地產(chǎn)組織管理手冊(cè)（監(jiān)察審計(jì)）

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,監(jiān)察審計(jì)部門,,部門職責(zé)職能,崗位權(quán)責(zé)劃分,,,,,,備注

,序號(hào),職能模塊,關(guān)鍵職責(zé),部長(zhǎng),副部長(zhǎng),紀(jì)檢監(jiān)察崗,財(cái)務(wù)審計(jì)崗,工程審計(jì)崗,法務(wù)崗,

,1,"日常監(jiān)察、

審計(jì)管理",編制公司年度監(jiān)察計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施,組織,,負(fù)責(zé),,,,

,2,,起草公司紀(jì)委文件，安排年度工作，確保工作的落實(shí)。承辦紀(jì)檢文件和重要材料的收發(fā)、傳閱、催辦、立卷歸檔工作。上報(bào)紀(jì)檢工作材料,,,,,,,

,3,,承辦公司紀(jì)委日常事務(wù)性工作,,,,,,,

,4,,按照上級(jí)黨委、紀(jì)委和公司黨委、紀(jì)委的要求，做好日常黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作。協(xié)助公司黨委對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員進(jìn)行黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育,,,,,,,

,5,,受理對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和按黨員管理權(quán)限受理對(duì)黨員的黨風(fēng)建設(shè)方面的舉報(bào)和信訪。做好舉報(bào)和信訪的登記、分辦工作，組織對(duì)所反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)并提出處理意見(jiàn),,,,,,,

,6,,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和企業(yè)主管部門及公司的規(guī)章制度、決定的情況,,,,,,,

,7,,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，開(kāi)展效能監(jiān)察,,,,,,,

,8,,編制公司年度審計(jì)計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施,,組織,,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),,

,9,,公司廉政文化建設(shè)，組織公司廉政文化的日常宣導(dǎo),組織,,負(fù)責(zé),,,,

,10,,公司日常監(jiān)察工作的開(kāi)展，負(fù)責(zé)具體監(jiān)察事項(xiàng)的立項(xiàng)、實(shí)施與總結(jié),組織,,負(fù)責(zé),,,,

,11,,公司范圍內(nèi)的違紀(jì)舉報(bào)和相關(guān)人員違紀(jì)處置,負(fù)責(zé),,協(xié)助,,,,

,12,,針對(duì)單次審計(jì)，根據(jù)審計(jì)要求成立審計(jì)工作小組，組織編制審計(jì)方案并開(kāi)展審計(jì)工作，編制形成審計(jì)報(bào)告,,組織,,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),,

,13,,監(jiān)督被審計(jì)單位的整改落實(shí)，及時(shí)糾正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn),,督導(dǎo),,協(xié)助督導(dǎo),協(xié)助督導(dǎo),,

,14,,針對(duì)性對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行跟蹤、參與、提供建議,,督導(dǎo),,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),,

,15,,負(fù)責(zé)臨時(shí)指派的監(jiān)察任務(wù),組織,,負(fù)責(zé),,,,

,16,,負(fù)責(zé)臨時(shí)指派的審計(jì)任務(wù),,組織,,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),,

,17,財(cái)務(wù)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支情況（重點(diǎn)是資金使用和現(xiàn)金監(jiān)管情況）、資產(chǎn)、負(fù)債、損益及項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)，并監(jiān)督整改，根據(jù)公司高層決議，對(duì)違紀(jì)行為與人員進(jìn)行處置,,組織,,負(fù)責(zé),,,

,18,工程審計(jì),組織實(shí)施各工程項(xiàng)目的常規(guī)審計(jì)或非常規(guī)審計(jì)工作，包括工程合同簽訂、工程洽商、變更、工程結(jié)算的合規(guī)性等,,組織,,,負(fù)責(zé),,

,19,,組織分析各項(xiàng)目的成本控制，針對(duì)異常成本變動(dòng)，提出審計(jì)意見(jiàn)，深入調(diào)查分析，并根據(jù)審核結(jié)果提出合理化建議，編寫(xiě)分析報(bào)告,,組織,,,負(fù)責(zé),,

,20,,組織對(duì)工程審計(jì)整改工作實(shí)施監(jiān)督，根據(jù)公司高層決議，對(duì)違紀(jì)行為與人員進(jìn)行處置,,負(fù)責(zé),,,協(xié)助,,

,21,"經(jīng)濟(jì)責(zé)任

審計(jì)",對(duì)各部門或項(xiàng)目公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的制定、完成及考核情況實(shí)施審計(jì),,組織,,負(fù)責(zé),,,

,22,,公司高級(jí)管理人員、項(xiàng)目公司高層管理人員、各部長(zhǎng)、采購(gòu)人員等的任期審計(jì)或離任審計(jì),,組織,,負(fù)責(zé),,,

,23,其他專項(xiàng)審計(jì),資產(chǎn)處置項(xiàng)目審計(jì)，包括股權(quán)、債權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)的接收、保管、處置或退出事前、事中、事后監(jiān)督審計(jì),,組織,,負(fù)責(zé),,,

,24,,投資項(xiàng)目審計(jì)，包括投資立項(xiàng)、招商引資、項(xiàng)目推進(jìn)以及項(xiàng)目后評(píng)估全程監(jiān)督審計(jì),,組織,,負(fù)責(zé),,,

,25,,重大招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目審計(jì)，包括采購(gòu)招標(biāo)管理體系、供方（投標(biāo)方）、合同協(xié)議、招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程的全程監(jiān)督審計(jì),,組織,,,負(fù)責(zé),,

,26,,其他有必要進(jìn)行審計(jì)的專項(xiàng)審計(jì)工作（人力資源招聘錄用程序合規(guī)性、行政固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)等）,,組織,,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),,

,27,合同管理,公司各類合同的標(biāo)準(zhǔn)文本編制,,組織,,,,參與,

,28,,合同談判、合同會(huì)審工作，監(jiān)督、檢查合同標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行情況,,組織,,,,參與,

,29,,重大合同的談判、簽訂,,組織,,,,參與,

,30,,公司合同的登記、保管、結(jié)案，合同臺(tái)賬的建立和合同文本的存檔保管工作,,組織,,,,負(fù)責(zé),

,31,,合同的編號(hào)管理,,組織,,,,負(fù)責(zé),

,32,法務(wù)管理,負(fù)責(zé)與外部專業(yè)律師事務(wù)所或?qū)I(yè)律師建立合作關(guān)系,,組織,,,,負(fù)責(zé),

,33,,為公司提供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的法律咨詢服務(wù)與法律支持服務(wù),,組織,,,,負(fù)責(zé),

,序號(hào),職能模塊,部門通用職責(zé),部長(zhǎng),副部長(zhǎng),紀(jì)檢監(jiān)察崗,財(cái)務(wù)審計(jì)崗,工程審計(jì)崗,法務(wù)崗,

,1,管理體系建設(shè),組織或配合本專業(yè)系統(tǒng)的管理體系建設(shè)，包括制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)化等，并在實(shí)踐中不斷完善,組織,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),

,2,,動(dòng)態(tài)優(yōu)化部門的各項(xiàng)工作并合理分解到崗，動(dòng)態(tài)調(diào)整各崗位職責(zé),組織,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),

,3,計(jì)劃預(yù)算管理,根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃及年度預(yù)算與資金計(jì)劃，編制本部門年度、專項(xiàng)和月度的工作計(jì)劃、預(yù)算和資金計(jì)劃，并組織實(shí)施,組織,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,

,4,,通過(guò)計(jì)劃與預(yù)算的推進(jìn)，控制本部門的費(fèi)用支出，提升工作效率,組織,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,

,5,人力資源管理,員工管理：提出本部門人力資源需求，參與本部門相關(guān)人員的招聘面試和評(píng)估，開(kāi)展本部門員工的績(jī)效管理,組織,,,,,,

,6,,員工發(fā)展：提出本部門培訓(xùn)需求，積極參與各項(xiàng)培訓(xùn)，必要時(shí)編制本專業(yè)培訓(xùn)教材，培養(yǎng)本部門內(nèi)訓(xùn)師；協(xié)助本部門員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，提出本部門員工的晉升、降職、平調(diào)等需求,組織,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,協(xié)助,

,7,,員工關(guān)懷：監(jiān)測(cè)員工的思想動(dòng)態(tài)，開(kāi)展員工關(guān)懷活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)士氣和員工工作積極性,組織,,,,,,

,8,內(nèi)務(wù)管理,負(fù)責(zé)本部門各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、文件的編制、匯總及上報(bào)工作,組織,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),

,9,,負(fù)責(zé)本部門各類設(shè)施、設(shè)備、辦公用品的日常使用與維護(hù),組織,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,

,10,,整理本部門資料與檔案，按照公司檔案管理的統(tǒng)一要求及時(shí)歸檔,組織,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),

,11,,負(fù)責(zé)本部門的日常安全防范工作,組織,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,負(fù)責(zé)個(gè)人,

,12,溝通協(xié)調(diào),對(duì)本部門主導(dǎo)的工作，主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合，共同按時(shí)完成并納入本部門計(jì)劃與考核；主動(dòng)配合其他部門主導(dǎo)的工作,組織,負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),負(fù)責(zé)本專業(yè),

,13,,對(duì)需跨部門協(xié)調(diào)而本部門無(wú)法推進(jìn)的工作，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并協(xié)助其協(xié)調(diào)；對(duì)管轄部門員工進(jìn)行本專業(yè)系統(tǒng)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督，必要時(shí)進(jìn)行兜底負(fù)