2024獨(dú)立董事聘任書

2024獨(dú)立董事聘任書合同目錄第一章：聘任目的與原則1.1聘任目的1.2聘任原則1.3獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利第二章：聘任條件與資格2.1聘任條件2.2獨(dú)立董事資格要求2.3獨(dú)立董事的獨(dú)立性聲明第三章：聘任程序3.1提名與審查3.2聘任決定3.3聘任公告第四章：聘任期限與職責(zé)4.1聘任期限4.2獨(dú)立董事的主要職責(zé)4.3獨(dú)立董事的履職保障第五章：獨(dú)立董事的職權(quán)5.1監(jiān)督職權(quán)5.2咨詢職權(quán)5.3決策參與職權(quán)第六章：薪酬與待遇6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.2薪酬支付方式6.3其他待遇第七章：信息披露與保密7.1信息披露義務(wù)7.2保密義務(wù)7.3信息披露與保密的例外第八章：責(zé)任與義務(wù)8.1獨(dú)立董事的責(zé)任8.2獨(dú)立董事的義務(wù)8.3責(zé)任的免除與限制第九章：合同的變更、解除與終止9.1合同變更的條件與程序9.2合同解除的條件9.3合同終止的情形第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決的程序10.3法律適用與管轄第十一章：簽字欄11.1聘任方簽字11.2被聘任方簽字11.3簽訂時(shí)間11.4簽訂地點(diǎn)第十二章：附則12.1合同的解釋權(quán)12.2合同的補(bǔ)充與修改12.3其他約定事項(xiàng)合同編號(hào)______第一章：聘任目的與原則1.1聘任目的本聘任書旨在明確聘任方與被聘任方在獨(dú)立董事聘任過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保公司治理結(jié)構(gòu)的完善和決策的獨(dú)立性。1.2聘任原則聘任應(yīng)遵循公平、公正、透明的原則，保障獨(dú)立董事的獨(dú)立性和客觀性。1.3獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利獨(dú)立董事應(yīng)履行監(jiān)督、咨詢和決策參與等職責(zé)，享有知情權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)。第二章：聘任條件與資格2.1聘任條件聘任方應(yīng)具備合法的公司治理結(jié)構(gòu)和明確的聘任需求。2.2獨(dú)立董事資格要求被聘任方應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事資格。2.3獨(dú)立董事的獨(dú)立性聲明被聘任方應(yīng)聲明其與聘任方不存在任何可能影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)聯(lián)關(guān)系。第三章：聘任程序3.1提名與審查獨(dú)立董事候選人應(yīng)由董事會(huì)提名，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。3.2聘任決定聘任決定應(yīng)由股東大會(huì)根據(jù)提名和審查結(jié)果作出。3.3聘任公告聘任結(jié)果應(yīng)通過(guò)公告形式向公眾披露。第四章：聘任期限與職責(zé)4.1聘任期限獨(dú)立董事的聘任期限為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。4.2獨(dú)立董事的主要職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)監(jiān)督公司管理層，參與重大決策，保護(hù)股東利益。4.2.1監(jiān)督公司財(cái)務(wù)4.2.2參與重大決策4.2.3保護(hù)股東權(quán)益4.3獨(dú)立董事的履職保障聘任方應(yīng)提供必要的信息和資源，保障獨(dú)立董事履行職責(zé)。第五章：獨(dú)立董事的職權(quán)5.1監(jiān)督職權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)公司管理層的決策和行為進(jìn)行監(jiān)督。5.2咨詢職權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)就公司重大事項(xiàng)提供咨詢意見(jiàn)。5.3決策參與職權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)參與公司重大決策的討論和表決。第六章：薪酬與待遇6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情和公司實(shí)際情況確定。6.2薪酬支付方式薪酬應(yīng)按月支付，具體支付方式為______。6.3其他待遇獨(dú)立董事在履職期間享有______等其他待遇。第七章：信息披露與保密7.1信息披露義務(wù)獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，履行信息披露義務(wù)。7.2保密義務(wù)獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司商業(yè)秘密和未公開信息承擔(dān)保密責(zé)任。7.3信息披露與保密的例外在法律法規(guī)允許的情況下，獨(dú)立董事可披露相關(guān)信息。第八章：責(zé)任與義務(wù)8.1獨(dú)立董事的責(zé)任獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)其監(jiān)督、咨詢和決策參與行為承擔(dān)責(zé)任。8.2獨(dú)立董事的義務(wù)獨(dú)立董事應(yīng)遵守法律法規(guī)、公司章程及本聘任書的約定。8.3責(zé)任的免除與限制在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的情況下，獨(dú)立董事的責(zé)任可予以免除或限制。第九章：合同的變更、解除與終止9.1合同變更的條件與程序合同變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。9.2合同解除的條件合同可在一方嚴(yán)重違約或不可抗力情況下解除。9.3合同終止的情形合同終止的情形包括但不限于聘任期限屆滿、雙方協(xié)商一致解除等。第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決因履行本合同所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議。10.2爭(zhēng)議解決的程序協(xié)商不成時(shí)，雙方可向聘任方所在地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。10.3法律適用與管轄本合同適用______國(guó)法律，管轄法院為______。第十一章：簽字欄11.1聘任方簽字：______日期：______11.2被聘任方簽字：______日期：______11.3簽訂時(shí)間：______年______月______日11.4簽訂地點(diǎn)：______第十二章：附則12.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸聘任方所有，任何對(duì)合同條款的解釋應(yīng)以聘任方的解釋為準(zhǔn)。12.2合同的補(bǔ)充與修改本合同的補(bǔ)充與修改必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。12.3其他約定事項(xiàng)雙方可根據(jù)實(shí)際情況，約定其他事項(xiàng)。第十三章：獨(dú)立董事的辭職與解聘13.1獨(dú)立董事的辭職獨(dú)立董事可在任期內(nèi)提出辭職，但需提前______天書面通知聘任方。13.2獨(dú)立董事的解聘聘任方可在獨(dú)立董事嚴(yán)重違反合同義務(wù)時(shí)解除其職務(wù)，但需提前______天書面通知獨(dú)立董事。13.3辭職與解聘的程序辭職或解聘應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，雙方應(yīng)協(xié)商確定具體程序。第十四章：獨(dú)立董事的繼任14.1繼任獨(dú)立董事的提名獨(dú)立董事辭職或被解聘后，聘任方應(yīng)及時(shí)提名繼任獨(dú)立董事候選人。14.2繼任獨(dú)立董事的審查與聘任繼任獨(dú)立董事候選人應(yīng)經(jīng)過(guò)審查，并由股東大會(huì)審議通過(guò)。14.3繼任獨(dú)立董事的職責(zé)繼任獨(dú)立董事應(yīng)繼續(xù)履行原獨(dú)立董事的職責(zé)，直至任期結(jié)束。第十五章：獨(dú)立董事的培訓(xùn)與支持15.1培訓(xùn)安排聘任方應(yīng)為獨(dú)立董事提供必要的培訓(xùn)，以提高其履職能力。15.2支持與協(xié)助聘任方應(yīng)提供必要的支持與協(xié)助，幫助獨(dú)立董事更好地履行職責(zé)。15.3培訓(xùn)與支持的頻率培訓(xùn)與支持應(yīng)定期進(jìn)行，具體頻率由雙方協(xié)商確定。第十六章：獨(dú)立董事的考核與評(píng)價(jià)16.1考核標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的考核應(yīng)依據(jù)其履職表現(xiàn)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。16.2考核程序考核應(yīng)每年進(jìn)行一次，具體程序由聘任方制定。16.3考核結(jié)果的應(yīng)用考核結(jié)果將作為獨(dú)立董事薪酬調(diào)整和續(xù)聘的重要依據(jù)。第十七章：獨(dú)立董事的權(quán)益保障17.1知情權(quán)保障聘任方應(yīng)確保獨(dú)立董事能夠及時(shí)獲取公司相關(guān)信息。17.2建議權(quán)保障獨(dú)立董事的建議應(yīng)得到充分考慮，并在必要時(shí)予以采納。17.3表決權(quán)保障獨(dú)立董事在參與公司重大決策時(shí)，應(yīng)享有平等的表決權(quán)。第十八章：獨(dú)立董事的法律責(zé)任18.1法律責(zé)任的界定獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程。18.2法律責(zé)任的承擔(dān)獨(dú)立董事因違反法律法規(guī)或公司章程而給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.3法律責(zé)任的免除在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的情況下，獨(dú)立董事的責(zé)任可予以免除。第十九章：合同的備案與公示19.1合同備案本合同簽訂后，聘任方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行備案。19.2合同公示聘任方應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所公示本合同的主要內(nèi)容，以增加透明度。19.3公示的內(nèi)容與方式公示內(nèi)容包括獨(dú)立董