遠(yuǎn)東盛通生態(tài)開發(fā)集團(tuán)辦公行政管理制度樣本

鄂爾多斯市遠(yuǎn)東盛通生態(tài)綜合開發(fā)集團(tuán)有限公司行政管理制度第一章行政管理規(guī)定第一節(jié)公文管理規(guī)定第一條提高我司工作效率，充分發(fā)揮文獻(xiàn)在各項工作中指引作用，特制定本制度。第二條公文定義：指與政府職能部門、有關(guān)單位間傳送文獻(xiàn)，以及內(nèi)部各單位互相傳送各類文獻(xiàn)（涉及會議紀(jì)要）、制度、規(guī)范等，但不包括合同、合同類文獻(xiàn)。公文種類重要有：命令（令）、決定、公示、告示、告知、通報、報告、請示、批復(fù)、會議紀(jì)要等行政類公文。第三條公文解決原則：迅速、精確、安全、保密。第四條公文解決重要工作：涉及發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條公文協(xié)調(diào)解決部門：集團(tuán)行政部。第六條各級單位除行政部以外其她部門不得對外正式行文。第七條發(fā)文：一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦原則，擬稿由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，涉及兩個以上部門，由主辦部門牽頭擬辦。稿件需填寫《發(fā)文申請表》作首頁，按規(guī)定規(guī)定擬稿。二、會簽：公文會簽由擬文單位負(fù)責(zé)人或行政部決定會簽順序。三、簽發(fā)權(quán)限：各部門對集團(tuán)內(nèi)部對口部門發(fā)文，由該部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽發(fā)。以集團(tuán)名義對政府部門及集團(tuán)外單位公文，由公司董事長簽發(fā)。別的文獻(xiàn)均由公司董事長或其授權(quán)人員簽發(fā)。四、編號、文種代號由行政部統(tǒng)一管理。五、格式：詳見附表。六、打印；由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)。七、蓋章：擬稿單位完畢審批手續(xù)，由行政部蓋章。八、發(fā)文：行政部應(yīng)對每份發(fā)文建立臺賬，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達(dá)文獻(xiàn)，應(yīng)在行政部辦理登記、簽收。九、集團(tuán)公司各項制度頒發(fā)必要通過會簽程序，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由集團(tuán)行政部頒發(fā)。第八條收文：一、登記：行政部收到文獻(xiàn)后，對來文進(jìn)行編號、備份（外單位來文）。二、批轉(zhuǎn)：行政部依照來文內(nèi)容、性質(zhì)在OA系統(tǒng)《來文解決閱辦單》或直接在《文獻(xiàn)閱辦單》上提出擬辦意見并擬定公文緊急限度，送上級領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其她單位承辦。對需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示公文，普通應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。三、收文工作,急件即收即辦.普通件應(yīng)在4個工作小時內(nèi)完畢。四、接受異地單位發(fā)文告知，須在接到文獻(xiàn)2小時內(nèi)積極回答發(fā)文方，并傳真收文回執(zhí)，超過時限以誤辦解決。第九條傳遞：關(guān)于公文需經(jīng)有關(guān)部門傳閱，各部門應(yīng)在4個工作小時內(nèi)簽閱完畢并送回行政部；對需送多位領(lǐng)導(dǎo)傳閱公文，普通應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前遞送。第十條會簽和批示：一、對需送公司領(lǐng)導(dǎo)批示公文，依照誰主管誰批示原則辦理。二、公文批示時，對有詳細(xì)辦理事項，批示人應(yīng)當(dāng)明確訂立意見、姓名和審批日期，其她批示人簽閱視為批準(zhǔn)；沒有詳細(xì)辦理事項，簽閱表達(dá)閱知。三、批示人不能親自批示（如開會、外出等），由行政部負(fù)責(zé)電話聯(lián)系，并依照電話記錄代為訂立意見，事后，由批示人補(bǔ)簽。四、“普通”公文應(yīng)在8個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在4個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時可以集體商榷。如承辦事項復(fù)雜，時限可恰當(dāng)延長，原則上不得超過規(guī)定期限兩倍。第十一條承辦：關(guān)于公文事項承辦部門按上級公文規(guī)定或按領(lǐng)導(dǎo)批示擬定；如有各種領(lǐng)導(dǎo)批示按級別最高領(lǐng)導(dǎo)批示擬定。承辦部門收到不屬于其職權(quán)范疇內(nèi)公文后，應(yīng)及時交由行政部解決。第十二條跟蹤催辦：行政部應(yīng)對由其發(fā)出或接受每份公文建立臺賬，登記公文解決狀況，并做好公文催辦工作。第十三條立卷及歸檔：各單位應(yīng)對公文按編號進(jìn)行分類登記，并將公文編號、時間、內(nèi)容、解決狀況等輸入電腦以便查證。立卷后公文應(yīng)按投管集團(tuán)《檔案管理制度》及公司《檔案管理規(guī)定》規(guī)定移送檔案管理部門，并把復(fù)印件送各會簽部門。各部門公文解決狀況應(yīng)每季度匯總送公司行政部備案。內(nèi)容涉及發(fā)文、文獻(xiàn)閱辦（涉及解決成果）等。第二節(jié)印章管理規(guī)定第十四條公司內(nèi)部各種印章刻制、啟用、變更、銷毀等事項由投管集團(tuán)董事長最后審批。第十五條印章刻制：無對外業(yè)務(wù)部門無需刻制印章；各級單位刻制印章，必要經(jīng)投管集團(tuán)董事長核準(zhǔn)，并由投管集團(tuán)總裁辦或其授權(quán)項目公司行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制。第十六條印章啟用：印章啟用由投管集團(tuán)總裁辦發(fā)告知及印章樣式至投管集團(tuán)各中心、下屬單位；行政部統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)至各單位。第十七條領(lǐng)?。河≌卤９苋藛T依照本規(guī)定從公司行政部領(lǐng)取需自己保管印章并簽收備案。第十八條分類：印章分為公司公章（印章）、部門章和業(yè)務(wù)章，在籌建期，原則上除財務(wù)部外不得刻制其她部門章。保管：依照印章使用功能，印章分別由各級有關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)保管。用章按關(guān)于制度進(jìn)行審批。第十九條公章使用范疇及審批：一、集團(tuán)公章使用范疇及審批：對外公文使用集團(tuán)公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、管線總、總經(jīng)理審核，董事長審定后報集團(tuán)辦理有關(guān)審批手續(xù)用章。二、公司公章使用范疇及審批：1、對政府部門及集團(tuán)外單位公文使用公司公章，普通須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、管線總、總經(jīng)理審核、董事長簽發(fā)后，方可用章；2、別的對外公文使用公司公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、管線總審核，總經(jīng)理審定后，方可用章；本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳4內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度3、原則上所有合同和合同須按照《合同管理制度》規(guī)定執(zhí)行，會審或會簽手續(xù)齊全并經(jīng)法律部門對合同或合同條款審核無誤后方可蓋章。特殊狀況下，未通過合同會審程序,雖然分管副總經(jīng)理及行政人事管線總在《用章審批表》上簽字批準(zhǔn)合同及合同用章，也須經(jīng)法律部門對合同或合同條款審核無誤后，方可用章；會審或會簽手續(xù)齊全方可蓋章。特殊狀況下，未通過合同會審程序,雖然分管副總經(jīng)理及行政人事管線總在《用章審批表》上簽字批準(zhǔn)合同及合同用章，也須經(jīng)法律部門對合同或合同條款審核無誤后，方可用章；4、對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標(biāo)、工程資料、法律業(yè)務(wù)文獻(xiàn)等）使用公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、管線總審簽，方可用章；5、凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)投管集團(tuán)董事長或其授權(quán)人審簽，方可用章；6、凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保等有關(guān)資料、文獻(xiàn)蓋章，須經(jīng)投管集團(tuán)董事長或其授權(quán)人審簽，方可用章。7、未經(jīng)公司授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營活動，對外擔(dān)保，對外借貸款，對外訂立合同等活動，印章管理人員不得蓋章。三、法人章（公章）對內(nèi)使用范疇及審批：1、公司規(guī)章制度發(fā)布、人事任免等用章，須經(jīng)公司行政部審核，管線總、總經(jīng)理審簽、董事長審定。2、普通業(yè)務(wù)性用章，須經(jīng)行政部審核，管線總及以上領(lǐng)導(dǎo)審定。四、部門章使用范疇及審批：對外公文使用部門公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人審核，管線總審定后，方可用章。第二十條業(yè)務(wù)章使用范疇及審批：一、業(yè)務(wù)章使用范疇：1、財務(wù)專用章用于辦理關(guān)于銀行業(yè)務(wù)；2、發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)；3、工程專用章用于現(xiàn)場工程確認(rèn)、審核及與關(guān)于施工、監(jiān)理單位工作聯(lián)系；4、圖紙專用章用于工程圖紙；5、設(shè)計專用章用于設(shè)計變更確認(rèn)、審核及與設(shè)計、施工、監(jiān)理等部門工作聯(lián)系；6、合同專用章用于合同訂立；7、預(yù)算專用章用于工程預(yù)算審核、確認(rèn)及與施工、監(jiān)理等單位預(yù)算工作聯(lián)系。二、業(yè)務(wù)章使用審批：財務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批、管線總審定后方可用章；工程專用章、圖紙專用章、設(shè)計專用章、合同專用章、預(yù)算專用章須經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、管線總審定后，方可用章。第二十一條關(guān)于公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。第二十二條各單位自行保管部門章（業(yè)務(wù)章），在本制度所規(guī)定范疇內(nèi)使用；超過本制度所規(guī)定范疇使用，經(jīng)辦人及該單位重要負(fù)責(zé)人必要承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。第二十三條使用印章必要嚴(yán)格按照關(guān)于用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者禁止用章。第二十四條除本辦法第二十二條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫《用章審批表》，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。第二十五條用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確理解用章內(nèi)容和目及用印文獻(xiàn)份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記，方可用章。第二十六條凡符合用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全合同、合同、文獻(xiàn)、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急順序，即接即蓋章，不得遲延用章時間。第二十七條各級印章管理人員對未經(jīng)核準(zhǔn)文獻(xiàn)，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、《合同管理辦法》或其她關(guān)于制度規(guī)定，應(yīng)及時向行政部負(fù)責(zé)人報告，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得蓋章。第二十八條不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十九條在急需用章而本部門負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽，須由行政部負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)以上審簽，方可用章。第三十條普通狀況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳6內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度本部門負(fù)責(zé)人審批批準(zhǔn)建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理員或指定人員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。由行政部負(fù)責(zé)保管印章，外借使用時須經(jīng)董事長批準(zhǔn)；部門保管印章，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第三十一條印章外借原則上不超過一天。印章外借使用完畢后，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員準(zhǔn)時歸還外借印章。第三十二條行政部將定期檢查本部門及各下屬公司用章狀況。第三十三條印章管理員需與公司訂立崗位責(zé)任書，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保證用章安全。印章管理人員離職或調(diào)任時，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十四條印章管理員應(yīng)保證單位能隨時與之獲得聯(lián)系，保證及時用章，不得遲延時間。如請假或外出時，須事先獲得部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后將印章移送給行政部重要負(fù)責(zé)人，并辦理印章暫時代保管手續(xù)（部門章移送部門負(fù)責(zé)人指定人員保管）。第三十五條印章遺失或失竊應(yīng)及時向上級報告，并依法公示作廢。對偽造公司各種印章人員，依法交國家司法機(jī)關(guān)解決。第三十六條對需要留存重要資料（合同、合同及對外重要文獻(xiàn)），應(yīng)在蓋印后（對外文獻(xiàn)可留未經(jīng)蓋章復(fù)印件），留存一份，立卷存檔。第三節(jié)檔案管理規(guī)定第三十七條公司依照《中華人民共和國檔案法》、國家檔案局、國家經(jīng)貿(mào)委國家計委聯(lián)合頒發(fā)《公司檔案管理規(guī)定》等關(guān)于公司檔案工作規(guī)定，結(jié)合公司詳細(xì)狀況制定關(guān)于管理規(guī)定。第三十八條檔案管理體制和原則一、檔案管理工作涉及生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等各項活動，涉及各個部門，應(yīng)將檔案工作列入公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作籌劃，制定公司檔案發(fā)展規(guī)劃和年度籌劃，并擬定一名領(lǐng)導(dǎo)分管檔案工作。二、檔案工作堅持集中統(tǒng)一管理原則。內(nèi)蒙珠江公司行政部門設(shè)立綜合性檔案室，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、管理我司檔案工作。各業(yè)務(wù)部門要配備兼職檔案工作人員，負(fù)責(zé)本部門形成應(yīng)歸檔文獻(xiàn)材料積累、整頓和歸檔工作。三、自治區(qū)及鄂爾多斯檔案管理部門對我公司檔案室進(jìn)行業(yè)務(wù)指引、監(jiān)督和檢查。四、公司文書檔案由行政部管理，人事檔案由行政部人事主管負(fù)責(zé)管理，技術(shù)檔案由工程技術(shù)部檔案管理員負(fù)責(zé)管理，財務(wù)、開發(fā)等專業(yè)檔案可由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)管理，聲像檔案由各部門派專人管理，每月月底向行政部檔案管理員進(jìn)行歸檔移送。實物檔案等其他載體檔案可隨時進(jìn)行歸檔移送。第三十九條歸檔范疇涉及但不限于下列具備保存價值各種載體形式文獻(xiàn)材料：一、內(nèi)蒙珠江公司成立及變更文獻(xiàn)：涉及公司成立及變更有關(guān)文獻(xiàn)資料、合伙合同、章程等。二、管理文獻(xiàn)：在經(jīng)營活動中具備重要根據(jù)各類文獻(xiàn)，涉及規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和籌劃、大事記；各類公文、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件、會簽閱辦意見等；三、核準(zhǔn)文獻(xiàn)：涉及項目可行性報告、評估報告等文獻(xiàn)，以及政府部門關(guān)于項目核準(zhǔn)各種批復(fù)文獻(xiàn)等；四、證照文獻(xiàn)：經(jīng)營活動中產(chǎn)生各類證件、執(zhí)照等；五、資信文獻(xiàn)：驗資、審計、評估報告等；六、合同文獻(xiàn)：經(jīng)營活動中產(chǎn)生各類合同、合同等；七、項目開發(fā)報批文獻(xiàn)：征地文獻(xiàn)、規(guī)劃報建文獻(xiàn)、施工及竣工驗收文獻(xiàn)等；八、技術(shù)和設(shè)備文獻(xiàn)：設(shè)備、技術(shù)資料等；九、國家關(guān)于行業(yè)發(fā)展政策、法律、法規(guī)等文獻(xiàn)；上級主管部門、單位來文等；十、聲像信息類：投管公司具備重要價值、或用于營銷策劃廣告照片、錄音、錄像、電子文獻(xiàn)等；十一、證書、獎狀、獎杯、獎旗、牌匾等特殊載體；十二、其她需要歸檔重要文獻(xiàn)。公司規(guī)定應(yīng)歸檔檔案材料是我司寶貴財產(chǎn)，必要按照本原則規(guī)定定期向檔案室或本部門兼職檔案員移送，任何個人不得據(jù)為已有。第四十條收集歸檔一、檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時對關(guān)于文字材料和圖樣進(jìn)行系統(tǒng)收集和整頓，不漏掉、不丟失，保證所有資料可以真實、完整、齊全地向檔案室移送歸檔。二、凡屬歸檔范疇文獻(xiàn)，經(jīng)辦部門或單位資料員應(yīng)在文獻(xiàn)辦理完畢一種工作日內(nèi)將原件及時歸檔，并辦理移送簽發(fā)手續(xù)，不得擅自留存；文獻(xiàn)復(fù)印件可存于本部門備查。三、以公司名義發(fā)出尋常文獻(xiàn)、各類會議紀(jì)要、往來函件和傳真件等由行政部負(fù)責(zé)收集、整頓，按年度立卷歸檔。四、為避免歸檔檔案漏掉和混亂，檔案員要認(rèn)真核對歸檔檔案名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等狀況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案名稱、份數(shù)及必要闡明并辦理簽罷手續(xù)。各部門資料員每月應(yīng)與檔案管理員核對檔案歸檔狀況。五、歸檔文獻(xiàn)材料必要完整、系統(tǒng)、精確、各項簽字手續(xù)完備。歸檔文獻(xiàn)材料應(yīng)為原件。重要電子文獻(xiàn)，應(yīng)此外形成紙質(zhì)文獻(xiàn)材料歸檔保存。歸檔文獻(xiàn)材料如不符合規(guī)定，檔案管理員有權(quán)規(guī)定關(guān)于人員進(jìn)行重新整頓和補(bǔ)充。六、由兼職檔案員負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)材料收集整頓，并按規(guī)定在次年6月底前將本部門當(dāng)年文獻(xiàn)材料收集整頓后，做好移送清單一式二份，向行政部檔案室移送。七、基建工程或其她技術(shù)項目，在任務(wù)完畢后或告一段落時，將應(yīng)歸檔文獻(xiàn)材料向檔案室歸檔。八、科技成果鑒定、基建工程驗收必要有檔案部門參加，文獻(xiàn)材料不完整、不精確、不系統(tǒng)、不能通過鑒定、驗收。九、新購重要設(shè)備儀器(含進(jìn)口)到貨，關(guān)于專業(yè)部門就會同檔案部門檢查驗收文獻(xiàn)材料，并及時歸檔。十、工作人員因公外出參觀學(xué)習(xí)、考察及參加各種會議文獻(xiàn)材料，應(yīng)按照文獻(xiàn)歸檔案范疇規(guī)定向文獻(xiàn)中心歸檔。十一、需報集團(tuán)備案檔案，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十一條分類編目一、檔案管理員應(yīng)依照歸檔范疇對歸檔文獻(xiàn)進(jìn)行分類整頓、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案運用率，保證檔案管理工作順利進(jìn)行。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳9內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度二、檔案分類編號辦法應(yīng)盡量考慮計算機(jī)管理規(guī)定，并盡量與政府和公共機(jī)構(gòu)編目辦法接軌。第四十二條檔案保管一、檔案室必要做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦浮現(xiàn)險情，必要及時向行政部領(lǐng)導(dǎo)報告。二、禁止無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無端不許在檔案室逗留。三、檔案發(fā)生損毀或丟失時，依照給單位所導(dǎo)致?lián)p失大小，按規(guī)定對關(guān)于負(fù)責(zé)人進(jìn)行懲罰。四、檔案管理員工作變動，應(yīng)辦理檔案清點及移送手續(xù)。五、檔案保管期限1、檔案保管期限分為永久、長期、短期。長期為16～50年，短期為如下；2、檔案保管期限劃分原則，詳見《建設(shè)工程文獻(xiàn)歸檔范疇和保管期限表》。第四十三條檔案借閱一、借閱任何文獻(xiàn)資料，必要辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；二、查閱非密級普通文獻(xiàn)，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件，須經(jīng)行政部管線副總經(jīng)理批準(zhǔn)；三、查閱密級文獻(xiàn)或借出復(fù)印件，須經(jīng)行政部管線副總批準(zhǔn)；借出原件，須經(jīng)總經(jīng)理審批；四、因辦理有關(guān)政府事務(wù)所需資料，須經(jīng)行政部管線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借出；五、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)行政部管線副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文獻(xiàn)上作記號、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；七、借閱檔案者必要嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機(jī)密而給公司導(dǎo)致?lián)p失者，將按獎懲規(guī)定對其進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。第四十四條檔案移送本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳10內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度若檔案需要向政府部門（專業(yè)檔案館）或外單位移送，應(yīng)將檔案移送詳細(xì)目錄上報行政部管線副總經(jīng)理審批，方可移送。第四十五條檔案銷毀檔案銷毀需經(jīng)行政部管線副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并需檔案管理員和行政部負(fù)責(zé)人同步在場監(jiān)督。第四十六條其她人事、財務(wù)、開發(fā)等專業(yè)檔案管理可依照其特點增長其她規(guī)定，但必要遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負(fù)責(zé)。第四節(jié)保密管理規(guī)定第四十七條保密范疇：一、政府、主管部門下發(fā)內(nèi)部參閱、秘密級以上文獻(xiàn)；二、重大決策中秘密事項；三、尚未付諸實行經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；開發(fā)報建、設(shè)計施工；訴訟或仲裁事項及糾紛解決方案等；四、章程、合同、合同、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告、初步設(shè)計（含安全專篇等各種專篇）、施工圖、概算、預(yù)算（含招標(biāo)標(biāo)底）、機(jī)電設(shè)備器材目錄、；環(huán)評報告、水保報告、土地預(yù)審報告、土地勘界報告等各種專項報告；五、各級機(jī)構(gòu)上報、下發(fā)和互相互換內(nèi)部文獻(xiàn)、資料；六、各級機(jī)構(gòu)每個時期工作籌劃、總結(jié)和狀況綜合文獻(xiàn)、資料；七、各類行政、業(yè)務(wù)會議文獻(xiàn)、資料、記錄錄音、錄像、紀(jì)要；八、財務(wù)運作、資金運作籌劃、記錄報表，財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、金融管理部門原始數(shù)據(jù)、資料；九、人事檔案，職工個人工資、獎金及勞務(wù)性收入資料，職工狀況綜合材料；十、公司在經(jīng)營過程中形成市場調(diào)查、預(yù)測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進(jìn)展?fàn)顩r等專項報告及關(guān)于資料；十一、生產(chǎn)核心技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營銷方略等資料；十二、招投標(biāo)資料、底價及競爭對手關(guān)于狀況等；十三、工程預(yù)算、結(jié)算書和各種圖紙；十四、領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤；本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳11內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度十五、各級機(jī)構(gòu)所有印章、財務(wù)用章、法人章等；十六、各級機(jī)構(gòu)所掌握尚未進(jìn)入市場或尚未公開各類信息；十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其她經(jīng)公司擬定應(yīng)當(dāng)保密事項。第四十八條密級擬定：屬保密范疇文獻(xiàn)、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機(jī)密、絕密三個密級。一、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益重要決策文獻(xiàn)資料為絕密級；二、公司規(guī)劃、公司經(jīng)營狀況、重要會議記錄為機(jī)密級；三、公司人事檔案、財務(wù)報表、記錄資料、法律訴訟資料、合同、合同、職工工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開各類信息及其他為秘密級。第四十九條保密辦法一、密件應(yīng)由各級行政管理部門分別蓋上相應(yīng)密級印章。二、密件應(yīng)有專人兼職、保管，存儲在保險箱或保險柜內(nèi)；條件一時不具備，也應(yīng)存儲在上鎖資料柜、抽屜內(nèi)。三、機(jī)密級（含）以上文獻(xiàn)傳閱至公司領(lǐng)導(dǎo)；秘密件傳閱公司經(jīng)理以上級別人員。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。四、密件制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由行政部或管線副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、解決、傳遞公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負(fù)責(zé)保密。五、外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采用必要安全辦法。六、凡涉及保密內(nèi)容底稿、資料、文獻(xiàn)、筆記簿等，廢棄時必要銷毀。七、查閱、借閱密件，要經(jīng)公司第一負(fù)責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。機(jī)密件需先經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)公司負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才干借閱。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)管理員批準(zhǔn)，無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入保密室。各級領(lǐng)導(dǎo)辦公室，未經(jīng)本人批準(zhǔn)，不得進(jìn)入。九、全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，防止丟失或被竊取文獻(xiàn)資料；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場合談?wù)摴久孛?；在正常工作交往中要注意保守公司秘密。十、具備屬于公司秘密?nèi)容會議及其她活動，主辦部門應(yīng)采用下列保密措本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳12內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度施：1、選取具備保密條件會議場合；2、依照工作需要，限定參加會議人員范疇，對參加涉及密級事項人員予以指定；3、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理睬議文獻(xiàn)；4、擬定會議內(nèi)容與否傳達(dá)及傳達(dá)范疇。十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或也許被泄露時，應(yīng)當(dāng)及時采用補(bǔ)救辦法并及時報告行政部負(fù)責(zé)人解決。十二、公司各部門在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有也許給公司導(dǎo)致負(fù)面影響緊急狀況，在場員工應(yīng)及時解決，無法解決時應(yīng)及時向所在單位負(fù)責(zé)人報告。對有負(fù)面影響突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時對外發(fā)言時，應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑狀況下經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或承認(rèn)后進(jìn)行。第五十條對于OA發(fā)文保密級別界定：一、OA上所發(fā)放文獻(xiàn)閱覽權(quán)限基于不同人員進(jìn)行不同保密設(shè)立；二、如未被授權(quán)者需閱覽特定文獻(xiàn)，書面向行政部提出申請，并獲得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司資料員轉(zhuǎn)發(fā)傳閱。第五十一條本制度規(guī)定泄密是指下列行為之一：一、我司秘密被不應(yīng)知悉。二、使公司秘密超過了限定接觸范疇，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉。第五節(jié)圖書管理規(guī)定第五十二條目：規(guī)范圖書購進(jìn)、保管、整頓、外借與歸還。第五十三條圖書管理由行政部門檔案員負(fù)責(zé)。第五十四條圖書申購程序各部門經(jīng)理可依照業(yè)務(wù)實際需要，合理安排購買業(yè)務(wù)參照書籍，依申購程序辦理，否則費用自理。一、填寫申購單；二、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳13內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度三、行政部負(fù)責(zé)人審核；四、一次購買元以上，申購單需由總經(jīng)理審批批準(zhǔn)；五、申購人購買；六、申購人填寫報銷憑證，購買書籍交行政部門登記，行政部門負(fù)責(zé)人在報銷憑證上簽字確認(rèn)。申購人將報銷憑證與通過審批申購單交財務(wù)部門報銷。第五十五條圖書分類凡新購進(jìn)圖書由檔案管理員按圖書分類科目進(jìn)行分類整頓與編號，貼上標(biāo)簽，輸入計算機(jī)進(jìn)行管理。第五十六條圖書借閱一、部門圖書，由本部門負(fù)責(zé)保管。二、圖書只容許本投管公司員工借閱。圖書管理員造冊登記圖書借閱狀況。三、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍借閱期限視詳細(xì)狀況限定四、續(xù)借：借閱圖書到期，必要到行政部門辦理續(xù)借手續(xù)。五、歸還：員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等狀況，一律照原圖書版本購賠或照原價補(bǔ)償。員工借書期限屆滿，經(jīng)告知仍不還書者，將由行政部門做出相應(yīng)懲罰。第六節(jié)臺帳管理規(guī)定第五十七條目：臺帳作為每個崗位工作日記，用以詳細(xì)記錄每個崗位有關(guān)工作內(nèi)容。建立完整臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報表基本，便于各級領(lǐng)導(dǎo)理解實際經(jīng)營狀況。第五十八條臺帳分類：臺帳分為經(jīng)營分析型臺帳及管理控制型臺帳。一、經(jīng)營分析型臺帳：普通為數(shù)據(jù)型臺帳，如財務(wù)、工程類臺帳。經(jīng)營者可以通過其隨時掌握公司經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析最直接和最重要資料來源，通過對此類臺帳分析可以發(fā)現(xiàn)存在問題，檢查目的實現(xiàn)狀況，為經(jīng)營決策提供可靠根據(jù)。二、管理控制型臺帳：每個部門尋常工作臺帳，依此來掌控每個部門工本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳14內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度作進(jìn)展?fàn)顩r。通過對此類臺帳控制，可以使各項管理工作處在受控狀態(tài)，一方面可以對所有過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對當(dāng)前工作狀態(tài)有所控制，同步也可依照狀況對下步工作籌劃做出安排。第五十九條臺帳系統(tǒng)及編寫部門一、財務(wù)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司財務(wù)部；二、行政系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司行政部；三、人力資源系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司行政部；四、招標(biāo)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司籌劃合約部；五、工程系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司工程技術(shù)部；六、設(shè)計系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：公司工程技術(shù)部。以上各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫臺帳樣表，報公司行政部匯總下發(fā)。第六十條臺帳填寫規(guī)定一、口徑統(tǒng)一1、各部門應(yīng)使用由公司行政部統(tǒng)一下發(fā)臺帳樣表，并依照樣表上規(guī)定指定專人負(fù)責(zé)填寫。2、各部門在歸結(jié)本部臺帳時，須保持用詞先后一致性。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一1、當(dāng)次核準(zhǔn)關(guān)于數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對照。2、注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生合計數(shù)統(tǒng)一性，杜絕先后不一狀況。三、格式統(tǒng)一1、表格某些要水平居中、垂直居中。2、表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時統(tǒng)一使用“填寫人”格式。3、沒有內(nèi)容顯示位置請以“—”表達(dá)。四、專人填寫每一臺帳必要由專人負(fù)責(zé)建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動化工作做好準(zhǔn)備。五、日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整頓臺帳內(nèi)容，并于每月最后一種工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新空白臺帳。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳15內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度六、注意保密重要臺帳特別是數(shù)據(jù)型臺帳，應(yīng)設(shè)立文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或無關(guān)人員閱讀。七、臺帳交接臺帳交接工作是員工工作交接重要內(nèi)容之一。因而在員工調(diào)崗、離職時要將臺帳交接作為一項重要內(nèi)容，認(rèn)真做好。要做到交接規(guī)范、內(nèi)容完整。本部門負(fù)責(zé)人要監(jiān)督交接，保證臺帳延續(xù)性。第七節(jié)會議組織管理規(guī)定第六十一條目：規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作中存在問題。第六十二條分類：總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專項會議、年中/年度工作總結(jié)籌劃會等。第六十三條會議主辦部門：總經(jīng)理辦公會、年中/年度工作總結(jié)籌劃會等由行政部負(fù)責(zé)主辦；其她專項會議由有關(guān)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織，行政部協(xié)助。第六十四條會議內(nèi)容一、總經(jīng)理辦公會議傳達(dá)上級單位關(guān)于批示、精神，各部門環(huán)繞本部門工作任務(wù)層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案；并提出和下階段工作籌劃及近期目的，著重檢查上月籌劃完畢狀況，制定下月籌劃。二、年中/年度工作總結(jié)籌劃會對工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對公司發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展籌劃。第六十五條會議舉辦單位總經(jīng)理辦公會議：各部門及公司領(lǐng)導(dǎo)年中/年度工作總結(jié)籌劃會：公司第六十六條會議記錄行政部應(yīng)做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳16內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第八節(jié)電腦管理規(guī)定第六十七條員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。第六十八條每臺電腦應(yīng)配備檔案，記錄配備狀況、使用人變更狀況、維修記錄等。第六十九條禁止在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)軟件。禁止擅自修改軟件內(nèi)容或配備，特別是系統(tǒng)配備軟件和批解決軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字承認(rèn)后，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一貫徹。第七十條任何人員上班時間，均不得運用公司電腦做與本職工作無關(guān)事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)網(wǎng)址，更不能查看不健康內(nèi)容。第七十一條各部門員工未經(jīng)行政部門批準(zhǔn)，禁止擅自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后配備跟原配備不相似，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第七十二條各單位使用電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用人填寫好維修申請表，由行政部查實并由電腦管理員貫徹維修，維修后由使用人填寫維修成果驗收單。維修過程中如須支出維修費用，經(jīng)辦人應(yīng)同步附上維修申請表及維修成果驗收單和關(guān)于收費憑證方可報銷支出費用。第七十三條各部門或各單位建立文獻(xiàn)時，應(yīng)對重要文獻(xiàn)進(jìn)行備份，以免導(dǎo)致文獻(xiàn)丟失或無法查詢，秘密文獻(xiàn)或投管公司內(nèi)部資料需加密碼管理。第七十四條任何人員未經(jīng)她人批準(zhǔn),不得查看、修改、刪除她人文獻(xiàn)內(nèi)容。第七十五條單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本配備參數(shù)不能隨意改動，避免導(dǎo)致軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如浮現(xiàn)非人為因素導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)不通時，應(yīng)及時告知行政部門電腦管理員進(jìn)行檢查和解決，不得自行對電腦設(shè)立進(jìn)行更改。第七十六條員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦接口不能隨意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為因素浮現(xiàn)此類狀況時，應(yīng)告知電腦管理員進(jìn)行檢查和解決。第七十七條部門和個人郵箱由行政部門負(fù)責(zé)分派和開通，人員離職時本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳17內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度及時撤銷郵箱。第七十八條行政部門應(yīng)不定期檢查各部門計算機(jī)安裝應(yīng)用軟件及防毒軟件，違背規(guī)定者將予以相應(yīng)懲罰。第七十九條對于借出辦公室手提電腦或其她貴重設(shè)備，如因當(dāng)事人不慎而被盜、遺失，當(dāng)事人應(yīng)按借出設(shè)備賬面凈值或市場價值補(bǔ)償；如因客觀因素導(dǎo)致設(shè)備被搶，當(dāng)事人也須按公司解決成果進(jìn)行補(bǔ)償。第九節(jié)通訊費用管理規(guī)定第八十條報銷范疇：一、各部門辦公電話、經(jīng)批準(zhǔn)員工手機(jī)話費可限額報銷。二、公司總經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)家用電話可報銷。第八十一條報銷原則：一、各部門辦公電話報銷原則按每年行政費用預(yù)算原則執(zhí)行。二、手機(jī)話費：按當(dāng)年預(yù)算原則執(zhí)行。三、家用電話費：300元/月。第八十二條報銷審批：一、副經(jīng)理級以上人員手機(jī)費用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費報銷，依照行政部任命告知當(dāng)月起，按規(guī)定原則報銷手機(jī)費，不用另行申請和審批。二、預(yù)算內(nèi)通訊費用須行政部審核人員審核；預(yù)算外由行政部門須報總經(jīng)理審批。第八十三條其她：一、在公司報銷手機(jī)話費員工，應(yīng)本著節(jié)約原則使用手機(jī)。不應(yīng)用手機(jī)談無關(guān)業(yè)務(wù)，因非業(yè)務(wù)漫游及長途話費或其她特別服務(wù)等而導(dǎo)致手機(jī)超標(biāo)費用自理。二、報銷手機(jī)話費員工，原則上必要24小時開機(jī)待機(jī)。第十節(jié)出差管理規(guī)定第八十四條員工出差必要在出差前填寫《出差審批表》，部門負(fù)責(zé)人如下本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳18內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度員工由部門負(fù)責(zé)人審核、管線總審批；部門負(fù)責(zé)人由管線總審核、總經(jīng)理審批；公司總助及以上級別員工由公司董事長負(fù)責(zé)審批?！冻霾顚徟怼穼徟戤吅笠环N工作日內(nèi)將復(fù)印件交公司行政部備案，原件留存辦理報銷。第八十五條在公司所在地發(fā)生交通費并入預(yù)算中“市內(nèi)交通費”進(jìn)行控制；在出差本地交通費憑票按實報銷。第八十六條出差過程發(fā)生業(yè)務(wù)費報銷時，列入“差旅費”科目。另填寫“業(yè)務(wù)費報銷闡明”，闡明業(yè)務(wù)費發(fā)生事由；如各種部門共同出差，應(yīng)闡明各部門分?jǐn)偙壤⒔?jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。財務(wù)部門按“業(yè)務(wù)費”對各部門進(jìn)行記錄，列入年度業(yè)務(wù)費考核。第八十七條長途交通費、保險費、機(jī)場建設(shè)費、住宿費參照規(guī)定原則報銷。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。）第八十八條員工在國內(nèi)出差，依照不同級別報銷住宿費用（不含在酒店發(fā)生餐飲、娛樂等費用）及使用長途交通工具。詳細(xì)原則見下表：員工級別住宿原則住宿報銷出差本地交通乘座出差補(bǔ)貼額度費報銷額度交通工具總經(jīng)理助理及四星級以上≤500元/實報實銷飛機(jī)普通艙80元/天（國內(nèi)）以上人員酒店天火車軟臥150元/天（國外）部門副經(jīng)理級三～四星級≤500元/實報實銷飛機(jī)普通艙80元/天（國內(nèi)）及以上人員酒店天火車軟臥150元/天（國外）二～三星級≤300元/飛機(jī)普通艙80元/天（國內(nèi)）其她人員酒店天實報實銷火車硬臥、150元/天（國外）軟座（員工出差香港住宿原則按董事長批示執(zhí)行）第八十九條員工出差，應(yīng)盡量入住公司合同酒店。第九十條低檔別人員陪伴客人或高檔別人員一起出差，經(jīng)同行領(lǐng)導(dǎo)或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按客人或較高檔別人員出差原則住宿及乘坐交通工具。第九十一條其她因特殊狀況超過報銷額度，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，可按實際支出報銷。第九十二條公司員工因公出國出差，整個團(tuán)隊先報預(yù)算，經(jīng)行政管線副總經(jīng)理、總經(jīng)理、投資管理集團(tuán)董事長批準(zhǔn)，回國后按預(yù)算費用報銷。第九十三條出差人員按如下原則享有出差補(bǔ)貼：國內(nèi)差旅補(bǔ)貼：80元/天；出國差旅補(bǔ)貼：150元/天。該補(bǔ)貼已包括工作餐費補(bǔ)貼，不得再報銷工作餐費。第九十四條出差同一地點，持續(xù)時間在一種月內(nèi)，可享有差旅補(bǔ)貼；超過本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳19內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度一種月，超過天數(shù)與否享有差旅補(bǔ)貼，需經(jīng)董事長審批。第九十五條員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費報銷單》。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門審核，由財務(wù)部報賬并發(fā)放出差補(bǔ)貼。第九十六條同一趟出差應(yīng)統(tǒng)一由一人報銷所有產(chǎn)生差旅費用及補(bǔ)貼，不得分開報銷，以免重復(fù)；涉及兩個及以上部門，填寫《費用分?jǐn)偙怼方?jīng)出差人及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由重要經(jīng)辦部門出差人員負(fù)責(zé)報銷。第九十七條差旅費報銷及領(lǐng)取差旅補(bǔ)貼程序：員工填寫出差審批，報部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（對因投管公司業(yè)務(wù)需要出國還需報董事長批準(zhǔn)）憑獲批《出差審批表》向財務(wù)部門預(yù)借差旅費。（如未能事前填寫審批表，則按正常財務(wù)借款程序辦理）出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費報銷單》審批后報賬財務(wù)部門審核無誤后結(jié)清賬款，發(fā)放差旅補(bǔ)貼第九十八條出差人員出差返回后一周內(nèi)，須填寫《差旅費報銷單》辦理出差報銷事宜。無合法理由，逾期報銷，從第八天起每天扣罰30元；預(yù)借差旅費出差人員遲延至發(fā)薪日仍未報銷，將以出差人員工資扣抵借款。第十一節(jié)員工著裝管理規(guī)定第九十九條為樹立和保持公司良好社會形象，進(jìn)一步規(guī)范管理，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定。第一百條員工上班時間內(nèi)要注意儀容儀表，著裝大方得體、整潔。第一百零一條員工上班時間規(guī)定著工裝和佩戴工卡，未發(fā)給工作服員工，上班期間應(yīng)著裝工整。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳20內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第一百零二條禁止穿無袖、低領(lǐng)衫、超短裙、文化衫、牛仔褲、背心、短褲、拖鞋等上班。第一百零三條注意將頭發(fā)梳理整潔。男職工發(fā)但是耳，普通不準(zhǔn)留胡須；女職工上班宜淡妝，飾物佩戴應(yīng)得當(dāng)。第一百零四條重大活動及重要會談，男士必要著西裝、戴領(lǐng)帶，女士穿套裝。第一百零五條周五如無特別規(guī)定，員工著裝原則恰當(dāng)放寬，可選取適當(dāng)、較為休閑服飾，但仍應(yīng)配合辦公環(huán)境氛圍。第一百零六條各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合，督促屬下員工遵守規(guī)定。第十二節(jié)行政費用預(yù)算管理規(guī)定第一百零七條行政費用是指為保持公司正常運作而必要開支非生產(chǎn)性支出，重要涉及行政類費用、運營類費用及行政固定資產(chǎn)。第一百零八條行政費用實行定額預(yù)算和總量控制管理。在保證業(yè)務(wù)正常需要前提下，行政費用預(yù)算遵行總量控制與單項控制并重，籌劃執(zhí)行、超額報批管理原則。各單項行政費用原則上專款專用，不得隨意超支與調(diào)劑使用。第一百零九條行政費用預(yù)算控制按照事前籌劃、事中控制與事后監(jiān)督相結(jié)合方式進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。第一百一十條行政費用重要涉及行政類、運營類費用和行政固定資產(chǎn)三大類，其中：一、行政類費用是指為尋常生產(chǎn)經(jīng)營支出發(fā)生行政管理性支出，重要涉及個人類費用（人工成本）和公司類費用。1、個人類費用（人工成本）重要涉及：人工工資、人工費用、福利費用、保險人事代理費等與職工個人密切有關(guān)工資福利等方面費用。2、公司類費用重要涉及：物業(yè)管理費、租金、郵電通訊費、業(yè)務(wù)費、水電費、修理維護(hù)費、車輛費、辦公費、辦公用場地費、會議培訓(xùn)費、差旅費、低值易耗品、其她費用、總經(jīng)理機(jī)動費用、董事會費等與公司員工尋常報銷有關(guān)費用。二、運營類費用重要涉及：應(yīng)交稅費、審計費、評估費、顧問征詢費、工商注冊登記費、其她運營費和等與公司尋常運作密切有關(guān)直接貨幣性公共費用，以及折舊費、無形資產(chǎn)攤銷等各種與公司尋常運作密切有關(guān)非貨幣性公共費用。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳21內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度三、行政固定資產(chǎn)：指單價在元以上非生產(chǎn)性資產(chǎn)。第一百一十一條行政部依照集團(tuán)批準(zhǔn)各項預(yù)算原則，于11月10日前組織各預(yù)算部門，按統(tǒng)一規(guī)定、統(tǒng)一報表、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一原則編制下年度行政費用預(yù)算。各預(yù)算責(zé)任部門依照預(yù)算原則，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要編制本部門下年度行政費用預(yù)算，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管副總審核并簽名確認(rèn)后報集團(tuán)。第一百一十二條預(yù)算內(nèi)行政費用報銷應(yīng)嚴(yán)格審批，層層把關(guān)。對不按費用報銷制度辦理報銷，公司財務(wù)部有權(quán)回絕報銷。第一百一十三條各職能部門必要嚴(yán)格按照集團(tuán)分解下達(dá)行政費用預(yù)算進(jìn)行控制，總額不得超支。第一百一十四條預(yù)算內(nèi)行政費用支出控制原則：一、個人類費用（人工成本）中人工工資、福利費用全年度內(nèi)不能單項超支；二、公司類費用中業(yè)務(wù)費全年度內(nèi)不能單項超支；三、各預(yù)算責(zé)任部門對其負(fù)責(zé)控制行政費用預(yù)算項目，在年度總支出控制基本上，月度實際合計支出原則上不得超過同期預(yù)算合計10%。第一百一十五條公司應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定福利費原則執(zhí)行，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得調(diào)增或調(diào)減員工福利。第一百一十六條對行政費用某些預(yù)算科目實行預(yù)提和待攤會計解決。其中，對于“受益在前、支付在后且跨會計核算期間”預(yù)算科目實行預(yù)提辦法，如人工工資、福利費、社會保險、住房公積金、水電費、租金等；對于“支付在前、受益在后且跨會計核算期間”預(yù)算科目作待攤解決，如報刊費等。第一百一十七條“總經(jīng)理機(jī)動費用”預(yù)算由總經(jīng)理直接調(diào)控使用，可用于各預(yù)算責(zé)任部門個人類、公司類各項費用，并單獨建立臺賬登記。第一百一十八條行政費用實行事前籌劃、事中控制與事后監(jiān)督相結(jié)合：一、事前籌劃：設(shè)立行政費用臺帳，公司設(shè)立兼職費用管理崗，負(fù)責(zé)登記公司行政費用預(yù)算執(zhí)行臺帳，公司財務(wù)部審核時也登記行政費用臺帳，對月實際合計支出超過月預(yù)算合計10%原則上不予簽字報銷，并保證費用臺賬與財務(wù)會計賬一致。二、事中控制：公司財務(wù)部在審核各預(yù)算責(zé)任部門報銷行政費用時，對臨界本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳22內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度超預(yù)算和單項費用超預(yù)算預(yù)算責(zé)任部門及時提出預(yù)警。三、事后監(jiān)督：公司財務(wù)部每月10日前匯總各預(yù)算責(zé)任部門行政費用預(yù)算開支狀況，并及時將各預(yù)算責(zé)任部門超支項目及行政費用預(yù)算執(zhí)行表及時告知有關(guān)部門，進(jìn)行對賬。第二章后勤管理規(guī)定第一節(jié)資產(chǎn)管理規(guī)定第一百一十九條本辦法合用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（如下簡稱“資產(chǎn)”）預(yù)算籌劃、購買、保管等關(guān)于管理工作。一、固定資產(chǎn)：指單位價值在元以上，使用年限一年以上設(shè)備、用品、工具等；二、低值易耗品：不符合上述條件勞動資料、物品，詳細(xì)范疇詳見附注。第一百二十條資產(chǎn)管理職能部門：一、行政部、財務(wù)部是公司資產(chǎn)管理職能部門，負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理；二、行政部、物資管理部門是公司資產(chǎn)采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)公司所有資產(chǎn)采購；三、籌劃合約部是公司資產(chǎn)管理審核部門、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)采購審核管理；四、行政部、物資管理部門、財務(wù)部建立臺帳并及時更新，資產(chǎn)管理堅持“按照資產(chǎn)預(yù)測凈附值和使用年限，計提折舊”原則，保證資產(chǎn)安全完整。第一百二十一條行政部設(shè)資產(chǎn)管理員，對本單位財產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對本人使用財產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。第一百二十二條資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定公司，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量前提下，力求價格低廉。第一百二十三條固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費用預(yù)算管理范疇，按《行政預(yù)算管理規(guī)定》執(zhí)行。第一百二十四條資產(chǎn)實行籌劃管理一、資產(chǎn)年度籌劃重要涉及：資產(chǎn)采購、出售、報廢籌劃。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳23內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度二、公司及各部門采購資產(chǎn)，必要以提高經(jīng)濟(jì)效益，增進(jìn)公司發(fā)展為指引思想，避免閑置和揮霍。三、籌劃內(nèi)容：采購籌劃應(yīng)闡明擬購資產(chǎn)名稱、規(guī)格、擬購廠家、數(shù)量、使用目、需用日期、預(yù)測價格等。四、各部門必要于每年11月20日前上報本年度資產(chǎn)采購籌劃執(zhí)行狀況報告。五、10萬元或以上資產(chǎn)采購需報招標(biāo)部門招標(biāo)，并按公司與中標(biāo)單位所簽合同向中標(biāo)單位購買；六、資產(chǎn)購買，必要獲得正式發(fā)票，并要列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量，不能只填上總金額。第一百二十五條公司各部門資產(chǎn)采購統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)；第一百二十六條暫時資產(chǎn)購買申請在申請暫時購買資產(chǎn)時填寫“預(yù)算外資產(chǎn)購買申請審批表”，寫明購買物品當(dāng)前數(shù)量、申請數(shù)量、申請理由、申請預(yù)算、人均使用率等，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。申請程序：公司使用部門→審核部門（審價）→財務(wù)部門→分管副總→財務(wù)副總經(jīng)理→總經(jīng)理第一百二十七條資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理：一、資產(chǎn)采購后，采購部門應(yīng)組織倉庫、使用部門等關(guān)于人員按申請審批和購貨清單進(jìn)行驗收并辦理入庫手續(xù)。入庫時采購部門應(yīng)填寫《物資入庫單》，一式四份，采購部門、倉庫、財務(wù)、資產(chǎn)管理員各一份。財務(wù)管理部門在報銷時必要查驗申請審批、《物資入庫單》，如手續(xù)不全，應(yīng)回絕報銷。二、資產(chǎn)管理員應(yīng)對新購入資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號，并設(shè)立資產(chǎn)管理臺帳和按使用部門建立《資產(chǎn)管理明細(xì)表》。三、各部門設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本部門資產(chǎn)增減及調(diào)撥，并與行政部資料保持一致。四、凡經(jīng)驗收合格資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其她方式將編號印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管資產(chǎn)管理帳保持一致。五、行政部對資產(chǎn)變更及時進(jìn)行登記，并報財務(wù)部調(diào)節(jié)臺賬。六、資產(chǎn)領(lǐng)用（涉及新購、調(diào)配）操作程序：本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳24內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度領(lǐng)用時應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用單》一式四份，由資產(chǎn)管理員簽名確認(rèn)領(lǐng)用人、財務(wù)部、倉庫、資產(chǎn)管理員各一份。七、驗收單位應(yīng)保證送貨方送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用闡明書等資料，才可依照驗收狀況簽名確認(rèn)。第一百二十八條資產(chǎn)調(diào)配：一、行政部可在各部門之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺資產(chǎn)。二、員工不得擅自調(diào)配領(lǐng)用資產(chǎn)，需調(diào)配資產(chǎn)要辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)資產(chǎn)管理員批準(zhǔn)后調(diào)配。三、無論何種因素將固定資產(chǎn)搬出辦公樓都必要經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字后，方可放行。四、離職或工作調(diào)動員工，必要退還其領(lǐng)用所有耐用物品。資產(chǎn)管理員調(diào)動工作，交接雙方應(yīng)清查財產(chǎn)，列冊移送，雙方及資產(chǎn)管理員簽字并經(jīng)本部門經(jīng)理確認(rèn)。五、屬歸還物品目錄：臺式電腦、筆記本電腦、移動硬盤、U盤、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、錄音筆、打印機(jī)等非一次性使用耐用品。第一百二十九條資產(chǎn)清查：一、每年4月、10月公司行政部對資產(chǎn)狀況進(jìn)行實物檢查；每年11月行政部會同財務(wù)部門對本年度資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。二、行政部將清查工作成果和解決意見報公司領(lǐng)導(dǎo)，以備審批解決。公司清查成果須在12月1日前向集團(tuán)報告年度資產(chǎn)狀況。第一百三十條資產(chǎn)維修：一、為保證各項資產(chǎn)正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)由公司行政部安排，不得擅自請人維修。二、固定資產(chǎn)維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)，保修期內(nèi)固定資產(chǎn)維修，由使用部門向行政部提出申請，綜合部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。超保修期固定資產(chǎn)維修，由使用部門提出申請，由行政部聯(lián)系專業(yè)公司進(jìn)行維修。固定資產(chǎn)維修，行政部應(yīng)建立維修臺帳，使用部門經(jīng)辦人需對維修固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行確認(rèn)。三、資產(chǎn)維修應(yīng)控制在預(yù)算范疇內(nèi)，超過預(yù)算范疇維修費用，由資產(chǎn)使用部門承擔(dān)。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳25內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第一百三十一條資產(chǎn)報廢：一、資產(chǎn)喪失使用效能需要報廢，經(jīng)查實并辦理手續(xù)后，可以作報廢解決。二、財務(wù)部負(fù)責(zé)按財務(wù)會計制度進(jìn)行固定資產(chǎn)核算并按財務(wù)制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。三、資產(chǎn)在每次盤點清查后統(tǒng)一報廢，特別狀況可申請專項報廢。固定資產(chǎn)報廢時，由使用部門填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》提出申請，經(jīng)公司行政部、籌劃合約部、財務(wù)部聯(lián)合審核，再報公司管線總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報廢。資產(chǎn)批準(zhǔn)報廢后要及時進(jìn)行帳務(wù)、實物解決。四、對已批準(zhǔn)報廢并經(jīng)遴選后剩余資產(chǎn)進(jìn)行作價解決。行政部提出解決底價，籌劃合約部、財務(wù)部審核，報公司總經(jīng)理審批后，由行政部對報廢資產(chǎn)進(jìn)行解決，解決后收入歸財務(wù)入賬。第二節(jié)辦公用品管理規(guī)定第一百三十二條辦公用品分類：一、慣用品：打印、復(fù)印紙、圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、筆記本、稿紙。信封、白板筆、水彩筆、皮筋、刀片、圖釘、打印紙、印臺(油)、標(biāo)簽紙、涂改液、固體膠、膠帶、檔案袋、改正帶等慣用一次性消耗品。二、耐用品：計算器、釘書機(jī)、筆筒、鋼筆、剪刀、介刀、電源拖板等。三、控制品：名片、文獻(xiàn)夾、壓桿夾、會議紀(jì)錄本、票夾、量具、軟盤、刻錄盤、檔案盒、文獻(xiàn)架、雜志架。四、特批品(不列入每月固定辦公用品費用)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文獻(xiàn)頭等)，財務(wù)帳本、憑證等。第一百三十三條辦公用品采購：一、各部門每月25號申報下一月辦公用品需求籌劃。二、行政部負(fù)責(zé)匯總、審核各部門《辦公用品采購清單》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)從來供貨單位下單、使用管理及財務(wù)報賬工作。第一百三十四條辦公用品交接及驗收一、行政部后勤主管負(fù)責(zé)辦公用品交接及驗收，行政部應(yīng)有兩人在場，經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤，規(guī)格相符后，在對方送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)，本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳26內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度視為驗收完畢。二、行政部負(fù)責(zé)對辦公用品使用狀況進(jìn)行管理，每批貨品入倉前，對此前購進(jìn)用品使用及庫存狀況進(jìn)行清點，核算庫存量進(jìn)行登記，做到表實相符。三、行政部應(yīng)依照合同商定，及時提供供貨單據(jù)（有明確數(shù)量、單價、總金額）、合同（如非書面合同則提交其他相應(yīng)資料）填寫《請款審批表》進(jìn)行請款；并在審批付款后4個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提供發(fā)票沖賬。第一百三十五條辦公用品領(lǐng)用一、行政部負(fù)責(zé)辦公用品登記管理工作，使用部門到行政部做領(lǐng)用登記，辦公用品入庫后方可領(lǐng)用。二、行政部門設(shè)立《辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表》，使用部門應(yīng)到行政部門領(lǐng)用登記；三、各部門在派發(fā)辦公用品時，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》，由使用人在領(lǐng)用時按實簽收；四、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕揮霍現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。五、離職人員應(yīng)將所領(lǐng)用辦公用品耐用品需如數(shù)歸還。有缺失應(yīng)照價補(bǔ)償，否則不予辦理關(guān)于手續(xù)。六、辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部與供貨單位協(xié)商解決。第一百三十六條辦公用品費用管理一、各部門應(yīng)按公司核定辦公用品費用定額原則嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)管線副總批準(zhǔn)。二、核定費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由行政部依照人員變動狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)。三、各部門因特殊狀況需增長費用，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)管線副總特批，并報行政部增長該項費用。四、辦公用品使用實行月記錄年結(jié)算，截止時間為每月終和年終12月31日。由行政部出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除。五、各部門可依照公司下達(dá)辦公用品定額自主擬定各部門及各使用人辦公用品使用原則。第一百三十七條其他規(guī)定本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳27內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度辦公設(shè)備耗材及維修費用。一、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備耗材及維修費用，公司另定定額原則。屬各種部門共用，按公司規(guī)定原則進(jìn)行分?jǐn)?；屬部門或個人保管使用，計入所在公司定額費用。二、耗材涉及：激光打印機(jī)碳粉、硒鼓，針式打印機(jī)色帶，噴墨打印機(jī)墨盒(水)，復(fù)印機(jī)碳粉，傳真紙，鼠標(biāo)，鍵盤等；其申購由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、辦公設(shè)備報修參照耗材申購程序辦理。第三節(jié)勞保用品管理第一百三十八條勞保用品術(shù)語：一、勞保用品：保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中安全與健康一種防護(hù)用品，按照崗位需要配給，不能視為福利。二、公用勞保用品：按崗位配發(fā)勞保用品，不詳細(xì)到個人。三、個人勞保用品：按崗位和人配發(fā)勞保用品，詳細(xì)到個人。四、消耗性勞保用品：物品數(shù)量隨著使用資料而減少，如肥皂、洗衣粉等類型。五、易耗性勞保用品：物品數(shù)量不隨著使用次數(shù)而減少，但質(zhì)量隨著使用次數(shù)而逐漸減少，如手套、面具等類型。此類型物品使用壽命與使用環(huán)境、使用頻次、個人使用習(xí)慣以及保養(yǎng)、愛護(hù)限度密切有關(guān)。第一百三十九條勞保用品有關(guān)職能部門：一、行政部負(fù)責(zé)勞保用品統(tǒng)一管理、發(fā)放、回收。二、物資管理部門負(fù)責(zé)勞保用品采購。四、財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放審核。第一百四十條勞保用品使用規(guī)定：一、職工必要按規(guī)定配帶勞保用品。二、勞保用品在使用過程中，應(yīng)按規(guī)定對的使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；應(yīng)做好清潔、保養(yǎng)工作，保持其正常使用狀態(tài)。對失效、無法使用勞保用品必要及時更換。第一百四十一條勞保用品采購：本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳28內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度一、勞保用品年度籌劃采購由行政部負(fù)責(zé)編制，財務(wù)部審核，報公司總經(jīng)理審批，物資管理部門采購。二、勞保用品零星采購由倉庫依照庫存狀況以及發(fā)放原則提出采購申請，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、管線副總批準(zhǔn)后由物資管理部門負(fù)責(zé)采購。第一百三十一條勞保用品發(fā)放、保管：一、行政部依照生產(chǎn)崗位需要，按公司制定原則定期配發(fā)勞保用品，財務(wù)部依照崗位進(jìn)行審核。二、勞保用品發(fā)放及損壞更換，由經(jīng)辦人填寫《行政物資領(lǐng)用單》，經(jīng)辦部門、行政部等有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到后勤主管領(lǐng)取。三、新到員工以入職告知為根據(jù)，按其崗位需要配發(fā)勞保用品。四、因工作特殊需要或調(diào)節(jié)崗位而增長勞保用品，由職工提出，報部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)。五、使用過程中丟失勞保用品，應(yīng)及時補(bǔ)領(lǐng)新勞保用品，但需按新品價值50%補(bǔ)償。六、公用勞保用品必要在交接班時明確其使用狀態(tài)，公用勞保用品管理必要責(zé)任到人。七、工作服、安全帽等有公司標(biāo)志勞保用品發(fā)放時必要以舊換新。第一百四十二條勞保用品回收：一、職工離職、調(diào)動等因素離開我司，有公司標(biāo)志性勞保用品必要歸還。遺失則按新品價值50%補(bǔ)償，人為損壞須按原價補(bǔ)償。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳29內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第四節(jié)司機(jī)、車輛管理規(guī)定第一百四十三條總則一、本管理規(guī)定依照集團(tuán)總部《司機(jī)、車輛管理規(guī)定》并結(jié)合內(nèi)蒙古珠江投資有限公司實際狀況制定。二、公司公務(wù)車證照辦理及其稽核等事務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)管理，由行政部指派專人負(fù)責(zé)駕駛、維修、檢查、清潔等工作。三、行政部后勤主管或行政人事經(jīng)理指定車隊隊長負(fù)責(zé)公司所有車輛年檢費、養(yǎng)路費、保險費、尾氣排放證、政府通行證等費用狀況，并提前一種月上報公司領(lǐng)導(dǎo)，辦理關(guān)于費用申請手續(xù)。四、所有司機(jī)入職時均應(yīng)與行政部訂立責(zé)任書，司機(jī)由行政部后勤管理主管負(fù)責(zé)管理。五、每輛車應(yīng)設(shè)立車輛行駛登記表，在使用前應(yīng)核對車輛里程表與登記表上前一次用車記載與否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點、用途等。行政部每月抽查一次，發(fā)現(xiàn)記載不實、不全或未記載者應(yīng)呈報主管，并對有關(guān)負(fù)責(zé)人提出批評，對不聽勸阻、屢教屢犯者應(yīng)予以處分，并停止其借用資格。六、每輛車設(shè)立車輛使用登記表，由行政部于每次加油及維修保養(yǎng)時記錄，以理解車輛受控狀況。每月初連同行駛登記表一起交行政部稽核。第一百四十四條尋常行為規(guī)范一、司機(jī)需保持個人良好形象，保持服裝整潔衛(wèi)生，注意個人言行。二、司機(jī)上班時間不出車時，必要在司機(jī)室等待安排，暫時有事離開必要向行政部請假。三、嚴(yán)格遵守考勤制度，無端缺勤者按曠工解決；不聽從安排、耽誤公事者，若情節(jié)嚴(yán)重予以開除解決。四、單位和個人用車，由行政部統(tǒng)一安排，如無行政部或公司領(lǐng)導(dǎo)派車指令，司機(jī)可回絕出車。五、司機(jī)私人用車需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，違者按情節(jié)輕重予以金額不等懲罰，未經(jīng)批準(zhǔn)用車辦私事，如發(fā)生交通事故及損壞車輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修，并補(bǔ)償關(guān)于事故所有經(jīng)濟(jì)損失。六、司機(jī)不得擅自用車，不得將車輛隨意交她人駕駛或練習(xí)駕駛；禁止將公本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳30內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度司車輛交給無證人員駕駛，如有違規(guī)者，扣除當(dāng)月工資總額10%。公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長途出車，需由專職司機(jī)駕駛，否則導(dǎo)致后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)承擔(dān)。七、運用公車外出搭客營運者，一經(jīng)交通運送局查獲，一律除名解決。八、司機(jī)應(yīng)佩戴手機(jī)并保證24小時暢通。對公司領(lǐng)導(dǎo)或行政部有關(guān)負(fù)責(zé)人電話須及時接聽，持續(xù)三次無合法理由不接將扣除當(dāng)月工資總額2%，狀況特殊的確不能接聽，事后要闡明因素。九、司機(jī)不得擅自離崗，做到隨時待命。司機(jī)執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)聽從車輛使用人安排。十、司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時，服從調(diào)派。第一百四十五條司機(jī)服務(wù)態(tài)度一、司機(jī)應(yīng)熱情接待，小心駕駛，遵守交通規(guī)則，保證交通安全。二、司機(jī)應(yīng)在乘車人上下車時，積極為其開關(guān)車門。三、當(dāng)乘車人上車后，司機(jī)應(yīng)向其確認(rèn)目地。四、乘車人下車辦事時，司機(jī)普通不得離車。五、乘車人帶大件物品上車時，司機(jī)應(yīng)予以協(xié)助。第一百四十六條安全行車規(guī)范一、司機(jī)必要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及關(guān)于交通安全管理規(guī)章、規(guī)則，并遵守公司有關(guān)規(guī)章制度、管理辦法。二、飲酒、服用國家管制精神藥物或者麻醉藥物，或者患有妨礙安全駕駛機(jī)動車疾病，或者過度疲勞影響安全駕駛，不得駕駛機(jī)動車。司機(jī)持續(xù)長途行車6小時以上，應(yīng)積極提出休息，如不提出休息導(dǎo)致交通事故，由駕駛?cè)顺袚?dān)所有責(zé)任；如司機(jī)已持續(xù)長途行車6小時，而用車人強(qiáng)制規(guī)定司機(jī)繼續(xù)行車，所導(dǎo)致一切后果由用車人承擔(dān)。三、所有車輛要配有手提滅火器，司機(jī)及其她人員不能擅自亂動車內(nèi)電路系統(tǒng)等。四、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，注意尋常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，保證能正常行駛。車輛在長途行駛后，必要全面維護(hù)車輛。若因司機(jī)工作疏忽導(dǎo)致機(jī)件損壞，按實際狀況解決并補(bǔ)償。五、車輛發(fā)生故障時，司機(jī)應(yīng)及時報告行政部有關(guān)負(fù)責(zé)人，請示解決辦法。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳31內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度六、禁止司機(jī)疲勞駕駛及酒后駕車，如發(fā)現(xiàn)司機(jī)酒后駕車，無論任何因素扣除當(dāng)月全額工資并予以辭退。七、司機(jī)因違背交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款，費用不予報銷，并自行承擔(dān)違章導(dǎo)致一切后果。八、司機(jī)在駕車時必要系好安全帶，并督促副駕駛位用車人系好安全帶。如有違規(guī)者扣除當(dāng)月工資總額3%。九、司機(jī)行車時必要用耳機(jī)接聽電話，不能與她人用手機(jī)閑聊，不能撥打與工作無關(guān)電話，如因工作需要需撥打電話時，必要停車靠邊方可撥打。乘車人不能在行車中喧嘩，影響司機(jī)駕車。十、機(jī)動車上道路行駛，不得超過限速標(biāo)志標(biāo)明最高時速。在沒有限速標(biāo)志路段，應(yīng)當(dāng)保持安全車速。十一、間行駛或者在容易發(fā)生危險路段行駛，以及遇有沙塵、冰雹、雨、雪、霧、結(jié)冰等氣象條件時，應(yīng)當(dāng)減少行駛速度。十二、車道行駛機(jī)動車，后車應(yīng)當(dāng)與前車保持足以采用緊急制動辦法安全距離。有下列情形之一，不得超車：(一)前車正在左轉(zhuǎn)彎、掉頭、超車；(二)與對面來車有會車也許；(三)前車為執(zhí)行緊急任務(wù)警車、消防車、救護(hù)車、工程救險車；(四)行經(jīng)鐵路道口、交叉路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、市區(qū)交通流量大路段等沒有超車條件。十三、機(jī)動車通過交叉路口，應(yīng)當(dāng)按照交通信號燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交通警察指揮通過；通過沒有交通信號燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交通警察指揮交叉路口時，應(yīng)當(dāng)減速慢行，并讓行人和優(yōu)先通行車輛先行。十四、機(jī)動車遇有前方車輛停車排隊等待或者緩慢行駛時，不得借道超車或者占用對面車道，不得穿插等待車輛。十五、車道減少路段、路口，或者在沒有交通信號燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或者交通警察指揮交叉路口遇到停車排隊等待或者緩慢行駛時，機(jī)動車應(yīng)當(dāng)依次交替通行。十六、機(jī)動車通過鐵路道口時，應(yīng)當(dāng)按照交通信號或者管理人員指揮通行；沒有交通信號或者管理人員，應(yīng)當(dāng)減速或者停車，在確認(rèn)安全后通過。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳32內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度十七、機(jī)動車行經(jīng)人行橫道時，應(yīng)當(dāng)減速行駛；遇行人正在通過人行橫道，應(yīng)當(dāng)停車讓行。機(jī)動車行經(jīng)沒有交通信號道路時，遇行人橫過道路，應(yīng)當(dāng)避讓。十八、機(jī)動車在道路上發(fā)生故障，需要停車排除故障時，駕駛?cè)藨?yīng)當(dāng)及時啟動危險報警閃光燈，將機(jī)動車移至不妨礙交通地方停放；難以移動，應(yīng)當(dāng)持續(xù)啟動危險報警閃光燈，并在來車方向設(shè)立警告標(biāo)志等辦法擴(kuò)大示警距離，必要時迅速報警。十九、機(jī)動車應(yīng)當(dāng)在規(guī)定地點停放。禁止在人行道上停放機(jī)動車；在道路上暫時停車，不得妨礙其她車輛和行人通行。二十、機(jī)動車在高速公路上發(fā)生故障時，應(yīng)當(dāng)依照第三十五條關(guān)于規(guī)定辦理；但是，警告標(biāo)志應(yīng)當(dāng)設(shè)立在故障車來車方向一百五十米以外，車上人員應(yīng)當(dāng)迅速轉(zhuǎn)移到右側(cè)路肩上或者應(yīng)急車道內(nèi)，并且迅速報警。第一百四十七條派車管理一、管理基本原則：先業(yè)務(wù)后后勤，先市外后市區(qū)，保證赴現(xiàn)場用車。二、用車各部門需提前一天書面告知行政部，（附用車申請表），由行政部統(tǒng)籌安排派車。三、需要長途派車業(yè)務(wù)，當(dāng)公司車輛安排不開時，由行政部以租車等方式予以解決用車需求。四、長途行駛后司機(jī)必要填寫《行駛登記表》，并于兩天內(nèi)將車輛行駛記錄交行政部車輛管理員審核。五、路橋費、停車費及其她費用必要在完畢任務(wù)收車后三天內(nèi)到后勤管理專人處簽字、登記，并在出車登記表上進(jìn)行登記，未按規(guī)定執(zhí)行者，該費用由司機(jī)自行承擔(dān)。六、未經(jīng)行政部或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人因素用車發(fā)生事故，司機(jī)及用車人全權(quán)承擔(dān)由此產(chǎn)生損失和責(zé)任。七、原則上公司車輛一律不外借，如因業(yè)務(wù)需要確需借車，只限市區(qū)借用，并派專職司機(jī)駕駛。借車須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人、公司管線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可外借。八、車輛外借期間，借車者要強(qiáng)行離開市區(qū)，司機(jī)有權(quán)回絕，如有特殊狀況及時向公司關(guān)于負(fù)責(zé)人報告，否則，一切后果由司機(jī)及借車人負(fù)責(zé)。九、如遇到大雪、暴雨、狂風(fēng)等惡劣天氣及路面結(jié)冰等有礙車輛行駛狀況時，公司一律不予派車。本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳33內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第一百四十八條車輛安全管理一、為保證車輛安全必要按規(guī)定停放，司機(jī)離開時要鎖好保險鎖，以防車輛被盜。二、定期進(jìn)行安全檢查。三、車輛安全設(shè)施應(yīng)裝置于某些要害部位，即車輛、車庫。四、逢節(jié)假日前，應(yīng)將車輛放置車庫等安全場合，并將鑰匙交由行政部保管解決。第一百四十九條租車管理辦法一、租車流程二、用車人填派車申請單→部門負(fù)責(zé)人→行政部車輛管理員→聯(lián)系租車人→訂立《車輛租用安全補(bǔ)充合同》→租車→用車人付款→報銷時附派車申請單→部門負(fù)責(zé)人→行政部負(fù)責(zé)人→財務(wù)三、租車原則四、依照租車管理辦法，當(dāng)公司車輛安排不開時，由行政部統(tǒng)一安排租車。租車原則由公司總經(jīng)理審批。第一百五十條保養(yǎng)和維修管理辦法一、所有車輛維修統(tǒng)一在指定維修廠進(jìn)行（長途發(fā)生維修需電話請示行政部負(fù)責(zé)人），否則費用不予報銷。二、車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機(jī)必要先填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》，經(jīng)行政部有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可送廠修理。報銷時，如沒有《車輛維修保養(yǎng)申請單》，公司不予報銷。三、每次長途行車后，必要進(jìn)行整車保潔。四、車輛每2500公里檢修一次（涉及剎車、空調(diào)、機(jī)油及尋常易損部件檢測，對車內(nèi)座椅進(jìn)行清潔、美容）。五、車輛每5000公里保養(yǎng)及檢修一次（對車輛全方位檢測及更換三濾保養(yǎng)，整體拋光打蠟）六、每50000公里汽車輪胎要更換新胎。七、車輛依照廠家規(guī)定，準(zhǔn)時保養(yǎng)更換有關(guān)配件。第一百五十一條飾品及有關(guān)費用制度一、汽車用品及配件（涉及車用香水、裝飾品、底墊、座套、窗簾、CD本文獻(xiàn)未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得外傳34內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度碟等）由行政部指定專人采購，采購前需填寫《購買汽車用品申請表》，由行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可購買。二、加油、汽車美容必要由公司統(tǒng)一定點進(jìn)行（長途除外），自行支出費用不予報銷。第五節(jié)辦公區(qū)管理規(guī)定第一百五十二條為保證我司辦公室整潔、有條不紊，為員工提供一種心情舒暢辦公環(huán)境，特制定本規(guī)則，我司全體員工應(yīng)遵循執(zhí)行：第一百五十三條工作時間1.按國家規(guī)定實行每周五天工作日。2.每日工作時間為：上午8:30－12:00；下午14:00－17:30。3.員工上、下班一律打卡，以打卡做為考勤基本根據(jù)。4.國家法定節(jié)假日期間，由行政部組織人員值班，值班時間：9:00-17:00。第一百五十四條禁止在辦公區(qū)內(nèi)聚眾閑聊，禁止大聲喧嘩吵鬧，禁止隨處吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。第一百五十五條愛護(hù)公司財物，嚴(yán)格按使用闡明操作使用公司辦公設(shè)備和公共設(shè)施，使用負(fù)責(zé)人應(yīng)定期進(jìn)行辦公設(shè)備公共設(shè)施檢查及維護(hù)。第一百五十六條禁止帶閑雜人員進(jìn)入辦公區(qū)，如確因公事來訪，需按公司規(guī)定辦理來訪登記手續(xù)。第一百五十七條注意保持辦公場地、辦公桌面整潔，下班前應(yīng)整頓好自己辦公臺面。第一百五十八條寫字樓配備電閘、消防設(shè)施及電話、電源線路等，除緊急狀