股東會(huì)議紀(jì)要范文（34篇）

股東會(huì)議紀(jì)要范文（34篇）股東會(huì)議紀(jì)要范文（精選34篇）股東會(huì)議紀(jì)要范文篇1時(shí)間：__年3月5日地點(diǎn)：長(zhǎng)沙__公司辦公室出席人：主持人：記錄員：會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)《公司章程》會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。全體股東簽名：我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.我們公司剛變過(guò)。我知道。股東會(huì)決議關(guān)于_公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：1、同意公司住所變更為：2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：股東會(huì)議紀(jì)要范文篇2時(shí)間:__年3月5日地點(diǎn):長(zhǎng)沙__公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)《公司章程》會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式金額比例金額比例__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資__2.002.00%2.002.00%貨幣出資__5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20__年。九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。全體股東簽名:股東會(huì)議紀(jì)要最新范文3__有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的`資金籌措方案。CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ谩_有限公司第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)20__年12月1日附:全體股東簽名:股東會(huì)議紀(jì)要范文篇3徐州_有限公司王律師涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名會(huì)議時(shí)間：__年7月__日會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議召集人：王會(huì)議通知時(shí)間：__年7月__日會(huì)議通知方式：書面通知出席會(huì)議股東：主持人：王會(huì)議審議事項(xiàng)：一、罷免和更換公司監(jiān)事;二、增加公司注冊(cè)資本;三、修改公司章程。會(huì)議決議：一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù);(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);(4)侵害公司商業(yè)秘密;(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);(6)其他侵害公司利益的`情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年月日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇4時(shí)間：20__年月日地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室出席人：肖某、陳某會(huì)議內(nèi)容：一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。二、討論通過(guò)公司新章程。會(huì)議決定：一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：股東認(rèn)繳額(萬(wàn))實(shí)繳額(萬(wàn))出資方式出資比例肖某28.0528.05貨幣51%陳某26.9526.95貨幣49%2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20__年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。股東會(huì)議紀(jì)要范文篇5時(shí)間：201_年2月15日地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室人員：會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜記錄：201_年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州__產(chǎn)業(yè)園工作。三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20__)2號(hào)文件，把__區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。五、貴州省旅游局把__項(xiàng)目列為20__-20__年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。六、貴州省發(fā)改委已把__產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把__項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)__項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做__項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì)一起研究決定。貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司二〇一_年二月十五日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇6因公司經(jīng)營(yíng)范圍有所變動(dòng)，由公司法人代表?xiàng)钣逻M(jìn)行修改，現(xiàn)紀(jì)要如下：將原經(jīng)營(yíng)范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售?，F(xiàn)修改為：服裝生產(chǎn)、批發(fā)、辦公用品銷售。股東簽名(蓋章)實(shí)業(yè)有限公司20__年_月__日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇7一，競(jìng)品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對(duì)高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對(duì)策，是加強(qiáng)服務(wù)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費(fèi)者，高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方，從滋補(bǔ)國(guó)寶到滋補(bǔ)國(guó)禮。廣告：滋補(bǔ)養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。二，基地驢皮收購(gòu)問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購(gòu)，能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。三，終端銷售增長(zhǎng)：今年1-8月，總體終端銷售增長(zhǎng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷售增長(zhǎng)80%，消費(fèi)者回歸和新高客戶開(kāi)發(fā)不錯(cuò)。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷售增加48%，因?yàn)樘珮O的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。四，阿膠塊由于資源限制堅(jiān)持價(jià)值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價(jià)。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來(lái)設(shè)計(jì)推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國(guó)推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來(lái)，估計(jì)春節(jié)前阿膠塊市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對(duì)于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計(jì)有300左右囤貨。六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長(zhǎng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線。七，從公司和南方所市場(chǎng)調(diào)研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì)城市的調(diào)研，忠誠(chéng)度80%;阿膠漿忠誠(chéng)度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢(shì)明顯;縣級(jí)市場(chǎng)小品牌較多。八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(zhǎng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添?xiàng)目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì)公告。九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。股東會(huì)議紀(jì)要范文篇8因公司經(jīng)營(yíng)范圍有所變動(dòng)，由公司法人代表?xiàng)钣逻M(jìn)行修改，現(xiàn)紀(jì)要如下：將原經(jīng)營(yíng)范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷售?，F(xiàn)修改為：服裝生產(chǎn)、批發(fā)、辦公用品銷售。股東簽名(蓋章)實(shí)業(yè)有限公司二o__年九月十三日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇9一、時(shí)間：___年5月20日二、地點(diǎn)：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)三、參加人：_________四、主持人：_________五、會(huì)議內(nèi)容：1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事2、討論通過(guò)公司章程六、會(huì)議決議：1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號(hào)。4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。全體股東簽字：_________股東會(huì)議紀(jì)要范文篇10長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)20__年12月1日附:全體股東簽名:股東會(huì)議紀(jì)要范文篇11時(shí)間：20__年2月3日地點(diǎn)：會(huì)議室出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____,記錄員：_____會(huì)議內(nèi)容：一、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;二、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;三、討論選舉擔(dān)保部副總經(jīng)理會(huì)議決議：一、同意推舉_____為公司董事會(huì)成員。二、同意推舉_____為公司監(jiān)事。三、同意推舉_____為公司擔(dān)保部副總經(jīng)理。全體股東簽名：股東會(huì)議紀(jì)要范文篇12時(shí)間：20__年2月15日地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室人員：會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜記錄：20__年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州__產(chǎn)業(yè)園工作。三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20__)2號(hào)文件，把__區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。五、貴州省旅游局把__項(xiàng)目列為20__-20__年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。六、貴州省發(fā)改委已把__產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把__項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)__項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做__項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì)一起研究決定。貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司二〇一_年二月十五日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇13會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室參加人員：全體股東會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20年月日電話通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東人，實(shí)到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。二、股東出資情況：注冊(cè)資本萬(wàn)元，實(shí)收資本萬(wàn)元，貨幣出資占注冊(cè)資本的%，本期一次繳足(本期出資萬(wàn)元)。三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。五、全體股東一致通過(guò)公司章程。股東簽字：(蓋章)年月日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇14_有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：1、同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)2、不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23、33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:1、同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)2、不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)3、要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64、33%，超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。_有限公司第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)20__年12月1日全體股東簽名:股東會(huì)議紀(jì)要范文篇15_有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。_有限公司第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)20__年12月1日附:全體股東簽名:股東會(huì)議紀(jì)要范文篇16時(shí)間:__年3月5日地點(diǎn):_公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)《公司章程》會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為_(kāi)_市三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對(duì)《公司章程》的`相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《_有限公司章程》。全體股東簽名:股東會(huì)議紀(jì)要范文篇17會(huì)議時(shí)間：20__年__月__日會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議會(huì)議通知時(shí)間、方式：20__年12月01日，電話方式參加會(huì)議人員：全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。2、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。六、同意20__年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。全體股東簽字:_____________有限公司蓋章：二〇__年十二月十五日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇18_________公司股東會(huì)議紀(jì)要_____年月日在_________公司會(huì)議室召開(kāi)公司全體股東會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要如下：_______________公司股東____將所持有的_____________公司%股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的___________公司%全部股份萬(wàn)股。其中____受讓萬(wàn)股、_____受讓萬(wàn)股。____退出董事會(huì)。股東___、____20__年月日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會(huì)。轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：____原持股萬(wàn)股，占總股本的%現(xiàn)持股萬(wàn)股，占總股本的%____原持股萬(wàn)股，占總股本的%現(xiàn)持股萬(wàn)股，占總股本的%此次會(huì)議后，____退出股東會(huì)。通過(guò)了公司新章程全體股東簽字：_年月日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇19時(shí)間:__年3月5日地點(diǎn):_公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)《公司章程》會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為_(kāi)_市三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《_有限公司章程》。全體股東簽名:我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.我們公司剛變過(guò)。我知道。股東會(huì)議紀(jì)要范文篇20一、時(shí)間：_年10月26日二、地點(diǎn)：__市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201&204室三、出席股東：王、廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主持人：王四、會(huì)議決議事項(xiàng)：1、公司名稱：廣告有限公司。2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元股東姓名出資額出資比例出資形式王40萬(wàn)元40%貨幣廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣彭20萬(wàn)元20%貨幣吳10萬(wàn)元10%貨幣3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4、通過(guò)公司章程。5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在__市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)201&204室)作為公司住所。8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。全體股東簽名：_年10月26日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇21一、時(shí)間：_年10月26日二、地點(diǎn)：__市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201&204室三、出席股東：王、廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主持人：王四、會(huì)議決議事項(xiàng)：1、公司名稱：廣告有限公司。2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元股東姓名出資額出資比例出資形式王40萬(wàn)元40%貨幣廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣彭20萬(wàn)元20%貨幣吳10萬(wàn)元10%貨幣3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4、通過(guò)公司章程。5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在__市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)201&204室)作為公司住所。8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。全體股東簽名：_年10月26日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇22廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20__年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。一、議定事項(xiàng)：會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的陸俊安、黃義蘋、陸奐霖變更為黃禮玉，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。4、一致通過(guò)修改后的公司章程。5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。參加會(huì)議股東人員簽字：廣西賓源生態(tài)肥料有限公司20__年3月6日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇23一、時(shí)間：_年5月20日二、地點(diǎn)：__市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)三、參加人：四、主持人：五、會(huì)議內(nèi)容：1、選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事2、討論通過(guò)公司章程六、會(huì)議決議：1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于__市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號(hào)。4、全體股東一致同意委托__辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。全體股東簽字：股東會(huì)議紀(jì)要范文篇24時(shí)間：地點(diǎn)：參加人：主持人：應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事3、變更名稱4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本5、變更經(jīng)營(yíng)范圍6、變更地址7、變更經(jīng)營(yíng)期限8、變更企業(yè)類型9、修改公司章程本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的__萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本__萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為年，從公司成立之日起計(jì)算。10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。全體股東簽名：年月日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇25一、時(shí)間：_年10月12日二、地點(diǎn)：__市三、出席人：、主持人：四、會(huì)議決議事項(xiàng)1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。3、通過(guò)_有限公司章程。4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以__市_室作為_(kāi)有限公司住所。5、全權(quán)委托股東辦理_有限公司工商登記事宜。全體股東簽名：_年10月12日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇26一、時(shí)間：二、地點(diǎn)：三、出席會(huì)議股東：四、主持人：五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20__年__月__日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。股東簽字蓋章：年月日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇27一、時(shí)間：20__年10月26日二、地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201&204室三、出席股東：王、長(zhǎng)沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主持人：王四、會(huì)議決議事項(xiàng)：1、公司名稱：長(zhǎng)沙廣告有限公司。2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元股東姓名出資額出資比例出資形式王40萬(wàn)元40%貨幣長(zhǎng)沙廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣彭20萬(wàn)元20%貨幣吳10萬(wàn)元10%貨幣3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4、通過(guò)公司章程。5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)201&204室)作為公司住所。8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。全體股東簽名：股東會(huì)議紀(jì)要范文篇28時(shí)間：二〇__年_月_日地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室出席人：肖某、陳某會(huì)議內(nèi)容：一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。二、討論通過(guò)公司新章程。會(huì)議決定：一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：股東認(rèn)繳額(萬(wàn))實(shí)繳額(萬(wàn))出資方式出資比例肖某28.0528.05貨幣51%陳某26.9526.95貨幣49%2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20__年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。股東簽字：__年_月_日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇29時(shí)間：二〇__年月日地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室出席人：肖某、陳某會(huì)議內(nèi)容：一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。二、討論通過(guò)公司新章程。會(huì)議決定：一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：股東認(rèn)繳額(萬(wàn))實(shí)繳額(萬(wàn))出資方式出資比例肖某28.0528.05貨幣51%陳某26.9526.95貨幣49%2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20__年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。股東簽字：年月日股東會(huì)議紀(jì)要范文篇30時(shí)間:__年3月5日地點(diǎn):_公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)《公司章程》會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式金額比例金額比例49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資2.002.00%2.002.00%貨幣出資5.005.00%5.005.00%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為_(kāi)_市三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《_有限公司章程》。全體股東簽名:我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.我