GBT31863-2015履約能力達(dá)標(biāo)管理手冊(cè)程序文件制度文件表單一整套

XXXXXX有限公司共十二章目錄第一版第0次修改頒布日期：2021年111月1日企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理手冊(cè)版本修訂內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期XXXXXX有限公司共十二章目錄頒布日期：2021年11月1日 2第二章企業(yè)概況 3第三章手冊(cè)的管理 4第四章管理方針 6第五章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系 7第六章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理委員會(huì)組織 第七章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理職責(zé) 第八章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范 第九章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)承諾書(shū) 第十章管理者履約能力達(dá)標(biāo)承諾 第十一章員工履約能力達(dá)標(biāo)承諾書(shū) 第十二章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理及引用文件的說(shuō)明 21XXXXXX有限公司第一章頒布日期：2021年11月1日為了規(guī)范本公司的誠(chéng)信管理活動(dòng)，以滿足顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意，本公司依本公司管理手冊(cè)和經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)已經(jīng)過(guò)本人審批，2021年11月01日發(fā)布，于2021年11月01日起實(shí)施，履約管理體系開(kāi)始運(yùn)行。本手冊(cè)及其支持性文件，均屬公司決策性、法規(guī)性文件，具有指令性，全體員工本手冊(cè)在每次管理評(píng)審時(shí)，管理層將對(duì)本手冊(cè)及其相關(guān)文件的適應(yīng)性、有效性進(jìn)本公司將為您配置滿足工作需要的相應(yīng)程序文件及其他工作文件，它們均屬于受日期：2021年11月01日性文件，作為試用版本，通過(guò)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)版本，于2021年11月1日起正式實(shí)際試用。2021年11月1日第二章企業(yè)概況頒布日期：2021年11月1日XXXXXX有限公司成立于2005年08月11日，注冊(cè)地位于郴州福城國(guó)際828室，法定代表人為熊亞香。經(jīng)營(yíng)范圍包括物業(yè)管理服務(wù)；物業(yè)管理區(qū)域范圍內(nèi)的門(mén)衛(wèi)、秩序維護(hù)等保安服務(wù)；水電安裝；汽車(chē)代駕服務(wù)；餐飲服務(wù)；食堂管理服務(wù)；有害生物防治服務(wù)；室內(nèi)外裝飾裝修工程、園林綠化工程、景觀亮化工程、消防工程施工的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù)；花卉、苗木的養(yǎng)護(hù)和銷售；中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝與維護(hù)；消防設(shè)施設(shè)備維修、保養(yǎng)；家政服務(wù)；市政道路保潔與維護(hù)；從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸及處理服務(wù)；城市水域垃圾清理；江河湖泊航道清理及保潔；建筑物外墻清洗、翻新服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)管理服務(wù)；公共就業(yè)服務(wù)。頒布日期：2021年11月1日本手冊(cè)編制依據(jù)GB/T31863-2015《企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)》、GB/T293.1本公司XXXXXX有限公司3.2職能部門(mén)——具有專項(xiàng)管理職能的部門(mén)3.3相關(guān)部門(mén)——與該項(xiàng)管理職能有關(guān)的部門(mén)4、管理手冊(cè)的管理4.1管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、保管4.1.1管理手冊(cè)下稱手冊(cè)由公司管理者代表組織有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)4.1.2手冊(cè)由人事行政部負(fù)責(zé)編制、修改、換版和運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)文件收發(fā)、使用控制。4.1.3本手冊(cè)在公司內(nèi)部以紙質(zhì)文本加蓋受控標(biāo)識(shí)后發(fā)行；手冊(cè)有涉及公眾明示的制度、4.1.4手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。離開(kāi)工作崗位，應(yīng)將手冊(cè)交還給人事行政部，辦理核收登4.1.5手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，由人事行政部協(xié)調(diào)解決，屬于手冊(cè)本身的問(wèn)題，由4.2手冊(cè)修改4.2.1手冊(cè)的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2屬于程序文件的修改，由管理者代表批準(zhǔn)。4.2.3手冊(cè)以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)(修訂狀態(tài))和頁(yè)碼。因此，改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3...遞增。4.2.4手冊(cè)修改后，人事行政部對(duì)全部受控本包括網(wǎng)站進(jìn)行跟蹤修改。4.3手冊(cè)換版4.3.1手冊(cè)作為公司履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)試用版本，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改作相應(yīng)的調(diào)整。4.3.2手冊(cè)換版時(shí)，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3手冊(cè)滿三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號(hào)。4.3.4手冊(cè)換版后，人事行政部應(yīng)及時(shí)發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。4.3.5人事行政部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊(cè)，以供查閱和追溯。4.4管理手冊(cè)的評(píng)審4.5手冊(cè)的說(shuō)明與解釋本手冊(cè)在ISO9001、ISO14001、ISO450有關(guān)“履約能力達(dá)標(biāo)”方面法律法規(guī)、公司自定的管理性文件。解管理方針頒布日期：2021年11月1日2.1本公司履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。2.2方針應(yīng)通過(guò)各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會(huì)議、廣播、報(bào)紙、資料等傳達(dá)到全體2.3方針可為公眾所獲取，可通過(guò)相關(guān)部門(mén)向有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。3.方針的內(nèi)容和要求3.1企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針3.1.1本公司實(shí)施履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針是提高和達(dá)到顧客滿意的根本途徑和方向，并通3.1.2體現(xiàn)了履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)相關(guān)原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，也為本公3.1.3以履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)來(lái)滿足顧客需求和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，充分體現(xiàn)對(duì)顧客需求3.1.4本公司對(duì)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系的有效性進(jìn)行待續(xù)改進(jìn)。管理評(píng)審對(duì)履約能力達(dá)標(biāo)3.2方針的評(píng)審與修改3.2.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行修訂：3.2.2由最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。XXXXXX有限公司企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系頒布日期：2021年11月1日2.適用范圍適用于本公司履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理體系過(guò)程的策劃、識(shí)別、3.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的履約能力達(dá)標(biāo)管理體系，并進(jìn)行資源配置和持續(xù)改進(jìn)履約能3.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持履約能力達(dá)標(biāo)管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行3.3人事行政部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)拓展部、運(yùn)營(yíng)管理部、項(xiàng)目處在4.1履約能力達(dá)標(biāo)管理體系模式4.2過(guò)程描述4.2.1企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系實(shí)現(xiàn)過(guò)程，主要流程圖。4.2.3識(shí)別本公司履約能力達(dá)標(biāo)管理體系所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社會(huì)4.2.4支持過(guò)程、服務(wù)過(guò)程，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)等過(guò)程組4.2.5在過(guò)程運(yùn)作中，通過(guò)文件學(xué)習(xí)、宣傳4.2.6在過(guò)程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采用改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。4.3供方及外包過(guò)程的控制4.3.1對(duì)供方和外包方除嚴(yán)格按照相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公司的自律行為規(guī)范貫4.3.2所有供方也應(yīng)向我公司做出履約能力達(dá)標(biāo)承諾的具體內(nèi)容和條款，作為驗(yàn)證和當(dāng)出4.3.3作為供方和外包，其控制辦法主要通過(guò)簽訂質(zhì)量要求協(xié)議和嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)行控制，并4.4文件要求4.4.1文件要求4.4.2管理手冊(cè)c)企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境4.4.3文件控制4.4.4記錄控制XXXXXX有限公司第六章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理委員會(huì)組織頒布日期：2021年11月1日2.組織的成立辦法2.1履約能力達(dá)標(biāo)管理委員會(huì)主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者擔(dān)任，管理者代表由履約能力達(dá)標(biāo)管2.2組織的成員由相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行擔(dān)任。4.企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)委員會(huì)組織行政部拓展部管理部項(xiàng)目處部XXXXXX有限公司第七章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理職責(zé)頒布日期：2021年11月1日1.目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施履約能力達(dá)標(biāo)的活動(dòng)；確定履約能3.1董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大履約能力達(dá)標(biāo)事項(xiàng)的決策。3.2總經(jīng)理確定履約能力達(dá)標(biāo)方針和目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評(píng)審，3.3管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。3.4人事行政部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系各過(guò)程的建立、實(shí)施和具體推3.5人事行政部是履約能力達(dá)標(biāo)管理體系文件及日常管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織3.6各有關(guān)部門(mén)根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過(guò)程。4內(nèi)容4.1策劃4.1.1企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理體系策劃a)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置c)策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件并與其他履約能力達(dá)標(biāo)管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)4.1.2企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)策劃及企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)目標(biāo)4.1.2.1為達(dá)到已確定的企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)目標(biāo)，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變4.1.2.2本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標(biāo)；履約能力達(dá)標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，經(jīng)過(guò)努4.1.2.3各部門(mén)、圍繞本公司履約能力達(dá)標(biāo)目標(biāo)展開(kāi)分解和落實(shí)，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.1.2.4法律法規(guī)和其他要求：本公司建立保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》,確定適4.1.3公司的履約能力達(dá)標(biāo)目標(biāo)與指標(biāo)：A、服務(wù)交付合格率100%;a)本公司建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序》c)管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審，并確定是否修訂；4.1.4履約能力達(dá)標(biāo)管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容：4.1.5對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定履約能力達(dá)標(biāo)管理方案或明確控制方法。4.1.6制定、修訂后的管理方案要形成文件，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。4.1.7管理方案應(yīng)隨本公司活動(dòng)服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂。4.2職責(zé)和權(quán)限門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)管理人員的任免，負(fù)責(zé)總經(jīng)理室(副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理)、拓展部經(jīng)j管理行政事務(wù)，組織月度會(huì)議、季度會(huì)議、半年度會(huì)議、年度會(huì)議的召f總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行b組織公司管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，負(fù)責(zé)制定并組織貫約改進(jìn)，提前3個(gè)月擬定項(xiàng)目續(xù)約方案，并實(shí)際調(diào)研確認(rèn)最終可行方案；c項(xiàng)目調(diào)研：編寫(xiě)《項(xiàng)目接管控制方案》,負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目的前期介入銜接、協(xié)調(diào)管理前期人員編制情況、人員工作情況、甲方要求、現(xiàn)場(chǎng)特殊情況、甲方要求等)供決策參考。b人力資源管理：組織編制公司人力資源發(fā)展計(jì)d文書(shū)檔案管理：制定企業(yè)文件管理制度，并根據(jù)管理制度制定年h接受上級(jí)委派的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。c負(fù)責(zé)定期或不定期深入所管轄區(qū)域項(xiàng)目監(jiān)督檢查，f負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域各項(xiàng)目處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)程序文件、安全施工準(zhǔn)則、檢驗(yàn)g融洽與政府行政部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系，加強(qiáng)與顧客/業(yè)1定期1月4次的區(qū)域項(xiàng)目巡查、并安排不定期進(jìn)行項(xiàng)目巡查4.3信息交流與溝通4.3.1與顧客溝通4.3.2與相關(guān)方溝通4.3.3內(nèi)部溝通本公司在不同部門(mén)、不同崗位之間，就履約能力達(dá)標(biāo)管理體4.4管理評(píng)審4.4.1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評(píng)審，確定履約能力達(dá)標(biāo)管理體系(包括方針、目標(biāo))4.4.2管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：4.4.3管理評(píng)審的輸出包括：XXXXXX有限公司第八章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)方針和目標(biāo)頒布日期：2021年11月1日A、服務(wù)交付合格率100%;XXXXXX有限公司第八章企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范頒布日期：2021年11月1日第一節(jié)總則第一條為遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不斷促進(jìn)市場(chǎng)健康有序的發(fā)展，營(yíng)造市場(chǎng)公正、公平第二條公司履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范的適用范圍，為本公司所屬部門(mén)、單位、廣大員工和本公司所屬各供應(yīng)商與代理經(jīng)銷商中的所有工作人員；凡上述所屬第三條本公司履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)與人事行政部為本履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)第二節(jié)企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容第四條自覺(jué)遵守黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，遵守國(guó)家的法律、法規(guī)；確保公司第五條嚴(yán)格按照自主品牌的要求，不掛和不經(jīng)營(yíng)其他品牌，轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書(shū)和營(yíng)第六條堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則第七條堅(jiān)持以“人品信為本、精品質(zhì)為根、市場(chǎng)為導(dǎo)一、不斷地建立和完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證第十二條嚴(yán)肅工作紀(jì)律，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。第三節(jié)企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范的制定與實(shí)施二、公司履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，管理者代表由總經(jīng)理指定三、人事行政部負(fù)責(zé)、主持公司履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范實(shí)施的日常工作(包括履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)投訴的核查、實(shí)施履約能力達(dá)標(biāo)自公司履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范在實(shí)施中，為保證達(dá)到自律效果，本公司所屬部門(mén)和一、履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范簽約后，由人事行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)舉報(bào)事件的核查工二、公司履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)向違反公司履約能力達(dá)標(biāo)自律行為規(guī)范者，按情節(jié)企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)承諾書(shū)頒布日期：2021年11月1日為塑造名牌企業(yè)誠(chéng)信形象，自覺(jué)做到守法經(jīng)營(yíng)，信守合同，講求質(zhì)量，嚴(yán)格遵守《產(chǎn)一、建立履約能力達(dá)標(biāo)教育和獎(jiǎng)懲制度。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)履約能力達(dá)標(biāo)規(guī)四、本企業(yè)對(duì)涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。五、開(kāi)展用標(biāo)識(shí)明示質(zhì)量等形式的履約能力達(dá)標(biāo)自律活動(dòng)。對(duì)產(chǎn)品使用的原材料、有如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外通報(bào)，退貨或銷毀的，本企業(yè)自愿接受?chē)?guó)家和相2021年11月01日XXXXXX有限公司第十章管理者履約能力達(dá)標(biāo)承諾書(shū)頒布日期：2021年11月1日1.嚴(yán)格遵守和執(zhí)行我國(guó)GB/T31863-2015《企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)》、GB/T2.認(rèn)真宣傳營(yíng)造企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)文化氛圍，時(shí)時(shí)關(guān)6.根據(jù)顧客的要求，提供關(guān)于服務(wù)的全面、真實(shí)和明確的信息及憑證；認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)XXXXXX有限公司2021年11月01日XXXXXX有限公司員工履約能力達(dá)標(biāo)承諾書(shū)頒布日期：2021年11月1日如果因我工作失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害2021年11月01日企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理及引用文件的說(shuō)明頒布日期：2021年11月1日1.公司為了實(shí)施和貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，也是為了真正做到履約能力達(dá)2.公司的履約能力達(dá)標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，與(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全)三體系中的2021年11月1日發(fā)布2021年11月1日實(shí)施版本修訂內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期將管理手冊(cè)、程序文件封面與《文費(fèi)海英熊亞香程序目錄01文件控制程序文件(包括適用范圍的外來(lái)文件),以防止使用失效或作廢文件。3職責(zé)3.1履約工作小組負(fù)責(zé)企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件)的編制、控制和管理。4.1.1企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理手冊(cè)、程序文4.1.2與履約管理體系有關(guān)的三級(jí)文件(如4.2文件編號(hào)及控制要求4.2.1《企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理手冊(cè)》編號(hào)為L(zhǎng)YSC-2021,4.2.4企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)相關(guān)的記錄按照文件號(hào)，企業(yè)履4.3.1企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件4.4.1企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)管理手冊(cè)及程序文件發(fā)放范圍：4.6文件和資料的更改4.7.3需查閱文件和資料的應(yīng)填寫(xiě)“文件和資料02記錄控制程序本程序適用于本公司履約管理體系各過(guò)程活動(dòng)中與履約管理活動(dòng)或過(guò)程和3.2各部門(mén)配合履約工作小組對(duì)本部門(mén)的履約記錄及相關(guān)記錄按本程序要求做字跡清晰；不準(zhǔn)涂改；如需更改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃上“事行政部存檔期限為3年。b、原則上外來(lái)人員不得查閱履約及相關(guān)記錄，合同要求時(shí)，可在定期內(nèi)向顧客提供履約及相關(guān)記錄的查閱，須填寫(xiě)“履約及相關(guān)4.8各部門(mén)根據(jù)平時(shí)的使用及管理情況，及時(shí)反饋問(wèn)題并實(shí)施改進(jìn)。03人力資源管理控制程序人力資源質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足履約管理體系要求，制定本程序。2范圍本程序適用于本公司人力資源管理及內(nèi)部所有對(duì)履約管理體系有影響的工3.職責(zé)3.1由總經(jīng)理決定組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)中各類人員的職責(zé)范圍。3.2人事行政部負(fù)責(zé)保障人力資源供應(yīng)及監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)將培訓(xùn)需求報(bào)人力資源管理部門(mén)，由其負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1本公司通過(guò)建立組織架構(gòu)，按架構(gòu)設(shè)置、各部門(mén)的工作性質(zhì)和內(nèi)容，確定各職能部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，配置相應(yīng)的工作人員。4.1.2崗位任職要求：為實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常有序地進(jìn)行，應(yīng)對(duì)重要崗位的人員規(guī)定相應(yīng)的任職要求，崗位任職要求按崗位說(shuō)明書(shū)規(guī)定執(zhí)行。4.2人員培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1.1各部門(mén)為確保本部門(mén)人員達(dá)到所規(guī)定的資格，能勝任相應(yīng)的工作要求，特別是在下述情況發(fā)生時(shí)，為保持人員的持續(xù)符合性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要，提a)公司發(fā)展變化時(shí)；b)履約管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；c)職責(zé)增加、工作內(nèi)容、工作范圍擴(kuò)大時(shí)。4.2.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將本部門(mén)的培訓(xùn)需求提交人事行政部，作為人事行政部編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的依據(jù)。4.2.1.3人事行政部編制培訓(xùn)計(jì)劃，并應(yīng)組織、實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2培訓(xùn)實(shí)施4.2.2.1現(xiàn)場(chǎng)崗位培訓(xùn)當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝或人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)崗位培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)由各部門(mén)負(fù)a)選擇教師，如主管或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；b)適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課；c)適宜的培訓(xùn)內(nèi)容。部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員有責(zé)任對(duì)新員工或調(diào)整到新崗位的人員進(jìn)行崗位培4.2.3.1人事行政部及各部門(mén)組織培訓(xùn)后，人事行政部據(jù)4.2.3.2送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向人事行政部出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書(shū)或參04知識(shí)管理控制程序本程序適用于公司內(nèi)部知識(shí)的交流和共享的管理2目的3術(shù)語(yǔ)3.1組織的知識(shí)：是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定a)內(nèi)部來(lái)源(如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)，從失敗和成功項(xiàng)目中獲b)外部來(lái)源(如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議以及從顧客和供應(yīng)商處學(xué)習(xí)5.程序內(nèi)容5.1知識(shí)的積累與交流4.1.1內(nèi)部知識(shí)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)4.1.1.1建立內(nèi)部知識(shí)管理信息系統(tǒng)以4.1.2內(nèi)部知識(shí)的積累與交流4.1.2.1內(nèi)部知識(shí)可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、項(xiàng)目積累三大類。4.1.2.2公司信息由人事行政部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布。4.1.2.3專業(yè)技術(shù)知識(shí)、項(xiàng)目積累由技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、整4.1.3外部知識(shí)的積累與交流4.1.3.1外部知識(shí)可分為外來(lái)資料、市場(chǎng)信息兩大類4.1.4知識(shí)資產(chǎn)的管理4.1.4.1知識(shí)資產(chǎn)是企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的一部分，主要指公4.1.4.2知識(shí)資產(chǎn)由知識(shí)相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、維護(hù)。4.2知識(shí)的管理4.2.1知識(shí)的收集、提供、發(fā)布4.2.2知識(shí)的整理、更改4.2.2.1相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)知識(shí)進(jìn)行更新和4.2.2.2相關(guān)知識(shí)責(zé)任部門(mén)應(yīng)定期對(duì)知識(shí)(包括電子文檔與文件)進(jìn)行整理。4.2.2.3一定期限后對(duì)文檔要進(jìn)行歸檔處理，保證公開(kāi)資料的時(shí)間有效性。4.2.2.4重要文件應(yīng)進(jìn)行版本管理，更新后的舊版本應(yīng)存檔備案。4.2.3知識(shí)的公開(kāi)、限制與保密4.2.3.1相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門(mén)應(yīng)隨時(shí)對(duì)知識(shí)(包括電子文檔與文件)進(jìn)行查看，4.2.3.2任何人均可提出知識(shí)公開(kāi)、限制與保密的建議。4.2.3.3知識(shí)的限制級(jí)別應(yīng)由公司組織專門(mén)會(huì)議討論不同類型知識(shí)的不同授權(quán)05信息交流控制程序本程序適用于本公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方(顧客團(tuán)體、公眾、媒體等)之間有關(guān)履約管理信息交流。3.1履約工作小組負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息交流的歸口管理部門(mén)。4工作方法/程序4.1.4總經(jīng)理、履約工作小組組長(zhǎng)對(duì)履約管理體系，管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)指示，由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)傳達(dá)。4.1.6履約管理體系、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及4.1.7內(nèi)部信息交流通過(guò)會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、通知或電話形式予以傳達(dá)，履約工作小組就履約問(wèn)題或質(zhì)量安全小組就質(zhì)量問(wèn)題根據(jù)實(shí)際情況相關(guān)部門(mén)接收信息后，應(yīng)及時(shí)對(duì)此信息進(jìn)行調(diào)查、批復(fù)和處4.2.5履約工作小組負(fù)責(zé)處理涉及本公司履約信息、質(zhì)量的外部信息、規(guī)程等信息4.2.6人事行政部負(fù)責(zé)處理涉及本公司的政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、公眾、個(gè)人的外部4.2.9運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)外部原輔料信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄，負(fù)責(zé)原4.3各部門(mén)就上述變更發(fā)生前及時(shí)向履約工作小組通報(bào)，征求其意見(jiàn)；若不能政府機(jī)構(gòu)政府機(jī)構(gòu)社會(huì)團(tuán)體公眾個(gè)人其他√4.6信息交流方式和內(nèi)容4.6.2對(duì)內(nèi)對(duì)外交流的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并對(duì)這些記錄和訴人的身份(包括姓名、服務(wù)機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)電話等),查清質(zhì)疑或投訴的原因。06風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序適用于公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)，包括正面風(fēng)險(xiǎn)(機(jī)遇)的評(píng)估和3.1風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。包括負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和正面(包括環(huán)境的變化)后果和發(fā)生可能性的組合來(lái)表達(dá)。3.3機(jī)遇：有利的時(shí)機(jī)、境遇、條件和環(huán)境。3.4戰(zhàn)略：實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期或目標(biāo)的計(jì)劃。4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)5.1風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別5.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的時(shí)機(jī)在體系建立初進(jìn)行組織環(huán)境理解和分析之后及年度管5.1.2本公司應(yīng)適時(shí)識(shí)別與本公司履約相關(guān)的過(guò)程和因素中可能存在的不確定a)政策風(fēng)險(xiǎn)b)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)5.1.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的信息來(lái)源5.1.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法5.1.5風(fēng)險(xiǎn)類別5.1.5.1戰(zhàn)略和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由于沒(méi)有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等負(fù)責(zé)因素；由于未能及時(shí)應(yīng)對(duì)(消費(fèi)需求變化，供應(yīng)鏈價(jià)格變化，國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有和潛在競(jìng)爭(zhēng)者的策略變化等)影響市場(chǎng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素。5.1.5.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：包括財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)和舞弊5.1.5.3政策風(fēng)險(xiǎn)：由于沒(méi)有全面、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家地方相關(guān)法律、法規(guī)和政5.1.5.4經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)：由于運(yùn)營(yíng)策略和運(yùn)行控險(xiǎn)、股東風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、物流風(fēng)險(xiǎn)等)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。5.1.6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的分工戰(zhàn)略小組中的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人側(cè)重于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，戰(zhàn)略組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)5.2風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)5.2.1戰(zhàn)略小組負(fù)責(zé)從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性與風(fēng)險(xiǎn)后果(影響實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的程序)兩個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表可能生大可能性極少發(fā)生嚴(yán)重A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(高關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(高關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(一般關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))一般B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(一般關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(一般關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(一般關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(一般關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(一般關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(一般關(guān)注風(fēng)險(xiǎn))5.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)5.3.1風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策分類5.3.1.1規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn)，通關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，或者需立即采取應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施以避免和減輕損失的對(duì)策。5.3.1.3減少風(fēng)險(xiǎn)：公司在權(quán)衡成本效益之后，準(zhǔn)備采5.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的選擇5.3.3制定應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施，以及實(shí)施優(yōu)先順序戰(zhàn)略小組針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施。應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施可結(jié)合公對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策為“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”的A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施必須“立即實(shí)其他A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施必須“優(yōu)先實(shí)施”,由戰(zhàn)略小組專題討論確其他風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)對(duì)(應(yīng)急)措施應(yīng)“保持關(guān)注);5.4機(jī)遇評(píng)估與應(yīng)對(duì)5.5與相關(guān)方需求和期望有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇5.6風(fēng)險(xiǎn)信息的更新 5.7監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)5.8溝通和記錄5.9在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)的過(guò)程中，所識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可07應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1目的2范圍本程序適用于公司履約管理體系活動(dòng)或過(guò)程中出4.1.3公司從事履約管理和質(zhì)量安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員存在失信4.1.4其他已經(jīng)發(fā)生失信行為或?qū)Ρ竟韭募s產(chǎn)生重大影響時(shí)。4.2.4定期召開(kāi)管理評(píng)審及專項(xiàng)會(huì)議，把失信風(fēng)險(xiǎn)和履約4.3演練08內(nèi)部核查控制程序4.5.2核查組長(zhǎng)必須在核查前準(zhǔn)備好核查所依b、首次會(huì)議參加人員：核查組人員，總經(jīng)理、受核查部門(mén)負(fù)責(zé)人(或其授頭傳達(dá)，對(duì)不符合的陳述要準(zhǔn)確，對(duì)核查的不權(quán)人)確認(rèn)。以利于復(fù)驗(yàn)時(shí)可追溯。4.9糾正措施及跟綜4.9.2如糾正措施不能如期完成，應(yīng)向負(fù)責(zé)履約管理體系日常工作副組長(zhǎng)提出書(shū)4.9.3履約體系工作小組組織由核查組長(zhǎng)為首，相關(guān)人員參加對(duì)糾正措施及其有效性進(jìn)行跟綜、檢查和驗(yàn)證，填寫(xiě)跟蹤結(jié)果。4.9.4驗(yàn)證有效的糾正措施，涉及文件修改，按《文件控制程序》執(zhí)行，如糾正達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正措施。4.10核查報(bào)告4.10.2核查報(bào)告經(jīng)負(fù)責(zé)履約管理體系日常工作的副組長(zhǎng)核查后報(bào)給總經(jīng)理、履約體系工作小組。并作為體系評(píng)價(jià)的輸入之一。4.11資料歸檔，核查結(jié)束核查組長(zhǎng)應(yīng)將本次核查的資料和記錄全部移交履約體4.12.1核查對(duì)年度履約管理體系核查方案實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在下一年度的核查方案中考慮本次評(píng)價(jià)結(jié)果。4.12.2由負(fù)責(zé)履約管理體系日常工作的副組長(zhǎng)對(duì)本程序的執(zhí)行進(jìn)行檢查，并改進(jìn)本程序。09合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序?yàn)榱擞行Э刂坡募s因素，保證履約目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)且符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，用于評(píng)價(jià)本公司履約管理活動(dòng)和過(guò)程中適用的法律法規(guī)和其他要2范圍本程序適用與本公司在履約活動(dòng)中遵守相關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3職責(zé)3.1履約體系工作小組負(fù)責(zé)主持合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)，并將評(píng)價(jià)的結(jié)論進(jìn)行記錄，并形成文件。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按合規(guī)性評(píng)價(jià)輸入內(nèi)容提供資料。4程序4.1每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，兩次間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部核查后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排進(jìn)行。(1)組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；(2)發(fā)生重大質(zhì)量誠(chéng)信事故及有關(guān)質(zhì)量、履約問(wèn)題的投(3)當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；(4)履約體系內(nèi)部核查或體系評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合(1)公司執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況；(2)內(nèi)部核查履約管理體系核查結(jié)果；(3)最新法規(guī)、政府規(guī)定政策的時(shí)效性；(4)不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防(1)評(píng)價(jià)時(shí)間；(2)執(zhí)行情況；(4)評(píng)價(jià)內(nèi)容；保持對(duì)履約管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2范圍本程序適用與本公司在履約活動(dòng)中履約管理體系負(fù)責(zé)人對(duì)履約管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理應(yīng)主持和保持對(duì)履約管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的形式以會(huì)議為主。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)履約管理體系運(yùn)行情況、失信控制等方面取得的效果和存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議進(jìn)行發(fā)言。3.3履約管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在問(wèn)題的解決決定、責(zé)任落實(shí)的部門(mén)和人員、解決的時(shí)間要求、效果要求、評(píng)價(jià)報(bào)告等記錄，各部門(mén)要予以保存。4程序4.1體系評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)對(duì)于新建立的履約管理體系，在運(yùn)行的初期，可根據(jù)運(yùn)行實(shí)施需要召開(kāi)體系評(píng)價(jià)，以確保履約管理體系能夠持續(xù)、適宜和有效地滿足所選標(biāo)準(zhǔn)的要求。隨著履約管理體系的日趨完善、成熟，體系評(píng)價(jià)的次數(shù)通常為每年兩次。當(dāng)遇到業(yè)務(wù)重大調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)變更、出現(xiàn)重大失信事故、履約管理體系發(fā)生變更等情況時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況增加體系評(píng)價(jià)的頻次。4.2體系評(píng)價(jià)的策劃實(shí)施體系評(píng)價(jià)前，一般由最高管理者提出要求，由履約負(fù)責(zé)人計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)于評(píng)價(jià)前分發(fā)、通知參加體系評(píng)價(jià)的部門(mén)并收集體系評(píng)價(jià)所需的信息。4.3體系評(píng)價(jià)的輸入①核查結(jié)果(包括第一方、第二方、第三方審核等);②措施的效果，即一個(gè)措施通過(guò)資源的投人和活動(dòng)的開(kāi)展將失信風(fēng)險(xiǎn)加以控制，從而實(shí)現(xiàn)正常的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，并達(dá)到預(yù)期效果的程度；如果某一控制方案、措施的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果，則這一管理過(guò)程的措施就是令人滿意的；③評(píng)價(jià)糾正措施的結(jié)果；④以往體系評(píng)價(jià)所確定的措施的實(shí)施情況及效果；⑤可能影響履約管理體系的各種變更(包括外界的變化而引起的體系的變更，例如出現(xiàn)了新的履約管理?xiàng)l例、相關(guān)法律法規(guī)的變化，從而導(dǎo)致組織相應(yīng)的體系變更。也包括自身的變化，例如業(yè)務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更而導(dǎo)致體系4.4體系評(píng)價(jià)的實(shí)施1目的2范圍3職責(zé)3.1履約小組負(fù)責(zé)公司企業(yè)履約文化的日常3.2人事行政部負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)企業(yè)履約文化4程序4.1公司各種規(guī)章制度是企業(yè)履約文化建設(shè)及執(zhí)行的基礎(chǔ)4.2管理履約及道德誠(chéng)信4.2.1人事行政部門(mén)管理準(zhǔn)則：人力資源管理的基本準(zhǔn)則4.2.2提高員工素質(zhì)要從員工的招聘管理開(kāi)始，加強(qiáng)員工4.3市場(chǎng)履約及財(cái)務(wù)誠(chéng)信4.3.1品牌管理：品牌就是價(jià)值。公司目前已具有一定的4.4技術(shù)誠(chéng)信4.4.1在有效的成本控制下，在提高員工工作效率、加強(qiáng)4.4.3加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)是加強(qiáng)服務(wù)效率的有效辦法，同4.5企業(yè)履約文化建設(shè)4.5.1公司是員工工作生活的家園，各位員工應(yīng)該注重維工作環(huán)境。4.5.2員工作為公司整體形象的一部4.5.3.2個(gè)人在履約管理方面的作用與職責(zé)；4.5.3.3個(gè)人對(duì)本公司誠(chéng)信的影響以及個(gè)人工作改進(jìn)帶來(lái)的效益；4.5.3.4違背誠(chéng)信規(guī)定的后果；4.6企業(yè)履約文化宣傳4.6.1網(wǎng)絡(luò)宣傳是公司對(duì)外形象宣傳的重要方式。管理層負(fù)責(zé)策劃和具體實(shí)施。5企業(yè)履約文化評(píng)估5.1履約小組應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)公司的企業(yè)履約5.2履約工作小組由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，以方便企業(yè)員工與公司管理層的溝通，12社會(huì)責(zé)任履行控制程序1目的2范圍3職責(zé)3.1履約小組負(fù)責(zé)歸口管理。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助并推進(jìn)社會(huì)責(zé)任履行的實(shí)施、監(jiān)督和改進(jìn)。4程序d)環(huán)境保護(hù)：本公司自覺(jué)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的相關(guān)要求，對(duì)g)社會(huì)要求或期望的其他責(zé)任和義務(wù)：融資信用、合同履約(本公司嚴(yán)格遵守5評(píng)價(jià)2適用范圍4.1工作流程圖4.1工作流程圖培訓(xùn)·-現(xiàn)場(chǎng)觀c.相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開(kāi)發(fā)或修改活動(dòng)、服務(wù)以及相關(guān)方要b)與新項(xiàng)目有關(guān)的履約因素包括：b.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的履約影響進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，經(jīng)c.履約管理體系小組對(duì)各部門(mén)判定結(jié)果，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要履約影響b)失信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重I極高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般ⅡⅢ中等風(fēng)險(xiǎn)可忽略注：顏色相同，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相同風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)表危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重I1268一般Ⅱ347Ⅲ59可忽略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在8級(jí)以內(nèi)的，確定為重大履約因素。4.6.2對(duì)于開(kāi)發(fā)和新的修改活動(dòng)、服務(wù)(新項(xiàng)目),由履約管理體系小組組織履4.6.3履約管理體系小組應(yīng)及時(shí)將更新后14誠(chéng)信運(yùn)行控制程序3職責(zé)4.8運(yùn)行控制的記錄要按公司相關(guān)流程文件要求進(jìn)行，記4.10.2對(duì)相關(guān)方誠(chéng)信施加影響的實(shí)施，舉序號(hào)類別責(zé)任部門(mén)1供應(yīng)商采購(gòu)部向該類相關(guān)方發(fā)送公開(kāi)信，通告本公司履約方針及實(shí)施履約管理體系情況，要求供方在服務(wù)過(guò)程中盡要求其使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和環(huán)保要求的包裝公開(kāi)信及發(fā)送登記由人事行政部保2顧客履約工作小組向顧客發(fā)送公開(kāi)信，通告本公司履約方針及實(shí)施履約管理體系情況，要求顧客加強(qiáng)履約管理，提高誠(chéng)信意識(shí)。公開(kāi)信及發(fā)約工作小組保存。3職責(zé)4.1承諾兌現(xiàn)4.2過(guò)程的監(jiān)視和檢查4.3其他4.3.1運(yùn)營(yíng)管理部等一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員必須本著“重合同、守信譽(yù)”4.3.3人事行政部負(fù)責(zé)企業(yè)形象：企業(yè)形象監(jiān)測(cè)應(yīng)依據(jù)系16失信評(píng)估和處置控制程序本程序適用于本公司履約管理體系運(yùn)行過(guò)程活動(dòng)中已經(jīng)出現(xiàn)的或潛在失信4.1失信評(píng)估4.1.1評(píng)估對(duì)象4.1.2評(píng)估內(nèi)容4.2失信處置4.3改進(jìn)4.3.1持續(xù)改進(jìn)4.3.2糾正措施4.3.2.1對(duì)不符合進(jìn)行識(shí)別、包括履約體系、服務(wù)行為等4.3.2.2對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查。包括不符合的內(nèi)容、異常通4.3.2.3發(fā)生不符合部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行不符4.3.2.4評(píng)價(jià)針對(duì)不符合原因，以防止不符合再發(fā)生所制定的糾正措施的需求。4.3.2.5制定糾正措施4.3.2.6糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證4.3.3預(yù)防措施4.3.3.2評(píng)價(jià)針對(duì)潛在不符合原因，以防止不符合發(fā)履約管理制度一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度LY/ZD-01七、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度LY/ZD-07員工申訴管理制度LY/ZD-11財(cái)務(wù)管理制度LY/ZD-12任命信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/經(jīng)理，有專職(或兼職)的信用管理工作人員。一、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)職能：1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期●參與商賬追收●本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。2、考評(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門(mén)信用管理工作檢查基礎(chǔ)上3、考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容一2.認(rèn)真參加部門(mén)或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)35二1.檢查所簽訂合同符合“三性”(合法性、真實(shí)否保證，經(jīng)營(yíng)范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定4.檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊333644三1.檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全5656四1.檢查本部門(mén)的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理64五2.合同臺(tái)帳的登記質(zhì)量(臺(tái)帳登記及時(shí)、656六1.在信用管理上有創(chuàng)新的典型事例(包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管 獲獎(jiǎng)名單由考核部門(mén)根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。取消資格信用管理員的獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表?yè)P(yáng)；獲獎(jiǎng)?wù)咭跃窆膭?lì)為主，●獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)●獲優(yōu)勝名單從考核總分在90～95分者中產(chǎn)生；(一)被授予“法人委托書(shū)”者的條件2、由信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參加工商行政管理部門(mén)舉辦的《合同法》3、考試合格后，申請(qǐng)部門(mén)按信用(合同)管理機(jī)構(gòu)要求填寫(xiě)“法人委托書(shū)申請(qǐng)審批表”,并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門(mén)和信用(合同)管理機(jī)構(gòu)審1、信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書(shū)”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變更、注銷登記、2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書(shū)”,采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制(四)責(zé)任合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用管理員、合同承辦人、供銷、財(cái)務(wù)部門(mén)(一)合同評(píng)審程序2、信用(合同)管理員填寫(xiě)合同評(píng)審表中初審記錄交信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，3、特殊/重大合同，由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，信用(二)評(píng)審內(nèi)容3、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有4、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，(三)特殊/重大合同的適用范圍●訂立價(jià)款在一百萬(wàn)元以上(建筑安裝承包合同價(jià)款在一千萬(wàn)元以上)的合(四)特殊/重大合同評(píng)審的附加程序2、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。集團(tuán)公3、公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)7、合同及其有關(guān)的書(shū)面材料，應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范，字跡(符號(hào))清晰，條款完整，內(nèi)8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔?duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒(méi)有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要●各有關(guān)部門(mén)和分公司的合同專用章由信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理●凡持有合同專用章的部門(mén)和分公司，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出●合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進(jìn)行違法活動(dòng)，給公司造●凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門(mén)批示意見(jiàn)送信用(合同)管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑?jí)報(bào)紙上刊登遺失聲明，辦理相關(guān)證明材料?！穹灿龊贤瑢Ｓ谜伦兏柚匦驴讨?，其申請(qǐng)程序與手續(xù)與新申請(qǐng)相同，原合1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門(mén)和人員具體負(fù)責(zé)其訂立2、在履行合同過(guò)程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限4、合同結(jié)算必須通過(guò)本單位財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)必須在5、凡與合同有關(guān)的來(lái)往文書(shū)、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留6、信用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及時(shí)建立合同簽訂與履行1、合同的變更與解除由合同承辦人以書(shū)面形式報(bào)合同評(píng)審機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡2、對(duì)方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書(shū)面變更協(xié)議。嚴(yán)禁3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無(wú)法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證4、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說(shuō)明話、信用標(biāo)準(zhǔn)(對(duì)客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn))、信用等級(jí)內(nèi)容的表單，并及時(shí)物的客戶授信額度為0,要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來(lái)?！裎曳疆?dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書(shū)的原件和復(fù)印件；3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)4、各公司及部門(mén)應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和各公司及部門(mén)應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用管理情況分析報(bào)5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、7、配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫(kù)檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專(兼)職檔案1、建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期4、制訂商賬(逾期應(yīng)收賬款)追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。步驟時(shí)間段1提醒客戶禮貌提示2提醒客戶以后第4天再度提示3了解問(wèn)題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問(wèn)題4第一次正式催賬以后第4天顯示證據(jù)5嚴(yán)肅通知以后第4天嚴(yán)肅通知6第二次正式催賬以后第4天顯示證據(jù)7與6同一天通話/拜訪8以后第3天電話9以后第3天電話最后一次談話最后通知以后第3天掛號(hào)信最后通牒送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動(dòng)●發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門(mén)、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并●合同糾紛發(fā)生后，可以通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦●發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)●合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有●解決合同糾紛的申請(qǐng)書(shū)、起訴書(shū)、答辯書(shū)、協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)、裁定●在處理合同糾紛過(guò)程中，對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判●合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證●向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請(qǐng)求法院的承●在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動(dòng)中，行使可能引起國(guó)有資產(chǎn)流失的處分第一章總則第一條為提高本公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的經(jīng)營(yíng)管理水平、規(guī)范公司運(yùn)作、保第二條本制度適用于公司各級(jí)管理人員及公司各部門(mén)。第三條公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件，包括但不限于重大事項(xiàng)信息、交易信息、關(guān)聯(lián)交易信息、第四條公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的信息披露事務(wù)。第二章重大事項(xiàng)的報(bào)告和處理第五條公司的發(fā)展規(guī)劃，應(yīng)符合公司整體發(fā)展規(guī)劃的部署。公司各年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)第六條公司財(cái)務(wù)部按月向總經(jīng)理上報(bào)經(jīng)營(yíng)成果及有關(guān)財(cái)務(wù)資料，提交工作報(bào)告。第七條公司各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中重大事項(xiàng)的發(fā)生及進(jìn)展、變化情況上報(bào)總審批程序(包括但不限于提交公司股東大會(huì)審議)和信息披露程序。第八條管理者代表應(yīng)臨時(shí)報(bào)告的重大事項(xiàng)包括但不限于下列內(nèi)容：(1)經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和主要經(jīng)營(yíng)模式的變化；(2)重大投資行為和重大的購(gòu)置財(cái)產(chǎn)等的決定；(3)訂立重要合同(包括意向性協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議),可能對(duì)投資企業(yè)的資產(chǎn)、(4)發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或發(fā)生大額賠償責(zé)任；(5)發(fā)生重大虧損或者重大損失；(6)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生的重大變化；(8)涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；投資企(9)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響；(10)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；(11)主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；(12)獲得大額政府補(bǔ)貼等可能對(duì)投資企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重(13)變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；(14)因前期已披露的信息存在差錯(cuò)、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)(15)本公司規(guī)定的其他情形。第九條對(duì)上述事項(xiàng)中的交易性事項(xiàng)，將根據(jù)交易金額、公司凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)值、主營(yíng)(1)購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)；(2)對(duì)外投資(含委托理財(cái)、投資等);(3)提供財(cái)務(wù)資助；(4)提供擔(dān)保；(5)租入或租出資產(chǎn)；(6)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等);本公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告及信息披露制度(7)贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；(8)債權(quán)或債務(wù)重組；(9)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；(10)簽訂許可協(xié)議；(11)本公司認(rèn)定的其他交易。(1)購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力；(2)銷售商品；(3)提供或接受勞務(wù)；(4)委托或者受托銷售；(5)與關(guān)聯(lián)人共同投資；(6)其他通過(guò)約定可能引起資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。第十一條管理者代表應(yīng)制定專門(mén)的工作流程和責(zé)任制度，確保本企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中第三章重大事項(xiàng)的報(bào)告程序第十二條管理者代表應(yīng)采取必要措施，保證及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地報(bào)告經(jīng)營(yíng)第十三條管理者代表每月定期向總經(jīng)理提供的報(bào)告應(yīng)采用書(shū)面形式，臨時(shí)事件的式等；總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，管理者代表應(yīng)在報(bào)告后一個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)資料書(shū)面(包括決議、合同、意向性文件，批復(fù)、法律文書(shū)等)提交公司。第十四條管理者代表應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)第十五條各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)作出重大經(jīng)營(yíng)決策之前上報(bào)總經(jīng)理征詢意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)提供決策事項(xiàng)(2)所涉及的協(xié)議、意向書(shū)、合同等；(3)所涉及的政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；(4)中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重要事項(xiàng)所出具的意見(jiàn)書(shū)；(5)其他與重大事項(xiàng)相關(guān)的材料。第十六條公司監(jiān)事、高管、重要事件的參與人員、重要事項(xiàng)的知情者對(duì)其所在企業(yè)的重大事項(xiàng)均負(fù)有報(bào)告義務(wù)(具體責(zé)任分工由各企業(yè)自行確定),并應(yīng)在以下任一時(shí)(1)發(fā)生對(duì)企業(yè)造成重大影響的事件時(shí)；有關(guān)各方就重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商或者談(2)報(bào)告人知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項(xiàng)時(shí)。第十七條公司各部門(mén)還應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定向本公司報(bào)告其重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況：(1)就重大事項(xiàng)與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書(shū)或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書(shū)或協(xié)議(3)重大事項(xiàng)獲得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；(4)重大事項(xiàng)出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安(5)重大事項(xiàng)涉及主要標(biāo)的尚待交付或過(guò)戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或本公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告及信息披露制度過(guò)戶事宜；(6)超過(guò)約定交付或者過(guò)戶期3個(gè)月仍未完成交付或者過(guò)戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告末(7)重大事項(xiàng)出現(xiàn)可能對(duì)本公司及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展第四章信息披露與保密第十八條本公司對(duì)外信息披露工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)，所有公開(kāi)披露信息的第十九條公司各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照本公司要求的時(shí)間、內(nèi)容和形式提交公開(kāi)信息披第二十條本公司重要信息在本公司指定信息披露媒體公開(kāi)披露前，所有因工作關(guān)第二十一條公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員和相關(guān)知情者在進(jìn)行磋商、談判等商務(wù)活動(dòng)第二十二條公司依法向其他政府部門(mén)報(bào)送材料涉及未披露的重大事項(xiàng)和重要數(shù)據(jù)第二十三條公司將定期或不定期地對(duì)投資企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的培訓(xùn)，公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)應(yīng)敦促相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)公司相關(guān)法律、本公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告及信息披露制度第二十四條公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取必要的措施，在相關(guān)信息公開(kāi)披露前，將信息知第五章附則第二十五條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的公司章程相沖突時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及修改后的公司章程的規(guī)定第二十六條本制度由管理者代表負(fù)責(zé)制定、解釋及修訂。本制度自總經(jīng)理審議通(一)品牌目標(biāo)：1、內(nèi)部目標(biāo)：建設(shè)一支創(chuàng)新、實(shí)干、開(kāi)放、高效、超越的②樹(shù)立個(gè)性化服務(wù)理念，建立顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，弘揚(yáng)“誠(chéng)信守法、程度達(dá)到100%。⑥入公司3個(gè)月以上員工能夠熟知公司的企業(yè)形象標(biāo)準(zhǔn)、管理者形象標(biāo)準(zhǔn)、員工形象標(biāo)(二)品牌理念：(三)品牌定位：第五條申訴渠道及方式：1、公司成立申訴處理委員會(huì)，由申訴人直屬主管、所在的部門(mén)經(jīng)理及人事行政部相關(guān)成員(包括員工關(guān)系助理、員工關(guān)系及薪酬福利專員、招聘培訓(xùn)專員、績(jī)效專員及人事行政部經(jīng)理及分管副總)組成。2、申訴時(shí)效為10日(法定節(jié)假日順延).即申訴人應(yīng)在申訴事件發(fā)生10日起內(nèi)申期限不得超過(guò)10日.3、申訴人申訴時(shí)需填寫(xiě)人事行政部提供的《員工申訴書(shū)》(附件一),描述相關(guān)事項(xiàng).第六條申訴處理的程序：1、申訴人應(yīng)在申訴事項(xiàng)發(fā)生之日起10日內(nèi)到人事行政部領(lǐng)取《員工申訴書(shū)》并范圍的要求，如不符合要求，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)告知申訴人終止申訴并在《員工申訴書(shū)》上注明。如果申訴事項(xiàng)符合要求，申訴受理人應(yīng)立即告知申訴人自己能否對(duì)申訴事項(xiàng)作出解3、在申訴人的直線經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理兩個(gè)層面上，二者均可直接對(duì)申訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、可繼續(xù)向人事行政部提出申訴，人事行政部各模塊專員負(fù)責(zé)對(duì)申訴事項(xiàng)的調(diào)查、取證、果不滿意,可繼續(xù)向人事行政部經(jīng)理提交申訴，任一申訴處理人員均應(yīng)在10日內(nèi)對(duì)申論仍不滿意的，可以在知道申訴結(jié)論之日起10日內(nèi)提出再申訴，10日內(nèi)不提出再申訴5、涉及到跨部門(mén)的申訴，由相關(guān)部門(mén)申訴受理人積第七條申訴答復(fù)第八條在整個(gè)申訴處理過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)保守秘密，第九條申訴結(jié)論得出后，由人事行政部員工關(guān)系組負(fù)責(zé)第十條制度實(shí)施1、本制度自2019年12月01日實(shí)施；1.企業(yè)一切經(jīng)營(yíng)、勞務(wù)、中介、咨詢等各種經(jīng)濟(jì)收入(含代管代收資金),無(wú)論是2.人事行政部參與制訂財(cái)務(wù)收支預(yù)算計(jì)劃，從會(huì)計(jì)、稅務(wù)、金融政策等方面提供1.每月根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄的資料，通過(guò)整理分析、總結(jié)，全面系統(tǒng)地反映企業(yè)的3.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)編報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表，于每月10日前將報(bào)表呈交總經(jīng)理。4.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額(視情況每日庫(kù)存現(xiàn)金5000元以下),超過(guò)限額1.3會(huì)計(jì)人員管理1.公司會(huì)計(jì)人員必須有持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)》或會(huì)計(jì)職稱。且必須是簽訂了2.會(huì)計(jì)人員必須貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、制度和財(cái)經(jīng)方針、政策，維護(hù)企業(yè)利益，3.會(huì)計(jì)人員必須具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，樂(lè)于奉獻(xiàn)，有主人翁精神，對(duì)4.會(huì)計(jì)人員必須努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會(huì)計(jì)理論知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力，熟5.加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)，組織會(huì)計(jì)人員的學(xué)習(xí)，積極參加培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員1.原始憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，具有法律效力的書(shū)面證明。原始憑(1)從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位印章。(2)從個(gè)人取得的原始憑證，必須有其本人的簽名或蓋章。(3)自制原始憑證必須有經(jīng)辦人和企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)的簽名或蓋章。(5)凡填有大寫(xiě)和小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)和小寫(xiě)金額必須相符。(6)支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。(7)一式幾聯(lián)的原始憑證，必須用雙面復(fù)寫(xiě)紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫(xiě)紙功能的除外)套寫(xiě)，并連續(xù)編號(hào)。5.經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸6.原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者2.2記賬憑證管理4.填制記賬憑證應(yīng)包括日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附5.除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原6.一張?jiān)紤{證所列支出需要本單位以外的其他單位共同負(fù)擔(dān)的，應(yīng)當(dāng)將其他單7.已登賬的憑證，當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)調(diào)整相關(guān)科目；發(fā)現(xiàn)以前年度《記8.記賬憑證填制完畢后，如有空行，應(yīng)當(dāng)自金額欄最后一筆金額數(shù)字下的空行處9.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)人員需設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、微信明細(xì)3.1現(xiàn)金管理2.為保證公司經(jīng)營(yíng)工作的正常進(jìn)行，必須保持適量的庫(kù)存現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金每日不能超出5000元，超出部分應(yīng)及時(shí)存入銀行賬戶。10.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、負(fù)責(zé)人審核、會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。3.2銀行存款管理2.銷售及其他業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，經(jīng)營(yíng)所需要的現(xiàn)金可從銀行存款3.嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)中超過(guò)限額(500元以上)實(shí)行銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)算的規(guī)定。5.建立銀行存款日記賬簿，由出納逐日逐筆核算銀行存款的收支業(yè)務(wù)，及時(shí)結(jié)出6.按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，逐日逐筆與銀行核對(duì)賬目，防止錯(cuò)賬亂賬，造4.財(cái)務(wù)預(yù)算管理1.公司財(cái)務(wù)預(yù)算要根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和全年運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行全面預(yù)算，資金計(jì)劃作為預(yù)2.公司各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要編制每月用款計(jì)劃，于每月23日前將次月用款計(jì)劃報(bào)3.對(duì)計(jì)劃內(nèi)支付的款項(xiàng)必須由各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核，最后報(bào)總經(jīng)理5.財(cái)務(wù)付款原則上必須取得發(fā)票，要求一款一票。即按照本次付款額度取得等額(1)工資開(kāi)支：工資開(kāi)支按公司規(guī)定執(zhí)行，每月6日(遇節(jié)假日提前或順延)由(2)員工福利：?jiǎn)T工福利開(kāi)支按公司規(guī)定執(zhí)行，在節(jié)日前由人事行政部制表，經(jīng)(3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)：各部門(mén)如有業(yè)務(wù)招待需求，提前通過(guò)OA提交《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)》(4)辦公費(fèi)：辦公費(fèi)用包含辦公用品、辦公耗材、低值易耗品等費(fèi)用。辦公費(fèi)由(5)差旅費(fèi)：差旅費(fèi)是指在十堰市城區(qū)以外的地區(qū)的出差費(fèi)用。各部門(mén)因工作需(6)通訊費(fèi)：包含公司固定電話費(fèi)和個(gè)人通訊費(fèi)，固定電話使用及費(fèi)用支出由人(7)交通費(fèi)：?jiǎn)T工因工作需要產(chǎn)生的交通費(fèi)用由各部門(mén)負(fù)責(zé)人管理審核，每月有(8)廣告費(fèi)：市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)組是廣告費(fèi)的管理與控制的主要責(zé)任部門(mén)，廣告費(fèi)用和其(9)固定資產(chǎn)：各部門(mén)因辦公需要購(gòu)置的固定資產(chǎn)，先由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，人事(10)培訓(xùn)費(fèi)：由公司委派外出學(xué)習(xí)的，培訓(xùn)費(fèi)用由公司全額承擔(dān)。5.2借款管理規(guī)定2.凡借款均由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》,簡(jiǎn)要說(shuō)明借款理由、借款期限及還款時(shí)間，返回后3個(gè)工作日內(nèi)憑《差旅費(fèi)報(bào)銷單》辦理報(bào)銷還款手續(xù)。4.公司內(nèi)部人員辦理涉外業(yè)務(wù)借款如因緊急事項(xiàng)必須借款時(shí)，遇總經(jīng)理不在，由5.員工借款不得超過(guò)2000元，經(jīng)理借款原則上不得超過(guò)5000元，試用期員工、7.借款使用遵循“?？顚Ｓ谩霸瓌t。借款人應(yīng)于款項(xiàng)借出后10個(gè)工作日內(nèi)辦理沖賬或還款手續(xù)，如遇外出情況，可順延5個(gè)工作日辦理，逾期未辦理沖賬或還款手續(xù)的別、金額、單據(jù)數(shù)量)并初審；部門(mén)負(fù)責(zé)人二級(jí)審核，負(fù)責(zé)內(nèi)容的真實(shí)性；人事行政部2.總經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷計(jì)劃內(nèi)的報(bào)柳投公司總經(jīng)理審批，計(jì)劃外的需按增補(bǔ)用款流3.費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行計(jì)劃管理，當(dāng)月資金開(kāi)支計(jì)劃內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷由總經(jīng)理審批，超出4.填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目填寫(xiě)，注明附件張數(shù)，金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改),簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。級(jí)別交通費(fèi)飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)艙)火車(chē)(軟臥、軟座)動(dòng)車(chē)(一等座)一線城市：500元/天省會(huì)城市：400元/天/人縣級(jí)市：220元/天/人150元/天/人火車(chē)(硬座、硬臥)動(dòng)車(chē)(二等座)一線城市：360元/天省會(huì)城市：300元/天/人縣級(jí)市：180元/天/人100元/天/人員工火車(chē)(硬座、硬臥)一線城市：320元/天60元/天/人動(dòng)車(chē)(二等座)省會(huì)城市：280元/天/人地級(jí)市：220元/天/人縣級(jí)市：180元/天/人1.連續(xù)乘車(chē)6小時(shí)以上的，可購(gòu)臥鋪票。往返機(jī)場(chǎng)的專線客車(chē)費(fèi)用、民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)(限每人每次一份),憑據(jù)報(bào)銷。2.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，按實(shí)際發(fā)3.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn)，12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì)，12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。4.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額5.4.2通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)2.除總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理外，其他需要辦理個(gè)人通訊費(fèi)補(bǔ)貼的員工均需要部門(mén)經(jīng)理級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)限額(元)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)際發(fā)生額的80%實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)際發(fā)生額的80%實(shí)報(bào)實(shí)銷部門(mén)經(jīng)理：500元/月員工：100-300元/月2.對(duì)于高頻次外出辦事人員，公司可依據(jù)工作性質(zhì)給予交通費(fèi)補(bǔ)貼，由部門(mén)經(jīng)理3.員工因辦理公司緊急事項(xiàng)打車(chē)或因貨品運(yùn)輸產(chǎn)生的交通費(fèi)用經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)2.在審核收款業(yè)務(wù)類合同時(shí)，要明確合同金額、收款周期、開(kāi)票開(kāi)具要求，把控3.在審核支付業(yè)務(wù)類合同，要明確合同主體、標(biāo)的產(chǎn)品、合同金額，把控付款進(jìn)度。合同所需要提供的發(fā)票原則上一款一票，但發(fā)票額不得低于付款額的90%。1.在稅法規(guī)定的范圍內(nèi)，必須從公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)以及理財(cái)三個(gè)層面考慮，綜合立2.納稅是企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)和社會(huì)責(zé)任，要分清企業(yè)必須繳納的稅費(fèi)、應(yīng)享受的稅第一條為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的安全管理方針。逐步第二條各部門(mén)要認(rèn)真遵守國(guó)家、上級(jí)、本企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全管理方針，履行安全管理職責(zé)，做好安全管理的預(yù)第三條公司總監(jiān)負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)工作，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)分管企業(yè)的安全管第四條項(xiàng)目部作為安全管理工作常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)有管理職責(zé)。相關(guān)部門(mén)主要第五條職工有依法獲得安全保障的權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)依法履行安全管理義務(wù)。組織制定和貫徹實(shí)施公司安全管理規(guī)范和安全操作規(guī)程，組織制定公司安全第七條項(xiàng)目部經(jīng)理安全管理職責(zé)題，應(yīng)立即進(jìn)行處理。不能立即處理的，要采取有效的措施，同時(shí)上報(bào)有關(guān)第八條部門(mén)負(fù)責(zé)人安全管理職責(zé)：2、在計(jì)劃、布置、檢查、評(píng)比、總結(jié)工作的同時(shí)要計(jì)劃、布置、檢查、第九條班組長(zhǎng)安全管理職責(zé)2、具體布置本班組的安全管理工作；組織搞好“班組日檢查”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)7、有權(quán)拒絕、制止、勸阻、批評(píng)違章指揮、違章作業(yè)和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。第十條班組安全員職責(zé)第十一條職工個(gè)人安全職責(zé)第十二條安全事務(wù)部作為公司安全工作的職能部門(mén)，在公司總監(jiān)、副總第十三條公司設(shè)置安全部經(jīng)理為公司級(jí)安全管理員，各部門(mén)、班組負(fù)責(zé)第十四條建立覆蓋全公司的安全管理網(wǎng)絡(luò)。第十五條安全檢查的目的是消除隱患，防止安全事故發(fā)生，改善勞動(dòng)條第十六條實(shí)行三級(jí)安全檢查制度，即：公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、班組級(jí)。其任第十七條安全檢查分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日1、公司級(jí)安全檢查，每月一次?？己藘?nèi)容：查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查制度、第十九條各級(jí)、各類安全檢查必須做好檢查記錄，健全檢查檔案。第五章、安全管理教育培訓(xùn)第二十條實(shí)行三級(jí)安全教育，只要符合“三新”條件者(新入公司的從第二十一條離崗和病休超過(guò)三個(gè)月的人員，必須進(jìn)行復(fù)工前的安全管理第二十二條公司級(jí)安全教育由公司安全管理主管部門(mén)會(huì)同人力資源部第二十三條部門(mén)級(jí)安全教育由部門(mén)負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)責(zé)，并做好記錄。第二十四條班組教育由班組長(zhǎng)及安全員負(fù)責(zé)，并做好記錄。教育內(nèi)容：第二十五條每年必須進(jìn)行一次全員性的安全管理教育，全面貫徹落實(shí)黨第二十六條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全員應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全管理教育，加第二十七條安全技術(shù)考核：1、凡安全技術(shù)考核合格者，須到項(xiàng)目部填寫(xiě)《安全考核證》,并報(bào)人力第二十八條使用的特種設(shè)備必須按要求定期進(jìn)行檢驗(yàn)；新增特種設(shè)備必第二十九條必須建立特種設(shè)備安全使用和運(yùn)行管理制度(技術(shù)檔案管理、第三十條特種設(shè)備嚴(yán)禁帶病運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常必須及時(shí)處理；安全檢驗(yàn)超過(guò)有效期的不得使用。爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所使用的特種設(shè)備，必須符合防爆安全技第三十二條安全預(yù)防措施包括：對(duì)突發(fā)事件及其危險(xiǎn)性的分析；制定事第三十三條對(duì)重大事故隱患發(fā)放《施工隱患通知書(shū)》,由安全事務(wù)部填第三十四條隱患整改包括下列內(nèi)容：第三十五條項(xiàng)目的設(shè)備、設(shè)施在使用前，應(yīng)制定完善的安全操作規(guī)程。第三十六條壓力容器必須嚴(yán)格按規(guī)定的操作壓力及操作溫度使用，不得第三十七條電器設(shè)備、設(shè)施的安裝，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家和貴陽(yáng)市電器安全第三十八條電器設(shè)備、設(shè)施應(yīng)有良好的接地零保護(hù)并定期校驗(yàn)；周?chē)谌艞l電工安全用具和絕緣用品要齊全、良好，要定期校驗(yàn)；手持第四十條嚴(yán)格執(zhí)行臨時(shí)線的使用申請(qǐng)、審批制度。未經(jīng)批準(zhǔn)任何部門(mén)和第四十一條在易燃易爆和高溫場(chǎng)所安裝電器設(shè)備時(shí)，必須要有防火、防第四十二條電器作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并取得資格證書(shū)方可第四十三條發(fā)生安全管理事故，各部門(mén)必須積極搶救，防止事故蔓延擴(kuò)第四十四條發(fā)生重大安全管理事故，應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定，聽(tīng)從指揮；各第四十五條事故發(fā)生后，必須按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。即：第四十六條發(fā)生安全管理事故的部門(mén)，應(yīng)填寫(xiě)事故登記表并將事故報(bào)告第四十七條一般事故應(yīng)在兩天內(nèi)由本部門(mén)負(fù)責(zé)人組織事故分析會(huì)，查找關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，分清責(zé)任，制定防范措施，并對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處理。對(duì)于蓄意制造事故，造成嚴(yán)重后果須追究刑事責(zé)任的，應(yīng)交司法機(jī)第四十八條重大事故應(yīng)由公司組成調(diào)查組，進(jìn)行事故的調(diào)查與處理工作。第四十九條受傷職工必須具備下列條件經(jīng)鑒定有主管部門(mén)備案，方可列第五十條工傷待遇按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)有爭(zhēng)議的工傷由勞動(dòng)鑒定委員會(huì)第五十一條屬于下列情況之一者應(yīng)給與獎(jiǎng)勵(lì)：第五十二條有下列情況之一，應(yīng)給與處罰：第六十九條本規(guī)定適用于公司管轄范圍。第七十條本規(guī)定如有國(guó)家、貴陽(yáng)市及上級(jí)指定的法律、法規(guī)、規(guī)章不在被動(dòng)的服務(wù)補(bǔ)救和主動(dòng)的防御性服務(wù)補(bǔ)救方式中客戶期望企業(yè)補(bǔ)救方式親自道歉，即使服務(wù)失誤不是由企業(yè)造成的。但是僅僅道歉遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠合理補(bǔ)償善待客戶真誠(chéng)地對(duì)待那些遇到服務(wù)失誤的客戶，主要是安撫他們的情緒起到作用與客戶接觸的員工對(duì)服務(wù)補(bǔ)救中所做的一切承諾都必須兌現(xiàn)編號(hào)文件名實(shí)施時(shí)間引入時(shí)間使用1物業(yè)管理、保潔清洗服務(wù)條例網(wǎng)上下載在用2保安服務(wù)管理?xiàng)l例網(wǎng)上下載在用3防暑降溫措施管理辦法網(wǎng)上下載在用4氣象災(zāi)害防御條例網(wǎng)上下載在用5網(wǎng)上下載在用6中華人民共和國(guó)物權(quán)法網(wǎng)上下載在用7中華人民共和國(guó)房地產(chǎn)管理法網(wǎng)上下載在用8城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例網(wǎng)上下載在用9中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法網(wǎng)上下載在用勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定網(wǎng)上下載在用安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用GBT20647.9-2006社區(qū)服務(wù)指網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用保安服務(wù)管理?xiàng)l例網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用SB/T10596-2011清潔行業(yè)企業(yè)資質(zhì)評(píng)價(jià)體系網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用GB/T24001-2016/ISO14001:2015環(huán)境管理體系網(wǎng)上下載在用GB/T20647.9-2006社區(qū)服務(wù)指南第9部網(wǎng)上下載在用GB/T20299.3-2006建筑及居住區(qū)數(shù)字化技網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系網(wǎng)上下載在用GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系網(wǎng)上下載在用網(wǎng)上下載在用GA/T594-2006保安服務(wù)操作規(guī)程與質(zhì)量控制網(wǎng)上下載在用編制：費(fèi)海英審批：熊亞香2021-11-20法律法規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告單位名稱：湖南宏泰博聯(lián)物業(yè)管理服務(wù)有限公司評(píng)審部門(mén)日期管理層熊亞香運(yùn)營(yíng)管理部袁旖旎財(cái)務(wù)部首美宏人事行政部費(fèi)海英業(yè)務(wù)拓展部項(xiàng)目處樊小麗通過(guò)本次評(píng)價(jià)，對(duì)通用法律法規(guī)、國(guó)家行業(yè)及環(huán)境法律法規(guī)、地方環(huán)境法律法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、地方職業(yè)健康安全法律法規(guī)的相關(guān)要求有了進(jìn)一步的理解和認(rèn)識(shí)，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公司能?chē)?yán)格遵守和執(zhí)行，制定了相應(yīng)的管理措施和控制辦法，控制措施基本有效，公司的經(jīng)營(yíng)行為符合法律、總經(jīng)理簽字：熊亞香日期：2021-11-20履約能力管理工作計(jì)劃別并積極主動(dòng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)。我部制定2021年初步工作計(jì)劃。1、協(xié)助管理層制定、推動(dòng)和執(zhí)行公司的履約能力政策和措施，參與2、正確處理管理層提出的履約能力方案和履約能力工作要求，每季3、全年持續(xù)性推行履約能力文化的倡導(dǎo)，建立履約能力風(fēng)險(xiǎn)管理的4、主動(dòng)對(duì)各部門(mén)違規(guī)事項(xiàng)或存在履約能力風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行定期5、建立舉報(bào)監(jiān)督機(jī)制。在員工中樹(shù)起依法履約能力經(jīng)營(yíng)和控制履約6、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。認(rèn)真借鑒學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際，建7、對(duì)監(jiān)管部門(mén)下發(fā)的監(jiān)管規(guī)則、監(jiān)管意見(jiàn)和風(fēng)險(xiǎn)提示等監(jiān)管文件準(zhǔn)2、本公司環(huán)境保護(hù)管理主要任務(wù)是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律之間的關(guān)系，堅(jiān)持預(yù)防為主，防治結(jié)合的方循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，認(rèn)真執(zhí)行“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”5、公司除貫徹、執(zhí)行本制度外，還必須同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和各1、公司體系負(fù)責(zé)人成立人事行政部，負(fù)責(zé)公司環(huán)保管理和(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家，上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)環(huán)保方針、政策(2)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織制定環(huán)保長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。(3)由代表帶頭維護(hù)好體系IS014001-2004的運(yùn)行和方案方針(4)負(fù)責(zé)每年定期進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別及評(píng)價(jià)，并對(duì)重大環(huán)境(5)參加新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目方案的研究和審查工，并參加(6)組織公司內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測(cè)。掌握原始記錄，建立環(huán)保設(shè)施運(yùn)(7)對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳。提高員工的環(huán)保(1)執(zhí)行公司環(huán)保計(jì)劃，制定和完善本單位環(huán)保規(guī)章制度。(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位廢水、廢氣、固體廢物達(dá)標(biāo)排放情況。(4)按規(guī)定向公司報(bào)告本單位污染物排放情況，污染防治設(shè)施(5)協(xié)助公司進(jìn)行清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水、污染防治等工作。(6)協(xié)助組織編寫(xiě)公司環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，對(duì)企業(yè)突發(fā)性污染事件(7)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)。(1)學(xué)習(xí)和掌握本崗位環(huán)保設(shè)施的工作原理和操作方法。(2)按操作規(guī)程要求，認(rèn)真操作本工段環(huán)保設(shè)施，并做好工作(3)接受安全環(huán)保室的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心學(xué)習(xí)各類環(huán)保知識(shí)。(4)定期對(duì)本崗位環(huán)保設(shè)施進(jìn)行清潔維護(hù)，并填寫(xiě)維護(hù)記錄。(5)隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況，若遇異常及時(shí)上報(bào)，2、環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護(hù)環(huán)境。要把環(huán)境保3、環(huán)境保護(hù)工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個(gè)職工的身體健康及企業(yè)5、對(duì)環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認(rèn)真管理，建立定期檢查、維修和維2、公司應(yīng)努力開(kāi)發(fā)利用水循環(huán)利用技術(shù)，節(jié)約水資源，減少?gòu)U3、公司應(yīng)做好污水治理設(shè)施的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)等管理，做好—1996)中二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)限值要求，公司應(yīng)加強(qiáng)大氣污染物的治理和2、公司應(yīng)做好廢氣治理設(shè)施的