某集團(tuán)公司管理制度匯編

XXX集團(tuán)公司頁前言為規(guī)范公司和員工的行為，最大限度的維護(hù)和保障勞資雙方的合理利益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同合約法》及其配套法規(guī)、規(guī)章及政策，結(jié)合我公司的實(shí)際情況,特制定本制度?？倓t第一條為完善公司管理管控制度，逐步健全現(xiàn)代化管理管控機(jī)制，使內(nèi)部管理管控走向系統(tǒng)化、規(guī)范化，使之管理管控有法可依、違章可究，從而督導(dǎo)全體員工遵紀(jì)守法，共同維護(hù)、保障員工生活及各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，特制訂本制度。第二條在公司董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）的指導(dǎo)下，本公司行政部負(fù)責(zé)起草審查并督促執(zhí)行公司的所有規(guī)章制度,并由以總經(jīng)理為首的各部門負(fù)責(zé)人開展具體工作。第三條凡屬本公司職員都應(yīng)該遵守和執(zhí)行本制度的各有關(guān)條約條款，同時(shí)享有本制度所規(guī)定的一切權(quán)益。第四條凡違反本制度的員工，由有關(guān)部門依有關(guān)制度為準(zhǔn)，按程序進(jìn)行處理。第五條各部門可依據(jù)本制度有關(guān)指導(dǎo)原則，根據(jù)本部門實(shí)際具體情況，制訂相關(guān)的管理管控細(xì)則，報(bào)公司審核批準(zhǔn)生效。第六條各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開展培訓(xùn)督促所屬人員遵守本管理管控制度。第七條對(duì)違反本管理管控制度的行為者，任何人都有勸阻和投訴的權(quán)力。第八條本制度由頒發(fā)之日起生效，凡與之相抵觸的舊條約條款，一律作廢。第九條本制度經(jīng)公司全體會(huì)議集體討論通過，公司總經(jīng)理簽署生效，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸本公司行政部。第十條本制度于二零一柒年十月二十三日正式頒布實(shí)施。附則第十一條本制度由行政部起草編制，企業(yè)管理管控人員參與討論協(xié)商，行政負(fù)責(zé)人初審，董事長(zhǎng)終審，董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)通過，并向全體員工公示。本制度遵循合法、民主、公示原則；第十二條公司各部門有權(quán)針對(duì)部門實(shí)際情況制定管理管控細(xì)則，通過合法程序并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布生效，并納入本制度；第十三條本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸本公司；第十四條本制度于頒布之日起正式生效。員工行為準(zhǔn)則一、目的為樹立員工原則性和明確做事條理，對(duì)公司全體員工的言談舉止進(jìn)行規(guī)范化指導(dǎo)，以提升企業(yè)和個(gè)人良好形象，營(yíng)創(chuàng)良好的企業(yè)文化氛圍，打造出XXX公司過硬團(tuán)隊(duì)與業(yè)內(nèi)品牌。二、定義1、三無：設(shè)施、設(shè)備、門窗無塵垢；柜頂、桌面無亂堆亂放物品；地面、屋角無雜物；2、兩整潔：個(gè)人工作區(qū)域整潔、桌面整潔（工作時(shí)辦公桌面可存放物品位置要求為：文件欄、筆筒、電腦、水杯、一盆綠植、電話機(jī){擺放位置為兩人中間}）；3、桌面下、電腦上不得有積灰，椅子保持干凈，圍巾等個(gè)人外套不得搭到椅背，可存放于衣柜中，貴重物品自行保管，不得存放于公共區(qū)域；4、下班后整理好個(gè)人辦公桌面，除上述第2條里面允許可擺放的物品外，其余都應(yīng)收進(jìn)辦公桌內(nèi)，椅子推進(jìn)桌下；5、衛(wèi)生打掃：輪流值日，不得在上班時(shí)間打掃，打掃范圍為公共區(qū)域（值日安排及打掃區(qū)域見儲(chǔ)物間的值日表）。三、禮儀及言談舉止1、衣著整潔得體、舉止端莊、談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風(fēng)貌的體現(xiàn)；2、工作時(shí)間不得穿拖鞋，不穿奇裝異服；3、接聽電話應(yīng)及時(shí)，響鈴不超三聲，接聽時(shí)應(yīng)說“您好，這里是XX公司/銀建卡奔公司”；4、遵紀(jì)守法，遵守公共道德，對(duì)外交往要有理、有禮、有節(jié)。四、工作秩序1、按時(shí)上下班，不遲到早退，認(rèn)真履行崗位職責(zé)；2、上班時(shí)間不從事、不談?wù)撆c工作無關(guān)的事情，不在工位上吃零食、睡覺，確保工作秩序井然；3、言談聲音清晰適度，不得大聲喧嘩影響他人；4、同事之間要團(tuán)結(jié)合作，互相信任，互相學(xué)習(xí)，溝通思想，交流感情；5、在工作中下級(jí)尊重并服從上級(jí)，在工作生活中上級(jí)更應(yīng)關(guān)心幫助下級(jí)；6、非因工作需要，班前班上尤其在午餐時(shí)間不得飲酒，如有違者將視情形報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進(jìn)行通報(bào)并給予不定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)懲戒；7、開會(huì)、培訓(xùn)不得無故遲到、早退或缺席；確因未能按時(shí)參加的，應(yīng)提前向培訓(xùn)組織方請(qǐng)假說明情況；8、嚴(yán)禁參加非法組織、邪教組織及從事“黃、賭、毒”等活動(dòng)。五、職業(yè)道德1、公司登記的物品不得挪為私用，未經(jīng)同意不得隨意翻看他人的文件、物品等；2、嚴(yán)禁利用工作之變挪用公款，以侵犯公司利益為個(gè)人或他人非法謀取利益；3、不得超越本職業(yè)務(wù)和職權(quán)范圍開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)許可不得在外兼職；4、未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得將公司財(cái)物擅自贈(zèng)與、轉(zhuǎn)讓、出租、出借或抵押；5、不得因私事使用公司的復(fù)印機(jī)、電腦等辦公設(shè)備；6、外出人員請(qǐng)遵守公司各項(xiàng)章程，嚴(yán)禁有損公司聲譽(yù)及利益的行為；7、員工在對(duì)外交際應(yīng)酬中請(qǐng)做到禮貌大方，簡(jiǎn)樸務(wù)實(shí)，不得鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)禁涉及違法及其他不良行為；8、主動(dòng)傳授經(jīng)驗(yàn)，公平競(jìng)爭(zhēng)，共同進(jìn)步，和諧共贏；9、工作調(diào)離時(shí)，應(yīng)按要求辦理移交手續(xù)。六、工作環(huán)境1、培養(yǎng)全體員工良好的衛(wèi)生習(xí)慣，講究個(gè)人和集體衛(wèi)生意識(shí)，做到不隨地吐痰、亂丟紙屑雜物，及時(shí)將煙火、煙蒂及其他易燃物品妥善處置。個(gè)人工作區(qū)內(nèi)物品擺放整潔有序，辦公現(xiàn)場(chǎng)要做到“三無”“兩整潔”；2、工作時(shí)間不聚集閑聊嬉鬧、大聲喧嘩，保持安靜的工作環(huán)境。考勤管理管控制度第一節(jié)總則第一條

適用范圍適用于XXX公司內(nèi)所有員工。員工考勤包括對(duì)員工上下班、休假情況等進(jìn)行考核，休假類型包括事假、病假、工傷假、年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假。第二條

工作時(shí)間1、公司統(tǒng)一制定作息時(shí)間，周一至周五每日工作八小時(shí)，周六、周日正常休息；夏季：8:00～12:0014:00～18:00(5月1日?qǐng)?zhí)行)冬季：8:30～12:0013:30～18:00（10月1日?qǐng)?zhí)行）2、根據(jù)特殊情況或工作實(shí)際需要，對(duì)上下班時(shí)間會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如有變動(dòng)，以公司行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)；3、員工每日工作時(shí)間以8小時(shí)為原則，但因特殊情況或工作未完成者，自己調(diào)整時(shí)間保證完成各項(xiàng)工作任務(wù)。第二節(jié)考勤管理管控第三條

考勤方式為了準(zhǔn)確記錄員工的出勤情況，為公司的考勤提供直接依據(jù)，公司上下班需實(shí)行指紋或人臉識(shí)別考勤打卡。第四條

除下列人員外，公司員工上下班均應(yīng)按規(guī)定時(shí)間打卡：1、經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)免于打卡者；2、因公出差填妥《出差申請(qǐng)表》經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)者；3、因故請(qǐng)假須填寫《請(qǐng)假單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)者；4、公司人員因事外出，在銀川市內(nèi)辦事的須告知部門負(fù)責(zé)人，征得部門負(fù)責(zé)人的同意，方可到行政部填寫《員工外出登記表》、出銀川市的須填寫《員工外出單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)者；5、因外界不可抗力原因，如氣象災(zāi)害、無法進(jìn)入辦公區(qū)域、考勤設(shè)備故障、自身指紋與面部受損致無法識(shí)別等原因除外，并及時(shí)向行政部門述明原由。第五條

考勤流程全體員工須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行考勤打卡。上午：上班：8:00以前下班：12:00-12:30（夏季）上班：8:30以前下班：12:00-12:30（冬季）下午：上班：13:30-14:00下班：18:00以后（夏季）上班：13:00-13:30下班：18:00以后（冬季）如因個(gè)人原因（外界不可抗力原因除外）未及時(shí)進(jìn)行考勤打卡者，自行承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任后果。第六條

請(qǐng)假程序1、休假以不影響公司工作為原則，由請(qǐng)假者在擬休假前（3日以內(nèi)者須提前2日申請(qǐng)；超過3日者須提前3日申請(qǐng)）填寫《請(qǐng)假單》，提前將工作進(jìn)行交接，呈請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)行政部備案后方能離崗；但因突發(fā)事件或急病不能先行請(qǐng)假者，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告并由部門負(fù)責(zé)人或其代理人按規(guī)定代辦妥請(qǐng)假手續(xù)，否則視同曠工計(jì)算；2、員工在休假前須將手頭工作完成或做交接，如因休假造成工作上的延誤，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況做出處罰；3、若工傷假、病假及喪假等緊急事故不能呈報(bào)審核時(shí)，須在上班后一小時(shí)內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人、行政部提出口頭申請(qǐng)，說明請(qǐng)假理由及時(shí)限，在返回工作崗位上班后2日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，并報(bào)行政部備案；4、請(qǐng)假審核（1）請(qǐng)假一日（含）以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、行政部核準(zhǔn)；（2）請(qǐng)假1日以上，報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理核準(zhǔn)；（3）部門經(jīng)理、主管請(qǐng)假呈總經(jīng)理核準(zhǔn)；（4）請(qǐng)假批準(zhǔn)后，請(qǐng)假表須送行政部留存?zhèn)錂n，做考勤備用。第七條

注意事項(xiàng)考勤時(shí)間為當(dāng)月首日到當(dāng)月最后一日。員工考勤由行政部統(tǒng)一記錄保管，每月最后一日統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)月考勤及工資表。休假完畢一個(gè)工作日內(nèi)，員工持已批準(zhǔn)的《員工請(qǐng)假單》按請(qǐng)假程序辦理銷假手續(xù)，并報(bào)至行政部。第八條

遲到、早退和曠工1、遲到：?jiǎn)T工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開始遲到10分鐘以內(nèi)的人員，每次遲到從當(dāng)月工資中扣款人民幣10元；遲到10-30分鐘，每次遲到從當(dāng)月工資中扣款人民幣30元；無故超過30分鐘未簽到/打卡到班者以曠工半日計(jì)算；2、早退：工作時(shí)間終了前10分鐘下班者為早退，每次早退從當(dāng)月工資中扣款人民幣10元；提前10-30分鐘下班者，每次早退從當(dāng)月工資中扣款人民幣30元；無故提前30分鐘下班者以曠工半日計(jì)算，但因公外出或請(qǐng)假并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人證明者除外；3、曠工：以下情況均視為曠工：（1）未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自缺勤、遲到/早退30分鐘（不含）以上至4小時(shí)（含）內(nèi)按曠工半日計(jì)算，4小時(shí)（不含）以上、8小時(shí)（含）以下按曠工1日計(jì)算；（2）當(dāng)月累計(jì)遲到/早退（30分鐘以內(nèi)）3次，均按曠工半日計(jì)算，（30分鐘以上）3次，均按曠工1日計(jì)算；（3）未經(jīng)準(zhǔn)假擅自離崗、假期/續(xù)假逾期未獲批準(zhǔn)的均按曠工計(jì)算；（4）經(jīng)批準(zhǔn)休病假（3日（含）以上的人員須提供醫(yī)院證明），但在銷假時(shí)未能提供有關(guān)證明的；（5）曠工人員，事后不接受任何形式的補(bǔ)假手續(xù)；（6）員工曠工1日，該員工無當(dāng)日薪資并對(duì)其進(jìn)行日薪資100%的扣罰，從其當(dāng)月工資中扣除；（7）試用期內(nèi)累計(jì)或連續(xù)曠工達(dá)到1日者，轉(zhuǎn)正員工年累計(jì)曠工5日（含）以上或連續(xù)曠工3日以上（含）者，除上述處罰外，將視同自動(dòng)離職；（8）無故連續(xù)曠工3日者或全月累計(jì)無故曠工6日或一年累計(jì)曠工達(dá)12日者，予以辭退。第三節(jié)休假第九條

休假類型本公司休假分為定休、例休、事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、產(chǎn)檢假、陪產(chǎn)假、年休假、工傷假。第十條

休假凡超出所規(guī)定期限，超出部分一律按事假處理。第十一條

定休日為每星期六、星期日，例休日為國(guó)家法定節(jié)假日；以上休假為帶薪休假日，照發(fā)薪資。第十二條

事假員工因處理私人事務(wù)不能正常工作而需請(qǐng)假，視為事假。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能離崗。員工請(qǐng)假均應(yīng)填寫請(qǐng)假條，原則上事假一日需提前一日申請(qǐng)，事假兩日需提前兩日申請(qǐng)，依次類推。未經(jīng)批準(zhǔn)無故缺席或擅自離崗的按曠工計(jì)算。事假期滿逾期不歸未做續(xù)假的按曠工計(jì)算。事假期間無薪資，全月零星事假累計(jì)不超過3（含）小時(shí)的，工資不扣減。當(dāng)月事假累計(jì)達(dá)12日者，當(dāng)月社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人繳納部分由其本人承擔(dān)（公司只繳納部分為員工在崗時(shí)間，剩余時(shí)間由員工自行承擔(dān)）如有特殊情況由總經(jīng)理批。1、全月事假累計(jì)超過3（不含）小時(shí)的，按0.5天事假計(jì)算，累積7（含）小時(shí)為一日；2、事假期滿需繼續(xù)休假，必須于假期期滿辦理續(xù)假手續(xù)，否則視為曠工；3、員工連續(xù)事假超過15日時(shí)，公司將根據(jù)工作崗位性質(zhì)有權(quán)不保留其原工作崗位，待其事假后復(fù)職重新安排工作或解除勞動(dòng)合同合約；事假連續(xù)達(dá)30日以上，視為自動(dòng)辭職；4、事假日不計(jì)工資，事假扣款：事假扣款額=（員工當(dāng)月基本工資÷22天）×事假日數(shù)。第十三條

病假員工因患流行（感染）疾病、內(nèi)科疾病、外傷科等疾病或非因工負(fù)傷需要停止工作進(jìn)行醫(yī)療時(shí)不能正常上班的，須請(qǐng)病假。每次請(qǐng)門診病假不得超過一周，住院病假不得超過一個(gè)月，續(xù)假時(shí)需出示上周（上月）治療的全套手續(xù)。續(xù)假時(shí)間最遲為上期病假期滿的第二日。否則按曠工計(jì)算。涉及傷害賠償?shù)姆且蚬へ?fù)傷，視為事假；超過醫(yī)療期的，用人單位有權(quán)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辭退，并按有關(guān)規(guī)定予以補(bǔ)償。1、病假證明出具：病休前應(yīng)出具縣級(jí)（含）以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)病假證明（病歷、處方和收款收據(jù)，否則以事假計(jì)算）原件及復(fù)印件，經(jīng)審批合格方可休假。如未及時(shí)辦理手續(xù)須于正常上班3日內(nèi)及時(shí)遞交病假證明。向公司提交偽造證明的，一經(jīng)查出扣除當(dāng)月的全部工資及待遇并作辭退處理。（1）月內(nèi)第一次病假且1日（含）以內(nèi)的，無需開病假證明；（2）病假一次連續(xù)在3日（含）的，應(yīng)有醫(yī)院的相關(guān)病假證明；（3）病假一次連續(xù)在3日以上的，須提供縣市區(qū)級(jí)以上醫(yī)院病假證明。2、病假工資計(jì)發(fā)：（1）每次至少以4小時(shí)計(jì)算，未滿4小時(shí)按4小時(shí)計(jì)算，累積8小時(shí)為1日；（2）病假期在1個(gè)月內(nèi)發(fā)放當(dāng)月基本工資的50%；（3）病假期在1個(gè)月以上按不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。第十四條

婚假凡是符合《婚姻法》規(guī)定已申請(qǐng)辦理結(jié)婚登記，并領(lǐng)取結(jié)婚登記證的轉(zhuǎn)正職工，可申請(qǐng)婚假。1、按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3日婚假；2、結(jié)婚時(shí)男女雙方不在一地工作的，可視路程遠(yuǎn)近，另給予路程假（1-3日）；3、請(qǐng)婚假時(shí)需出具結(jié)婚證明；4、再婚復(fù)婚的可享受法定婚假；5、轉(zhuǎn)正員工可享受帶薪婚假，含公休假和法定節(jié)假日（即以自然日算），須一次性休完，未休完不予補(bǔ)假；6、婚假應(yīng)提前7日申請(qǐng)，由行政部負(fù)責(zé)復(fù)核后，經(jīng)總經(jīng)理審批有效；7、婚假期間工資待遇：婚假期間享有全額工資，但不享受其他各項(xiàng)補(bǔ)助、獎(jiǎng)金及提成等額外報(bào)酬；8、員工子女結(jié)婚，其可有婚假2日，員工直系兄弟、姐妹結(jié)婚，其可享有婚假1日。第十五條

喪假員工直系親屬(父母、配偶、子女、配偶父母)喪亡，可申請(qǐng)喪假，并由總經(jīng)理核準(zhǔn)。1、直系親屬（配偶、父母、子女）去世時(shí)，不超過5日；2、非直系親屬（祖父母、兄弟姐妹、配偶父母）去世時(shí)，不超過3日；3、請(qǐng)喪假員工可享有1-2日的路程假（省外）；4、喪假期間，工資照常發(fā)放。第十六條?產(chǎn)假產(chǎn)假：符合相關(guān)計(jì)劃生育規(guī)定，轉(zhuǎn)正的在職女員工分娩、流產(chǎn)或是男性員工妻子分娩，可享受產(chǎn)假。1、一般產(chǎn)假為158日（以自然日計(jì)算）；2、妊娠4個(gè)月以上流產(chǎn)者，流產(chǎn)假為42日以內(nèi)；妊娠4個(gè)月以內(nèi)流產(chǎn)者，流產(chǎn)假為15～30日（申請(qǐng)假期時(shí)須提供醫(yī)院相關(guān)證明；一年一次以上按照事假處理）；3、公司為其繳納社保人員產(chǎn)假期間工資及各項(xiàng)津貼均不予發(fā)放；經(jīng)員工本人不愿繳納社保的，公司在其產(chǎn)假期間發(fā)放基本工資，但不享受其他各項(xiàng)補(bǔ)助、獎(jiǎng)金等額外報(bào)酬。休假期間工資于員工產(chǎn)假期滿后的當(dāng)月工資一起發(fā)放；4、產(chǎn)假前需要休息的，在公司填請(qǐng)假單，按照事假的規(guī)定辦理；產(chǎn)假期滿后，因病需要休息的，于產(chǎn)假期滿前15日填請(qǐng)假單，按照病假的規(guī)定辦理；因個(gè)人原因需要續(xù)假的于產(chǎn)假期滿前一個(gè)月遞交請(qǐng)假申請(qǐng)，按照事假規(guī)定辦理；5、產(chǎn)假期滿之后，三日未上崗也未到公司辦理請(qǐng)續(xù)假手續(xù)的，則視為自動(dòng)離職。公司為該員工辦理的社會(huì)保險(xiǎn)也將在員工產(chǎn)假期滿的當(dāng)月停繳；6、孕期第5、6、7、8、9個(gè)月，提前從工資中扣除產(chǎn)假五個(gè)月的社保個(gè)人承擔(dān)部份金額；7、產(chǎn)假期滿，因身體原因仍不能工作的，經(jīng)過醫(yī)務(wù)部門證明后，其超過產(chǎn)假期間的待遇，按照事假規(guī)定處理；8、產(chǎn)假期間，公司將根據(jù)工作崗位性質(zhì)有權(quán)不保留其原工作崗位，待其產(chǎn)假后復(fù)職重新安排工作。第十七條?哺乳假為帶薪假，公司已婚女性員工生育后，小孩未滿一周歲，可請(qǐng)哺乳假。哺乳假每次30分鐘，每日兩次，可合并使用，需提供準(zhǔn)生證明、出生證明。生育多胞胎者，每多一胎增加30分鐘哺乳假。薪資按員工以往每月實(shí)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放，再延長(zhǎng)期間按70%發(fā)放。第十八條?產(chǎn)檢假公司已婚女性員工懷孕1～3個(gè)月，可享受2日帶薪產(chǎn)檢假，懷孕4-7個(gè)月，可享受每月1日帶薪產(chǎn)檢假；懷孕第8個(gè)月，可享受每月2日帶薪產(chǎn)檢假；懷孕9個(gè)月以上，可享受每月4日帶薪產(chǎn)檢假。第十九條?陪產(chǎn)假男性員工可在家屬產(chǎn)假期間享有10日陪產(chǎn)假，需提供女方（配偶）單位出具的護(hù)理證明、醫(yī)院相關(guān)證明；休假期間享有全額工資，但不享受其他各項(xiàng)補(bǔ)助、獎(jiǎng)金及提成等額外報(bào)酬；除工作原因須返崗?fù)?，護(hù)理假應(yīng)在嬰兒滿月前一次性休完，未休完不予補(bǔ)假。第二十條?年休假員工連續(xù)在本單位工作1年以上的，方可享受帶薪年休假，在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。員工累計(jì)在本單位工作已滿1年不滿5年，年休假3日；已滿5年不滿10年的，年休假5日，已滿10年不滿15年的，年休假10日；已滿15年以上的，年休假15日。1、國(guó)家法定節(jié)日（不包括周六、周日）不計(jì)入年假的假期；2、年休假在1個(gè)年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排；3、員工請(qǐng)事假，可以以年假抵充，抵充不完的部分可休年假；4、員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年假：（1）職工上年度全年請(qǐng)病事假累計(jì)20日以上的；（2）累計(jì)工作滿1年不滿10年的員工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；（3）累計(jì)工作滿10年不滿20年的員工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；（4）累計(jì)工作滿20年以上的員工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。5、單位確因工作需要不能安排職工休年假的，經(jīng)職工本人同意，可以不安排職工休年假。對(duì)職工應(yīng)休未休假天數(shù)，單位應(yīng)當(dāng)按照該職工日工資收入標(biāo)準(zhǔn)額外支付年休假工資報(bào)酬。第二十一條?工傷假員工在上下班途中、因工外出期間、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)因公而致傷害、疾病、殘疾的，以及法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形可申請(qǐng)工傷假。必須出具事故報(bào)告、具有工傷鑒定資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的診斷(外出人員發(fā)生工傷事故住院治療者，須出具當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)單位及醫(yī)療部門證明)，經(jīng)公司審批后，方可按工傷假處理其治療修養(yǎng)期間給予工傷假，并按國(guó)家相關(guān)規(guī)定支付工資。1、依勞動(dòng)保險(xiǎn)條例辦理申請(qǐng)工傷給付者，如未參加醫(yī)療保險(xiǎn)或發(fā)生差額時(shí)，由公司補(bǔ)齊或補(bǔ)足；2、員工須持公司指定醫(yī)院或參加醫(yī)療保險(xiǎn)的醫(yī)院證明，報(bào)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可休假，期限以診斷書載明日期為準(zhǔn)；3、工傷休假人員未能出具事故報(bào)告和指定醫(yī)院開具的診斷時(shí)一律按事假處理。人事管理管控制度第一節(jié)總則本公司職員管理管控，除遵照勞動(dòng)法有關(guān)法令外，悉按本制度辦理；凡本公司職員人事管理管控除另有規(guī)定外，悉依據(jù)本制度規(guī)定辦理；本制度所稱員工，指本公司錄用之男女從業(yè)人員而言。第二節(jié)聘用第一條本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)先依新進(jìn)人員聘用事務(wù)處理流程規(guī)定提出申請(qǐng)，經(jīng)副總/總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由行政部辦理招聘事宜；各級(jí)人員的派任，均應(yīng)依其專業(yè)經(jīng)驗(yàn)予以派任。第二條新進(jìn)人員經(jīng)審核合格后，由行政部辦理入職。新員工自被聘用之日起，試用期一至三個(gè)月，視情況而定。工作表現(xiàn)優(yōu)良者，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可縮短其試用時(shí)間，未按公司規(guī)定致使試用期延長(zhǎng)不在此范圍內(nèi)。第三條試用人員如有品行不良、不合格或無故曠工者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。第四條試用人員于報(bào)到時(shí)，應(yīng)向行政部提供下列表件：1、應(yīng)聘登記表（個(gè)人基本信息、文化程度、所學(xué)專業(yè)、學(xué)習(xí)工作經(jīng)歷以及家庭情況）的部分相關(guān)信息；2、最近三個(gè)月內(nèi)一寸照片；3、身份證及相關(guān)資格證書原件與復(fù)印件；4、其他人事資料。第五條新員工入職后由行政專員介紹公司基本情況，新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，崗位工作等相關(guān)資料，入職人員經(jīng)培訓(xùn)后簽訂誓約書。入職人員安排至實(shí)習(xí)崗位，需盡快掌握熟悉部門相應(yīng)業(yè)務(wù)流程的基本操作及要求。第六條新進(jìn)人員除另有規(guī)定外，自到職日起一至三個(gè)月為試用期，必要時(shí)可視其試用期間成績(jī)表現(xiàn)優(yōu)劣予以縮短或延長(zhǎng)。第七條新員工在試用期結(jié)束前，由所屬部門負(fù)責(zé)人填寫鑒定意見，如需考核由部門按照崗位設(shè)置要求，安排相關(guān)合適的內(nèi)容考核。第八條試用人員成績(jī)表現(xiàn)優(yōu)良者，由其直屬部門主管呈報(bào)行政部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理核準(zhǔn)后正式任用；試用人員成績(jī)表現(xiàn)欠佳者（如不能適應(yīng)本崗位工作、不聽從上級(jí)的安排等），應(yīng)由其直屬主管權(quán)宜延長(zhǎng)試用或停止試用，并告知行政部，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第九條新進(jìn)人員于報(bào)到后，試用開始前，應(yīng)在行政部辦妥下列手續(xù)：1、填妥本公司新進(jìn)職員履歷表；2、提供學(xué)歷證件及身份證（正本審驗(yàn)，復(fù)印件存檔）；3、最近半身正面免冠一寸照片4-6張。第十條本公司員工服務(wù)年資自試用之日起計(jì)算。第十一條員工在被聘用期間，如有住宅搬遷，聯(lián)系電話及電子郵箱更換等，必須在三日內(nèi)告知行政部。第十二條凡有下列情況者，不得聘用：1、被剝奪公權(quán)尚未復(fù)權(quán)者；2、曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者，或被通緝尚未結(jié)案者；3、受破產(chǎn)宣告，尚未撤銷者；4、吸食鴉片或其它代用毒品者；5、虧欠公款受處罰有案者；6、患有精神病或傳染病者；7、品行惡劣，經(jīng)公私營(yíng)機(jī)關(guān)開除者；8、未滿16周歲者；9、與其它用人單位未解除勞動(dòng)關(guān)系者。第三節(jié)勞動(dòng)關(guān)系的建立第十三條應(yīng)聘者經(jīng)面試合格，而且履行規(guī)定的手續(xù)并通過試用期的,即與本公司建立勞動(dòng)關(guān)系，并依法簽訂勞動(dòng)合同合約，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。第十四條原合同合約到期需續(xù)簽的人員，在合同合約期滿前30日，書面通知該員工及部門，雙方協(xié)商是否續(xù)聘，并將結(jié)果通知行政部。如公司不做續(xù)簽，需提前30日通知行政部下發(fā)相應(yīng)書面通知給員工本人，如員工不續(xù)簽，提前30日通知公司，做好移交等相應(yīng)事宜，辦理離職。雙方同意續(xù)簽的，行政部在合同合約到期前與員工簽訂新的勞動(dòng)合同合約。第十五條勞動(dòng)者有下列情形之一的，用人單位終止勞動(dòng)合同合約：1、勞動(dòng)合同合約期滿且勞動(dòng)者不同意續(xù)簽的；2、勞動(dòng)者開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；3、勞動(dòng)合同合約主體一方消失或者勞動(dòng)者喪失勞動(dòng)能力，無法繼續(xù)履行勞動(dòng)合同合約；4、用人單位被依法宣告破產(chǎn)的；5、用人單位被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者用人單位決定提前解散的；6、勞動(dòng)者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；7、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。第十六條保險(xiǎn)繳納社會(huì)保險(xiǎn)：公司為員工繳納社保，即養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)，繳費(fèi)比例按照當(dāng)?shù)卣咭?guī)定，企業(yè)與員工按照要求比例進(jìn)行繳費(fèi)。第四節(jié)服務(wù)第十七條員工應(yīng)遵守本公司所有規(guī)章、通告及公告。第十八條員工應(yīng)遵守下列事項(xiàng)：1、盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有陽奉陰違或敷衍塞責(zé)的行為；2、不得經(jīng)營(yíng)與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其他公司的職務(wù)；3、全體員工務(wù)須時(shí)常鍛煉自己的工作技能，以達(dá)到工作上精益求精，并提高工作效率；4、不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機(jī)密，或假借職權(quán)，貪污舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙；5、珍惜自己的責(zé)任權(quán)限和職位，不以權(quán)謀私，不濫用職權(quán)，不以職務(wù)高低歧視同仁，恪守職務(wù)權(quán)限；6、不得攜帶違禁品、危險(xiǎn)品或與工作無關(guān)物品進(jìn)入工作場(chǎng)所；7、員工每日應(yīng)注意保持工作地點(diǎn)、辦公室等的環(huán)境清潔；8、員工于工作時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)不得接見親友，如確因重要事務(wù)必須會(huì)客時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，時(shí)間不得超過20分鐘，否則按照事假處理；9、員工在工作時(shí)間不得怠慢拖延，工作時(shí)間應(yīng)全神貫注。工作時(shí)間不得吵鬧、斗毆、酗酒、賭博、搬弄是非、串崗閑聊、擾亂秩序，嚴(yán)禁用公司電話撥打私人電話；10、按規(guī)定時(shí)間上、下班，不得無故遲到、早退；11、工作時(shí)間著裝整潔，嚴(yán)禁衣冠不整、蓬頭垢面、奇裝異服、濃妝艷抹；12、積極參加公司組織的培訓(xùn)及其他集體活動(dòng)，服從活動(dòng)組織者和部門的安排；13、全體員工必須相互了解，惟有努力工作、團(tuán)結(jié)合作、務(wù)實(shí)高效，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，才能獲得晉升發(fā)展與增進(jìn)福利待遇；14、各級(jí)主管及部門經(jīng)理須強(qiáng)化自身修養(yǎng)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同心協(xié)力、精誠(chéng)合作，完成工作目標(biāo)和提高部門業(yè)績(jī)。第五節(jié)任免第十九條各級(jí)人員任免核決程序如下：1、副總經(jīng)理/總監(jiān)/廠長(zhǎng)（或同等職級(jí)員工）——總經(jīng)理提名，總經(jīng)理核定；2、部門經(jīng)理（或同等職級(jí)員工）——所屬副總經(jīng)理/總監(jiān)提名，行政部核查，總經(jīng)理核定；3、主管級(jí)人員（或同等職級(jí)員工）——所屬部門經(jīng)理提名，副總經(jīng)理審核，行政部核查，總經(jīng)理核定；4、基層員工——所屬部門經(jīng)理提名，行政部核查，總經(jīng)理核定。第二十條主管級(jí)（或同等職級(jí)員工）以上人員職務(wù)任免經(jīng)核定后由行政部填發(fā)人事任（免）文件。第二十一條競(jìng)聘上崗公司為實(shí)現(xiàn)其內(nèi)部人才梯隊(duì)的搭建，組織內(nèi)部競(jìng)聘上崗，參加人員將按照公司要求及相應(yīng)流程競(jìng)聘，考評(píng)形式不限，成績(jī)優(yōu)異且通過會(huì)議決議者，正式任命上崗。第六節(jié)勞動(dòng)關(guān)系的解除第二十二條員工離職管理管控由公司行政部負(fù)責(zé)。根據(jù)離職的不同原因可分為辭職、免職（辭退）、解聘等，行政部管理管控人員應(yīng)正確貫徹公司的政策，按不同的情況進(jìn)行正確解決和辦理。第二十三條員工聘用期間必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定履行職責(zé)，如因其他原因不能履行的，轉(zhuǎn)正人員應(yīng)提前30日（試用期人員需提前3日）提出書面申請(qǐng)，并到行政部領(lǐng)取《員工離職審核表》，填寫后交負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)意見確定最后工作日，再報(bào)行政部核查。完成離職批準(zhǔn)手續(xù)后，由行政部發(fā)給《員工離職移交清單》，交接完成后方可離職。在獲準(zhǔn)辭職之前或雖已獲準(zhǔn)但移交清算尚未結(jié)束前，必須繼續(xù)履行其工作職責(zé)，擅離職守者以曠工論處；如擅自離職，公司將視其為自動(dòng)離職，除非手續(xù)交接清楚否則工資不予結(jié)算，同時(shí)由此產(chǎn)生的一切后果由其本人承擔(dān)。第二十四條辭職辭職是指員工本人自己提出脫離責(zé)任職位，與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，退出公司工作的人事調(diào)整活動(dòng)。員工應(yīng)保守公司及其往來方的商業(yè)機(jī)密，如有泄露公司機(jī)密或重要資料（產(chǎn)品）的，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰并取消所有工資，情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)依法處理。員工如在勞動(dòng)合同合約期間擅自離職，不得在本地區(qū)同行業(yè)工作。同時(shí)公司有權(quán)取消其所有工資，并保留依法追究其法律責(zé)任的權(quán)力。第二十五條員工辭職，應(yīng)于辭職前至少1個(gè)月向其主管及總經(jīng)理提出辭職請(qǐng)求，并以書面形式呈于總經(jīng)理核準(zhǔn)；核準(zhǔn)辭職后，應(yīng)即辦妥移交，但不發(fā)給任何補(bǔ)助或津貼；如離職未經(jīng)核準(zhǔn)或移交不清，即擅自離職者，以免職處理。第二十六條辭退對(duì)于嚴(yán)重違反公司規(guī)定的員工，損害公司利益給公司正常運(yùn)作造成嚴(yán)重影響的員工，公司將予以辭退。員工的辭退是對(duì)員工過失行為的一種懲罰，而且是屬于最嚴(yán)厲的懲罰，一般只對(duì)重大過失者才使用辭退的手段。1、辭退手續(xù)的辦理：（1）由犯過失員工所在部門負(fù)責(zé)人填報(bào)過失情況及處罰意見；（2）由辦公室對(duì)部門提交的處罰報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并簽署意見；（3）報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示；（4）由行政部向其發(fā)出《員工辭退通知書》和《員工離職審核表》，收到《員工辭退通知書》的員工應(yīng)在當(dāng)日辦理好離職及移交手續(xù)。2、辭退管理管控的有關(guān)事項(xiàng)：（1）公司應(yīng)允許被辭退者對(duì)處罰的申訴，辦公室對(duì)申訴應(yīng)給予重視，并進(jìn)行必要的調(diào)查，如確屬事實(shí)上的出入應(yīng)對(duì)處罰不當(dāng)及時(shí)給予糾正；（2）員工的辭退辦理不得拖延，辦公室要做好其他不當(dāng)行為發(fā)生的防范工作；（3）被辭退員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常工作秩序的，本公司將提請(qǐng)公安部門按照《治安管理管控處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。第二十七條停職員工有下列情況之一者，應(yīng)予停職：1、有違反本公司規(guī)章之嫌疑，情節(jié)重大，但尚在調(diào)查之中，未作決定者；2、違犯刑事案件，經(jīng)司法機(jī)關(guān)起訴，判刑但未確定者。前條各款如經(jīng)查明，無過失或判決無罪者，可申請(qǐng)復(fù)職，如準(zhǔn)予復(fù)職，除因非本身過失而致停職者外，不得要求補(bǔ)發(fā)其停職期間之薪水。第二十八條在停職期間，薪水停發(fā)，并應(yīng)即辦理工作交接。第二十九條解聘解聘主要是對(duì)新聘員工試用不合格，或合同合約期滿后工作不需要留用才通知辦理解聘。解聘與辭退很相似，都是由公司提出解除勞動(dòng)聘用關(guān)系，但解聘的員工并不一定是有過錯(cuò)，也不應(yīng)當(dāng)理解為對(duì)員工的處罰。1、解聘的情況：試用不合格解聘：由用人部門對(duì)其工作表現(xiàn)及技能情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果在試用期內(nèi)員工有以下情況者應(yīng)給予解聘：（1）培訓(xùn)不合格不能上崗的；（2）身體狀況不能承擔(dān)崗位工作任務(wù)的；（3）專業(yè)知識(shí)和技能與應(yīng)聘時(shí)自述情況差異較大的；（4）使用過程發(fā)現(xiàn)其本人素質(zhì)不宜上崗的；（5）因公司業(yè)務(wù)緊縮，或因不可抗力停工在一個(gè)月以上者。2、合同合約期滿解聘以上情況下解聘人員時(shí)，于事前30日預(yù)先通告。第三十條有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)關(guān)系，并以書面形式通知員工本人。1、因患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作；2、員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位仍不能勝任的；3、經(jīng)營(yíng)上有特殊原因時(shí)。因過失而被公司懲戒性解除勞動(dòng)合同合約或在試用期中被認(rèn)為不適宜在公司工作而被解除勞動(dòng)合同合約者，不適用于上述規(guī)定。第三十一條員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后1個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)辦理好相關(guān)離職移交手續(xù)，方得正式離職。無論員工為何種離職，年終獎(jiǎng)金不予發(fā)放。第三十二條符合下列條件者，屬于自然離職：1、達(dá)到退休年齡而退休者；2、勞動(dòng)合同合約期滿而不再續(xù)簽者。第三十三條不論因何種原因離職的員工，離職后不得泄露或非法使用就職期間得到的公司機(jī)密。第三十四條員工在辦理解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，行政部主管應(yīng)與解除勞動(dòng)關(guān)系的員工進(jìn)行談話；如有必要，可請(qǐng)其他人員協(xié)助。談話完成下列合適的內(nèi)容：1、審查其勞動(dòng)合同合約；2、審查文件、資料的所有權(quán)；3、審查其了解公司秘密的程度；4、審查其掌管工作、進(jìn)度和角色；5、闡明公司和員工的權(quán)利和義務(wù)；6、審查員工的福利狀況；7、回答員工可能有的問題；8、征求對(duì)公司的評(píng)價(jià)及建議；9、收回員工鑰匙、名片、胸牌等與單位相關(guān)物品。記錄離職談話清單，經(jīng)員工和談話經(jīng)理共同簽字，并分存公司和員工檔案。第三十五條員工在與公司解除勞動(dòng)關(guān)系前，應(yīng)及時(shí)辦理工作交接及財(cái)務(wù)清償?shù)牧x務(wù)，具體辦理交接、清償事項(xiàng)如下：財(cái)務(wù)部門的領(lǐng)借款手續(xù)清算，如公司借款、罰金等；第三十六條員工不論依照上列任何條約條款暫時(shí)或永久離開本公司者，均應(yīng)辦妥移交，如因移交不清，致本公司發(fā)生損害者，均依法追究其法律責(zé)任。第七節(jié)福利待遇第三十七條本公司員工之待遇除另有規(guī)定外，悉依本制度辦理。第三十八條節(jié)假日福利1、國(guó)家法定節(jié)日元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)，端午節(jié)及中秋節(jié)（發(fā)放福利），春節(jié)（發(fā)放獎(jiǎng)金）；2、公司人員生日當(dāng)天可享受價(jià)值不超過200元的生日福利；3、其他節(jié)日：婦女節(jié)（女員工）可享受公司發(fā)放的其他福利。財(cái)務(wù)管理管控制度第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理管控和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理管控制度。2、建立健全財(cái)務(wù)管理管控的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)相關(guān)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理管控，反映、分析財(cái)務(wù)相關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。3、積極為經(jīng)營(yíng)管理管控服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理管控費(fèi)用。6、對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。7、完成公司交給的其他工作。第三條公司財(cái)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)，即財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)和出納組成。第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二節(jié)財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本公司財(cái)務(wù)部門的下列工作：（1）編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支、信貸等相關(guān)計(jì)劃資料。（2）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、相關(guān)計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（3）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（1）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（2）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，對(duì)公司的一些長(zhǎng)期賬務(wù)，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。（3）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。（4）完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管交付的其他工作。3、出納的主要工作職責(zé)是：（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理管控制度。（2）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（3）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。（4）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。（5）要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對(duì)外付款等要實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。（6）完成總經(jīng)理交付的其他工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)檔案管理管控1、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。2、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由會(huì)計(jì)本人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。3、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由會(huì)計(jì)本人保管，并分類填制目錄。4、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)，到會(huì)計(jì)處登記，由會(huì)計(jì)提檔，方可使用。第四節(jié)費(fèi)用報(bào)銷制度合適的內(nèi)容1、日常辦公用品的采購(gòu)，車輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)等，由公司行政部們統(tǒng)一審核，登記備案，再按公司審批程序進(jìn)行審批后由財(cái)務(wù)部付款。原則上每星期報(bào)銷費(fèi)用一次（注：每周四下3:00-5:00為報(bào)銷日）。2、公司日常辦公用品的采購(gòu)，由公司行政統(tǒng)一組織，物資采購(gòu)由公司行政部門辦理，采購(gòu)流程“陽光采購(gòu)”——公開采購(gòu)合適的內(nèi)容、渠道、價(jià)格、廠家或銷售商。其他部門不得私自采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷，原則上每月報(bào)相關(guān)計(jì)劃一次；各部門用品由各部門部請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后行政部門統(tǒng)一購(gòu)買。3、公司員工因公出差，在途期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)可憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)按公司制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，實(shí)行預(yù)先請(qǐng)示制；凡因業(yè)務(wù)關(guān)系需要發(fā)生招待費(fèi)，需要預(yù)先向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可開支。原則上誰接待誰陪餐，本著節(jié)約的原則開支；5、備用金根據(jù)工作需要臨時(shí)借支，由申請(qǐng)人填寫借據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，在財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，原則上業(yè)務(wù)發(fā)生完畢一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部沖賬。需要發(fā)生大額和長(zhǎng)期借款，報(bào)總經(jīng)理特批；第五節(jié)費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則1、經(jīng)辦人或報(bào)銷人要認(rèn)真整理票據(jù)，保證票據(jù)的合理性、真實(shí)性與合法性，根據(jù)票據(jù)粘貼的具體情況附報(bào)銷說明書由本部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人簽字。要按照分類、分項(xiàng)對(duì)票據(jù)進(jìn)行粘貼。補(bǔ)充說明如下：（1）分類合適的內(nèi)容包括：差旅費(fèi)，招待費(fèi)，快遞費(fèi)，電話費(fèi)，辦公用品、材料，行政備品、固定資產(chǎn)，修理費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，福利費(fèi)，其他；（2）、分項(xiàng)合適的內(nèi)容包括：按照所辦事情的不同分別粘貼。（3）、費(fèi)用的報(bào)銷，按各公司，分廠名稱分開粘貼，如沒按要求粘貼不予報(bào)銷。（4）票據(jù)的粘貼需要按財(cái)務(wù)部門的統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行粘貼，粘貼不合規(guī)定的不予報(bào)銷。注：自粘貼單右上角按票面金額由大到小或有小到大的順序依次貼貼，要求票與粘單邊緣對(duì)齊，書寫合計(jì)金額及票據(jù)張數(shù)。2、報(bào)銷說明書包括合適的內(nèi)容：（1）辦事合適的內(nèi)容、地點(diǎn)，往返車、機(jī)、船次等；（2）出租車票要注明往返地點(diǎn)（3）招待費(fèi)要注明時(shí)間、請(qǐng)客事項(xiàng)、所請(qǐng)人員，陪同人員。（4）柴、汽油發(fā)票要注明車型、車號(hào)。（5）需要頂票的合適的內(nèi)容介紹：原票要附在說明書中；（6）分類寫出報(bào)銷金額及匯總金額；（7）其他需要說明的事項(xiàng)。3、報(bào)銷人員需按審核報(bào)銷流程依次審核簽字。第六節(jié)費(fèi)用審批程序1、部門經(jīng)理審核職工所辦事情及所發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性；2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的真實(shí)性、合法性；負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷明細(xì)單的核查。并要以審批的相關(guān)計(jì)劃書為限，對(duì)所購(gòu)辦公用品、行政備品、材料、設(shè)備、修理費(fèi)進(jìn)行審核，超審批相關(guān)計(jì)劃、超合同合約金額的需要注明原因，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；3、報(bào)銷審批時(shí)應(yīng)具備的憑證：“費(fèi)用報(bào)銷單”，原始發(fā)票、物品明細(xì)表。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽字，主管部門經(jīng)理簽字和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字。如遇特殊情況，負(fù)責(zé)人無法及時(shí)審核簽字的，可電話請(qǐng)示審批，待負(fù)責(zé)人回公司后補(bǔ)簽。4、逐級(jí)負(fù)責(zé)全面審核，確認(rèn)合理、無誤后簽署意見并簽字。簽字審批次序?yàn)椋航?jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理或廠長(zhǎng)簽字→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→出納付款。第七節(jié)收款、付款結(jié)算事項(xiàng)第一條付款1、獎(jiǎng)勵(lì)、福利、會(huì)費(fèi)、綜合保險(xiǎn)等按公司具體管理管控制度執(zhí)行；2、除工資和差旅費(fèi)借款外，原則上結(jié)算金額在5000元以上的付款相關(guān)項(xiàng)目必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。具體事宜可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。3、若合同合約規(guī)定需要支付預(yù)付款的款項(xiàng)，如：展會(huì)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、預(yù)付貨款、等需預(yù)付的款項(xiàng)，須按公司審核、審批流程履行相關(guān)的簽字手續(xù)。4、財(cái)務(wù)部付款必須以合同合約為依據(jù)、公司所簽訂的合同合約或補(bǔ)充合同合約（協(xié)議）須送財(cái)務(wù)部原件1份備存。5、付款審批執(zhí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。第二條收款除經(jīng)銀行帳戶轉(zhuǎn)賬或收款之外的，如現(xiàn)金、匯票等經(jīng)手人需及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理入賬手續(xù)。第八條關(guān)于借款的規(guī)定1、員工因經(jīng)辦業(yè)務(wù)或出差可以向公司預(yù)支款項(xiàng)，因私不得借款。2、借款必須按規(guī)定的流程履行相關(guān)手續(xù)，借款人須在借款單上寫明借款事由簽字確認(rèn)借款。3、借款人員出差回公司或業(yè)務(wù)完成后，兩周內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)欠部分金額。欠款逾期1個(gè)月的，財(cái)務(wù)部有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資中扣回。4、試用人員因出差或經(jīng)辦業(yè)務(wù)借款，須由本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。5、借款人員全額歸還借款時(shí)，可取回借款單。第九條單據(jù)及附件1、單據(jù)中的各項(xiàng)必須按要求填寫完整，不得有任何涂改事項(xiàng)。2、單據(jù)的付款單位全稱、金額必須同所附票據(jù)載明的單位、金額相符。3、各付款類型所需的附件必須齊全、各附件的所載明的單位、數(shù)量、金額鉤稽關(guān)系正確。第十條開票規(guī)定1、開具發(fā)票時(shí)，經(jīng)辦人需提供雙方簽訂、蓋章確認(rèn)的有效合同合約，會(huì)計(jì)按合同合約規(guī)定的單價(jià)、數(shù)量金額進(jìn)行開票，如有變動(dòng)要有附相應(yīng)的文件說明原則規(guī)定當(dāng)月的25號(hào)之前予已開票（特殊情況除外），開票之前需和財(cái)務(wù)提前溝通確認(rèn)。3、如收票方開票信息有所變更，經(jīng)辦人開票之前及時(shí)通知財(cái)務(wù)更改。4、開進(jìn)發(fā)票前，經(jīng)手人要和財(cái)務(wù)溝通方可開進(jìn)。5、一般要求開進(jìn)增值稅專用發(fā)票。出差管理管控制度一、目的為加強(qiáng)公司人員的動(dòng)態(tài)管理管控,統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理管控工作，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算和相關(guān)計(jì)劃控制,提高效率,使出差管理管控有所遵循,特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。二、范圍適用于公司因公出差的員工。三、出差類型員工出差分為：國(guó)內(nèi)出差、國(guó)外出差。國(guó)內(nèi)出差分為：“長(zhǎng)程出差”和“短程出差”兩種，凡區(qū)內(nèi)當(dāng)天能往返者，稱為“短程出差”，區(qū)/省外一天以上者稱為“長(zhǎng)程出差”。四、出差申報(bào)和審批1、公司人員每次出差需要填寫《員工公出單》，經(jīng)批準(zhǔn)后才能借款、出差、報(bào)銷；2、出差前需借款要填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理借款手續(xù)（具體流程以財(cái)務(wù)制度為準(zhǔn)）；3、出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須將出差期間未盡事宜進(jìn)行交接，以確保出差期間各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。五、票務(wù)、行程預(yù)訂服務(wù)工作1、人員公出原則上以效率優(yōu)先，成本兼顧，外出人員票務(wù)預(yù)訂在經(jīng)批準(zhǔn)后，將行程時(shí)間、預(yù)訂班次/航次、費(fèi)用一起交行政專員，為確保不耽誤票務(wù)預(yù)訂，人員請(qǐng)?jiān)趯徟ㄟ^后半小時(shí)內(nèi)直接聯(lián)系行政；2、需提前安排住宿時(shí)，外出人員將預(yù)訂站/地點(diǎn)報(bào)與行政人員，優(yōu)先選擇距離辦事地址或乘車工具較近的地方，且價(jià)位合理。六、車輛安排的規(guī)定1、需要安排接送的提前與行政溝通，安排行程以方便臨近不沖突；2、出差人員不足4人但攜帶物品較多或出差人員達(dá)4人時(shí)，公司安排車輛至機(jī)場(chǎng)接送；3、以上情形以外的出差，出差人員自行乘坐大巴到機(jī)場(chǎng)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。七、出差交通、住宿標(biāo)準(zhǔn)及差旅費(fèi)報(bào)銷1、省內(nèi)出差（要求因?yàn)楣珓?wù)事宜，無法當(dāng)日往返的）相關(guān)項(xiàng)目市內(nèi)交通住宿伙食補(bǔ)助地級(jí)市縣總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)/副總/廠長(zhǎng)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷20元/每餐，業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷（額度內(nèi)）主管/專員/文員公交上限150上限130早餐；10元/每餐正餐：20元/每餐2、省外出差相關(guān)項(xiàng)目交通工具市內(nèi)交通住宿費(fèi)公雜費(fèi)（餐+話）直轄市沿海經(jīng)濟(jì)特區(qū)省會(huì)城市一般城市、地區(qū)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)/副總/廠長(zhǎng)飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）

火車（硬臥）地鐵上限50元/天上限400元/天上限400元/天上限300元/天上限200元/天早餐；10元/每餐正餐：25元/每餐主管/專員/文員公交、地鐵上限30元/天上限280元/天上限280元/天上限200元/天上限160元/天早餐；10元/每餐正餐：20元/每餐3、國(guó)外出差（1）跟團(tuán)參加國(guó)外展會(huì)的公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)、餐費(fèi)；（2）出差期間通訊費(fèi)用報(bào)銷：出差人員自行租用境外WIFI，按日憑票據(jù)報(bào)銷，電話費(fèi)用按照15元/日進(jìn)行補(bǔ)助；如展會(huì)公司等機(jī)構(gòu)提供境外WIFI或通訊費(fèi)則不在公司報(bào)銷范圍。國(guó)外自行考察參觀費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（話費(fèi)流量同上）國(guó)家交通工具市內(nèi)交通（公交、地鐵）住宿費(fèi)餐費(fèi)話費(fèi)流量港澳臺(tái)飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）實(shí)報(bào)實(shí)銷500/250/300元150/80/120元同上日本6000日元2700日元新加坡180新加坡幣50新加坡幣馬來西亞240馬來西亞林吉特50馬來西亞林吉特美國(guó)150美元55美元?dú)W洲140歐元50歐元澳洲140澳元50澳元巴西400巴西雷亞爾110巴西雷亞爾八、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期出差人員的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、由公司統(tǒng)一安排派往到外地且工作在半個(gè)月（含）以上的人員，稱之為長(zhǎng)期出差；2、若長(zhǎng)期出差在一個(gè)月（含）以上，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蓿辉谝粋€(gè)月以內(nèi)應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠快捷酒店入駐，費(fèi)用在短期出差標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上減少60元/日；3、長(zhǎng)期出差租房根據(jù)地區(qū)類別實(shí)行費(fèi)用包干，包括租房期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用（水、電、燃?xì)?、暖氣、電話、網(wǎng)費(fèi)、物業(yè)、有線電視等費(fèi)用）。標(biāo)準(zhǔn)如下：憑票報(bào)銷城市類別元/月省會(huì)城市1500地級(jí)市縣10004、長(zhǎng)期出差期間出差人員每月手機(jī)通訊費(fèi)補(bǔ)助100元/月，不滿1月按實(shí)際天數(shù)核算報(bào)銷；5、長(zhǎng)期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購(gòu)買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人500元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，憑票報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)；6、長(zhǎng)期出差期間在省會(huì)城市出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天20元，B類地區(qū)每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)；7、長(zhǎng)期出差期間每人每天給予10元交通補(bǔ)助；8、長(zhǎng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車；9、當(dāng)?shù)厝藛T負(fù)責(zé)省外市場(chǎng)、渠道等公司各類業(yè)務(wù)工作的，不在“國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期出差人員”范疇內(nèi)，視同企業(yè)員工，進(jìn)行正常薪酬待遇發(fā)放，省內(nèi)不做任何出差補(bǔ)助，因工作原因出省，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可參照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。九、報(bào)銷事項(xiàng)說明1、上表中住宿標(biāo)準(zhǔn)按每次實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，不允許按出差天數(shù)平均計(jì)算；同性兩人共同出差按一標(biāo)準(zhǔn)間計(jì)算（以最高標(biāo)準(zhǔn)的那人為準(zhǔn)），不允許多人累計(jì)計(jì)算。同時(shí)每次住宿需提供正式發(fā)票，如住宿費(fèi)未到出差標(biāo)準(zhǔn)的限額，按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)算；如超過出差標(biāo)準(zhǔn)的限額，按限額計(jì)算；2、工作人員外出參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，如果是主持召開會(huì)議單位統(tǒng)一報(bào)支的，出差人員不得重復(fù)報(bào)銷；3、若有客戶提供住宿的，出差人員在報(bào)銷時(shí)應(yīng)自動(dòng)給予扣除相應(yīng)負(fù)擔(dān)費(fèi)用的部分，否則公司一經(jīng)核實(shí)，將處以相應(yīng)的處罰；情節(jié)嚴(yán)重者，將給予開除；4、差旅期間的招待餐費(fèi)不扣減其當(dāng)日伙食補(bǔ)助。招待人員應(yīng)提前報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后按照規(guī)定招待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。報(bào)銷時(shí)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，符合費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)后，方可報(bào)銷；5、對(duì)于超出以上標(biāo)準(zhǔn)的須由總經(jīng)理審批；6、中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助；7、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。十、出差期間管理管控1、出差人員在出差期間要按出差相關(guān)計(jì)劃和公司要求，并在職權(quán)范圍內(nèi)開展工作，工作要認(rèn)真，并嚴(yán)格要求自己；2、要注意行為規(guī)范，提高自身素質(zhì)，樹立良好的行為形象。十一、費(fèi)用確認(rèn)原則1、出差人員須按批準(zhǔn)的出差地點(diǎn)直線往返，除中轉(zhuǎn)城市外一般不得繞道停留或拖延往返時(shí)間。對(duì)出差相關(guān)計(jì)劃的中途變更應(yīng)有上級(jí)主管批準(zhǔn)；2、凡自己發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)必須以自己的名義填列報(bào)銷，不允許與他人混合填列。若出現(xiàn)難以分割的費(fèi)用單據(jù)（如住宿費(fèi)兩人合?。┍仨氃诓盥觅M(fèi)單據(jù)中注明；3、若發(fā)生票據(jù)丟失情況，需出具相關(guān)說明并報(bào)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批。十二、出差休假管理管控1、國(guó)內(nèi)出差3日以內(nèi)23:00后返回的，給予次日半天補(bǔ)休；3日以上的無論幾點(diǎn)回來，給予半天補(bǔ)休，遇休息日的不予補(bǔ)休。國(guó)外出差給予次日一天補(bǔ)休，遇休息日的不予補(bǔ)休；2、補(bǔ)休要辦理補(bǔ)休手續(xù)，如出差返回后直接休假的，要告知部門負(fù)責(zé)人，上班后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度一、目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)招待行為，以“歷行節(jié)約、合理開支、嚴(yán)格控制、超標(biāo)自付”為原則，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。二、業(yè)務(wù)費(fèi)應(yīng)用范圍1、公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和其他各類活動(dòng)需要而發(fā)生的費(fèi)用。其中包括：（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)，指業(yè)務(wù)所需就餐、娛樂、煙酒飲料、水果等費(fèi)用；（2）禮品費(fèi)，指根據(jù)業(yè)務(wù)需要發(fā)生的饋贈(zèng)禮品等發(fā)生的費(fèi)用。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)執(zhí)行的原則如下：“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費(fèi)用合乎標(biāo)準(zhǔn)”；2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)執(zhí)行分檔定額接待原則，控制非業(yè)務(wù)性接待。如招待費(fèi)超標(biāo)，特殊情況需說明原因，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷，否則不予報(bào)銷；3、業(yè)務(wù)招待使用范圍：用于招待公司客戶、政府部門工作溝通的因公接待；用于公司承辦的各種會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)的招待；用于各部門對(duì)外工作的必要招待；4、接待用餐時(shí)，嚴(yán)格控制接待人數(shù)，實(shí)行對(duì)口接待。陪同人員除主要領(lǐng)導(dǎo)人外，不得超過四人?？偨?jīng)理參加的宴請(qǐng)不受此限制。四、招待費(fèi)用的分類正式宴請(qǐng)用餐、日常業(yè)務(wù)用餐、工作餐。業(yè)務(wù)招待包括：1、工作餐：即指外部人員前來公司辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的工作就餐安排，公司承辦的會(huì)議培訓(xùn)等、公司人員經(jīng)批準(zhǔn)的加班；2、日常業(yè)務(wù)用餐：日常所需的普通業(yè)務(wù)招待；3、正式宴請(qǐng)：需要總經(jīng)理出席、需要較高規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的就餐活動(dòng)及公司年會(huì)安排、周年慶典等。五、招待費(fèi)用申請(qǐng)及審批相關(guān)項(xiàng)目額度以內(nèi)額度書面申請(qǐng)（特殊情況除外）總監(jiān)/副總/廠長(zhǎng)上報(bào)總經(jīng)理﹤1000元總經(jīng)理審核部門負(fù)責(zé)人上報(bào)總經(jīng)理﹤800元總經(jīng)理審核除以上人員外的其他人員部門負(fù)責(zé)任人審核﹤500元總經(jīng)理審核六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（包括煙酒、飲料、水果費(fèi)用，不包括其他費(fèi)用）相關(guān)項(xiàng)目工作餐非正式宴請(qǐng)正式宴請(qǐng)總經(jīng)理25元/人實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)/副總/廠長(zhǎng)上限80元/人上限130元/人除以上人員外的其他人員上限60元/人上限100元/人業(yè)務(wù)招待發(fā)生除餐飲以外的其他費(fèi)用，需報(bào)總經(jīng)理同意，方可報(bào)銷。七、禮品費(fèi)使用原則因業(yè)務(wù)需要給客戶或相關(guān)人員饋贈(zèng)禮品，原則上應(yīng)使用公司定制的產(chǎn)品，如禮盒等。如需饋贈(zèng)其他有特色的禮品，需提交購(gòu)買禮品相關(guān)計(jì)劃、費(fèi)用報(bào)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批方可購(gòu)買。車輛管理管控制度一、目的

統(tǒng)一管理管控公司的所有車輛，有效使用各種車輛，確保行車安全，提高辦事效率，減少經(jīng)費(fèi)支出。二、車輛管理管控

1、行政部負(fù)責(zé)車輛管理管控工作，包括車輛調(diào)派，維修保養(yǎng)，費(fèi)用預(yù)算、核準(zhǔn)、車輛年檢及證照管理管控，投保、續(xù)保與出險(xiǎn)索賠及司機(jī)管理管控；

2、公司根據(jù)實(shí)際工作需要及其它特定原因?qū)φJ(rèn)定人員配備工作用專車，實(shí)行月費(fèi)用包干，額度內(nèi)憑票據(jù)報(bào)銷，超過部分個(gè)人自理。公司認(rèn)定特配部門使用的專車費(fèi)用由財(cái)務(wù)稽核報(bào)銷；

3、其他部門及人員原則上均不配置專用車輛，確需配置，須由其部門負(fù)責(zé)人報(bào)告形式報(bào)公司行政部，由公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可配置，并嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算，超出預(yù)算的費(fèi)用需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷；4、公司所有車輛原則上必須由公司專職司機(jī)（含專車使用人）駕駛，公司其它持有駕照人員駕駛公司車輛公出需提前告知行政，已保證按事物輕重緩急提前進(jìn)行安排。如為私用必須按規(guī)定填寫《車輛使用申請(qǐng)單》經(jīng)部門責(zé)任人審批，行政簽批后方可使用。專職司機(jī)應(yīng)每周定期對(duì)公司車輛進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保行車安全。原則上在有專職司機(jī)的情況下，不允許用車人直接駕駛汽車，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)除外；5、車輛設(shè)置《車輛行駛記錄表》，用后應(yīng)記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途、費(fèi)用明細(xì)等，報(bào)銷時(shí)查看行車記錄核對(duì)行政負(fù)責(zé)人簽字方可報(bào)銷；6、車輛每日使用完畢和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場(chǎng)所，并將車門鎖好，將鑰匙交回給行政部保管。經(jīng)手駕駛員在發(fā)現(xiàn)車輛油量不夠需加油時(shí)，憑油卡/現(xiàn)金同時(shí)在《車輛行駛記錄表》上作好記錄以備查；

7、行政部人員每月不定期抽查一次，如發(fā)現(xiàn)記載不清、不全或者未記載的情況，應(yīng)通報(bào)司機(jī)提出批評(píng)并給與一次20-50元處罰，聽勸告、屢教屢犯者停止其使用資格。

三、車輛使用

1、車輛駕駛?cè)藛T必須持有駕照，熟悉并嚴(yán)格遵守交通法規(guī)；

2、駕駛?cè)藛T于駕駛車輛前，應(yīng)對(duì)車輛做基本的檢查（如水箱、油量、機(jī)油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，隱瞞不報(bào)而由此引發(fā)的后果由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)；3、駕駛員不得擅自將公用車開回家，或做私用，經(jīng)公司特別批準(zhǔn)的除外；

4、車輛應(yīng)停放于指定位置、停車場(chǎng)或者適當(dāng)?shù)暮戏ㄎ恢谩Ｈ我夥胖密囕v造成違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛?cè)藛T賠償損失；

5、駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件、外觀良好，使用后應(yīng)將車輛清洗干凈。

四、車輛維修、保養(yǎng)、加油程序

1、司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛故障或者到期需要保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)先填寫《車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單》向行政部提交車輛保養(yǎng)維修申請(qǐng)、申報(bào)維修保養(yǎng)的相關(guān)項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算，行政部確認(rèn)核實(shí)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后檢修；

2、維修結(jié)束，提車時(shí)，送修人應(yīng)對(duì)維修車輛進(jìn)行技術(shù)鑒定，檢驗(yàn)合格，核定維修費(fèi)用的合理、準(zhǔn)確性后，方可在維修廠家的單據(jù)上簽字。送修人對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)責(zé)；3、車輛的維修保養(yǎng)應(yīng)在指定廠家完成，否則維修保養(yǎng)費(fèi)用一律由送修人承擔(dān)；

4、對(duì)于車輛小問題可自行維修者，可報(bào)銷購(gòu)買材料和零件的費(fèi)用；

5、車輛于行駛過程中發(fā)生故障急需修理時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修理，但非迫切需要或者維修費(fèi)用超過500元時(shí)，應(yīng)與公司聯(lián)系請(qǐng)求批示；

6、由于司機(jī)使用不當(dāng)或者疏于保養(yǎng)造成車輛損壞或機(jī)件故障，所需費(fèi)用視情節(jié)輕重，由公司和司機(jī)按照6:4比例共同負(fù)擔(dān)；

7、行政部對(duì)車輛進(jìn)行不定期的檢查，合適的內(nèi)容包括：本制度執(zhí)行情況、車內(nèi)外衛(wèi)生、一般保養(yǎng)狀況等。檢查不合格者，對(duì)司機(jī)50～200元不同程度的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者取消駕駛員駕駛資格。

五、車輛保險(xiǎn)

1、公司通過商定，確定承險(xiǎn)保險(xiǎn)公司；2、公司所有車輛的保險(xiǎn)，統(tǒng)一由公司支付分擔(dān)；

3、公司車輛投保險(xiǎn)種以及標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得私自增加或減少投保險(xiǎn)種，也不得私自提高和降低額度；

4、一旦出現(xiàn)車輛保險(xiǎn)索賠事件，行政部司機(jī)應(yīng)在第一時(shí)間與保險(xiǎn)公司取得聯(lián)系，并保存好索賠資料。事故處理完畢后，辦理索賠手續(xù)。

六、違規(guī)與事故處理

1、在下列情形之一的情況下，違犯交通規(guī)則或發(fā)生事故后果，由駕駛?cè)巳砍袚?dān)，并予以記過或免職處分；

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借給他人使用；（3）酒后駕車。

2、違反交通規(guī)則，其罰款、駕照扣分由當(dāng)事人（誰違章誰承擔(dān)）負(fù)擔(dān)并在周期內(nèi)處理扣款及扣分，行政部負(fù)責(zé)每月在網(wǎng)上查詢違章記錄一次，并做好記錄，并督促當(dāng)事人處理；

3、各種車輛在運(yùn)行過程中遇到不可抗拒的因素發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，向附近公安交通管理管控部門報(bào)案，并主動(dòng)與公司取得聯(lián)系協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理后向公司報(bào)告；4、意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后，再視情況由司機(jī)與公司按比例承擔(dān)；

5、發(fā)生重大交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償，在扣除保險(xiǎn)金額后，再視差額由司機(jī)與公司按比例承擔(dān)；

6、對(duì)于在公司行政車輛抽調(diào)不開的情況下，公司人員使用個(gè)人車輛外出辦事按每公里0.5元油費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷，高速產(chǎn)生的過橋過路費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。在行政車輛無法安排的情況下，人員使用自己車輛時(shí)應(yīng)先于部門負(fù)責(zé)人溝通，并將起始公里數(shù)拍照上報(bào)發(fā)給行政部，以便于報(bào)銷時(shí)核對(duì)，費(fèi)用發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷完畢。辦公用品的管理管控一、辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、文件柜、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、計(jì)算器等；2、一般辦公用品包括剪刀、膠水、橡皮擦、中性筆、筆芯、回形針、直尺、訂書器、美工刀、簽字筆、鉛筆、信封、復(fù)印紙、印刷品、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、檔案袋（盒）、標(biāo)簽、紙杯、電池等；3、員工應(yīng)對(duì)辦公用品本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，對(duì)于消耗品第二次領(lǐng)用必須以舊換新；4、由行政部為各部門建立部門領(lǐng)用臺(tái)賬；5、辦公用品為辦公使用，不得據(jù)為己有，挪作私用；6、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。二、辦公用品相關(guān)計(jì)劃各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月20日前編制并提報(bào)下月辦公用品申購(gòu)相關(guān)計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)行政部辦公用品管理管控員。行政部按照公司月均辦公用品的使用情況進(jìn)行匯總審核，并對(duì)申報(bào)當(dāng)中超出預(yù)算部分進(jìn)行調(diào)整，編制《辦公用品申請(qǐng)購(gòu)置相關(guān)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢后由行政部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。三、辦公用品購(gòu)置1、行政部根據(jù)審批簽字后的《辦公用品申請(qǐng)購(gòu)置相關(guān)計(jì)劃表》實(shí)施購(gòu)買，并于月底前完成；2、采購(gòu)專員須經(jīng)常調(diào)查辦公用品供應(yīng)商及市場(chǎng)價(jià)格，保證最優(yōu)性價(jià)比和質(zhì)量；3、臨時(shí)急需的辦公用品，由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。四、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用1、辦公用品的發(fā)放（1）辦公用品管理管控員根據(jù)已編制簽批的《辦公用品申請(qǐng)購(gòu)置相關(guān)計(jì)劃表》核對(duì)采購(gòu)的物品，并建立臺(tái)帳；（2）新員工入職每人按標(biāo)準(zhǔn)配備簽字筆一支、筆記本一本、文件夾一個(gè)、筆筒一個(gè)，并在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)；（3）管理管控員每月5日根據(jù)上月經(jīng)審批的各部門申購(gòu)表單一次性如實(shí)發(fā)放所列物品，由部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取并在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)，個(gè)人不再發(fā)放；2、電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公用品，已發(fā)放的，原則上不再增補(bǔ)，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。五、管理管控員職責(zé)1、管理管控員須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫存管理管控；2、管理管控員須定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；3、管理管控員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；4、管理管控員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。六、辦公用品的交接與收回1、員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序；（1）移交人需逐項(xiàng)列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，遇有毀損的要求移交人書面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理；（2）管理管控員根據(jù)清單核實(shí)后填寫《辦公用品交接登記表》，存檔備查。若接收人為管理管控員本人時(shí)，管理管控員需仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，并且做好登記入庫工作。公司印章、資料使用管理管控制度一、目的為了加強(qiáng)公司的印章及資質(zhì)證件管理管控，規(guī)范用印及資質(zhì)證件的管理管控程序，維護(hù)印章及資質(zhì)證件的憑信作用與權(quán)威性，保持正常的工作秩序，特制定本制度。二、公司印章的使用范圍公司的印章主要包括公章、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章（合同合約章、財(cái)務(wù)章）、總經(jīng)理（法人）專用個(gè)人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。1、公司行政章的使用范圍主要為：（1）部門對(duì)外簽發(fā)的文件；（2）公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件；（3）由公司出具的證明及有關(guān)材料；（4）公司章程、協(xié)議；（5）員工調(diào)動(dòng)；（6）員工的任免聘用。2、公司合同合約專用章的使用范圍主要為：（1）對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議；（2）各類經(jīng)濟(jì)合同合約等。3、公司總經(jīng)理（法人）個(gè)人名章，主要用于需加蓋私章的合同合約、財(cái)務(wù)及報(bào)表、人事任免等各類文件；4、財(cái)務(wù)專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)；5、公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對(duì)外。三、公司印章的使用1、用章前申請(qǐng)人到行政部填寫用印登記，日常事項(xiàng)由行政部負(fù)責(zé)人審批；重要事項(xiàng)需申請(qǐng)總經(jīng)理簽字后，方可用??；2、各類合同合約用章按合同合約管理管控規(guī)定程序執(zhí)行；3、與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，方可用印；4、對(duì)公司有重大影響的用印需由總經(jīng)理審批；5、需攜帶印章外出時(shí)，經(jīng)行政部同意，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理同意，并由行政部派一人監(jiān)督使用。四、印章的管理管控1、公司公章由行政部門人員負(fù)責(zé)管理管控；2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章（財(cái)務(wù)章等）由各部門指定專人負(fù)責(zé)管理管控；3、法人個(gè)人名章，由公司指定財(cái)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)管理管控；4、各部門須交由部門負(fù)責(zé)人管理管控；5、印章管理管控員必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負(fù)責(zé)人指定專人或部門責(zé)任人代替。五、印章的保管1、印章保管須有記錄，必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管；2、印章管理管控員如因工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)上繳印章，并與新印章管理管控員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作；3、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；4、印章應(yīng)及時(shí)維護(hù)、確保其清晰、端正；5、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，管理管控員應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并備案，配合查處。六、資質(zhì)的使用與管理管控1、公司的資質(zhì)、證書系公司資產(chǎn)，具有法律效力，除用于公司經(jīng)營(yíng)外，任何個(gè)人不得已任何理由、任何方式私自使用；2、公司資質(zhì)、證書等由行政部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，并對(duì)其安全存放和規(guī)范使用負(fù)責(zé)；3、使用資質(zhì)辦理招投標(biāo)業(yè)務(wù)及各種外部審核等工作時(shí)，須由各部門負(fù)責(zé)人填寫《資質(zhì)使用登記表》；4、如遇工作需要須將資質(zhì)、證書等帶離公司的，必須填寫《資質(zhì)使用登記表》，使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還；5、建立企業(yè)證件登記臺(tái)賬。記載證件名稱、數(shù)量、批準(zhǔn)時(shí)間、批準(zhǔn)部門、證書經(jīng)營(yíng)范圍、有效時(shí)間、年檢時(shí)間；6、嚴(yán)禁任何人擅自復(fù)印企業(yè)證件，更不得涂改、出租、出借、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣企業(yè)證件，違反上述規(guī)定者，將追究當(dāng)事人責(zé)任，嚴(yán)肅處理；7、資質(zhì)及證件原件在業(yè)務(wù)辦理完畢后，必須交回行政部，部門負(fù)責(zé)人負(fù)有收回證件之責(zé)，如證件未及時(shí)收回造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由其承擔(dān)?？爝f郵寄管理管控制度1、快遞公司選用我司采用的快遞公司主要分三家，分別是：申通、郵政、順豐。（1）申通主要快遞大件，時(shí)間不急，地方易到達(dá)的部分；（2）郵政主要快遞小件物品，國(guó)內(nèi)不易到達(dá)、時(shí)間不特別著急的部分；（3）順豐主要快遞文件類比較重要和比較急的部分。2、寄件原則在保證安全的情況下，必須選擇合理快遞郵寄，一旦發(fā)現(xiàn)所選快遞公司不合理，多出來的快遞費(fèi)個(gè)人承擔(dān)。3、付費(fèi)原則給客人寄樣品是免費(fèi)的，客人自己承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。4、非公司業(yè)務(wù)的快遞費(fèi)用由寄件人自己負(fù)責(zé)，如有拿到公司付費(fèi)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。5、凡是所需寄出快遞單一律交至銷售主管處，用于審核和每月底的快遞費(fèi)對(duì)賬。檔案管理管控制度一、目的為了規(guī)范公司檔案管理管控工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本制度。二、范圍1、各種協(xié)議書、合同合約；2、會(huì)議記錄/紀(jì)要：公司總經(jīng)理或授權(quán)他人召開的會(huì)議、公司統(tǒng)一要求由部門自行組織的會(huì)議、外出開會(huì)的記錄/紀(jì)要；3、內(nèi)部文件：紅頭文件、情況簡(jiǎn)報(bào)、員工建議/意見、公司各項(xiàng)管理管控規(guī)章制度；公司制定的相關(guān)計(jì)劃、工作總結(jié)等；4、外來文件：公司對(duì)外往來文件（包括信件）、各部門外出開會(huì)的通知、材料等；5、音像制品：反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡等的音像制品；6、證件：公司合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必需的各種資質(zhì)證明、公司獲得的各種榮譽(yù)證書等；7、其他具有保存價(jià)值的重要文件、材料。三、檔案保管制度1、各部門應(yīng)根據(jù)保存檔案數(shù)量，設(shè)置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件；2、歸檔資料要進(jìn)行登記，編制歸檔目錄；3、檔案管理管控員要科學(xué)地編制分類法，根據(jù)分類法，編制分類目錄；根據(jù)需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找；4、檔案要分類、分卷裝訂成冊(cè)，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)；5、庫存檔案必須圖物相符，帳物相符；6、檔案管理管控人員要熟悉所管理管控的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規(guī)律；7、根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，確定檔案保存期限，每年年終據(jù)此進(jìn)行整理、剔除；8、經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理管控員編造銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷毀，銷毀的檔案清單由檔案員永久保存；9、嚴(yán)格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護(hù)工作；10、凡公司工作人員調(diào)離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。四、檔案借閱制度1、檔案屬于公司機(jī)密，未經(jīng)許可不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得借閱；2、借閱檔案資料，須經(jīng)檔案保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。閱檔必須在辦公室指定的地方，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3、借閱檔案，必須履行登記、簽收手續(xù)；4、借出檔案材料的時(shí)間不得超過一周，必要時(shí)可以續(xù)借。過期由檔案管理管控員催還。需要長(zhǎng)期借出的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、借出檔案時(shí)，應(yīng)在借出的檔案位置上，放一代替卡，標(biāo)明卷號(hào)、借閱時(shí)間、借閱單位或借閱人，以便查閱和催還；6、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借或復(fù)印、不得拆封、損污文件，歸還時(shí)保證檔案材料完整無損，否則，追究當(dāng)事人責(zé)任；7、借出檔案材料，因保管不慎丟失時(shí)，要及時(shí)追查，并報(bào)告主管部門及時(shí)處理；8、重要檔案、機(jī)密檔案不得借閱，必須借閱的要經(jīng)總經(jīng)理同意，必須外借的，由總經(jīng)理審批。培訓(xùn)管理管控制度一、目的為使公司的員工培訓(xùn)工作長(zhǎng)期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行，使員工培訓(xùn)管理管控有所遵循。提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能提高工作績(jī)效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識(shí)和技能，從而與企業(yè)共同成長(zhǎng)。二、范圍公司全體員工。三、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與職責(zé)1、公司的培訓(xùn)工作實(shí)行行政部歸口管理管控，各部門配合實(shí)施的原則；2、行政部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu)，行政部應(yīng)依據(jù)公司的人事狀況、各部門的培訓(xùn)需求及公司的全年工作安排制定出公司總體的年度和月度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施并考核；3、公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向行政部提交本部門的培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃，并積極配合行政部開展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會(huì)，相互研討、相互學(xué)習(xí)、共同提高；4、行政部在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：（1）對(duì)各部門培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考核；（2）培訓(xùn)教材的購(gòu)置、保管；（3）對(duì)培訓(xùn)師的選聘，確定及協(xié)助教學(xué)；（4）參訓(xùn)員工的出勤管理管控。5各部門在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：（1）本部門培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃的制訂；（2）積極配合行政部實(shí)施培訓(xùn)工作；（3）本部門年度、月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔；（4）培訓(xùn)工作報(bào)告的撰寫與呈報(bào)。四、培訓(xùn)方式與合適的內(nèi)容1、公司對(duì)員工的培訓(xùn)方式分為日常培訓(xùn)（公司制度的培訓(xùn)）和部門培訓(xùn)（內(nèi)部制度的培訓(xùn)和外部培訓(xùn)）兩種；2、參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年（含）以上，參加外訓(xùn)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；3、外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束回來后，必須給公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，及時(shí)將自己學(xué)到的東西傳授給大家，培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到行政部進(jìn)行歸檔。五、培訓(xùn)的實(shí)施1、制定公司年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃前，行政部應(yīng)對(duì)公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析；2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)的培訓(xùn)師分為外聘培訓(xùn)師和內(nèi)部培訓(xùn)師兩種。培訓(xùn)師由行政部根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃統(tǒng)一選聘和確定；3、內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用