工作日內(nèi)完成審核或提出審核意見。

13、經(jīng)營部的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預(yù)留審核時(shí)間，耽誤審核

期限不能保證審核質(zhì)量的，除給予罰款外，由責(zé)任人承擔(dān)不利后果，公司將向經(jīng)營

部負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任。

14、合同簽訂后，經(jīng)營部應(yīng)當(dāng)及時(shí)將一份合同文本原件分別送交合同審核部門

存檔備案和財(cái)務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)。

15、檔案管理。合同審核部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)送審合同的接收、登記備案，并

將送審合同及相關(guān)材料、審核意見的復(fù)制文本予以歸檔。

16、合同及檔案管理實(shí)行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核

順序制定編號，做到管理規(guī)范c

第七章合同履行、變更和解除

1、合同履約管理

1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)合同的履行Q合同承辦單位、部門和人

員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行c

2）合同的履行應(yīng)當(dāng)在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢

后再簽訂書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當(dāng)事人在履行合同的過程中，按照

雙方權(quán)利義務(wù)和約定履行合同及承擔(dān)責(zé)任，避免法律風(fēng)險(xiǎn)°特殊情況應(yīng)經(jīng)司法辦審

核備案，報(bào)請法定代表人批準(zhǔn)c

3）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行

跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)

地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。4）相關(guān)部門嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)

物資管理的實(shí)施意見》執(zhí)行。接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對不符合

制度和合同約定的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。

5）合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必

須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)

拒絕結(jié)算。

6）凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留

存。對我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。

我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，應(yīng)當(dāng)連

同信封一并收存。

2、合同的變更和解除

1）對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書面變更協(xié)議。

嚴(yán)禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向己變更的接收人發(fā)貨或付款。

2）我方當(dāng)事人遇有?不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有

關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。

3）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)

事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向總

經(jīng)辦報(bào)告6

4）我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對方當(dāng)事人，

說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變

更或解除合同的協(xié)議。

第八章合同糾紛處理

1、合同糾紛管理

1）為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)

行。

2）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人

報(bào)告，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，

3）合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟6

4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。

2、合同糾紛處理程序

1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，并通報(bào)總經(jīng)

辦Q經(jīng)營部應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。

2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則平等

協(xié)商解決。

3）合同雙方在一定期限內(nèi)（一般為一個月），無法就糾紛的處理達(dá)成一致意

見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告總經(jīng)理。

4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使

判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的窠件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請財(cái)產(chǎn)保全。

5）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在

證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。

6）向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)

收執(zhí)6

第九章合同資料管理

1、檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：

（1）談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；

（2）對方營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、法人代表身份證明

書、授權(quán)委托書、代理人身份證（復(fù)印件）以及其他有關(guān)文件；

（3）對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

（4）對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證

明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件

（5）我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

（6）對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資札的復(fù)印件；

（7）雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和

視聽材料；

（8）登記、見證、鑒證、公證等文書資料：

（9）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；

（10）標(biāo)的驗(yàn)收記錄；

（11）交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。

2、合同資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理

1）公司所有合同都必須統(tǒng)一編號，由辦公室妥善保管。

2）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后十日內(nèi)，

應(yīng)將合同檔案資料移交辦公室，

3）辦公室應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料按合同編號整理，由

司法辦主任確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處貉、銷毀、遺失。

公司監(jiān)理管理制度I■篇三」

第一章總則

第一條為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求，充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理

和決策服務(wù)，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速

協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》（中平

20xxl88號）、等規(guī)定，特制定本管理辦法?

第二條本辦法適用于集U各職能部室，直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)

部、區(qū)域公司及其所屬各單位（以下簡稱各單位）。

第二章管理范圍

第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)

用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，以及為其提供支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計(jì)算存儲資源和辦公終端資源

等。

第三章組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制

第四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層，負(fù)責(zé)審定集

團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求

等。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱集團(tuán)信息辦）負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、

檢查和考核，指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作，查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負(fù)責(zé)

本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團(tuán)平頂

山信息通信技術(shù)開發(fā)公司（以下簡稱信通公司）作為技術(shù)支撐及運(yùn)維部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)

數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維和運(yùn)營工作。

第四章數(shù)據(jù)分級管理

第五條根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按照

集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(duì)（車間）級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分

別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

第六條集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)管理由相

關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)：運(yùn)維管理由信通公司負(fù)責(zé)，廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息

管理部門管理，集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。

區(qū)隊(duì)（車間）級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護(hù)。

第五章數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理

第七條集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定，負(fù)

責(zé)對集團(tuán)及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)

應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)，在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際逐步按

照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。

第八條數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合以下要求：

（一）數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

（二）接口應(yīng)實(shí)現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入提供企業(yè)級的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容

量的基礎(chǔ)上提供安全可靠的接入；

（三）提供完善的數(shù)據(jù)安全機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面保護(hù)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)

行，防止大量訪問，以及大量占用資源的情況發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性；

（四）提供有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機(jī)制，使得接口的運(yùn)行情況可監(jiān)控，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)

錯誤并排除故障；

（五）保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴(kuò)展，同時(shí)在

系統(tǒng)并發(fā)增加時(shí)提供系統(tǒng)資源的動態(tài)擴(kuò)展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；

（六）在進(jìn)行擴(kuò)容、新業(yè)務(wù)擴(kuò)展時(shí)，應(yīng)能提供快速、方便和準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)方式。

第六章數(shù)據(jù)資源管理

第九條基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資

建設(shè)，造成資金浪費(fèi)、設(shè)施利用率低等問題，各單位應(yīng)充分利用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心資

源，集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。

（一）各單位未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得私自新建、改建、擴(kuò)建信息機(jī)房。

（二）集團(tuán)數(shù)據(jù)中心要按照《集團(tuán)機(jī)房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè)，滿足各單位應(yīng)用系

統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心所需的各項(xiàng)使用要求。

（三）各單位現(xiàn)有機(jī)房自行管理、統(tǒng)一管控。各級信息管理部門作為主要責(zé)任部

門，要保證信息機(jī)房各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到集團(tuán)要求。

第十條計(jì)算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)數(shù)據(jù)共享

和集成，提升數(shù)據(jù)安全防護(hù)等級，各單位所需計(jì)算和存儲資源，要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)

據(jù)中心的云計(jì)算資源，做到資源集中、高效利用。

（一）現(xiàn)有的集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)（安全監(jiān)測系統(tǒng)除外）、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)

據(jù)（直接用于生產(chǎn)安全、自動化控制和監(jiān)測監(jiān)控的系統(tǒng)除外）要按照在用服務(wù)器、存

儲的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學(xué)制定遷移到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃和方案，并報(bào)集

團(tuán)信息辦批準(zhǔn)后實(shí)施Q

（二）新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購貉新的服務(wù)器和存儲，所需計(jì)算和存儲資源應(yīng)

使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求，確需購珞服務(wù)器或存

儲的，需報(bào)請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由集團(tuán)信息辦備案后，按集團(tuán)采購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

（三）對于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施條件的單位，可向集團(tuán)提出申請建設(shè)集團(tuán)區(qū)

域性數(shù)據(jù)分中心，并根據(jù)建設(shè)進(jìn)度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)

分中心建成后，新建系統(tǒng)需要集中部署、分級管理。

第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實(shí)現(xiàn)

節(jié)能降耗，集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云臬面，并在廠礦和區(qū)隊(duì)（車

間）級應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實(shí)現(xiàn)全面使用。

（一）各單位新建系統(tǒng)所需計(jì)算機(jī)和新增辦公用計(jì)算機(jī)要使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌

面。

（二）原有集團(tuán)推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計(jì)算機(jī)，以及各單位在用的計(jì)算機(jī)，分

別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計(jì)劃，逐步完成云桌面更換

工作;集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

（三）各單位申請?jiān)谱烂媸褂?，?yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負(fù)責(zé)云

桌面運(yùn)維，各單位信息管理部門負(fù)責(zé)本單位云桌面管理。

（四）對于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施云桌面替換條件的單位，應(yīng)協(xié)同集團(tuán)相關(guān)部

門接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分

中心建成后，按計(jì)劃完成云桌面的部署工作。

第十二條各單位使用資源應(yīng)按集團(tuán)規(guī)定支付相關(guān)費(fèi)用。

第七章數(shù)據(jù)分析管理

第十三條數(shù)據(jù)分析是采取科學(xué)合理的方法，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對計(jì)算

機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)涵的信息，用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀，

預(yù)測趨勢，規(guī)范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程，加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)管，提供決策支持。

第十四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對各單位數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo)，鼓勵各單位

結(jié)合自身實(shí)際，充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)，自行組織開發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型，組

織經(jīng)驗(yàn)交流，提高分析水平。集團(tuán)信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導(dǎo)和管理工作，為集團(tuán)

安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作服務(wù)C基層各單位要充分挖掘和利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，不斷

探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法，規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，做好本單位各

項(xiàng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作Q

第十五條集團(tuán)級數(shù)據(jù)分析、處室級數(shù)據(jù)分析和廠礦級數(shù)據(jù)分析分別由集團(tuán)信

息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施，集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督

和考核。

第八章數(shù)據(jù)應(yīng)用管理

第十六條數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果，查找存在問題，開展業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)

狀況評估，提出改進(jìn)措施，提高管理水平，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。

第十七條各級信息管理部門應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用。集團(tuán)信息辦負(fù)貢代表集團(tuán)對各

單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標(biāo)準(zhǔn)。各單位要嚴(yán)格按部門、按

層級落實(shí)數(shù)據(jù)應(yīng)用工作，對數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì)、分析、挖掘和應(yīng)用，為各級領(lǐng)導(dǎo)決

策提供依據(jù)。

第九章數(shù)據(jù)安全管理

第十八條各級信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施，主要包

括：數(shù)據(jù)訪問的身份驗(yàn)證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、

容災(zāi)備份等6

第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限，各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問權(quán)

限及維護(hù)權(quán)限的管理部門，任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷。

第二十條各級信息管理部門要指定專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理

工作°要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)

限及規(guī)程。

第二十一條對數(shù)據(jù)的各項(xiàng)操作至少要建立運(yùn)行日志，嚴(yán)格監(jiān)控操作過程，對

發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問題，要及時(shí)處理和上報(bào)，管理員應(yīng)掌握和運(yùn)用數(shù)據(jù)庫訪問審計(jì)技

術(shù)，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫操作的監(jiān)測和追溯。

第二十二條各級信息管理部門要加強(qiáng)用戶身份驗(yàn)證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理，采

取嚴(yán)格措施，做好計(jì)算機(jī)病毒的預(yù)防、檢測、清除工作，建立針對網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范

措施，保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲安全。

第二十三條各級信息管理部門要加強(qiáng)數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作，建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備

份機(jī)制，保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團(tuán)數(shù)據(jù)中心備份。

第十章附則

第二十四條本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)。

第二十五條本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。

公司監(jiān)理管理制度「篇四」

第一章總則

第1條為了統(tǒng)一管理公司的所有車輛，有效使用各種車輛，確保行車安全，

提高辦事效率，減少經(jīng)費(fèi)支出，特制訂本制度。

第2條本制度所說公司車輛是指公司的專車、及公務(wù)用車輛。專車系指公司

為部分特定人員或部門特配車輛。公務(wù)車系指除上述專車以外的所有車輛。所有車

輛由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。

第二章車輛管理

第3條行政部負(fù)責(zé)所有車輛管理工作，包括車輛調(diào)派，維修保養(yǎng)，費(fèi)用預(yù)

算、核準(zhǔn)、車輛年檢及證照管理，投保、續(xù)保與出險(xiǎn)索賠及司機(jī)管理。

第4條公司根據(jù)實(shí)際工作需要及其它特定原因?qū)φJ(rèn)定人員根據(jù)協(xié)議配備工作

用專車，實(shí)行月費(fèi)用包干，額度內(nèi)憑票據(jù)報(bào)銷，超過部分個人自理。公司認(rèn)定特配

部門使用的專車費(fèi)用由公司稽核報(bào)銷。

第5條其他部門及人員原則上均不配置專用車輛，確需配置，須由其部門主

管或個人以書面報(bào)告形式報(bào)公司行政部，由公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可配

置，并嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算，超出預(yù)算的費(fèi)用需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

第6條公司所有車輛原貝！上必須由公司專職司機(jī)（含專車使用人）駕駛，公司

其它持有駕照人員駕駛公司車輛公出或私用必須按規(guī)定填寫《車輛使用申請單》

（附件1）,經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用°無駕照人員嚴(yán)禁駕駛公司車輛。專職司機(jī)應(yīng)每周定

期對公司車輛進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保行車安全。

第7條車輛行駛證，屬專車的日常由專車使用人負(fù)責(zé)保管，如專車使用人出

差或休假，需將專車車輛行駛證及車輛鑰匙交由行政部保管;保險(xiǎn)單由行政部統(tǒng)一

保管，按車建立資料?、費(fèi)用檔案。

第8條每車設(shè)置《車輛行駛記錄表》（附件3）,當(dāng)班司機(jī)使用前應(yīng)核對車輛

里程表與記錄表是否相符，與前一次用車記錄是否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、

時(shí)間、地點(diǎn)、用途、費(fèi)用明細(xì)等，對發(fā)生的票據(jù)編號整理，以多報(bào)銷時(shí)核對。

第9條車輛每日使用完畢和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所，并將車門鎖好，

將鑰匙交回給行政部保管。每車設(shè)置《車輛加油記錄表》（附件5）,經(jīng)手駕駛員

在發(fā)現(xiàn)車輛油量不夠需加油時(shí)，憑公司統(tǒng)一發(fā)放的針對每輛車配置的加油卡加油，

同時(shí)在《車輛加油記錄表》上作好記錄以備查。

第10條行政部人員每月不定期抽查一次，如發(fā)現(xiàn)記載不清、不全或者未記載

的情況，應(yīng)通報(bào)司機(jī)并對相關(guān)責(zé)任人提出批評，不聽勸告、屢教屢犯者應(yīng)給與處

分，并停止其使用資格。

第三章車輛使用

第11條車輛使用范圍

（1）公司員工在本地或短途外出辦事、聯(lián)系業(yè)務(wù)、接送.12）接送公司賓客。

⑶專車專用。第12條車輛使用程序（1）車輛使用實(shí)行派車制度。

①屬個人使用的專車由使用人自行駕駛，一般不納入調(diào)派，如專車使用人出

差或休假，專車由行政部調(diào)派;屬部門使用的專車使用實(shí)行報(bào)備制度，只需填寫

《車輛使用申請單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，出車前交行政部備案。公務(wù)車由行

政部統(tǒng)一調(diào)派。

②公務(wù)用車，使用人向行政部提出申請并填寫《車輛使用申請單》，說明用

車事由、地點(diǎn)、時(shí)間等，部門經(jīng)理簽字后交行政部負(fù)責(zé)人審批調(diào)派。行政部負(fù)責(zé)人

依重要性順序派車，各部門用車不得直接與司機(jī)聯(lián)系，不按規(guī)定辦理申請者，不得

派車。車輛使用申請盡量作到當(dāng)班用車1小時(shí)前申請，下午用車上午申請，次日用

車當(dāng)日申請，夜間用車下班前申請，集體活動用車2天前申請，以便統(tǒng)一安排。

③由行政部將《車輛調(diào)派單》（見附件2）交與司機(jī)，司機(jī)根據(jù)《車輛調(diào)派單》予

以出車。④遇緊急情況或突發(fā)事件可隨時(shí)派車。事后一天內(nèi)由使用人補(bǔ)辦手續(xù)。

⑤任何人均依上述程序申請派車，否則不予派車，司機(jī)不可擅自出車，擅自

出車,一次罰款200元。（2）司機(jī)按用車人員的目的地行車。行車前需選擇好最佳路

線。對同一方向、同一時(shí)間段的派車要求盡量合用，減少派車次數(shù)和車輛使用成

本。

(3)用車完畢，司機(jī)填寫用車實(shí)際情況記錄。使用人用車完畢在《車輛行駛記

錄本》上簽字確認(rèn)°第13條車輛駕駛?cè)藛T必須持有駕照，熟悉并嚴(yán)格遵守交通

法規(guī)。

第14條駕駛?cè)藛T于駕駛車輛前，應(yīng)對車輛做基本的檢查［如水箱、油量、機(jī)

油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)

告，隱瞞不報(bào)而由此引發(fā)的,后果由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé).第15條駕駛員不得擅自將公

用車開回家，或做私用，違者受罰，經(jīng)公司特別批準(zhǔn)的除外。

第16條車輛應(yīng)停放于指定位置、停車場或者適當(dāng)?shù)暮戏ㄎ恢?。任意放置車輛

造成違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛?cè)藛T賠償損失，并予以處分。

第17條駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件、外觀良好，使用后應(yīng)將車輛清洗干

凈。

第四章維修保養(yǎng)

第18條本公司的車輛的維修保養(yǎng)，原則上按照車輛技術(shù)手冊執(zhí)行各種維修保

養(yǎng)，并須按照預(yù)算執(zhí)行。

第19條車輛維修、保養(yǎng)、加油程序

(1)司機(jī)發(fā)現(xiàn)