可換股票據(jù)合同書合集

可換股票據(jù)合同書(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。甲方(發(fā)行人)：****乙方(控股公司)：****丙方(投資人)：****各方就下列事項達成協(xié)議：第一條協(xié)議事項投資人承諾按商定認購發(fā)行人的股份。發(fā)行人承諾將投資人的全部出資，于控股公司上市時按商定條件換成控股公司的上市股份。控股公司承諾對發(fā)行人屆時的換股義務(wù)供應(yīng)無條件不行撤消的擔(dān)保。其次條出資總額投資人出資總額為人民幣****元。第三條可換股票據(jù)發(fā)行人向投資人發(fā)出與其出資總額等額的可換股票據(jù)，當(dāng)控股公司在合資格交易所公開招股時自動按商定兌換價格兌換為控股公司(上市公司)的股份。合資格的交易所包括****聯(lián)合交易所的主板或創(chuàng)業(yè)板，或****交易所或納斯達克或任何經(jīng)擔(dān)保人不少于百份之*比例的股東批準或同意的任何交易所。第四條認購日于投資人收到書面通知后的第*個工作日。第五條期限假如可換股票據(jù)于發(fā)行日后一周年還未轉(zhuǎn)換為上市公司的股份，發(fā)行人將與一周年時贖回可換股票據(jù)，贖回的利息為*年息*%，在贖回時由發(fā)行人一次性償付。第六條兌換條件可換股票據(jù)的兌換受制于合資格的交易所批準控股公司上市，并允許控股公司依可換股票據(jù)發(fā)行股票。第七條兌換日期合資格的交易所批準控股公司上市的當(dāng)日。第八條兌換價格上市公司于上市時首次公開發(fā)行股份價格之的百份之*。第九條凍結(jié)期可置換股票在發(fā)行日起至上市后的六個月為凍結(jié)期，在此期間股份不得轉(zhuǎn)讓。第十條轉(zhuǎn)讓限制可換股票據(jù)不行以在任何交易所掛牌交易。未經(jīng)發(fā)行人許可，可換股票據(jù)不得分紅記賬，也不得用于抵押或者其他形式的擔(dān)保。第十一條投資人權(quán)利投資人享有查閱發(fā)行人財務(wù)報告的權(quán)利。第十二條保密規(guī)定除了法律法規(guī)要求外，本合同中的各方承諾保持合同內(nèi)容的機密性，不向任何第三方透露本合同的任何內(nèi)容。第十三條費用規(guī)定發(fā)行人將擔(dān)當(dāng)全部支配費用，上市前合理而妥當(dāng)產(chǎn)生的律師費及其他與發(fā)行可換股票據(jù)有關(guān)的費用。第十四條適用法律本合同適用XX香港特殊行政區(qū)法律。本合同中的條文應(yīng)依據(jù)香港法律解釋并對各方具有法律約束力。第十五條爭議解決雙方同意，因本協(xié)議所生的一切爭議，指定中國國際貿(mào)易仲裁委員會仲裁。第十六條本合同只供各協(xié)議方及其法律顧問閱讀，并不行準許其他人士閱讀。在未得到發(fā)行人書面同意下，投資人或/及其法律顧問不得復(fù)印本合同。投資人不行使用本合同的內(nèi)容做其他用途及投資人也不得披露本合同中的內(nèi)容于任何人士，除非其內(nèi)容在各方無過錯的情形下已在公眾流傳或因法律要求而公開。第十七條一旦可換股票據(jù)兌換為擔(dān)保人的股份，當(dāng)發(fā)行人于擔(dān)保人上市后三年內(nèi)為了在中國境內(nèi)上市而轉(zhuǎn)為股份制公司之時，投資人有優(yōu)先權(quán)作為發(fā)行人的發(fā)起人之一。第十八條本合同于****年****月****日由各方簽署，共****份，三方各執(zhí)****份。以此為證。甲方(蓋章)：****乙方(蓋章)：****代表(簽字)：****代表(簽字)：*********年**月**日****年**月**日簽訂地點：****簽訂地點：****丙方(蓋章)：****代表(簽字)：*********年**月**日簽訂地點：****可換股票據(jù)合同書(第二篇)合同編號：【填寫合同編號】可換股票據(jù)合同書甲方：【填寫甲方全稱、法定代表人姓名或授權(quán)人姓名、注冊地址】乙方：【填寫乙方全稱、法定代表人姓名或授權(quán)人姓名、注冊地址】鑒于甲方與乙方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，雙方就可換股票據(jù)事項達成一致，并根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同：一、合同摘要：本合同的摘要如下：本合同系甲方和乙方就可換股票據(jù)事項達成的協(xié)議。合同編號為【填寫合同編號】，甲方與乙方為合同關(guān)系的當(dāng)事人。合同的簽署日期為【填寫簽署日期】。本合同的主要條款包括：【填寫主要條款內(nèi)容】二、合同條款：1.可換股票據(jù)的定義：指【填寫可換股票據(jù)的定義及具體內(nèi)容】。2.可換股票據(jù)的期限：【填寫可換股票據(jù)的期限】。3.權(quán)利義務(wù)：3.1甲方義務(wù)：【填寫甲方在可換股票據(jù)事項中的具體義務(wù)】。3.2乙方義務(wù)：【填寫乙方在可換股票據(jù)事項中的具體義務(wù)】。4.保密條款：4.1甲方與乙方在可換股票據(jù)事項中，應(yīng)保守相關(guān)商業(yè)秘密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。4.2合同終止后，保密義務(wù)不因此而消失，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。5.違約責(zé)任：5.1甲方違約情況：【填寫甲方違約情況及相應(yīng)責(zé)任】。5.2乙方違約情況：【填寫乙方違約情況及相應(yīng)責(zé)任】。6.法律適用與爭議解決：6.1本合同的簽署、履行及解釋均適用中華人民共和國的法律。6.2在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。三、合同生效與解除：1.本合同自雙方簽署之日起生效，至合同約定的期限屆滿止。2.未經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得單方面解除本合同。四、其他事項：1.本合同一式【填寫份數(shù)】份，甲方和乙方各執(zhí)【填寫份數(shù)】份，具有同等法律效力。2.本合同的附件為不可分割組成部分，與本合同具有同等法律效力。3.本合同采用中文書寫，具備中文和英文兩種版本，如中英文版本有任何不一致之處，以中文版本為準。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)人簽字：法定代表人/授權(quán)人簽字：日期：【填寫簽署日期】日期：【填寫簽署日期】可換股票據(jù)合同書(第三篇)合同編號：【合同編號】可換股票據(jù)合同書甲方：【甲方名稱】（以下簡稱“甲方”）地址：【甲方地址】乙方：【乙方名稱】（以下簡稱“乙方”）地址：【乙方地址】鑒于甲方欲將其持有的股票轉(zhuǎn)讓給乙方，并雙方經(jīng)友好協(xié)商達成一致意見，特訂立本《可換股票據(jù)合同書》（下稱“本合同”）。一、股票轉(zhuǎn)讓1.1甲方同意將其持有的【公司名稱】（以下簡稱“公司”）發(fā)行的股票【股票代碼】共計【股數(shù)】股轉(zhuǎn)讓給乙方。1.2甲方保證上述股票無任何限制轉(zhuǎn)讓的約束，且該股票的所有權(quán)、真實性和合法性無可爭議。1.3乙方同意按照約定價格以現(xiàn)金形式購買上述股票，并在購買完成后向甲方支付相應(yīng)的款項。二、可換股權(quán)2.1除上述股票交易外，甲方同意授予乙方可換股權(quán)，即在【約定時間】內(nèi)，乙方可以將持有的上述股票按約定價格置換成公司的普通股股份。2.2可換股權(quán)可以在一次或多次交易中行使，乙方行使可換股權(quán)后，甲方將按照約定價格向乙方出售相應(yīng)數(shù)量的普通股股份。三、約定價格及支付3.1股票轉(zhuǎn)讓價格為【轉(zhuǎn)讓價格】元/股。3.2乙方行使可換股權(quán)時，置換價格為【置換價格】元/股。3.3支付方法：乙方應(yīng)在簽署本合同之日起【約定付款期限】內(nèi)向甲方支付總金額為轉(zhuǎn)讓股票數(shù)量乘以轉(zhuǎn)讓價格的款項。四、保密條款4.1雙方同意對本合同及有關(guān)交易各方的信息保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。4.2在法律允許的范圍內(nèi)，雙方同意對所獲得的對方知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)秘密保密。五、爭議解決5.1凡因解釋或執(zhí)行本合同而發(fā)生的爭議，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交【仲裁機構(gòu)/法院】解決。5.2本合同履行中發(fā)生的其他糾紛，