2024公司董事會(huì)一致行動(dòng)人協(xié)議

編號(hào)：__________2024公司董事會(huì)一致行動(dòng)人協(xié)議甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024公司董事會(huì)一致行動(dòng)人協(xié)議合同目錄第一章：協(xié)議概要1.1協(xié)議目的1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議生效時(shí)間1.4協(xié)議終止條件第二章：一致行動(dòng)的定義與范圍2.1一致行動(dòng)的定義2.2一致行動(dòng)的范圍2.3一致行動(dòng)的例外情況第三章：一致行動(dòng)的決策機(jī)制3.1決策機(jī)構(gòu)3.2決策程序3.3決策的有效性第四章：一致行動(dòng)的執(zhí)行與監(jiān)督4.1執(zhí)行機(jī)構(gòu)4.2執(zhí)行程序4.3監(jiān)督機(jī)制第五章：一致行動(dòng)的變更與解除5.1變更條件5.2解除條件5.3變更與解除的程序第六章：一致行動(dòng)人的權(quán)利與義務(wù)6.1權(quán)利6.2義務(wù)6.3違約責(zé)任第七章：一致行動(dòng)人的利益分配7.1利益分配原則7.2利益分配程序7.3利益分配的調(diào)整第八章：一致行動(dòng)人的信息披露8.1信息披露的內(nèi)容8.2信息披露的時(shí)間8.3信息披露的方式第九章：一致行動(dòng)人的管理與協(xié)調(diào)9.1管理架構(gòu)9.2管理職責(zé)9.3協(xié)調(diào)機(jī)制第十章：一致行動(dòng)人的法律適用與爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決方式10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十一章：一致行動(dòng)人的違約處理11.1違約情形11.2違約處理程序11.3違約責(zé)任第十二章：一致行動(dòng)人的權(quán)益保護(hù)12.1權(quán)益保護(hù)措施12.2權(quán)益保護(hù)程序12.3權(quán)益保護(hù)的例外情況第十三章：一致行動(dòng)人的合同解除與終止13.1合同解除的條件13.2合同終止的條件13.3合同解除與終止的程序第十四章：附則14.1合同的修訂14.2合同的生效14.3合同的終止日期合同編號(hào)2024001第一章：協(xié)議概要1.1協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確公司董事會(huì)一致行動(dòng)人之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保公司董事會(huì)運(yùn)作的協(xié)調(diào)性和一致性，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。1.2協(xié)議雙方甲方：__________乙方：__________1.3協(xié)議生效時(shí)間本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。1.4協(xié)議終止條件除非根據(jù)本協(xié)議約定或法律法規(guī)的規(guī)定終止外，本協(xié)議將一直有效。第二章：一致行動(dòng)的定義與范圍2.1一致行動(dòng)的定義一致行動(dòng)是指在公司董事會(huì)會(huì)議中，甲方和乙方就公司重大事項(xiàng)的決策意見保持一致，共同行使表決權(quán)。2.2一致行動(dòng)的范圍一致行動(dòng)的范圍包括公司董事會(huì)的選舉、更換、薪酬設(shè)定、重大投資、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)政策等事項(xiàng)。2.3一致行動(dòng)的例外情況（1）公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的一般性事務(wù)；（2）明顯有利于甲乙雙方的個(gè)別利益事項(xiàng)；（3）甲乙雙方在一致行動(dòng)前已明確表示不予以配合的事項(xiàng)。第三章：一致行動(dòng)的決策機(jī)制3.1決策機(jī)構(gòu)甲乙雙方應(yīng)共同設(shè)立一個(gè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)就一致行動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商和決策。3.2決策程序決策機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)召開會(huì)議的方式進(jìn)行決策，甲乙雙方應(yīng)確保按時(shí)參加，并提供必要的信息和支持。3.3決策的有效性除非甲乙雙方達(dá)成一致意見，否則不得對(duì)外作出決策。第四章：一致行動(dòng)的執(zhí)行與監(jiān)督4.1執(zhí)行機(jī)構(gòu)甲乙雙方應(yīng)共同指定一名執(zhí)行代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一致行動(dòng)的執(zhí)行工作。4.2執(zhí)行程序執(zhí)行代表應(yīng)按照決策機(jī)構(gòu)的決策意見，組織相關(guān)人員實(shí)施一致行動(dòng)。4.3監(jiān)督機(jī)制甲乙雙方應(yīng)對(duì)一致行動(dòng)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保決策得到有效實(shí)施。第五章：一致行動(dòng)的變更與解除5.1變更條件（1）法律法規(guī)或公司章程發(fā)生變化，影響一致行動(dòng)的實(shí)施；（2）甲乙雙方的合法權(quán)益發(fā)生變化，需要調(diào)整一致行動(dòng)事項(xiàng)。5.2解除條件有下列情形之一的，甲乙雙方可以協(xié)商解除一致行動(dòng)：（1）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的一致行動(dòng)期限屆滿；（2）甲乙雙方達(dá)成書面一致意見，決定解除一致行動(dòng)。5.3變更與解除的程序甲乙雙方應(yīng)通過(guò)決策機(jī)構(gòu)達(dá)成書面一致意見，并按照約定的程序進(jìn)行變更或解除。第六章：一致行動(dòng)人的權(quán)利與義務(wù)6.1權(quán)利甲乙雙方在一致行動(dòng)事項(xiàng)上享有平等的發(fā)言權(quán)和表決權(quán)。6.2義務(wù)甲乙雙方應(yīng)遵守本協(xié)議的約定，認(rèn)真履行一致行動(dòng)的決策和執(zhí)行程序。6.3違約責(zé)任違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致一致行動(dòng)未能如期實(shí)施或者造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七章：一致行動(dòng)人的利益分配7.1利益分配原則一致行動(dòng)所得的利益應(yīng)按照甲乙雙方的實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配。7.2利益分配程序利益分配應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)進(jìn)行，由決策機(jī)構(gòu)確定分配方案。7.3利益分配的調(diào)整如有特殊情況需要調(diào)整利益分配比例的，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)決策機(jī)構(gòu)達(dá)成一致意見。第八章：一致行動(dòng)人的信息披露8.1信息披露的內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露一致行動(dòng)的相關(guān)信息。8.2信息披露的時(shí)間信息披露應(yīng)在一致行動(dòng)實(shí)施前或發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行。8.3信息披露的方式信息披露可通過(guò)公司公告、董事會(huì)報(bào)告等形式進(jìn)行。第九章：一致行動(dòng)人的管理與協(xié)調(diào)9.1管理架構(gòu)甲乙雙方應(yīng)共同建立一致行動(dòng)的管理架構(gòu)，明確各方的管理職責(zé)和權(quán)限。9.2管理職責(zé)甲乙雙方應(yīng)按照管理架構(gòu)的規(guī)定，履行一致行動(dòng)的管理職責(zé)。9.3協(xié)調(diào)機(jī)制甲乙雙方應(yīng)建立有效的協(xié)調(diào)機(jī)制，確保一致行動(dòng)的順利進(jìn)行。第十章：一致行動(dòng)人的法律適用與爭(zhēng)議解決10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2爭(zhēng)議解決方式對(duì)于本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)甲乙雙方同意將爭(zhēng)議提交合同簽訂地人民法院解決。第十一章：一致行動(dòng)人的違約處理11.1違約情形甲乙雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致一致行動(dòng)未能如期實(shí)施或者造成損失的，視為違約。11.2違約處理程序違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體處理程序按照本協(xié)議約定或甲乙雙方協(xié)商確定。11.3違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第十二章：一致行動(dòng)人的權(quán)益保護(hù)12.1權(quán)益保護(hù)措施甲乙雙方應(yīng)采取有效措施，保護(hù)一致行動(dòng)人的合法權(quán)益。12.2權(quán)益保護(hù)程序甲乙雙方應(yīng)在一致行動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照本協(xié)議約定行使權(quán)益。12.3權(quán)益保護(hù)的例外情況法律法規(guī)或公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十三章：一致行動(dòng)人的合同解除與終止13.1合同解除的條件有下列情形之一的，甲乙雙方可以協(xié)商解除本協(xié)議：（1）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的一致行動(dòng)期限屆滿；（2）甲乙雙方達(dá)成書面一致意見，決定解除本協(xié)議。13.2合同終止的條件（1）甲乙雙方履行完本協(xié)議約定的義務(wù)；（2）甲乙雙方協(xié)商一致決定終止本協(xié)議。13.3合同解除與終止的程序甲乙雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商確定合同解除或終止的具體程序。第十四章：附則14.1合同的修訂本協(xié)議的修訂應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.2合同的生效本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同的終止日期本協(xié)議的終止日期為____年____月____日。合同方簽字：甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.1甲方主導(dǎo)條款甲乙雙方一致同意，當(dāng)一致行動(dòng)事項(xiàng)涉及重大決策時(shí)，甲方具有決定權(quán)。說(shuō)明：本條款旨在明確在一致行動(dòng)中，甲方在重大決策方面的主導(dǎo)地位。重大決策包括但不限于公司并購(gòu)、資產(chǎn)處置、投資等重大事項(xiàng)。1.2甲方通知義務(wù)甲方應(yīng)在決策前至少提前三天通知乙方，并將相關(guān)決策事項(xiàng)、理由及可能產(chǎn)生的影響詳細(xì)說(shuō)明。說(shuō)明：本條款旨在確保乙方有足夠的時(shí)間了解和分析甲方提出的決策事項(xiàng)，以便乙方作出合理的反饋和建議。1.3甲方?jīng)Q策限制甲方在一致行動(dòng)事項(xiàng)的決策中，不得違反法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的約定。說(shuō)明：本條款旨在規(guī)范甲方的決策行為，確保其決策符合相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，防止甲方濫用決策權(quán)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.1乙方主導(dǎo)條款甲乙雙方一致同意，當(dāng)一致行動(dòng)事項(xiàng)涉及重大決策時(shí)，乙方具有決定權(quán)。說(shuō)明：本條款旨在明確在一致行動(dòng)中，乙方在重大決策方面的主導(dǎo)地位。重大決策包括但不限于公司并購(gòu)、資產(chǎn)處置、投資等重大事項(xiàng)。2.2乙方通知義務(wù)乙方應(yīng)在決策前至少提前三天通知甲方，并將相關(guān)決策事項(xiàng)、理由及可能產(chǎn)生的影響詳細(xì)說(shuō)明。說(shuō)明：本條款旨在確保甲方有足夠的時(shí)間了解和分析乙方提出的決策事項(xiàng)，以便甲方作出合理的反饋和建議。2.3乙方?jīng)Q策限制乙方在一致行動(dòng)事項(xiàng)的決策中，不得違反法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的約定。說(shuō)明：本條款旨在規(guī)范乙方的決策行為，確保其決策符合相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，防止乙方濫用決策權(quán)。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.1第三方中介選擇甲乙雙方應(yīng)共同選定第三方中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助一致行動(dòng)的實(shí)施。說(shuō)明：本條款旨在確保第三方中介的公正、客觀和專業(yè)性，以協(xié)助甲乙雙方更好地實(shí)施一致行動(dòng)。3.2第三方中介費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用應(yīng)由甲乙雙方共同承擔(dān)，具體費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。說(shuō)明：本條款旨在明確第三方中介費(fèi)用的承擔(dān)方式，確保甲乙雙方在費(fèi)用方面公平分擔(dān)。3.3第三方中介的義務(wù)第三方中介應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，公正、客觀地協(xié)助甲乙雙方實(shí)施一致行動(dòng)。說(shuō)明：本條款旨在規(guī)范第三方中介的行為，確保其協(xié)助甲乙雙方實(shí)施一致行動(dòng)的公正性和客觀性。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.一致行動(dòng)人協(xié)議2.甲乙雙方的公司章程3.甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.甲乙雙方的公司章程修訂對(duì)照表5.第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件6.第三方中介服務(wù)合同7.一致行動(dòng)事項(xiàng)決策記錄8.一致行動(dòng)事項(xiàng)執(zhí)行記錄9.一致行動(dòng)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)報(bào)表10.一致行動(dòng)事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間通知乙方一致行動(dòng)事項(xiàng)，或通知內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確。2.甲方未按照約定程序作出決策，或決策內(nèi)容違反法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議。3.乙方未按照約定時(shí)間通知甲方一致行動(dòng)事項(xiàng)，或通知內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確。4.乙方未按照約定程序作出決策，或決策內(nèi)容違反法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議。5.第三方中介未按照約定協(xié)助甲乙雙方實(shí)施一致行動(dòng)，或協(xié)助內(nèi)容違反法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議。6.甲方、乙方或第三方中介違反本協(xié)議其他約定事項(xiàng)。三、法律名詞及解釋：1.一致行動(dòng)：指在公司董事會(huì)會(huì)議中，甲方和乙方就公司重大事項(xiàng)的決策意見保持一致，共同行使表決權(quán)。2.違約行為：指違反本協(xié)議約定的行為。3.決策程序：指甲乙雙方就一致行動(dòng)事項(xiàng)作出決策的程序，包括通知、協(xié)商、表決等環(huán)節(jié)。4.第三方中介：指協(xié)助甲乙雙方實(shí)施一致行動(dòng)的中介機(jī)構(gòu)。5.法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件。6.公司章程：指甲乙雙方公司的組織規(guī)程和辦事規(guī)則。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按照約定時(shí)間通知乙方一致行動(dòng)事項(xiàng)。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，并說(shuō)明原因；若甲方延遲通知，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.問(wèn)題：甲方作出的決策內(nèi)容違反法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議。解決辦法：甲方應(yīng)重新作出決策，或撤銷原決策，并承擔(dān)違約責(zé)任。3.問(wèn)題：乙方未按照約定時(shí)間通知甲方一致行動(dòng)事項(xiàng)。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并說(shuō)明原因；若乙方延遲通知，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.問(wèn)題：乙方作出的決策內(nèi)容違反法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議。解決辦法：乙方應(yīng)重新作出決策，或撤銷原決策，