企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告

———企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告1一、企業(yè)資質(zhì)變動情況：企業(yè)名稱為安全生產(chǎn)自查報(bào)告，廠址是濟(jì)南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為qs，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。二、采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠重要采購的原材料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。全部物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵奉了gb2760的要求，并做了認(rèn)真的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的。進(jìn)貨臺賬。三、生產(chǎn)過程掌控情況：我廠每天布置專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境乾凈干凈。定期對生產(chǎn)場合、設(shè)備、庫房、進(jìn)行清掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的`個人衛(wèi)生，工作服帽的乾凈情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原材料從原材料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原材料到產(chǎn)品及產(chǎn)品庫均保持獨(dú)立空間，沒有交叉污染。四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔佑襄助設(shè)備和化學(xué)試劑，試驗(yàn)室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。依照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原材料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原材料和顯現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上依照相關(guān)規(guī)定印出名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及生產(chǎn)者的名稱、住址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包含購貨者的名字，住址、銷貨場合等。八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)樂觀并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t8967—、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t10371—、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s—20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s—20xx。全部標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠全部和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)培訓(xùn)。十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評估：我廠重要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并訂立相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機(jī)制，確保一旦顯現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報(bào)告2依照人行長沙支行反洗錢處的文件要求，我公司依據(jù)貴處文件要求，打開了大額與可疑交易自查自糾工作。一、建立反洗錢內(nèi)掌控度。由反洗錢管理人員與銷售中心管理人員對日常工作事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。對公司員工尤其是公司一線員工進(jìn)行定期的反洗錢培訓(xùn)與宣傳工作，通過上述工作，讓員工了解到洗錢犯罪活動的危害和反洗錢工作的必需性。而且對于公司員工提出的反洗錢工作的各項(xiàng)問題，布置了專人進(jìn)行解答。二、對客戶的資料事前確認(rèn)。對于購卡客戶發(fā)生交易前，我公司依照反洗錢內(nèi)掌控度的相關(guān)要求對客戶進(jìn)行信息調(diào)查。個人或單位購買記名預(yù)付卡或一次性購買不記名預(yù)付卡1萬元以上的，必需使用實(shí)名并供應(yīng)有效身份證件。實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬金額水平的，客戶必需實(shí)名轉(zhuǎn)賬，賬號與登記證件名稱全都。經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)任何可疑與不明身份人員進(jìn)行購卡。三、交易實(shí)時(shí)監(jiān)管。依照預(yù)付卡管理方法中的規(guī)定，每張預(yù)付卡的限額不得超出5000元，由此也限制了交易限額也不得超出5000元。我公司反洗錢崗位員工對每日交易進(jìn)行人工篩選監(jiān)控，對于連續(xù)多筆5000元的整數(shù)消費(fèi)，進(jìn)行特別核查，對客戶進(jìn)行詢問同時(shí)對商戶進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)過核查，暫未發(fā)現(xiàn)疑似洗錢大額可疑交易。四、大額可疑交易預(yù)警預(yù)案。對于確認(rèn)為疑似洗錢的大額交易，我公司在遵奉反洗錢內(nèi)掌控度的要求下，對客戶交易卡進(jìn)行凍結(jié)，并及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交易查詢，限制其使用，待確認(rèn)排出洗錢嫌疑后再進(jìn)行解凍。在此次自查期間，暫未發(fā)現(xiàn)仿佛交易事項(xiàng)。五、對于購卡人收卡確認(rèn)的方式改進(jìn)。此次自查期間，公司對購卡流程進(jìn)行重新梳理，為防止非客戶本人操作，我公司改進(jìn)原客戶簽收程序，要求客戶除簽字外，需留下本人聯(lián)系方式。銷售人員現(xiàn)場確認(rèn)后，再由專人進(jìn)行收卡回訪，采取電話確認(rèn)方式，保證客戶本人收卡。此次自查自糾工作提高