2024年特定股權(quán)全面收購(gòu)意向性框架協(xié)議

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年特定股權(quán)全面收購(gòu)意向性框架協(xié)議本合同目錄一覽第一條：協(xié)議定義與范圍1.1定義1.2范圍第二條：股權(quán)收購(gòu)的總體條款2.1收購(gòu)股權(quán)的種類與數(shù)量2.2收購(gòu)價(jià)格與支付方式2.3收購(gòu)的生效與完成時(shí)間第三條：盡職調(diào)查3.1賣方應(yīng)提供的文件與信息3.2買方應(yīng)進(jìn)行的盡職調(diào)查3.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理第四條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的附加條件第五條：股東權(quán)益保護(hù)5.1收購(gòu)后股東權(quán)益的保護(hù)5.2股東大會(huì)與董事會(huì)席位安排第六條：?jiǎn)T工安置6.1員工轉(zhuǎn)移與安置原則6.2員工福利與待遇保障第七條：業(yè)務(wù)與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓7.1業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓的范圍與條件7.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估與定價(jià)第八條：財(cái)務(wù)與稅務(wù)安排8.1財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與審計(jì)8.2稅務(wù)責(zé)任與稅后收益分配第九條：保密與非競(jìng)爭(zhēng)條款9.1保密義務(wù)的履行9.2非競(jìng)爭(zhēng)條款的執(zhí)行第十條：違約責(zé)任10.1違約行為的界定10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第十一條：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式與機(jī)構(gòu)11.2爭(zhēng)議解決的適用法律第十二條：合同的變更與終止12.1合同變更的條件與程序12.2合同終止的情形與后果第十三條：合同的生效13.1合同生效的條件13.2合同生效的時(shí)間第十四條：其他條款14.1附加條款的說(shuō)明14.2合同的修訂與附件第一部分：合同如下：第一條：協(xié)議定義與范圍1.1定義（1）收購(gòu)方：（名稱）（2）被收購(gòu)方：（名稱）本協(xié)議旨在就收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方持有的特定股權(quán)進(jìn)行全面收購(gòu)的相關(guān)事宜達(dá)成一致。1.2范圍本協(xié)議的范圍包括收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方持有的特定股權(quán)的收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的約定、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的生效與完成時(shí)間、盡職調(diào)查、股東權(quán)益保護(hù)、員工安置、業(yè)務(wù)與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、財(cái)務(wù)與稅務(wù)安排、保密與非競(jìng)爭(zhēng)條款、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、合同的變更與終止、合同的生效等事項(xiàng)。第二條：股權(quán)收購(gòu)的總體條款2.1收購(gòu)股權(quán)的種類與數(shù)量收購(gòu)方同意收購(gòu)被收購(gòu)方持有的：（股權(quán)種類）共計(jì)：（股權(quán)數(shù)量）的股權(quán)。2.2收購(gòu)價(jià)格與支付方式（1）收購(gòu)價(jià)格：收購(gòu)方應(yīng)支付給被收購(gòu)方的收購(gòu)價(jià)格為：（金額）。（2）支付方式：收購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付期限和方式向被收購(gòu)方支付收購(gòu)價(jià)格。2.3收購(gòu)的生效與完成時(shí)間（1）協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。（2）股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間：雙方應(yīng)盡一切努力確保股權(quán)收購(gòu)在協(xié)議生效后：（具體時(shí)間）內(nèi)完成。第三條：盡職調(diào)查3.1賣方應(yīng)提供的文件與信息（1）公司章程及修訂案；（2）公司設(shè)立以來(lái)的重大合同及修訂案；（3）公司設(shè)立以來(lái)的重大資產(chǎn)購(gòu)置、處置及評(píng)估報(bào)告；（4）公司設(shè)立以來(lái)的重大訴訟、仲裁及行政處罰情況；（5）公司設(shè)立以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；（6）公司設(shè)立以來(lái)的股東大會(huì)、董事會(huì)決議及會(huì)議記錄；（7）公司的人事檔案、員工名冊(cè)及社會(huì)保障繳納情況；（8）其他對(duì)收購(gòu)方判斷被收購(gòu)方狀況有重大影響的信息。3.2買方應(yīng)進(jìn)行的盡職調(diào)查收購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查。3.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理（1）如果盡職調(diào)查結(jié)果顯示被收購(gòu)方存在影響收購(gòu)的重大問(wèn)題，收購(gòu)方有權(quán)終止本協(xié)議。（2）如果盡職調(diào)查結(jié)果顯示被收購(gòu)方存在影響收購(gòu)的問(wèn)題，但收購(gòu)方?jīng)Q定繼續(xù)收購(gòu)，雙方應(yīng)就相關(guān)問(wèn)題協(xié)商解決。第四條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件包括：（1）本協(xié)議的有效性；（2）被收購(gòu)方的盡職調(diào)查結(jié)果符合收購(gòu)方的要求；（3）收購(gòu)方按照約定支付收購(gòu)價(jià)格。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的附加條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的附加條件包括：（1）雙方應(yīng)按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的法律程序；（2）雙方應(yīng)盡一切努力確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓不違反相關(guān)法律法規(guī)；（3）雙方應(yīng)按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的義務(wù)。第五條：股東權(quán)益保護(hù)5.1收購(gòu)后股東權(quán)益的保護(hù)收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)方的原有股東權(quán)益應(yīng)得到充分保護(hù)，收購(gòu)方不得無(wú)故剝奪或限制被收購(gòu)方原有股東的權(quán)益。5.2股東大會(huì)與董事會(huì)席位安排（1）收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)方的股東大會(huì)和董事會(huì)席位安排應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則。（2）收購(gòu)方應(yīng)尊重被收購(gòu)方原有股東的意見(jiàn)，并在董事會(huì)中給予被收購(gòu)方代表一定的席位。第六條：?jiǎn)T工安置6.1員工轉(zhuǎn)移與安置原則（1）收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)方的員工應(yīng)按照公平、公正、合理的原則進(jìn)行轉(zhuǎn)移和安置。（2）收購(gòu)方應(yīng)保障被收購(gòu)方員工的合法權(quán)益，不得因收購(gòu)而降低員工的工資、福利和待遇。6.2員工福利與待遇保障收購(gòu)方應(yīng)確保被收購(gòu)方員工在收購(gòu)?fù)瓿珊蟮母＠c待遇不低于收購(gòu)前的水平，并按照法律法規(guī)的規(guī)定為員工繳納社會(huì)保障。第八條：業(yè)務(wù)與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓8.1業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓的范圍與條件（1）收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)方的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓范圍應(yīng)包括：（具體業(yè)務(wù)范圍）。（2）業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓的條件：①業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定；②業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓不得損害被收購(gòu)方員工的合法權(quán)益；③業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓不得損害被收購(gòu)方原有客戶的利益；④業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)經(jīng)過(guò)收購(gòu)方和被收購(gòu)方協(xié)商一致。8.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估與定價(jià)（1）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)按照公平、公正、合理的原則進(jìn)行評(píng)估。（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定，并經(jīng)收購(gòu)方和被收購(gòu)方協(xié)商一致。第九條：財(cái)務(wù)與稅務(wù)安排9.1財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與審計(jì)被收購(gòu)方應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊螅海ň唧w時(shí)間）內(nèi)向收購(gòu)方提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，并接受收購(gòu)方指定的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。9.2稅務(wù)責(zé)任與稅后收益分配（1）被收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)收購(gòu)前的稅務(wù)責(zé)任，并保證收購(gòu)后的稅務(wù)合規(guī)。（2）稅后收益分配：收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)方的稅后收益應(yīng)按照雙方約定的比例分配。第十條：保密與非競(jìng)爭(zhēng)條款10.1保密義務(wù)的履行（1）被收購(gòu)方應(yīng)對(duì)收購(gòu)方在收購(gòu)過(guò)程中提供的所有保密信息予以保密。（2）保密信息的范圍：包括但不限于收購(gòu)價(jià)格、收購(gòu)條件、商業(yè)計(jì)劃等。10.2非競(jìng)爭(zhēng)條款的執(zhí)行（1）被收購(gòu)方應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊螅海ň唧w時(shí)間）內(nèi)不得從事與收購(gòu)方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。（2）非競(jìng)爭(zhēng)條款的適用范圍：包括但不限于被收購(gòu)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員。第十一條：違約責(zé)任11.1違約行為的界定違約行為包括但不限于：違反協(xié)議約定、未履行協(xié)議義務(wù)、故意隱瞞重要信息等。11.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額雙方另行約定。（2）違約方應(yīng)賠償因違約給守約方造成的其他損失。第十二條：爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決的方式與機(jī)構(gòu)（1）雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。（2）如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。（3）仲裁機(jī)構(gòu)：雙方約定選擇：（具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱）。12.2爭(zhēng)議解決的適用法律本協(xié)議爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用：（具體法律）。第十三條：合同的變更與終止13.1合同變更的條件與程序（1）合同變更的條件：雙方協(xié)商一致且不影響協(xié)議的履行。（2）合同變更的程序：雙方簽訂書(shū)面變更協(xié)議，并按照本協(xié)議約定的生效條件生效。13.2合同終止的情形與后果（1）合同終止的情形：包括但不限于協(xié)議履行完畢、雙方協(xié)商一致解除、一方違約導(dǎo)致協(xié)議解除等。（2）合同終止后的后果：雙方應(yīng)按照約定處理合同終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)交割、債務(wù)清償?shù)?。第十四條：其他條款14.1附加條款的說(shuō)明本協(xié)議另有附加條款，附加條款與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2合同的修訂與附件（1）本協(xié)議的修訂：雙方應(yīng)本著公平、公正、合理的原則對(duì)協(xié)議進(jìn)行修訂。（2）附件：本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：被收購(gòu)方公司章程及修訂案附件二：被收購(gòu)方設(shè)立以來(lái)的重大合同及修訂案附件三：被收購(gòu)方設(shè)立以來(lái)的重大資產(chǎn)購(gòu)置、處置及評(píng)估報(bào)告附件四：被收購(gòu)方設(shè)立以來(lái)的重大訴訟、仲裁及行政處罰情況附件五：被收購(gòu)方設(shè)立以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告附件六：被收購(gòu)方設(shè)立以來(lái)的股東大會(huì)、董事會(huì)決議及會(huì)議記錄附件七：被收購(gòu)方的人事檔案、員工名冊(cè)及社會(huì)保障繳納情況附件八：業(yè)務(wù)與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的具體方案附件九：財(cái)務(wù)與稅務(wù)安排的具體方案附件十：保密與非競(jìng)爭(zhēng)條款的具體方案附件十一：爭(zhēng)議解決的具體方案附件十二：合同變更與終止的具體方案說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違反協(xié)議約定的義務(wù)，包括但不限于未按約定時(shí)間支付收購(gòu)價(jià)格、未按約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。2.故意隱瞞重要信息，如未披露被收購(gòu)方的重大訴訟、仲裁及行政處罰情況等。3.未履行盡職調(diào)查義務(wù)，如未按約定向收購(gòu)方提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表、未按約定進(jìn)行審計(jì)等。4.未按約定完成員工安置，如未保障被收購(gòu)方員工的合法權(quán)益、未按約定提供員工福利和待遇等。5.未按約定處理業(yè)務(wù)與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，如未按約定轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)范圍、未按約定評(píng)估和定價(jià)資產(chǎn)等。違約責(zé)任的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額雙方另行約定。2.賠償損失：違約方應(yīng)賠償因違約給守約方造成的其他損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、預(yù)期利益等。示例說(shuō)明：如果收購(gòu)方未按約定時(shí)間支付收購(gòu)價(jià)格，將被視為違約，需向被收購(gòu)方支付違約金，并賠償因延遲支付導(dǎo)致的被收購(gòu)方的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購(gòu)：指收購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被收購(gòu)方持有的股權(quán)，從而獲得對(duì)被收購(gòu)方的控制權(quán)或影響力的行為。2.盡職調(diào)查：指收購(gòu)方在收購(gòu)過(guò)程中對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律合規(guī)等方面進(jìn)行全面調(diào)查和評(píng)估的行為。3.股東權(quán)益保護(hù)：指在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中，保護(hù)被收購(gòu)方原有股東的合法權(quán)益，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股東權(quán)益。4.員工安置：指在股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，?duì)被收購(gòu)方的員工進(jìn)行合理的轉(zhuǎn)移和安置，保障員工的合法權(quán)益和福利