《獨(dú)立董事聘用協(xié)議》模板

《獨(dú)立董事聘用協(xié)議》模板合同編號：__________獨(dú)立董事聘用協(xié)議統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存在的企業(yè)；2.乙方為具有相關(guān)專業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)的獨(dú)立董事，愿意為甲方提供獨(dú)立董事服務(wù)；3.甲方愿意聘請乙方擔(dān)任其獨(dú)立董事，并愿意支付相應(yīng)的報(bào)酬；基于上述情況，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一章獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)第1.1條乙方向甲方承諾，將根據(jù)中國法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方章程的規(guī)定，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)甲方及全體股東的合法權(quán)益。1.1出席甲方董事會會議，并對董事會審議事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；1.2對甲方重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，包括但不限于合并、分立、重組、收購、出售重大資產(chǎn)、借款、投資、融資、擔(dān)保等；1.3對甲方董事、高級管理人員的任免、薪酬和考核等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；1.4對甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查和評價(jià)；1.5協(xié)助甲方建立健全公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度；1.6向股東大會報(bào)告獨(dú)立董事的工作情況；1.7法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方章程規(guī)定的其他職責(zé)。第1.3條乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)時(shí)，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲方的任何影響，并嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。第1.4條乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況，充分發(fā)揮專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，為公司提供有價(jià)值的建議和意見。第二章獨(dú)立董事的任期第2.1條乙方的獨(dú)立董事任期為三年，自股東大會通過乙方任命之日起計(jì)算。第2.2條乙方在任期屆滿后，如無異議，自動(dòng)續(xù)任，續(xù)任期限與首次任期相同。第三章獨(dú)立董事的報(bào)酬第3.1條甲方應(yīng)向乙方支付獨(dú)立的董事報(bào)酬，具體金額和支付方式由雙方協(xié)商確定。第3.2條乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相關(guān)的稅務(wù)資料，以便甲方依法代扣代繳乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)。第四章違約責(zé)任第4.1條任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。第4.2條若乙方在任期內(nèi)的行為違反了中國法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方章程的規(guī)定，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第五章爭議解決第5.1條凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章其他約定第6.1條本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第6.2條本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。第6.3條本協(xié)議的修改和解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：__________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明第七章甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款7.1.1甲方應(yīng)確保其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如有虛假陳述，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。7.1.2甲方應(yīng)保證乙方的獨(dú)立性，不得干預(yù)乙方獨(dú)立董事的履行職責(zé)。7.1.3甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方獨(dú)立董事的報(bào)酬，如逾期支付，應(yīng)支付逾期付款的利息。7.1.4甲方應(yīng)保證乙方的個(gè)人信息和隱私安全，不得泄露乙方的個(gè)人信息。7.1.5甲方應(yīng)提供乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的資料和信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制制度等。7.1.6甲方不得限制乙方對甲方經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行審查和評價(jià)的權(quán)利。7.1.7甲方應(yīng)尊重乙方的獨(dú)立董事意見，不得因乙方意見與甲方不一致而解除本協(xié)議。第八章乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款8.1.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，提供專業(yè)的意見和建議。8.1.2乙方應(yīng)確保其提供的專業(yè)意見和建議是基于獨(dú)立、客觀、公正的立場，不得有任何的利益沖突。8.1.3乙方應(yīng)積極參與甲方的董事會會議，并對董事會審議事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。8.1.4乙方應(yīng)對甲方的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，包括但不限于合并、分立、重組、收購、出售重大資產(chǎn)、借款、投資、融資、擔(dān)保等。8.1.5乙方應(yīng)對甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查和評價(jià)，并提出改進(jìn)意見和建議。8.1.6乙方應(yīng)協(xié)助甲方建立健全公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，提高公司的規(guī)范運(yùn)作水平。第九章第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的附加條款9.1.1第三方中介應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合中國法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方、乙方的要求。9.1.2第三方中介應(yīng)對甲方、乙方的信息保密，不得泄露雙方的個(gè)人信息和商業(yè)秘密。9.1.3第三方中介應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，完成獨(dú)立董事的聘用和解除手續(xù)。9.1.4第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方、乙方履行本協(xié)議的約定，提供相關(guān)的咨詢和服務(wù)。9.1.5第三方中介的報(bào)酬由甲方和乙方協(xié)商確定，并由甲方支付。9.1.6第三方中介應(yīng)遵守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，提供公正、專業(yè)、高效的服務(wù)。9.1.7第三方中介應(yīng)對甲方、乙方的滿意度進(jìn)行評估，并接受雙方的監(jiān)督和檢查。7.1條至9.1條分別為甲方、乙方和第三方中介主導(dǎo)時(shí)的附加條款，旨在明確各方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行和雙方的利益。7.1.1條至7.1.7條明確了甲方為主導(dǎo)時(shí)應(yīng)遵守的條款，包括保證信息的真實(shí)性、支付報(bào)酬、保證乙方獨(dú)立性等，以保障乙方的權(quán)益和履行獨(dú)立董事職責(zé)。8.1.1條至8.1.7條明確了乙方為主導(dǎo)時(shí)應(yīng)遵守的條款，