績效考核方案

績效考核方案

草稿

一、方案背景與考核模式

在總結(jié)前期績效管理閱歷教訓和學習集團公司管理制度的基礎(chǔ)上，特制定本

方案。

本次績效考核方案是在是在2022年基礎(chǔ)上的完善深化，不斷強化和拓寬績

效考核的力度和范圍，改革完善公司管理體制和機制。對各項經(jīng)營管理目標進行

細化分解，制定具體的績效考核指標，重點針對公司各部室的關(guān)鍵績效指標和月

度工作方案的完成狀況進行評估、跟進和掌握，促進公司各部室間的相互協(xié)作和

各項工作的有序進行，提高公司的整體管理水平，通過客觀評價各單位的工作績

效，有效促進提升公司的整體績效。

依據(jù)即時激勵、獎罰分明、統(tǒng)籌兼顧、注意實效、鼓舞創(chuàng)新的原則，績效考

核方案由三種模式構(gòu)成：常規(guī)績效考核；單項目制績效考核；文件打算績效考核。

本方案是在前期執(zhí)行崗位KPI考核的基礎(chǔ)上增加考核內(nèi)容，各部室在前期的

基礎(chǔ)上需要調(diào)整崗位KPI相關(guān)內(nèi)容的，部門主管書面申請，主管領(lǐng)導審批后，交

辦公室備案。

二、常規(guī)績效考核

常規(guī)績效考核分為五部分，分別為關(guān)鍵績效指標、工作方案和臨時工作任務(wù)、

工作質(zhì)量、牽頭部室的牽頭考核工作、可控費用。

1、關(guān)鍵績效指標

辦公室依據(jù)各職能部室的戰(zhàn)略使命和職責編制《職能部室關(guān)鍵績效指標考核標

準》（詳見附表二），包括關(guān)鍵績效指標、分值、標的、考核標準、考核單位等內(nèi)

容。

各單位應(yīng)對比《職能部室關(guān)鍵績效指標考核標準》，在每月的5日之前，將

上月執(zhí)考的職能部室的關(guān)鍵績效指標完成狀況打分表交到辦公室。

2、工作方案和臨時工作任務(wù)

指對各部室完成當月工作方案和領(lǐng)導臨時交辦或緊急任務(wù)的狀況的考核。

各職能部室每月依據(jù)本單位的實際狀況和領(lǐng)導的要求及進度估計或方案所做的

具體工作，在每月的26日之前將下月的工作方案報辦公室，由辦公室匯總并提

交給公司領(lǐng)導。各部室應(yīng)在每月的5日之前將上月工作方案完成表交到辦公室，

由辦公室提交給公司領(lǐng)導，作為績效考核的一個參考依據(jù)。

依據(jù)工作方案的完成狀況評分，少完成一項扣5分。若4項以上（包括4項）工

作沒有完成，得分在70分以下。

創(chuàng)新性的非日常工作作為加分項目，每完成一項加5-8分，加分上限為20分。

臨時工作任務(wù)作為加分項目，每完成一項視任務(wù)的大小和難易程度加0.5-5分，

加分上限為20分。

3、工作質(zhì)量

指各部室對各生產(chǎn)單位和其他部室的工作服務(wù)質(zhì)量。

工作質(zhì)量的考核以客戶關(guān)系的互評和公司領(lǐng)導對各單位的考核形式進行。由

公司領(lǐng)導和部室主管對其它部室進行監(jiān)督考核，若發(fā)覺其他部室的工作質(zhì)量問

題，填寫《工作質(zhì)量考核表》（詳見附表四），內(nèi)容包括被考核部室名稱、考核事

項、考核內(nèi)容描述。每月5日之前將上月的《工作質(zhì)量考核表》交辦公室匯總。

辦公室應(yīng)充分調(diào)查和聽取各方面的意見，若投訴屬實，將依據(jù)事項大小及重要程

度扣分。

扣分標準如下：產(chǎn)生重大影響或者給公司造成重大損失的事項扣15-20分，

一般事項扣10-15分，影響較小或者造成損失較小的事項扣5-10分。

4、牽頭部室的管理考核工作

牽頭部室應(yīng)依據(jù)部室職能和公司實際管理環(huán)境，編制和修訂管理考核制度，并保證制度

的科學性和可行性。辦公室檢查各牽頭部室的管理考核制度，并提出建議修改意見，在相互

協(xié)調(diào)溝通的基礎(chǔ)上，牽頭部室修訂管理考核方法。辦公室對牽頭部室監(jiān)督考核管理制度執(zhí)行

狀況進行考核，以保證考核結(jié)果的客觀性和公正性。各牽頭部室應(yīng)在每月5日之前將上

月的考核結(jié)果提交給辦公室。

牽頭部室的牽頭考核工作的扣分標準如下:

說明扣分分值

延遲1-2天提交考核結(jié)果，考核結(jié)果精確

扣10分

無誤。

延遲2天以上提交考核結(jié)果，考核結(jié)果精確

扣20分

無誤。

按期提交考核結(jié)果，但考核結(jié)果存在問題?？?0分

提交時間延誤，而且考核結(jié)果存在問題。扣30分以上

5、可控費用的考核（說明：費用考核測算工作沒有進行，這里只是框架,

具體實施還需要具體研討。）

可控費用指標由財務(wù)部依據(jù)各單位的實際狀況和公司的進展經(jīng)營狀況下達、

掌握，指標分解到季度。每季度由財務(wù)部供應(yīng)各部室的實際費用，辦公室進行考

核，依據(jù)不同類型依據(jù)肯定比例進行獎罰。年終兌現(xiàn)考核結(jié)果。

費用指標分為動能費用、固定費用、可變費用。

（1）動能費用

動能費用指水費、電費、蒸汽費、油料費。

水、電、蒸汽、成品油指標依據(jù)“關(guān)于下達集團公司2022年能源消耗指標

的通知”（詳見附件5）執(zhí)行，按季度計算，節(jié)能降耗指標節(jié)超率=［（單位能源消

耗指標-實際消耗指標）/單位能源消耗指標］*100虬

節(jié)能降耗指標節(jié)超率=［（單位能源消耗指標-實際消耗指標）/單位能源消耗

指標］*100虬按季度考核，依據(jù)節(jié)能降耗指標節(jié)超率幅度的不同，大于零按人均

進行不同幅度嘉獎，小于零按人均進行不同幅度扣罰；

若節(jié)能降耗指標節(jié)超率大于0,說明能源節(jié)省，小于0為超能源指標。若能

源節(jié)省，依據(jù)節(jié)能降耗指標節(jié)超率的幅度不同，分單位按人均進行不同幅度嘉獎。

若超能源指標，依據(jù)節(jié)能降耗指標節(jié)超率的幅度不同，分單位按人均進行不同幅

度扣罰。

詳見附件21.4“能源管理績效考核細則”。

（2）固定費用

固定費用指辦公費、印刷費、計算機耗材、曬圖費、電話費、勞動愛護費、

防暑降溫費、飲水費、差旅費、其他。

固定費用指標分解到季度，財務(wù)部/辦公室每季度末收集實際發(fā)生的固定費

用額，并依據(jù)銷售收入計算應(yīng)提取的可變費用，結(jié)合以往季度的數(shù)據(jù)，依據(jù)實際

發(fā)生額與指標差額的4%計算獎罰額。

固定費用和可變費用指標依據(jù)各分廠績效考核指標量表中的規(guī)定執(zhí)行（詳見

附件6）。

（3）可變費用

可變費用指機物料消耗、低值易耗品、運費，依據(jù)銷售收入的肯定比率計提。

6、常規(guī)績效考核說明

考核應(yīng)遵循公正、公正、客觀的原則，依據(jù)部室間協(xié)作與監(jiān)督的要求進行衡

量和評價。

辦公室依據(jù)各職能部室關(guān)鍵績效指標的完成狀況、工作方案和臨時工作任務(wù)

的完成狀況、工作服務(wù)質(zhì)量、牽頭部室的管理考核工作進行初評，并紀錄在《職

能部室考核表》（詳見附表三）上。辦公室每月組織公司管理層對各職能部室的

初評結(jié)果進行綜合評價、調(diào)整，將最終考核分數(shù)填入《職能部室考核表》，主管

領(lǐng)導審批最終考核結(jié)果。

各職能部室的考核內(nèi)容和權(quán)重及考核單位詳見附表一。

被考核部室考核得分等于各項考核內(nèi)容得分乘以權(quán)重之和，其計算公式為

“部室考核得分=￡（考核內(nèi)容結(jié)果得分*權(quán)重”

兌現(xiàn)方式，考核采納百分制，采納每月考核、每月兌現(xiàn)的方式。可控費用的

考核采納每季度考核、年終兌現(xiàn)的方式。嘉獎兌現(xiàn)結(jié)果由總經(jīng)理審批。

常規(guī)績效考核依據(jù)不同考核內(nèi)容實行按月、按季度、按階段考核，其實際兌

現(xiàn)額度不能超過應(yīng)兌現(xiàn)額的80%o最終兌現(xiàn)額與公司完成整體經(jīng)營目標狀況掛鉤，

如2022年經(jīng)營目標為：銷售收入28億元，凈利潤1億元。依據(jù)銷售收入和凈利

潤權(quán)重6：4綜合計算，實際完成狀況如達到或超過經(jīng)營目標，則剩余20%的兌

現(xiàn)額和最終一個月確定的兌現(xiàn)額同比例上浮，如未達到公司的經(jīng)營目標，則兌現(xiàn)

額同比例下浮。

三、單項目制績效考核

1、適用范圍

本方法適用于公司立項項目的績效考核。立項項目是指在技術(shù)、生產(chǎn)、管理

等領(lǐng)域，能夠促進公司目標實現(xiàn)、對公司進展產(chǎn)生樂觀影響、改善改進公司績效

或規(guī)避風險等的專項工作。產(chǎn)品持續(xù)改進項目列入單項目制績效考核。

2、考核程序

2.1承辦單位認為有必要實施項目，則應(yīng)由單位提出書面申請，立項申請書

應(yīng)包括以下內(nèi)容：項目目的、預期效果、可行性分析、具體實施階段及措施、參

加單位、項目負責人、進度要求、獎罰標準、審核部門等，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，然

后由相關(guān)部門綜合平衡后立項。

2.2立項以后由項目承辦單位報送辦公室備案。

2.3項目完成后，項目負責人應(yīng)準時向辦公室申報確定。

2.4審核部門出具審核意見，由項目承辦單位報送辦公室。

2.5辦公室依據(jù)獎懲方法對項目承辦單位進行考核。

3、考核內(nèi)容和獎懲方法

3.1考核內(nèi)容包括進度掌握和質(zhì)量掌握等。

3.2依據(jù)項目的大小和總工期建立肯定數(shù)額的項目嘉獎基金。實發(fā)獎金數(shù)依

據(jù)項目的完成時間和實際效果計算。

（獎金額度沒有確定？可否參照文件打算考核額度？）

3.3假如項目承辦單位提前完成項目任務(wù)，則實際發(fā)放獎金數(shù)額計算公式如

下：

實際發(fā)放獎金數(shù)=獎金額*（1+超前工作天數(shù)/項目估計總工作天數(shù)）*（實際

效果/項目預期目標值）

3.4假如項目承辦單位延期完成項目任務(wù)，則實際發(fā)放獎金數(shù)額計算公式如

下：

實際發(fā)放獎金數(shù)=獎金額*（1-延期工作天數(shù)/項目估計總工作天數(shù)）*（實際

效果/項目預期目標值）

3.5假如項目因不行抗緣由造成延期，項目負責人應(yīng)向辦公室提出書面延期

申請，批準后可延長項目工期。

4、單項目制績效考核說明

辦公室針對項目的實施狀況進行不定期檢查。兌現(xiàn)方式單項目制的績效考核

實行一次性兌現(xiàn)的方式。

四、文件打算績效考核

文件打算是指公司和主管部門級的文件和會議紀要要求的內(nèi)容。

1、考核評定種類

歸口管理單位依據(jù)文件打算的落實狀況，提出評定意見，由辦公室審定。評

定結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等次。

文件打算提前完成并完全落實到位，賜予“優(yōu)秀”等次；

文件打算按時完成并完全落實到位，賜予“良好”等次；

文件打算按時完成并基本落實到位，賜予“合格”等次；

文件打算未能按時完成或未能落實到位，賜予“不合格”等次。

2、考核嘉獎額度

依據(jù)落實文件打算的難易程度設(shè)立嘉獎基金。對事項較簡潔、時間跨度小的，

單位嘉獎基金為100-3000元；對事項難度大、時間跨度大的，單位嘉獎基金為

3000-30000元。

3、考核獎罰金額的評定

對評定結(jié)果為“優(yōu)秀”的單位，依據(jù)單位嘉獎基金增加10強發(fā)放；

對評定結(jié)果為“良好”的單位，單位嘉獎基金全額發(fā)放；

對評定結(jié)果為“合格”的單位，視其完成狀況賜予單位嘉獎基金的60%-90%,

并責令其盡快完全落實到位，嘉獎基金在其完全落實到位后發(fā)放；

對評定結(jié)果為“不合格”的單位，對單位處以500-2000元罰款，并責令其

盡快完全落實到位，如未完全落實到位，加倍懲罰。

假如同一單位當月需落實多份文件打算，應(yīng)分項考核，月末匯總。

4、文件打算績效考核說明

文件打算的績效考核實行一次性兌現(xiàn)的方式。

五、兌現(xiàn)程序

1、每月5日之前，各牽頭部室將上月考核結(jié)果報辦公室匯總。

2、辦公室依據(jù)上述兌現(xiàn)方式計算兌現(xiàn)結(jié)果，報主管領(lǐng)導審核，經(jīng)公司管理

層爭論通過后實施。

六、考核申訴