碧桂園召開董事會(huì)指引

運(yùn)營中心│1內(nèi)部資料

嚴(yán)禁外傳召開董事會(huì)指引運(yùn)營中心2016年4月20日運(yùn)營中心│2關(guān)于召開董事會(huì)的說明第一部分運(yùn)營中心│31、為什么要召開董事會(huì)一、關(guān)于召開董事會(huì)的說明召開董事會(huì)目的：說明合作形式，表達(dá)合作思路，提出合作建議，形成合作決議，確定合作關(guān)系，在后續(xù)合作推進(jìn)項(xiàng)目過程中做到-按章程、有依據(jù)、合規(guī)合法合情合理。3、首次董事會(huì)召開說明2、哪些合作項(xiàng)目需要召開指碧桂園集團(tuán)與合作方共同持有合作公司的全部股權(quán)，且我方占股大于50%的項(xiàng)目，通過合作公司進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)營管理，雙方按約定的比例和條件共同投入資金、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并分享項(xiàng)目開發(fā)收益的項(xiàng)目。完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓/3000萬以上注資完成項(xiàng)目公司組建/正式摘牌區(qū)域牽頭項(xiàng)目組織召開工作交接會(huì)/首次董事會(huì)7天內(nèi)集團(tuán)投管中心/集團(tuán)運(yùn)營中心/集團(tuán)財(cái)務(wù)中心列席參與項(xiàng)目完成合作章程/會(huì)議紀(jì)要/月報(bào)/年報(bào)備案檔案系統(tǒng)7天內(nèi)集團(tuán)運(yùn)營中心持續(xù)監(jiān)管運(yùn)營中心│4股東會(huì)：股東會(huì)是合作公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，原則上每年至少召開1次會(huì)議以下事項(xiàng)由股東會(huì)決定：選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告的事項(xiàng)；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；修改公司章程；股東會(huì)授權(quán)事宜。股東會(huì)的表決程序股東會(huì)一般按照股東出資比例行使表決權(quán)，股東會(huì)決議經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意后通過；但修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意后通過。董事會(huì)：董事會(huì)是合作公司的重要事項(xiàng)的的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。原則上每季度召開1次會(huì)議，且每年不少于2次會(huì)議以下事項(xiàng)由董事會(huì)決定：項(xiàng)目定位及規(guī)劃方案，包括后續(xù)的重大調(diào)整和變更；項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃；目標(biāo)成本，包括后續(xù)目標(biāo)成本總額超10%的預(yù)算增加；總包單位及合約金額在二千萬以上工程的定標(biāo)；合約金額超過二千萬以上的關(guān)聯(lián)交易；銷售方案及定價(jià)，包括后續(xù)銷售單價(jià)上浮或下調(diào)變動(dòng)超10%的定價(jià)；資金使用計(jì)劃和融資安排；每年度的經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算，包括：預(yù)算年度內(nèi)各費(fèi)用（如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）超20%的預(yù)算增加；（9）利潤分配方案。董事會(huì)的表決程序：需二分之一以上的董事表決通過后方可執(zhí)行一、關(guān)于召開董事會(huì)的說明4、董事會(huì)與股東會(huì)區(qū)別運(yùn)營中心│5關(guān)于召開董事會(huì)的具體指引第二部分運(yùn)營中心│6二、關(guān)于召開董事會(huì)的指引開會(huì)前完成合作章程及協(xié)議擬定

（包含股權(quán)關(guān)系、組織構(gòu)架、開發(fā)模式、管理制度等） 完成匯報(bào)PPT提交審核（附件1）

（包含項(xiàng)目進(jìn)度策劃說明、成本財(cái)務(wù)說明和營銷說明）

完成合作雙方事前溝通

（包含項(xiàng)目匯報(bào)資料、合作方議案） 開會(huì)流程1、合作雙方人員介紹（或含認(rèn)命）2、碧桂園方進(jìn)行匯報(bào)（完成審核的PPT)3、合作方提出議案（或補(bǔ)充建議)4、碧桂園方區(qū)域、項(xiàng)目作出回應(yīng)，集團(tuán)補(bǔ)充建議5、形成會(huì)議紀(jì)要及會(huì)議決議1、董事會(huì)召開具體操作指引說明：1、提前1天簽發(fā)會(huì)議卡并組織好參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)安排（詳見附件2、附件3）；2、做好會(huì)議議程梳理（詳見附件4）3、如單個(gè)董事因故不能參加，可委托代表參加，需提交正式委托書（詳見附件5）。說明：會(huì)議需做好錄音，會(huì)議紀(jì)要和決議

需合作雙方簽字確認(rèn)掃描存檔（詳見附件6、附件7、附件8）。運(yùn)營中心│7組織招投標(biāo)并最終決策。2、關(guān)于員工薪酬和成就共享合作公司的在編員工由碧桂園集團(tuán)負(fù)責(zé)統(tǒng)一招聘、管理，并按照碧桂園集團(tuán)的薪酬體系執(zhí)行。合作公司在編員工薪金由合作公司支付（含碧桂園成就共享計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)兌現(xiàn)的獎(jiǎng)金和股票權(quán)益），列支在合作公司成本中，其中成就共享獎(jiǎng)勵(lì)中應(yīng)兌現(xiàn)的股票權(quán)益應(yīng)換算成貨幣金額預(yù)提、列支（具體方案由董事會(huì)評(píng)議）。3、關(guān)于同心共享碧桂園集團(tuán)根據(jù)具體情況決定合作項(xiàng)目是否實(shí)施同心共享制度。如需實(shí)施該制度，合作方應(yīng)同意并配合辦理相關(guān)手續(xù)。4、關(guān)于招投標(biāo)（子公司引入） 詳見《關(guān)于合作項(xiàng)目招投標(biāo)工作有關(guān)規(guī)定的通知》（集團(tuán)字【2015】453號(hào)文）1、招投標(biāo)工作各項(xiàng)事宜須以《碧桂園集團(tuán)合作公司經(jīng)營管理指引》為準(zhǔn)則，充分考慮項(xiàng)目具體情況，公開、透明、規(guī)范地開展招投標(biāo)等工作；2、招投標(biāo)前，區(qū)域、項(xiàng)目須充分地向合作方介紹我司項(xiàng)目的招投標(biāo)操作模式與流程，提前對(duì)單價(jià)及結(jié)算方式進(jìn)行協(xié)商，

分析利弊，極力爭取并獲得合作方對(duì)我司慣常操作模式的認(rèn)可后，再行安排子公司進(jìn)場。3、若合作方對(duì)上述做法存有異議，則安排由子公司作為候選單位之一的公開招投標(biāo)，依據(jù)合作公司章程與集團(tuán)相關(guān)規(guī)定二、關(guān)于董事會(huì)的補(bǔ)充說明二、其它注意事項(xiàng)1、為什么首次董事會(huì)需邀請(qǐng)集團(tuán)投管、運(yùn)營、財(cái)務(wù)線領(lǐng)導(dǎo)參加？1、合作指引中明確：需有投管與運(yùn)營線正式交接項(xiàng)目資料手續(xù)；2、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)作為非董事，列席首次董事會(huì)，目的是對(duì)合作形式、方案、進(jìn)展等及合作方建議做充分了解，并向合作方簡述碧桂園集團(tuán)對(duì)合作項(xiàng)目的管理模式，解讀企業(yè)文化，戰(zhàn)略組合（營銷、物業(yè)、園林等）優(yōu)勢(shì)，并充分表達(dá)對(duì)合作方的高度尊重與重視，并明確在整個(gè)合作過程中集團(tuán)的監(jiān)管職責(zé)。2、合作方在會(huì)上就合作細(xì)則、合作形式、項(xiàng)目管理、成本管控等提出意見如何回應(yīng)？1、基于《碧桂園集團(tuán)合作公司經(jīng)營管理指引》

為準(zhǔn)繩，涉及法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)應(yīng)咨詢集團(tuán)法務(wù)部再作決定；2、針對(duì)成本、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息板塊要做到對(duì)合作方充分的尊重與告知，依據(jù)約定的審批權(quán)限操作，尊重合作