反洗工作總結(jié)

PAGEPAGE5上半年反洗錢(qián)工作總結(jié)2011年上半年，支行在上級(jí)行和當(dāng)?shù)厝诵械闹笇?dǎo)、幫助下，緊緊圍繞改革發(fā)展大局，以提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力和經(jīng)營(yíng)效益為核心，不斷加大反洗錢(qián)工作力度，努力提高內(nèi)控管理水平和服務(wù)水平，有力促進(jìn)邊疆金融的穩(wěn)健發(fā)展。并根據(jù)臨銀檢驗(yàn)字[2011]第5號(hào)《中國(guó)人民銀行臨滄市中心支行、國(guó)家外匯管理局臨滄市中心支局執(zhí)法檢查通知書(shū)》精神，及時(shí)傳達(dá)通知，認(rèn)真組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查，并將自查情況，數(shù)據(jù)信息及存在問(wèn)題進(jìn)行整改，在查缺補(bǔ)漏中及時(shí)報(bào)送相關(guān)機(jī)構(gòu)，做好配合人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的基礎(chǔ)性工作，一、縣情行情XX縣地處祖國(guó)西南中緬邊境，邊境線157公里，為革命老區(qū)，全國(guó)兩，總?cè)丝?7萬(wàn)人，世居佤、傣、漢等26個(gè)民族，其中佤族占85%，五十年代初從半原始社會(huì)進(jìn)入社會(huì)主義社會(huì)，社會(huì)文明起步晚，各項(xiàng)基礎(chǔ)較為薄弱，95%以上為山區(qū)，以農(nóng)業(yè)為主,緬北廣大地區(qū)普遍使用人民幣，這使邊境人民幣體外循環(huán)量較大。支行現(xiàn)有在職干部員工49人，其中營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)人員24人，機(jī)關(guān)部室人員26人，設(shè)綜合管理部、財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部、客戶部三個(gè)職能部門(mén)，轄設(shè)支行營(yíng)業(yè)室、分理處二個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。承辦公眾存款、各項(xiàng)貸款、結(jié)算、匯兌、代理保險(xiǎn)、基金、理財(cái)?shù)戎虚g業(yè)務(wù)，為滿足社會(huì)公眾經(jīng)濟(jì)金融生活需要不斷努力提高服務(wù)質(zhì)量和水平。二、反洗錢(qián)工作情況在人行、銀監(jiān)局和農(nóng)行上級(jí)行的嚴(yán)格指導(dǎo)下，通過(guò)全行不懈努力，農(nóng)行支行反洗錢(qián)工作已經(jīng)步入穩(wěn)步實(shí)施的軌道，在預(yù)防、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)和加強(qiáng)內(nèi)部控制管理方面，取得了明顯成效。（一）反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)健全1、是適時(shí)調(diào)整由行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部門(mén)各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在支行財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部設(shè)立反洗錢(qián)工作辦公室，明確辦公室主任和成員工作職責(zé)。2、是明確各級(jí)反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員，設(shè)4名反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員，支行設(shè)1名反洗錢(qián)兼職綜合報(bào)告員，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)分別設(shè)1名反洗錢(qián)員，全行反洗錢(qián)一線崗位人員達(dá)27人，占全行員工的55%，為有效履行反洗錢(qián)職責(zé)提供了堅(jiān)實(shí)的組織保證。3、是加強(qiáng)管理職能。反洗錢(qián)主管部門(mén)充分發(fā)揮組織管理職責(zé)，克服困難，采取措施，積極協(xié)調(diào)各部門(mén)，努力推進(jìn)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，促進(jìn)反洗錢(qián)工作與各項(xiàng)業(yè)務(wù)同步發(fā)展。（二）不斷完善反洗錢(qián)工作制度根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所處社會(huì)環(huán)境，結(jié)合反洗錢(qián)工作要求，把支行營(yíng)業(yè)室和分理處作為高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)重點(diǎn)指導(dǎo)監(jiān)督反洗錢(qián)工作，這兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)更接近邊境，涉外客商和邊民客戶較多。分理處地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，主要客戶為鄉(xiāng)鎮(zhèn)公職人員、村寨民眾、正常企業(yè)客戶等，所以我行作為反洗錢(qián)一般網(wǎng)點(diǎn)來(lái)監(jiān)測(cè)。(三)提高反洗錢(qián)工作規(guī)章制度執(zhí)行的自覺(jué)性隨