董事會決議（30篇）

董事會決議（30篇）

董事會決議（精選30篇）

董事會決議篇1

_公司股東會決議

會議時間：

會議地點(diǎn)：

公司會議室主持人：

參加會議人員：

會議議題：討論決定本公司向申請流動資金貸款事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由召集并主持會議。應(yīng)到股東_人，實(shí)到股東_人，符合公司章程規(guī)定。經(jīng)與會股東討論，通過如下決議：1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款萬元，并由__有限公司法人和股東提供連帶責(zé)任保證。若最終審批同意給予的授信(額度)小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年_月_日

董事會決議篇2

時間：_年__月_日

地點(diǎn)：

經(jīng)董事會研究決定，同意_公司成立。具體情況如下：

一、投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二、經(jīng)營范圍：

。

三、投資及出資方式：

投資總額：_萬元。其中技術(shù)出資_萬元，固定資產(chǎn)投資_萬元，流動資金_萬元。

注冊資本：_萬元。其中：甲方出資_萬元，占注冊資本的%;乙方出資_萬元，占注冊資本的%。

四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字)董事：(簽字)(簽字)

_年_月_日

董事會決議篇3

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，貿(mào)易有限公司全體股東于20__年3月21日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：一、公司經(jīng)營范圍由國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷、貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機(jī)械及配件、塑料及制品、橡膠及制品、機(jī)電產(chǎn)品(含國產(chǎn)汽車，不含小轎車)電線電纜、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品)的銷售。貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。二、通過公司《章程修正案》;

三、全權(quán)委托本公司員工辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

貿(mào)易有限公司

年3月27日

董事會決議篇4

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆第一次董事會會議，于20__年6月25日在上海召開。應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事12人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長。

同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。

同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

戰(zhàn)略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。

四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;

同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;

同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;

同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案

同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格

證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議篇5

日期：20__年6月30日

地點(diǎn)：公司會議室

應(yīng)出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

實(shí)到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

記錄人:董曉芳

會議于20__年6月30日以電話形式通知各位股東，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，代表股份1000萬元，占公司注冊資本的100%，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過如下決議：

一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司。

二、注冊資金1000萬元。其中田有志出資400萬元，占注冊資本的40%;田有崗出資200萬元，占注冊資本的20%，田龍新出資200萬元，占注冊資本的20%，郝振江出資200萬元，占注冊資本的20%。

三，注冊資本分三期繳納。股東首期實(shí)繳300萬元整。20__年6月30日繳納200萬元整。20__年繳納500萬元整。

四、選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;

五、選舉田有崗為公司監(jiān)事;

六、選舉田龍新為公司經(jīng)理;

七、通過公司章程，并報工商登記機(jī)關(guān)備案，自備案之日起生效。全體股東簽字：

阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司

年月日

董事會決議篇6

服飾有限公司股東會決議

一、時間：年八月二十九日

二、地點(diǎn)：公司會議室

三、召集人：

參加人：、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年。

3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

二0__年八月二十九日

董事會決議篇7

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見_有限公司章程修正案。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。

年月日

董事會決議篇8

__年第_次股東會決議

九年_月_日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第_次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號

二、同意公司經(jīng)營期限延期至_年__月_日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會決議范本。

五、同意委托_辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名:

__年__月_日

董事會決議篇9

股東會\董事會決議(個人合作經(jīng)營模式)

茲有向中國銀行分行申請工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)按揭貸款，貸款金額(大寫)元整，期限為個月，用于購買，經(jīng)本公司股東(董事)于年月日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)以公司名義抵押(或抵押公證)，合作經(jīng)營期限長于上述貸款期限。二、該工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)實(shí)際上產(chǎn)權(quán)屬于私人財產(chǎn)，我公司作為法律上的產(chǎn)權(quán)所有人，授權(quán)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)的車主將上述財產(chǎn)用作銀行抵押資產(chǎn)，而我公司無權(quán)另行辦理該車抵押等經(jīng)濟(jì)方面的手續(xù)。三、我公司負(fù)責(zé)協(xié)助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續(xù)，并負(fù)責(zé)在所有手續(xù)辦妥后將發(fā)票、保險單、機(jī)動車登記證書、抵押公證原件及保險發(fā)票、車輛行駛證的復(fù)印件等資料交回抵押權(quán)人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經(jīng)貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

所有股東/董事簽名:

單位名稱：(公章)

年月日

董事會決議篇10

濱州有限公司于年月日在(會議召開地點(diǎn))召開了年第次定期(臨時)股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會于年月日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執(zhí)行董事通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司法定代表人，由原來的，變更為現(xiàn)在的。

二、選舉為濱州有限公司執(zhí)行董事。免去執(zhí)行董事職務(wù)。

以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會決議篇11

關(guān)于同意公司對外提供擔(dān)保的董事會決議

年月日，公司(簡稱公司)召開了公司的第屆第次會議，應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會的召開合法有效，經(jīng)審議，出席會議的董事一致通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任;

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會決議篇12

_______________________公司董事會決議

會議時間：____________________________

會議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席董事人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年月日

董事會決議篇13

會議時間：

會議地點(diǎn)：

主持人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次董事會議上，形成以下決議：

1.選舉為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉為本公司副董事長;3.聘任為本公司經(jīng)理。

全體董事簽名

董事會決議篇14

公司董事會決議

本公司于20__年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

20__年月日

董事會決議篇15

時間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議篇16

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名:__________

_____年_____月_____日

董事會決議篇17

有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議篇18

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五、同意對公司《章程》第&-條、第---條進(jìn)行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

董事會決議篇19

20__年月日我公司召開了股東大會，全體股東參加了會議，會議就公司對外擔(dān)保一事形成以下決議：1、同意為向借款人民幣元(大寫人民幣元整)，借款期限：月，從年月日起至年月日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的借款合同書為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。2、本公司為該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，直到借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書承擔(dān)法律責(zé)任。

全體股東簽字：

單位(簽章)：

時間：

董事會決議篇20

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議會議時間：____________________________

會議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席董事人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年月日

董事會決議篇21

根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

董事會決議篇22

董事會決議時間：_年__月_日地點(diǎn)：經(jīng)董事會研究決定，同意_公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱：法定地址：乙方名稱：法定地址：二、經(jīng)營范圍：。三、投資及出資方式：投資總額：_萬元。其中技術(shù)出資_萬元，固定資產(chǎn)投資_萬元，流動資金_萬元。注冊資本：_萬元。其中：甲方出資_萬元，占注冊資本的%;乙方出資_萬元，占注冊資本的%。四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字)

董事：(簽字)

(簽字)

_年_月_日

董事會決議篇23

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

董事會決議篇24

會議時間：20__年2月3日

會議地點(diǎn)：

參會董事：劉愛峰丁玲崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：

一、同意變更名稱

二、同意注銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

董事簽名：

年月日

董事會決議篇25

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。深圳__酒店股份有限公司20__年3月1日以短信及郵件的方式發(fā)出20__年第一次董事會會議通知。會議于20__年3月1日~3月3日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案：1、《關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意9票;反對0票;棄權(quán)0票表決結(jié)果：審議通過詳細(xì)情況請見本公司同日發(fā)布的《關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中：2.1、《續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意9票;反對0票;棄權(quán)0票表決結(jié)果：審議通過2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意9票;反對0票;棄權(quán)0票表決結(jié)果：審議通過2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會秘書》的議案;表決情況：同意9票;反對0票;棄權(quán)0票表決結(jié)果：審議通過董事會秘書聯(lián)系方式：董事會秘書：張靜電話：0755-823208傳真：0755-823郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意9票;反對0票;棄權(quán)0票表決結(jié)果：審議通過2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。表決情況：同意9票;反對0票;棄權(quán)0票表決結(jié)果：審議通過證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話：0755-823208傳真：0755-8234郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續(xù)聘人員簡歷附后，公司獨(dú)立董事對續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容見本公司同日公告。

特此公告。

深圳__酒店股份有限公司董事會

3月3日

董事會決議篇26

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司武漢省直支行申請貳佰萬元(2000000.00元)流動資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：1、公司不進(jìn)行分紅及股利分配，不抽走權(quán)益性投資，公司不發(fā)生或有負(fù)債。2、該筆貸款專款專用，僅限于公司流動資金周轉(zhuǎn)，不作其他用途。

武漢中科植物園花卉中心有限公司

20__年1月5日

董事會決議篇27

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱公司)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

一、審議透過關(guān)于_______________________管理制度的議案

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過_______________________