廣東省省屬企業(yè)公司章程指引（國(guó)有獨(dú)資公司篇）

廣東省省屬企業(yè)公司章程指引（國(guó)有獨(dú)資公司篇）第一章總則第一條為規(guī)范【公司名稱】（以下簡(jiǎn)稱公司）的組織和行為，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度，維護(hù)公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，制定本章程。第二條公司名稱中文全稱：【中文全稱】中文簡(jiǎn)稱：【中文簡(jiǎn)稱】第三條公司住所：【公司住所地址全稱，郵政編碼】第四條公司注冊(cè)資本為人民幣【注冊(cè)資本數(shù)額】元。第五條董事長(zhǎng)為公司法定代表人。第六條公司為國(guó)有獨(dú)資公司，公司依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，并以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第七條根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配齊配強(qiáng)黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。第八條公司堅(jiān)持依法治企，努力打造治理完善、經(jīng)營(yíng)合規(guī)、管理規(guī)范、守法誠(chéng)信的法治企業(yè)。第九條本章程對(duì)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)、公司、黨委成員、董事、高級(jí)管理人員具有法律約束力。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨、范圍和期限第十條公司經(jīng)營(yíng)宗旨：【宗旨內(nèi)容】第十一條公司經(jīng)營(yíng)范圍：【經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容。最后應(yīng)當(dāng)注明“以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。”】第十二條公司的經(jīng)營(yíng)期限：【永久存續(xù)】第三章履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)第十三條公司由廣東省人民政府（以下簡(jiǎn)稱省政府）單獨(dú)出資。廣東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱省國(guó)資委）作為履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表省政府對(duì)公司履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益。第十四條公司不設(shè)股東會(huì)，省國(guó)資委依法對(duì)公司行使下列職權(quán)：（一）審核公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，批準(zhǔn)公司的主業(yè)及調(diào)整方案；（二）按權(quán)限委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，對(duì)董事會(huì)和董事履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，決定董事的報(bào)酬；（三）審核批準(zhǔn)董事會(huì)的年度工作報(bào)告；（四）批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（五）批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，組織上交國(guó)有資本收益；（六）審核公司業(yè)績(jī)考核和重大收入分配事項(xiàng)；（七）決定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；（八）按照規(guī)定權(quán)限決定公司合并、分立、解散、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)、變更公司形式的方案；（九）決定公司發(fā)行公司債券方案；（十）制定或批準(zhǔn)公司章程和公司章程修改方案；（十一）按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)公司國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、部分子企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)及相應(yīng)資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)或備案；（十二）按照規(guī)定權(quán)限對(duì)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行批準(zhǔn)或備案；（十三）對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算和重大事項(xiàng)進(jìn)行抽查檢查；（十四）對(duì)董事不作為以及違反程序和違反信息公開披露原則等行為，參照《廣東省省屬國(guó)有獨(dú)資公司董事守則》等相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；（十五）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十五條省國(guó)資委依照法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定行使出資人權(quán)利，維護(hù)公司依法享有的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。省國(guó)資委可以依照有關(guān)規(guī)定授權(quán)董事會(huì)行使出資人的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)。第四章公司黨委第十六條根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，經(jīng)上級(jí)黨組織批準(zhǔn)，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨【公司名稱】委員會(huì)。同時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，設(shè)立黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)。第十七條公司黨委由黨員大會(huì)或者黨員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期一般為5年。任期屆滿應(yīng)當(dāng)按期進(jìn)行換屆選舉。黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)每屆任期和黨委相同。第十八條公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員一般為5至9人，設(shè)黨委書記1人、黨委副書記2人或者1人。第十九條公司黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項(xiàng)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì)或者經(jīng)理層作出決定。主要職責(zé)是：（一）加強(qiáng)公司黨的政治建設(shè)，堅(jiān)持和落實(shí)中國(guó)特色社會(huì)主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導(dǎo)全體黨員始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致；（二）深入學(xué)習(xí)和貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)宣傳黨的理論，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，監(jiān)督、保證黨中央重大決策部署和上級(jí)黨組織決議在本公司貫徹落實(shí)；（三）研究討論公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，支持董事會(huì)和經(jīng)理層依法行使職權(quán)；（四）加強(qiáng)對(duì)公司選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)，抓好公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)；（五）履行公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸；（六）加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工群眾積極投身公司改革發(fā)展；（七）領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)公司工會(huì)、共青團(tuán)、婦女組織等群團(tuán)組織。第二十條堅(jiān)持和完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，符合條件的黨委班子成員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。黨委書記、董事長(zhǎng)一般由一人擔(dān)任，黨員總經(jīng)理?yè)?dān)任副書記。黨委可以配備專責(zé)抓黨建工作的專職副書記，專職副書記一般進(jìn)入董事會(huì)且不在經(jīng)理層任職。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事會(huì)組成和職權(quán)第二十一條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)由3至11名董事組成。董事會(huì)成員中包括1名職工董事，經(jīng)由職工大會(huì)或職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。原則上外部董事人數(shù)應(yīng)當(dāng)超過(guò)董事會(huì)全體成員的半數(shù)。第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名。董事長(zhǎng)由有權(quán)部門依照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理有關(guān)規(guī)定，按照法定程序產(chǎn)生。第二十三條董事每屆任期不得超過(guò)3年，除另有規(guī)定外，任期屆滿，經(jīng)委派可以連任。外部董事在同一企業(yè)連續(xù)任職不得超過(guò)兩屆。第二十四條董事會(huì)設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、合規(guī)管理委員會(huì)、全面預(yù)算管理委員會(huì)，并可根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)提名委員會(huì)和其他專門委員會(huì)。專門委員會(huì)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，由董事組成，為董事會(huì)決策提供咨詢和建議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)專門委員會(huì)負(fù)責(zé)制定各自的工作規(guī)則，具體規(guī)定各專門委員會(huì)的組成、職責(zé)、工作方式、議事程序等內(nèi)容，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十五條提名委員會(huì)主任由黨委書記、董事長(zhǎng)擔(dān)任，薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主任由外部董事?lián)?。第二十六條董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)省國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）制訂公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；（二）制訂公司年度投資計(jì)劃，決定公司投資方案；（三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；（四）制訂公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（六）制訂發(fā)行公司債券方案；（七）制訂公司合并、分立、解散、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)、變更公司形式的方案；（八）制訂公司章程草案和公司章程的修改方案；（九）制訂公司國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、部分子企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)方案；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定分公司、子公司等分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷；（十二）根據(jù)授權(quán)，決定公司內(nèi)部有關(guān)重大改革重組事項(xiàng)，或者對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出決議；（十三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序，聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)等公司高級(jí)管理人員，根據(jù)董事長(zhǎng)提名聘任或解聘董事會(huì)秘書，按照有關(guān)規(guī)定，決定高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬等事項(xiàng)；（十四）制訂公司的重大收入分配方案，包括公司工資總額預(yù)算與清算方案等（省國(guó)資委另有規(guī)定的，從其規(guī)定），批準(zhǔn)公司職工收入分配方案、公司年金方案；（十五）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系、法律合規(guī)管理體系，決定公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案，指導(dǎo)、檢查和評(píng)估公司內(nèi)部審計(jì)工作，審議公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，決定公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，建立審計(jì)部門向董事會(huì)負(fù)責(zé)的機(jī)制，決定聘用或解聘負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬，決定公司的資產(chǎn)負(fù)債率上限，審議批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理重大事項(xiàng)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和法律合規(guī)管理制度及其有效實(shí)施進(jìn)行總體監(jiān)控和評(píng)價(jià)；（十六）聽取總經(jīng)理工作報(bào)告，檢查總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，建立健全對(duì)總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的問(wèn)責(zé)制；（十七）批準(zhǔn)一定金額以上的融資方案、資產(chǎn)處置方案；（十八）批準(zhǔn)債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；（十九）批準(zhǔn)重大對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)；（二十）制訂董事會(huì)年度工作報(bào)告；（二十一）決定公司行使所投資企業(yè)的股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)；（二十二）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定和省國(guó)資委授放權(quán)行使的其他職權(quán)。第二十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)工作規(guī)則，建立科學(xué)、民主、高效、制衡的重大事項(xiàng)決策機(jī)制。第二十八條董事會(huì)可以將部分職權(quán)授予相關(guān)專門委員會(huì)、董事長(zhǎng)或經(jīng)理層行使，但是法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由董事會(huì)決策的事項(xiàng)除外。第二十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定授權(quán)行使規(guī)則，明確授權(quán)決策事項(xiàng)的決策責(zé)任。第二節(jié)董事的權(quán)利和義務(wù)第三十條董事在公司任職期間享有下列權(quán)利：（一）獲得履行董事職責(zé)所需的公司信息；（二）出席董事會(huì)會(huì)議，充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（三）對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充、完善的要求；（四）提出召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、緩開董事會(huì)會(huì)議和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（五）出席所任職的專門委員會(huì)的會(huì)議并發(fā)表意見(jiàn)；（六）根據(jù)董事會(huì)或者董事長(zhǎng)的委托，檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況，并要求公司有關(guān)部門和人員予以配合；（七）根據(jù)履行職責(zé)的需要，開展工作調(diào)研，向公司有關(guān)人員了解情況；（八）按照有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬、工作補(bǔ)貼；（九）按照有關(guān)規(guī)定在履行董事職務(wù)時(shí)享有辦公、出差等方面的待遇；（十）必要時(shí)以書面或者口頭形式向省國(guó)資委反映和征詢有關(guān)情況和意見(jiàn)；（十一）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十一條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)和勤勉義務(wù)：（一）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和公司的合法權(quán)益，保守履職中所知悉的國(guó)家秘密和公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密；（二）遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定，不得違反省國(guó)資委對(duì)董事忠實(shí)和勤勉盡責(zé)的規(guī)定和要求，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)，不得擅自以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（三）遵守誠(chéng)信原則，不得利用職務(wù)便利為本人或者他人謀取利益，不得違規(guī)接受報(bào)酬、工作補(bǔ)貼、福利待遇和饋贈(zèng)；（四）熟悉和持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展情況，投入足夠的時(shí)間和精力，認(rèn)真勤勉履行董事職責(zé)；（五）出席公司董事會(huì)會(huì)議、所任職專門委員會(huì)會(huì)議，參加董事會(huì)的其他活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握充分的信息，獨(dú)立審慎地表決或發(fā)表意見(jiàn)建議；（六）自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極參加省國(guó)資委、公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高履職能力；（七）如實(shí)向省國(guó)資委提供有關(guān)情況和資料，保證所提供信息的客觀性、完整性；（八）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)、勤勉義務(wù)。第三十二條外部董事與公司不應(yīng)當(dāng)存在任何可能影響其公正履行外部董事職責(zé)的關(guān)系。職工董事除與公司其他董事享有同等權(quán)利、承擔(dān)同等義務(wù)外，還應(yīng)當(dāng)履行關(guān)注和反映職工正當(dāng)訴求、代表和維護(hù)職工合法權(quán)益的義務(wù)。第三節(jié)董事長(zhǎng)第三十三條董事長(zhǎng)對(duì)公司改革發(fā)展負(fù)首要責(zé)任，享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，承擔(dān)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任。第三十四條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）及時(shí)向董事會(huì)傳達(dá)黨中央、國(guó)務(wù)院以及省委省政府關(guān)于企業(yè)改革發(fā)展的部署和有關(guān)部門的要求，通報(bào)有關(guān)監(jiān)督檢查中企業(yè)存在的問(wèn)題；（二）根據(jù)公司章程的規(guī)定確定全年定期董事會(huì)會(huì)議計(jì)劃，包括會(huì)議的次數(shù)和召開會(huì)議的具體時(shí)間等。必要時(shí)，有權(quán)單獨(dú)決定召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（三）確定董事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的有關(guān)議案進(jìn)行初步審核，決定是否提交董事會(huì)討論；（四）召集并主持董事會(huì)會(huì)議，執(zhí)行董事會(huì)工作規(guī)則的規(guī)定，使每位董事能夠充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決；（五）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂董事會(huì)工作規(guī)則、董事會(huì)各專門委員會(huì)工作規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，以及公司基本管理制度，并提交董事會(huì)討論通過(guò)；（六）及時(shí)掌握董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況，并對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出整改要求；對(duì)檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)在下次董事會(huì)會(huì)議上報(bào)告；（七）組織制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，公司增加或減少注冊(cè)資本的方案，公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案，以及董事會(huì)授權(quán)其制訂的其他方案，并提交董事會(huì)表決；（八）根據(jù)董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)簽署公司聘任、解聘高級(jí)管理人員的文件；根據(jù)省國(guó)資委規(guī)定，代表董事會(huì)與高級(jí)管理人員簽署經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同等文件；簽署法律、行政法規(guī)規(guī)定和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)簽署的其他文件；代表公司對(duì)外簽署有法律約束力的重要文件；（九）提出董事會(huì)秘書人選及其薪酬與考核建議，提請(qǐng)董事會(huì)決定聘任或解聘及其薪酬事項(xiàng)；提出各專門委員會(huì)的設(shè)置方案或調(diào)整建議及人選建議，提交董事會(huì)討論表決；（十）負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)年度工作報(bào)告，提交董事會(huì)審議，代表董事會(huì)向省國(guó)資委報(bào)告年度工作；（十一）按照省國(guó)資委有關(guān)要求，負(fù)責(zé)組織董事會(huì)向省國(guó)資委及時(shí)提供信息，并組織董事會(huì)定期評(píng)估信息管控系統(tǒng)的有效性，檢查信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)要求整改，保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（十二）與外部董事進(jìn)行會(huì)議之外的溝通，聽取外部董事的意見(jiàn)，并組織外部董事進(jìn)行必要的工作調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（十三）在發(fā)生不可抗力或重大危機(jī)情形，無(wú)法及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；（十四）法律、行政法規(guī)和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十五條董事長(zhǎng)暫時(shí)不能履行職務(wù)時(shí)，可以委托一名董事代為履行第三十四條規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)。第四節(jié)董事會(huì)會(huì)議第三十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由被委托履行董事長(zhǎng)職權(quán)的董事召集和主持；被委托履行董事長(zhǎng)職權(quán)的董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第三十七條董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)，應(yīng)當(dāng)確保滿足董事會(huì)履行各項(xiàng)職責(zé)的需要。董事會(huì)每年度至少召開4次定期會(huì)議。第三十八條董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在上年年底之前確定。定期會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日以前送達(dá)全體董事及其他列席人員。第三十九條有下列情形之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集并主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）三分之一以上董事提議；（二）省國(guó)資委認(rèn)為有必要；（三）公司章程規(guī)定的其他情形。第四十條除以上規(guī)定的情形和其他緊急事項(xiàng)外，召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開5日以前，送達(dá)全體董事及其他列席人員。第四十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)董事且過(guò)半數(shù)外部董事出席方可舉行。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事對(duì)提交董事會(huì)審議的議案可以表示同意、反對(duì)、棄權(quán)。表示反對(duì)、棄權(quán)的董事，必須說(shuō)明具體理由并記載于會(huì)議記錄。第四十二條董事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。董事會(huì)通過(guò)普通決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意；通過(guò)特別決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。以下事項(xiàng)須經(jīng)特別決議通過(guò)：（一）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（二）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；（三）制訂公司章程草案和公司章程的修改方案；（四）法律、行政法規(guī)或省國(guó)資委規(guī)定的應(yīng)當(dāng)通過(guò)特別決議通過(guò)的事項(xiàng)。第四十三條當(dāng)三分之一以上董事或者兩名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或者論證不明確時(shí)，可以書面形式聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或者緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。同一議案提出緩議的次數(shù)不得超過(guò)兩次。同一議案提出兩次緩議之后，提出緩議的董事仍認(rèn)為議案有問(wèn)題的，可以在表決時(shí)投反對(duì)票，或者按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機(jī)構(gòu)和部門反映和報(bào)告。第四十四條董事會(huì)定期會(huì)議必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議原則上采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式；當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)且董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，也可采用電話會(huì)議、視頻會(huì)議或者形成書面材料分別審議的形式對(duì)議案作出決議。第四十五條董事與董事會(huì)決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)等相關(guān)主體有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。第四十六條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)，委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍、代為表決的意見(jiàn)、授權(quán)的期限等。除不可抗力等特殊情況以外，每年度出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)不得少于會(huì)議總數(shù)的四分之三。第四十七條董事會(huì)可以根據(jù)需要聘請(qǐng)有關(guān)專家或者咨詢機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四十八條董事會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)一步研究或者作重大修改的議案，應(yīng)當(dāng)在對(duì)議案進(jìn)行修改、完善后復(fù)議，復(fù)議的時(shí)間和方式由董事會(huì)會(huì)議決定。第四十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對(duì)或者棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄、授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)歸檔保管。第五十條省國(guó)資委可派人列席公司董事會(huì)和董事會(huì)專門委員會(huì)的會(huì)議。公司紀(jì)委書記可列席董事會(huì)和董事會(huì)專門委員會(huì)的會(huì)議。第五十一條董事會(huì)可以根據(jù)需要邀請(qǐng)公司高級(jí)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和專家等有關(guān)人員列席，對(duì)涉及的議案進(jìn)行解釋、提供咨詢或者發(fā)表意見(jiàn)、接受質(zhì)詢。董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及法律問(wèn)題的，總法律顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)列席并提出法律意見(jiàn)。第五十二條列席董事會(huì)會(huì)議的人員沒(méi)有表決權(quán)。第五節(jié)董事會(huì)秘書與董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)第五十三條公司設(shè)董事會(huì)秘書1名，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)具有足夠的時(shí)間和精力履職，一般應(yīng)當(dāng)為專職。董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，列席董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)等公司重要決策會(huì)議。黨委會(huì)研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席。第五十四條董事會(huì)秘書履行下列職責(zé)：（一）協(xié)助公司董事會(huì)加強(qiáng)中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度和公司治理機(jī)制建設(shè)，組織公司治理研究，組織制訂公司治理相關(guān)規(guī)章制度；（二）組織公司治理制度體系的實(shí)施，管理相關(guān)事務(wù)；（三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議議案和材料；（四）組織保管董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄和會(huì)議其他材料；（五）組織準(zhǔn)備和遞交需由董事會(huì)出具的文件；（六）負(fù)責(zé)與董事的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織向董事提供信息和材料的工作；（七）協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度；（八）組織跟蹤了解董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)；（九）負(fù)責(zé)董事會(huì)與省國(guó)資委的日常聯(lián)絡(luò)；（十）董事會(huì)授權(quán)行使和法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五十五條公司應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)秘書工作規(guī)則，規(guī)定董事會(huì)秘書的任職條件、工作方式、工作程序等內(nèi)容，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第五十六條董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)。董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)公司治理政策理論研究和相關(guān)事務(wù)、籌備董事會(huì)和董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議、指導(dǎo)子企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和董事會(huì)建設(shè)等工作，為董事會(huì)提供專業(yè)支持和服務(wù)。第六章經(jīng)理層第五十七條公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理名，設(shè)總會(huì)計(jì)師1名，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，接受董事會(huì)的監(jiān)督管理。第五十八條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，董事會(huì)閉會(huì)期間向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。第五十九條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；（二）擬訂公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；（三）擬訂公司年度投資計(jì)劃和投資方案，并組織實(shí)施；（四）根據(jù)公司年度投資計(jì)劃和投資方案，批準(zhǔn)經(jīng)常性項(xiàng)目費(fèi)用和長(zhǎng)期投資階段性費(fèi)用的支出；（五）擬訂發(fā)行公司債券方案及一定金額以上的其他融資方案，批準(zhǔn)一定金額以下的其他融資文案；（六）擬訂公司的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、保證等對(duì)外擔(dān)保方案；（七）擬訂公司一定金額以上的資產(chǎn)處置方案、對(duì)外捐贈(zèng)或者贊助方案，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)公司一定金額以下的資產(chǎn)處置方案、對(duì)外捐贈(zèng)或者贊助；（八）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案，利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（十）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷方案；（十一）擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章；（十二）擬訂公司的改革、重組方案；（十三）按照有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；（十四）按照有關(guān)規(guī)定，聘任或解聘除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的人員；（十五）擬訂公司的收入分配方案；（十六）擬訂公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系和法律合規(guī)管理體系的方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，組織領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理的日常工作，負(fù)責(zé)組織執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)決定；（十七）建立總經(jīng)理辦公會(huì)制度，召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議；（十八）協(xié)調(diào)、檢查和督促各部門、各分公司、各子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革、管理工作；（十九）提出公司行使所投資企業(yè)股東權(quán)利所涉及事項(xiàng)的建議；（二十）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)行使的其他職權(quán)。第六十條經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理。經(jīng)理層應(yīng)該制訂總經(jīng)理工作規(guī)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議形式行使董事會(huì)授權(quán)。第六十一條總經(jīng)理對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)有忠實(shí)和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)維護(hù)出資人和公司利益，認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)董事會(huì)決議和要求，完成年度、任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第七章職工民主管理與勞動(dòng)人事制度第六十二條公司依照法律規(guī)定，健全以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度，推進(jìn)廠務(wù)公開、業(yè)務(wù)公開，落實(shí)職工群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。重大決策要聽取職工意見(jiàn)，涉及職工切身利益的重大問(wèn)題必須經(jīng)過(guò)職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)審議。堅(jiān)持和完善職工董事制度，維護(hù)職工代表有序參與公司治理的權(quán)益。第六十三條公司職工依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第六十四條公司應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、行政法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。依照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、行政法規(guī)和政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定勞動(dòng)、人事和工資制度。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)與法律顧問(wèn)制度第六十五條