江西鎢業(yè)集團(tuán)董事會(huì)議事管理制度模板

江西鎢業(yè)集團(tuán)董事會(huì)議事管理制度制度名稱董事會(huì)議事規(guī)則制度文件編號(hào)JW/ZD001本制度共15頁(yè)編寫(xiě)部門:制度審核人:簽署:生效日期:發(fā)放部門:江西鎢業(yè)集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則總則根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,為明確江西鎢業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱”企業(yè)”)董事會(huì)職責(zé)權(quán)限,規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序,充足發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決議機(jī)構(gòu)作用,依據(jù)<中國(guó)企業(yè)法>(以下簡(jiǎn)稱”<企業(yè)法>”)和其它相關(guān)法律、法規(guī)和<江西鎢業(yè)集團(tuán)企業(yè)章程>(以下簡(jiǎn)稱”<企業(yè)章程>”),制訂本規(guī)則。董事第一節(jié)董事資格董事任職資格:遵遵法律、法規(guī)和<企業(yè)章程>相關(guān)要求,忠實(shí)推行職責(zé),維護(hù)企業(yè)利益;能維護(hù)股東權(quán)益和保障企業(yè)資產(chǎn)安全并促進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)增值;含有和擔(dān)任董事相適應(yīng)工作閱歷和經(jīng)驗(yàn);廉潔奉公,辦事公道。有下列情形之一,不得擔(dān)任企業(yè)董事:(一)無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力;(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪,被判處刑罰,實(shí)施期滿未逾五年,或因犯罪被剝奪政治權(quán)利,實(shí)施期滿未逾五年;(三)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算企業(yè)、企業(yè)董事或廠長(zhǎng)、經(jīng)理并對(duì)該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任,自該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;(四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)、企業(yè)法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任,自該企業(yè)、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;(五)個(gè)人所欠數(shù)額較大債務(wù)到期未清償;董事由股東會(huì)選舉和更換,每屆任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或企業(yè)其它高級(jí)管理人員。董事能夠在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會(huì)提交書(shū)面辭職匯報(bào)。如因董事辭職造成企業(yè)董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),該董事辭職匯報(bào)應(yīng)該在接任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生缺額后方能生效。國(guó)家公務(wù)員不得兼任企業(yè)董事。董事會(huì)任期屆滿時(shí),股東會(huì)可責(zé)成企業(yè)聘用含有法律資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該屆董事會(huì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì),并出具審計(jì)匯報(bào)。若企業(yè)董事有下列情況之一,應(yīng)該依據(jù)<企業(yè)章程>要求程序給予免職:(一)利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入或非法侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);(二)私自挪用企業(yè)資金或?qū)⑵髽I(yè)資金借貸她人或用企業(yè)資產(chǎn)為她人提供債務(wù)擔(dān)保;(三)自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)和企業(yè)同類業(yè)務(wù)或從事?lián)p害企業(yè)利益活動(dòng);(四)私自泄露企業(yè)秘密而給企業(yè)業(yè)務(wù)或聲譽(yù)造成損害;(五)法律法規(guī)要求其它違法行為。董事權(quán)利和義務(wù)董事享受下列權(quán)利:(一)出席董事會(huì)會(huì)議,并行使表決權(quán);(二)依據(jù)<企業(yè)章程>要求或董事會(huì)授權(quán)對(duì)外代表企業(yè)實(shí)施相關(guān)事務(wù);依據(jù)<企業(yè)章程>要求或董事會(huì)授權(quán)實(shí)施企業(yè)業(yè)務(wù);對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出提議;出席企業(yè)股東會(huì);<企業(yè)章程>或股東會(huì)授予其它職權(quán)。董事應(yīng)遵遵法律、法規(guī)和<企業(yè)章程>要求,忠實(shí)推行職責(zé),維護(hù)企業(yè)利益。應(yīng)該以企業(yè)和股東最大利益為準(zhǔn)則,并確保:(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán)。未經(jīng)<企業(yè)章程>要求或董事會(huì)正當(dāng)授權(quán),不得以個(gè)人名義代表企業(yè)或董事會(huì)行事;(二)除經(jīng)<企業(yè)章程>要求或股東會(huì)同意,不得以個(gè)人名義同本企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)行內(nèi)幕交易;(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益;(四)不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)和企業(yè)同類營(yíng)業(yè),或從事?lián)p害本企業(yè)利益活動(dòng);(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);(六)不得私自挪用企業(yè)資金或?qū)⑵髽I(yè)資金借貸給她人;(七)不得將企業(yè)資產(chǎn)以其個(gè)人名義或以其它個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存;(八)不得以企業(yè)資產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;(九)除依據(jù)法律要求或經(jīng)股東會(huì)同意外,不得泄露企業(yè)秘密;(十)<企業(yè)章程>要求其它義務(wù)。董事負(fù)擔(dān)以下責(zé)任:(一)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)流失負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任;(二)對(duì)因董事會(huì)重大決議失誤造成企業(yè)損失負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任;(三)負(fù)擔(dān)<企業(yè)法>第十章要求應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。未經(jīng)<企業(yè)章程>要求或董事會(huì)正當(dāng)授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表企業(yè)或董事會(huì)行事。董事應(yīng)該在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或<企業(yè)章程>,致使企業(yè)遭受損失,參與決議董事對(duì)企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì),該董事可免去責(zé)任。董事應(yīng)該謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使企業(yè)所給予權(quán)利,以確保:(一)企業(yè)商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)和國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策要求,商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照要求業(yè)務(wù)范圍;(二)公平對(duì)待全部股東;(三)認(rèn)真閱讀各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)匯報(bào),立即了解企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理情況;(四)親自行使被正當(dāng)給予企業(yè)管理處理權(quán),不得受她人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)許可或得到股東大會(huì)在知情情況下同意,不得將其處理權(quán)轉(zhuǎn)授她人行使;(五)接收監(jiān)事會(huì)對(duì)其推行職責(zé)正當(dāng)監(jiān)督和合理提議。董事連續(xù)二次未能親自出席,也不委托其它董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能推行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)該提議股東會(huì)給予撤換。董事能夠在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會(huì)提交書(shū)面辭職匯報(bào)。如因董事辭職造成企業(yè)董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),該董事辭職匯報(bào)應(yīng)該在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生缺額后方能生效。董事會(huì)應(yīng)該立即召集臨時(shí)股東會(huì),選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職董事和余任董事職權(quán)應(yīng)該受到合理限制。董事提出辭職或任期屆滿,其對(duì)企業(yè)和股東負(fù)有義務(wù)在其辭職匯報(bào)還未生效或生效后合理期限內(nèi),和任期結(jié)束后合理期限內(nèi)并不妥然解除,其對(duì)企業(yè)商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直到該秘密成為公開(kāi)信息。其它義務(wù)連續(xù)期間應(yīng)該依據(jù)公平標(biāo)準(zhǔn)決定,視事件發(fā)生和離任之間時(shí)間長(zhǎng)短,和和企業(yè)關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。任職還未結(jié)束董事,對(duì)因其私自離職使企業(yè)造成損失,應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。董事會(huì)董事會(huì)性質(zhì)和職權(quán)企業(yè)依法設(shè)置董事會(huì)。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理企業(yè)法人財(cái)產(chǎn),是企業(yè)經(jīng)營(yíng)決議機(jī)構(gòu)。董事會(huì)行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)匯報(bào)工作;(二)實(shí)施股東會(huì)決議;(三)決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂企業(yè)中、長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃;(五)制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;(六)制訂企業(yè)利潤(rùn)分配和填補(bǔ)虧損方案;(七)制訂企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本方案;(八)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定企業(yè)對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項(xiàng);制訂收購(gòu)、吞并其它企業(yè)和轉(zhuǎn)讓企業(yè)資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)方案;(九)決定企業(yè)合并、分立、解散方案;(十)決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;(十一)聘用或解聘企業(yè)總經(jīng)理,并依據(jù)總經(jīng)理提名,聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等高級(jí)管理人員。(十二)決定企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)責(zé)任人酬勞和支付方法;(十三)制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度;(十四)擬訂<企業(yè)章程>修改方案;(十五)聽(tīng)取企業(yè)總經(jīng)理工作匯報(bào),并檢驗(yàn)總經(jīng)理工作;(十六)法律、法規(guī)或<企業(yè)章程>要求,和股東大會(huì)授予其它職權(quán)。董事會(huì)產(chǎn)生企業(yè)董事會(huì)組員9人,設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事會(huì)組員由企業(yè)股東推薦,并由股東會(huì)同意任免。董事會(huì)中兼任企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員董事,不得超出董事人數(shù)二分之一。如企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,持有10%以上股權(quán)股東可依據(jù)<企業(yè)章程>要求,提出增補(bǔ)其推選人員進(jìn)入董事會(huì)要求。董事會(huì)組員須經(jīng)出席股東會(huì)股東所持表決權(quán)半數(shù)以上選舉產(chǎn)生。第三節(jié)董事長(zhǎng)董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名、副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)產(chǎn)生措施由<企業(yè)章程>要求。董事長(zhǎng)為企業(yè)法定代表人,任期三年,可連選連任。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)均由企業(yè)董事?lián)?以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和免職。董事長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)上不得兼任企業(yè)總經(jīng)理。董事會(huì)不設(shè)獨(dú)立董事會(huì)秘書(shū)處。董事會(huì)秘書(shū)工作由企業(yè)企劃部負(fù)責(zé)。企業(yè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任職資格:(一)有豐富社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí),能夠正確分析、判定中國(guó)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),有統(tǒng)攬和駕馭全局能力,決議能力強(qiáng),勇于負(fù)責(zé);(二)有良好民主作風(fēng),心胸寬廣,任人唯賢,善于團(tuán)結(jié)同志;(三)有較強(qiáng)協(xié)調(diào)能力,善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、黨委和工會(huì)之間關(guān)系;(四)含有一定年限企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷,熟悉本行業(yè)和了解多個(gè)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),并能很好地掌握國(guó)家相關(guān)政策、法律和法規(guī);(五)誠(chéng)信勤勉,清正廉潔,公道正派;(六)年富力強(qiáng),有較強(qiáng)使命感、責(zé)任感和勇于開(kāi)拓進(jìn)取精神,能開(kāi)創(chuàng)工作新局面。副董事長(zhǎng)幫助董事長(zhǎng)工作,在董事長(zhǎng)因故不能推行職權(quán)時(shí)接收董事長(zhǎng)委托,代行董事長(zhǎng)職權(quán)。董事會(huì)能夠授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán),該授權(quán)需經(jīng)由全體董事三分之二以上同意,并以董事會(huì)決議形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體,除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán),該授權(quán)至董事會(huì)召開(kāi)下一次董事會(huì)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)將實(shí)施授權(quán)情況向董事會(huì)匯報(bào),凡包含到企業(yè)重大利益事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決議。必需時(shí),董事會(huì)有權(quán)召開(kāi)董事會(huì)以全體董事二分之一以上多數(shù)同意取消對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(一)主持股東會(huì),召集和主持董事會(huì)會(huì)議,領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作;(二)董事會(huì)休會(huì)期間,依據(jù)董事會(huì)授權(quán),行使董事會(huì)部分職權(quán);(三)督促、檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況;(四)簽署董事會(huì)關(guān)鍵文件和其它應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽署其它文件;(五)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),同意抵押融資和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)文件;(六)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),同意企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)處理和固定資產(chǎn)購(gòu)置款項(xiàng);(七)依據(jù)董事會(huì)授權(quán),審批和簽發(fā)一定額度企業(yè)財(cái)務(wù)支出撥款;(八)依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,向總經(jīng)理和企業(yè)其它人員簽署法人授權(quán)委托書(shū);(九)依據(jù)董事會(huì)決議,簽發(fā)企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等企業(yè)高管人員任免文件;(十)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)難等緊急情況下,對(duì)企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和企業(yè)利益尤其裁決權(quán)和處理權(quán),并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)匯報(bào);(十一)董事會(huì)授予或<企業(yè)章程>要求其它職權(quán)。第四節(jié)董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)每六個(gè)月最少召開(kāi)一次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。董事長(zhǎng)認(rèn)為必需時(shí),或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經(jīng)理提議時(shí),董事長(zhǎng)可決定是否在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議依據(jù)需要能夠采取通訊方法表決,形成決議含有相同法律效力。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由二分之一以上董事出席方可舉行。每一董事享受一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必需經(jīng)全體董事半數(shù)以上經(jīng)過(guò)。董事會(huì)決議采取舉手表決方法,如以傳真方法作出決議時(shí),表決采取簽字方法。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席能夠書(shū)面委托其它董事代為出席,委托書(shū)應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限,并由委托人署名或蓋章。代為出席會(huì)議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席,視為放棄在該次會(huì)議上投票權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì),出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)人應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。出席會(huì)議董事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上講話作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議決議和會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)作為企業(yè)檔案永久保留。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)包含以下內(nèi)容:會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事姓名和受她人委托出席董事會(huì)董事(代理人)姓名;會(huì)議議程;董事講話關(guān)鍵點(diǎn);每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù))。非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及企業(yè)財(cái)務(wù)責(zé)任人應(yīng)列席企業(yè)董事會(huì)議。董事會(huì)工作程序董事會(huì)決議程序:(一)投資和重大技術(shù)改造項(xiàng)目決議程序:董事會(huì)委托總經(jīng)理組織相關(guān)部門擬訂企業(yè)中長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃、年度投資計(jì)劃和重大技改項(xiàng)目標(biāo)方案,提交董事會(huì)審批;總經(jīng)理依據(jù)董事會(huì)決議,組織實(shí)施。董事會(huì)認(rèn)為有必需時(shí),應(yīng)該組織相關(guān)教授、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審;企業(yè)包含任何新建、購(gòu)并、技改等投資項(xiàng)目標(biāo)決議權(quán)在企業(yè)董事會(huì)。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間,對(duì)經(jīng)過(guò)董事會(huì)審批年度投資計(jì)劃和重大技改項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施方案最終審批權(quán)。年度計(jì)劃和預(yù)算外投資和技改方案,企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交具體實(shí)施方案,經(jīng)董事會(huì)審批后實(shí)施。總投資低于500萬(wàn)元人民幣項(xiàng)目授權(quán)董事長(zhǎng)審批;總投資高于500萬(wàn)元人民幣項(xiàng)目應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審批。(二)人事任免程序:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事會(huì)選聘;其它中層管理人選由總經(jīng)理提出任免方案,提交董事會(huì)審批;中高層以下人員聘用和解聘,由企業(yè)人力資源部門提出方案,經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)審議作出決定。(三)財(cái)務(wù)預(yù)決算工作程序:董事會(huì)委托總經(jīng)理組織財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門人員擬訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損填補(bǔ)等方案,提交董事會(huì)審議;董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)后,由總經(jīng)理組織實(shí)施。(四)銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保決議程序企業(yè)每十二個(gè)月年度銀行貸款計(jì)劃由企業(yè)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)要求編制,經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)同意后,上報(bào)企業(yè)董事會(huì)同意。經(jīng)董事會(huì)同意后,在年度信貸額度內(nèi)由企業(yè)總經(jīng)理授權(quán)企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)要求程序?qū)嵤Ｆ髽I(yè)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批董事會(huì)審定年度銀行信貸計(jì)劃額度內(nèi)信貸資金使用,由企業(yè)總經(jīng)理授權(quán)企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)要求起草專題匯報(bào),經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)同意后,上報(bào)董事長(zhǎng)審批。企業(yè)董事會(huì)授權(quán)企業(yè)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定年度銀行貸款額度內(nèi)擔(dān)保協(xié)議,企業(yè)總經(jīng)理不得以本企業(yè)或所在單位名義,在未經(jīng)本企業(yè)董事會(huì)同意情況下對(duì)外擔(dān)保,含企業(yè)對(duì)投資子企業(yè)擔(dān)保。依據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際情況,需要進(jìn)行年度預(yù)算之外銀行貸款、資產(chǎn)抵押和擔(dān)?；顒?dòng),企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交詳盡專題匯報(bào),經(jīng)董事會(huì)審批后組織實(shí)施?？傎Y金在500萬(wàn)元人民幣以下項(xiàng)目授權(quán)董事長(zhǎng)審批;總資金高于500萬(wàn)元項(xiàng)目應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)進(jìn)行審批。(五)重大貿(mào)易業(yè)務(wù)協(xié)議(協(xié)議)決議程序1、企業(yè)確定重大貿(mào)易業(yè)務(wù)協(xié)議(協(xié)議),根據(jù)企業(yè)董事會(huì)同意<業(yè)務(wù)協(xié)議簽署及付款審批權(quán)限管理措施>要求辦理。超出企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)權(quán)限時(shí),由企業(yè)總經(jīng)理報(bào)企業(yè)董事長(zhǎng)或董事會(huì)審批。2、企業(yè)總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議審批重大貿(mào)易協(xié)議(協(xié)議)授權(quán)時(shí),應(yīng)征求相關(guān)方面意見(jiàn)。(六)其它重大事項(xiàng)工作程序:董事長(zhǎng)在授權(quán)范圍內(nèi)審核簽署相關(guān)重大事項(xiàng)文件,應(yīng)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究,判定其