監(jiān)事會議事規(guī)則

【保密】xxxx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則中國·北京二零二二年一月監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為完善有限公司（以下簡稱公司）法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高監(jiān)事會工作效率，更好地保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事、監(jiān)事會依據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，公司董事、總經(jīng)理、各部門及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，并提供必要的保障，公司任何機(jī)構(gòu)和個人不得干預(yù)或干擾監(jiān)事和監(jiān)事會正常行使職權(quán)。第二章監(jiān)事會職權(quán)第三條監(jiān)事會應(yīng)在《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員（以下簡稱高管）執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或者股東會決議的董事、高管提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高管的行為損害公司的利益時，要求董事、高管予以糾正；（四）提議召開臨時股東會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會職責(zé)時召集和主持股東會；（五）向股東會提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高管提起訴訟；（七）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師、律師或其他專業(yè)人士進(jìn)行審核，費用由公司承擔(dān)。第三章監(jiān)事會會議的召集和召開第五條監(jiān)事會每半年度至少召開1次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開10日前以傳真、電子郵件、郵寄等書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。臨時會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開5日前以專人送出、傳真、電子郵件、郵寄等方式書面送達(dá)全體監(jiān)事。第六條公司設(shè)監(jiān)事會，其成員為三人，監(jiān)事由股東會代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連選連任。第七條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事主持監(jiān)事會會議。第八條監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第九條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有1/2以上的監(jiān)事出席方可舉行。在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，監(jiān)事會會議可用傳真、視頻等通訊方式進(jìn)行表決，并由參會監(jiān)事簽字。第十條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。涉及表決事項的，委托人應(yīng)在委托書中明確對每一事項所持同意、反對或者棄權(quán)的意見。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十一條監(jiān)事會認(rèn)為必要時，可以邀請公司董事、總經(jīng)理及其他高管、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。第四章監(jiān)事會議事程序第十二條監(jiān)事應(yīng)本著實事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔公正的精神，就其職權(quán)內(nèi)有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查、研究、分析。第十三條監(jiān)事會認(rèn)為董事會決議違反法律、《公司章程》或損害公司和員工利益時，可作出決議，建議董事會復(fù)議該項決議。董事會不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會可以提議召開臨時股東會解決。第十四條監(jiān)事會會議采取舉手或記名表決方式，每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。表決分為同意、反對和棄權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的半數(shù)以上監(jiān)事通過。第十五條監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第十六條監(jiān)事會決議由監(jiān)事或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實質(zhì)性決議，如對公司的財務(wù)進(jìn)行檢查的決議等，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項的建議性決議，如當(dāng)董事或總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事或總經(jīng)理予以糾正的決議，監(jiān)事會應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。第十七條監(jiān)事會會議由董事會秘書記錄。出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由檔案室保存，保存期限為三年。第五章附則第十八條本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》