2024版獨立董事聘任合同協(xié)議書范本

2024版獨立董事聘任合同協(xié)議書范本合同編號：__________獨立董事聘任合同協(xié)議書第一條獨立董事的基本職責(zé)1.1乙方作為公司的獨立董事，應(yīng)認(rèn)真履行法律、法規(guī)、公司章程及董事會賦予的職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。1.2乙方應(yīng)出席公司董事會會議，對公司的重大事項發(fā)表獨立意見，并對董事會審議的事項提出建議。1.3乙方應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展需要，為公司提供專業(yè)性指導(dǎo)和建議，協(xié)助公司完善治理結(jié)構(gòu)，提高管理水平。第二條獨立董事的任期2.1乙方的任期為三年，自公司董事會審議通過之日起計算。2.2乙方任期屆滿后，如甲方繼續(xù)聘請乙方擔(dān)任獨立董事，乙方同意續(xù)任，并按雙方約定的條件執(zhí)行。第三條獨立董事的報酬3.1乙方擔(dān)任獨立董事的年度報酬為人民幣萬元，按年度平均支付。3.2乙方因履行獨立董事職責(zé)產(chǎn)生的額外費用，由公司承擔(dān)。第四條保密條款4.1乙方在任期內(nèi)和離任后，應(yīng)對公司的一切商業(yè)秘密和機密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。4.2乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方如因故意或重大過失未履行本協(xié)議約定的職責(zé)，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.獨立董事簡歷2.獨立董事提名書3.獨立董事同意書4.獨立董事薪酬方案5.保密協(xié)議6.公司章程7.公司董事會會議紀(jì)要二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未履行保密義務(wù)，向第三方泄露公司商業(yè)秘密和機密信息。2.乙方未按約定出席董事會會議，未能對公司的重大事項發(fā)表獨立意見或提出建議。3.乙方未按約定提供專業(yè)性指導(dǎo)和建議，協(xié)助公司完善治理結(jié)構(gòu)，提高管理水平。4.乙方未按約定履行獨立董事職責(zé)，給公司造成損失。5.任何一方未履行或違反本協(xié)議的其他約定。三、法律名詞及解釋：1.獨立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨立于公司management和主要股東，為保護(hù)公司和小股東利益而設(shè)立的一種特殊職位。2.董事會：公司的最高決策機構(gòu)，由董事組成。3.提名書：用于提名某人擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的書面文件。4.薪酬方案：指獨立董事年度報酬的構(gòu)成和支付方式的方案。5.保密義務(wù)：指乙方在任期內(nèi)和離任后，對公司的商業(yè)秘密和機密信息予以保密的法律義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.獨立董事人選變動：提前溝通，確保雙方對提名人選達(dá)成一致。2.薪酬支付問題：按照薪酬方案約定執(zhí)行，如有爭議，友好協(xié)商解決。3.董事會會議通知不及時：提前約定通知時間，確保乙方有足夠時間準(zhǔn)備。4.乙方職責(zé)履行不到位：及時溝通，明確乙方職責(zé)，督促其履行職責(zé)。5.保密義務(wù)糾紛：查看保密協(xié)議，按照協(xié)議約定處理。五、所有應(yīng)用場景：1.上市公司設(shè)立獨立董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)。2.非上市公司為提高管理水平，聘請獨立董事提供專業(yè)建議。3.獨立董事在董事會中發(fā)揮監(jiān)