中建“大商務”管理實施方案

1中建四局華南建設有限公司“大商務”管理實施方案為貫徹落實《中國建筑股份有限公司“大商務”管理實施方案（指引）》、《中國建筑第四工程局有限公司“大商務”管理實施方案》，塑強企業(yè)核心競爭力，提升承包業(yè)務盈利能力，致力以價值創(chuàng)造力強支撐工程局建成大灣區(qū)行業(yè)優(yōu)勢頭部企業(yè)，特制訂本方案。一、指導思想以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念。深入貫徹中建集團“一創(chuàng)五強”戰(zhàn)略目標和“166”戰(zhàn)略舉措，圍繞局“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，以“變革圖強、提質(zhì)發(fā)展”為中心，以“大商務”管理為抓手，加強系統(tǒng)聯(lián)動，推進精益建造，打造低成本競爭優(yōu)勢，助力企業(yè)價值創(chuàng)造力強目標實現(xiàn)。二、編制依據(jù)《中建股份“十四五”商務管理專項規(guī)劃》《中建股份“大商務”管理實施方案（指引）》《中建四局“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃》及各專項規(guī)劃《中建四局“大商務”管理實施方案》《中共中建四局第九次代表大會上的報告》2《關于中建四局全面加快深化改革和創(chuàng)新發(fā)展的決定》《中建四局“六個專項行動”工作方案》《中建四局華南建設有限公司2022年度“六個專項行《中建四局“厲行節(jié)約勤儉辦企”專項行動方案》《中建四局華南建設“厲行節(jié)約勤儉辦企”專項行動三、工作目標以企業(yè)提質(zhì)增效、項目降本增效為導向，通過實施“大商務”管理，強化目標引領、責任分解、績效考核，推進精益管理不斷向利潤轉(zhuǎn)化，切實提升全員、全系統(tǒng)成本管控意識，推動企業(yè)運營成本降低，提升企業(yè)價值創(chuàng)造水平，確保項目竣工結算利潤率逐年提升1.0%，即2023年、2024年和2025年項目竣工結算利潤率分別提升至6.0%、7.0%和8.0%，力爭提前實現(xiàn)局“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的利潤目標。四、實施規(guī)劃為建立全司“大商務”管理長效機制，按照局總體規(guī)劃目標，分四年循序漸進、穩(wěn)步整體推動。即推進年、提升年、深化年、鞏固年。具體如下：2022年為“大商務”管理推進年。搭建公司“大商務”管理的制度體系，建立“大商務”管理協(xié)同指標，開展宣貫引導，營造“大商務”管理濃厚氛圍。3理念，構建“大商務”管理協(xié)同格局，全面實施“大商務”管理和指標考核，促進“大商務”管理體制機制趨于成熟，承包業(yè)務盈利水平明顯提升。 深入人心，深入實施“大商務”管理和指標考核，“大商務”管理體制機制達到成熟，承包業(yè)務盈利水平顯著提升。2025年為“大商務”管理鞏固年。持續(xù)鞏固“大商務”管理成果，實現(xiàn)承包業(yè)務盈利提升目標。五、部門價值創(chuàng)造能力提升指標序號123率45率678余率94例例率量額六、組織機構成立公司“大商務”管理實施領導小組和工作小組，統(tǒng)籌推進全局“大商務”管理實施落地。（一）領導小組5組長：公司黨委書記、董事長副組長：公司黨委副書記、總經(jīng)理組員：公司領導班子其他成員領導小組負責對“大商務”管理實施方案進行審批，聽取工作小組匯報，決定考核方案等。（二）工作小組組長：公司總經(jīng)濟師組員：公司總部相關部門負責人、分公司（事業(yè)部）主要負責人工作小組負責落實領導小組的相關決定，按照計劃推進工作，對司屬各單位、總部各部門工作開展情況進行督導。工作小組辦公室設在公司商務管理部。司屬各單位根據(jù)局整體要求，成立相應領導機構和工作七、重點舉措（一）強化營銷品質(zhì)，筑牢開源根基1.堅持高端營銷堅定不移攻堅“三高”，提高公投項目和EPC項目合同額占比，提升項目承接利潤率，提升企業(yè)品牌價值。主責部門：市場部2.統(tǒng)籌標前測算推進標前配置“鐵三角”，參與投標策劃和報價，嚴守成本測算標準，強調(diào)成本測算標前標后一致性，原則上標前測算與項目目標成本測算A值誤差不超過1%。6主責部門：市場部(投標中心）配合部門：商務管理部、科技與設計管理部、工程管理部3.強化源頭優(yōu)化一是把好客戶資信關、合同評審關，嚴格遵照《中建四局市場營銷風險分級管理辦法》承接項目，標前潛虧項目做到無預案不投標、無措施不審批。二是深度剖析合同風險條款，開展強策略的合同談判，力爭商務條件合理、控制價準確、增加創(chuàng)效因子，同時重視和做好合同一、二級交底。主責部門：市場部配合部門：合約法務部、商務管理部4.強化二次營銷能力緊盯大型公建項目甲指（直）分包工程，借力履約，爭取利潤率較高的專業(yè)工程（如安裝、弱電智能化、園林、裝飾等）轉(zhuǎn)化為自施承包范圍，提升合同轉(zhuǎn)化率。主責部門：工程管理部配合部門：市場部、商務管理部（二）強化精益建造，提升降本空間1.加強項目策劃管理樹立“履約就是保效益”理念，推進策劃實施一體化管理，實現(xiàn)控工期、保質(zhì)量、降成本。局工程管理部牽頭局級重點工程策劃評審，公司、分公司分級主導項目策劃，確保新開工項目100%策劃、100%評審，做好履約保障與支撐。主責部門：工程管理部7配合部門：科技與設計管理部、商務管理部2.加強工期履約管控一是樹立工期成本意識，建立全專業(yè)、全周期的計劃管理體系，從方案準備、資源組織、施工部署等方面制定保障措施；公司、分公司每季度梳理工期滯后項目，定時間、定措施、定責任人整改，促進項目按期履約，提高按合同工期竣工項目占比。二是做好履約資料簽認與收集，積極應對工期和費用索賠與反索賠風險，促進項目誠信履約、精益索賠。主責部門：工程管理部配合部門：合約法務部、科技與設計管理部、招采管理3.抓好施工質(zhì)量管控一是提高工序質(zhì)量批次合格率，杜絕重大質(zhì)量事故，有效防范質(zhì)量通病，降低返工返修成本。二是建立快速響應的維保機制，明確維保流程，統(tǒng)籌維保資源，分包工程質(zhì)保金要100%計提，做好維保費用分攤。主責部門：工程管理部配合部門：商務管理部、招采管理部、財務資金部4.強化物資精益管控一是加強物資進退場驗收監(jiān)管，項目全覆蓋安裝地磅，落實物資多方聯(lián)合驗收，防范源頭風險。二是加強物資消耗管控，關注物資盤點的質(zhì)量和數(shù)據(jù)精準度，做好計劃量、采購量、結算量、預算量對比分析，嚴控物資超耗。三是加強周轉(zhuǎn)材料管控，充分考慮在現(xiàn)有管理水準下自采及專業(yè)分包8模式的經(jīng)濟比選，嚴控進場總量超標，提升使用效率，避免閑置；重視過程保管，避免遺失。主責部門：工程管理部配合部門：商務管理部5.壓降臨時設施費用一是執(zhí)行《中建四局臨建工程管理規(guī)定（試行）》相關管控要求，公司、分公司統(tǒng)籌定位項目ABC檔次，實施臨建設施標準化、永臨結合，遵循簡約樸素原則，避免鋪張浪費。主責部門：工程管理部配合部門：科技與設計管理部二是增加線上臨建方案審批流程，分公司總工程師、總經(jīng)濟師、生產(chǎn)總共同審批，做到臨建方案事前審批、事后驗收，誰審批誰負責。加強方案優(yōu)化，嚴禁未按方案施工造成費用超標。主責部門：科技與設計管理部配合部門：工程管理部、商務管理部三是嚴格臨建完工結算審核流程。結算資料須附項目總工和項目經(jīng)理簽字確認的竣工圖、施工照片、計算底稿及工程量確認單，公司、分公司商務管理部進行審核，分公司工程管理部組織科技部、商務管理部、黨群工作部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部等相關部門進行項目現(xiàn)場聯(lián)合驗收。主責部門：商務管理部配合部門：科技與設計管理部、工程管理部四是強化CI管控，按項目類型和定位實行CI費用總價9包干，防止過度CI。公司和分公司的黨群工作部負責執(zhí)行局CI標準，負責本單位CI費用管控。項目的后勤管理崗配合做好CI的招采、驗收及費用的使用和控制；項目商務管理部負責CI的結算主責部門：黨群工作部配合部門：招采管理部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、商務管理部、綜合辦公室、科技與設計管理部6.強化資產(chǎn)周轉(zhuǎn)降本一是統(tǒng)一臨時設施、安全防護等設施標準，制定標準采購清單，提高集采率，降低采購成本。公司科技與設計管理部負責臨時設施方案審批；招采管理部負責根據(jù)臨時設施方案和安全防護標準圖集制定標準采購清單；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負責參與臨時設施方案的審批、臨時設施及安全防護設施的拆除管理。主責部門：招采管理部配合部門：科技與設計管理部、商務管理部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部二是公司、分公司牽頭資產(chǎn)管控，利用“中建四局閑置物資盤活系統(tǒng)”，提高內(nèi)部調(diào)撥周轉(zhuǎn)率，同時創(chuàng)新廢舊物資處理模式、深挖廢舊物資再利用價值，降低資產(chǎn)使用成本。主責部門：工程管理部配合部門：招采管理部、財務資金部（三）強化科技支撐，激發(fā)增值潛力1.強化圖紙創(chuàng)效做好施工圖前期策劃入圖創(chuàng)效，做實圖紙會審和設計變更的優(yōu)化創(chuàng)效，為施工圖預算奠定創(chuàng)效基礎。主責部門：科技與設計管理部配合部門：工程管理部、商務管理部2.強化方案創(chuàng)效做好方案經(jīng)濟性比選，綜合評價確定成本最優(yōu)方案，強化方案執(zhí)行，發(fā)揮方案的降本增效的作用。主責部門：科技與設計管理部配合部門：工程管理部、商務管理部3.強化措施費創(chuàng)效有圖紙的措施項按照圖紙計算工程量進行控制。無圖紙的措施項應編制方案、繪出圖紙，按照圖紙計算工程量，在方案中明確控制總量和月度計劃量。主責部門：科技與設計管理部配合部門：商務管理部4.強化新技術應用創(chuàng)效積極推廣和應用建筑業(yè)十大新技術，推廣跳倉法、盤扣架體、拉桿式新型懸挑腳手架、施工縫后澆帶氣囊阻隔等新工藝新材料，加快工期，節(jié)省成本。主責部門：科技與設計管理部配合部門：工程管理部、商務管理部5.發(fā)揮BIM平臺優(yōu)勢，實施“BIM+管理前置”，將項目策劃做細做實，助力項目設計優(yōu)化與深化。主責部門：科技與設計管理部配合部門：工程管理部、商務管理部（四）聚焦工程總承包業(yè)務，提升設計創(chuàng)效能力1.完善設計創(chuàng)效支撐一是發(fā)布《EPC項目限額設計實施指南》，更好地為各種模式總承包業(yè)務提供服務，聚焦風險化解、造價控制、設計質(zhì)量保障和工程進度提升，實現(xiàn)EPC項目提質(zhì)增效。主責部門：科技與設計管理部、EPC設計院配合部門：商務管理部、招采管理部二是搭建現(xiàn)有EPC項目的概預算指標、經(jīng)驗成本數(shù)據(jù)、項目管理、財務指標數(shù)據(jù)庫，同時結合項目實際概算水平，為對標相同業(yè)態(tài)工程提供參考數(shù)據(jù)。主責部門：商務管理部配合部門：工程管理部、財務資金部三是提升全專業(yè)的“預采購”能力，為概預算測定和設計優(yōu)化提供可靠依據(jù)和支撐。主責部門：招采管理部配合部門：商務管理部2.強化設計前置創(chuàng)效方案設計和圖紙設計是控制建造成本的關鍵，設計團隊要提前介入EPC項目投標階段，深度參與EPC項目擴初設計，預判對報價的影響，防范概算不足、清單漏項和工程量不準風險，為后續(xù)創(chuàng)效奠定基礎。主責部門：科技與設計管理部、EPC設計院配合部門：市場部、商務管理部3.統(tǒng)籌設計策劃加快“設計引領”為主線的制度建設，大力開展設計策劃，做實限額設計，推進設計聯(lián)動商務控概算、鎖定招采降成本。推行設計總包管理，強化對各專業(yè)設計的總體把控與協(xié)調(diào)，對概預算合理分配、分塊控制，實現(xiàn)整體效益最優(yōu)。主責部門：科技與設計管理部、EPC設計院配合部門：商務管理部4.強化設計優(yōu)化創(chuàng)效建立設計優(yōu)化聯(lián)動機制，精細比選設計方案、設材料標準、裝飾做法、鋼構深化等，實現(xiàn)保概增效目標。主責部門：科技與設計管理部、EPC設計院配合部門：商務管理部、招采管理部、工程管理部（五）聚焦基礎設施業(yè)務，提升降本增效能力1.重視標前策劃合同條件、履約難度等情況，認真組織標前測算，科學制定報價策略，開展合同風險談判，為項目承接提供決策依據(jù)。主責部門：基礎設施事業(yè)部配合部門：市場部、商務管理部、合約法務部、科技與設計管理部2.強化工籌創(chuàng)效一是在正式出圖前，深度對接設計院等單位，做好創(chuàng)效策劃，發(fā)揮設計在概算修編、方案優(yōu)化等方面的作用。主責部門：科技與設計管理部配合部門：工程管理部、基礎設施事業(yè)部、商二是在施工前期，做實合同模式研究、盈虧分析、創(chuàng)效點梳理、施工部署、資源投入、界面劃分等策劃工作。在施工階段，抓好策劃落地執(zhí)行，做到科技與施工結合，優(yōu)化方案和工藝，科學組織施工，過程把控成本關鍵要素。主責部門：工程管理部配合部門：科技與設計管理部、商務管理部3.加強精細化資源配置深入周邊資源調(diào)查，合理劃分標段，精益合約規(guī)劃，充分比選大型設備、固定資產(chǎn)、場站建設等實施模式，增強招采方案科學性和匹配度。在設備合同中列入起止時間、停工報停、折價計費等約定，增強時間成本意識，防范分包索賠主責部門：招采管理部4.加強精準化征拆管理開展前期駐場踏勘，編制征拆清單，分類銷項。評估征拆難度，尋求設計避障的可能。加強協(xié)調(diào)專員培養(yǎng)，總結不同類別征拆規(guī)律和流程，切實提高征拆效率。主責部門：工程管理部配合部門：商務管理部5.強化地材成本控制做實資源調(diào)查，合理選擇供應渠道，就地取材，強化地材購買與聯(lián)合建廠、勞務包工包料等模式的經(jīng)濟比選，控制地材價格。加強材料二次利用，變廢為寶。主責部門：招采管理部配合部門：工程管理部、商務管理部6.強化措施成本控制一是控制臨建成本。合理規(guī)劃臨建選址，降低地基處理費用，優(yōu)化平面布置，模擬推演物流運輸通道。二是控制環(huán)水保費用。研究項目所在地環(huán)水保政策，制定切實可行的實施方案；做到“少破壞、多保護，少擾動、多防護，少污染、多防治”。三是控制渣土外運費用。合理規(guī)劃棄運路線、堆棄場地，留存便道修建、綠植覆土等可重復利用部分，嚴控二次倒運增加成本。四是控制復墾費用。做好復墾規(guī)劃，減少對市政工程的破壞。主責部門：工程管理部配合部門：科技與設計管理部、商務管理部（六）強化采管創(chuàng)新，促進量價雙控降本1.全面推行合約規(guī)劃管理推行“一圖三表”（合約框架圖、界面劃分表、成本規(guī)劃表、招標計劃表）的合約規(guī)劃管理，開展市場摸底，比對招采模式，優(yōu)選招采方案，選擇有利于成本管控的計量計價方式，促進降本增效。主責部門：招采管理部配合部門：商務管理部、工程管理部、科技與設計管理部2.完善三類標準文本統(tǒng)一招標文件、合同文本和工程量清單的范本，公司、分公司定期檢索合同的執(zhí)行情況，強化合同評審，及時封堵合同漏洞，提升合同嚴謹性和可執(zhí)行性。主責部門：招采管理部配合部門：合約法務部、商務管理部、工程管理部3.提升招采質(zhì)量發(fā)布《招標管理細則》，規(guī)范招采流程，梳理、明確招采前置條件，最大限度保證合同實際履行與招標情況保持一致，提升招采嚴肅性，杜絕開口合同。主責部門：招采管理部4.提高招采效率一是推行項目前期緊急資源集采，助力項目跑步進場。二是優(yōu)化招采流程環(huán)節(jié)，引進電子合同簽章功能，縮短招采時間。三是加強供應時效管控，按施工進度需求供應物資，極大的消除庫存積壓，減少對資金占用和保管成本，實現(xiàn)準時化采購的管理目標。主責部門：招采管理部配合部門：工程管理部5.提升招采效益一是做實集采、區(qū)域聯(lián)采，聚焦大宗物資，發(fā)揮集采規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本。二是拓展戰(zhàn)略品牌庫，補齊“高精尖稀”資源短板，建立戰(zhàn)略品牌參考價格體系。三是加大成建制勞務資源的引進和培育，深入市場價格調(diào)研，建立勞務價格體系。加大勞務的考核與評價，強化總包管控能力，同時嚴控雜工和零星機械的使用。四是強調(diào)專業(yè)工程自主施工導向，實行清單招標，深入挖掘利潤空間。五是優(yōu)化自有物資采購品類，強化采購與租賃的經(jīng)濟比選，助推企業(yè)輕資產(chǎn)運營。六是做優(yōu)電商專區(qū)，利用MRO、京東等電商平臺線上采購零星物資，牽手貨拉拉運輸調(diào)劑資產(chǎn)，實現(xiàn)智慧管控降本節(jié)流。七是推行垃圾清運、安全文明施工等措施費總額或平米包干控制，簽訂閉口合同，壓降輔助性成本。八是加大供應鏈金融應用，優(yōu)化采購賬期，降低采購資金成本。主責部門：招采管理部配合部門：工程管理部、商務管理部、財務資金部6.建強“合作共贏”生態(tài)一是進一步明確、完善分包合同補充協(xié)議簽訂流程、授權體系和審批權限，特別要建立勞務退出機制，強化量、價調(diào)整的嚴肅性，嚴控惡意調(diào)價。二是提高分供方結算效率，推進守約支付，提升企業(yè)信譽度。三是推進分供方評價及考核結果應用，健全雙向溝通機制，營造合作共贏生態(tài)環(huán)境。主責部門：招采管理部配合部門：合約法務部、商務管理部、財務資金部、工程管理部（七）強化資金管控，提高資金回收效率1.推進全級次資金平衡抓好以項目為基本單元的資金管控，確保在建項目資金策劃率100%、考核兌現(xiàn)率100%。強化資金預算剛性管控，實現(xiàn)項目資金“封閉式”運行，推進從項目到工程局“自下而上”全級次的資金內(nèi)部平衡。主責部門：財務資金部2.做細資金回籠統(tǒng)籌一是樹立“兩個全覆蓋”理念，加強過程確權與收款，確保到期應收款回收率100%。二是建立質(zhì)保金、保證金、保函、勞保統(tǒng)籌等資金的責任回收機制，確保按合同約定回收率100%。三是加大對分供方增值稅進項發(fā)票收取力度，及時認證抵扣進項發(fā)票，減少稅金支出。主責部門：財務資金部配合部門：商務管理部、工程管理部、市場部3.防范金融工具違約風險名單”管控機制，實現(xiàn)不良商票和保理堅決清零。主責部門：財務資金部4.加快建造合同關賬加快推動久竣未結項目的竣工結算，及時鎖定項目收入、成本，做好已竣已結項目的財務關賬，確?！笆奈濉逼谀┮芽⒁呀Y項目財務賬套銷項率不少于90%。主責部門：財務資金部配合部門：商務管理部（八）強化風險治理，提升企業(yè)運營質(zhì)量1.加大潛虧項目治理一是建立風險分級管理機制，潛虧2000萬元以下項目由分公司重點關注，潛虧2000萬元至5000萬元項目由公司重點關注，潛虧5000萬元以上項目由局重點關注。二是建立“項目部主責、包保制主導”的潛虧風險化解機制，壓實各級領導班子責任，上下貫通形成合力，共同推進潛虧項目風險化解，特別是線性工程潛虧項目。主責部門：商務管理部2.加大低效無效資產(chǎn)治理一是持續(xù)開展局、公司兩級“十大攻堅”專項治理。定期梳理全局低效無效資產(chǎn)，形成攻堅任務包，全力攻堅重、難點項目。二是打好化債“組合拳”。針對貴州政府系列項目，探索資產(chǎn)、股權、礦產(chǎn)資源、土地資源、熱門領域合作等多種組合方式，加速化債進程，實現(xiàn)清零目標。針對恒大、中天、宏立城等民營地產(chǎn)商“暴雷”產(chǎn)生的高額債權，通過市場化、法治化等組合化債手段，盡最大限度減少企業(yè)損失。主責部門：特殊資產(chǎn)管理部配合部門：商務管理部、合約法務部3.加大停緩建項目治理一是妥善安排停緩建項目人員、料具及大型機械，把損失降到最低。二是審慎研判停緩建項目復工復產(chǎn)的可能與資金保障，針對長時間停緩建的項目，及時與業(yè)主辦理退場結算或節(jié)點結算，鎖定項目成本；針對短期停緩建的項目，復工前原則上要解決停工損失索賠。三是公司、分公司深度統(tǒng)籌履約風險，合力解決影響項目履約的重點難題（如商務爭議、勞務短缺、付款延期等），為項目提供履約支撐。按季度分析在建項目的現(xiàn)金流和潛虧風險，提前揭示風險，杜絕邊做邊停、后期搶工投入、越做越虧的現(xiàn)象發(fā)生。主責部門：工程管理部、市場部配合部門：商務管理部、合約法務部、財務資金部4.壓降存量訴訟案件。按照“壓存控增、提質(zhì)創(chuàng)效”的總要求，定期召開重大疑難案件推進會，加大歷史案件攻堅，加速化解案件風險。主責部門：合約法務部5.建立健全風險管理長效機制成立風險與合規(guī)管理委員會或風險與合規(guī)推進小組，并做實“法律、風險、合規(guī)”一體化建設，精準識別、防范各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)重大風險；對繼續(xù)履約導致我司損失進一步擴大且損失可能難以挽回的項目采取熔斷評價機制。主責部門：合約法務部配合部門：總部各部門（九）拓寬創(chuàng)效思路，增強價值創(chuàng)造活力1.聚焦整體策劃公司、分公司分級主導牽頭重點項目商務策劃評審，確科技應用、施工組織等全方位發(fā)力，精準進行“三點（贏利點、風險點、虧損點）分析”，注重策劃的實操性。主責部門：商務管理部配合部門：科技與設計管理部、工程管理部2.強化過程確權一是塑強項目“鐵三角”，抓住業(yè)主因素、設計變更、政策變化、甲指分包影響等有利時機，爭取將二三次創(chuàng)效策劃逐步落實在過程確權中。二是倡導把過程報量當結算做，在形象進度確認、工程計量、措施費計取比例、調(diào)差提前確認等方面優(yōu)化，提升成本確權率。三是提高簽證簽認意識，做到“一事一簽”，口頭指令及時轉(zhuǎn)化成書面指令并進行事實和費用的確認。主責部門：商務管理部配合部門：工程管理部、科技與設計管理部3.規(guī)范索賠資料編制索賠事實發(fā)生后，及時分析原因并判定責任，做好索賠資料編制及報送，不因業(yè)主不簽而不編制資料。務必加強現(xiàn)場影像資料存檔管理、避免支撐資料缺失，對外報送數(shù)據(jù)要結合分包的合理訴求，將實際發(fā)生成本預估充足。主責部門：商務管理部配合部門：工程管理部（十）狠抓內(nèi)控節(jié)流，推動低成本運營落實《中建四局工程成本管理辦法》、《項目目標成本測算操作指南》《項目經(jīng)濟活動分析作業(yè)指導書》，強化成本內(nèi)控“三管”，即管住工程量，管住單價，管住費用項。1.夯實成本核算體系一是精準測算項目目標成本和一次經(jīng)營效益，杜絕人為隨意更改，夯實項目成本核算的基礎。二是精細項目成本管控，明確項目主要成本控制指標，落實成本控制關鍵環(huán)節(jié)、管理要素、應對舉措和責任部門，推動崗位成本責任制落地。主責部門：商務管理部2.全面推進商務中心建設探索實現(xiàn)分公司集中管控商務核心業(yè)務（如目標成本測算、施工圖預算編制、商務策劃編制等），提升商務管理均質(zhì)化水平。各分公司要在2022年三季度出臺《商務中心管理辦法》，統(tǒng)一工作流程、管理標準，集中資源與經(jīng)驗，實現(xiàn)集約化產(chǎn)出，做到項目開工后1個月內(nèi)完成施工圖預算編主責部門：商務管理部3.全面推行鋼筋自主翻樣建立健全鋼筋精益管理體系，分公司要適量引進的成熟翻樣人才，同時逐步培育穩(wěn)定的鋼筋翻樣團隊，細化管理要求，完善人員進出機制，保障團隊正常運行，并且有計劃的根據(jù)項目需求，合理調(diào)配翻樣人才。設置提升鋼筋放樣優(yōu)化、技術優(yōu)化和精算優(yōu)化能力，對內(nèi)控制鋼筋使用量，對外與業(yè)主進行鋼筋結算和量差策劃，并結合市場價格波動情況，做好鋼筋調(diào)差策劃，逐步提升鋼筋盈利水平。主責部門：商務管理部配合部門：工程管理部、人力資源部4.做實工程量分析推行工程量月度簡要分析和季度全面分析。量差分析可與項目經(jīng)濟活動分析工作一并進行，深入剖析差異原因，制定舉措，分解成可量化的工作清單，及時糾偏。主責部門：商務管理部5.夯實措施量管控有圖紙的措施項參照圖紙計算工程量，無圖紙的措施項（如鋼管扣件、定型化網(wǎng)片等）參照施工方案計算工程量，提高方案中總量和月度計劃量的準確性。主責部門：商務管理部配合部門：科技與設計管理部、工程管理部6.加強管理費用控制一是優(yōu)化三級總部定編方案，控制三級總部員工數(shù)量，做到人崗相適、精準配置，助力企業(yè)提質(zhì)增效。主責部門：人力資源部配合部門：總部各部門壓降三級總部管理費用。主責部門：財務資金部配合部門：總部各部門三是優(yōu)化項目人員配置，建立與人均產(chǎn)值等指標掛鉤的人員總量調(diào)控機制；推行項目管理費用包干制度，落實超支處罰、節(jié)約分成，控制項目管理費成本和工期成本。主責部門：人力資源部、綜合辦公室配合部門：商務管理部、財務資金部、工程管理部7.強化分供方結算管理一是強化物資過程結算和完工結算審核，項目商務經(jīng)理、分公司商務管理部經(jīng)理和總經(jīng)濟師需對結算進行審核，對隨意調(diào)價、超目標控制量等情況管控。二是建立分供方結算督辦機制和爭議解決機制，提高結算效率，及時鎖定成本，助力財務賬套銷項。做到分包完工后1個月內(nèi)項目完成結算辦理，2個月內(nèi)分公司完成結算審核。主責部門：商務管理部配合部門：工程管理部、招采管理部（十一）堅持結算創(chuàng)效，拓展利潤增長空間落實局竣工結算“6116”制度，即竣工前6個月啟動結算策劃，竣工前1個月內(nèi)鎖定項目成本，竣工后1個月內(nèi)報1.結算資料與施工同步建四局華南建設有限公司工程造價資料管理辦法（試行）》要求，將結算資料分解至施工各階段、各崗位，做到資料收集與施工同步，定期召開結算資料例會，共同審查資料及時性、合規(guī)性。主責部門：商務管理部配合部門：科技與設計管理部、工程管理部、招采部2.竣工結算書編制與竣工驗收備案同步推行竣工結算書集中編制，分公司商務中心負責重點解決圖紙內(nèi)工程量計算及核對問題；項目商務管理部負責重點完成合同外費用計算與資料編制，發(fā)揮聯(lián)動合力，提升編制效率，做到項目竣工后1個月內(nèi)快速報出竣工結算書。主責部門：商務管理部3.重視竣工結算策劃定分工、定目標、定獎罰，贏利點策劃、風險點策劃，為提升竣工結算“雙效”做好充足準備。主責部門：商務管理部配合部門：科技與設計管理部、工程管理部、合約法務部4.提升竣工結算效益倡導把結算當營銷做，鼓勵機關與項目聯(lián)動推動結算，提升結算“雙效”。一是抓住結算關鍵環(huán)節(jié)和對象，深挖結算量差和標底錯漏項；借助科技優(yōu)勢，將創(chuàng)效點有效融入施工方案和施工圖預算中，多方位提升結算創(chuàng)效。二是整合全司結算專家組建幫扶小組，深入項目一線指導。三是持續(xù)擴充咨詢公司、財政局等數(shù)據(jù)庫，強化資源整合，實現(xiàn)信息共享。四是強化結算經(jīng)驗總結，分公司每半年組織一次同類項目結算交流會，開展結算復盤。主責部門：商務管理部配合部門：科技與設計管理部（十二）強化支撐保障，營造協(xié)同創(chuàng)效氛圍1.提升信息化支撐協(xié)助局加速推進項目管理信息系統(tǒng)建設，實現(xiàn)商務管理各項業(yè)務線上化和審批移動化，加快成本數(shù)據(jù)流向財務資金數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)化，提升管理效能，減輕基層負擔。2022年底協(xié)助局信息管理部完成商務、財務模塊功能建設，2023年逐步實現(xiàn)財務、商務、工程、物資、科技等業(yè)務模塊協(xié)同管理。主責部門：企業(yè)策劃與管理部配合部門：商務管理部、財務資金部2.強化關鍵事項監(jiān)督夯實業(yè)務部門主責、法務部門牽頭、審計紀檢部門監(jiān)督的“三道防線”，選取日常管理薄弱環(huán)節(jié)或易出現(xiàn)問題的關鍵事項進行立項監(jiān)督，將企業(yè)管理中的運營風險、違規(guī)操作與“跑冒滴漏”現(xiàn)象降到最低。主責部門：合約法務部配合部門：審計部、紀檢監(jiān)督工作部3.聚力宣傳保障通過宣傳報道，積極營造“大商務”管理濃厚氛圍。加強工會組織凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧，團結動員廣大職工在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中貢獻力量。主責部門：黨群工作部八、方案考核1.壓實公司總部部門責任。公司總部各部門在原考核體系上增設項目價值創(chuàng)造能力考核指標，納入《年度工作目標責任書》且分值占比不低于20%（具體細則公司將根據(jù)局部門出具的分值占比參照制定及考核）。自2023年開始，由公司企業(yè)策劃與管理部牽頭組織對總部各部門進行年度考核。2022年度僅作為扣分項考核。2.壓實司屬單位責任。司屬各單位在原考核體系上增設價值創(chuàng)造能力考核指標，納入《年度經(jīng)營業(yè)績目標責任書》。自2023年開始，由公司企業(yè)策劃與管理部牽頭組織對司屬各單位進行年度考核。2022年度僅作為扣分項考核。3.司屬各單位根據(jù)本方案自行制定考核辦法，公司考核公司總部部門和分支機構，分公司考核分公司部門和項目。4.項目部按照制度和職責，落實上級降本增效各項規(guī)定，提升項目價值創(chuàng)造能力和效益水平。九、實施安排（一）“大商務”管理推進年1.組織