通信建設(shè)有限公司工程分包管理辦法

陜西通信建設(shè)有限公司一屆五次職代會(huì)文件二：陜西通信建設(shè)有限公司2012年分包管理辦法（討論稿）第一章總則為進(jìn)一步提升陜西通信建設(shè)有限公司分包工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量和服務(wù)水平，促進(jìn)分包業(yè)務(wù)在可控范圍內(nèi)健康發(fā)展，依據(jù)中通服《關(guān)于下發(fā)中國通信服務(wù)業(yè)務(wù)分包管理指導(dǎo)意見的通知》（中國通信服務(wù)（2009）40號(hào))文和陜通服《中國通信服務(wù)陜西公司業(yè)務(wù)分包管理辦法》中對(duì)分包管理的職責(zé)、分包管理辦法等相關(guān)規(guī)定及要求，以及陜西通信建設(shè)有限公司2010【14】號(hào)文件，依據(jù)擇優(yōu)選擇、合作共贏的理念，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平、公正、公開原則。特制定本管理辦法。本辦法適用于陜西通信建設(shè)有限公司對(duì)分包商及分包業(yè)務(wù)的管理。第二章分包業(yè)務(wù)范圍第一條、凡屬于公司重要利益來源的業(yè)務(wù)和關(guān)系到企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的核心業(yè)務(wù)不允許分包。第二條、允許分包業(yè)務(wù)范圍公司現(xiàn)階段自身能力無法滿足客戶需求的業(yè)務(wù)；通過分包可以有效降低成本，提高項(xiàng)目收益水準(zhǔn)的部分業(yè)務(wù)；屬于低毛利、低收益的業(yè)務(wù);客戶或其他相關(guān)方推薦分包單位等。第三條、允許分包業(yè)務(wù)類別3.1電纜線路業(yè)務(wù)3.2光纜線路業(yè)務(wù)（不含光纜接續(xù)、測(cè)試）3.3通信管道業(yè)務(wù)3.4機(jī)房防雷接地業(yè)務(wù)3.5建筑綜合布線及其他業(yè)務(wù)第四條、對(duì)于不允許分包業(yè)務(wù)，事業(yè)部不能自身完成的應(yīng)上交公司工程管理部門，由工程管理部門重新進(jìn)行統(tǒng)籌安排。第五條、由于特殊原因，不在允許分包范圍的業(yè)務(wù)需分包，由事業(yè)部提交分包申請(qǐng)并報(bào)分管副總經(jīng)理審批。第三章分包商入圍評(píng)審第一條、分包入圍評(píng)審流程（事業(yè)部）推薦（職能部門）資格初評(píng)報(bào)省通服集中采購中心分包商入圍招標(biāo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入第二條、分包商入圍審批1、分包商入圍資格有效期為一年，到期后需重新進(jìn)行入圍評(píng)審。入圍評(píng)審每年度進(jìn)行一次，根據(jù)實(shí)際需要及運(yùn)行情況，每年度年初進(jìn)行分包商入圍招投標(biāo)工作。2、事業(yè)部推薦分包商應(yīng)提供以下資料:分包商簡(jiǎn)介、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法人代表證書、以往工程業(yè)績(jī)等。并由事業(yè)部填寫《分包商入圍推薦表》報(bào)市場(chǎng)部。3、職能部門對(duì)推薦分包商的相關(guān)資料進(jìn)行初步評(píng)審，評(píng)審結(jié)果及分包商資料報(bào)省通服集中采購中心。由省通服集中采購中心，組織年度分包商招投標(biāo)工作。4、省通服公布年度分包商中標(biāo)入圍單位，會(huì)計(jì)核算中心在EMOSS系統(tǒng)上錄入其信息。由公司同中標(biāo)入圍分包商簽訂《工程施工框架協(xié)議》。5、根據(jù)中通服及省公司相關(guān)規(guī)定要求，為減少和規(guī)避分包風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)無營業(yè)執(zhí)照、無施工資質(zhì)的以個(gè)人名義的分包。6、公司建立年度分包商基礎(chǔ)信息庫，內(nèi)容包括：資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)資金、近兩年完成業(yè)績(jī)、歷史合作情況、項(xiàng)目組織能力、日常考核和年度考核情況、人員結(jié)構(gòu)、企業(yè)管理制度等。對(duì)分包商實(shí)行信用等級(jí)分類，分為一般合作方、長(zhǎng)期合作伙伴。7、公司每季度根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)有分包單位做一次綜合評(píng)價(jià)，淘汰不良分包單位，增添優(yōu)良分包單位。添加分包單位，執(zhí)行分包入圍評(píng)審流程。8、未中標(biāo)入圍的分包單位，各事業(yè)部不得使用，工程管理部門將不予審核該分包商的費(fèi)用結(jié)算。第四章分包商管理及考核第一條、分包管理的責(zé)任1、工程管理部負(fù)責(zé)分包管理辦法的制定和完善，負(fù)責(zé)組織分包商年度入圍評(píng)審工作，建立和完善分包商基礎(chǔ)信息庫，對(duì)分包活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)入圍分包商的培訓(xùn)，對(duì)分包費(fèi)用進(jìn)行審核、審批。2、質(zhì)量安全部牽頭負(fù)責(zé)分包工程的服務(wù)、質(zhì)量、安全檢查，并與事業(yè)部、工程管理部門進(jìn)行相應(yīng)的考核打分處罰。3、事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)其所管轄分包商的管理、培訓(xùn)和使用，原則上按照“誰使用，誰管理，誰負(fù)責(zé)”，實(shí)行全面管理，全過程控制，日?？己撕投ㄆ冢径龋┛己讼嘟Y(jié)合，并做好考核檢查記錄。每季度末，事業(yè)部對(duì)與其合作的分包單位考核評(píng)價(jià)結(jié)果（附件4、分包商季度考核表）報(bào)工程管理部門。4、事業(yè)部的工程分包由相關(guān)事業(yè)部的分管副總經(jīng)理總負(fù)責(zé)。第二條、分包合同管理1、原則工程開工前須簽《施工合同》；對(duì)年度評(píng)審合格的分包商可在年初簽《施工框架協(xié)議》，單項(xiàng)工程簽《施工簡(jiǎn)式合同》或《施工框架協(xié)議》加工程訂單形式。2、工程開工前，分包合同或工程訂單，須按合同管理辦法要求，執(zhí)行合同管理審批流程，否則不予辦理施工費(fèi)用。3、按照公司合同管理辦法，執(zhí)行合同管理流程及審批權(quán)限規(guī)定及要求。4、分包合同須加蓋公司合同專用章，報(bào)公司合同管理部門合同原件一份備案。第三條、價(jià)格管理1、在保證分包業(yè)務(wù)毛利率前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為參考，綜合考慮項(xiàng)目所屬地區(qū)、專業(yè)、客戶及不同的分包商，公司制定發(fā)布各地區(qū)、各專業(yè)年度分包費(fèi)上限價(jià)。2、事業(yè)部分包費(fèi)用核算小組，小組成員不少于3人，依據(jù)本地區(qū)、本專業(yè)市場(chǎng)行情及不同的分包商，在保證分包業(yè)務(wù)毛利率前提下，對(duì)該分包商的年度分包費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行核算，確定分包商的分包基準(zhǔn)價(jià)（不得高于公司確定的分包上限價(jià)），以書面形式報(bào)職能部門審核。3、職能部門依據(jù)我公司與建設(shè)單位簽訂合同單價(jià)及各地區(qū)市場(chǎng)行情，對(duì)事業(yè)部上報(bào)的分包商年度分包費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行核算、審核，并報(bào)相關(guān)事業(yè)部主管副總審批。4、對(duì)于確定的年度分包費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)，分包時(shí)原則上不得高于該基準(zhǔn)價(jià)，卻因?qū)嶋H情況需要超出基準(zhǔn)價(jià)的，報(bào)職能部門和事業(yè)部分管副總審批，審批同意后可以超出基準(zhǔn)價(jià)，但事業(yè)部總體上繳利潤不得減少。5、對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，以中標(biāo)價(jià)做為計(jì)算基礎(chǔ)，在保證分包業(yè)務(wù)毛利率前提下，綜合考慮項(xiàng)目所屬地區(qū)、專業(yè)及客戶，確定分包價(jià)格，由職能部門審核并報(bào)分管副總審批，但僅限于該項(xiàng)目有效。第四條、質(zhì)量、安全管理1、各分包商應(yīng)堅(jiān)持文明施工，安全規(guī)范操作，杜絕野蠻作業(yè)，我公司關(guān)于對(duì)施工質(zhì)量、安全、工期所制定的規(guī)章制度和考核辦法對(duì)分包商同樣有效，分包商應(yīng)無條件服從事業(yè)部主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，在施工現(xiàn)場(chǎng)接受我公司項(xiàng)目經(jīng)理的管理和安排，對(duì)于不服從管理的分包商應(yīng)堅(jiān)決辭退拒絕使用。2、分包商在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行原信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和廠方督導(dǎo)及設(shè)備安裝說明書的要求操作，確保工程施工進(jìn)度和施工質(zhì)量。如果出現(xiàn)施工質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)返工不許拖延，如造成重大施工質(zhì)量事故，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，從其施工費(fèi)用結(jié)算中扣除，同時(shí)取締該分包商在我公司的施工資格。3、分包商應(yīng)及時(shí)與事業(yè)部管理人員溝通，并定期以書面形式向事業(yè)部匯報(bào)其工程進(jìn)度情況及存在的問題，對(duì)公司工地代表在工地檢查時(shí)指出的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等問題必須限期整改，不得以任何理由推諉。4、分包商在分包工程施工過程中必須遵守我公司相關(guān)的質(zhì)量、安全規(guī)定，遵守公司施工過程管控的相關(guān)規(guī)定：相關(guān)人員必須持證上崗；施工人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)（有記錄可查）；開工前進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底；具備必要的安全防護(hù)設(shè)施；按照公司規(guī)定對(duì)質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行照相留證；提供必要的施工現(xiàn)場(chǎng)檢查圖片等。第五條、工程材料管理1、工程材料原則上由各事業(yè)部進(jìn)行統(tǒng)一管理。2、分包商負(fù)責(zé)工程所需材料的保管，如因管理不善、使用不當(dāng)造成丟失、損壞，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，并不得拖延工期。3、在使用工程材料時(shí)應(yīng)本著節(jié)約的原則，以施工圖紙為依據(jù)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)果及工程進(jìn)度來領(lǐng)用施工材料，4、工程中的節(jié)余材料、拆舊料不得擅自處理，應(yīng)及時(shí)上交事業(yè)部，由事業(yè)部集中進(jìn)行上交。第六條、分包商考核1、對(duì)分包商的工程施工、工程管理等實(shí)行評(píng)分制，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)參照《分包工程評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表》，得分與費(fèi)用結(jié)算、支付及入圍評(píng)審掛鉤。2、對(duì)重點(diǎn)工程及合同價(jià)款大于5萬工程由職能部門及相關(guān)事業(yè)部、分管副總對(duì)該工程進(jìn)行單項(xiàng)考核評(píng)分。其它小型工程由事業(yè)部進(jìn)行綜合考核評(píng)分，評(píng)分結(jié)果報(bào)備職能部門，職能部門進(jìn)行抽檢。3、每年度對(duì)分包商的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、服務(wù)、管理、響應(yīng)配合、工程交付等進(jìn)行綜合考評(píng)打分。考核評(píng)價(jià)結(jié)論劃分為優(yōu)秀、合格、不合格三類。4、對(duì)年度綜合考評(píng)打分在90分以上的分包商，考核評(píng)價(jià)為優(yōu)秀、信用等級(jí)進(jìn)入長(zhǎng)期合作伙伴級(jí)別，公司對(duì)此類分包商，在工程任務(wù)安排、施工費(fèi)簽訂、施工費(fèi)用結(jié)算等方面給予一定的優(yōu)先和傾斜；得分90-60的分包商，考核評(píng)價(jià)為合格、信用等級(jí)進(jìn)入一般合作方級(jí)別；得分低于60分的分包商，考核評(píng)價(jià)為不合格、進(jìn)行清除。5、對(duì)單項(xiàng)工程得分在90分以上的分包商，單項(xiàng)工程施工費(fèi)按約定合同價(jià)款支付。對(duì)單項(xiàng)工程得分在90-75分以上的分包商，分包商對(duì)存在問題整改合格后，單項(xiàng)工程施工費(fèi)下浮10%。對(duì)單項(xiàng)工程得分在75-60分以上的分包商，分包商對(duì)存在問題整改合格后，單項(xiàng)工程施工費(fèi)下浮20%。對(duì)單項(xiàng)工程得分在60分以下的分包商，對(duì)分包商給予不低于合同價(jià)款的40%的處罰，并監(jiān)督分包商對(duì)存在問題進(jìn)行整改合格。第七條、分包商退出有下列情形之一的分包商實(shí)行退出：1、出現(xiàn)重大安全、質(zhì)量事故，并按合同追究有關(guān)責(zé)任。2、連續(xù)出現(xiàn)技術(shù)、管理上的差錯(cuò)未及時(shí)改正。3、分包商欠薪等原因造成群體上訪或造成惡略社會(huì)影響。4、季度、年度考核不合格。5、公司根據(jù)考核情況，對(duì)分包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，每年對(duì)綜合考評(píng)打分排名最后的3名分包商進(jìn)行淘汰。第五章分包項(xiàng)目結(jié)算1、分包商結(jié)算時(shí)必須提供相關(guān)資料：相關(guān)合同協(xié)議、變更簽證單、驗(yàn)收證書、審計(jì)報(bào)告、發(fā)票。結(jié)算資料報(bào)所屬事業(yè)部。2、結(jié)算費(fèi)用根據(jù)驗(yàn)收證書、審計(jì)報(bào)告以及分包商評(píng)分情況，由事業(yè)部核算結(jié)算費(fèi)用，并附費(fèi)用結(jié)算說明（表），報(bào)職能部門審批。3、分包費(fèi)用支付按照未回款不支付原則，根據(jù)公司與建設(shè)單位合同內(nèi)容、實(shí)際施工進(jìn)度，工程回款按比例進(jìn)行支付。4、事業(yè)部與分包商核算確定其所完成的工作量以及《施工合同》的執(zhí)行情況并經(jīng)雙方簽字認(rèn)可，扣除已經(jīng)發(fā)生的工程預(yù)付款，填寫《工程結(jié)算單》，由事業(yè)部經(jīng)理審核簽字后報(bào)送職能部門審核。5、公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核簽字后由公司總經(jīng)理簽字審批。6、由事業(yè)部主管經(jīng)理與分包商到公司會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)行結(jié)算。第六章分包商審批流程1、分包商入圍評(píng)審流程：事業(yè)部推薦事業(yè)部推薦資格初評(píng)Y資格初評(píng)N報(bào)報(bào)省通服集采中心分包入圍招標(biāo)分包入圍招標(biāo)簽訂簽訂框架協(xié)議、安全協(xié)議等2、分包付款流程分包商提交付款材料分包商提交付款材料事業(yè)部審核事業(yè)部付款申請(qǐng)職能部門審核分管副總審簽總經(jīng)理審批會(huì)計(jì)核算中心審核付款第七章、分包管理附件附件1、分包商推薦表附件2、分包工程評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表附件3、工程結(jié)算表附件4、分包商季度考核表

分包商推薦表公司名稱注冊(cè)資金法定代表人資質(zhì)情況公司地址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真郵箱以往主要合作業(yè)績(jī)：推薦理由：事業(yè)部意見（事業(yè)部蓋章）分包工程評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表分包商名稱：工程名稱：評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)分單位備注工程進(jìn)度按建設(shè)單位工期要求之內(nèi)完成，如遇特殊情況需及時(shí)和事業(yè)部及建設(shè)單位協(xié)商解決40無特殊原因，每延遲1個(gè)工作日扣5分施工質(zhì)量按設(shè)計(jì)、工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位質(zhì)量要求施工30現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄10分，事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)檢查或公司相關(guān)部門檢查20分，出現(xiàn)一處質(zhì)量問題扣5分工程資料提供及時(shí)性、準(zhǔn)確性工程完工2日內(nèi)提交工程原始資料（工程草圖、各類簽證報(bào)表、材料領(lǐng)用退交單等）。如提供正式竣工資料，需按公司竣工資料制作要求5日內(nèi)提交。15每延遲1個(gè)工作日扣2分，延遲2個(gè)工作日扣5分，超過3個(gè)工作日扣完事業(yè)部的配合及協(xié)作服從事業(yè)部的調(diào)配和管理，及時(shí)積極和事業(yè)部進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，共同做好施工及服務(wù)工作。15每出現(xiàn)1次問題扣1分，超過3次扣除完工程安全管理有健全的安全管理制度及安全員，給所有施工人員購買人身保險(xiǎn)，確保人身安全及在網(wǎng)運(yùn)行設(shè)備安全倒扣分事業(yè)部檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或不安全因素1次扣5分，公司相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或不安全因素1次扣5分，出現(xiàn)一般安全事故（輕傷或無人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失不超過2000元）扣10分，出現(xiàn)重大安全事故(人員傷亡（不含輕傷）或財(cái)產(chǎn)損失超過2000元)扣40分服務(wù)投訴接到建設(shè)單位或公司投訴倒扣分投訴到事業(yè)部1次扣2分，投訴到公司相關(guān)部門1次扣5分，投訴到公司領(lǐng)導(dǎo)扣1次扣10分，投訴到省公司1次扣20分，重復(fù)投訴加倍扣分合計(jì)100評(píng)分單位簽字：時(shí)間：工程結(jié)算單工程編號(hào)工程名稱事業(yè)部名稱分包單位建設(shè)單位合同價(jià)款審計(jì)價(jià)款分包協(xié)議或訂單費(fèi)用施工隊(duì)完成工作量單項(xiàng)工程分包商評(píng)分工程進(jìn)度（40分）工程質(zhì)量（30分）工程資料（15分）工程配合（15分）服務(wù)投訴（倒扣分）安全生產(chǎn)（倒扣分）合計(jì)得分費(fèi)用下浮比例結(jié)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際結(jié)算費(fèi)用中管副主任管理員事業(yè)部負(fù)責(zé)人主任備注：1、需附驗(yàn)收單（復(fù)印件），審簽單（復(fù)