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提前支取類案例分析目錄123提前支取類案件根本情況業(yè)務(wù)流程及失控環(huán)節(jié)其它風(fēng)險點(diǎn)分析主要內(nèi)容案件根本情況-案件數(shù)量2005年195.8萬3起2006年116萬2起2021年75萬2起2021年113萬1起4小額開戶套取空白存單作案人用已提前準(zhǔn)備的身份證復(fù)印件，辦理一筆小額定期開戶，不打印存單，從而獲得空白定期存單。虛報(bào)空白憑單喪失作案人謊稱空白憑單丟，虛假填制憑證喪失登記簿，從而獲得空白定期憑單。失控環(huán)節(jié)獲取客戶身份證復(fù)印件非法獲取空白定期存單私自提前支取用戶填寫開戶憑單提供身份證原件普通柜員審核通過正常整存整取定期開戶流程未通過用戶輸入密碼加蓋儲蓄專用章打印存單交儲戶簽字定期存單、證件交用戶柜員留存復(fù)印件及存根返回返回小額開戶套取空白存單71.復(fù)印件2.填寫虛假存單3.本金輸入小金額4.私自留存空白定期存單5.打印開戶憑單并簽字6.打印開戶憑單并簽字小額開戶柜員虛報(bào)空白存單喪失9謊稱空白憑單喪失填制虛假憑證喪失登記簿獲得空白定期憑單虛報(bào)空白存單喪失業(yè)務(wù)授權(quán)電子稽查事后監(jiān)督日終交叉復(fù)核業(yè)務(wù)授權(quán)其他業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)11業(yè)務(wù)授權(quán)提前支取業(yè)務(wù)需綜合柜員授權(quán)大額特種存單提前支取需加蓋綜合柜員名章大額提前支取需支〔局〕行長授權(quán)提前支取類案件存在風(fēng)險點(diǎn)1.普通柜
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