發(fā)展戰(zhàn)略管理制度

發(fā)展戰(zhàn)略管理制度

制度名稱進展戰(zhàn)略治理制度主要擬定部門部制度版本2023年X月X日審批說明經(jīng)XX次董事會？審議通過黑龍江凱倫達科技有限公司進展戰(zhàn)略治理制度黑龍江凱倫達科技有限公司進展戰(zhàn)略治理制度第一章總則第一條為了加強黑龍江凱倫達科技有限公司（以下簡稱“凱倫達公司”）進展戰(zhàn)略治理，標準進展戰(zhàn)略的制定和決策，提升戰(zhàn)略治理的科學性、有效性和準時性，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，特制定本制度。

其次條本制度規(guī)定了凱倫達公司進展戰(zhàn)略和規(guī)劃治理的根本要求。

第三條本制度所稱進展戰(zhàn)略是指公司在對現(xiàn)實狀況和將來趨勢進展綜合分析和科學猜測的根底上，制定并分解實施具有長期性和根本性的進展目標與戰(zhàn)略規(guī)劃等的活動。

第四條凱倫達公司制定與實施進展戰(zhàn)略至少應當關(guān)注以下風險：

（一）缺乏明確的進展戰(zhàn)略或進展戰(zhàn)略實施不到位，可能導致盲目進展，難以形成競爭優(yōu)勢，丟失進展機遇和動力。

（二）進展戰(zhàn)略過于激進，脫離企業(yè)實際力量或偏離主業(yè)，可能導致過度擴張，甚至經(jīng)營失敗。

（三）進展戰(zhàn)略因主觀緣由頻繁變動，可能導致資源鋪張，甚至危及公司的生存和持續(xù)進展。

其次章組織機構(gòu)與治理職責第五條董事會？是戰(zhàn)略治理的最高決策機構(gòu)，對凱倫達公司進展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、年度經(jīng)營規(guī)劃和各項重大戰(zhàn)略事項等具有最終決策權(quán)，應當在董事會？下設立戰(zhàn)略與進展委員會。公司戰(zhàn)略治理組織體系由董事會？、戰(zhàn)略與進展委員會、進展規(guī)劃部、相關(guān)職能部門構(gòu)成。

第六條凱倫達公司應當明確戰(zhàn)略與進展委員會的職責和議事規(guī)章，對戰(zhàn)略與進展委員會會議的召開程序、表決方式、提案審議、保密要求和會議記錄等作出規(guī)定，確保議事過程標準透亮、決策程序科學民主。

第七條戰(zhàn)略與進展委員會應當組織有關(guān)部門對進展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃進展可行性討論和科學論證，形成進展戰(zhàn)略建議方案；

必要時，可借助中介機構(gòu)和外部專家的力氣為其履行職責供應專業(yè)詢問意見。

第八條戰(zhàn)略與進展委員會成員應當具有較強的綜合素養(yǎng)和實踐閱歷，其任職資格和選任程序應當符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第九條凱倫達公司進展規(guī)劃部是公司戰(zhàn)略治理的歸口部，負責組織編制公司進展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、主營業(yè)務規(guī)劃、職能工作規(guī)劃和專項規(guī)劃，指導公司開展規(guī)劃編制工作。公司財務部、生產(chǎn)部、選購物流部、行政人事部、討論所、質(zhì)檢部等職能部門均為公司戰(zhàn)略治理的重要部門，負責凱倫達公司相關(guān)職能工作規(guī)劃的制定與治理。

第十條子公司以凱倫達公司進展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃為指導，由戰(zhàn)略與進展委員會負責組織進展戰(zhàn)略與各類規(guī)劃的制定與治理。

第三章戰(zhàn)略討論與規(guī)劃制定第十一條依據(jù)凱倫達公司戰(zhàn)略治理流程和戰(zhàn)略體系，凱倫達公司層級戰(zhàn)略及規(guī)劃編制工作程序如下：

（一）凱倫達公司進展規(guī)劃部依據(jù)戰(zhàn)略與進展委員會統(tǒng)一部署、凱倫達公司統(tǒng)一安排，結(jié)合凱倫達公司改革進展中存在的重大問題，組織開展凱倫達公司規(guī)劃前期戰(zhàn)略討論工作，布置落實規(guī)劃前期戰(zhàn)略討論任務。

（二）凱倫達公司各相關(guān)職能部、討論單位依據(jù)所擔當?shù)膽?zhàn)略討論任務與要求，組織開展重大問題的戰(zhàn)略討論，提出今后進展的戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略重點，并表達在公司五年總體規(guī)劃和三年滾動規(guī)劃中。

（三）凱倫達公司進展規(guī)劃部原則上在規(guī)劃期前一年組織凱倫達公司總部各職能部及子公司開展五年規(guī)劃編制工作，提出規(guī)劃目標體系、指導意見和工作方案。

（四）凱倫達公司總部各相關(guān)職能部及子公司依據(jù)所擔當任務與五年規(guī)劃編制大綱要求，討論提出各自五年規(guī)劃的草案建議，按工作節(jié)點報送公司進展規(guī)劃部。

（五）凱倫達公司進展規(guī)劃局部析梳理凱倫達公司總部各職能部及子公司的五年規(guī)劃草案建議，討論提出公司五年總體規(guī)劃草案，經(jīng)組織研討和廣泛征求意見修改后，形成公司五年總體規(guī)劃，經(jīng)董事會？審議后，提交股東大會審定。

（六）公司五年總體規(guī)劃經(jīng)股東大會審定后，以公司文件形式下達實施。

第十二條依據(jù)凱倫達公司戰(zhàn)略治理流程，公司主營業(yè)務（產(chǎn)業(yè)）規(guī)劃編制工作程序如下：

（一）凱倫達公司進展規(guī)劃部依據(jù)公司主營業(yè)務方向和規(guī)劃編制要求，對子公司上報的五年規(guī)劃草案建議進展分析與梳理，組織編制公司的五年規(guī)劃草案（各產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃編制大綱依據(jù)各自行業(yè)特點，由編制單位確定）。

（二）凱倫達公司進展規(guī)劃部依據(jù)產(chǎn)業(yè)特點和所屬行業(yè)，組織研討和廣泛征求意見修改后，形成公司產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃，經(jīng)董事會？審議后，提交股東大會審定。

（三）公司各產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃經(jīng)公司股東大會審定后，以公司文件形式下達實施。

第十三條依據(jù)凱倫達公司戰(zhàn)略治理流程，公司職能工作規(guī)劃編制工作程序如下：

（一）公司各相關(guān)職能部依據(jù)公司五年規(guī)劃編制工作要求和各部工作職責，討論提出各自職能工作五年規(guī)劃草案，按工作節(jié)點報送凱倫達公司進展規(guī)劃部并向公司領(lǐng)導匯報（各職能部五年規(guī)劃編制大綱依據(jù)各職能工作特點由編制單位確定）。

（二）公司各相關(guān)職能部依據(jù)進展規(guī)劃部以及公司領(lǐng)導的意見和建議，結(jié)合公司五年總體規(guī)劃草案要點，對各自規(guī)劃草案進展調(diào)整、修改和完善，形成公司各職能工作五年規(guī)劃，報送凱倫達公司進展規(guī)劃部提交董事會？審議后，提交股東大會審定。

（三）公司各職能工作五年規(guī)劃經(jīng)公司股東大會審定后，以公司文件形式下達實施。

第十四條依據(jù)公司戰(zhàn)略及規(guī)劃體系層級，子公司總體規(guī)劃編制工作程序如下：

（一）子公司依據(jù)公司關(guān)于編制五年規(guī)劃的指導意見、工作方案和編制大綱要求，討論提出本單位五年總體規(guī)劃草案，按工作節(jié)點報送凱倫達公司進展規(guī)劃部。

（二）子公司依據(jù)公司五年總體規(guī)劃草案和相關(guān)產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃草案要點，對自身五年規(guī)劃草案進展調(diào)整、修改和完善，形本錢單位五年總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃和職能工作五年規(guī)劃?？傮w規(guī)劃按工作節(jié)點上報凱倫達公司進展規(guī)劃部。

（三）子公司五年總體規(guī)劃經(jīng)凱倫達公司進展規(guī)劃部組織審查和批復后實施。

第十五條依據(jù)公司戰(zhàn)略流程閉環(huán)治理要求，凱倫達公司、子公司三年滾動規(guī)劃編制工作程序如下：

（一）凱倫達公司進展規(guī)劃部依據(jù)相關(guān)要求和凱倫達公司改革進展需要，組織開展凱倫達公司、子公司三年滾動規(guī)劃編制工作，提出指導意見。

（二）子公司根據(jù)凱倫達公司的指導意見和編制大綱要求，編制各自三年滾動規(guī)劃，并于每年三月底前上報凱倫達公司進展規(guī)劃部，并抄送公司各相關(guān)職能部。

（三）凱倫達公司進展規(guī)劃部對子公司上報的三年滾動規(guī)劃進展審查備案；

在分析梳理子公司的三年滾動規(guī)劃根底上，組織編制凱倫達公司三年滾動規(guī)劃，經(jīng)董事會？審議后，提交股東大會審定。

第十六條凱倫達公司進展規(guī)劃部對審議通過后的進展戰(zhàn)略進展分解，形成年度工作任務。

第十七條凱倫達公司進展規(guī)劃部應通過下發(fā)文件、組織會議和主題宣傳等方式，將進展戰(zhàn)略及其分降落實狀況傳遞到公司各治理層級和全體員工。

第十八條凱倫達公司分解“公司年度工作任務”，形成各部的“部年度工作規(guī)劃”，各部的規(guī)劃應表達“進展戰(zhàn)略規(guī)劃書”中的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃。

第十九條公司建立全面預算治理體系落實“年度工作規(guī)劃”。

其次十條公司以戰(zhàn)略、規(guī)劃為根底，建立業(yè)績考核制度，進展業(yè)績考核。

其次十一條凱倫達公司戰(zhàn)略與進展委員會應當加強對進展戰(zhàn)略實施狀況的監(jiān)控；

凱倫達公司進展規(guī)劃部定期收集和分析相關(guān)信息，對于明顯偏離進展戰(zhàn)略的狀況，應當準時報告凱倫達公司戰(zhàn)略與進展委員會。

其次十二條由于經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)進步、行業(yè)狀況以及不行抗力等因素發(fā)生重大變化時，應提出“戰(zhàn)略目標調(diào)整建議”。

其次十三條“戰(zhàn)略目標調(diào)整建議”履行相應的決策審批程序，并依據(jù)凱倫達公司章程等規(guī)定提交股東大會審批。

第四章戰(zhàn)略規(guī)劃評估與修訂其次十四條五年規(guī)劃評估工作程序如下：

（一）凱倫達公司進展規(guī)劃部負責組織凱倫達公司、子公司五年規(guī)劃執(zhí)行狀況的檢查評估，建立健全評估制度，布置評估任務和提出評估報告大綱等指導性文件。公司五年規(guī)劃評估分為年度評估、中期評估和期后評價三類，年度評估工作原則上在其次年上半年進展；

中期評估工作原則上在規(guī)劃期第三年進展；

期后評價工作原則上在規(guī)劃期最終一年的下半年啟動。

（二）年度評估。以凱倫達公司總體規(guī)劃、年度進展目標和重點工作規(guī)劃及各職能部、子公司年度工作規(guī)劃中的戰(zhàn)略目標（指標）為重點，由凱倫達公司進展規(guī)劃部負責組織公司年度進展評估工作，編寫年度進展評估報告并上報總經(jīng)理辦公會。各職能部、子公司在規(guī)定時間內(nèi)向凱倫達公司進展規(guī)劃部供應相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

（三）中期評估和期后評價。公司總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的中期評估和期后評價由凱倫達公司進展規(guī)劃部負責組織或托付詢問機構(gòu)進展，評估報告上報總經(jīng)理辦公會；

公司職能工作規(guī)劃、子公司總體規(guī)劃的中期評估和期后評價將依據(jù)實際需要，實行公司進展規(guī)劃部組織評估、托付詢問機構(gòu)評估或由各單位自評等方式，評估報告上報公司領(lǐng)導并抄送凱倫達公司進展規(guī)劃部。

其次十五條凱倫達公司、子公司的規(guī)劃評估報告是修訂各自五年規(guī)劃和下一年工作規(guī)劃的根本依據(jù)。凱倫達公司各職能部、子公司依據(jù)各自負責治理的戰(zhàn)略目標和各類規(guī)劃執(zhí)行狀況、內(nèi)外部條件變化，原則上在五年規(guī)劃中期評估后討論提出戰(zhàn)略目標和規(guī)劃內(nèi)容修訂方案建議，并根據(jù)本方法相關(guān)規(guī)定履行逐級審批程序。

其次十六條凱倫達公司內(nèi)審部負責或組織詢問機構(gòu)對公司重大投資工程、資本運營工程、資產(chǎn)經(jīng)營工程等重大戰(zhàn)略事項的執(zhí)行狀況進展后評價，討論編寫評價報告和相關(guān)建議，