美佛兒教育集團(tuán)董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)制度樣本

美佛兒教育集團(tuán)董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)要求董事會(huì)是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理決議機(jī)構(gòu)，維護(hù)集團(tuán)和全體股東利益，在集團(tuán)章程和股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)決議，對(duì)股東會(huì)和全體股東負(fù)責(zé)。集團(tuán)董事會(huì)組員共5-7名，其中獨(dú)立董事2人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況；簽署董事會(huì)關(guān)鍵文件和其它應(yīng)由集團(tuán)法定代表人簽署文件；行使法定代表人職權(quán)；在戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)難等不可抗力緊急情況下，對(duì)集團(tuán)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和集團(tuán)利益尤其處理權(quán)，并在事后向董事會(huì)及股東會(huì)匯報(bào)；股東會(huì)授予其它職權(quán)。董事長(zhǎng)不能推行職權(quán)時(shí)，應(yīng)該書面指定一名董事代行其職權(quán)。董事會(huì)依據(jù)需要，可下設(shè)專業(yè)委員會(huì)。專業(yè)委員會(huì)依據(jù)董事會(huì)、董事長(zhǎng)安排或總裁提議，就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究和提出意見提議，供決議參考。戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)；教育指導(dǎo)委員會(huì)。董事權(quán)利和義務(wù)：董事在董事會(huì)會(huì)議上充足發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議文件、材料提出質(zhì)疑，要求說(shuō)明；董事有向董事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)會(huì)議或尤其會(huì)議提議權(quán)；為了查詢或調(diào)查董事會(huì)專題工作，董事有權(quán)調(diào)閱集團(tuán)檔案、文件或約見集團(tuán)總裁層人員了解情況；董事應(yīng)該遵守集團(tuán)章程、本制度和其它集團(tuán)規(guī)章制度，忠實(shí)推行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)利益，不得利用在集團(tuán)職權(quán)為自己謀取私利。董事不得利用職權(quán)收取賄賂或其它非法收入，不得侵占集團(tuán)財(cái)產(chǎn)；董事不得挪用集團(tuán)資金或?qū)⒓瘓F(tuán)資金貸給她人；不得將集團(tuán)資產(chǎn)以本集團(tuán)股東或其它個(gè)人名義開設(shè)帳戶存放；不得以集團(tuán)資產(chǎn)為本集團(tuán)股東或其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；董事不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)和本集團(tuán)同類業(yè)務(wù)，或從事?lián)p害本集團(tuán)利益活動(dòng)；董事負(fù)有按要求不泄露集團(tuán)商業(yè)秘密義務(wù)；董事違反本條例非法所得歸本集團(tuán)全部，造成損失應(yīng)該賠償；董事在實(shí)施職權(quán)時(shí)超越權(quán)限或沒有依據(jù)董事會(huì)決議，致使集團(tuán)遭受損害，應(yīng)該進(jìn)行賠償。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事能夠在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會(huì)提交書面辭職匯報(bào)。集團(tuán)設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書直接向董事會(huì)、董事長(zhǎng)匯報(bào)，其關(guān)鍵任務(wù)包含：幫助董事處理董事會(huì)日常工作，連續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解國(guó)家相關(guān)集團(tuán)運(yùn)作法規(guī)、政策及要求，幫助董事及總裁在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)推行國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)章程及其它相關(guān)要求；負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，并處理集團(tuán)董事會(huì)和集團(tuán)總裁、管理部門、股東之間相關(guān)事宜；按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)相關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席相關(guān)會(huì)議并搜集相關(guān)信息資料，做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)會(huì)議文件保管；確保會(huì)議決議符正當(dāng)定程序，主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議實(shí)施進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中關(guān)鍵問(wèn)題，立即向董事會(huì)和董事長(zhǎng)匯報(bào)并提出提議；處理和中介機(jī)構(gòu)、媒體關(guān)系；董事會(huì)交辦其它工作。獨(dú)立董事依據(jù)集團(tuán)章程要求尤其職權(quán)，對(duì)集團(tuán)重大事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見。獨(dú)立董事取得全體董事二分之一以上同意時(shí)，擁