股權(quán)投資框架協(xié)議書(shū)

PAGEPAGE2投資合作框架協(xié)議本投資合作框架協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下三方于［］年［］月［］日在瓦努阿圖共和國(guó)（“瓦努阿圖”）桑馬省盧甘維爾市市簽訂：甲方：WSSFARM注冊(cè)地址：乙方：黃仕誠(chéng)注冊(cè)地址：丙方：北京建德聯(lián)合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)地址：中國(guó)北京以上三方合稱(chēng)“各方”。鑒于：甲方系一家依據(jù)瓦努阿圖法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為瓦圖500萬(wàn)元美元，法定代表人為：黃仕誠(chéng)，經(jīng)營(yíng)范圍為：牧業(yè)、屠宰加工及肉制品銷(xiāo)售、國(guó)際貿(mào)易等；乙方系瓦努阿圖共和國(guó)公民，持有甲方100%的股份；丙方系一家根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司；丙方擬以現(xiàn)金400萬(wàn)元美元受讓乙方持有的甲方60%的股權(quán)，交易完成后，丙方持有甲方60%的股份。乙方、丙方同意，共同按持股比例對(duì)甲方增資擴(kuò)股500萬(wàn)美元，使甲方注冊(cè)資本增加至1000萬(wàn)美元；乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)c乙丙雙方共同投資為不同的環(huán)節(jié)，各方在實(shí)施時(shí)具體再協(xié)商確定方式與時(shí)間。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：交易概述丙方擬出資700萬(wàn)美元，其中以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式投入400萬(wàn)美元，以增加注冊(cè)資本（“增資”）形式投入300萬(wàn)美元。其中第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓為400萬(wàn)美元，于各方簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后的20個(gè)工作日內(nèi)到位；其余300萬(wàn)美元增資的時(shí)間根據(jù)甲方相關(guān)的工作進(jìn)度，由乙丙雙方另行協(xié)商確定。丙方投資700萬(wàn)美元注入甲方，以實(shí)現(xiàn)甲方擴(kuò)大肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和屠宰規(guī)模。丙方注入資金的價(jià)格及注入方式等，由各方根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及政府主管部門(mén)審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計(jì)劃持有甲方60%的股權(quán)，并在日后適當(dāng)時(shí)機(jī)將更多的資金注入甲方。在乙方完成其在本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資后，乙方仍將持有甲方約40%的股權(quán)。各方同意，在完成上述乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓、丙方注資后，將盡最大努力促使甲方在3-5年后實(shí)現(xiàn)甲方在證券交易所上市。交易安排丙方的盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后，丙方將（自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）對(duì)乙方及乙方注入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方及乙方應(yīng)配合丙方的盡職調(diào)查，并提供丙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件，但丙方保證對(duì)于甲方及/或乙方提供的資料與文件予以保密。交易細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并爭(zhēng)取在排他期（定義見(jiàn)下文）內(nèi)達(dá)成正式的交易協(xié)議。交易細(xì)節(jié)包括但不限于：乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體時(shí)間；乙方丙方注入資金的額度及具體時(shí)間；對(duì)丙方投資安全的保障措施；乙丙雙方增資后甲方的公司治理、利潤(rùn)分配等事宜；甲方在完成乙丙方增資后、后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。正式交易文件在丙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果，且各方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定本協(xié)議項(xiàng)下的交易的各項(xiàng)具體事宜。其他事宜排他性在本協(xié)議簽署之日起90天（“排他期”）內(nèi)，丙方享有與甲方和乙方就本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利。在排他期內(nèi)，甲方和乙方不得與除丙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類(lèi)似的任何事宜，除非在此期間內(nèi)乙方通知丙方終止交易，或者丙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。保密各方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議予以保密，并不應(yīng)當(dāng)向任何無(wú)關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容，但各方為進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而向其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的披露，或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門(mén)進(jìn)行的披露除外（此時(shí)披露方應(yīng)當(dāng)確保接受信息披露一方履行保密義務(wù)）。交易費(fèi)用除非另有約定，各方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的各項(xiàng)費(fèi)用。協(xié)議有效期若在排他期屆滿之日，各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并簽訂正式的交易文件，除非屆時(shí)另有約定，否則本協(xié)議將自動(dòng)終止。未盡事宜若有未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以約定。（本頁(yè)至此結(jié)束，以下無(wú)正文）

（本頁(yè)為簽署頁(yè)，無(wú)正文）各方同意并接受上述條款：甲方：［］ （公章）授權(quán)代表簽署：___________________ 姓名：[] 職務(wù)：[] 乙方：［］ （公章）授權(quán)代表簽署