內(nèi)控崗位職責16篇

Word版本，下載可自由編輯內(nèi)控崗位職責(16篇）內(nèi)控崗位職責（1）

崗位職責:

1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部掌握制度的建立,并負責維護與更新；

2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部掌握自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部掌握自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進；

3、負責內(nèi)部掌握自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件；

4、負責為公司各組織供應(yīng)內(nèi)部掌握方面的詢問與服務(wù),組織相關(guān)培訓,收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作；

5、上級領(lǐng)導或上級部門交辦的臨時性工作目標。

任職要求:

1、本科及以上學歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè)；

2、具有三年以上內(nèi)部掌握、風險管理、審計、詢問或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮；

3、具備較強的綜合分析力量、組織與落實力量、文字處理力量和團隊協(xié)作力量。

內(nèi)控崗位職責（2）

職責描述:

1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負責相關(guān)部門合規(guī)培訓、檢查、考核及問責；

2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風險項目工作；

3、依據(jù)年度合規(guī)檢查方案,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查目標負責監(jiān)督各項檢查發(fā)覺問題的整改落實

4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標及交易；

5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

任職要求:

1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)詢問與審核等)的運作方式與基本要求；

2、認識普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；

3、較強的規(guī)律思維力量、語言文字表述力量,有上進心,同時具備較好的落實力和溝通團隊協(xié)作力量；

4、高校本科及以上學歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風險管理部門或法務(wù)部門工作閱歷優(yōu)先；

5.規(guī)律分析力量強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識；

內(nèi)控崗位職責（3）

崗位職責:

1.制定項目實施方案并按方案落實推行；

2.編制項目預(yù)算并在實施中進行成本掌握；

3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團隊進行售前支持,供應(yīng)實施方案,標書等；

4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責；

5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款；

6.項目后評價及總結(jié)；

7.對項目成員進行管理與考核；

8.完成部門經(jīng)理支配的其他工作。

任職要求:

1.專業(yè):會計審計

2.學歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學歷

3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風控管理閱歷,具備會計師事務(wù)所工作閱歷者優(yōu)先

4.年限:5年及以上工作閱歷

5.熟識風險管理及內(nèi)部掌握有效性評價的實踐工作,熟識合規(guī)工作程序,掌控相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件；熟識能源行業(yè)風控工作流程者優(yōu)先；

6.能夠單獨進行風控領(lǐng)域的專項課題研發(fā)并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告；

7.優(yōu)秀的表述和溝通力量；

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作力量；

9.優(yōu)秀的團隊建設(shè)力量；

10.嫻熟使用office辦公軟件；

11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

內(nèi)控崗位職責（4）

工作職責:

1、主導公司內(nèi)部掌握體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度；

2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能消失的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出詳細建議；

3、進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險掌握、事后風險檢查,草擬風險預(yù)警提示和風險評估報告；

4、組織實施詳細審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

5、輸出審計報告,提出整改建議。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè)；

2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作閱歷；

3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計閱歷,能單獨完成專項審計項目；

4、具備良好的公文寫作力量；

5、誠懇守信,責任意識強,樂觀進取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)力量,工作原則性強；

6、具備肯定的風險分析力量,具有較強的團隊協(xié)作力量及學習力量。

內(nèi)控崗位職責（5）

1、參與公司重要經(jīng)營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營管理風險。

3、參與、幫助或落實內(nèi)審所負責的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

4、依據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對所屬公司、中心(機構(gòu))的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理供應(yīng)看法。

5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。

6、負責編制、完善、落實、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團隊內(nèi)控力量。

8、完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)控崗位職責（6）

1、仔細落實各項金融風險管理法律法規(guī)和規(guī)章制度，研發(fā)制定和推動落實本行風險管理的總體目標、風險管理規(guī)劃工作，建立健全本行金融風險管理體系；

2、編制全行不良貸款清收方案，制定相應(yīng)考核方法，并做好相關(guān)指標下達和方案的考核；

3、調(diào)查分析全行市場風險、政策風險、信貸風險管理狀況，負責對資本充分率、資產(chǎn)流淌性比例等單項風險指標的監(jiān)測、預(yù)警和變動分析；

4、制定信貸風險界限，對重大投資、重大貸款、風險資產(chǎn)進行實時有效監(jiān)控，對各類風險進行有效識別；

5、負責全行各項風險評估認定工作，對全行大額貸款申請、信貸資產(chǎn)風險分類、不良資產(chǎn)處置、不良貸款利息減免進行風險猜測和認定審批；

6、負責信貸風險資產(chǎn)管理，監(jiān)測不良貸款的變化趨勢，督促相關(guān)責任人準時清收貸款，定時向領(lǐng)導報告清收狀況；

7、負責不良貸款的化解處置工作，幫助網(wǎng)點做好有關(guān)涉政、涉案、涉訴貸款的清收工作，做好網(wǎng)點不良資產(chǎn)的核銷呈報以及抵貸資產(chǎn)的審批、管理、變現(xiàn)等工作；

8、負責全行信貸風險管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計、分析和上報工作，準時向領(lǐng)導供應(yīng)有關(guān)風險掌握防范的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，提出工作建議和政策方案；

9、建立健全本行風險管理制度體系，修訂和完善各項風險管理制度和操作規(guī)程；

10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作目標。

內(nèi)控崗位職責（7）

職責描述：

營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；

營運合規(guī)及風險的識別、評估、及報告；

分公司風險防范、監(jiān)管檢查項目支持

分公司現(xiàn)場檢查、風險管控。

營運審計支持；

MIS報告；

項目性工作；

行政其他事務(wù)的處理

任職要求：

學歷要求：高校本科或以上

語言技能：一般話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底

電腦技能：嫻熟使用OFFICE各類辦公軟件，較強的數(shù)據(jù)分析以及PPT撰寫文稿力量。

金融保險行業(yè)，工作閱歷5年及以上；

2年以上營運支持相關(guān)、或風險管理相關(guān)的工作閱歷。

內(nèi)控崗位職責（8）

崗位職責：

（1）負責風險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標和工作方案；

（2）負責部門員工綜合管理，包括工作目標安排、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導等；

（3）組織制定各項風險管理管理制度和操作規(guī)程；

（4）組織調(diào)查分析市場風險、政策風險、行業(yè)風險等管理狀況，作出風險預(yù)警及處置預(yù)案；

（5）組織制定和實施不良資產(chǎn)清收方案和考核方法，做好相關(guān)指標下達和考核，指導督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn)；

（6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求：

（1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學歷；

（2）經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

（3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構(gòu)風險管理及項目評審工作閱歷；

（4）具有較全面的財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)學問；熟識融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風險防范措施；

（5）具有較強的.責任心、管理力量及溝通協(xié)調(diào)力量，無金融違規(guī)或違紀記錄。

內(nèi)控崗位職責（9）

一、準時貫徹落實上級關(guān)于平安保衛(wèi)工作的部署和支配，常常對員工進行平安防范意識和防范學問教育。

二、依據(jù)上級要求，結(jié)合本單位實際，全面落實平安責任，制定平安措施，完善平安制度。

三、定期檢查本單位平安保衛(wèi)規(guī)章制度落實狀況，發(fā)覺問題準時訂正、整改。

四、嚴格落實平安巡查等制度。

五、常常性的組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練，提升員工預(yù)防暴力侵害的力量。

六、落實員工異樣行為的相互監(jiān)督，認識員工8小時之外活動狀況，發(fā)覺異樣要準時報告支行行長，并做好思想教育和監(jiān)管工作。

七、望城支行內(nèi)控員由xx擔當。

內(nèi)控崗位職責（10）

工作內(nèi)容：

1、編寫和完善公司風險管理制度和流程；

2、參與審查業(yè)務(wù)部門提交的可行性研發(fā)報告，出具風險評價看法；

3、跟蹤業(yè)務(wù)進展狀況、負責風控委員會決議的落實，定期編寫風險排查報告、項目落實狀況報告；

4、調(diào)查公司風控管理落實狀況，準時反應(yīng)業(yè)務(wù)風險狀況；

5、部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

任職資格：

1、教育背景：

◆金融、投資、法律、財務(wù)以及風險管理相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。

2、工作閱歷

◆大型信托機構(gòu)或其他金融行業(yè)風控高級經(jīng)理崗位3年以上工作經(jīng)受。

3、個人素養(yǎng)與技能技巧：

◆誠懇正直，堅持原則，單獨思索，抗壓力量強，細致而有急躁；

◆較高的理論水平、文字表述力量；

◆具備金融信托業(yè)務(wù)實踐工作閱歷；

◆較強的風險識別力量和風控管理力量；

◆具備單獨處理風控事務(wù)的力量；

◆具備溝通、協(xié)調(diào)力量。

4、其他條件：

◆年齡35歲以下；

◆能夠勝任出差或兩地工作；

◆有信托行業(yè)從業(yè)閱歷者，學歷、年齡等相關(guān)條件可適當放寬。

內(nèi)控崗位職責（11）

職責描述:

1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實狀況,實施預(yù)算掌握;

2.負責預(yù)算落實狀況,編制并報送預(yù)算落實狀況報告,分析預(yù)算落實偏差緣由,并提出相應(yīng)推動措施和建議;

3.財務(wù)內(nèi)控完善方案及進度跟蹤,對異樣情況準時反饋;

4.依據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營方案及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析;

5.負責建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,供應(yīng)財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;

6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

7.與成本中心會計一起維護年度費用方案、總帳方案;

8.定期提出經(jīng)營管理建議;

9.領(lǐng)導交辦的`其他臨時工作。

任職要求:

1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

2.8年以上相關(guān)工作閱歷,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控閱歷者優(yōu)先;

3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)力量,擅長與人溝通,抗壓力量強;

4.工作態(tài)度仔細嚴謹,具有很強的規(guī)律分析與文字敘述力量;

5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

6.熟識國家相關(guān)法律法規(guī),熟識公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟識SAP。

內(nèi)控崗位職責（12）

1、有全盤工作閱歷，熟識開票報稅，準時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表;

2、熟識公司成本的核算與分析，日常財務(wù)管理和成本掌握，開展全面預(yù)算管理;

3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;

4、編制公司的總賬和明細賬，準時精確?????地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點;

6、處理對稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;

7、完成上級領(lǐng)導交代其他工作;

內(nèi)控崗位職責（13）

崗位職責

1、落實公司內(nèi)掌握度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的.真實性；

2、依據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的平安性和完整性

3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；

任職資格

1、年齡25-45歲，2年以上工作閱歷；

2、中專以上學歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)控崗位職責（14）

1、依據(jù)公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

3、協(xié)作公司的內(nèi)外部審計，準時精確?????供應(yīng)各項財務(wù)資料和報表;

4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;

5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;

7、負責應(yīng)收應(yīng)付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營分析、