三木管理手冊

三木管理手冊

編碼：SM-MA-2014

版本號：A/0

擬制部門：品管部

批準(zhǔn)人：孫軍志日期：2014.12.26

審核人：于海祥日期：2014.12.26

擬制人：周致富日期：2014.12.26

公布日期：2014-12-26實(shí)施日期：2014-12-26

*飛1AS<

0.1前言

青島琪琴水產(chǎn)食品有限公司成立于年6月28日，注冊資本1551萬

美元（人民幣8902.52萬元），投資總額為1851萬美元。

公司主營業(yè)務(wù)為水產(chǎn)食品加工，是國際市場上要緊的三文魚供

應(yīng)商之一。公司擁有先進(jìn)的冷凍加工設(shè)備與金屬探測設(shè)備，生產(chǎn)能

力估計(jì)達(dá)到90萬大箱。

近三年來公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好，銷售額每年都有大幅提高。

2014年，公司被評為青島市文明單位，榮獲優(yōu)秀煙標(biāo)印刷企業(yè)“銀

獎”，被評為“國家印刷示范企業(yè)”，榮獲“環(huán)境保護(hù)先進(jìn)工作單

位”稱號.

公司的指導(dǎo)思想：以人為本、穩(wěn)健經(jīng)營

企業(yè)精神：勇于創(chuàng)新、敢于擔(dān)責(zé)、密切協(xié)同、追求卓著

核心價值：尊重客戶、尊重員工、尊重股東

工作作風(fēng)：倡實(shí)干、戒浮躁；倡規(guī)范、戒隨意；倡節(jié)約、戒浪費(fèi)；

倡勤奮、戒懈怠。改成簡介

0.2體系管理

建立實(shí)施與維持一套文件化的管理體系，有利于持續(xù)實(shí)現(xiàn)良好

的社會責(zé)任表現(xiàn)。一套完整的社會責(zé)任管理體系文件包含：社會責(zé)

任管理手冊、程序文件、作業(yè)文件與記錄。

制定管理手冊的目的在于明確公司的社會責(zé)任政策、基本原則

與基本程序，為公司制定程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書提供指導(dǎo)，確保公

司政策的穩(wěn)固性。

公司社會責(zé)任管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并維持本手冊，不斷

完善公司管理體系，以習(xí)慣公司及利益有關(guān)者的期望與要求，從而

持續(xù)改善公司的社會責(zé)任表現(xiàn)。

管理手冊的編寫、儲存及修訂應(yīng)根據(jù)《文件操縱程序》進(jìn)行，

企管部負(fù)責(zé)及時發(fā)放本手冊的最新版本，司時收回廢棄版本，并保

持適當(dāng)?shù)氖瞻l(fā)記錄。

手冊的解釋權(quán)歸公司社會責(zé)任管理者代表，本手冊經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后公布執(zhí)行。

日.錄

0?1前言...............................................................1

0.2體系管理...........................................................2

2.規(guī)范要點(diǎn)及解釋......................................................5

..................................................................................................................7

4.1童工..............................................................9

4.2強(qiáng)迫與強(qiáng)制性勞動................................................12

4.3健康安全.........................................................14

4.4自由結(jié)社與集體談判的權(quán)利........................................17

4.5禁止歧視.........................................................19

4.6懲戒性措施.......................................................21

4.7工作時間.........................................................23

4.8工資報酬.........................................................25

4.9正規(guī)的雇傭關(guān)系...................................................27

4.10.1社會責(zé)任政策..................................................30

4.10.2管理評審......................................................31

4.10.3管理者代表與員工代表..........................................34

4.10.4計(jì)劃與實(shí)施....................................................35

4.10.5供應(yīng)商、分包商與分供商的管理.................................37

4.10.6處理疑問與糾正行動............................................39

4.10.7對內(nèi)外溝通....................................................43

4.10.8核實(shí)渠道......................................................45

4.10.9記錄管理......................................................46

5組織結(jié)構(gòu)圖..........................................................50

1.目的與范圍

本體系文件根據(jù)社會責(zé)任驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)要求、行為準(zhǔn)則的要求與

中國勞動法律法規(guī)，結(jié)合客戶驗(yàn)廠的標(biāo)準(zhǔn)要求及公司進(jìn)展戰(zhàn)略編制

而成。

文件規(guī)定了公司在社會責(zé)任方面的政策、原則與程序要求，它

是公司實(shí)施社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、行為準(zhǔn)則，改善勞資關(guān)系與改善工作

條件的指南，公司將定期安排內(nèi)部審核與管理評審，必要時采取補(bǔ)

救與糾正行動，以確保公司運(yùn)作始終符合社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、各行為

準(zhǔn)則、客戶驗(yàn)廠的要求與國際勞動法律法規(guī)。

本社會責(zé)任管理體系文件適用于公司在符合國家法律法規(guī)的前

提下所有涉及社會責(zé)任的活動，要緊包含符合禁止童工與未成年

工、禁止強(qiáng)迫勞動、健康安全、結(jié)社自由與集體談判權(quán)、禁止歧

視、禁止不當(dāng)懲處措施、工作與休息時間、工資報酬與福利、供應(yīng)

商與分包商管理等。

2.規(guī)范要點(diǎn)及解釋

公司遵守國家與其它適用的法律、公司簽署的其它規(guī)章與本標(biāo)

準(zhǔn)。當(dāng)國家與其它適用的法律、公司簽署的規(guī)章與本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)范的

議題相同時，公司使用其中最嚴(yán)格的條款。

這些關(guān)鍵性的《公約》及其附帶的《建議》包含：

ILO公約第49與105條與建議中的第35條（強(qiáng)迫與關(guān)押的勞動

力）

IL0公約第87條（結(jié)社自由）

IL0公約第98條（組織與進(jìn)行勞資談判的權(quán)力）

IL0公約第100與111條及建議中第90與111條（男女同工同

酬；雇傭與職業(yè)歧視）

ILO公約第138條與建議中的第146條（最小年齡）.

盡管不屬于關(guān)鍵性公約,其他與1L0的工作特別有關(guān)的IL0標(biāo)

準(zhǔn)包含:

IL0公約第135條與建議第143條（職工代表公約）

IL0公約第155條與建議第164條（職業(yè)安全與保健）

IL0公約第159條與建議第168條（技能恢復(fù)與就業(yè)/殘疾人）

IL0公約第177條與建議第184條（在家工作）.

國際勞工組織公約第184條（最惡劣形勢的童工）

世界人權(quán)宣言

聯(lián)合國兒童權(quán)利公約

聯(lián)合國消除一切形式歧視婦女行為公約

3.定義

3.1公司定義：任何負(fù)責(zé)實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)規(guī)定的組織或者企業(yè)的整

體，包含公司雇用的所有員工。

3.2員工定義：所有直接或者通過分包受雇于公司的男性與女性個

體，包含總經(jīng)理，主管與工人。

3.3工人定義：所有非管理人員。

3.4供應(yīng)商/分包商定義：給公司提供貨物與/或者服務(wù)的組織，它

所提供的貨物與/或者服務(wù)構(gòu)成公司生產(chǎn)的貨物與/或者服務(wù)的一部

分，或者者被用來生產(chǎn)公司貨物與/或者服務(wù)。

3.5下級供應(yīng)商定義：在供應(yīng)鏈中直接或者間接向供應(yīng)商提供貨物

與/或者服務(wù)的經(jīng)營實(shí)體，它所提供的貨物與/或者服務(wù)構(gòu)成供應(yīng)商

與/或者公司生產(chǎn)的貨物與/或者服務(wù)的一部分，或者者被用來生產(chǎn)

供應(yīng)商與/或者公司的貨物與/或者服務(wù)。

3.6糾正與預(yù)防行動定義：對不符合（相關(guān)于社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行

及時、持續(xù)的補(bǔ)救。

3.7利益有關(guān)方定義：關(guān)心公司社會行為或者受此影響的個人或者

團(tuán)體。

3.8兒童定義：任何十五歲下列的人。若當(dāng)?shù)胤伤?guī)定最低工作

年齡或者義務(wù)教育年齡高于十五歲，則以較高年齡為準(zhǔn)。

3.9青少年工人定義：任何超過上述定義的兒童年齡但不滿十八歲

的工人。

3.10童工定義：由低于上述兒童定義規(guī)定的兒童所從事的任何勞

動，除非符合國際勞工組織建議條款第146號規(guī)定。

3.11強(qiáng)迫與強(qiáng)制勞動定義：個人在任何非志愿性、受懲處或者報復(fù)

的威脅下工作或者服務(wù)，或者作為償債方法的工作或者服務(wù)。

3.12管理者代表：：由工人選舉的或者由工會任命，就社會責(zé)任有

關(guān)事宜與管理層進(jìn)行溝通的非管理層人員。

3.13工人組織：為保護(hù)與改善受雇條款與工作條件，由工人構(gòu)成持

續(xù)的自愿性協(xié)會

4.1童工

1.目的

制定并實(shí)施有關(guān)政策與程序，制定政策、補(bǔ)救措施以有效地操

縱本公司不使用童工，保護(hù)未成年工的合法權(quán)益，保護(hù)其在生產(chǎn)勞

動中的健康。

2.范圍

公司內(nèi)各部門、生產(chǎn)、工作場所工作人員。

3.責(zé)任

公司人勞部負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施有關(guān)的程序與措施，其他部門配合

執(zhí)行。

4.程序

4.1招聘職工時，由人勞部審查，個人是否符合勞動法有關(guān)規(guī)定，利

用上網(wǎng)等辦法查驗(yàn)個人身份證是否真實(shí)，工作經(jīng)歷，社會關(guān)系等，錄

用后將面試材料制作人事檔案留存。

4.2公司人勞部務(wù)必按照國務(wù)院《禁止使用童工規(guī)定》及其他勞動法

規(guī)要求，招聘員工時務(wù)必查驗(yàn)：

1、個人簡歷、照片；

4、身份證（復(fù)印件）

3、最高學(xué)歷證書；

4、專業(yè)技術(shù)資格證書；

5、流淌人口計(jì)劃生育證（女職工）；

6、職業(yè)健康檢查表；（疾病操縱中心出具）

7、招工備案表

8、公司所需的其他材料。

4.3所有應(yīng)聘人員務(wù)必如實(shí)填寫《簡歷表》，不得出現(xiàn)錯漏，人勞部

負(fù)責(zé)招聘人員登記表核查工作，同時由核查人簽名確認(rèn)。

4.4為防止疏忽與辦理好入廠手續(xù)后換其他人員上班，招收時面試部

門負(fù)責(zé)人參與面試，與人勞部一同進(jìn)行核實(shí)。

4.5公司若證實(shí)確實(shí)招聘童工，應(yīng)立即報告青島市勞動與社會保障

局，并在3日內(nèi)按排兒童到青島市疾病操縱中心進(jìn)行健康查體；若該

童工經(jīng)檢查患疾病，公司人勞部應(yīng)安排治療，直至痊愈，醫(yī)療費(fèi)用

公司承擔(dān)。人勞部應(yīng)配合勞動部門將童工送回其父母身邊。

4.6人勞部應(yīng)調(diào)查該兒童家庭狀況，如該兒童家庭人均收入低于當(dāng)?shù)?/p>

最低生活收入，公司應(yīng)給該童工提供足夠的經(jīng)濟(jì)資助，使這些童工

同意學(xué)校教育直至年滿16周歲為止。必要時，人勞部應(yīng)匯報公司

決策層領(lǐng)導(dǎo)，向該兒童家庭成員提供工作機(jī)會，以改善他們的家庭

狀況。人勞部應(yīng)將所有誤招兒童處理情況填寫在《誤招兒童檔案

表》上。

4.7人勞部務(wù)必建立所有員工人事檔案，人事檔案內(nèi)容包含姓名、性

別、籍貫、學(xué)歷、工作簡歷、婚姻關(guān)系、出生年月、身份證號碼、

家庭地址、聯(lián)系人及入廠的日期、學(xué)習(xí)、離廠日期等。

4.8若發(fā)現(xiàn)在公司工作的未成年工正在上學(xué)，人勞部應(yīng)上報公司決策

層為其提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)資助或者其他資源，確保他們完成法定的義

務(wù)教育；假如他們需要工作，公司不得安排他們在上課時間工作，

同時保證他們每天上課、工作與交通時間總與不得超過10小時。

4.9公司禁止安排未成年工從事有毒有害或者其他可能危害身體的工

作，如裝卸、及開車等一切有危險工作崗位，同時禁止未成年工加

班加點(diǎn)。各部門不得安排未成年工從事下列范圍的勞動：

《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第一級以上的接塵

作業(yè)；

《有毒作業(yè)分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第一級以上的有毒作業(yè)；

《冷水作業(yè)分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第二級以上的冷水作業(yè)；

《高溫作業(yè)分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第三級以上的高溫作業(yè)；《體力

勞動強(qiáng)度分級》國家標(biāo)準(zhǔn)中第四級以上的勞動強(qiáng)度作業(yè)；

有易燃易爆、化學(xué)性燒傷與熱燒傷等危險性大的作業(yè)；

連續(xù)負(fù)重每小時在6次以上并每次超過40公斤、間斷負(fù)重每次

不超過45公斤的作業(yè)；

工作中需要長時間保持低頭、彎腰、上舉、下蹲等到強(qiáng)迫體位

與動作頻率每分鐘大于50次的流水線作業(yè)”

5.0各部門應(yīng)根據(jù)未成年工的健康檢查結(jié)果安排其從事適合的工作，

對不能勝任原勞動崗位的，應(yīng)根據(jù)醫(yī)務(wù)部門的證明，予以減輕勞動

量或者安排其它崗位。

5.1各部門若違反本制度，侵害未成年工合法權(quán)益，對外人勞部應(yīng)責(zé)

令改正，。

6.附錄

誤招兒童檔案表

招工登記表

未成年工檔案

招用工人登記表

簡歷表

4.2強(qiáng)迫與強(qiáng)制性勞動

1.目的

制定與實(shí)施合理的政策，保障員工人身自由，禁止強(qiáng)迫勞動,

禁止限制員工自由。

2.范圍

公司各部門管理人員，禁止在懲處的威脅下榨取勞工的利益與

強(qiáng)迫員工工作。

3.責(zé)任

人勞部應(yīng)制定與實(shí)施有關(guān)政策，所有部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保不得限

制員工行動自由，不得強(qiáng)迫員工加班，不收取任何的押金，員工入

職是不扣留員工的任何證件。

4.程序

4.1公司嚴(yán)禁使用監(jiān)獄勞動、契約勞動、抵債勞動、奴役勞動與其他

任何形式的強(qiáng)迫勞動；公司禁止使用任何監(jiān)獄工廠、勞改農(nóng)場或者

其他使用強(qiáng)迫勞動的機(jī)構(gòu)作為供應(yīng)商與分包商。

4.2人勞部與招聘員工簽訂勞動合同時，應(yīng)根據(jù)勞動法規(guī)明確雇傭條

件，不得附有任何限定性的、不合理?xiàng)l件，絕不同意有任何強(qiáng)迫行

為，不利用欺騙手段，引誘工人來本廠工作。在合同中應(yīng)明確雇傭

自由，不得通過任何人或者中介機(jī)構(gòu)，以任何形式收取介紹費(fèi)、押

金、保證金或者抵押物，也不得扣押員工身份證與其他法定證明文

件。

4.3人勞部應(yīng)對供應(yīng)商施加影響確保供應(yīng)商不得使用強(qiáng)迫勞動，并定

期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，人勞部應(yīng)確保承包方不得使用強(qiáng)迫勞動。

4.4公司在所有管理制度及合同中均不得限制員工行動自由，不得限

制員工飲水或者上廁所，不得限制員工上下班時離開工廠。

4.5公司各部門安排加班加點(diǎn)時務(wù)必征得員工同意，公司任何部門均

不得強(qiáng)迫員工加班加點(diǎn)，不得以罰款與解雇相威脅。加班加點(diǎn)務(wù)必

堅(jiān)持以自愿為原則，如確實(shí)因生產(chǎn)需要，務(wù)必報人勞部，經(jīng)批準(zhǔn)后

能夠延長工作時間，但加班加點(diǎn)不得超過法定時間。

4.6申請加班時，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人要填寫《加班申請報告》，并簽名，經(jīng)

公司行政主管批準(zhǔn)后方能加班。務(wù)必于每天4點(diǎn)前把《加班申請報

告》報人勞部存檔備查。

4.7公司各部門員工生病需出具醫(yī)生證明，部門負(fù)責(zé)人務(wù)必同意請假

休息。

4.8若由于員工或者其他原因?qū)е庐a(chǎn)品不合格而返工時，公司所有管

理人員不得以強(qiáng)迫手段延長工作時間作無償返工或者打罵虐待性行

為。

4.9公司各部門應(yīng)確保該員工離職自由，不得限制員工辭職，員工依

合同或者勞動法有關(guān)條款提早申請離廠，通過適當(dāng)?shù)某绦驊?yīng)予以批

準(zhǔn)。

5.附錄

加班申請報告

4.3健康安全

1.目的

建立與實(shí)施有效的制度，預(yù)防工傷事故與職業(yè)病，持續(xù)改善員

工的工作與生活條件，努力為員工提供一個健康、安全的工作環(huán)

境。

2.范圍

公司所有部門所有員工（包含臨時工）在工作中，涉及安全風(fēng)

險、健康衛(wèi)生及規(guī)章制度指定的所有作業(yè)行為。

3.責(zé)任

公司人勞部負(fù)責(zé)制訂職業(yè)健康安全政策與制度，按照安全生產(chǎn)

管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)全體員工的健康與安全并逐級建立健全其責(zé)任

制度，人勞部主管負(fù)責(zé)日常實(shí)施與檢查。

4.程序

4.1公司應(yīng)提供安全健康的工作條件，應(yīng)確保廠房結(jié)構(gòu)安全、機(jī)器設(shè)

備安全，禁止使用“三合一”廠房與危房。

4.2人勞部每年組織一次員工到防疫站或者醫(yī)院健康檢查，由醫(yī)院或

者防疫站發(fā)體檢合格證明或者《健康證》。

4.3人勞部負(fù)責(zé)根據(jù)崗位需要為員工配備合適的個人防護(hù)用品，確保

員工身體免遭短期或者長期的職業(yè)傷害。在設(shè)施、設(shè)備采購、安裝

階段應(yīng)考慮防止工傷事故與職業(yè)病，盡量少用或者不用有毒有害的

工藝技術(shù)與原材料。

4.4公司對工作行為之外孕婦所有的風(fēng)險進(jìn)行評估，確保采取合理的

措施消除或者降低其健康與安全的風(fēng)險

4.5生產(chǎn)部每年應(yīng)按照《勞動安全衛(wèi)生培訓(xùn)管理規(guī)定》定期安排必要

的健康安全培訓(xùn)，確保員工明白工作中存在的職業(yè)危害與可能發(fā)生

的意外事故，懂得如何安全使用機(jī)器設(shè)備，并通過考核等形式記錄

在案，關(guān)于新進(jìn)廠員工務(wù)必再上崗前進(jìn)行培訓(xùn)。

4.6人勞部定期舉辦急救與消防演習(xí)，包含滅火演習(xí)與疏散演習(xí)，員

工應(yīng)懂得基本“三會”技能，即會報警、會疏散、會使用滅火器；

每年由人勞部組織對新老員工進(jìn)行防火與搶救負(fù)傷人員演習(xí)訓(xùn)練

（見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施程序》）。

4.7人勞部應(yīng)建立的《事故報告、調(diào)查與處理程序》，從工程建設(shè)、

產(chǎn)品加工過程管理、工作環(huán)境與員工防護(hù)等方面采取糾正行動。

4.8各部門根據(jù)人勞部建立的《衛(wèi)生管理規(guī)定》負(fù)責(zé)辦公區(qū)域廁所及

衛(wèi)生清理；各部門根據(jù)《衛(wèi)生管理規(guī)定》負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生的清潔，人

勞部派清潔工負(fù)責(zé)辦公區(qū)域與公共廁所的清潔。人勞部擔(dān)當(dāng)每星期

應(yīng)進(jìn)行檢查以確保廁所干凈與設(shè)施完好，確保男女廁所分開。

4.9人勞部應(yīng)在廠區(qū)為員工提供干凈衛(wèi)生的飲用水，員工能夠隨時飲

用而不受到任何限制。

4.10人勞部每年請市衛(wèi)生防疫站對生活飲用水進(jìn)行檢測。

5.有關(guān)文件

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施程序

事故報告、調(diào)查與處理程序

勞動安全衛(wèi)生培訓(xùn)管理規(guī)定

辦公樓衛(wèi)生管理規(guī)定

廠區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)定

6.附錄

健康安全檢查記錄

4.4自由結(jié)社與集體談判的權(quán)利

L目的

加強(qiáng)社會責(zé)任，尊重員工的結(jié)社自由與集體談判的權(quán)力，俁障員

工的合法權(quán)益。

2.范圍

公司的所有員工依法享有自由成立與參加工會、參與集體談判

的權(quán)利。

3.責(zé)任

人勞部主任負(fù)責(zé)制定與推行勞資合作政策，定期安排同員工代表

的溝通與聯(lián)系。

4.程序

4.1員工能夠依法組織或者參加工會與進(jìn)行集體談判，公司尊重員工

的結(jié)社自由與集體談判權(quán)，任何人不得以任何形式限制或者阻撓員

工組織或者參加工會。

4.2管理者代表應(yīng)支持并協(xié)調(diào)員工成立工會，公司人勞部應(yīng)對工會選

舉活動進(jìn)行記錄。人勞部應(yīng)每月聯(lián)系工會代表，定期就員工關(guān)注的

問題同工會代表對話。工會代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工

人，并對談判的內(nèi)容進(jìn)行相互溝通。

4.3如集體談判受到法律限制時，員工能夠通過員工代表或者以書面

形式與管理代表進(jìn)行溝通。員工代表或者員工所投送的報告、建議

及意見書等由人勞部主管在15天內(nèi)對所有的報告、建議及意見書等

以書面的形式或者當(dāng)面做出回答并公布于眾。

4.4公司保護(hù)工會代表的基本權(quán)利，禁止因員工行使工會代表權(quán)力而

受到歧視或者者懲處，如拒絕雇傭、威脅開除、限制晉升職務(wù)、限

制提升工資、安排過多加班、或者者調(diào)往工作條件差的崗位以示懲

處。

4.5人勞部主管對員工投訴與申訴應(yīng)展開調(diào)查，并及時回復(fù)，且儲存

適當(dāng)?shù)挠涗洝?/p>

4.6為避免角色沖突，公司高層管理人員不得參加工會，公司經(jīng)理、

管理者代表、人勞部主管的親屬也不得參加工會。

5.附錄

集體談判與答復(fù)記錄表

工會工人組織選舉活動記錄（正常程序包含選舉記錄、簽到、章程

等）。

4.5禁止歧視

1.目的

制定并實(shí)施有效的制度，為所有員工提供公平的就業(yè)環(huán)境，確

保所有員工在聘用階段中不受歧視，加強(qiáng)社會責(zé)任。

2.范圍

對公司所有部門的所有員工一視同仁，不受其民族、性別、年

齡、職務(wù)、宗教、生理、國籍等的限制。

3.責(zé)任

人勞部主任負(fù)責(zé)制定禁止歧視政策，負(fù)責(zé)有關(guān)投訴的調(diào)查與處

理。

4.程序

4.1從員工進(jìn)公司工作一直到離開公司的所有環(huán)節(jié)中，任何部門任何

人員都不得對任何員工采取任何形式的歧視行為°公司在決定雇

傭、工資、培訓(xùn)、升職、晉升、解聘與退休事務(wù)時應(yīng)一視同仁，不

因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、工會會員資格

或者工會的信條規(guī)范等而受到歧視。

4.2人勞部負(fù)責(zé)禁止歧視與性騷擾行為的宣傳與培訓(xùn)，讓每一位員工

明白什么樣的行為是禁止歧視與性騷擾行為，同時對歧視與性騷擾

行為進(jìn)行調(diào)查并負(fù)責(zé)處理。

4.3公司執(zhí)行男女同工同酬的原則，不得歧視女工。在錄用職工時，

符合招工條件的婦女，享有男女平等的就業(yè)權(quán)利，除國家規(guī)定的不

適合婦女的工種或者者崗位外，不以性別為由拒絕錄用婦女或者者

提高對婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)。

4.4需經(jīng)濟(jì)性裁員時，按《勞動法》第二十七條與勞動與社會保障

部《企業(yè)經(jīng)濟(jì)性裁員規(guī)定》的程序進(jìn)行。句員工提供經(jīng)營數(shù)據(jù)，提

出裁減方案，征求員工意見，聽取勞動部門意見，對被裁減人員支

付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

4.5員工受到歧視與性騷擾能夠填寫《員工投訴書》向企管部或者管

理者代表投訴，投訴情況將由人勞部調(diào)查并4天內(nèi)對投訴者做出書面

答復(fù)。

5.附錄：員工投訴書

4.6懲戒性措施

1.目的

建立與保護(hù)習(xí)慣社會責(zé)任與符合法律的勞動制度，避免濫用懲處

措施，保護(hù)員工的合法權(quán)益。

2.范圍

公司各部門對員工在勞動時間內(nèi)或者非作業(yè)時間懲處行為。

3.責(zé)任

人勞部主任負(fù)責(zé)制定與實(shí)施公司獎懲措施制度，負(fù)責(zé)調(diào)查與處

理有關(guān)的投訴。

4.程序

4.1公司懲處措施分為警告、記過、記大過、降級、留用察看、開

除，目的在于幫助員工盡快糾正錯誤，通過逐步加重懲處力度，促

使員工吸取教訓(xùn)，認(rèn)識錯誤，以便供好的工作與學(xué)習(xí)。公司禁止任

何不當(dāng)形式的懲處措施，如

a）體罰、辱罵或者其他侮辱人格等行為。

b）暴力'威脅或者者其它手段限制工人人身自由來強(qiáng)制勞動。

c）非法搜索與拘禁勞動者的行為。

4.2任何懲處措施務(wù)必由部門負(fù)責(zé)人審核，主管總理批準(zhǔn)，并報人勞

部備案。必要時，應(yīng)報勞動部門備案。一旦發(fā)現(xiàn)不當(dāng)懲處，人勞部

應(yīng)及時糾正。

4.3任何人能夠填寫《員工投訴書》對不當(dāng)懲處向企管部提出訴

訟，也可間接向工會代表投訴。人勞部對員工投訴并及時展開調(diào)

查，5日內(nèi)回復(fù)，不得拖延。關(guān)于已經(jīng)發(fā)生的不當(dāng)懲處事件，企管部

應(yīng)展開調(diào)查，及時采取補(bǔ)救措施，同時應(yīng)對受欺辱的員工提供心理

輔導(dǎo)與道歉。若員工對公司處理意見不服的能夠向勞動與社會保障

局投訴。

5.附錄

員工投訴書

4.7工作時間

1.目的

制定與實(shí)施適當(dāng)?shù)闹贫?，合理安排工作與休息時間，操縱因工

作時間長而影響員工安全與健康。

2.范圍

公司所有部門所有員工。

3.責(zé)任

人勞部主任負(fù)責(zé)制定工作與休息制度與政策，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制

度；生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)按照公司制度，合理安排工作時間，操縱加班時

間。

4.程序

4.1工作時間是指根據(jù)法律規(guī)定，員工在一定時間內(nèi)務(wù)必用來完成用

人單位的工作任務(wù)的時間，包含工作務(wù)必的準(zhǔn)備時間；完成工作任務(wù)

的時間；結(jié)束時間與會議時間。

4.4公司各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)工作時間的規(guī)定，員工每天正常

工作時間不超過8小時，每周正常工作時間不超過40小時，每月加班

累計(jì)不得超過36小時，每7天至少休息一天。

4.3公司各部門應(yīng)嚴(yán)格操縱加班時間，安排員工加班務(wù)必得到員工同

意，員工有權(quán)拒絕加班，禁止強(qiáng)迫員工加班。每天加班時間不得超過

3小時，每周加班時間不得超過12小時。即使員工為賺錢目的自愿

加班加點(diǎn)，各部門也不得違反本規(guī)定要求。

4.4公司使用考勤記錄形式記錄員工工作時間，任何人任何時間進(jìn)入

工作場所務(wù)必考勤，以便準(zhǔn)確記錄工作時間。非工作原因進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)

進(jìn)行登記。

4.5各部門禁止安排女工經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期“四期”期間加

班。

4.7享受法定的特殊假期，如年休假'婚喪假'產(chǎn)假等，上述假期均為

有薪假期。

4.8法定假日，員工能夠全部或者部分不參加生產(chǎn)與工作，法定假日

全年有11天，具體時間為元旦，春節(jié)，清明市、國際勞動節(jié)、端午節(jié)、

仲秋節(jié)、國慶節(jié)。

5.附錄

考勤記錄加班申請單

4.8工資報酬

1.目的

根據(jù)法律法規(guī)與公司的實(shí)際，制定具有激勵性的工資報酬制

度，保障獲得合理的工資與福利。

2.范圍

涉及公司所有部門所有員工工資。

3.責(zé)任

人勞部負(fù)責(zé)制定與實(shí)施公司工資報酬政策與制度，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

工資發(fā)放。

4.程序

4.1人勞部按照按勞分配、同工同酬與獎勤罰懶的原則，依法制定公

司《工資管理制度》等各項(xiàng)工資報酬制度。

4.2對不一致部門不一致職位的員工可能實(shí)行不一致的工資報酬制

度，員工正常工作時間的工資務(wù)必至少達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)（見

《青島市最低工資標(biāo)準(zhǔn)》），確保工資足乂滿足員工基本需要，并

能提供一些能夠自由支配的收入。當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)由當(dāng)?shù)卣畡?/p>

動部門每年定期公布，但不包含延長工作時間的工資報酬、以貨幣

或者非貨幣支付的住房與伙食補(bǔ)貼、中班、夜班、高溫、等特殊工

作環(huán)境與勞動條件下的津貼、國家法律法規(guī)規(guī)定的社會保險福利待

遇。

4.3人勞部務(wù)必確保員工超過正常工作時間工作務(wù)必支付加班工資，

加班工資至少達(dá)到國家法規(guī)的規(guī)定：

a.正常工作日延長工作時間加班工作的，支付不低于本人正常工資

的150%；

b.休息日安排員工加班工作又不能補(bǔ)休的，支付不低于本人正常工

資的200%；

c.法定休息日安排員工工作的，支付不低于本人正常工資的300%。

4.4公司務(wù)必依照當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的規(guī)定，向員工提供必要的福利與社會保

障，適用時包含：基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)

保險、生育保險、帶薪產(chǎn)假、帶薪年假、探親假、婚喪假等。

4.5財(cái)務(wù)部以現(xiàn)金的形式，向員工支付工資，務(wù)必在每月26日前足額

支付上月工資。若遇到資金周轉(zhuǎn)或者者其他原因不能按時足額支付

工資，人勞部或者財(cái)務(wù)部務(wù)必使用書面形式提早通知全體員工，約

定延期支付時間，并報當(dāng)?shù)貏趧硬块T或者者工會備案。

4.6人勞部在計(jì)算工資時，務(wù)必確保所有員工工資沒有被克扣，即使

懲處員工，也不得使用扣減員工工資方式。

4.7公司人勞部與財(cái)務(wù)部務(wù)必儲存員工的工資資料，至少儲存三年。

4.8公司勞動合同務(wù)必明確約定工資報酬的具體內(nèi)容，包含基本工

資、加班工資、支付日期等。

5.有關(guān)文件

崗位績效考核管理制度

6.附錄

工資發(fā)放記錄

4.9正規(guī)的展傭關(guān)系

1.目的

為保護(hù)員工的合法權(quán)益，規(guī)范員工職業(yè)道德與社會責(zé)任，建立與

保護(hù)習(xí)慣社會主義市場經(jīng)濟(jì)的勞動制度，實(shí)現(xiàn)員工與公司“雙贏”

的目標(biāo)。

2.適用范圍

適用于公司的員工。

3,引用文件

3.1《勞動法》

4.職責(zé)

人勞部負(fù)責(zé)與員工簽定勞動合同，并辦理有關(guān)保險.

5.程序

5.1訂立勞動合同。公司實(shí)行三個月的試用期，試用期簽定勞動合

同，試用期結(jié)束后由人勞部與用人部門寫出考核意見，經(jīng)考核合

格，報總經(jīng)理同意后，辦理社會保險有關(guān)手續(xù)，繳納勞動保險金，

建立法定的勞動關(guān)系。勞動合同約定雙方的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)。

a）行安排的工作的；

b）員工不能勝任工作，通過培訓(xùn)或者者調(diào)整工作崗位，仍不能

勝任工作的；

5.2.6.員工與單位解除勞動合同，提早一個月向公司提出辭呈。

a）患職業(yè)病或者者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者者部分喪失勞動

能力的；

b）患病或者者負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

1.元旦：放假1天（1月1日）

2.春節(jié)：放假3天（除夕、初一、初二）

3.清明節(jié)：放假1天（農(nóng)歷清明當(dāng)天）

4.勞動節(jié)：放假1天（5月1日）

5.端午節(jié)：放假1天（農(nóng)歷端午當(dāng)天）

6.中秋節(jié)：放假1天（農(nóng)歷中秋當(dāng)天）

7.國慶節(jié)：放假3天（10月1日、2日、3日）

5.5.勞動安全衛(wèi)生。建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，定期組織員工

安全衛(wèi)生培訓(xùn)與教育，防止勞動過程中的事故，為員工提供勞動安

全衛(wèi)生條件與必要的勞動防護(hù)用品。每年一次組織員工進(jìn)行健康檢

查。依法對員工在勞動過程中發(fā)生的傷亡事故與員工的職業(yè)病狀

況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、報告與處理。

5.6.女職工與未成年工特殊保護(hù)。

5.6.1公司規(guī)定不得聘用未滿十八周歲的員工。

5.6.2不安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強(qiáng)度

的勞動與孕期禁忌從事的勞動。

5.6.3對懷孕七個月以上的女職工，不安排其延長工作時間與夜班勞

動。女職工生育享受很多曰00天的產(chǎn)假。

5.6.4不安排女職工在哺乳未滿一周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第

三級體力勞動強(qiáng)度的勞動與哺乳期禁忌從事的其他勞動，不安排其

延長工作時間與夜班勞動。

5.7.職業(yè)培訓(xùn)。公司建立職業(yè)培訓(xùn)制度，每月組織有關(guān)法規(guī)與有關(guān)

知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)本單位實(shí)際，有計(jì)劃地對員工進(jìn)行職業(yè)培

訓(xùn)。從事技術(shù)工種的員工，上崗前務(wù)必通過培訓(xùn)，并持證上崗。

4.10.1社會責(zé)任政策

本公司及全體管理層認(rèn)識到保護(hù)員工的基本權(quán)益是消費(fèi)者、客

戶、公眾與政府等利益有關(guān)者的期望，為員工提供健康、安全、風(fēng)

光的工作與生活條件是一個負(fù)責(zé)任的公司的基本目標(biāo)。

公司鄭重承諾：

1、遵守國家法律法規(guī)、國際公約及有關(guān)規(guī)章；

2、在員工的招聘使用過程中嚴(yán)格把關(guān)，努力做到不使用童工并不

支持使用童工的行為，保護(hù)未成年工，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；

3、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)時間規(guī)定，在員工作業(yè)的過程中不得有任何形式

的強(qiáng)迫行為，在聘用員工從事崗位作業(yè)時不使用任何方式的抵

押；

4、改善工作與生活條件，保護(hù)員工的健康與安全，關(guān)于從事有可

能影響身體健康的特種作業(yè)的員工，保證定期體檢；

5、推動勞資合作，尊重員工的結(jié)社自由與集體談判權(quán)；

6、公平對待每一位員工，嚴(yán)禁歧視與性騷擾，所有員工一視同

仁，在聘用、薪資報酬就業(yè)機(jī)會、獎懲等事務(wù)上不得從事或者支

持任何基于種族、社會階層、國籍省籍、宗教、殘廢、性別、性

別取向、員工代表:資格或者政黨的歧視行為；不可同意或者支持

帶有性方面的強(qiáng)迫性、威協(xié)性、凌辱性、或者剝削性的行為，包

含姿勢、語言與實(shí)際的接觸；

7、保護(hù)員工的基本人權(quán)，嚴(yán)禁虐待或者侮辱員工，任何人不得從

事或者支持體罰、精神或者肉體強(qiáng)迫，與言語侮辱；

8、嚴(yán)格操縱加班加點(diǎn)，合理安排工作與休息時間；

9、支付合理的工資報酬，獎勵員工的奉獻(xiàn)；

10、持續(xù)改進(jìn)公司社會責(zé)任體系建設(shè)。

總經(jīng)理：孫軍志

4.10.2管理評審

1.目的

定期對本公司社會責(zé)任管理系統(tǒng)進(jìn)行評審，確保其習(xí)慣性，充分

性與有效性。

2.范圍

本程序適用于公司社會責(zé)任管理體系評審。

3.責(zé)任

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持社會責(zé)任管理體系評審工作。

3.4管理者代表協(xié)助總經(jīng)理編制《管理評審計(jì)劃》，負(fù)責(zé)對管理評審

報告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。

3.3企管部負(fù)責(zé)收集、整理管理評審資料。

3.4企管部負(fù)責(zé)組織并對整改措施進(jìn)行跟蹤檢查。

3.5公司各部門負(fù)貢人參加管理評審會議，制定并實(shí)施直接與本部

門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。

4.程序

4.1管理評審由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，需增加評審頻次時由總

經(jīng)理決定。管理評審會議參加人員由總經(jīng)理、管理者代表、部分員

工代表、各部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成。

4.2管理評審使用會議集中評審方式，由管理者代表事先編制管理

評審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員。

4.3有關(guān)部門收到管理評審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好需提交的有關(guān)評

審輸入的資料。

4.3.1管理評審的輸入應(yīng)包含下列幾方面的信息：

a內(nèi)部審核、顧客（第二方）審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核結(jié)果；

b適用法律法規(guī)符合性；

C供應(yīng)商/分包商社會責(zé)任表現(xiàn)；

d有關(guān)方的投訴、建議、要求及其處理結(jié)果；

e不符合糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況；

f上次管理評審糾正預(yù)防措施跟蹤結(jié)果；

g持續(xù)改進(jìn)社會責(zé)任管理體系的建議；

h公司產(chǎn)品與組織結(jié)構(gòu)的變化情況。

4.3.4評審輸出內(nèi)容包含：

a社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)體系的適宜性、有效性與充分性；

b社會責(zé)任管理體系文件改進(jìn)要求；

C根據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行體系習(xí)慣性更換；

d社會責(zé)任管理糾正措施實(shí)施；

e供應(yīng)商/分包商施加影響。

4.4企管部對管理評審情況作好記錄，并編寫《管理評審報告》，

經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)部門與人員。

4.5企管部負(fù)責(zé)對管理評審中提出的改進(jìn)措施以《不符合整改記錄》

的形式進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果以記錄形式上報總經(jīng)理，并交由人勞

部存檔。

5.附錄

管理評審計(jì)劃

管理評審會議記錄

管理評審報告

4.10.3管理者代表與員工代表

本公司承諾遵守社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)與BSCI行為要求所有條款的承

諾、國家勞動法律法規(guī)，遵守國際勞工標(biāo)準(zhǔn)、遵守其他使用的行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)與國際公約，持續(xù)改善工作條件與員工福利。

公司任命決策層領(lǐng)導(dǎo)孫軍志為管理者代表,負(fù)責(zé)公司社會責(zé)

任事務(wù)，建立、實(shí)施與維持良好的社會責(zé)任管理體系，并將這一要

求延伸到供應(yīng)商與分包商。

公司遁占區(qū)同志經(jīng)職工大會選舉為公司員工代表，負(fù)責(zé)本標(biāo)

準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)與公司決策層進(jìn)行溝通。

4.10.4計(jì)劃與實(shí)施

1.目的

保證公司的各個部門熟悉與實(shí)施本系統(tǒng)規(guī)定，將標(biāo)準(zhǔn)要求轉(zhuǎn)化

為公司政策與行動。

2.范圍

公司所有部門與人員對社會責(zé)任、行為準(zhǔn)則、客戶驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)與

法律法規(guī)所有計(jì)劃的落實(shí)。

3.責(zé)任

管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、行為準(zhǔn)則管理體系的建

立、實(shí)施、監(jiān)督與改善工作，它應(yīng)根據(jù)公司需要，建立適當(dāng)?shù)慕M織

與制度，安排適當(dāng)?shù)馁Y源，將標(biāo)準(zhǔn)要求轉(zhuǎn)化為公司政策與行動。

4.程序

4.1公司應(yīng)建立負(fù)責(zé)社會責(zé)任管理的組織架構(gòu)，規(guī)定各個部門的角

色、職責(zé)與權(quán)限，E月確各個部門的相互關(guān)系。

4.2人勞部應(yīng)對新、老員工每年一次培訓(xùn)與宣傳活動，包含新進(jìn)員工

與轉(zhuǎn)崗員工，確保所有員工都懂得標(biāo)準(zhǔn)及社會責(zé)任體系的要求，防

止不當(dāng)行為。

4.3對新進(jìn)員工與新調(diào)動員工上崗前，人勞部應(yīng)組織對其進(jìn)行培訓(xùn)，

加強(qiáng)安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗，以防范在工作中的不當(dāng)行

為。

4.4管理者代表按照《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》對社會責(zé)

任標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行監(jiān)督，定期評估公司運(yùn)作是否符合標(biāo)準(zhǔn)與管理體系

的規(guī)定。

5.附錄

培訓(xùn)操縱程序

內(nèi)部審核操縱程序

管理評審操縱程序

4.10.5供應(yīng)商、分包商與分供商的管理

1.目的

建立并維持合理的供應(yīng)商、分包商與分供商管理制度，以便選

擇合適的供應(yīng)商與分包商（必要時包含分供商），確保供應(yīng)商與分

包商也能夠遵守BSCI基本守則的基本要求。

2.范圍

公司所有供應(yīng)商、分包商與分供商。

3.責(zé)任

銷售部、采購部與人勞部負(fù)責(zé)制定與實(shí)施供應(yīng)商與分包商社會

責(zé)任管理制度。

4.程序

4.1公司所有供應(yīng)商、分包商與分供商務(wù)必簽署社會責(zé)任承諾書，承

諾遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，并同意公司社會責(zé)任審核。

4.2公司選擇新供應(yīng)商前務(wù)必進(jìn)行評估，由人勞部與生產(chǎn)車間進(jìn)行問

卷或者現(xiàn)場審核，確保供應(yīng)商基本符合社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、行為準(zhǔn)則、

客戶要求與法律法規(guī)要求，并承諾進(jìn)一步改善。

4.3銷售部、采購部務(wù)必對現(xiàn)有供應(yīng)商建立檔案，檔案應(yīng)包含：公司

簡介、經(jīng)營資格證明、社會責(zé)任承諾書、培訓(xùn)資料、《社會

責(zé)任評審記錄》、審核報告與糾正行動等等。

4.4銷售部與采購部對所有供應(yīng)商與分包商至少每年進(jìn)行一次社會調(diào)

查，關(guān)于要緊

供應(yīng)商還務(wù)必至少每年進(jìn)行一次現(xiàn)場審核并填寫《社會責(zé)任

評審記錄》。經(jīng)評審若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商與分包商使用童工、強(qiáng)迫勞動或

者嚴(yán)重違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，公司應(yīng)立即停止合作關(guān)系。

4.5公司采取適當(dāng)優(yōu)先措施，鼓勵所有供應(yīng)商與分包商實(shí)施社會責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)或者者其它類似社會責(zé)任計(jì)劃。

4.6公司要求所有供應(yīng)商、分包商（適當(dāng)時，包含分供商）遵守當(dāng)?shù)?/p>

法律與國際勞工標(biāo)準(zhǔn)，并索取簽署的《社會責(zé)任承諾書》?！渡鐣?/p>

責(zé)任承諾書》務(wù)必包含但不限

于下列書面承諾：

a.遵守《社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、各行為準(zhǔn)則》所有條款；

b.根據(jù)公司要求參與公司社會責(zé)任的監(jiān)督檢查活動；

c.對違反《社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、各行為準(zhǔn)則》要求的不符合項(xiàng)及時采取

補(bǔ)救與糾正行動；

d.及時、完整的向我公司通報與其他供應(yīng)商及分包商達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)要

求。

關(guān)于嚴(yán)重違反《社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、各行為準(zhǔn)則》要求，甚至嚴(yán)重違反

當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)與國際勞工組織的供應(yīng)商或者分包商，公司將立即中止與

其的合作關(guān)系。

5.附錄

社會責(zé)任評審記錄

4.10.6處理疑問與糾正行動

1.目的

確保社會責(zé)任體系運(yùn)行中有關(guān)方疑慮得到解答、不符合項(xiàng)得到

調(diào)查，并對不符合項(xiàng)采取糾正與預(yù)防措施，制定并保持本程序。

2?適用范圍

2.1員工及有關(guān)方提出的疑問；

2.4日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合；

2.3有關(guān)方的投訴；

2.4內(nèi)審、管理評審與外審發(fā)現(xiàn)的不符合。

3.責(zé)任

3.1人勞部對社會責(zé)任管理體系的不符合項(xiàng)負(fù)有組織調(diào)查及監(jiān)督的責(zé)

任，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行協(xié)助；

3.4公司各部門經(jīng)理對所管轄范圍的社會責(zé)任不符合項(xiàng)負(fù)有調(diào)整與糾

正責(zé)任。

4.程序

4.1員工及有關(guān)方提出疑問的答復(fù):

a）人勞部負(fù)責(zé)員工及有關(guān)方疑問的處理，員工或者有關(guān)方能夠以電

話、電子郵件、傳真、面談等方式隨時向公司企管部提出疑問。

b）當(dāng)員工或者有關(guān)方提出公司社會責(zé)任表現(xiàn)與政策疑問時，人勞部

應(yīng)立即與其進(jìn)行溝通并填寫《信息溝通記錄》。經(jīng)人勞部或

者委派職工代表核查，填寫處理意見經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，盡快向

員工或者有關(guān)方回復(fù)。同時將所溝通資料復(fù)印件附于《信息

溝通記錄》之后存檔。

c）公司提倡員工向有關(guān)方提供公司的社會責(zé)任政策及表現(xiàn)，但須經(jīng)

本部門負(fù)責(zé)人許可。若員工直接向有關(guān)方提供了公司社會責(zé)任政策

及表現(xiàn)，公司不得因此對該員工采取懲處、解雇或者歧視等行為。

4.2日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟

a）企管部每年對公司社會責(zé)任管理體系實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)

問題以《不符合整改記錄》的形式向發(fā)生不符合的部門通報。

b）發(fā)生不符合的部門、人勞部與有關(guān)部門就不符合項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場確

認(rèn)與原因分析。

c）假如企管部認(rèn)為重要的，應(yīng)召集不符合發(fā)生部門與有關(guān)部門召開

社會責(zé)任問題研討會，進(jìn)行分析研究，并作會議紀(jì)要。對研討的要

緊問題，填寫《社會責(zé)任問題處理記錄》，以便明確問題、措施、

責(zé)任、完成日期，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。

d）關(guān)于實(shí)施的糾正行動，評價其合理性，企管部與發(fā)生不符合的責(zé)

任部門要對實(shí)施后的效果進(jìn)行再確認(rèn)。

e）修改糾正行動所涉及到的程序文件等。

4.3利益有關(guān)者的投訴與埋怨的糾正步驟

各部門將利益有關(guān)者的投訴報至企管部。人勞部按下列步驟進(jìn)行

工作：

a）人勞部以《不符合整改記錄》的形式向發(fā)生不符合的部門通報；

b）發(fā)生不符合的部門、人勞部與有關(guān)部門就不符合項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場確

認(rèn)與原因分析；

c）假如人勞部認(rèn)為重要的，應(yīng)召集不符合發(fā)生部門與有關(guān)部門召開

社會責(zé)任問題研討會，進(jìn)行分析研究，并作會議紀(jì)要。對研討的要

緊問題，填寫《社會責(zé)任問題處理記錄》，以便明確問題、措施、

責(zé)任、完成日期，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)；

d）關(guān)于實(shí)施的糾正行動，應(yīng)評價其合理性，人勞部主任與發(fā)生不符

合的部門科長要對實(shí)施后的效果進(jìn)行再確認(rèn)；

e）修改糾正行動所涉及到的程序文件等；

f）人勞部應(yīng)在《社會責(zé)任問題處理記錄》后附上處理意見，在10天

內(nèi)答復(fù)給利益有關(guān)考，并對其記錄存檔。

4.4內(nèi)審、管理評審與外審發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟。

4.4.1關(guān)于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合糾正步驟按照《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。

4.4.4管理評審、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，糾正步驟按下列程序辦

理：

a）人勞部召集有關(guān)員工召開問題研討會，根據(jù)有關(guān)記錄、有關(guān)意

見、審核結(jié)果，對潛在的重大社會責(zé)任因素進(jìn)展趨勢進(jìn)行分析，并

作會議紀(jì)要，填寫《社會責(zé)任問題處理記錄》，以便明確問題、責(zé)

任、完成日期，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)；

b）對預(yù)防措施也要與糾正行動同樣的進(jìn)行觀察，有可能得要采取針

對性的檢查與試驗(yàn)，對其效果進(jìn)行驗(yàn)證，乂確保其有效；

C）將預(yù)防措施與取得的結(jié)果提交管理者代表最終決定，并以此作為

管理評審的內(nèi)容之一；

d）不斷對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的敬業(yè)精神與社會責(zé)任意識。

5.附錄

不符合整改記錄

社會責(zé)任問題處理記錄

4.10.7對內(nèi)外溝通

1.目的

確保公司對內(nèi)外信息溝通暢通，以便于快速有效地向公司利益

有關(guān)者提供有關(guān)資料，聽取利益有關(guān)者的建議與意見，以實(shí)現(xiàn)社會

責(zé)任管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.范圍

適用于公司對內(nèi)、對外部有關(guān)社會責(zé)任信息溝通的活動。

3.責(zé)任

3.1管理者代表負(fù)責(zé)提供指導(dǎo)與支持，并向總經(jīng)理匯報社會責(zé)任管理

體系運(yùn)行情況。

3.4對人勞部負(fù)責(zé)對內(nèi)、外溝通，并將利益有關(guān)者的建議與意見匯合

后提交公司管理者代表及公司各部門領(lǐng)導(dǎo)。

3.3采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的信息溝通，外包管理部負(fù)責(zé)與分包商的信息

溝通，采購部負(fù)責(zé)與客戶的信息溝通。

3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部有關(guān)社會責(zé)任的信息溝通。

4.程序

4.1信息溝通內(nèi)容

4.1.1社會責(zé)任信息溝通內(nèi)容包含：

a.社會責(zé)任政策；

b.目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施完成情況；

c.法律法規(guī)及其他要求的更新等情況；

d.資源（人、財(cái)、物等）配備情況；

e.內(nèi)部審核、外部審核情況；

f.管理體系的運(yùn)行情況；

g.公司內(nèi)外社會責(zé)任的投訴及重大事故；

h.其他有關(guān)信息。

4.1.4總經(jīng)理與管理者代表通常至少每月進(jìn)行一次信息溝通。管理者

代表與企管部每周進(jìn)行一次溝通°

4.1.3人勞部與各部門、外部利益有關(guān)者之間的社會責(zé)任信息溝通不

定期進(jìn)行。

4.2信息溝通方式：對外溝通要緊通過電話、傳真、電子郵件、座談

會、展覽、新聞公布會，行業(yè)交流等形式；內(nèi)部溝通能夠使用會

議、通知、黑板報、電子郵件、培訓(xùn)等形式或者由工會、員工代表

進(jìn)行。

4.3信息的處理

4.3.1利益有關(guān)者需要索取社會責(zé)任政策時，人勞部應(yīng)根據(jù)需要向利

益有關(guān)者提供必要的資料，并建立《信息溝通記錄》。所溝

通資料復(fù)印件附于《信息溝通記錄》之后。

4.3.4各部門獲取與更新法律及其他要求，要及時將信息傳遞至企管

部，由人勞部更新《適用法律法規(guī)清單》，并經(jīng)局域網(wǎng)傳遞到有關(guān)

部門。

4.3.3公司各部門將收到的有關(guān)社會責(zé)任文件報人勞部，由人勞部登

記