淺析有組織犯罪及其對(duì)策

淺析有組織犯罪及其對(duì)策第一篇：淺析有組織犯罪及其對(duì)策淺析有組織犯罪及其對(duì)策一,有組織犯罪淺析(一),有組織犯罪的產(chǎn)生有組織犯罪的英文名稱是orgnizedcrime,有組織犯罪的歷史由來(lái)已久[1].在歐洲,他可以追溯到19世紀(jì)末20世紀(jì)初,而最早從事有組織犯罪這一活動(dòng)的是意大利黑手黨.在20世紀(jì)20年代,隨著大批意大利移民進(jìn)入北美大陸,黑手黨也隨著移民的浪潮進(jìn)入北美,并且在當(dāng)時(shí)的美國(guó)工業(yè)中心芝加哥等城市出現(xiàn)了阿里.卡彭,約.多里奧和勒基.魯西諾為首的龐大的有組織犯罪集團(tuán).這些犯罪集團(tuán)利用美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中廣泛運(yùn)用現(xiàn)代化規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)的機(jī)會(huì),大力發(fā)展自己的犯罪企業(yè),謀求了巨額的經(jīng)濟(jì)利益,他們利用這些不正當(dāng)?shù)慕疱X來(lái)賄賂警察和其他執(zhí)法人員,腐蝕,拉攏他們?nèi)牖?參與幫派活動(dòng),使用各種暴力手段,鞏固自己的勢(shì)力范圍,發(fā)展犯罪組織.二戰(zhàn)后,有組織犯罪的形式日趨多樣化,不僅從事毒品,賣淫,走私等傳統(tǒng)的非法活動(dòng),而且還向房地產(chǎn),金融業(yè),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)等方向轉(zhuǎn)移.80年代以后,隨著經(jīng)濟(jì)一體化的不斷深入和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷普及,有組織犯罪擴(kuò)展到了國(guó)際范圍,成為一個(gè)全球性的問(wèn)題.中國(guó)的有組織犯罪,起源于舊社會(huì)的幫會(huì)[2].在半殖民地半封建的舊中國(guó),幫會(huì)組織對(duì)中國(guó)社會(huì)產(chǎn)生了巨大的影響,成為帝國(guó)主義侵略中國(guó)的馬前卒和以華制華的工具.1927年,蔣介石利用上海流氓和幫會(huì)勢(shì)力,發(fā)動(dòng)四.一二反革命政變,幫會(huì)勢(shì)力得到了極大的擴(kuò)充,他們紛紛自立門戶,擴(kuò)充勢(shì)力,拉攏腐蝕官員,在某些場(chǎng)合形成政府與幫會(huì)勾結(jié),互相利用[3].尋求某種政治勢(shì)力保護(hù),這是有組織犯罪重要特征之一.解放后,隨著打擊反動(dòng)會(huì),道,門運(yùn)動(dòng)的開展,幫會(huì)勢(shì)力遭到了沉重打擊,一大批反動(dòng)的會(huì),道,門頭目遭到了鎮(zhèn)壓.改革開放后,隨著對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往的不斷加深,港,澳,臺(tái)黑社會(huì)組織對(duì)大陸進(jìn)行了滲透,有組織犯罪出現(xiàn)了反彈的趨勢(shì).在今天大陸境內(nèi),雖然還沒有出現(xiàn)像意大利黑手黨,臺(tái)灣竹聯(lián)幫,香港三合會(huì)那樣大規(guī)模的黑社會(huì)組織,但也出現(xiàn)了類似黑社會(huì)的犯罪組織,其中一部分逐步發(fā)展為有一定組織形式的犯罪集團(tuán).雖然目前中國(guó)多數(shù)犯罪集團(tuán)還不具備黑社會(huì)犯罪的完整特征,但其中有些具有嚴(yán)密的組織系統(tǒng)和操作規(guī)程,已具有黑社會(huì)組織的某些痕跡和性質(zhì).因而可以說(shuō),在中國(guó),“帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪集團(tuán)已經(jīng)出現(xiàn)”[4].如山西侯百萬(wàn),海南王英漢,遼寧劉涌等犯罪集團(tuán),他們成員眾多,有一定的組織體系和分工,擁有大量資產(chǎn),有的還甚至擁有武裝,壟斷一個(gè)行業(yè)或地區(qū)的某種經(jīng)濟(jì),并采用金錢,美女等種種方法,賄賂,腐蝕地方官員充當(dāng)他們的保護(hù)傘,嚴(yán)重危害了社會(huì)治安.(二),有組織犯罪的特征有組織犯罪的形式是多種多樣的,但由于他具有普遍性,在世界各國(guó)都出現(xiàn)過(guò),因此他們又具有相通的共同特征:1,有組織犯罪沒有意識(shí)形態(tài)目標(biāo),只追求最大限度地獲取經(jīng)濟(jì)利益.這一點(diǎn)同激進(jìn)的,主張政治改革的恐怖組織不同.傳統(tǒng)意義上的恐怖組織一般是憑借暴力或其他策略制造恐怖事件,借以威脅,恐嚇政府和公眾,以達(dá)到政治和社會(huì)目的的團(tuán)體[5].如被愛爾蘭共和軍,他們通過(guò)暗殺,爆炸等手段制造恐怖事件,是為了迫使英國(guó)政府妥協(xié),同意北愛爾蘭同愛爾蘭共和國(guó)統(tǒng)一.而有組織犯罪不是政治性組織,他們一般是政治上的保守派,希望維持社會(huì)現(xiàn)狀,反對(duì)任何激進(jìn)的政治改革.他們雖然也采取一些政治性行為,與政府和司法機(jī)構(gòu)中的腐敗官員相勾結(jié),但主要的用意是尋求保護(hù)和逃避法律的制裁.他們通過(guò)提供商品或服務(wù),最大限度地?fù)迫±麧?rùn).或者采用掠奪式的方法,來(lái)獲取盡可能多的贓款贓物.然后采用“洗錢”的非法手段,將獲取的巨額利潤(rùn)向具有潛在商業(yè)價(jià)值的領(lǐng)域滲透,通過(guò)操縱合法經(jīng)營(yíng)來(lái)維護(hù)自己的既得經(jīng)濟(jì)利益.2,有組織犯罪是一個(gè)永久性組織,具有等級(jí)森嚴(yán)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和組織紀(jì)律性.這是區(qū)分有組織犯罪和一般共同犯罪的重要標(biāo)志.一般性共同犯罪,如我國(guó)所說(shuō)的結(jié)伙犯罪,一般都是為了一個(gè)臨時(shí)性目的而短時(shí)間的糾合在一起,實(shí)施一次或數(shù)次犯罪后就即行解散.有組織犯罪則具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃和目的,其犯罪組織是永久性的,組織成員,特別是核心成員基本保持穩(wěn)定,犯罪行為有連續(xù)性,即不間斷從事犯罪活動(dòng)[5].它們具有等級(jí)森嚴(yán)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),上級(jí)對(duì)下級(jí)擁有絕對(duì)的控制權(quán).有組織犯罪的成員大都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的挑選,多數(shù)是基于民族,血緣,種族關(guān)系而集合在一起.美國(guó)和意大利的黑手黨,其成員的祖籍多為意大利大陸和西西里島的人.他們自成體系,企圖不受社會(huì)約束而獨(dú)立運(yùn)作.這些犯罪組織中的首領(lǐng),經(jīng)常以暴力對(duì)付任何可能給他們帶來(lái)威脅的人,無(wú)論是他們內(nèi)部的告密者,還是商業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)者或者警察和司法人員.犯罪組織的成員稍有差錯(cuò),就可能招致殺身之禍.3,有組織犯罪的基本手段是通過(guò)威嚇,暴力和賄賂腐蝕.在有組織犯罪的歷史過(guò)程中,充滿了血風(fēng)腥雨,而且有些犯罪行為必須依賴暴力才能得以實(shí)現(xiàn),如謀殺,敲詐勒索和強(qiáng)收“保護(hù)費(fèi)”,“管理費(fèi)”等.但隨著各國(guó)對(duì)犯罪活動(dòng)打擊力度不斷加強(qiáng),有組織犯罪成員發(fā)覺賄賂政府官員,導(dǎo)致政府腐敗,比公開使用暴力更有效,不僅能獲得高額利潤(rùn),而且又能有效的保護(hù)自己.[3]有組織犯罪現(xiàn)在有把目標(biāo)更多地轉(zhuǎn)向議會(huì),政府和執(zhí)法機(jī)構(gòu),在議員,政府官員,法官,檢察官和警察中尋找“代言人”和“合作伙伴”的趨向,用賄賂的手段謀取非法利益.美國(guó)的毒品犯罪之所以難以治愈,是因?yàn)榉缸锓肿右詳?shù)十億美元的利潤(rùn)用于瓦解執(zhí)法的努力.政府官員,執(zhí)法人員和販毒集團(tuán)相勾結(jié),毒品犯罪當(dāng)然屢禁不絕.在意大利90年代開展的“凈手”運(yùn)動(dòng)中,意大利政界丑聞迭起,政府高官紛紛落馬.所有這些都表明,政治腐敗是有組織犯罪得以生存的重要條件.只有徹底鏟除這些腐敗因素,才能真正打擊有組織犯罪,使其徹底失去生存土壤.[5]4,有組織犯罪逐漸趨向合法經(jīng)營(yíng).傳統(tǒng)意義上的有組織犯罪一般從事具有明顯犯罪特征的非法活動(dòng),如賭博,賣淫,販毒,走私等;但隨著金錢財(cái)富的迅速積累,犯罪集團(tuán)將成千上萬(wàn)的資產(chǎn)投入到合法經(jīng)營(yíng)中去,通過(guò)“洗錢”這一非法手段,獲取更多的社會(huì)財(cái)富[5].犯罪集團(tuán)的頭目也搖身一變,成為公司的董事,經(jīng)理,成為企業(yè)家,實(shí)業(yè)家和慈善家,很難使人相信他們同任何犯罪活動(dòng)有什么關(guān)聯(lián).從以上分析,可以得出這樣一個(gè)結(jié)論:有組織犯罪就是指三人或三人以上,按照紀(jì)律或等級(jí)永久性結(jié)合在一起,為最大限度的獲取經(jīng)濟(jì)利益,采用威嚇,暴力和賄賂腐蝕的方法而實(shí)施的犯罪行為.(三),有組織犯罪的刑事責(zé)任1,有組織犯罪內(nèi)部個(gè)人的刑事責(zé)任問(wèn)題有組織犯罪由于具有嚴(yán)密的組織性,因此在實(shí)施犯罪行為時(shí),往往并不是一個(gè)人的犯罪行為,而是一群人有意識(shí)的集體行為.而有組織犯罪的首領(lǐng)或頭目一般都退居幕后指揮,因此在罪行暴露時(shí),這些頭目可稱對(duì)下級(jí)團(tuán)伙的任何罪行不負(fù)責(zé)任或完全不知情;而下級(jí)團(tuán)伙則辯稱是執(zhí)行上級(jí)的命令,不知道所實(shí)施的行為觸犯了刑律,從而給定罪量刑帶來(lái)了困難.即使依照刑律對(duì)那些實(shí)施了犯罪的下級(jí)團(tuán)伙的個(gè)人追究了刑事責(zé)任,也無(wú)法觸動(dòng)整個(gè)犯罪組織,甚至?xí)霈F(xiàn)犯罪組織內(nèi)部個(gè)人成員寧愿“背黑鍋”,將整個(gè)犯罪行為頂替下來(lái),以避免遭到組織內(nèi)部的報(bào)復(fù).2,有組織犯罪定罪量刑原則:對(duì)犯罪行為人按刑法規(guī)定給予強(qiáng)制性刑罰,體現(xiàn)了國(guó)家強(qiáng)制力對(duì)社會(huì)個(gè)體一種外在的要求,在此環(huán)節(jié)中,定罪量刑的意義就顯得特別重大.定罪量刑的根據(jù)來(lái)源于犯罪人對(duì)其犯罪行為應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任.但有組織犯罪這一特殊的犯罪形態(tài)給定罪量刑帶來(lái)了困難.在有組織犯罪中,實(shí)施犯罪的個(gè)體往往是無(wú)關(guān)緊要的人物,即使對(duì)他們處以刑罰,也無(wú)法搗毀整個(gè)組織,而那些具有較大社會(huì)危害性的犯罪者,卻往往退居幕后進(jìn)行遙控指揮.我們說(shuō),追究刑事責(zé)任的目的是通過(guò)這一途徑達(dá)到預(yù)防犯罪的目的.刑罰從他產(chǎn)生之日起就有明確的目的性,那就是通過(guò)嚴(yán)厲制裁來(lái)遏制犯罪的發(fā)生;或者稱之為預(yù)防犯罪.只有把打擊犯罪和預(yù)防犯罪真正結(jié)合起來(lái),才能真正實(shí)現(xiàn)社會(huì)的長(zhǎng)治久安.但對(duì)有組織犯罪來(lái)講,按照罪刑相一致原則,打擊的往往是一些“小人物”,較大社會(huì)危害性的犯罪者卻隱蔽的很深,這樣便無(wú)法體現(xiàn)預(yù)防犯罪功能.因?yàn)檎麄€(gè)犯罪組織并未受到什么打擊,仍然具有較強(qiáng)生命力.因此,在量刑時(shí),可否考慮到將其整個(gè)組織都考慮在內(nèi),作為一個(gè)整體來(lái)考慮,而不論該組織其它成員是否實(shí)施了犯罪行為,以達(dá)到預(yù)防犯罪這一刑罰目的.3,有組織犯罪刑罰:在查明有組織犯罪或犯罪分子為了組織利益而實(shí)施了犯罪時(shí),對(duì)犯罪組織如何處以刑罰有些適用于單個(gè)犯罪個(gè)人的刑罰很顯然并不適用于犯罪組織,如監(jiān)禁,槍決等就是顯著的例子.因此,國(guó)家在立法中可制定針對(duì)組織,特別是那些將非法所得投入到合法經(jīng)營(yíng)中的商業(yè),企業(yè)的刑罰,以及明確規(guī)定刑罰在何種情況下適用.為了更有效打擊有組織犯罪,震懾犯罪分子,應(yīng)明確規(guī)定,對(duì)犯罪分子的處罰和對(duì)犯罪組織處罰一旦出現(xiàn)一罪數(shù)罰時(shí),不應(yīng)采取吸收,合并等方式,而采取累加的方式,使罪大惡極者受到最嚴(yán)厲處罰.同時(shí),在對(duì)犯罪個(gè)人在犯罪過(guò)程中侵犯公民合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)給予賠償并處罰金,同時(shí),對(duì)犯罪組織財(cái)產(chǎn)予以沒收,不論這些財(cái)產(chǎn)是非法所得還是合法所得,因?yàn)榉缸锝M織利用洗錢等手段非法所得轉(zhuǎn)為合法收入,本身就是違法的,不能受到法律保護(hù),只有徹底斷絕其經(jīng)濟(jì)利益,才能真正有效防范有組織犯罪.二,如何防范有組織犯罪有組織犯罪是一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)問(wèn)題,他所涉及的領(lǐng)域非常廣泛,包括法律,金融,稅務(wù),商業(yè),外交等.任何一個(gè)領(lǐng)域的單獨(dú)努力,其結(jié)果只能是事倍功半,難見成效.只有各個(gè)領(lǐng)域一齊動(dòng)手,打破行業(yè)間界限,加強(qiáng)協(xié)作,信息共享,才能有效打擊有組織犯罪.此外,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,全球化也成為各個(gè)領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì),有組織犯罪也不例外.在國(guó)際有組織犯罪斗爭(zhēng)中,犯罪組織占有很大優(yōu)勢(shì),一些主權(quán)國(guó)家,由于涉及到國(guó)家形象,政府責(zé)任,法律制度的不同,國(guó)際公約及外交戰(zhàn)略等等,不能與他國(guó)展開充分,及時(shí),有效的協(xié)作,結(jié)果在反有組織犯罪中慘遭失敗.犯罪集團(tuán)十分清楚各國(guó)政府在與他們斗爭(zhēng)中所面臨的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),并善于將劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì).因此,在打擊有組織犯罪方面,很難見到成效.我認(rèn)為,我國(guó)的反有組織犯罪必須立足我國(guó)國(guó)情,同時(shí),借鑒國(guó)外成功,有效經(jīng)驗(yàn).具體而言,包括以下幾個(gè)方面:(一),完善立法,加強(qiáng)對(duì)有組織犯罪的監(jiān)控1,打擊和預(yù)防有組織犯罪,是刑法的重要功能.對(duì)有組織犯罪的刑罰,現(xiàn)行刑法中并沒有明確予以定罪和量刑.只是在刑法294條規(guī)定了有關(guān)黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪及其處罰.本人認(rèn)為,這完全是不夠的,應(yīng)在刑法中明確有組織犯罪并給予相應(yīng)處罰,才能體現(xiàn)罪刑相一致原則.2,在刑事訴訟方面,可借鑒美國(guó)有關(guān)法律:美國(guó)憲法明確規(guī)定公民享有沉默權(quán),因此,檢察官在檢察起訴時(shí),經(jīng)常會(huì)和嫌犯談判交易,嫌犯利用認(rèn)罪來(lái)?yè)Q取輕松控罪,這樣,對(duì)控訴方來(lái)說(shuō),可獲得重要證據(jù).由于同控方達(dá)成協(xié)議,可獲得豁免——免于起訴.這種有點(diǎn)類似于香港的“污點(diǎn)證人”制度.這種手段經(jīng)常用來(lái)對(duì)付黑手黨和有組織犯罪.因?yàn)橛薪M織犯罪內(nèi)部具有嚴(yán)密組織性,一些重要證據(jù)非內(nèi)線人物無(wú)法取得,只有取得犯罪組織的內(nèi)部配合,才能消滅有組織犯罪.同時(shí),在量刑時(shí)可以考慮同控方達(dá)成協(xié)議的犯罪分子給予法定或酬定減刑,對(duì)犯罪情節(jié)顯著輕微,可免于追究其刑事責(zé)任.對(duì)整個(gè)犯罪組織,只要確定其實(shí)施了有組織犯罪行為,就應(yīng)當(dāng)予以摧毀,而不論其成員是否實(shí)施了犯罪.(二),加強(qiáng)金融監(jiān)管,嚴(yán)防有組織犯罪有組織犯罪獲得了巨額財(cái)富,在沒有進(jìn)行洗錢之前,都是“黑金”,無(wú)法進(jìn)入流通領(lǐng)域.只有通過(guò)洗錢方式,將非法收入轉(zhuǎn)為合法收入,貨幣才能自由流通.在現(xiàn)實(shí)生活中,由于我國(guó)電子支付方式并不是很普及,絕大多數(shù)交易都是用現(xiàn)金方式來(lái)支付.在我國(guó)刑法中訂立洗錢罪就顯得徒有虛名.因?yàn)榇罅控泿旁谑袌?chǎng)上自由流通,根本無(wú)法分清誰(shuí)是黑金.因此,有必要借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn):如美國(guó)規(guī)定凡在美國(guó)出入境的,無(wú)論其是否為美國(guó)公民,均不得攜帶超過(guò)一萬(wàn)美元的現(xiàn)金,超過(guò)部分,應(yīng)說(shuō)明其來(lái)源,用途.同時(shí)西方發(fā)達(dá)國(guó)家都規(guī)定:一定數(shù)額以上的交易,不得使用現(xiàn)金,一律使用銀行卡,同時(shí),對(duì)卡上現(xiàn)金規(guī)定了嚴(yán)格的申報(bào)制度.我國(guó)可根據(jù)我國(guó)實(shí)際情況建立大額現(xiàn)金申報(bào)制度,加強(qiáng)外匯監(jiān)管,嚴(yán)防黑錢轉(zhuǎn)移出境,加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口付匯企業(yè)的監(jiān)控,嚴(yán)把海關(guān)驗(yàn)貨關(guān),防止犯罪分子虛報(bào)貨物價(jià)值.其次應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)海關(guān),外匯管理局,外匯指定銀行,公安等部門間電腦聯(lián)網(wǎng),提高監(jiān)管效率.(三),成立專門機(jī)構(gòu),打擊和防范有組織犯罪打擊和防范有組織犯罪,僅僅依靠法律制度是不夠的,必須成立專門機(jī)構(gòu),有計(jì)劃,有組織的向有組織犯罪集團(tuán)進(jìn)行滲透.對(duì)黑社會(huì)成員進(jìn)行策反和進(jìn)行心理戰(zhàn),利用他們之間幫派,派系之間的矛盾,從內(nèi)部消滅他們.在這一點(diǎn)上,香港特區(qū)作法可值得我們借鑒.在香港警察內(nèi)部,有一個(gè)專門的反集團(tuán)犯罪組織——“有組織及三合會(huì)調(diào)查科”,簡(jiǎn)稱OSCG,直接隸屬警察總部,俗稱“O記”.“O記”探員經(jīng)常化裝打入黑社會(huì)及各種犯罪組織,深受香港社會(huì)推崇.依照我國(guó)實(shí)際情況,在我國(guó)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部,應(yīng)建立類似的組織,有計(jì)劃的向各類犯罪集團(tuán)進(jìn)行滲透,同時(shí),也應(yīng)建立“污點(diǎn)證人”制度,保護(hù)敢于揭露黑社會(huì)內(nèi)幕的原黑社會(huì)成員的生命安全,使他們不至于遭到同伙的報(bào)復(fù).(四),加強(qiáng)國(guó)際合作,共同打擊有組織犯罪有組織犯罪是世界各國(guó)普遍存在的犯罪,他像癌癥一樣吞噬著整個(gè)社會(huì),影響到千萬(wàn)人正常的生活.只有世界各國(guó)聯(lián)起手來(lái),才能真正有效打擊有組織犯罪.依據(jù)我國(guó)實(shí)際情況,我國(guó)已是國(guó)際刑警組織成員國(guó),我國(guó)應(yīng)當(dāng)通過(guò)國(guó)際刑警組織與其他國(guó)家建立起信息交換制度,定期交流有關(guān)犯罪信息;同時(shí),對(duì)那些同我國(guó)簽訂引渡條約的國(guó)家,可以通過(guò)引渡條約將犯罪分子繩之以法;對(duì)沒有簽訂條約的,可以通過(guò)外交手段或第三方予以協(xié)商,將起繩之以法.2004年9月29日,《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》正式生效.它是目前世界上第一項(xiàng)針對(duì)跨國(guó)有組織犯罪的全球性公約.它確立了通過(guò)促進(jìn)國(guó)際合作,更加有效地預(yù)防和打擊跨國(guó)有組織犯罪的宗旨,為各國(guó)開展打擊跨國(guó)有組織犯罪的合作提供了法律基礎(chǔ).公約規(guī)定締約國(guó)應(yīng)采取必要的立法和其它措施,將參加有組織犯罪集團(tuán),洗錢,腐敗和妨礙司法等行為定為刑事犯罪.從我國(guó)角度來(lái)說(shuō),打擊外逃貪官可能是使用《公約》最多的地方,他們不僅涉及貪污,大多數(shù)也有洗錢行為.同時(shí)《公約》除了強(qiáng)調(diào)國(guó)與國(guó)之間司法合作,還明確提出了“引渡義務(wù)”.例如,外逃的賴昌星和楊秀珠,只要查證屬實(shí),依據(jù)條約的規(guī)定就可以引渡回國(guó).特別是中加兩國(guó)都加入了這個(gè)公約,只要有管轄權(quán),有溯及力的話,加拿大就有義務(wù)把賴昌星引渡回來(lái).(五),打防并舉,重在治本“問(wèn)渠哪得清如許,唯有源頭活水來(lái)”.要遏制和減少犯罪的發(fā)生,從根本上講,就要堵源截流.犯罪根源是指同犯罪現(xiàn)象存在因果關(guān)系的社會(huì)現(xiàn)象.犯罪的源頭問(wèn)題解決好了,犯罪現(xiàn)象必然減少.打擊犯罪主要是為了解決已出現(xiàn)的犯罪問(wèn)題;預(yù)防犯罪是為了解決尚未出現(xiàn)的犯罪問(wèn)題.恩格斯在馬克思墓前講話中有一段經(jīng)典文字:被繁茂蕪雜的社會(huì)現(xiàn)象所掩蓋的社會(huì)本質(zhì),是人們的經(jīng)濟(jì)利益行為,而人類社會(huì)所有政治的,軍事的,宗教的和有意識(shí)的形態(tài)的行為,都不過(guò)是人們經(jīng)濟(jì)利益行為的折射.有組織犯罪也不例外,他們?yōu)榱双@得巨額經(jīng)濟(jì)利益,采取恫嚇,暴力,威脅和賄賂,腐蝕等手段.因此,要真正杜絕有組織犯罪發(fā)生,除了要加強(qiáng)政權(quán)建設(shè),建立一個(gè)高效,廉潔,透明的政府之外,更重要的是改善人們的生活狀況.貧窮的生活,擁擠的環(huán)境,種族歧視是有組織犯罪的溫床.無(wú)人過(guò)問(wèn)而有毫無(wú)希望,饑寒交迫的窮人自然成為犯罪集團(tuán)的顧客.因此,只有真正使發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展,人民生活水平得到提高,才能有效防止有組織犯罪的產(chǎn)生.在我國(guó)現(xiàn)實(shí)生活中,首先應(yīng)始終堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動(dòng)搖,以發(fā)展生產(chǎn)力為第一要素,以提高人民的生活水平為目的,不斷的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速,穩(wěn)定,健康的發(fā)展.其次應(yīng)當(dāng)不斷加強(qiáng)執(zhí)政黨的能力建設(shè),提高黨的執(zhí)政能力和執(zhí)政水平,真正做到權(quán)為民所用,利為民所謀,情為民所系.再次要重視改革,發(fā)展,穩(wěn)定的關(guān)系,在生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上,不斷提高中下層廣大人民群眾的生活水平,體現(xiàn)效率與公平兼顧.同時(shí)不斷改善人民群眾的生產(chǎn),生活環(huán)境,妥善處理好各種社會(huì)矛盾,不斷體現(xiàn)社會(huì)公平和正義.最后要不斷加強(qiáng)法制建設(shè),加大對(duì)犯罪的懲處力度,始終保持對(duì)犯罪分子的高壓態(tài)勢(shì)和震懾作用,使廣大人民群眾切實(shí)感受到生產(chǎn)發(fā)展,生活穩(wěn)定所帶來(lái)的好處.總之,打擊有組織犯罪是一項(xiàng)長(zhǎng)期,復(fù)雜的斗爭(zhēng),不是一朝一夕所能夠解決的,只有全球各國(guó)共同努力,消除貧困和腐敗,加強(qiáng)國(guó)際合作,才能真正有效的打擊有組織犯罪,乃至消滅有組織犯罪.第二篇：中國(guó)有組織犯罪現(xiàn)狀中國(guó)有組織犯罪現(xiàn)狀、原因與對(duì)策初探有組織犯罪作為當(dāng)今犯罪領(lǐng)域中的最高級(jí)組織形式，它的出現(xiàn)已構(gòu)成對(duì)各國(guó)國(guó)家的安全和法治秩序的極大威脅。有組織犯罪不僅引發(fā)腐敗、破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)也威脅國(guó)家的安全，而且危害公民的生命安全。因此，在聯(lián)合國(guó)預(yù)防犯罪和刑事司法大會(huì)上有組織犯罪被宣稱為世界三大犯罪災(zāi)難之一，成為全球預(yù)防犯罪中特別關(guān)注的重大問(wèn)題。2000年4月15日在聯(lián)合國(guó)預(yù)防犯罪和罪犯處遇大會(huì)的高級(jí)別會(huì)議通過(guò)了提交聯(lián)合國(guó)千年大會(huì)審議的“關(guān)于犯罪與司法：迎接21世紀(jì)挑戰(zhàn)的維也納宣言。該宣言強(qiáng)調(diào)為迎接新世紀(jì)的挑戰(zhàn)，聯(lián)合國(guó)各成員國(guó)應(yīng)加強(qiáng)刑事司法方面的國(guó)際合作。中國(guó)司法部部長(zhǎng)高昌禮在2000年4月14日在維也納犯罪與罪犯處遇大會(huì)上重申：為有效地打擊和預(yù)防跨國(guó)有組織犯罪作出貢獻(xiàn)，中國(guó)政府愿意與有關(guān)國(guó)際組織加強(qiáng)合作。一、有組織犯罪的現(xiàn)狀改革開放以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由于各方面的原因，中國(guó)帶黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪由沿海地區(qū)和邊境地區(qū)向內(nèi)地逐漸蔓延發(fā)展，其組織程度日漸嚴(yán)密、犯罪手段日益狡猾、犯罪能量不斷提高，向國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各方面領(lǐng)域滲透，跨國(guó)跨境犯罪增多。依據(jù)我國(guó)97年修訂的新刑法第26條第2款的規(guī)定：三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。自80年代中期起，我國(guó)就出現(xiàn)犯罪集團(tuán)這一犯罪形式。特別是在以后的犯罪活動(dòng)中犯罪集團(tuán)有增無(wú)減，而且又出現(xiàn)了一種帶“黑社會(huì)性質(zhì)的”犯罪集團(tuán)。這種犯罪集團(tuán)犯罪活動(dòng)區(qū)域非常廣闊，一般以現(xiàn)代化武器裝備，并與境外犯罪集團(tuán)勾結(jié)在一起，以犯罪為“職業(yè)”。根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)資料，我國(guó)當(dāng)前主要是一些幫會(huì)進(jìn)行有組織犯罪。幫會(huì)組織在全國(guó)眾多地區(qū)，無(wú)論是城市，還是農(nóng)村都存在。據(jù)有關(guān)資料顯示：1990年我國(guó)有500多個(gè)幫會(huì)組織。1992年我國(guó)有黑社會(huì)性質(zhì)組織、幫會(huì)和聯(lián)會(huì)1800多個(gè)。同時(shí)在水域船民幫會(huì)組織也大量存在。例如，1992年被圍殲的云南省平遠(yuǎn)街以林洪恩、馬惠春為首的武裝販毒集團(tuán)以及被殲滅的海南、東方、昌江等地以劉進(jìn)榮為首的“東方集團(tuán)”都屬于這類黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織。目前中國(guó)有組織犯罪總體形勢(shì)具有下述特點(diǎn)：（一）、犯罪活動(dòng)地域廣，團(tuán)伙組織種類繁多中國(guó)有組織犯罪已經(jīng)遍布全國(guó)各地，但大部分是區(qū)域性犯罪組織。例如北京、上海、廣東、福建、遼寧、黑龍江、山東等各省市。這類犯罪團(tuán)伙活動(dòng)猖狙，無(wú)惡不作給社會(huì)帶來(lái)極大危害。目前在我國(guó)犯罪活動(dòng)的主要類型有：（1）、地域型，它是指在某個(gè)固定地域內(nèi)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的黑社會(huì)勢(shì)力。這種黑社會(huì)勢(shì)力中數(shù)量較多一種，也是中國(guó)當(dāng)代黑社會(huì)勢(shì)力特點(diǎn)的表現(xiàn)。這類犯罪集團(tuán)活動(dòng)范圍有一定的局限性，在其勢(shì)力范圍外影響不大。（2）、流竄性，是指離開本土本鄉(xiāng)，以流竄為目的的犯罪組織、該類犯罪組織長(zhǎng)期處于流動(dòng)狀態(tài)，沒有固定的活動(dòng)據(jù)點(diǎn)。它們以碼頭、車站、鐵路列車為作案目標(biāo)。（3）、職業(yè)型，指專門從事販毒、偷渡、聚賭、販賣人口等職業(yè)犯罪組織。（4）、親緣型，指以家族血緣關(guān)系為紐帶，家族成員為核心，同時(shí)也吸收家族以外不法分子的一種犯罪組織。（5）、跨境型，指與境外黑社會(huì)勢(shì)力內(nèi)外勾結(jié)組成的犯罪組織。以上幾種類型的犯罪組織主要以地域?yàn)榛顒?dòng)范圍，其勢(shì)力還不能與國(guó)外黑社會(huì)犯罪集團(tuán)相比，但是這類犯罪組織正處于發(fā)展的演變之中，對(duì)其決不能掉以輕信。（二）、有組織犯罪的成員反社會(huì)心理強(qiáng)有組織犯罪的成員中以受過(guò)處理的“兩勞”釋放人員為主，即多數(shù)是有前科的累犯和慣犯。由于他們具有共同的反社會(huì)凝聚力，所以這類犯罪組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，成員之間有職業(yè)分工和相關(guān)的規(guī)范約束。（三）、有組織犯罪的犯罪手段和裝備越來(lái)越現(xiàn)代化目前有組織犯罪的犯罪技能和手段趨向現(xiàn)代化，持槍作案和使用現(xiàn)代化的交通和通訊工具已較為普遍。犯罪活動(dòng)多數(shù)采用暴力手段。為了尋求司法保護(hù)，他們以錢權(quán)做交易，采用賄賂腐化的手段拉攏干部以達(dá)到其犯罪目的。（四）、有組織犯罪種類繁多有組織犯罪種類呈多樣化，犯罪動(dòng)機(jī)和侵害的客體也趨向多樣化。有組織犯罪是以追求經(jīng)濟(jì)利益為目標(biāo)，活動(dòng)范圍很廣。目前犯罪多為盜竊、搶劫、綁架人質(zhì)、走私、販毒、拐賣人口等帶有暴力性質(zhì)的犯罪。涉足金融、大公司等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行洗錢或所謂的“合法”經(jīng)營(yíng)犯罪活動(dòng)也逐步增多。（五）、有組織犯罪國(guó)際化隨著社會(huì)改革經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)有組織犯罪正在朝著跨境、跨國(guó)的方向發(fā)展。國(guó)內(nèi)犯罪團(tuán)伙的不斷壯大和境外黑社會(huì)不斷滲透影響，我國(guó)的有組織犯罪也逐步向更高的組織化程度發(fā)展。因此，針對(duì)這種變化和演進(jìn)的發(fā)展規(guī)律，必須進(jìn)行研究及時(shí)地采取有效的防范對(duì)策。二、有組織犯罪產(chǎn)生的原因中國(guó)當(dāng)代有組織犯罪產(chǎn)生原因是錯(cuò)綜復(fù)雜的，是各種因素相互作用綜合的結(jié)果。但最主要的還是集中在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)方面。具體地說(shuō)，有以下幾點(diǎn)：（1）、隨著我國(guó)改革開放，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和繁榮以及社會(huì)財(cái)富的增加，使人們的生活水平越來(lái)越好。但是大量財(cái)富外露，也使一些人惡性擴(kuò)脹，產(chǎn)生奇形消費(fèi)的欲望，是誘發(fā)犯罪增多的原因之一；（2）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平蘅和分配方式的多元化，使得貧富差距拉大，一部分人社會(huì)心理失衡；（3）、國(guó)營(yíng)企業(yè)管理不善、經(jīng)營(yíng)不好使部分職工下崗失業(yè)，生活質(zhì)量下降。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，閑散勞力增多，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)還處于調(diào)整時(shí)期，社會(huì)職業(yè)和勞動(dòng)力的構(gòu)成還在不斷的發(fā)展變化。社會(huì)不同的階層的收入相差太大，刺激部分人的自私心理的惡性膨脹，引起向錢看局面。腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重發(fā)展誘發(fā)新的犯罪；（4）、社會(huì)控制機(jī)制不健全、不完善導(dǎo)致社會(huì)反犯罪機(jī)制的弱化。行政執(zhí)法不嚴(yán)，刑事司法的腐敗，為有組織犯罪提供了實(shí)施犯罪的條件。三、對(duì)付有組織犯罪的防范措施為了有效地防范、打擊和控制有組織犯罪，我們要針對(duì)有組織犯罪產(chǎn)生、發(fā)展及其演變的規(guī)律來(lái)確定我國(guó)的打擊、預(yù)防和控制有組織犯罪的戰(zhàn)略目標(biāo)。首先要從根本上預(yù)防與懲治有組織犯罪，重視實(shí)證調(diào)查，分析研究有組織犯罪的活動(dòng)規(guī)律，以防為主，標(biāo)本兼治。其次堅(jiān)決打擊和懲治腐敗的行為。為了有效的遏制有組織犯罪集團(tuán)對(duì)國(guó)家公職人員賄賂，鏟除有組織犯罪的政治保護(hù)傘。我們要進(jìn)一步深化政府和司法部門制度的改革，加強(qiáng)公、檢、法、司和各級(jí)政府部門隊(duì)伍的建設(shè)，為打擊有組織犯罪提供組織上和法律上的支持和保證。最后要搞好社區(qū)建設(shè)，提高社會(huì)組織對(duì)付有組織犯罪的控制力，加強(qiáng)政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育和社區(qū)組織建設(shè)。我國(guó)目前對(duì)有組織犯罪的立法現(xiàn)狀，主要體現(xiàn)在刑法、刑事訴訟法的規(guī)定中。依據(jù)刑法第120條規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加恐怖活動(dòng)組織的，其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。刑事訴訟法第17條規(guī)定了國(guó)際間的司法協(xié)作內(nèi)容。《最高人民法院最高人民檢察院國(guó)家安全部司法部全國(guó)人大常委會(huì)工作委員會(huì)關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問(wèn)題的規(guī)定》中第11條對(duì)參與組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加有組織犯罪或者走私罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪等重大犯罪案件的訴訟程序的規(guī)定。從這些規(guī)定中可以看到，有關(guān)部門已意識(shí)到有組織犯罪的特殊性和嚴(yán)重性，并在相應(yīng)法律內(nèi)作出區(qū)別對(duì)待的規(guī)定。最近最高人民法院審判委員會(huì)通過(guò)了《最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》。按照這個(gè)司法解釋，黑社會(huì)性質(zhì)組織一般具備這些特征：一是組織結(jié)構(gòu)比較緊密，人數(shù)較多，有比較明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，有較為嚴(yán)格的組織紀(jì)律；二是通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力；三是通過(guò)賄賂、威脅等手段，引誘、逼迫國(guó)家工作人員參加黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)；四是在一定區(qū)域或者行業(yè)范圍內(nèi)，以暴力、威脅等手段，大肆進(jìn)行敲詐勒索、欺行霸市、聚眾斗毆、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。該司法解釋還對(duì)國(guó)家工作人員參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)作出了從重處罰的規(guī)定。為了打擊黑社會(huì)組織的犯罪活動(dòng)，中國(guó)已經(jīng)設(shè)立了一些相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)。例如公安部刑偵局反有組織犯罪處、國(guó)家禁毒委員會(huì)、各地海關(guān)設(shè)立的走私犯罪偵查局等緝私工作機(jī)關(guān)，有的省公安廳還專門成立了反黑社會(huì)犯罪處，并與金融、稅務(wù)、工商、文化、經(jīng)貿(mào)等社會(huì)部門加強(qiáng)配合，建立專門的“打黑”隊(duì)伍，強(qiáng)化“打黑”手段和基礎(chǔ)建設(shè)。為有效地遏制與防范跨國(guó)跨地區(qū)的有組織犯罪，中國(guó)警方和司法部門在加強(qiáng)與港、澳、臺(tái)地區(qū)的刑事司法合作的同時(shí)，加強(qiáng)同國(guó)際組織和有關(guān)國(guó)家的合作與交流，并與有關(guān)國(guó)家簽定雙邊和多邊的刑事司法互助條約，積極地參加打擊有組織犯罪的國(guó)際條約，加強(qiáng)與聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)、國(guó)際刑警組織間的協(xié)調(diào)與合作，共同打擊有組織犯罪活動(dòng)?？偠灾驌粲薪M織犯罪的斗爭(zhēng)是中國(guó)和世界各國(guó)長(zhǎng)期而艱巨的斗爭(zhēng)。我們必須進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)際社會(huì)的合作，運(yùn)用各種防范和懲治措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)有組織犯罪的有效控制與防范，為中國(guó)社會(huì)改革開放、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供一個(gè)良好的社會(huì)環(huán)境。有組織犯罪是一種特殊的犯罪集團(tuán)，包括黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪以及犯罪集力等。它作為現(xiàn)代社會(huì)的產(chǎn)物，當(dāng)今犯罪領(lǐng)域中的最高級(jí)組織形式，它的出現(xiàn)已構(gòu)成對(duì)各國(guó)國(guó)家的安全和法治秩序的極大威脅。有組織犯罪不僅引發(fā)腐敗、破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)也威脅國(guó)家的安全，而且危害公民的生命安全。一、有組織犯罪的概念有組織犯罪是一種極為復(fù)雜的犯罪現(xiàn)象，更是一種特殊的犯罪集團(tuán)，這個(gè)犯罪集團(tuán)是指3人以上為多次實(shí)行一種或幾種故意犯罪而建立的具有一定的組織性和穩(wěn)定性的共同犯罪組織，具有犯罪主體的多數(shù)性，犯罪目的的明確性，犯罪形式的組織性和犯罪結(jié)合的穩(wěn)定性等特征。但目前在國(guó)際上尚未形成一個(gè)公認(rèn)的、有權(quán)威的有組織犯罪的定義，而各國(guó)關(guān)于有組織犯罪的概念在內(nèi)涵外延上都不盡相同。國(guó)外學(xué)者關(guān)于有組織犯罪的定義，存在行為概念說(shuō)、功能概念說(shuō)、結(jié)構(gòu)概念說(shuō)以及廣狹概念說(shuō)等諸多觀點(diǎn)?！?】目前較有代表性的定義，是國(guó)際刑警組織經(jīng)過(guò)數(shù)次修改和更正后所形成的如下定義：“任何具有組織的控制結(jié)構(gòu)的、通過(guò)不法活動(dòng)獲取錢財(cái)為其主要目的的、通常以恐怖活動(dòng)和腐敗活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)來(lái)源為生的群體”?！?】這就表明了“有組織”應(yīng)有兩層含義：一是行為主體的組成結(jié)構(gòu)，二是行為本身的組織性。筆者認(rèn)為，有組織犯罪是指犯罪集團(tuán)、單位和三個(gè)人或三人以上組成的，具有一定組織形式的組織，以獲取不法利益為目的，以暴力、威脅或者其他手段實(shí)施的犯罪行為，而在特定的情況下，雖然沒有形成犯罪組織，但行為人有計(jì)劃地組織實(shí)施某種犯罪，由于帶有明顯的行為上的組織性，也可稱為有組織犯罪。二、有組織犯罪的法律特征在司法實(shí)踐中，關(guān)于有組織犯罪的認(rèn)定成為一個(gè)突出的難點(diǎn)，筆者認(rèn)為，要解決這個(gè)問(wèn)題首先要搞清有組織犯罪集團(tuán)的法律特征。2．1形式特征：有一定的公開勢(shì)力范圍。有一定的勢(shì)力范圍，這就使有組織犯罪集團(tuán)與其他的犯罪區(qū)別開來(lái)。這種勢(shì)力范圍可以在一定的行政區(qū)域內(nèi)，也可以是在一定的行業(yè)范圍內(nèi)。當(dāng)然這些勢(shì)力范圍不僅是存在的，而且也是公開的，這樣才能對(duì)一般犯罪和合法經(jīng)營(yíng)者及群眾們所知道，從而對(duì)他們形成威懾力，使有組織犯罪集力在謀取利益上更加便利。2．2組織特征：具有高度的組織化程度。有組織犯罪集團(tuán)具有嚴(yán)密性和組織性。組織的嚴(yán)密性是指犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、穩(wěn)定，有時(shí)確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員基本固定，其組織運(yùn)作系內(nèi)由上而下分為三個(gè)層次：核心決策層、中間指揮層、行動(dòng)實(shí)施層。組織性是指有組織犯罪集團(tuán)具有高度的組織化。其進(jìn)行犯罪活動(dòng)時(shí)，一般要經(jīng)過(guò)精心選擇、暗中部署，制定周密詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃，各犯罪成員分工合作，相互配合、協(xié)調(diào)行動(dòng)。所以有組織犯罪的效率較高，反偵查能力強(qiáng)，社會(huì)危害性嚴(yán)重，其根本原因在于其本身具有一套嚴(yán)密的組織和有效的運(yùn)作系統(tǒng)。2．3行為特征：以暴力、威脅、腐蝕作為手段，犯罪行為的公開性和隱蔽性并存。《刑法》第294條對(duì)有組織犯罪集團(tuán)的行為手段規(guī)定了“發(fā)暴力、威脅或者其他手段?！彪m然有組織犯罪的行為可能有多種，但暴力、威脅、腐敗、賄賂手段是有組織犯罪最主要的行為手段。2．4危害特征：嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。有組織犯罪集團(tuán)比一般的犯罪有更為嚴(yán)重的危害性。有組織犯罪集團(tuán)在謀取非法利益時(shí)，往往采取各種違法犯罪活動(dòng)，沖擊國(guó)家當(dāng)局，欺壓百姓，引起社會(huì)治安情況惡化、威脅國(guó)家的穩(wěn)定，使人民群眾沒有安全感，對(duì)黨和政府失去信心，對(duì)政府、司法機(jī)關(guān)的信托感和依賴感逐漸喪失，引起社會(huì)秩序的混亂。三、有組織犯罪的形成方式3．1家族型。所謂家族型，就是指由一個(gè)家庭或一個(gè)家族的成員為基礎(chǔ)形成的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，即發(fā)血緣關(guān)系為核心的犯罪組織，是家族型黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織的典型代表。3．2地域型。這是以一個(gè)地方由同學(xué)、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系的人為主組織起來(lái)的犯罪組織，即以地緣關(guān)系形成的犯罪組織。地域型的犯罪組織往往以累犯或慣犯為頭目，以本地的一伙犯罪分子和游手好閑之徒為骨干而形成的，是典型的地方流氓惡勢(shì)力。3．3犯罪聯(lián)合體型。這是由各種犯罪團(tuán)伙和集團(tuán)聯(lián)合組成的一類犯罪組織形式。一般地說(shuō)，犯罪聯(lián)合體有兩種形式：一種是松散型的，另一種是穩(wěn)定型的。3．4跨國(guó)型。一般地說(shuō)，進(jìn)行跨國(guó)性犯罪活動(dòng)的犯罪組織，往往進(jìn)行綁架人質(zhì)，敲詐勒索，組織偷渡，販賣人口，走私武器以及在海上搶劫、殺人等犯罪活動(dòng)。3．5獄友型。這是由同一個(gè)監(jiān)獄刑期滿釋放后的人相互勾結(jié)而形成的一類有組織犯罪集團(tuán)。這種類型的犯罪組織經(jīng)驗(yàn)豐富，手段兇殘，犯罪能量大，逃避打擊的能力強(qiáng)，并且多擁有武器，一般進(jìn)行最嚴(yán)重的刑事犯罪活動(dòng)，如性質(zhì)十分嚴(yán)重的殺人、搶劫、盜竊以及組織賭博、制販毒品等。四、我國(guó)有組織犯罪的現(xiàn)狀我國(guó)的有組織犯罪，起源于舊社會(huì)的幫會(huì)?！?】中華人民共和國(guó)成立后，對(duì)于各類黑社會(huì)組織進(jìn)行了大規(guī)模的嚴(yán)厲打擊，短短的幾年內(nèi)便使得猖獗的黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪銷聲匿跡。改革開放以來(lái)，由于各種復(fù)雜的原因，有組織犯罪的各種雛形——結(jié)伙犯罪和團(tuán)伙犯罪增多。根據(jù)中國(guó)警方公布的數(shù)據(jù)，從1986年到1994年，中國(guó)查獲的犯罪團(tuán)伙數(shù)量，已由3萬(wàn)發(fā)展到20多萬(wàn)個(gè)；其他成員也由11萬(wàn)余人發(fā)展到90萬(wàn)人。個(gè)別地區(qū)重大(及特大)刑事案件的70-80%是犯罪團(tuán)伙所為?！?】其中一部分發(fā)展成為有一定組織形式的犯罪集團(tuán)。雖然目前中國(guó)的多數(shù)犯罪集團(tuán)還不具備黑社會(huì)犯罪的完整特征，但其中有些具有嚴(yán)密的組織系統(tǒng)和操作規(guī)程，已具有黑社會(huì)犯罪的某些痕跡和性質(zhì)。因而可以說(shuō)，在我國(guó)，“帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪集團(tuán)已經(jīng)出現(xiàn)”，【5】并呈“由南向北、由沿海向內(nèi)地發(fā)展的趨勢(shì)”。【6】從某種程度上講，帶有黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪已成為中國(guó)境內(nèi)各種犯罪活動(dòng)中對(duì)社會(huì)危害極大的一種惡性犯罪，它嚴(yán)重地破壞了社會(huì)的政治、經(jīng)濟(jì)和生活秩序，而且呈愈演愈烈之勢(shì)。我國(guó)目前尚無(wú)典型的黑社會(huì)組織，只存在一些帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織。換言之，某些犯罪集團(tuán)已經(jīng)具有黑社會(huì)組織的某些痕跡和性質(zhì)，但還不具備黑社會(huì)犯罪的完整特征，屬于在犯罪集團(tuán)之上，黑社會(huì)組織過(guò)渡的一個(gè)中間形態(tài)。五、我國(guó)對(duì)有組織犯罪的懲治1997年新修訂通過(guò)的中國(guó)新刑法典，對(duì)于中國(guó)帶有黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪的出現(xiàn)太其發(fā)展演化趨勢(shì)作了及時(shí)反應(yīng)，在第294條專條規(guī)定了對(duì)此類犯罪的懲治規(guī)范。從法條的存在結(jié)構(gòu)及其立法本意分析，中國(guó)新刑法典對(duì)于有組織犯罪是從以下三個(gè)方面加以懲治的：5．1強(qiáng)化對(duì)有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織行為的懲治。有組織犯罪的社會(huì)危害性首先來(lái)自于犯罪組織本身的危險(xiǎn)性。由于黑社會(huì)組織是正常社會(huì)相對(duì)立的社會(huì)團(tuán)體，因而往往有著同正常社會(huì)相抗衡的能力，從主體生存能力、作案技術(shù)到逃避打擊的措施，都有著很高水平，以至于能夠長(zhǎng)期在社會(huì)上延續(xù)下去，成為政府和社會(huì)難以對(duì)付的犯罪組織。因而各國(guó)刑事立法對(duì)于此種犯罪懲治和打擊的重點(diǎn)，均為建立和參加黑社會(huì)組織的行為，我國(guó)也不例外。正是基于此種考慮，我國(guó)新刑法典第294條第1款規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。對(duì)于該罪，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個(gè)方面：（1）黑社會(huì)性質(zhì)組織的含義。如前所述，中國(guó)目前尚無(wú)典型的黑社會(huì)組織，而只存在一些帶有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織，因而我國(guó)刑法對(duì)于此類犯罪使用了范圍更為寬廣的“黑社會(huì)性質(zhì)組織”的概念。（2）注重對(duì)單純組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加行為的打擊。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，單純組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為即構(gòu)成犯罪，并不以行為人個(gè)人是否實(shí)施其他犯罪為構(gòu)成本罪的必要條件，否則將實(shí)行數(shù)罪并罰。因此，這三種行為的含義，應(yīng)有準(zhǔn)確的理解：其一，“組織”行為是指倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、安排、建立帶有黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。組織行為導(dǎo)致了帶有黑社會(huì)性質(zhì)組織的產(chǎn)生，因而是各國(guó)刑法所打擊的重點(diǎn)。其二，“領(lǐng)導(dǎo)”行為，是指在帶有黑社會(huì)性質(zhì)的組織中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)該組織的活動(dòng)進(jìn)行策劃、決策、指揮、協(xié)調(diào)的行為。帶有黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者，往往是該組織所實(shí)施危害行為的直接決策者和指揮者，因而此種行為具有較大的危害性。通常情況下組織者往往即是領(lǐng)導(dǎo)者，但也不盡然，非組織者被提拔成為領(lǐng)導(dǎo)者的情況也較常見。其三，“參加”行為，無(wú)論是積極參加還是其他參加行為，均指對(duì)帶有黑社會(huì)性質(zhì)組織的故意加入。由于作為一個(gè)以犯罪為主要目的的團(tuán)伙的成員，其本身就被看作是對(duì)法律秩序和社會(huì)安寧所構(gòu)成的顯著危險(xiǎn)，因而我國(guó)刑法采取許多國(guó)家對(duì)此的立法通例，即將加入黑社會(huì)組織行本身視作一種“自身犯罪”，【7】并獨(dú)立于其它為實(shí)現(xiàn)犯罪組織的犯罪目的而實(shí)施的任何具體犯罪。事實(shí)證明，由于此種立法方式宣布加入黑社會(huì)組織的行為即為犯罪，犯罪的確定不需要個(gè)人特定犯罪行為的證據(jù)，因而是防范有組織犯罪的有力武器。（3）刑罰輕重有序。各國(guó)刑法均將有組織犯罪列為重點(diǎn)打擊對(duì)象，一般都宣布在法定刑法范圍內(nèi)對(duì)其嚴(yán)加懲處，例如1996年俄羅斯刑法即有大量此類規(guī)定。如該法典174條規(guī)定，對(duì)普通的洗錢行為，處4年以上8年以下的剝奪自由，并處或不并處沒收財(cái)產(chǎn)；而對(duì)有組織的團(tuán)伙實(shí)施的洗錢行為，處7年以上10年以下剝奪自由，并處或不并處沒收財(cái)產(chǎn)?！?】這種對(duì)個(gè)人犯罪、事先通謀的團(tuán)伙犯罪、有組織犯罪輕重不同的刑罰原則，對(duì)有組織犯罪是一種有力的威攝。我國(guó)刑法雖然目關(guān)未明確規(guī)定此種處罰原則，但對(duì)有組織犯罪的年罰也有自己的特色。我國(guó)刑法雖然規(guī)定所有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為均構(gòu)成犯罪，但是仍視行為的輕重、主觀罪過(guò)的輕重等規(guī)定了不同的法定刑。例如對(duì)于積極參加者和其他參加者就規(guī)定不同刑罰，前者應(yīng)當(dāng)處以“3年以上10年以下有期徒刑”，而后者的法定刑則是“3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利”。5．2注重對(duì)入境發(fā)展黑社會(huì)性質(zhì)組織行為的懲治。我國(guó)廣東、福建等沿海地區(qū)，因其特殊的地理位置，在改革開放初期便遭到來(lái)自港、澳、臺(tái)地區(qū)黑社會(huì)組織的滲透。近年來(lái)，我國(guó)10余個(gè)省區(qū)均發(fā)現(xiàn)或者查獲境外黑社會(huì)成員滲透，涉及到境外黑社會(huì)組織達(dá)80余個(gè)【9】，它們所進(jìn)行的各種違法犯罪活動(dòng)一方面對(duì)我國(guó)沿海地區(qū)和內(nèi)地的社會(huì)秩序造成了嚴(yán)重威脅，另一方面也使我國(guó)的有組織犯罪逐漸向跨國(guó)化、國(guó)際化的方向發(fā)展。為懲治和打擊危害嚴(yán)重的上述行為，我國(guó)新刑法典第294條第2款設(shè)立了入境發(fā)展黑社會(huì)組織罪。對(duì)于本罪，應(yīng)當(dāng)這樣理解：本罪的犯罪主體具有特殊性，即行為人必須是境外黑社會(huì)組織的成員，至于其本人的國(guó)籍，則不作任何特別要求，可以是外國(guó)人或者無(wú)國(guó)籍人，也可以是已加入境外黑社會(huì)組織的中國(guó)公民。應(yīng)當(dāng)注意，這里所稱的境外黑社會(huì)組織，應(yīng)當(dāng)是被中國(guó)境外的國(guó)家和地區(qū)確定為黑社會(huì)的組織，既包括外國(guó)的黑社會(huì)組織，也包括中國(guó)臺(tái)灣、澳門地區(qū)的黑社會(huì)組織?！?0】香港已經(jīng)回歸我國(guó)，并建立了我國(guó)香港特別行政區(qū)，但是由于我國(guó)對(duì)出入香港實(shí)行特別的管制制度，要辦理特別的審批出入境手續(xù)，有別于出入內(nèi)地的省份，據(jù)此有的學(xué)者指出，本罪中所指的境外的黑社會(huì)組織也包括香港的黑社會(huì)組織。【11】5．3注意對(duì)包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織行為的懲治。美國(guó)犯罪學(xué)家艾茲恩認(rèn)為，有組織犯罪生存的手段之一，就是對(duì)政府官員和司法官員的腐化，向他們提供利益而獲得保護(hù)?！?2】當(dāng)前，我國(guó)境內(nèi)不少帶有黑社會(huì)性質(zhì)的組織，采用各種手段拉攏、利誘、腐蝕國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，尋找保護(hù)傘，以建立自己逃避處罰的防護(hù)機(jī)制。這種國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員與黑社會(huì)性質(zhì)組織相勾結(jié)，公然包庇犯罪分子，或者對(duì)有組織犯罪視而不見的公開縱容行為，助長(zhǎng)了犯罪分子的囂張氣焰，敗壞了政府形象，并嚴(yán)重挫傷了公眾與有組織犯罪作斗爭(zhēng)的積極性和信心。為打擊此種行為，我國(guó)新刑法典第294條第4款專門設(shè)立了包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。六、我國(guó)有組織犯罪刑事立法的完善如何有效地改革和完善立法，以有效地預(yù)防、遏制和打擊正在泛濫的有組織犯罪，是世界各國(guó)立法機(jī)關(guān)和刑事法律界所面臨的重要課題。我國(guó)新刑法典雖然對(duì)有組織犯罪的出現(xiàn)和發(fā)展趨勢(shì)作出了及時(shí)反應(yīng)，但還不能稱得上盡善盡美。筆者認(rèn)為，我國(guó)新刑法典至少應(yīng)當(dāng)在發(fā)下幾個(gè)方面加以完善：6．1進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊有組織犯罪相牽連的犯罪行為。與有組織犯罪相牽連的犯罪行為，主要是指接受帶有黑社會(huì)性質(zhì)組織賄賂的受賄罪、妨害對(duì)帶有黑社會(huì)性質(zhì)組織調(diào)查的犯罪行為等。對(duì)這類行為，許多國(guó)家的刑事立法規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予比同類普通犯罪行為更為嚴(yán)厲的刑罰處罰。例如，1960年前蘇俄刑法典規(guī)定，對(duì)受賄罪處3年以上10年以下的剝奪自由，并沒收財(cái)產(chǎn)?！?3】而面對(duì)日益嚴(yán)峻的有組織犯罪形勢(shì)，1996年修訂通過(guò)的《俄羅斯聯(lián)邦刑法典》對(duì)受賄罪進(jìn)行了分解，規(guī)定對(duì)普通受賄罪處5年以下的剝奪自由，并處3年以下剝奪擔(dān)任一定職務(wù)或從事一定活動(dòng)的權(quán)利，或者其他刑罰。但是，它對(duì)與有組織犯罪相牽連的受賄罪從嚴(yán)懲處，如對(duì)有組織的團(tuán)伙行賄的受賄罪，均處7年以上12年以下的剝奪自由，并處或不并處沒收財(cái)產(chǎn)?！?4】筆者認(rèn)為，為有利于打擊有組織犯罪，尤其是打擊支持、包庇有組織犯罪的外圍型犯罪，對(duì)與有組織犯罪有關(guān)的上述犯罪處以相對(duì)較重的刑罰是可取的，值得我國(guó)刑法借鑒。6．2嚴(yán)厲打擊有組織犯罪團(tuán)伙所實(shí)施的其他犯罪行為。在普通的刑事犯罪中，共同犯罪的整體社會(huì)危害性要比單純個(gè)人犯罪更為嚴(yán)重；犯罪集團(tuán)所實(shí)施的犯罪，其社會(huì)危害性顯然又要比結(jié)伙型或者聚眾型的共同犯罪嚴(yán)重。而作為犯罪集團(tuán)高級(jí)形式的帶有黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的有組織犯罪，其社會(huì)危害性顯然要更為嚴(yán)重。因此，對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織所實(shí)施的刑事犯罪，處以比個(gè)人犯罪和普通共同犯罪更為嚴(yán)重的刑罰，顯然符合罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，也有利于從嚴(yán)懲處有組織犯罪，對(duì)此其他國(guó)家已有立法例可資參考。1996年《俄羅斯聯(lián)邦刑法》體現(xiàn)了這一從重原則?！?5】6．3應(yīng)當(dāng)從刑法上鼓勵(lì)單純參加犯罪組織者自動(dòng)退出。由于我國(guó)刑法采取單純參加黑社會(huì)組織即構(gòu)成犯罪的國(guó)際立法通例，因而凡是參加此類犯罪組織的，即使未實(shí)施任何其他違法或者犯罪行為，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一定的刑事責(zé)任。但對(duì)于參加后即退出等行為卻又未規(guī)定相應(yīng)的從寬處罰措施，不利于鼓勵(lì)單純參加者退出犯罪組織或者終止犯罪第三篇：反有組織犯罪法發(fā)言稿反有組織犯罪法發(fā)言稿在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)取得全面勝利。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的生動(dòng)司法實(shí)踐表明，惡勢(shì)力作為一種特殊的有組織犯罪，嚴(yán)重危害人民群眾人身和財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重破壞法治化營(yíng)商環(huán)境，嚴(yán)重侵蝕黨的執(zhí)政根基，具有很強(qiáng)的社會(huì)危害性，與黑社會(huì)性質(zhì)組織的演變、發(fā)展和壯大具有高度的關(guān)聯(lián)性和承接性，必須堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊。剛剛實(shí)施的反有組織犯罪法將惡勢(shì)力上升為明確的法律概念，為常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)提供了更加有力的法治保障、制度保障。人民法院在深刻理解反有組織犯罪法出臺(tái)和實(shí)施重大意義的同時(shí)，要精準(zhǔn)把握法律適用，依法認(rèn)定和懲處惡勢(shì)力犯罪。一、要充分認(rèn)識(shí)將惡勢(shì)力上升為法律概念的重要意義。1995年，《政府工作報(bào)告》首先提出要打擊“流氓惡勢(shì)力”，惡勢(shì)力提法由此產(chǎn)生，經(jīng)數(shù)次全國(guó)性的“掃（打）黑除惡”斗爭(zhēng)，它的概念逐步明確，趨于規(guī)范化，一步步從政策概念向廣義的法律概念過(guò)渡，直至反有組織犯罪法出臺(tái)，惡勢(shì)力才真正成為法律概念，填補(bǔ)了法律空白。一是我國(guó)反有組織犯罪實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的系統(tǒng)集成。新中國(guó)成立后，黨中央歷來(lái)高度重視打擊有組織犯罪，經(jīng)過(guò)不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確立了對(duì)黑惡勢(shì)力打早打小、打準(zhǔn)打?qū)嵉姆结樥?，逐漸明確惡勢(shì)力的法律概念。2009年兩高一部印發(fā)的《辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》首次規(guī)定了惡勢(shì)力，并闡明了其與黑社會(huì)性質(zhì)組織的關(guān)系。2018年兩高兩部出臺(tái)的《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步細(xì)化惡勢(shì)力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)依法懲處惡勢(shì)力作了專章規(guī)定。隨著司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，以及一系列規(guī)范性文件對(duì)惡勢(shì)力違法犯罪規(guī)定的細(xì)化、補(bǔ)充、完善，惡勢(shì)力已經(jīng)具有明確的構(gòu)成要件，滿足了法律規(guī)范的基本要求，有必要將其上升為法律概念。二是預(yù)防和懲治有組織犯罪的實(shí)際需要。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)，惡勢(shì)力案件約占有組織犯罪案件總數(shù)的80%，已經(jīng)成為反有組織犯罪的主要懲治對(duì)象。惡勢(shì)力有其自身獨(dú)特的危害性，其連續(xù)犯罪所積累的組織能力、經(jīng)濟(jì)能力、社會(huì)惡名等極大增強(qiáng)再犯可能性，其社會(huì)危害性呈持續(xù)狀態(tài)。另外，作為有組織犯罪高級(jí)形態(tài)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，其形成、發(fā)展一般都經(jīng)歷由小到大，由普通共同犯罪、惡勢(shì)力逐步發(fā)展壯大的過(guò)程，因此對(duì)惡勢(shì)力必須堅(jiān)持露頭就打、打早打小，從源頭上遏制黑社會(huì)性質(zhì)組織滋生，防止造成更大社會(huì)危害。三是依法做好反有組織犯罪工作的客觀要求。在反有組織犯罪法出臺(tái)前，我國(guó)法律體系中關(guān)于懲治惡勢(shì)力犯罪雖然有了一系列規(guī)定，但比較分散、未成體系，部分文件效力位階比較低。反有組織犯罪法對(duì)惡勢(shì)力的規(guī)定，是對(duì)我國(guó)以刑法為主體的刑事法律體系的重要補(bǔ)充和完善，有力促進(jìn)了懲治惡勢(shì)力犯罪法律規(guī)范向系統(tǒng)牢固的法律體系邁進(jìn)。該法對(duì)構(gòu)成惡勢(shì)力的組織特征、行為特征、危害性特征進(jìn)行規(guī)定，對(duì)適用緩刑、減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行等刑罰執(zhí)行方式，對(duì)判處剝奪政治權(quán)利、沒收財(cái)產(chǎn)、罰金等附加刑適用，以及認(rèn)罪認(rèn)罰、網(wǎng)絡(luò)犯罪、軟暴力、涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定處置等均作出了明確規(guī)定，為防止人為“拔高”或“降格”提供更加有效法律保障，切實(shí)保證懲治工作始終在法治軌道上運(yùn)行。二、要準(zhǔn)確認(rèn)定和懲治惡勢(shì)力犯罪。反有組織犯罪法共九章七十七條，對(duì)認(rèn)定和懲處惡勢(shì)力犯罪進(jìn)行了全面系統(tǒng)規(guī)定。在審判實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確理解把握，確保法律統(tǒng)一適用。一是準(zhǔn)確把握惡勢(shì)力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。作為一種共同犯罪的特殊形式，要深刻理解和準(zhǔn)確把握惡勢(shì)力犯罪特征，避免認(rèn)定擴(kuò)大化、隨意化。在司法辦案中，不僅要審查行為本身是否具有不法性，更要審查行為的動(dòng)機(jī)、目的、起因是否具有不法性，堅(jiān)決防止把婚戀糾紛、家庭糾紛、鄰里糾紛、勞動(dòng)糾紛、合法債務(wù)糾紛等確屬事出有因的違法犯罪活動(dòng)，不加區(qū)分地認(rèn)定為惡勢(shì)力案件。對(duì)于惡勢(shì)力危害后果的認(rèn)定，要從侵害對(duì)象及其數(shù)量、違法犯罪次數(shù)、手段、規(guī)模、人身?yè)p害后果、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、引起社會(huì)秩序混亂的程度以及對(duì)人民群眾安全感的影響程度等方面，結(jié)合案件具體情況和所在地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行綜合判斷，確保認(rèn)定全面準(zhǔn)確。二是準(zhǔn)確認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)惡勢(shì)力犯罪。反有組織犯罪法第二十三條將利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪正式納入有組織犯罪的懲治范圍。在司法辦案中，要從行為手段、犯罪對(duì)象、危害后果等方面準(zhǔn)確區(qū)分利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的惡勢(shì)力犯罪和一般共同犯罪。對(duì)于單純?yōu)槟踩〔环ń?jīng)濟(jì)利益而通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“黃、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動(dòng)，不具備“欺壓百姓”特征的，不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力案件；對(duì)于完全通過(guò)線上方式，或者主要環(huán)節(jié)通過(guò)線上方式實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，危害僅及于網(wǎng)絡(luò)空間的，也要準(zhǔn)確甄別，審慎認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪。三是精準(zhǔn)落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。在司法辦案中，準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)政策的核心就是要堅(jiān)持審時(shí)度勢(shì)、區(qū)別對(duì)待。對(duì)于惡勢(shì)力犯罪整體來(lái)說(shuō)，由于其嚴(yán)重的社會(huì)危害性，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)懲處。但對(duì)于具體的惡勢(shì)力案件而言，不能將依法嚴(yán)懲簡(jiǎn)單理解為一律從嚴(yán)，要根據(jù)行為人的主觀惡性、人身危險(xiǎn)性，在惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中的地位、作用以及在具體犯罪中的罪責(zé)來(lái)確定不同的刑罰，堅(jiān)持寬嚴(yán)并舉，突出懲治重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。需要注意的是，對(duì)于適用認(rèn)罪認(rèn)罰的惡勢(shì)力犯罪案件絕不是“一律從寬”，對(duì)那些犯罪性質(zhì)惡劣、犯罪手段殘忍、社會(huì)危害嚴(yán)重的，依法不予從輕處罰。三、要有效適用反有組織犯罪工作機(jī)制。反有組織犯罪法建立了一系列反有組織犯罪工作的長(zhǎng)效機(jī)制，人民法院要通過(guò)行使審判職能，結(jié)合工作實(shí)際，積極有效推動(dòng)機(jī)制落地，確保反有組織犯罪特別是打擊惡勢(shì)力犯罪工作不斷向縱深發(fā)展。一是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域惡勢(shì)力的懲治力度。反有組織犯罪法明確了監(jiān)察機(jī)關(guān)、政法各單位以及有關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)農(nóng)村、城鄉(xiāng)接合部、城中村等管控力量相對(duì)薄弱的重點(diǎn)地區(qū)，和建筑工程、交通運(yùn)輸、自然資源等重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理職責(zé)。人民法院要在從嚴(yán)從快懲處惡勢(shì)力犯罪的同時(shí)，與加強(qiáng)基層組織建設(shè)相結(jié)合，配合民政部門對(duì)村民委員會(huì)、居民委員會(huì)成員候選人資格進(jìn)行全面審查，對(duì)相關(guān)刑事案件，及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)察、組織部門通報(bào)情況、送達(dá)法律文書，并做好信息核對(duì)反饋工作，切實(shí)鞏固黨的執(zhí)政根基。要深入研判案件背后的社會(huì)管理薄弱環(huán)節(jié)和行業(yè)監(jiān)管漏洞，制發(fā)司法建議，配合有關(guān)行業(yè)主管部門加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高社會(huì)綜合治理效能。二是有效阻斷惡勢(shì)力向未成年人群體滲透。反有組織犯罪法第六十七條規(guī)定，對(duì)發(fā)展未成年人參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、境外的黑社會(huì)組織，教唆、誘騙未成年人實(shí)施有組織犯罪，或者實(shí)施有組織犯罪侵害未成年人合法權(quán)益的，依法從重追究刑事責(zé)任。在司法辦案中，要對(duì)教唆、誘騙未成年人或者侵害未成年人合法權(quán)益的惡勢(shì)力組織及其成員，該重判的堅(jiān)決重判到位，嚴(yán)格掌握緩刑、減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的適用，對(duì)于符合刑法相關(guān)規(guī)定的，依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)，始終保持嚴(yán)懲高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)實(shí)施惡勢(shì)力犯罪的未成年人，要堅(jiān)持教育、感化、挽救的方針，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，符合法定酌定從寬處罰條件的，依法依政策從寬處罰，促進(jìn)未成年人罪犯改過(guò)自新，重回人生正軌。三是加強(qiáng)對(duì)惡勢(shì)力犯罪規(guī)律特點(diǎn)和應(yīng)對(duì)策略的研究。此次反有組織犯罪法提升了懲治惡勢(shì)力犯罪相關(guān)規(guī)范的法律效力層級(jí)，作為新的法律規(guī)范，可能在司法實(shí)踐中出現(xiàn)法律適用問(wèn)題。要針對(duì)惡勢(shì)力案件審判執(zhí)行工作反映出的問(wèn)題開展調(diào)查研究，準(zhǔn)確研究把握惡勢(shì)力犯罪的新特征、新形態(tài)、新變化、新動(dòng)向，創(chuàng)新理念思路和方法手段，發(fā)現(xiàn)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，指導(dǎo)司法實(shí)踐。要結(jié)合反有組織犯罪各項(xiàng)工作機(jī)制，梳理工作難點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題的成因和對(duì)策，對(duì)具有普遍性、代表性的共性問(wèn)題及時(shí)研究制定解決方案，不斷完善工作方法、模式、流程，形成管用有效的常態(tài)化制度機(jī)制，堅(jiān)決防止惡勢(shì)力卷土重來(lái)、死灰復(fù)燃。第四篇：聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約聯(lián)合國(guó)第五十五屆會(huì)議議程項(xiàng)目105大會(huì)決議[未經(jīng)發(fā)交主要委員會(huì)而通過(guò)(A/55/383)]55/25.聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約大會(huì)，回顧大會(huì)1998年12月9日第53/111號(hào)決議，大會(huì)在該決議中決定設(shè)立一個(gè)開放的政府間特設(shè)委員會(huì)，以擬訂一項(xiàng)打擊跨國(guó)有組織犯罪的全面國(guó)際公約，并討論酌情擬訂處理販運(yùn)婦女和兒童問(wèn)題、打擊非法制造和販運(yùn)槍支及其零部件和彈藥問(wèn)題以及包括在海上非法販運(yùn)和運(yùn)送移民問(wèn)題的各項(xiàng)國(guó)際文書，又回顧大會(huì)1999年12月17日第54/126號(hào)決議，大會(huì)在該決議中請(qǐng)擬訂一項(xiàng)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約特設(shè)委員會(huì)繼續(xù)依照1998年12月9日第53/111號(hào)和第53/114號(hào)決議進(jìn)行工作，加緊努力，爭(zhēng)取2000年完成此項(xiàng)工作，還回顧大會(huì)1999年12月17日第54/129號(hào)決議，大會(huì)在該決議中贊賞地接受了意大利政府提出的在巴勒莫主辦高級(jí)別政治簽署會(huì)議以簽署《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》(巴勒莫公約)及其各項(xiàng)議定書的提議，并請(qǐng)秘書長(zhǎng)在2000年千年大會(huì)結(jié)束之前為此次會(huì)議安排最多一周的時(shí)間，贊賞波蘭政府在大會(huì)第五十一屆會(huì)議上向大會(huì)提交了聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約初稿，1并于1998年2月2日至6日在華沙主辦了根據(jù)1997年12月12日第52/85號(hào)決議設(shè)立的閉會(huì)期間不限成員名額政府間專家組關(guān)于擬訂一項(xiàng)打擊有組織跨國(guó)犯罪的全面國(guó)際公約初稿的會(huì)議，贊賞阿根廷政府于1998年8月31日至9月4日在布宜諾斯艾利斯主辦了特設(shè)委員會(huì)非正式籌備會(huì)議，贊賞泰國(guó)政府于2000年3月20日和21日在曼谷主辦了加強(qiáng)能力建設(shè)打擊跨國(guó)有組織犯罪問(wèn)題亞太部長(zhǎng)級(jí)研討會(huì)，深切關(guān)注與有組織犯罪活動(dòng)有關(guān)的消極的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響，并深信亟需在國(guó)家、區(qū)域和國(guó)際各級(jí)加強(qiáng)合作以更有效地預(yù)防和打擊這類活動(dòng)，深感關(guān)切地注意到跨國(guó)有組織犯罪與恐怖主義犯罪之間日趨密切的聯(lián)系，同時(shí)考慮到《聯(lián)合國(guó)憲章》和大會(huì)的各項(xiàng)有關(guān)決議，決心讓那些從事跨國(guó)有組織犯罪的人無(wú)藏身之處，無(wú)論他們?cè)谑裁吹胤椒缸锒家獙?duì)其罪行起訴，并在國(guó)際一級(jí)開展合作，堅(jiān)信《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》將在打擊洗錢、腐敗、非法販運(yùn)野生動(dòng)植物群瀕危物種、破壞文化遺產(chǎn)罪等犯罪活動(dòng)以及打擊跨國(guó)有組織犯罪與恐怖主義犯罪之間日趨密切的聯(lián)系的國(guó)際合作中，成為一種有力的工具和必要的法律框架，1.注意到在維也納聯(lián)合國(guó)藥物管制和預(yù)防犯罪廳總部開展工作的擬訂一項(xiàng)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約特設(shè)委員會(huì)的報(bào)告，2并贊揚(yáng)特設(shè)委員會(huì)的工作；2.通過(guò)本決議所附《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》及聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約《關(guān)于預(yù)防、禁止和懲治販運(yùn)人口特別是婦女和兒童行為的補(bǔ)充議定書》和《關(guān)于打擊陸、海、空偷運(yùn)移民的補(bǔ)充議定書》，并在根據(jù)第54/129號(hào)決議定于2000年12月12日至15日于意大利巴勒莫舉行的高級(jí)別政治簽署會(huì)議上開放供簽署；3.請(qǐng)秘書長(zhǎng)編寫關(guān)于根據(jù)第54/129號(hào)決議定于巴勒莫舉行的高級(jí)別政治簽署會(huì)議的全面報(bào)告；4.注意到特設(shè)委員會(huì)尚未完成其有關(guān)聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約關(guān)于打擊非法制造和販運(yùn)槍支及其零部件和彈藥的補(bǔ)充議定書草案的工作；5.請(qǐng)?zhí)卦O(shè)委員會(huì)繼續(xù)根據(jù)第53/111號(hào)、53/114號(hào)和54/126號(hào)決議進(jìn)行其有關(guān)該議定書草案的工作并盡快完成此項(xiàng)工作；6.呼吁所有國(guó)家認(rèn)清跨國(guó)有組織犯罪活動(dòng)與恐怖主義行為之間的聯(lián)系，同時(shí)考慮到大會(huì)的各項(xiàng)有關(guān)決議，并呼吁各國(guó)運(yùn)用《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》打擊其中所列各種形式的犯罪活動(dòng)；7.建議由大會(huì)1996年12月17日第51/210號(hào)決議設(shè)立的、正在開始進(jìn)行審議以遵照1999年12月9日第54/110號(hào)決議擬訂一項(xiàng)關(guān)于國(guó)際恐怖主義問(wèn)題的全面公約的特設(shè)委員會(huì)考慮到《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》的各項(xiàng)規(guī)定；8.促請(qǐng)所有國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)組織盡快簽署和批準(zhǔn)《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》及其各項(xiàng)議定書，以確保公約及其議定書迅速生效；9.決定除非根據(jù)《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》成立的公約締約方會(huì)議另有決定，公約第30條提到的帳戶應(yīng)在聯(lián)合國(guó)預(yù)防犯罪和刑事司法基金的范圍內(nèi)運(yùn)作；并鼓勵(lì)各會(huì)員國(guó)開始為上述帳戶提供充分的自愿捐款，以便向發(fā)展中國(guó)家和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期國(guó)家提供它們執(zhí)行公約及其議定書而可能需要的技術(shù)援助，包括這種執(zhí)行所需的準(zhǔn)備措施；10.又決定由擬訂一項(xiàng)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約特設(shè)委員會(huì)在公約締約方會(huì)議第一屆會(huì)議召開前盡早舉行會(huì)議，完成擬訂公約所產(chǎn)生的工作，以便起草將提交締約方會(huì)議第一屆會(huì)議審議和采取行動(dòng)的締約方會(huì)議議事規(guī)則及公約第32條所述其他規(guī)則和機(jī)制的案文草案；11.請(qǐng)秘書長(zhǎng)根據(jù)公約第33條指定聯(lián)合國(guó)藥物管制和預(yù)防犯罪廳國(guó)際預(yù)防犯罪中心擔(dān)任公約締約方會(huì)議秘書處；12.又請(qǐng)秘書長(zhǎng)向國(guó)際預(yù)防犯罪中心提供必要的資源，以使其能夠有效地促進(jìn)《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》迅速生效和履行公約締約方會(huì)議秘書處的職能，并支持特設(shè)委員會(huì)依照上文第10段開展工作。2000年11月15日第62次全體會(huì)議注:1.A/C.3/51/7，附件。2.A/AC.254/34。附件一聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約第1條宗旨本公約的宗旨是促進(jìn)合作，以便更有效地預(yù)防和打擊跨國(guó)有組織犯罪。第2條術(shù)語(yǔ)的使用在本公約中：(a)“有組織犯罪集團(tuán)”系指由三人或多人所組成的、在一定時(shí)期內(nèi)存在的、為了實(shí)施一項(xiàng)或多項(xiàng)嚴(yán)重犯罪或根據(jù)本公約確立的犯罪以直接或間接獲得金錢或其他物質(zhì)利益而一致行動(dòng)的有組織結(jié)構(gòu)的集團(tuán)；(b)“嚴(yán)重犯罪”系指構(gòu)成可受到最高刑至少四年的剝奪自由或更嚴(yán)厲處罰的犯罪的行為；(c)“有組織結(jié)構(gòu)的集團(tuán)”系指并非為了立即實(shí)施一項(xiàng)犯罪而隨意組成的集團(tuán)，但不必要求確定成員職責(zé)，也不必要求成員的連續(xù)性或完善的組織結(jié)構(gòu)；(d)“財(cái)產(chǎn)”系指各種資產(chǎn)，不論其為物質(zhì)的或非物質(zhì)的、動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)、有形的或無(wú)形的，以及證明對(duì)這些資產(chǎn)所有權(quán)或權(quán)益的法律文件或文書；(e)“犯罪所得”系指直接或間接地通過(guò)犯罪而產(chǎn)生或獲得的任何財(cái)產(chǎn)；(f)“凍結(jié)”或“扣押”系指根據(jù)法院或其他主管當(dāng)局的命令暫時(shí)禁止財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、處置或移動(dòng)或?qū)χ畬?shí)行暫時(shí)性扣留或控制；(g)“沒收”，在適用情況下還包括“充公”，系指根據(jù)法院或其他主管當(dāng)局的命令對(duì)財(cái)產(chǎn)實(shí)行永久剝奪；(h)“上游犯罪”系指由其產(chǎn)生的所得可能成為本公約第6條所定義的犯罪的對(duì)象的任何犯罪；(i)“控制下交付”系指在主管當(dāng)局知情并由其進(jìn)行監(jiān)測(cè)的情況下允許非法或可疑貨物運(yùn)出、通過(guò)或運(yùn)入一國(guó)或多國(guó)領(lǐng)土的一種做法，其目的在于偵查某項(xiàng)犯罪并辨認(rèn)參與該項(xiàng)犯罪的人員；(j)“區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化組織”系指由某一區(qū)域的一些主權(quán)國(guó)家組成的組織，其成員國(guó)已將處理本公約范圍內(nèi)事務(wù)的權(quán)限轉(zhuǎn)交該組織，而且該組織已按照其內(nèi)部程序獲得簽署、批準(zhǔn)、接受、核準(zhǔn)或加入本公約的正式授權(quán)；本公約所述“締約國(guó)”應(yīng)在這類組織的權(quán)限范圍內(nèi)適用于這些組織。第3條適用范圍1.本公約除非另有規(guī)定，應(yīng)適用于對(duì)下述跨國(guó)的且涉及有組織犯罪集團(tuán)的犯罪的預(yù)防、偵查和起訴：(a)依照本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪；(b)本公約第2條所界定的嚴(yán)重犯罪。2.就本條第1款而言，有下列情形之一的犯罪屬跨國(guó)犯罪：(a)在一個(gè)以上國(guó)家實(shí)施的犯罪；(b)雖在一國(guó)實(shí)施，但其準(zhǔn)備、籌劃、指揮或控制的實(shí)質(zhì)性部分發(fā)生在另一國(guó)的犯罪；(c)犯罪在一國(guó)實(shí)施，但涉及在一個(gè)以上國(guó)家從事犯罪活動(dòng)的有組織犯罪集團(tuán)；或(d)犯罪在一國(guó)實(shí)施，但對(duì)于另一國(guó)有重大影響。第4條保護(hù)主權(quán)1.在履行其根據(jù)本公約所承擔(dān)的義務(wù)時(shí)，締約國(guó)應(yīng)恪守各國(guó)主權(quán)平等和領(lǐng)土完整原則和不干涉別國(guó)內(nèi)政原則。2.本公約的任何規(guī)定均不賦予締約國(guó)在另一國(guó)領(lǐng)土內(nèi)行使管轄權(quán)和履行該另一國(guó)本國(guó)法律規(guī)定的專屬于該國(guó)當(dāng)局的職能的權(quán)利。第5條參加有組織犯罪集團(tuán)行為的刑事定罪1.各締約國(guó)均應(yīng)采取必要的立法和其他措施，將下列故意行為規(guī)定為刑事犯罪：(a)下列任何一種或兩種有別于未遂或既遂的犯罪的行為：㈠為直接或間接獲得金錢或其他物質(zhì)利益而與一人或多人約定實(shí)施嚴(yán)重犯罪，如果本國(guó)法律要求，還須有其中一名參與者為促進(jìn)上述約定的實(shí)施的行為或涉及有組織犯罪集團(tuán)；㈡明知有組織犯罪集團(tuán)的目標(biāo)和一般犯罪活動(dòng)或其實(shí)施有關(guān)犯罪的意圖而積極參與下述活動(dòng)的行為：a.有組織犯罪集團(tuán)的犯罪活動(dòng)；b.明知其本人的參與將有助于實(shí)現(xiàn)上述犯罪目標(biāo)的該有組織犯罪集團(tuán)的其他活動(dòng)；(b)組織、指揮、協(xié)助、教唆、便利或參謀實(shí)施涉及有組織犯罪集團(tuán)的嚴(yán)重犯罪。2.本條第1款所指的明知、故意、目標(biāo)、目的或約定可以從客觀實(shí)際情況推定。3.其本國(guó)法律要求根據(jù)本條第1款(a)項(xiàng)目確立的犯罪須涉及有組織犯罪集團(tuán)方可成立的締約國(guó)，應(yīng)確保其本國(guó)法律涵蓋所有涉及有組織犯罪集團(tuán)的嚴(yán)重犯罪。這些締約國(guó)以及其法律要求根據(jù)本條第1款(a)項(xiàng)目確立的犯罪須有促進(jìn)約定的實(shí)施的行為方可成立的締約國(guó)，應(yīng)在其簽署本公約或交存其批準(zhǔn)、接受、核準(zhǔn)或加入本公約的文書時(shí)將此情況通知聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)。第6條洗錢行為的刑事定罪1.各締約國(guó)均應(yīng)依照其本國(guó)法律基本原則采取必要的立法及其他措施，將下列故意行為規(guī)定為刑事犯罪：(a)明知財(cái)產(chǎn)為犯罪所得，為隱瞞或掩飾該財(cái)產(chǎn)的非法來(lái)源，或?yàn)閰f(xié)助任何參與實(shí)施上游犯罪者逃避其行為的法律后果而轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)；明知財(cái)產(chǎn)為犯罪所得而隱瞞或掩飾該財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、所有權(quán)或有關(guān)的權(quán)利；(b)在符合其本國(guó)法律制度基本概念的情況下：在得到財(cái)產(chǎn)時(shí)，明知其為犯罪所得而仍獲取、占有或使用；參與、合伙或共謀實(shí)施，實(shí)施未遂，以及協(xié)助、教唆、便利和參謀實(shí)施本條所確立的任何犯罪。2．為實(shí)施或適用本條第1款：(a)各締約國(guó)均應(yīng)尋求將本條第1款適用于范圍最為廣泛的上游犯罪；(b)各締約國(guó)均應(yīng)將本公約第2條所界定的所有嚴(yán)重犯罪和根據(jù)本公約第5條、第8條和第23條確立的犯罪列為上游犯罪。締約國(guó)立法中如果明確列出上游犯罪清單，則至少應(yīng)在這類清單中列出與有組織犯罪集團(tuán)有關(guān)的范圍廣泛的各種犯罪；(c)就(b)項(xiàng)而言，上游犯罪應(yīng)包括在有關(guān)締約國(guó)刑事管轄權(quán)范圍之內(nèi)和之外發(fā)生的犯罪。但是，如果犯罪發(fā)生在一締約國(guó)刑事管轄權(quán)范圍以外，則只有該行為根據(jù)其發(fā)生時(shí)所在國(guó)本國(guó)法律為刑事犯罪，而且若發(fā)生在實(shí)施或適用本條的締約國(guó)時(shí)根據(jù)該國(guó)法律也構(gòu)成刑事犯罪時(shí)才構(gòu)成上游犯罪；(d)各締約國(guó)均應(yīng)向聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)提供其實(shí)施本條的法律以及這類法律隨后的任何修改的副本或說(shuō)明；(e)如果締約國(guó)本國(guó)法律基本原則要求，則可以規(guī)定本條第1款所列犯罪不適用于實(shí)施上游犯罪的人；(f)本條第1款所規(guī)定的作為犯罪要素的明知、故意或目的可根據(jù)客觀實(shí)際情況推定。第7條打擊洗錢活動(dòng)的措施1.各締約國(guó)均應(yīng)：(a)在其力所能及的范圍內(nèi)，建立對(duì)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)及在適當(dāng)情況下對(duì)其他特別易被用于洗錢的機(jī)構(gòu)的綜合性國(guó)內(nèi)管理和監(jiān)督制度，以便制止并查明各種形式的洗錢。這種制度應(yīng)強(qiáng)調(diào)驗(yàn)證客戶身份、保持記錄和報(bào)告可疑的交易等項(xiàng)規(guī)定；(b)在不影響本公約第18條和第27條的情況下，確保行政、管理、執(zhí)法和其他負(fù)責(zé)打擊洗錢的當(dāng)局(本國(guó)法律許可時(shí)可包括司法當(dāng)局)能夠根據(jù)其本國(guó)法律規(guī)定的條件，在國(guó)家和國(guó)際一級(jí)開展合作和交換信息，并應(yīng)為此目的考慮建立作為國(guó)家級(jí)中心的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)，以收集、分析和傳播有關(guān)潛在的洗錢活動(dòng)的信息。2.締約國(guó)應(yīng)考慮采取切實(shí)可行的措施調(diào)查和監(jiān)督現(xiàn)金和有關(guān)流通票據(jù)出入本國(guó)國(guó)境的情況，但須有保障措施以確保情報(bào)的妥善使用且不致以任何方式妨礙合法資本的流動(dòng)。這類措施可包括要求個(gè)人和企業(yè)報(bào)告大額現(xiàn)金和有關(guān)流通票據(jù)的跨境劃撥。3.在建立本條所規(guī)定的國(guó)內(nèi)管理和監(jiān)督制度時(shí)，吁請(qǐng)締約國(guó)在不影響本公約的任何其他條款的情況下將各種區(qū)域、區(qū)域間和多邊組織的有關(guān)反洗錢倡議作為指南。4.締約國(guó)應(yīng)努力為打擊洗錢而發(fā)展和促進(jìn)司法、執(zhí)法和金融管理當(dāng)局間的全球、區(qū)域、分區(qū)域和雙邊合作。第8條腐敗行為的刑事定罪1.各締約國(guó)均應(yīng)采取必要的立法和其他措施，將下列故意行為規(guī)定為刑事犯罪：(a)直接或間接向公職人員許諾、提議給予或給予該公職人員或其他人員或?qū)嶓w不應(yīng)有的好處，以使該公職人員在執(zhí)行公務(wù)時(shí)作為或不作為；(b)公職人員為其本人或其他人員或?qū)嶓w直接或間接索取或接受不應(yīng)有的好處，以作為其在執(zhí)行公務(wù)時(shí)作為或不作為的條件。2.各締約國(guó)均應(yīng)考慮采取必要的立法和其他措施，以便將本條第1款所述涉及外國(guó)公職人員或國(guó)際公務(wù)員的行為規(guī)定為刑事犯罪。各締約國(guó)同樣也應(yīng)考慮將其他形式的腐敗行為規(guī)定為刑事犯罪。3.各締約國(guó)還應(yīng)采取必要的措施，將作為共犯參與根據(jù)本條所確立的犯罪規(guī)定為刑事犯罪。4.本公約本條第1款和第9條中的“公職人員”，系指任職者任職地國(guó)法律所界定的且適用于該國(guó)刑法的公職人員或提供公共服務(wù)的人員。第9條反腐敗措施1.除本公約第8條所列各項(xiàng)措施外，各締約國(guó)均應(yīng)在適當(dāng)時(shí)并在符合其法律制度的情況下，采取立法、行政或其他有效措施，以促進(jìn)公職人員廉潔奉公，并預(yù)防、調(diào)查和懲治腐敗行為。2.各締約國(guó)均應(yīng)采取措施，確保本國(guó)當(dāng)局在預(yù)防、調(diào)查和懲治公職人員腐敗行為方面采取有效行動(dòng)，包括使該當(dāng)局具備適當(dāng)?shù)莫?dú)立性，以免其行動(dòng)受到不適當(dāng)?shù)挠绊?。?0條法人責(zé)任1.各締約國(guó)均應(yīng)采取符合其法律原則的必要措施，確定法人參與涉及有組織犯罪集團(tuán)的嚴(yán)重犯罪和實(shí)施根據(jù)本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。2.在不違反締約國(guó)法律原則的情況下，法人責(zé)任可包括刑事、民事或行政責(zé)任。3.法人責(zé)任不應(yīng)影響實(shí)施此種犯罪的自然人的刑事責(zé)任。4.各締約國(guó)均應(yīng)特別確保使根據(jù)本條負(fù)有責(zé)任的法人受到有效、適度和勸阻性的刑事或非刑事制裁，包括金錢制裁。第11條起訴、判決和制裁1.各締約國(guó)均應(yīng)使根據(jù)本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪受到與其嚴(yán)重性相當(dāng)?shù)闹撇谩?.為因本公約所涵蓋的犯罪起訴某人而行使本國(guó)法律規(guī)定的法律裁量權(quán)時(shí)，各締約國(guó)均應(yīng)努力確保針對(duì)這些犯罪的執(zhí)法措施取得最大成效，并適當(dāng)考慮到震懾此種犯罪的必要性。3.就根據(jù)本公約第5條、第6條、第8條和第23條確立的犯罪而言，各締約國(guó)均應(yīng)根據(jù)其本國(guó)法律并在適當(dāng)考慮到被告方權(quán)利的情況下采取適當(dāng)措施，力求確保所規(guī)定的與審判或上訴前釋放的裁決有關(guān)的條件考慮到確保被告人在其后的刑事訴訟中出庭的需要。4.各締約國(guó)均應(yīng)確保其法院和其他有關(guān)當(dāng)局在考慮早釋或假釋已被判定犯有本公約所涵蓋的犯罪者的可能性時(shí)，顧及此種犯罪的嚴(yán)重性。5.各締約國(guó)均應(yīng)在適當(dāng)情況下在其本國(guó)法律中對(duì)于本公約所涵蓋的任何犯罪規(guī)定一個(gè)較長(zhǎng)的追訴時(shí)效期限，并在被指控犯罪的人逃避司法處置時(shí)規(guī)定更長(zhǎng)的期限。6.本公約的任何規(guī)定，概不影響根據(jù)本公約確立的犯罪和適用的法律辯護(hù)理由或決定行為合法性的其他法律原則只應(yīng)由締約國(guó)本國(guó)法律加以闡明，而且此種犯罪應(yīng)根據(jù)該法律予以起訴和處罰的原則。第12條沒收和扣押1.締約國(guó)應(yīng)在本國(guó)法律制度的范圍內(nèi)盡最大可能采取必要措施，以便能夠沒收：(a)來(lái)自本公約所涵蓋的犯罪的犯罪所得或價(jià)值與其相當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)；(b)用于或擬用于本公約所涵蓋的犯罪的財(cái)產(chǎn)、設(shè)備或其他工具。2.締約國(guó)應(yīng)采取必要措施，辨認(rèn)、追查、凍結(jié)或扣押本條第1款所述任何物品，以便最終予以沒收。3.如果犯罪所得已經(jīng)部分或全部轉(zhuǎn)變或轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)，則應(yīng)對(duì)此類財(cái)產(chǎn)適用本條所述措施。4.如果犯罪所得已與從合法來(lái)源獲得的財(cái)產(chǎn)相混合，則應(yīng)在不影響凍結(jié)權(quán)或扣押權(quán)的情況下沒收這類財(cái)產(chǎn)，沒收價(jià)值可達(dá)混合于其中的犯罪所得的估計(jì)價(jià)值。5.對(duì)于來(lái)自犯罪所得、來(lái)自由犯罪所得轉(zhuǎn)變或轉(zhuǎn)化而成的財(cái)產(chǎn)或已與犯罪所得相混合的財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的收入或其他利益，也應(yīng)適用本條所述措施，其方式和程度與處置犯罪所得相同。6.為本公約本條和第13條的目的，各締約國(guó)均應(yīng)使其法院或其他主管當(dāng)局有權(quán)下令提供或扣押銀行、財(cái)務(wù)或商務(wù)記錄。締約國(guó)不得以銀行保密為由拒絕按照本款規(guī)定采取行動(dòng)。7.締約國(guó)可考慮要求由犯罪的人證明應(yīng)予沒收的涉嫌犯罪所得或其他財(cái)產(chǎn)的合法來(lái)源，但此種要求應(yīng)符合其本國(guó)法律原則和司法及其他程序的性質(zhì)。8.不得對(duì)本條規(guī)定作損害善意第三人權(quán)利的解釋。9.本條任何規(guī)定均不得影響本條所述措施應(yīng)根據(jù)締約國(guó)本國(guó)法律規(guī)定予以確定和實(shí)施的原則。第13條沒收事宜的國(guó)際合作1.締約國(guó)在收到對(duì)本公約所涵蓋的一項(xiàng)犯罪擁有管轄權(quán)的另一締約國(guó)關(guān)于沒收本公約第12條第1款所述的、位于被請(qǐng)求國(guó)領(lǐng)土內(nèi)的犯罪所得、財(cái)產(chǎn)、設(shè)備或其他工具的請(qǐng)求后，應(yīng)在本國(guó)國(guó)內(nèi)法律制度的范圍內(nèi)盡最大可能：(a)將此種請(qǐng)求提交其主管當(dāng)局，以便取得沒收令并在取得沒收令時(shí)予以執(zhí)行；或(b)將請(qǐng)求締約國(guó)領(lǐng)土內(nèi)的法院根據(jù)本公約第12條第1款簽發(fā)的沒收令提交主管當(dāng)局，以便按請(qǐng)求的范圍予以執(zhí)行，只要該沒收令涉及第12條第1款所述的、位于被請(qǐng)求締約國(guó)領(lǐng)土內(nèi)的犯罪所得、財(cái)產(chǎn)、設(shè)備或其他工具。2.對(duì)本公約所涵蓋的一項(xiàng)犯罪擁有管轄權(quán)的另一締約國(guó)提出請(qǐng)求后，被請(qǐng)求締約國(guó)應(yīng)采取措施，辨認(rèn)、追查和凍結(jié)或扣押本公約第12條第1款所述犯罪所得、財(cái)產(chǎn)、設(shè)備或其他工具，以便由請(qǐng)求締約國(guó)或根據(jù)本條第1款所述請(qǐng)求由被請(qǐng)求締約國(guó)下令最終予以沒收。3.本公約第18條的規(guī)定可經(jīng)適當(dāng)變通適用于本條。除第18條第15款規(guī)定提供的資料以外，根據(jù)本條所提出的請(qǐng)求還應(yīng)包括：(a)與本條第1款(a)項(xiàng)有關(guān)的請(qǐng)求，應(yīng)有關(guān)于擬予沒收的財(cái)產(chǎn)的說(shuō)明以及關(guān)于請(qǐng)求締約國(guó)所依據(jù)的事實(shí)的充分陳述，以便被請(qǐng)求締約國(guó)能夠根據(jù)本國(guó)法律取得沒收令；(b)與本條第1款(b)項(xiàng)有關(guān)的請(qǐng)求，應(yīng)有請(qǐng)求締約國(guó)據(jù)以簽發(fā)請(qǐng)求的、法律上可接受的沒收令副本、事實(shí)陳述和關(guān)于請(qǐng)求執(zhí)行沒收令的范圍的資料；(c)與本條第2款有關(guān)的請(qǐng)求，應(yīng)有請(qǐng)求締約國(guó)所依據(jù)的事實(shí)陳述以及對(duì)請(qǐng)求采取的行動(dòng)的說(shuō)明。4.被請(qǐng)求締約國(guó)根據(jù)本條第1和第2款作出的決定或采取的行動(dòng)，應(yīng)符合并遵循其本國(guó)法律及程序規(guī)則的規(guī)定或可能約束其與請(qǐng)求締約國(guó)關(guān)系的任何雙邊或多邊條約、協(xié)定或安排的規(guī)定。5.各締約國(guó)均應(yīng)向聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)提供有關(guān)實(shí)施本條的任何法律和法規(guī)以及這類法律和法規(guī)隨后的任何修改的副本或說(shuō)明。6.如果某一締約國(guó)以存在有關(guān)條約作為采取本條第1款和第2款所述措施的條件，則該締約國(guó)應(yīng)將本公約視為必要而充分的條約依據(jù)。7.如果請(qǐng)求中所涉犯罪并非本公約所涵蓋的犯罪，締約國(guó)可拒絕提供本條所規(guī)定的合作。8.不得對(duì)本條規(guī)定作損害善意第三人權(quán)利的解釋。9.締約國(guó)應(yīng)考慮締結(jié)雙邊或多邊條約、協(xié)定或安排，以增強(qiáng)根據(jù)本條開展的國(guó)際合作的有效性。第14條沒收的犯罪所得或財(cái)產(chǎn)的處置1.締約國(guó)依照本公約第12條或第13條第1款沒收的犯罪所得或財(cái)產(chǎn)應(yīng)由該締約國(guó)根據(jù)其本國(guó)法律和行政程序予以處置。2.根據(jù)本公約第13條的規(guī)定應(yīng)另一締約國(guó)請(qǐng)求采取行動(dòng)的締約國(guó)，應(yīng)在本國(guó)法律許可的范圍內(nèi)，根據(jù)請(qǐng)求優(yōu)先考慮將沒收的犯罪所得或財(cái)產(chǎn)交還請(qǐng)求締約國(guó)，以便其對(duì)犯罪被害人進(jìn)行賠償，或者將這類犯罪所得或財(cái)產(chǎn)歸還合法所有人。3.一締約國(guó)應(yīng)另一締約國(guó)請(qǐng)求按照本公約第12條和第13條規(guī)定采取行動(dòng)時(shí)，可特別考慮就下述事項(xiàng)締結(jié)協(xié)定或安排：(a)將與這類犯罪所得或財(cái)產(chǎn)價(jià)值相當(dāng)?shù)目铐?xiàng)，或變賣這類犯罪所得或財(cái)產(chǎn)所獲款項(xiàng)，或這類款項(xiàng)的一部分捐給根據(jù)本公約第30條第2款(c)項(xiàng)所指定的帳戶