投資入股意向書十篇

投資入股意向書十篇投資入股意向書十篇投資入股意向書篇1甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司鑒于：1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：第一條認股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第二條認購增資擴股股份的條件1、增資擴股額度：甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調查后雙方協(xié)商確認。2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購。第三條甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。第四條雙方承諾一、甲方承諾：1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境內相關法律法規(guī)的規(guī)定。2、符合乙方關于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。二、乙方承諾：1、待甲方完成盡職調查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同。2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關法律手續(xù)，辦理工商變更。第五條由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔。第六條本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。第七條本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司簽名(章)：簽名(章)：法定代表人：法定代表人：日期：日期投資入股意向書篇2_公司(以下簡稱甲方或者公司)是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過司和關聯(lián)企業(yè)，經營在線教育開發(fā)、外包和其他相關業(yè)務?？偣?、子公司和關聯(lián)企業(yè)的控股關系詳細說明見附錄公司結構甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關系?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單股權類型股份股份比例黃馬克/CEO普通股5，000，00050%劉比爾/CTO普通股3，000，00030%周賴利/COO普通股2，000，00020%------------------------------------------------------------------------------------------------合計：10，000，000100%投資人/投資金額某某VC(乙方)將作為本輪投資的領投方(leadinvestor)將投資：美金150萬跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資：美金100萬------------------------------------------------------------------------------------------------投資總額美金250萬上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。投資總額250萬美金(投資總額)將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權。本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為投資。投資款用途研發(fā)、購買課件80萬在線設備和平臺55萬全國考試網絡45萬運營資金45萬其它25萬總額250萬詳細投資款用途清單請見附錄二。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的投資估值調整條款進行相應調整。本次投資將股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的41.67%。公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股實施。所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權時的A輪投資后的股權結構A輪投資后公司(員工持股計劃執(zhí)行后)的股權結構如下表所示：股東名單股權類型股份股份比例黃馬克普通股5，000，00027.63%劉比爾普通股3，000，00016.58%周賴利普通股2，000，00011.05%員工持股普通股1，764，7068.75%A輪投資人(領投方)優(yōu)先股5，042，01725.00%A輪投資人(跟投方)優(yōu)先股3，361，34516.67%--------------------------------------------------------------------------------合計：20，168，067100%投資估值調整公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績指標進行如下調整：A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20__年的稅后凈利(NPAT)按照國際進行審計。經IFRS審計的經常性項目的稅后凈利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為20__年經審計稅后凈利如果公司20__年經審計稅后凈利低于美金150萬(20__年預測的稅后凈利)，公司的投資估值將按下述20__調整后的投資前估值=初始投資前估值20__年經審計稅后凈利/20__年預測的稅后凈利。A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告后1個月內執(zhí)行輪投資人發(fā)新的股權憑據(jù)以后立刻正式生效。公司估值依據(jù)公司的財務預測，詳見附錄三。反稀釋條款A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兌換股在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價不能低于A輪投資人購買時股價。在新發(fā)行股票或者權益投資人的購買價格時，A輪優(yōu)先股轉換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調整。資本事件(CapitalEvent)資本事件是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。有效上市所謂的有效上市必須至少滿足如下標準：1.公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;2.公司上市前的估值至少達到5000萬美金;3.公司至少募集20__萬美金。出售選擇權(PutOption)如果公司在本輪投資結束后48個月內不能實現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權要求公司-在該情況下，公司也有義務或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：1.A1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的10倍，或者2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現(xiàn)的收益總和。拒絕上市后的出售選擇權本輪投資完成后36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價必須高于或等于：1.本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益總和;2.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的25倍。未履行承諾條款的出售選擇權如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個月內，沒有完成下文簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價格按照本金加上本輪30%內部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益的總和。創(chuàng)始股東承諾所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。轉換權以及棘輪條款(Ratchet)A輪優(yōu)先股股東有權在任何時候將A輪優(yōu)先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。A輪優(yōu)先股的股價轉換率將隨著股，或類似交易而按比例進行調整。新股發(fā)行的價格不能低于A輪投資人的價格。在新發(fā)行股票或者權益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調整。清算優(yōu)先權當公司出現(xiàn)清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A&輪投資執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。在公司發(fā)生并購，并且i)公司股東在未來并購后的公司中沒有主導權;或者ii)出售公司全部所有權等兩種情況述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條權廢除前述的轉換。沽售權和轉換權作為累積權益上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優(yōu)先股權是并存的，而不是互斥的。公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。強賣權(DragAlong)創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少于美金百萬時，當多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。公司治理本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。董召開一次。除了以下所列的重大事項，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準才能通過準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。需要所有董事批準生效的重大事項包括但不限于如下方面：(a)備忘錄和公司章程的修訂;(b)收購、合并或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣__元;轉移、出售并且重購公司注冊建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;(c)變更注冊資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣YY元的公司債;(d)為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;(e)變更或者擴展業(yè)務范圍;非業(yè)務范圍內的交易和任何業(yè)務范圍之外的投資;(f)分紅策略和分紅或其他資金派送;(g)任何關聯(lián)方交易;(h)指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;(i)任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;(j)批準員工持股計劃;(k)確定上市地點，時間和估值;(l)批準公司的年度業(yè)務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣10A輪投資人的股東權利公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權利：知情權(informationright)、查閱權(inspectionright)registrationright)、附屬登記權(piggybackregistrationright)、新股優(yōu)先購買權(pre-emptiverights優(yōu)先取舍權(rightoffirstrefusal)、跟隨權(tag-alongright)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票創(chuàng)始股東銷售限制條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。創(chuàng)始股東售股限制從本次投資完成之日起到上市后9個月內，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到A輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)利益沖突和披露必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的核心人員核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間周期，按如下的比例輪投資結束時的股份：(a)本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;(b)本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;(c)本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;如果有效IPO在本輪融資結束后3年內發(fā)生，那么上述要求也將自動失效。保證條款和承諾條款(Representations，WarrantiesandCovenants)詳細的條款將由領投方的律師起草并征求多方意見。公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：1.公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，并且這些信息和材料是真實的，準確的，正人;2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務所必須的資產，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務投資完成后要開展的業(yè)務;3.關聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創(chuàng)始股便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益。日期：年月日投資入股意向書篇3____公司(以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過司和關聯(lián)企業(yè)，經營在線教育開發(fā)、外包和其他相關業(yè)務?？偣?、子公司和關聯(lián)企業(yè)的控股關系詳細說明見附錄公司結構甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關系。現(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單股權類型股份股份比例黃馬克/CEO普通股5，000，00050%劉比爾/CTO普通股3，000，00030%周賴利/COO普通股2，000，00020%------------------------------------------------------------合計：10，000，000100%投資人/投資金額某某VC(乙方)將作為本輪投資的領投方(leadinvestor)將投資：美金150萬跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資：美金100萬------------------------------------------------------------投資總額美金250萬上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。投資總額250萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權。本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。投資款用途研發(fā)、購買課件80萬在線設備和平臺55萬全國考試網絡45萬運營資金45萬其它25萬總額250萬詳細投資款用途清單請見附錄二。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的41.67%。公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股實施。所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權時的A輪投資后的股權結構A輪投資后公司(員工持股計劃執(zhí)行后)的股權結構如下表所示：股東名單股權類型股份股份比例黃馬克普通股5，000，00027.63%劉比爾普通股3，000，00016.58%周賴利普通股2，000，00011.05%員工持股普通股1，764，7068.75%A輪投資人(領投方)優(yōu)先股5，042，01725.00%A輪投資人(跟投方)優(yōu)先股3，361，34516.67%------------------------------------------------------------合計：20，168，067100%投資估值調整公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績指標進行如下調整：A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20__年的稅后凈利(NPAT)按照國際進行審計。經IFRS審計的經常性項目的稅后凈利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為“20__年經審計稅后凈利如果公司“20__年經審計稅后凈利”低于美金150萬(“20__年預測的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述20__調整后的投資前估值=初始投資前估值_20__年經審計稅后凈利/20__年預測的稅后凈利。A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告后1個月內執(zhí)行輪投資人發(fā)新的股權憑據(jù)以后立刻正式生效。公司估值依據(jù)公司的財務預測，詳見附錄三。反稀釋條款A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兌換股在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價不能低于A輪投資人購買時股價。在新發(fā)行股票或者權益投資人的購買價格時，A輪優(yōu)先股轉換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調整。資本事件(CapitalEvent)“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。有效上市所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：1.公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;2.公司上市前的估值至少達到5000萬美金;3.公司至少募集20__萬美金。出售選擇權(PutOption)如果公司在本輪投資結束后48個月內不能實現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權要求公司-在該情況下，公司也有義務或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：1.A1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的10倍，或者2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現(xiàn)的收益總和。拒絕上市后的出售選擇權本輪投資完成后36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價必須高于或等于：1.本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益總和;2.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的25倍。未履行承諾條款的出售選擇權如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價格按照本金加上本輪30%內部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益的總和。創(chuàng)始股東承諾所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。轉換權以及棘輪條款(Ratchet)A輪優(yōu)先股股東有權在任何時候將A輪優(yōu)先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。A輪優(yōu)先股的股價轉換率將隨著股，或類似交易而按比例進行調整。新股發(fā)行的價格不能低于A輪投資人的價格。在新發(fā)行股票或者權益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調整。清算優(yōu)先權當公司出現(xiàn)清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。在公司發(fā)生并購，并且i)公司股東在未來并購后的公司中沒有主導權;或者ii)出售公司全部所有權等兩種情況述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條權廢除前述的轉換。沽售權和轉換權作為累積權益上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優(yōu)先股權是并存的，而不是互斥的。公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。強賣權(DragAlong)創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少于美金__百萬時，當多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。公司治理本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。董召開一次。除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準才能通過準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。需要所有董事批準生效的“重大事項”包括但不限于如下方面：(a)備忘錄和公司章程的修訂;(b)收購、合并或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣__元;轉移、出售并且重購公司注冊建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;(c)變更注冊資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣YY元的公司債;(d)為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;(e)變更或者擴展業(yè)務范圍;非業(yè)務范圍內的交易和任何業(yè)務范圍之外的投資;(f)分紅策略和分紅或其他資金派送;(g)任何關聯(lián)方交易;(h)指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;(i)任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;(j)批準員工持股計劃;(k)確定上市地點，時間和估值;(l)批準公司的年度業(yè)務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣10A輪投資人的股東權利公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權利：知情權(informationright)、查閱權(inspectionright)registrationright)、附屬登記權(piggybackregistrationright)、新股優(yōu)先購買權(pre-emptiverights優(yōu)先取舍權(rightoffirstrefusal)、跟隨權(tag-alongright)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。創(chuàng)始股東售股限制從本次投資完成之日起到上市后9個月內，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到A輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)利益沖突和披露必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的核心人員核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間周期，按如下的比例輪投資結束時的股份：(a)本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;(b)本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;(c)本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;如果有效IPO在本輪融資結束后3年內發(fā)生，那么上述要求也將自動失效。保證條款和承諾條款(Representations，WarrantiesandCovenants)詳細的條款將由領投方的律師起草并征求多方意見。公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：1.公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，并且這些信息和材料是真實的，準確的，正人;2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務所必須的資產，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務投資完成后要開展的業(yè)務;3.關聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創(chuàng)始股便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益。投資入股意向書篇4甲方：包頭市瑞林食品有限責任公司乙方：田從凱甲、乙雙方經友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就乙方投資入股甲方包頭市瑞林食品有限責任公司的有關事宜，經協(xié)商一致，達成如下條款：一、乙方已充分了解甲方公司規(guī)模、背景以及經營模式，并認同其市場前景，擬投入風險資金與甲方共同創(chuàng)業(yè)。二、乙方已選中并決定投資入股甲方瑞林食品有限責任公司(位于包頭市昆都侖區(qū)昆區(qū)北沙梁15號)，愿意與甲方簽訂本意向書，并同意按本意向書要求與甲方簽訂正式的《投資入股合同》。三、乙方選定包頭市瑞林食品有限責任公司，決定投資人民幣60000.00元(大寫：人民幣陸萬元整)，作為入股資金。乙方每年按本公司年營業(yè)額的1%進行分紅。四、本意向書簽訂的同時，乙方應當向甲方交納意向保證金人民幣600.00元(大寫：人民幣陸佰元整)。五、乙方應于自本意向書之日起至9月15日內，攜帶本意向書及乙方身份證、印章與甲方簽訂正式的《投資入股合同》及相關文件，并按《投資入股意向書》支付入股款項。乙方依據(jù)本意向書支付的意向保證金自動轉作為入股款。六、如乙方逾期未與甲方簽訂正式的《投資入股合同》及相關文件，視為乙方自動放棄，甲方有權無需通知乙方而將該股權另行出售，乙方依據(jù)本意向書已交納的意向保證金不予退還。七、本意向書簽訂后，如乙方提出放棄入股，乙方已交納的意向保證金不予退還。八、本意向書簽訂后甲方不得另行出售該股權，除非本意向書約定的另行條件具備或本意向書失效。九、本意向書僅限于乙方本人享有，不得轉讓，《投資入股合同》中的買受人應當與本意向書中的乙方一致，否則，視為乙方放棄入股，甲方有權拒絕與其簽訂《投資入股合同》及相關文件，并有權將該股權另行出售。十、乙方的通訊地址及聯(lián)系方式以本意向書記載為準，為甲方向乙方發(fā)出任何書面通知的唯一地址，乙方保證通訊地址、聯(lián)系電話準確無誤且長期有效，如有變更乙方應當以書面形式自變更之時起24小時內通知甲方。否則，由此引發(fā)的一切責任由乙方承擔，與甲方無關。十一、本意向書經甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納意向保證金之日起生效，在正式的《投資入股合同》生效同時失效，乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。十二、本意向書一式叁份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：身份證號：電話：通訊地址：郵編：簽署日期：年月日投資入股意向書篇5第一章總方案概要一、本方案的目的1.挖掘__傳統(tǒng)文化，保護原生態(tài)__文化遺產，保持__文化的傳承__是一個歷史悠久的民族。據(jù)歷史記載，一萬年前古越人跨海而來,開始在這里繁衍生息，海南島上從此有了奔放的生命、獨特的文明——勤勞勇敢的__人民不僅創(chuàng)造了光輝燦爛的民族歷史，而且也創(chuàng)造了獨特深邃、婀娜多姿的民族文化：古老神奇的傳說故事、淳樸敦厚的禮儀風俗、激越優(yōu)美的音樂舞蹈、華美絕倫的黎家織錦、古拙自然的獨木器、造型獨特的船形屋、歷經數(shù)千年的__紋身……濃厚的風土文化令人嘆為觀止。__傳統(tǒng)的住所、服飾、生活方式、生產方式等正逐步消失，許多傳統(tǒng)技能和工藝缺乏傳承人，大量的__傳統(tǒng)文化的代表性實物和資料難以得到妥善保護，__傳統(tǒng)文化的多樣性和豐富性正在逐漸減少，有些甚至已經消失,傳承、挖掘、展現(xiàn)豐富多彩的__民族文化是我們共同的責任。在三亞市天涯鎮(zhèn)，是__人口相對集中，是具有原始淳樸文化特質的民族文化的地方，是我們選擇在此投資開發(fā)“__部落”的初衷。2.通過__部落的建設，能為當?shù)鼐用裉峁┮粋€良好的民族文化氛圍和居住環(huán)境，同時通過民族文化園的建設可以讓__百姓靠文化養(yǎng)生息，利用旅游資源共同致富，隨著旅游業(yè)的發(fā)展，對__人民的服務意識和文化素質也會得到相應的提高，使中央提出的三農政策得到具體體現(xiàn)。二、本方案總指導思想根據(jù)國發(fā)〔20__〕44號《國務院關于推進海南國際旅游島建設發(fā)展的若干意見》的總體指導思想：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，進一步解放思想，深化改革，擴大開放，構建更具活力的體制機制，走生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的科學發(fā)展之路;積極發(fā)展服務型經濟、開放型經濟、生態(tài)型經濟，形成以旅游業(yè)為龍頭、現(xiàn)代服務業(yè)為主導的特色經濟結構;著力提高旅游業(yè)發(fā)展質量，打造具有海南特色、達到國際先進水平的旅游產業(yè)體系;注重保障和改善民生，大力發(fā)展社會事業(yè)，加快推進城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調發(fā)展，逐步將海南建設成為生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、文化魅力獨特、社會文明祥和的開放之島、綠色之島、文明之島、和諧之島。第二章項目背景一、項目發(fā)起人甲方：三亞市天涯鎮(zhèn)布莆村村委會及竹莆村四組全體村民乙方：騰龍文化傳播有限公司由雙方共同組建的__部落文化發(fā)展投資有限公司，并由該公司負責該項目的整體運作二、項目背景介紹---生態(tài)文化基礎天涯鎮(zhèn)布莆村是__聚集之地，座落在這樣一種幽美的以山、海為特點的自然環(huán)境之中，自然景觀環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調關系，“山—?！恰鼻擅罱M合，渾然一體，構成了它獨特的環(huán)境特色。地處三亞灣，海岸線長，兩岸自然生長的紅樹林綠影婆娑，時有水鳥飛弋，魚躍錦鱗，景致優(yōu)美，生機盎然。有著名的天涯海角、南山寺等景點。第三章調查與分析三亞市旅游資源得天獨厚，是海南省風景名勝最多而又最密集的地方，在約兩百公里的海岸線上，密布亞龍灣、大東海、鹿回頭公園、天涯海角、海山奇觀、南山文化旅游區(qū)等聞名中外的旅游景點。她不僅具備現(xiàn)代國際旅游五大要素——陽光、海水、沙灘、綠色植被、潔凈空氣，而且還擁有河流、港口、溫泉、巖洞、田園、熱帶動植物、民族風情等各具特色的旅游資源，在國內外堪稱一絕。第四章總體規(guī)劃一、主題定位__文化產業(yè)園二、項目規(guī)劃與功能定位(一)項目規(guī)劃(1)建筑風格：__竹樓茅屋結構式樣的船形屋，在文化園區(qū)可以用竹木建高建大，裝上玻璃窗，像云南少數(shù)民族民居一樣，保持民族特色;也可用現(xiàn)代化建筑材料如磚石水泥新型板材等建成竹樓船屋形狀，形成居住群落。(2)以家家戶戶為單元，將居住、生產、銷售、經營融為一體的集約化經濟。(3)促進綜合經濟的發(fā)展林：號召鄉(xiāng)村群眾大力植樹造林，發(fā)展山區(qū)林果業(yè)，保持水土，培育資源，保護牧：大力發(fā)展圈欄飼養(yǎng)業(yè)。養(yǎng)殖牛、羊、兔、馬、驢等草食動物，種植速生牧草，漁：大力發(fā)展海產品食品加工產業(yè)，豐富的海產品加工成速食品，半成品，推動(二)功能定位于__百姓可以居住、繁衍生息、生產、經營、以文化養(yǎng)產業(yè)于游客可以旅游、休閑、餐飲、住宿、娛樂、陶冶情操為所獲四、經營目標將__部落打造成中國知名少數(shù)民族特色文化產業(yè)園拉動經濟，促進和諧，發(fā)展旅游，創(chuàng)造價值!五、經營特色與服務定位―――__部落打造旅游文化園新主張(一)文化園經營項目1、開創(chuàng)和煊染民族旅游氛圍。如打出“__原始文化最后保留地”的廣告招牌，濃化民族生活氣息，村寨日常生活__化;公布__系列節(jié)日，舉行不間斷民族文化活動;在文化園內設置族首領寶座、__祖先祭壇等。2、在__原始宗教基礎上創(chuàng)建健康的__宗教——黎教。將__美好的歷史神話傳說故事和勸人向善的道理以及優(yōu)秀的民族傳統(tǒng)習慣，用黎語借用漢字寫成經書，傳播教導__百姓，向旅游者介紹__傳統(tǒng)文化。以黃帝洞為中心舉辦__祭祖懇親大會。以文化促旅游;以旅游帶經濟;以經濟育文化。3、__有許多典型的民族妝飾，具有典型的獨特的__特色，例如紋面，可以用能夠清洗掉的護膚化妝材料，節(jié)日慶典或與__同胞在一起時畫黎妝;到漢區(qū)和漢族同胞在一起時畫漢妝。又如耳環(huán)，過去部分__地區(qū)延續(xù)古代儋耳__的習俗，將粗大的耳環(huán)穿耳垂肩、扣戴頭頂，現(xiàn)在可以在節(jié)慶時，或系于耳旁或掛于頭帕。其余種.種，都可在旅游景點和節(jié)慶之中妝扮表演，以弘揚民族文化，振興民族精神。4、圍繞旅游開展商業(yè)、服務業(yè)、加工業(yè)、農業(yè)等。以家庭手工業(yè)為主，創(chuàng)建以旅游為龍頭的各類相關產業(yè)，促進經濟綜合發(fā)展。5、設立集餐飲、休閑、娛樂、住宿為一體的__特色酒店，讓人們在此可以住宿、觀景、品美食;6、在住宿點舉辦豐富的娛樂活動：露天篝火晚會，吃竹筒飯，喝山蘭酒，學唱黎歌，跳竹竿舞，聽對歌，看__舞表演“三農”7、在文化園區(qū)內設置__工藝制作、__紡車、陶器做飯等勞作生息的表演;8、在文化園內修建亭、臺、樓、塔，產生景觀，煊染以宗教神話，烘托奇特神秘的民族風情旅游效果。9、建立__部落文化研究會，定期舉辦文化交流活動。(二)當?shù)芈糜萎a品開發(fā)__有著悠久的歷史文化傳統(tǒng)，開發(fā)出來可以創(chuàng)造巨大的經濟效益和社會效益，可以提高__人民的文化生活水平和經濟收入水平。__部落主要涵蓋以下幾方面旅游產品：1、__的服飾?？梢灾谱髂信嫌状┯玫拿褡宸b，供當?shù)豞_人民穿用和作為旅游紀念品向游人出售、贈送留念。2、__生產生活用品。如挎包、手帕、頭巾、桌布、掛毯、座墊等黎錦，項鏈、小刀、小農具、小木杵石臼等民族用品。3、__宗教文化用品。結繩記事的繩結，刻木記事的木版竹簡，占卜祈禱的原始宗教用品，小的銅鑼、陶罐、木器、石器。4、玩具工藝美術品?？梢灾谱饔忻褡宓赜蛱厣耐婢吆凸に嚸佬g品，如神話傳說中的黎娃黎妹木刻竹雕、泥塑、石藝;微型黎村黎寨、茅屋竹樓、黃帝洞模型。小的木杵石臼除了作為工藝品欣賞外還可以作為搗蒜搗胡椒用具;微型__服裝可以作為旅游紀念品，也可以作為玩具娃娃的服裝。5、生產__商品。山蘭米、山蘭酒。旅游產品除當?shù)劁N售外，還可銷往全省各旅游景點，形成經濟規(guī)模，開創(chuàng)“__部落”產業(yè)品牌，發(fā)展旅游的同時也可以帶動整體經濟產業(yè)鏈的發(fā)展。附：區(qū)位規(guī)劃圖附：總平面圖第五章經營組織企業(yè)組織形式以每家每戶為單元，獨立經營第六章項目實施進度安排一、項目總體進度計劃一期：占地約計20畝，建筑面積約7200平米，預計一年半初具雛形，形成具有__部落特色的文化環(huán)境二期：占地約計30畝，建筑面積約120__平米，完善拓展一期項目，形成出具規(guī)模的__文化園二、項目建設方式騰龍文化傳播有限公司投資建設第七章市場營銷推廣——導入形象識別系統(tǒng)策略制定良好的CI識別系統(tǒng)(包括VI形象識別系統(tǒng)\BI行為識別系統(tǒng)\MI理念識別系統(tǒng)HI\聽覺識別系統(tǒng)\SI裝修裝飾識別系統(tǒng))，這是營銷的第一步，如何讓我們的__部落為游客從認識——了解——熟悉——喜愛——傳播，這是一個發(fā)展過程，作為一個新的產品品牌，需要一個市場營銷推廣的整體戰(zhàn)略計劃，我們將在項目實施時起，將導入整套__部落CI識別系統(tǒng)，作為項目自始至終的形象定為。第八章可行性研究結論綜上所述，通過__部落文化園的建設，有諸多益處：(一)可實現(xiàn)人與自然的和諧發(fā)展。改造旅游環(huán)境，促進旅游發(fā)展的同時，又能提高__百姓的收入和生活質量，而其中經營的一部分收入再分配，通過生產活動，因地制宜又反哺和改善自然環(huán)境，逐步形成了良性循環(huán)，實現(xiàn)區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。(二)可促進消費，有效的帶動輔助產業(yè)的發(fā)展。該項目的的發(fā)展其實是一個產業(yè)鏈的發(fā)展，需要農副產品無公害蔬菜、家養(yǎng)雞鴨、茶葉、水果等這些綠色農村產業(yè)支持，促進林、牧、漁多產業(yè)的發(fā)展，__部落文化園依托這些產業(yè)經營,而農村產業(yè)又借助這個項目平臺宣傳自己，擴大銷售。(三)農民離土不離鄉(xiāng)，就業(yè)不出門，失地不失利、不失業(yè)、不失權。在發(fā)展__部落文化園建設的同時，構建的農民經營、就業(yè)、教育保障的平臺，使農民安居樂業(yè)。(四)增加農民收入，拓寬農民視野，開拓農村市場。文門村利用自身優(yōu)勢開展農家樂經營，不僅增加了農民收入，隨著經營規(guī)模的擴大，也開拓了農民的視野，使更多農民愿意放手大膽的干，開拓了農村這一廣闊的市場。(五)可推動農村基礎設施建設。發(fā)展__部落旅游，對基礎設施建設提出了更高的要求，需加大投入，改善村內道路、綠化、水利設施。同時，不僅要求農戶具有優(yōu)美、舒適、整潔的室內外環(huán)境，還要求經營農戶具有健康、文明、科學的生活方式。通過發(fā)展旅游，能使經營農戶在改廚、改廁、綠化、美化家園等方面，率先養(yǎng)成良好的生活習慣，并逐步帶動周圍群眾改進環(huán)境衛(wèi)生、生活習慣，促進農村精神文明建設。(六)__部落旅游文化園的建設，將傳承最原始的__文化的非物質遺產，使之成為我國少數(shù)民族文化園的知名園區(qū)。該項目實屬一項順應時勢，利于旅游產業(yè)，發(fā)展__民族文化，服務“三農”，提升國際旅游島品牌形象，創(chuàng)造更多經濟價值，增加更多社會效益多方利好的一個項目，請政府領導予以審議，并早日批復為盼!__部落文化投資發(fā)展有限公司二0__年四月投資入股意向書篇6甲方：人民政府乙方：有限公司乙方在多次考察后，認為該縣的投資環(huán)境與經濟發(fā)展前景良好，擬選該鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)投資興辦企業(yè)。經雙方友好協(xié)商，達成如下投資協(xié)議：一、乙方擬投資億元人民幣，用地37畝(暫定，可至具各供地條件時再確認數(shù)量)，興辦老司機機動車剎車片項目，生產剎車片、面皮、閘瓦、剎車蹄等機動車零部件產品。二、乙方項目為外來投資項目，享受甲方目前最優(yōu)惠的招商引資政策;同時保證按照甲方規(guī)定，符合甲方的投資強度以及各項規(guī)劃指標的要求。三、乙方在甲方境內所辦江蘇老司機汽車用品有限公司應繳納的各項稅收必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和政策也就不能享受。四、乙方的投資方案確定，甲方即成立項目服務小組，免費派專人為乙方選擇廠址提供幫助;并協(xié)助乙方辦理江蘇老司機汽車用品有限公司工商注冊稅務登記國土用水用電等手續(xù)，負責工作協(xié)調和各級優(yōu)惠政策落實到位等。甲方全力幫助乙方協(xié)調解決投資過程中遇到的問題與困難，確保乙方建設和生產的正常開展。五、本意向書簽定后，乙方支付甲方保證金拾萬元整，以保證本項目盡快落地開工。如項目用地農轉用審批手續(xù)到位，具備供地條件時，甲方將書面通知乙方辦理供地手續(xù)，如乙方在接到通知1個月內未辦理供地手續(xù)的，將視為乙方違約，甲方將不再為乙方保留項目用地，并沒收乙方保證金。但甲方如未按相應要求(即“五通一平：通水、通電、通路、通郵、通訊、平整土地——平整后的高度不能低于周邊道路”，及選址地塊規(guī)劃紅線內的溝渠全部填平)的，則乙方可視該項目用地未達到供地條件，可以拒絕接受該用地，直至達到要求時方才接受，辦理供地手續(xù)的期限也隨之順延。六、項目用地按萬元/畝出讓，具體付款方式為由乙方在土地出讓時直接交到縣國土局。甲方鼓勵項目早落地早開工早投產，按每畝6.6萬元分批進行獎勵，具體獎勵辦法分二期：乙方動工時獎勵70%，工程結頂時獎勵30%。七、根據(jù)規(guī)定：項目的建設配套費按建筑面積30元/平方米的50%收取，向甲方繳納的企業(yè)周邊道路用地承擔費(標準為5萬元/畝，按照為項目用地周圍的規(guī)劃道路的一半面積計算)。八、本意向書的相關內容經雙方確認，可作為正式合同的條款。未盡事宜，雙方協(xié)商后在正式合同中確定。九、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。十、簽字欄。甲方：代表：乙方：代表簽定時間：簽定地點：___年7月6日投資入股意向書篇7甲方：宿松縣二郎鎮(zhèn)人民政府乙方：宿松縣比亞齊制衣有限公司甲、乙雙方經友好協(xié)商，本著誠信互利的原則，就乙方在二郎鎮(zhèn)投資建設服裝生產工廠項目一事，(擬投資總額為;4000萬元人民幣)訂立本意向書(一)擬建項目名稱：宿松縣比亞齊制衣有限公司項目(二)項目地址：宿松縣二郎鎮(zhèn)(地方公路局二郎道班住址及后面延伸部分)(三)項目占地：甲方同意乙方在二郎鎮(zhèn)投資建設服裝產業(yè)項目，項目總占地30畝，分二期建設，第一期約12畝，以實際測量面積為準，第二期為18畝。(四)土地價格：15萬元/畝(報批費用及其他所需稅費由甲方承擔)，第一期12畝(二郎道班后面)，經雙方協(xié)商甲方確保乙方以合法形式取得該宗地使用權屬證(商業(yè)用地)。(五)出讓土地達到的條件1、甲方保證該宗地滿足乙方項目(一期)建設需求，達到七通一平條件，水、電、路、訊等配套設施將通至乙方項目用地紅線處。2、土地掛拍所繳納的土地出讓金，由甲方拆借，利息由乙方承擔。(時間定一個月)(六)項目建設期限1、本項目第一期自甲乙雙方在項目手續(xù)辦理完畢后，在1個月內開工建設，建設期限1年。第二期建設用地，甲方須于20__年前作出安排。2、自本意向書簽訂之日起，乙方在5日內向甲方支付押金10萬元。(七)對項目的優(yōu)惠支持：按中共宿松縣委松發(fā)[20__]1號兌現(xiàn)給乙方。(八)雙方責任和義務1、甲方須確保乙方項目土地手續(xù)及權屬證以合法形式在3個月內取得。2、乙方須在二郎鎮(zhèn)注冊具有獨立法人資格的公司，獨立納稅，在本鎮(zhèn)內發(fā)生的所有經營事項均納入到所注冊的獨立法人企業(yè)中并確保在經營期限內，年納稅不低于100萬元。3、乙方應保證項目合理規(guī)劃，節(jié)約用地，充分發(fā)揮土地效益。4、乙方須按照協(xié)議約定的動工期限開工建設，若乙方逾期半年未開工建設或未經批準中止開工建設連續(xù)滿一年的，須向甲方繳付土地閑置費;乙方無正當理由在正式投資協(xié)議簽訂之日起超過一年未開工的，甲方有權無償收回該宗土地，乙方在動工新建時如遇土地糾紛引起停工和造成的經濟損失，由甲方負責承擔，并由甲方出面協(xié)調確保工程順利進行。(九)本意向經雙方法定代表人(或授權委托代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關決策程序后另行簽訂。本意向書所載項目投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待項目條件成熟時，雙方將協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動終止。甲方：簽字(章)乙方：簽字(章)____年__月__日投資入股意向書篇8___政府領導：中國_____控股集團有限公司創(chuàng)辦于20_____年，總部設在浙江省寧波市經濟開發(fā)區(qū)，下轄二十五個子公司。集團以高星級酒店、旅游、農業(yè)、商業(yè)地產開發(fā)、綜合商業(yè)城、電子數(shù)碼、高檔幼兒園、汽車貿易、汽車零部件制造等為主題發(fā)展目標，博才眾長、科技創(chuàng)新，開拓國內國際義務，研發(fā)高科技產品。自我公司在河北省多個地區(qū)投資建設大型商業(yè)綜合體項目以來，受到各級政府及各級職能部門的重視與幫助，為此更堅定了我們在整個河北省進行大型商業(yè)投資的信心。經過對_____的經濟壞境、消費特征、區(qū)位交通、發(fā)展趨勢等系統(tǒng)專業(yè)的網絡初步調查分析，我公司有意向將_____老菜市場、老汽車站、老綜合市場進行開發(fā)改造投資建設。項目名稱：大型綜合商業(yè)城項目1、項目地點：_____汽