企業(yè)董事會運(yùn)作管理制度

企業(yè)董事會運(yùn)作管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)董事會的運(yùn)作管理，加強(qiáng)董事會的決策效力和透亮度，提高公司整治水平，訂立本規(guī)章制度。第二條本制度適用于本企業(yè)董事會的運(yùn)作管理。第三條本制度的基本原則為公正、公平、公開、透亮，敬重董事的權(quán)益，提高公司決策的效率和公信力。第二章董事會成立和構(gòu)成第四條本企業(yè)董事會由一名或多名董事構(gòu)成，董事人數(shù)不得少于三人。第五條董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期為三年，連任一次，連任之后需經(jīng)股東大會重新選舉。第六條董事會成員應(yīng)當(dāng)具備良好的道德品質(zhì)、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)本領(lǐng)，不得有違法犯罪記錄或嚴(yán)重失信行為。第七條董事選舉應(yīng)當(dāng)遵從誠實(shí)、公正、公開、公平的原則，選舉程序應(yīng)當(dāng)透亮，結(jié)果公示。第三章董事會的職責(zé)和權(quán)限第八條董事會是企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)，享有如下權(quán)益和職責(zé)：審批公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展計劃；任命和解聘高級管理人員；監(jiān)督公司的經(jīng)營情形和財務(wù)情形；審議公司的重點(diǎn)決策，并提出合理化建議；監(jiān)督公司的風(fēng)險管理和內(nèi)部掌控體系；審核公司的年度財務(wù)報告和利潤調(diào)配方案；提出公司整治改革的建議。第九條董事會的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過多數(shù)董事的同意，重點(diǎn)決策需經(jīng)過特定比例的董事表決通過。第十條董事會成員應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù)，不得泄露公司機(jī)密，不得將公司利益與私人利益相混淆。第四章董事會的運(yùn)作機(jī)制第十一條董事會應(yīng)當(dāng)定期召開會議，每年至少召開四次，特殊情況下可以緊急召開會議。第十二條董事會會議可以通過線下或線上方式召開，線下會議應(yīng)提前七天通知董事，線上會議可依據(jù)具體情況敏捷布置。第十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)有明確的議程，由主席提出并發(fā)送給董事，同時需提前向董事供應(yīng)與議題相關(guān)的資料。第十四條董事應(yīng)當(dāng)定時參加公司董事會會議，如無法參加需提前向主席請假并說明理由。經(jīng)過董事會同意，可以委托其他董事出席會議。第十五條董事會會議的決議應(yīng)當(dāng)以書面形式記錄，并由主席和秘書簽字確認(rèn)。決議要以郵件或快遞方式通知全部董事。第十六條董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映會議過程，包含與會人員、出席情況、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等。第十七條董事會會議應(yīng)當(dāng)依據(jù)需要邀請其他管理人員、專家、顧問等參加會議并供應(yīng)看法。第五章董事會的監(jiān)督和責(zé)任第十八條董事會應(yīng)當(dāng)設(shè)立監(jiān)事會或監(jiān)事，對董事會的運(yùn)作和決策進(jìn)行監(jiān)督。第十九條監(jiān)事會或監(jiān)事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于董事會，并定期向股東大會報告董事會的運(yùn)作情況。第二十條董事會和董事應(yīng)當(dāng)遵守公司法律、法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定，履行公司整治的責(zé)任和義務(wù)。第二十一條對于違反法律、法規(guī)和公司章程的行為，董事會有權(quán)采取相應(yīng)的矯正和制裁措施，對公司管理層和董事的違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲處理。第六章附則第二十二條對于本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸企業(yè)董事會全部。第二十三