企業(yè)治理與股東關(guān)系制度

企業(yè)整治與股東關(guān)系制度第一章總則第一條為推動(dòng)公司的穩(wěn)定發(fā)展、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)股東合法權(quán)益，加強(qiáng)企業(yè)整治，訂立本制度。第二條全部公司職員、員工都應(yīng)當(dāng)遵守本制度的規(guī)定，聽從公司的整治要求，樂觀參加公司決策，并以誠(chéng)信和奉公守法的精神進(jìn)行工作。第二章股東權(quán)益第三條公司股東享有合法權(quán)益，包含但不限于以下內(nèi)容：參加公司事務(wù)的權(quán)利；公平交易的權(quán)利；平等競(jìng)爭(zhēng)的權(quán)利；公司利潤(rùn)調(diào)配的權(quán)利；公司決策的權(quán)利；公司信息的知情權(quán)；監(jiān)督和擁有投票權(quán)的權(quán)利。第四條公司股東有權(quán)通過股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等方式行使他們的權(quán)益，參加公司整治和決策。第五條公司應(yīng)當(dāng)通過公告、通訊、會(huì)議等方式及時(shí)向股東披露公司的財(cái)務(wù)情形、經(jīng)營(yíng)情況、重點(diǎn)事項(xiàng)等信息。第六條公司應(yīng)當(dāng)樂觀傾聽股東的看法和建議，保障股東合理訴求的表達(dá)渠道。第七條公司應(yīng)當(dāng)確保股東在公司經(jīng)營(yíng)中的平等地位，禁止股東之間和股東與公司管理層之間的欠妥權(quán)益轉(zhuǎn)移。第八條公司應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決維護(hù)股東的合法權(quán)益，防止利益輸送、內(nèi)幕交易等違法行為的發(fā)生。第三章公司整治結(jié)構(gòu)第九條公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)，構(gòu)建完善的公司整治結(jié)構(gòu)。第十條董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，人選應(yīng)當(dāng)具備良好的道德品質(zhì)和專業(yè)素養(yǎng)。第十一條董事會(huì)由董事構(gòu)成，董事長(zhǎng)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第十二條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由監(jiān)事構(gòu)成，監(jiān)事長(zhǎng)由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。第十三條股東大會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，公司重點(diǎn)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)審議并由股東表決決策。第十四條公司應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部掌控制度，完善決策流程，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)和穩(wěn)定。第十五條公司應(yīng)建立透亮度高、信息披露制度完善的內(nèi)部管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況和緊要決策的披露和溝通。第四章董事職責(zé)第十六條董事應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：維護(hù)公司利益，加添股東價(jià)值；委托經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督經(jīng)營(yíng)和評(píng)估經(jīng)營(yíng)；訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃；確定公司的重點(diǎn)決策事項(xiàng)；監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的履職情況；監(jiān)督公司內(nèi)部掌控制度的有效運(yùn)行；供應(yīng)合適的決策依據(jù)和信息披露。第十七條董事應(yīng)當(dāng)以公司利益為重，遵守法律法規(guī)，秉持誠(chéng)實(shí)守信的基本原則，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)。第十八條董事應(yīng)當(dāng)避開利益沖突，不得利用職權(quán)謀取私利，不得從事違法、違規(guī)行為。第十九條董事應(yīng)當(dāng)保守公司所知商業(yè)秘密，不得泄露公司的商業(yè)信任。第二十條董事應(yīng)當(dāng)自發(fā)接受公司股東、監(jiān)事和社會(huì)公眾的監(jiān)督，接受公司整治結(jié)構(gòu)的制約和監(jiān)督。第五章股東大會(huì)第二十一條股東大會(huì)是公司的權(quán)力核心，行使以下職責(zé)：選舉董事長(zhǎng)和其他董事；通過年度報(bào)告、資產(chǎn)重組、融資計(jì)劃等重點(diǎn)決策；審議和批準(zhǔn)公司的章程、章程修訂等。第二十二條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行，決策結(jié)果具有法律效力。第二十三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知股東參加會(huì)議，供應(yīng)充分的會(huì)議資料和信息，確保股東了解和行使權(quán)益。第二十四條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)保障股東表達(dá)看法和建議的權(quán)利，充分聽取股東的看法和訴求。第二十五條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)公正、平等地對(duì)待每一位股東，杜絕濫用股東表決權(quán)和股東利益損害行為。第六章監(jiān)事職責(zé)第二十六條監(jiān)事會(huì)是對(duì)公司運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)，行使以下職責(zé)：監(jiān)督公司高級(jí)管理人員履職情況；監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情形和經(jīng)營(yíng)情況；監(jiān)督公司的合規(guī)情況；監(jiān)督公司內(nèi)部掌控制度的有效運(yùn)行；提出對(duì)公司整治和運(yùn)營(yíng)的建議。第二十七條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序，履行監(jiān)督職責(zé)，保障股東利益和公眾利益。第二十八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、公正地行使職權(quán)，不得有違法、違規(guī)行為，不得利用職權(quán)謀取私利。第二十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情形和重點(diǎn)決策進(jìn)行及時(shí)監(jiān)督和評(píng)估。第三十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)樂觀向股東、董事和高級(jí)管理人員供應(yīng)審計(jì)結(jié)果和建議，為公司決策、內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)支持。第七章監(jiān)督與違規(guī)處理第三十一條公司應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部掌控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警處理。第三十二條公司應(yīng)建立投訴舉報(bào)渠道，對(duì)股東和職員的投訴舉報(bào)進(jìn)行及時(shí)處理，并保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。第三十三條公司應(yīng)當(dāng)自動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與合作，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督和檢查，及時(shí)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情形和重點(diǎn)更改。第三十四條股東和職員應(yīng)當(dāng)勇于揭發(fā)違法違規(guī)行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)公司整治。第三十五條對(duì)于違反公司整治制度的行為，公司應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)進(jìn)行處理，包含但不限于警示、紀(jì)律處分、追究法律責(zé)任等。第三十六條對(duì)于違法違規(guī)行為給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任，確保損失得到合理彌補(bǔ)。第八章附則第三十七條本制度自發(fā)布之日起施行，公司股東和職員應(yīng)當(dāng)遵守。第三十八條本制度的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第三十九條公司應(yīng)當(dāng)不絕完善和優(yōu)化公司整治和股東關(guān)系，提高公司的整治水平和競(jìng)爭(zhēng)力。第四十條本制度的修訂由董事會(huì)提出，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過