保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作年終總結(jié)

Word文檔保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作年終總結(jié)我工作總結(jié)頻道為大家收拾的保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作年終總結(jié)，供大家閱讀參考。更多閱讀請(qǐng)查看本站工作總結(jié)頻道。

反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是清純社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高xx信譽(yù)，促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的迅速健康進(jìn)展的保證。按照中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號(hào)）的要求，我市xx在過(guò)去的一年里通過(guò)實(shí)行一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將二○xx年反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：

一、細(xì)心構(gòu)建完美領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我市xx為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以xx行長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)，xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完美的反洗錢(qián)組織體系。按照上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際狀況，我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉

為增加對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好預(yù)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們實(shí)行了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是仔細(xì)選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面學(xué)問(wèn)的人員支配到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢(qián)報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。本年度共進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)6次，參與人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚(yáng)，提高廣闊群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣揚(yáng)活動(dòng)，如懸掛宣揚(yáng)橫幅、派發(fā)宣揚(yáng)單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月廣東省反洗錢(qián)宣揚(yáng)月，我行還制定了宣揚(yáng)月活動(dòng)計(jì)劃，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)細(xì)心的預(yù)備和支配，宣揚(yáng)工作取得了較好的成效。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度和客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

在開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號(hào)碼舉行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證實(shí)材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶(hù)身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件的復(fù)印件。在為客戶(hù)辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件。

在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度。

當(dāng)客戶(hù)的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶(hù)。我行嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的要求，對(duì)客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)顯然套現(xiàn)的賬戶(hù)不賦予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持天天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)舉行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我xx成立專(zhuān)項(xiàng)小組特地對(duì)故意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶(hù)都能合規(guī)性地舉行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)覺(jué)的可疑支付交易都準(zhǔn)時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢(qián)工作舉行總結(jié)匯報(bào)。今年以來(lái)，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬(wàn)。

六、開(kāi)展內(nèi)部審查，提高反洗錢(qián)技能。

GZ85.com更多總結(jié)

反洗錢(qián)宣揚(yáng)

我最近發(fā)表了一篇名為《【反洗錢(qián)宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)】反洗錢(qián)宣揚(yáng)》的范文，感覺(jué)寫(xiě)的不錯(cuò)，希翼對(duì)您有協(xié)助，重新編輯了一下發(fā)到我。

反洗錢(qián)普及新幣學(xué)問(wèn)，提升反假意識(shí)

——重慶銀行渝北支行2022年宣揚(yáng)

(來(lái)自:我)2022年11月12日起中國(guó)人民銀行發(fā)行2022年版第五套人民幣100元紙幣，我行為樂(lè)觀響應(yīng)人行的新幣學(xué)問(wèn)普及的要求，組織各分支行對(duì)新版人民強(qiáng)有力的宣揚(yáng)。我支行按照總行新版人民幣宣揚(yáng)月的號(hào)召，組織開(kāi)展了內(nèi)容豐盛，形式多樣化的宣揚(yáng)，大力提高了廣闊群眾對(duì)新版人民幣真?zhèn)蔚谋孀R(shí)度，同時(shí)也提升他們對(duì)反假幣的意識(shí)，取得各種良好的效果?，F(xiàn)將此月宣揚(yáng)活動(dòng)匯報(bào)如下：

一、有序領(lǐng)導(dǎo)，明確分工

為加強(qiáng)新版人民幣暨反假幣學(xué)問(wèn)的宣揚(yáng)能夠順當(dāng)實(shí)施，渝北支行首先成立了以張洋為組長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)部同事為主要成員的宣揚(yáng)小組，制定了宣揚(yáng)月的實(shí)施計(jì)劃。由營(yíng)業(yè)部詳細(xì)負(fù)責(zé)各活動(dòng)事宜，要求其他部門(mén)樂(lè)觀協(xié)作，一起組織開(kāi)展多樣化的活動(dòng)，確保宣揚(yáng)的實(shí)踐性和有效性。

二、多樣化宣揚(yáng)深化人心

此次活動(dòng)，我們以親身教授、宣講為主，結(jié)合其他常規(guī)宣揚(yáng)辦法。首先在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)我們分發(fā)反假幣宣揚(yáng)資料和新發(fā)行的第五套新人民幣防偽手冊(cè)，使廣闊人民群眾關(guān)注新版人民幣的宣揚(yáng)活動(dòng)；第二是樂(lè)觀深化周邊社區(qū)、機(jī)場(chǎng)等人群集散地舉行宣揚(yáng)。11月14日，我們以創(chuàng)新的家庭趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)形式，在水木年華社區(qū)開(kāi)展新版人民幣和反假幣的宣揚(yáng)。在好玩的嬉戲中，我們加入人民幣的宣揚(yáng)，有效提升宣揚(yáng)的效果，現(xiàn)場(chǎng)的同事也舉行專(zhuān)業(yè)的宣揚(yáng)講解，以通俗易懂的話語(yǔ)講解反假幣的學(xué)問(wèn)，提高廣闊人民群眾識(shí)假反假的能力和意識(shí)。

11月20日渝北支行走進(jìn)長(zhǎng)空社區(qū)，通過(guò)播放新版人民幣宣揚(yáng)片，專(zhuān)業(yè)人士宣講，宣揚(yáng)資料發(fā)放的形式，對(duì)社區(qū)居民舉行具體的宣揚(yáng)，讓他們了解新版人民幣真?zhèn)危熳R(shí)別假幣。11月24日渝北支行在客流量較大的機(jī)場(chǎng)舉行人民幣的宣揚(yáng)活動(dòng)，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)重慶銀行渝北支行2022年反洗錢(qián)、反假幣宣揚(yáng)月、普及新幣學(xué)問(wèn)，提升反假意識(shí)，使廣闊客戶(hù)了解到反假幣、分辨新幣的重要性?，F(xiàn)場(chǎng)同事對(duì)客戶(hù)舉行具體的講解，并以發(fā)送小禮品的形式舉行有效宣揚(yáng)。

此次新版人民幣宣揚(yáng)月的活動(dòng)使更多的人民群眾把握了新版人民幣防偽特征，以及識(shí)別真假人民幣的學(xué)問(wèn)，協(xié)助廣闊客戶(hù)越發(fā)深化地了解反假幣的基本常識(shí)和危害性，增加自我庇護(hù)能力和假幣識(shí)別能力，提高了群眾對(duì)新版人民幣的熟悉。此次活動(dòng)得到了廣闊群眾的全都好評(píng)，同時(shí)也提升了重慶銀行渝北支行的社會(huì)形象，取得了較好的宣揚(yáng)效果。

以上就是《【反洗錢(qián)宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)】反洗錢(qián)宣揚(yáng)》的范文所有內(nèi)容，涉及到宣揚(yáng)、人民幣、新版、假幣、活動(dòng)、舉行、支行、學(xué)問(wèn)等方面，看完假如覺(jué)得實(shí)用請(qǐng)記得（CTRL+D）保藏。

2022年保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作總結(jié)

反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是清純社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高xx信譽(yù)，促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的迅速健康進(jìn)展的保證。按照中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》（粵xx［xx］106號(hào)）的要求，我市xx在過(guò)去的一年里通過(guò)實(shí)行一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○○七年反洗錢(qián)工作總結(jié)

一、細(xì)心構(gòu)建完美領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我市xx為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以xx行長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)，xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完美的反洗錢(qián)組織體系。按照上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際狀況，我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉

為增加對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好預(yù)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們實(shí)行了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是仔細(xì)選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面學(xué)問(wèn)的人員支配到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢(qián)報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。本年度共進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)6次，參與人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚(yáng)，提高廣闊群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣揚(yáng)活動(dòng)，如懸掛宣揚(yáng)橫幅、派發(fā)宣揚(yáng)單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月廣東省反洗錢(qián)宣揚(yáng)月，我行還制定了宣揚(yáng)月活動(dòng)計(jì)劃，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)細(xì)心的預(yù)備和支配，宣揚(yáng)工作取得了較好的成效。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度和客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

在開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號(hào)碼舉行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證實(shí)材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶(hù)身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件的復(fù)印件?！?〗〖2〗

2022年保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作總結(jié)

反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是清純社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高xx信譽(yù)，促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的迅速健康進(jìn)展的保證。按照中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號(hào)）的要求，我市xx在過(guò)去的一年里通過(guò)實(shí)行一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○○七年反洗錢(qián)工作總結(jié)

一、細(xì)心構(gòu)建完美領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我市xx為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以xx行長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)，xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完美的反洗錢(qián)組織體系。按照上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際狀況，我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉

為增加對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好預(yù)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們實(shí)行了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是仔細(xì)選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面學(xué)問(wèn)的人員支配到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢(qián)報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。本年度共進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)6次，參與人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚(yáng)，提高廣闊群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣揚(yáng)活動(dòng)，如懸掛宣揚(yáng)橫幅、派發(fā)宣揚(yáng)單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月廣東省反洗錢(qián)宣揚(yáng)月，我行還制定了宣揚(yáng)月活動(dòng)計(jì)劃，成立了活動(dòng)領(lǐng)