備品備件管理制度 及外委修理管理制度

備品備件管理制度為進一步規(guī)范公司備品配件管理，實現(xiàn)備品配件管理的精細化,協(xié)助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程,盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，優(yōu)化分級采購方案和管理流程，增強信息管理，完善監(jiān)督考核機制，提高備品配件管理的規(guī)范性，重新修訂編寫了《備品配件管理業(yè)務(wù)指導書》，用于指導公司備品配件的管理工作.第一章備品配件的范疇第二章備品配件的定額管理1、定額的含義2、定額的編制3、定額的審核4、定額的分解、考核與優(yōu)化第三章備品配件計劃管理1、計劃的重要性2、計劃的編制3、計劃的評審4、計劃的實施5、計劃的申報質(zhì)量考核和追究第四章備品配件采購權(quán)限管理1、采購權(quán)限的劃分2、分級采購方案3、一廠一策式分級采購管理4、浙江區(qū)域分級采購管理第五章事故和交叉?zhèn)浼芾?、事故備件的范疇2、事故備件的采購、儲藏和領(lǐng)用3、交叉儲藏備件的范疇、采購、儲藏和領(lǐng)用第六章進口備品配件管理1、計劃的申報2、計劃的審核3、入、出庫及付款流程第七章備品配件采購管理1、備品配件采購的方式2、招（議）標采購程序3、比質(zhì)比價采購程序4、采購合同的訂立5、合同的推行及管理6、采購渠道和供應(yīng)商管理第八章備品配件驗收及倉儲1、備品配件的驗收2、備品配件入庫及付款流程3、備品配件倉儲管理4、備品配件的賬務(wù)管理第九章備品配件領(lǐng)用及消耗1、備品配件領(lǐng)用管理2、備品配件領(lǐng)用流程3、備品配件消耗管理第十章備品配件調(diào)劑管理1、廢舊備件管理2、調(diào)劑管理3、調(diào)劑流程第十一章備品配件基礎(chǔ)管理1、備品配件目錄編制2、技術(shù)資料管理第十二章備品配件監(jiān)督管理第十三章備品配件管理報表及信息披露管理1、備品配件管理報表2、備品配件信息披露內(nèi)容第十四章備品配件信息化管理1、信息化管理規(guī)定2、備品配件的編碼一備品配件的范疇生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屬股份公司機電保全部、供應(yīng)部兩個部門管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計，機電保全部、供應(yīng)部分別按下列范疇進行歸口管理：1.1由機電保全部歸口管理的范疇1.1.1粉磨設(shè)備備件：重要是指球磨機隔倉板、襯板、護板;選粉機葉片及粉磨設(shè)備用其它備件;1.1。2破碎設(shè)備備件：重要是指破碎機錘頭、錘軸、襯板、篦子板及破碎設(shè)備用其它備件；1。1.3輸送設(shè)備備件：重要是皮帶機托輥、滾筒;提高機、板喂機、螺旋輸送機鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件；1.1。4計量設(shè)備備件：重要是指多種皮帶稱、喂料稱、配料稱、地中衡用備件；1。1。5裝卸設(shè)備備件：重要是指多種包裝機、門機用多種備件等；1.1.6環(huán)保、工藝閥門、各類風機、水泵設(shè)備備件：重要是指多種袋收塵、工藝閥門、膨脹節(jié)、各類風機、空壓機、水泵、冷卻塔等設(shè)備用多種備件；1。1。7機電設(shè)備用多種液壓、潤滑元件及氣動元件；1.1。8機電設(shè)備用滑動軸承、滑動軸承座、非標軸承及軸承座；1.1.9非國標的密封件、機械傳動用專用鏈條、鏈輪；1.1.10特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強度及特殊用途的緊固件；1.1。11傳動裝置中減速機及部件、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動滾筒備件；1.1.12化驗室各類專用設(shè)備備件；1.1.13電機、變壓器、變頻器、軟啟動器、供配電設(shè)備、200A及以上容量的斷路器、接觸器；1.1。14DCS、PLC控制系統(tǒng)備件、計量設(shè)備、料位計、電動執(zhí)行器、UPS電源、熱電偶、熱電阻，多種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜；1.2由供應(yīng)部歸口管理的范疇1.2.1機動運輸車輛；1。2.2各類工程機械備件，如多種裝載機、推耙機、叉車等備件；1.2。3多種三角帶及“V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶,斜槽帆布；1.2。4多種滾動軸承及原則軸承座;1.2.5多種原則緊固件；1。2。6多種原則橡膠密封件、多種盤根；1。2。7多種二類電氣產(chǎn)品、電線、電纜；1.2。8各類鋼材；1.2.9球磨機耐磨鋼球；1.2.10各類潤滑油、脂；1。2。11蓬布、收塵袋；1。2.12原則砂；1.3公司在申報計劃、統(tǒng)計和分析時應(yīng)按歸口管理的范疇進行,含有委托采購權(quán)的公司（如生技處、供應(yīng)處分別承當采購職責時）,也應(yīng)按上述范疇歸口管理進行采購。1.4下列屬固定資產(chǎn)范疇，由股份公司歸口統(tǒng)一管理,不屬于備品配件范疇,按股份公司固定資產(chǎn)管理有關(guān)制度進行管理。使用期限超出一年,單位價值在元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中獨立發(fā)揮作用，并且保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動資料和其它物質(zhì)資料，涉及土地、房屋及建筑物、機器機械設(shè)備、運輸設(shè)備、電氣電子設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營重要設(shè)備的物品,單位價值在元以上，并且使用期限超出兩年的,也應(yīng)作為固定資產(chǎn).二備品配件的定額管理公司對備品配件的管理實施定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定額、儲藏定額.儲藏定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫存金額擬定;公司要從定額指標管理入手,抓營運質(zhì)量;認真貫徹“二項定額”編制、分解和考核工作，實施月度控制、季度分析.定額實際執(zhí)行狀況要與有關(guān)負責人和管理負責人員的薪酬考核掛鉤。2。1年度定額計劃備品配件年度定額計劃由噸產(chǎn)品消耗定額計劃、儲藏定額計劃構(gòu)成。2.1。1編制根據(jù)2.1。1。1年度生產(chǎn)經(jīng)營綜累計劃；2.1.1。2各項單耗定額；2.1。1。3公司設(shè)備運行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計劃;2.1。1。4公司歷年來噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)或股份公司內(nèi)同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2。2編制辦法2。2.1定額編制重點編制噸產(chǎn)品消耗和儲藏計劃；2.2.2噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項計劃及有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按備件分類原則及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域擬定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總擬定公司年度備件消耗總量；按公司生產(chǎn)經(jīng)營綜累計劃擬定的總產(chǎn)量計算出噸產(chǎn)品消耗額度；2。2。3儲藏定額的編制：公司根據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲藏總額及新增產(chǎn)能規(guī)模擬定儲藏總額；2.2。5每年12月份公司機、電專業(yè)根據(jù)本專業(yè)的實際狀況編制本專業(yè)年度定額計劃編制公司備品配件管理定額計劃，報公司辦公會審核后報股份公司機電保全部.2.2。6備件消耗定額編制格式以下：公司年備品備件分區(qū)域消耗定額計劃生產(chǎn)區(qū)域備件類別月度小計年度小計月消耗（元)月產(chǎn)量（噸)月消耗（元/噸）年消耗（元）年產(chǎn)量（噸）年消耗(元/噸）水泥粉磨（*）襯板鏈條其它小計發(fā)運合計2。3定額的審核各子公司按上述規(guī)定編制備品配件管理二個定額計劃報機電保全部，機電保全部組織初審并召集專業(yè)委員會進行評審，報股份公司審定后報集團公司審批。2.4定額的分解、考核與優(yōu)化2。4。1消耗定額的分解:備品配件消耗定額經(jīng)集團公司審批下發(fā)后，在實際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認真貫徹執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強定額基礎(chǔ)管理，并按我司實際管理狀況按管理區(qū)域?qū)Χ~進行分解,貫徹到各二級單位和管理負責人；公司也可根據(jù)實際狀況按月度對定額進行分解，但分解后整個公司的年度消耗必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。定額普通按發(fā)運、水泥粉磨系統(tǒng)二個區(qū)域進行分解,同時要細化分解到每條生產(chǎn)線,方便實際考核工作的可操作性。工程機械由供應(yīng)部門管理，指標由供應(yīng)部門擬定。碼頭到熟料庫頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運區(qū)域.年度定額指標能夠按月度均指標分解,也可根據(jù)實際生產(chǎn)計劃檢修狀況，按月指標不均分解。2.4。2定額的考核2。4。2.1公司對定額分解后與我司二級單位及管理負責人的月度考核掛鉤，年終與二級單位領(lǐng)導及管理負責人考核掛鉤，同時須建立健全一整套適合我司管理特點的定額管理制度，如備品配件領(lǐng)用的分級審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修舊利廢和廢舊備品配件解決制度等。2。4。2。2股份公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃擬定的定額指標，按公司實際執(zhí)行狀況對公司領(lǐng)導班子年薪掛鉤考核。2.4.2.3備品配件超出定額原則的，由公司申報計劃,報集團公司特批后,方可使用超定額指標.3備品配件采購計劃管理備品配件采購計劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要構(gòu)成部分,是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié),有了精確嚴密的計劃，才干據(jù)以有效進行組織、實施把握裝備運行狀態(tài)。精確編制備品配件月度采購計劃，是公司貫徹“二項定額”管理的前提，也是在低儲藏狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運行的核心。3。1月度采購計劃的編制與申報3.1。1公司機、電專業(yè)管理部門根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實際狀況，結(jié)合庫存儲藏，合理考慮采購周期及儲藏量，經(jīng)研討后每月25日前向生技處申報下月備品配件采購計劃。3。1.2月度備品配件計劃應(yīng)列出明確的備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、庫存數(shù)量、到貨時間、供貨單位建議等，對有特殊規(guī)定的備品配件必要時需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。3。1.3生技處根據(jù)申報的備品配件計劃，編制下月備品配件采購計劃。3。1.4公司要重視并加強計劃的編制工作，努力提高配件計劃的編制質(zhì)量，應(yīng)指定熟悉現(xiàn)場、有經(jīng)驗且工作責任心強的專人負責.3。2月度采購計劃的評審3.2。1生技處組織各生產(chǎn)單位召開月度備品配件評審會，公司分管領(lǐng)導參加，對上月備品配件執(zhí)行狀況進行通報，對下一月備件計劃進行評審。3.2.2審核根據(jù)：3。2。2。1下月實際需用量3.2。2.2各類備品配件的合理儲藏量（生產(chǎn)消耗狀況、采購周期）3。2。2.3現(xiàn)在實際庫存狀況3。2。2.4公司可供調(diào)劑的庫存資源3.2。2。5市場因素(市場價格變動、資源狀況）3。2。2。6供應(yīng)商的批量價格優(yōu)惠狀況3。2。2.7公司資金狀況3.2。2.8全年備品配件定額3。2.3經(jīng)公司評審后的統(tǒng)購備件計劃于每月4日前報報區(qū)域裝備小組，由區(qū)域裝備小組報機電保全部對公司上報的統(tǒng)購采購計劃進行匯總、評審并編制公司月度統(tǒng)購備件采購計劃報公司分管領(lǐng)導審核后,于每月10日前反饋給公司設(shè)備管理部門。3.2。4機電保全部評審時重要是結(jié)合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲藏狀況，兼顧事故備件、交叉?zhèn)浼^(qū)域儲藏和工程項目可調(diào)劑狀況，對消耗量大、制造周期長的耐磨件及價值較高的傳動減速機等備件規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、采購數(shù)量和采購時間進行審核。3.3月度采購計劃的實施：3。3。1統(tǒng)購采購備件計劃由機電保全部負責實施采購或機電保全部委托公司實施采購；3。3。2委購備件由公司負責組織實施采購。3。3。3對機電保全部評審并經(jīng)股份公司領(lǐng)導審批的計劃中需公司修改和確認完善的內(nèi)容，公司必須認真執(zhí)行確保計劃的嚴肅性。3。3.4屬統(tǒng)購備件機電保全部書面委托公司采購,公司需將其實際執(zhí)行狀況于下月3日前與月度備件計劃一起反饋、上報機電保全部,具體格式見下表：公司月份委托采購備件執(zhí)行狀況反饋表序號備件名稱規(guī)格、型號單位計劃采購實際采購執(zhí)行狀況闡明3.4緊急備品配件采購計劃的申報和執(zhí)行：緊急備品配件采購計劃需經(jīng)公司生技處分管領(lǐng)導簽字，公司分管領(lǐng)導審批后，公司可先行采購，后補充到下月采購計劃中，其中統(tǒng)一采購備件需上報機電保全部，經(jīng)機電保全部（書面委托后）后可自行采購.公司評審并經(jīng)分管領(lǐng)導審核后報股份公司機電保全公司評審并經(jīng)分管領(lǐng)導審核后報股份公司機電保全部公司設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位申報狀況初步評審并編制我司采購計劃公司設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位申報狀況初步評審并編制我司采購計劃審批成果反饋給公司設(shè)備管理部門機電保全審批成果反饋給公司設(shè)備管理部門機電保全部組織評審并報股份公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行3。6月度備品配件采購計劃申報格式：公司月份采購備件計劃申報表序號備件名稱規(guī)格與圖號單位裝機數(shù)量庫存數(shù)量申報數(shù)量用途建議廠家備注公司領(lǐng)導：部門領(lǐng)導：編制：裝機數(shù)量指同一公司內(nèi)有交換性的備件總數(shù)，裝機數(shù)量、庫存數(shù)量的精確是審核計劃的核心；規(guī)格、圖號精確性直接決定采購的效率和差錯。3.7經(jīng)常統(tǒng)計分析逐步理解備品配件的正常壽命周期，為科學編制備品配件計劃，需熟悉部分備品配件使用壽命。在日常設(shè)備管理中要對各類備件使用狀況進行狀態(tài)檢測,掌握各類備件使用規(guī)律。3。8備品配件計劃申報質(zhì)量考核和追究3。8。1計劃使用期：月度備件計劃使用期為三個月,三個月內(nèi)仍未采購的備件計劃，如需采購須重新申報采購計劃。對未采購的備件計劃首先應(yīng)分析因素,如屬計劃不科學、現(xiàn)場實際狀況有變更或規(guī)格型號錯誤等應(yīng)作廢或調(diào)劑到新計劃中，以不停提高計劃的編制水平和體現(xiàn)計劃的有效性。3。8。2計劃審核：統(tǒng)購備件計劃審核采用公司和機電保全部二級評審制,計劃經(jīng)公司審核申報后需機電保全部組織評審,計劃的審核要貫徹問責制,杜絕盲目采購造成的積壓和浪費.3.8.3責任追究：因計劃不精確造成備件積壓或儲藏超定額的,應(yīng)對有關(guān)人員進行責任追究和經(jīng)濟賠償。3.8.4備件超儲和積壓的界定備件超儲是指公司備件的庫存總額超出了股份公司所規(guī)定儲藏定額的部分。備件積壓是指因計劃不精確、規(guī)格、型號錯誤或因工作責任心不強而造成多購、誤購，且一定時期內(nèi)不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場設(shè)備技改或撤除后造成積壓的備件。4備品配件采購權(quán)限管理按照“集團有優(yōu)勢的集團做、子公司有優(yōu)勢的子公司做"的原則，為充足發(fā)揮股份公司統(tǒng)一采購和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進一步規(guī)范備品配件管理，減少運行成本,兼顧各子公司管理水平不一,考慮各子公司地區(qū)的差別性，對備品配件進行分級采購管理。4。1采購權(quán)限的劃分4。1。1進口配件由國際業(yè)務(wù)部負責采購，國產(chǎn)化的進口備件由機電保全部負責采購或書面委托白馬廠采購；4.1.2事故備件事故備件中的進口備件由國際業(yè)務(wù)部負責采購，國產(chǎn)事故備件由機電保全部負責采購，事故備件修復由機電保全部負責或書面委托子公司辦理；4。1.3統(tǒng)購備件由機電保全部負責采購或書面委托公司采購;4。1。4委購備件由公司自行采購；4.1.5原配備沒有，生產(chǎn)需增加或改善的部件由機電保全部負責采購或書面委托子公司采購。4.2事故備件范疇事故備件重要指生產(chǎn)線主機設(shè)備的核心部件，其范疇由公司專業(yè)委員會討論擬定。事故備件重要指:4。2.1破碎機轉(zhuǎn)子等核心部件;4.2.2大型風機轉(zhuǎn)子等核心部件;4。2.3粉磨系統(tǒng)大型斗提機、選粉機、磨機傳動減速機及瓦、磨機球面瓦等核心部件；4。2。4主機設(shè)備用高壓電機。4.3統(tǒng)購備件范疇4.5。1耐磨件：球磨機隔倉板、襯板、護板；破碎機錘頭、轉(zhuǎn)子、推力板、篦子板；4.5。2輸送鏈：提高機、板喂機等輸送鏈條；4。5.3皮帶機各類托輥；4.5。4傳動設(shè)備備件：15kw及以上減速機、電動滾筒總成件;4。5。5電氣自動化設(shè)備備件：高壓電機和90kw及以上低壓電機總成件；15kw及以上變頻器、軟啟動器總成件；DCS和PLC控制系統(tǒng)備件;4。5.6單價在2萬元以上的備品配件。4.4委購件范疇4。6.1鉚焊件、非標加工件；4。6。2備件修復；4.6。3包裝、收塵、風機、泵類、空壓機、液壓、氣動備件;4。6。4輸送設(shè)備備件；4.6.5起重設(shè)備備件；4.6.6裝（卸）車（船)機備件；4.6.7制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器；4。6.8電機集電環(huán)、碳刷、風葉等備件；4。6。9200A及以上容量接觸器、斷路器和現(xiàn)場儀表；4.6。10機電保全部書面委托采購的備品配件;注:上述1至9項的委購備件范疇均不含事故備件、統(tǒng)購備件。4。5統(tǒng)購備件合同：4.5.1統(tǒng)購備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標與有關(guān)供應(yīng)商訂立的合同，重要是指球磨機耐磨件、皮帶機托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機錘頭、熱電阻（偶)年度合同；4.5.2統(tǒng)購備件合同重要由機電保全部負責執(zhí)行,由機電保全部負責下達備件送貨計劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同規(guī)定負責怪件到貨的驗收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常狀況及時與機電保全部聯(lián)系，并按機電保全部書面委托函規(guī)定辦理合同付款；4。6渠道備件合同：4.6.1渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團規(guī)模采購優(yōu)勢、減少備件采購成本與有關(guān)供應(yīng)商訂立的合同，重要為空壓機、液壓氣動元件、鉚焊件、非標加工件、袋收塵、卸料器、液偶、多種專用螺栓、包裝機、皮帶機清掃器、電氣自動化元器件備件合同;機電保全部要隨時跟蹤、掌握、理解渠道合同的執(zhí)行狀況，如發(fā)現(xiàn)備件性價比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供應(yīng)商，要及時對原有供應(yīng)渠道進行調(diào)節(jié)和優(yōu)化.4.6.2渠道備件合同由公司自行下達計劃采購,屬于渠道合同范疇內(nèi)的月度備件計劃不需上報機電保全部.4。6。3渠道備件合同實施動態(tài)管理，如公司能夠采購到性價比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件，公司能夠另行選擇供貨渠道采購,其采購價格不得高于渠道價，如高于渠道價，責令有關(guān)負責人進行賠償。4.7一廠一策式分級采購管理4。7.1備品配件分級管理根據(jù)公司特點,在上述分級的基礎(chǔ)上，逐步擴大分級采購的比例，根據(jù)公司階段性設(shè)備管理特點及生產(chǎn)線實際配備狀況，按“一廠一策”定時進一步細化分級內(nèi)容，逐步建立成本最低、速度最快、質(zhì)量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內(nèi)備件保供網(wǎng)絡(luò)。4.7。2為執(zhí)行好分級采購工作，機電保全部要定時對公司備件采購范疇及狀況進行檢查，也可組織各子公司之間進行互查，確保備件采購在授權(quán)范疇內(nèi)執(zhí)行。4.7。3公司備品配件具體分級采購內(nèi)容見機電保全部下發(fā)給公司的《臺州海螺備品配件采購分級管理的實施方案》。5事故與交叉?zhèn)浼芾硎鹿蕚浼浅渥惆l(fā)揮集團公司規(guī)模優(yōu)勢進行集中購置、統(tǒng)一和交叉儲藏、統(tǒng)一調(diào)配使用。事故備件儲藏方案在各子公司上報的基礎(chǔ)上，經(jīng)專業(yè)委員會認真研討后由機電保全部編制報公司審批后執(zhí)行,對事故備件儲藏方案，根據(jù)實際使用狀況，定時優(yōu)化。5。1事故備件的范疇5.1.1現(xiàn)在針對粉磨站事故備件重要是指：5。1。1.1進口和國產(chǎn)大型斗提機傳動減速機等核心部件；5.1。1.2選粉機傳動減速機等核心部件；5。1.1.3磨機主減速機高速軸及瓦等核心部件；5.1.1.4高壓電機。5。2事故備件的采購、儲藏和領(lǐng)用5.2.1事故備件由機電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，統(tǒng)一和交叉相結(jié)合的方式儲藏,儲藏的事故備件不占用公司儲藏定額。5。2.2公司領(lǐng)用事故備件前需向機電保全部提出申報，辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)機電保全部初審并經(jīng)股份公司分管領(lǐng)導同意后方可領(lǐng)用。5.2.3事故備件領(lǐng)用后即進入公司當期備品配件消耗；事故備件領(lǐng)用后機電保全部負責修復或補充，并對事故備件庫存動態(tài)狀況及時向?qū)I(yè)委員會和公司報告.5.2.4事故備件付款流程機電保全部辦理付款結(jié)算告知白馬財務(wù)開發(fā)票并提交公司財務(wù)處機電保全部辦理付款結(jié)算告知白馬財務(wù)開發(fā)票并提交公司財務(wù)處白馬財務(wù)審核生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的事故備件清單及價格生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的事故備件清單及價格公司財務(wù)處將付款狀況反饋給機電保全公司財務(wù)處將付款狀況反饋給機電保全部財務(wù)處付款公司倉庫保管員建立出、入庫賬公司倉庫保管員建立出、入庫賬5。3交叉儲藏備件為了進一步提高備品配件運用率，避免少數(shù)價值較大，運用率不高的備品配件重復采購和儲藏,對某些重要備品配件實施交叉儲藏。5。3。1交叉儲藏備件的范疇：5.3.1.1傳動用減速機類：如重板喂料機減速機、大型電動滾筒、多種7。5KW以上的DCY、ZSY傳動減速機等；5。3。1。2液偶總成類：粉磨站設(shè)備用500以上液偶總成件；5.3.1.3電器備件類：75KW以上交流電機、45KW以上變頻電機、30KW以上變頻器、45KW以上軟啟動器、計量秤控制器等；5.3.1。4交叉儲藏備品配件的儲藏方案，在公司上報的基礎(chǔ)上經(jīng)機電保全部研討評審報批后執(zhí)行。5。4交叉?zhèn)浼牟少?、儲藏和領(lǐng)用5。4.1交叉?zhèn)浼蓹C電保全部統(tǒng)一管理，集中采購，采用交叉的方式儲藏，儲藏的交叉?zhèn)浼加酶髯庸镜膬Σ囟~；5.4。2公司領(lǐng)用交叉?zhèn)浼靶柘驒C電保全部提出申報，辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)機電保全部同意后方可領(lǐng)用。5。4.3交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后即進入公司當期備品配件消耗;交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后機電保全部負責修復或補充，并對交叉?zhèn)浼齑鎰討B(tài)狀況及時向?qū)I(yè)委員會和各子公司報告.5.4.4交叉?zhèn)浼犊盍鞒坦矩攧?wù)開發(fā)票并提交對應(yīng)公司財務(wù)處公司生技處機電保全公司財務(wù)開發(fā)票并提交對應(yīng)公司財務(wù)處公司生技處機電保全部辦理付款結(jié)算告知生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的交叉?zhèn)浼鍐渭皟r格生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的交叉?zhèn)浼鍐渭皟r格財務(wù)處付款公司財務(wù)處將付款狀況反饋給機電保全部財務(wù)處付款公司財務(wù)處將付款狀況反饋給機電保全部公司倉庫保管員建立出、入庫賬公司倉庫保管員建立出、入庫賬6進口備品配件管理進口備品配件技術(shù)管理和計劃審核由機電保全部負責，采購由國際業(yè)務(wù)部辦理，具體按《安徽海螺集團有限責任公司進出口業(yè)務(wù)管理方法》辦理。6。1進口備品配采購計劃的申報6.1.1公司設(shè)備管理部門根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修狀況，合理考慮進口備品配件采購周期及儲藏量，編制進口備品配件采購計劃，進口配件采購計劃每六個月申報一次，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后于每年的5月25日、11月25日前上報機電保全部；6。1.2進口配件采購計劃應(yīng)注明備件名稱（中文、英文)規(guī)格型號、數(shù)量、所屬主機名稱及出廠編號、主機制造廠家等,對某些總成類部件，應(yīng)單獨注明規(guī)格型號、出廠編號、主機制造廠家等，對有特殊規(guī)定的備品配件必要時需提供樣品、圖紙等資料。6.1.3進口備品配件計劃申報表格式：公司年進口備件計劃申報表序號備件名稱（中文)備件名稱(英文）規(guī)格型號出廠編號單位數(shù)量制造廠家主機名稱備注公司領(lǐng)導：部門領(lǐng)導：編制:6。2進口備品配件計劃的審核6。2。1進口備品配件采購計劃審核根據(jù)：6.2.1。1公司六個月度內(nèi)實際需用量6.2。1.2進口備品配件的合理儲藏量（生產(chǎn)消耗狀況、采購周期）6。2。1.3現(xiàn)在實際庫存狀況6.2。1.4公司可供調(diào)劑的進口庫存資源6.2。1。5市場因素（市場價格變動、資源狀況）6.2。1。6公司資金狀況6。2.1.7全年備品配件定額6.2。2機電保全部計劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進行審核，編制機電保全部進口配件采購計劃,報分管領(lǐng)導和部長雙簽后，上報公司領(lǐng)導及董事長同意，將同意后的采購計劃送交進出口業(yè)務(wù)部門執(zhí)行采購，并將計劃的審批成果反饋給公司。6.2.3臨時急需的進口備品配件采購,由公司重要負責人簽字確認報機電保全部審核，經(jīng)股份公司總經(jīng)理同意后由進出口部辦理。6.3進口備件有關(guān)業(yè)務(wù)流程6.3。1進口備品配件采購計劃審核流程以下：公司采購計劃機電保全部（公司領(lǐng)導審核）（審核、部門領(lǐng)導、股份公司分管副總和總經(jīng)理審批)公司采購計劃機電保全部詢價反饋國際業(yè)務(wù)部國際業(yè)務(wù)部6.3。2白馬廠中心庫進口備品配件入庫流程國際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫并向機電保全部提供裝箱清單及備件合同國際業(yè)務(wù)部組織供貨商、機電保全部、白馬廠中心庫開箱驗收國際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫并向機電保全部提供裝箱清單及備件合同國際業(yè)務(wù)部組織供貨商、機電保全部、白馬廠中心庫開箱驗收白馬廠財務(wù)處和財務(wù)部審核并向機電保全部提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣）國際業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單白馬廠財務(wù)處和財務(wù)部審核并向機電保全部提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣）國際業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單機電保全部辦理備件入庫驗收單并提交財務(wù)部和白馬廠機動處白馬廠中心庫建立入庫賬機電保全部辦理備件入庫驗收單并提交財務(wù)部和白馬廠機動處白馬廠中心庫建立入庫賬6.3。3直接為公司訂購的進口備品配件入庫流程（入公司倉庫）國際業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單公司財務(wù)處和財務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣）國際業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單公司財務(wù)處和財務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣）生技處辦理備件入庫驗收單并提交財務(wù)處和倉庫保管員倉庫保管員建立入庫賬生技處辦理備件入庫驗收單并提交財務(wù)處和倉庫保管員倉庫保管員建立入庫賬6.3.4白馬廠中心庫進口備件出庫流程白馬廠中心庫存發(fā)貨機電保全部審批機電保全部辦理出庫單提交白馬廠財務(wù)處和機動處白馬廠中心庫存發(fā)貨機電保全部審批機電保全部辦理出庫單提交白馬廠財務(wù)處和機動處公司申報領(lǐng)用計劃倉庫保管員建出庫賬倉庫保管員建出庫賬6.3.5直接為公司訂購的進口備件出庫流程同公司備品配件的出庫流程一致6.3。6白馬廠中心庫進口備件付款流程機電保全部辦理付款結(jié)算告知白馬財務(wù)開發(fā)票并提交對應(yīng)子公司財務(wù)處財務(wù)部審核機電保全部辦理付款結(jié)算告知白馬財務(wù)開發(fā)票并提交對應(yīng)子公司財務(wù)處財務(wù)部審核生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的進口備件清單及價格生技處辦理入、出庫手續(xù)提交財務(wù)處和倉庫保管員并辦理付款手續(xù)公司財務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫的進口備件清單及價格白馬財務(wù)處定時將付款狀況反饋給機電保全部財務(wù)處白馬財務(wù)處定時將付款狀況反饋給機電保全部財務(wù)處付款倉庫保管員建立出、入庫賬倉庫保管員建立出、入庫賬7備品配件采購管理備品配件采購管理應(yīng)本著“公開、公正、公平、透明"的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化"的工作思路，根據(jù)備品配件采購計劃，以不停優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來開展備品配件采購工作。7.1備品配件采購方式7。1。1招標采購。凡我司設(shè)備運行所用備件其需求量較大的備件采購行為都應(yīng)進行招標，招標須有三家或三家以上的備選渠道,特殊狀況下也可覺得兩家（如只有兩個合格的備選渠道）.7.1.2議標采購。對某些備件規(guī)格、型號與前期采購時同樣，且前期所采購備件使用質(zhì)量比較正常，價格合理，經(jīng)同意后能夠進行議標采購，議標采購重點是對供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行分項報價，對成本進行細化，以進一步減少采購費用。7。1。3比質(zhì)比價采購.對于批量少的零星采購,采購時可通過傳真等方式進行比質(zhì)比價采購。7。1。4下列狀況不需招(議）標及比質(zhì)比價，采購時與供應(yīng)商（供應(yīng)商需提供資質(zhì)材料)直接商談：7。1。4.1集團部室推薦供應(yīng)商.7.1.4.2采購的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得.7.1.4。3采購的備件由公司改制。7。1。4。4國家政策規(guī)定定點采購的備件。7.2招（議）標采購程序7。2。1編寫招（議）標請示,起草招（議）標文獻，成立招（議)標領(lǐng)導組和工作組。7.2。2招（議)標請示經(jīng)招(議）標領(lǐng)導組組長審核后執(zhí)行。招（議）標請示應(yīng)包含下列內(nèi)容：a、招（議）標采購備件名稱、規(guī)格、計劃采購數(shù)量和用途;b、明確招（議）標目的和招（議）標方案；c、明確所選擇的招（議）標渠道；d、明確招(議）標地點和時間；7.2。3招（議）標:按招（議)標請示同意狀況發(fā)出投標邀請，商務(wù)投標前應(yīng)與投標單位進行技術(shù)交流和確認，并形成書面確認材料。投標文獻應(yīng)在規(guī)定的投標截止時間之前，按統(tǒng)一格式密封送達或郵寄到投標地點，過期不予受理。對招(議）標文獻沒有做出實質(zhì)性回答的投標文獻無效.7。2。4開標與評標：招(議）標工作組人員根據(jù)需要決定與否參加開標、評標，招標領(lǐng)導組應(yīng)綜合比較投標單位備件的性能、質(zhì)量、價格、交貨期和投標方的資信狀況等因素,本著公正、科學、嚴謹?shù)脑瓌t和招（議）標文獻的規(guī)定進行評標，綜合評價出中標侯選單位，不確保最低報價的投標最后中標。7.2。5定標:評標結(jié)束后，編寫招（議）標成果報告，招（議）標成果報告公司領(lǐng)導審批后方可生效，招（議）標成果通過審批后，發(fā)出《中標告知書》.與中標方訂立合同.合同內(nèi)容應(yīng)與投標文獻內(nèi)容一致.7.2。6招（議)標采購工作必須公開、公平、公正、透明，遵照競爭、擇優(yōu)的原則。同時必須在法律事務(wù)室、紀檢等部門的指導與監(jiān)督下進行。工作人員不得向投標人透露已獲取招（議)標文獻的潛在投標人的名稱、數(shù)量和投標方案以及可能影響公平競爭的有關(guān)招（議）標投標的其它狀況。7。2.7招(議）標采購重要工作流程以下:成立領(lǐng)導和工作組，編制招（議）標文獻統(tǒng)計招標材料：年需求量,原采購渠道、原采購價格，擬定新渠道成立領(lǐng)導和工作組，編制招（議）標文獻統(tǒng)計招標材料：年需求量,原采購渠道、原采購價格，擬定新渠道技術(shù)談判通過后，進行商務(wù)談判、交流，生成商務(wù)文本技術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本技術(shù)談判通過后，進行商務(wù)談判、交流，生成商務(wù)文本技術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本通過談判的投標資格單位進行密封報價通過談判的投標資格單位進行密封報價招標領(lǐng)導組集體評標，初步議定中標單位訂立供貨合同合同訂立供貨合同合同招標成果報股份公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理同意后執(zhí)行招標報告會簽7.3比質(zhì)比價采購程序7.3.1比質(zhì)比價采購時，需對各供應(yīng)商的資質(zhì)進行論證，并盡量做到貨比三家,對于確實無法做到兩家以上相比的，也應(yīng)與同期采購的同類備品配件進行比質(zhì)比價.7.3。2對供應(yīng)商所報價格等信息應(yīng)保密，不得向其它供應(yīng)商透露，供應(yīng)商擬定時部門負責人和公司分管領(lǐng)導應(yīng)參加談判共同決定。7。3.3比質(zhì)比價內(nèi)容要形成書面評審意見、報批后方可訂立合同。7。4采購合同的訂立：7。4.1合同的訂立7。4.1。1備品配件合同的訂立嚴格按《合同法》及《經(jīng)濟合同評審管理方法》執(zhí)行.合同條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定，交貨期、合同金額，付款方式,發(fā)貨地點，違約責任等.對于整機備件、主機設(shè)備的重要配件,以及單件價值超出1萬元的備品配件原則上須擬訂供貨技術(shù)文本，對供貨范疇和技術(shù)參數(shù)，使用條件等進行必要的描述，保持合同的完整性。7.4.1.2經(jīng)有關(guān)部門及公司領(lǐng)導審批后，與中標單位訂立合同.合同起草原則上由我方訂立合同部門的談判人員或談判組負責，力求合同起草權(quán)，以掌握主動。7.4.1.3備品配件合同訂立要有合同會簽單，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后，方可蓋章。7.4.1。4備品配件合同應(yīng)單獨編號并應(yīng)保持編號持續(xù)性.7.4。1。5嚴禁無合同采購.7.4。2統(tǒng)一采購備品配件比質(zhì)比價采購合同訂立流程機電保全部分管領(lǐng)導機電保全部分管人員填寫合同評審表附合同文本審核機電保全部分管領(lǐng)導機電保全部分管人員填寫合同評審表合同管理部門合同管理部門股份公司分管領(lǐng)導股份公司總經(jīng)理會簽審定股份公司分管領(lǐng)導股份公司總經(jīng)理其它有關(guān)部門其它有關(guān)部門執(zhí)行合同管理部門機電保全部經(jīng)辦人員審批合同評審表合同蓋章執(zhí)行合同管理部門機電保全部經(jīng)辦人員合同文本存檔公司備件管理人員填寫合同評審表3、委托采購備品配件比質(zhì)比價采購合同訂立流程：公司備件管理人員填寫合同評審表設(shè)備管理部門分管領(lǐng)導附合同文本審核設(shè)備管理部門分管領(lǐng)導公司總經(jīng)理公司分管領(lǐng)導合同管理及財務(wù)部門會簽審定公司總經(jīng)理公司分管領(lǐng)導合同管理及財務(wù)部門其它有關(guān)部門其它有關(guān)部門設(shè)備管理部門業(yè)務(wù)員執(zhí)行合同管理及財務(wù)部門審批合同評審表蓋合同章設(shè)備管理部門業(yè)務(wù)員執(zhí)行合同管理及財務(wù)部門合同文本存檔7.5合同的推行及管理7。5.1合同的推行:7.5。1.1根據(jù)買賣雙方訂立的合同條款監(jiān)督賣方對合同的推行。告知賣方按規(guī)定供貨，告知使用單位參于驗收、辦理入庫。根據(jù)驗收狀況和合同有關(guān)條款等進行付款結(jié)算。負責解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的其它有關(guān)事宜，合同經(jīng)辦人員為合同的第一負責人，對合同的執(zhí)行狀況負重要責任;7。5.1.2由機電保全部訂立的統(tǒng)購合同由機電保全部負責下備件送貨計劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同規(guī)定負責怪件到貨的驗收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常狀況及時與機電保全部聯(lián)系，并安機電保全部書面委托函規(guī)定辦理合同付款；7。5.1。3由機電保全部訂立的渠道合同,公司按渠道合同采購備件的，送貨計劃、催貨、付款等合同執(zhí)行均由公司負責;7。5。1。4由公司自行訂立的備件合同由公司負責合同執(zhí)行；7。5.2合同的管理7.5。2.1合同應(yīng)有專人管理且需對合同進行登記,方便及時掌握合同執(zhí)行狀況,合同執(zhí)行狀況記錄表格式以下：年度公司備品備件合同記錄表截止月日單位：萬元合同號合同重要內(nèi)容訂立廠家總價交貨期到貨狀況付款狀況備注7.5。2。2公司每季度應(yīng)將合同執(zhí)行狀況記錄表反饋給機電保全部，方便機電保全部及時、精確理解掌握合同執(zhí)行狀況.7。6備品配件采購渠道管理7.6。1潛在供應(yīng)商的管理：采購管理人員根據(jù)各子公司備品配件需求計劃，對需求的各類備品配件的市場分布、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢等進行綜合性的調(diào)查、分析、論證，充足做好采購前的準備工作。7.6。2潛在供應(yīng)商的資信檢查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的各供應(yīng)廠商進行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范疇、注冊資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和公司信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等），以擬定與否含有合同履約能力和獨立承當民事責任的能力。7.6。3供應(yīng)商評審工作流程：備件采購部門備件采購部門備件管理人員填制供應(yīng)商評審表合同審計部門評審意見匯總備件管理人員填制供應(yīng)商評審表合同審計部門使用部門使用部門公司領(lǐng)導評審成果形成紀要存檔備案會簽上報審視簽字公司領(lǐng)導評審成果形成紀要存檔備案指導供應(yīng)業(yè)務(wù)評價選擇供應(yīng)商的根據(jù)指導供應(yīng)業(yè)務(wù)7.6。4供應(yīng)商評審表以下:供應(yīng)商評審表序號供應(yīng)商名稱兌現(xiàn)狀況供貨的產(chǎn)品質(zhì)量供貨及時程度售后服務(wù)其它備注1234闡明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨狀況，結(jié)合實際,給他們打分并填入對應(yīng)的表格,如滿分為100分，兌現(xiàn)狀況可占10分左右；供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占50分左右；供貨及時程度可占20分左右;售后服務(wù)可占15分左右；其它占可5分左右，并加以文字闡明。7.7供應(yīng)商的裁減7。7。1機電保全部及公司備件采購人員要及時收集備件供應(yīng)商信息并建立檔案,不停優(yōu)化供應(yīng)商的選擇。7。7.2機電保全部及公司每年需對備件供應(yīng)商進行一次評審,對其實施末位裁減制，原則上末位三個供應(yīng)商應(yīng)裁減.7.7.3如供應(yīng)商在日常供應(yīng)中出現(xiàn)下列問題之一，應(yīng)即時裁減。產(chǎn)品不能滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用規(guī)定，沒有供能力；不能按合同條款執(zhí)行，且對我方生產(chǎn)、經(jīng)營、管理產(chǎn)生了不利影響；采用賄賂等不正當方式推銷產(chǎn)品的供應(yīng)商。7.7.4被裁減的供應(yīng)商在未獲得供應(yīng)資格期間，在集團內(nèi)任何公司都不可選用其產(chǎn)品或進行業(yè)務(wù)合作.8備品配件驗收及倉儲8.1備品配件的驗收8.1。1到貨的備品配件以備品配件采購合同、貨品運單及明細單等為根據(jù),由公司倉庫保管員、生技處配件管理人員組織各使用單位對實到的備品配件數(shù)量、外觀等當面逐項核對點清,并做好驗收統(tǒng)計;供貨單位或承運單位將貨品直接送到倉庫時，由保管員與送貨人辦理接貨手續(xù)，當面驗清數(shù)量。8。1.2備品配件的入庫驗收。質(zhì)量檢查可根據(jù)備品配件的不同類別和規(guī)定采用直觀檢查、工具檢查、化驗或?qū)嶒?、試用以及送公司外有關(guān)專業(yè)部門進行檢查等方法。但凡質(zhì)量、型號、規(guī)格不符合規(guī)定、數(shù)量短缺或驗收實物與采購合同不符的,不得辦理驗收入庫手續(xù);但凡需過磅計量的備品配件,在驗收時應(yīng)有司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫驗收手續(xù)。對于不能辦理入庫的備件，由供應(yīng)處提交備品配件管理技術(shù)、采購人員及有關(guān)領(lǐng)導限期解決。8。1.3對驗收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在解決前另行堆放,代為保管；對實物已到庫，必要的驗收憑證未到的備品配件，應(yīng)卸車點數(shù)，驗收登記，妥善保管,待憑證到后補辦手續(xù)。8。1。4驗收時限規(guī)定。少量備品配件當場驗收登記入庫；小批量備品配件兩天內(nèi)驗收完畢；大批量備品配件驗收不得超出五天.8。1.5備品配件經(jīng)驗收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫手續(xù)。8。2備品配件驗收入庫及付款流程：8.2。1公司入庫存流程接貨車站，碼頭，民航，郵局接貨供方送貨從供方提貨初步驗收驗收準備內(nèi)部交接手續(xù)內(nèi)部交接手續(xù)核對有關(guān)資料憑證數(shù)量驗收質(zhì)量驗收驗收驗收對短缺,破損臨時解決向領(lǐng)導報告不合格狀況備件驗收登記核對入庫憑證暫估入庫，建卡,建檔入庫入庫正式登帳(原暫估入庫銷帳）對于因發(fā)票未到或其它因素臨時不能辦理正式入庫手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領(lǐng)用的備品配件，應(yīng)及時辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫金額、出庫金額的統(tǒng)計根據(jù),待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)節(jié)有關(guān)暫估入帳的金額。8.2。2寄存中心庫備品配件入庫、付款程序8.2。2。1需寄存集團中心庫的備品配件種類以下：8.2。2.1。1事故配件8.2.2.1。2進口設(shè)備配件及其隨機配件8.2.2。1.3寄售配件8。2。2。2寄存白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件）驗收入庫流程隨機備件機電保全部提供到貨備件的規(guī)格型號重量等工作聯(lián)系函隨機備件機電保全部提供到貨備件的規(guī)格型號重量等工作聯(lián)系函白馬廠接貨，機電保全部協(xié)助組織卸貨白馬廠確認白馬廠接貨，機電保全部協(xié)助組織卸貨白馬廠確認寄售備件寄售備件采購備件采購備件隨機備件、寄售備件機電保全部、供應(yīng)部填寫收貨入庫有關(guān)隨機備件、寄售備件機電保全部、供應(yīng)部填寫收貨入庫有關(guān)憑證采購備件機電保全部、供應(yīng)部協(xié)助公司辦理驗收手續(xù)采購備件機電保全部、供應(yīng)部協(xié)助公司辦理驗收手續(xù)8。2。2.3寄存白馬山中心庫備品配件（指國產(chǎn)件)付款流程:分管部長審批機電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函白馬廠機動處按白馬廠內(nèi)部付款流程辦理分管部長審批機電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函白馬廠機動處按白馬廠內(nèi)部付款流程辦理付款8.3子公司備件付款流程8。3.1自行采購備件付款流程公司分管領(lǐng)導公司總經(jīng)理備品配件主管合同入庫驗收單及發(fā)票備品配件主管付款申請單公司分管領(lǐng)導公司總經(jīng)理備品配件主管合同入庫驗收單及發(fā)票備品配件主管簽字確認機電保全部及公司內(nèi)部有關(guān)部門公司財務(wù)部門執(zhí)行狀況機電保全部及公司內(nèi)部有關(guān)部門公司財務(wù)部門反饋8.3。2統(tǒng)購備件付款流程機電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函公司生技處按自行采購備件付款流程辦理付款分管領(lǐng)導審批機電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函公司生技處按自行采購備件付款流程辦理付款分管領(lǐng)導審批注：統(tǒng)購備品配件付款時需由機電保全部書面委托付款單.8.4備品配件倉儲管理8。4。1備品配件倉儲日常管理工作統(tǒng)一由公司供應(yīng)處負責，實施統(tǒng)一管理。杜絕二級庫存在8.4.2備品配件應(yīng)單獨寄存；備件的庫房管理要做到“三清"（品名規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量清)，“三相符”（帳、物、卡相符）；8.4.3對換下來能修復的備品配件要單放并保管好；已修舊利廢入庫的備品配件要單放，單列帳；8。4.4生技處備品配件管理技術(shù)人員最少每月一次對備品配件進行在庫檢查：檢查數(shù)量(帳物卡）、檢查質(zhì)量、檢查庫房整潔狀況、檢查計量儀器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、防潮等日常維護保養(yǎng)狀況及消防安全設(shè)施等;8。4.5生技處備品配件管理技術(shù)人員每季度一次核對庫存?zhèn)淦放浼猛具M行確認，對已損壞、裁減的備品配件規(guī)定保管員及時清理,并單獨寄存，做上標記，對報廢備品配件列出具體明細清單，方便調(diào)劑和解決。8。5備品配件盤點管理8.5。1保管員要堅持經(jīng)常性盤點。核對帳卡物與否相符；核對備品配件的收發(fā)、價撥和記帳有無差錯；檢查各類備品配件有無超儲、積壓、變質(zhì)損壞；清理備品配件帳務(wù)往來有無拖欠未辦手續(xù)等。8.5.2每六個月對倉儲藏品配件進行全方面盤點并做出盤點清單。保管員先自查,供應(yīng)處組織生技處、財務(wù)處有關(guān)人員進行全方面檢查.8。5。3機電保全部每年不少于2次對公司儲藏管理狀況進行檢查。8.6備品配件帳務(wù)管理8.6.1備品配件收、發(fā)料單要及時登記入帳.建立信息系統(tǒng)的規(guī)定將審批、審核無誤的收發(fā)料單按規(guī)定輸入微機，當天的料單當天輸入。8.6.2為確保備品配件出、入庫的真實性，對暫無合同已到貨的備品配件，實施暫估入帳，對已消耗的暫估入帳的備品配件按暫估價統(tǒng)計消耗.8.6.3對日常的庫存信息，涉及月報表、定額執(zhí)行狀況等按規(guī)定日期（每月28日前）上報到機電保全部。9備品配件領(lǐng)用及消耗管理9.1備品配件領(lǐng)用管理：9.1。1備品配件在領(lǐng)用中應(yīng)建立分級審批制度,按價值、重要性實施分級審批，對重要備品配件的使用效果建立分析報告制度，找出管理上的問題并及時加以改善,提高公司經(jīng)濟運行質(zhì)量。9。1.2備品配件領(lǐng)用時具體分級原則以下:9.1。2.1下列備品配件的領(lǐng)用應(yīng)由子公司分管領(lǐng)導簽字審批;9.1.2。1.1單件備件價值在元以上，2萬元下列；9.1.2。1.230kW以上（涉及30kW）的電機、減速機等總成備件；9.1.2.1.3耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達成使用周期的更換領(lǐng)用；9.1。2.1.4進口備件.9。1。2。2單價備件價值在2萬元以上的領(lǐng)用，必須由子公司總經(jīng)理審批，并報機電保全部備案。9.1。2。3備品備件保管及審核部門本身領(lǐng)用備件時，不管備件價值多少，均規(guī)定公司分管領(lǐng)導簽字審核，價值在2萬元以上的領(lǐng)用必須由公司總經(jīng)理審批。9。1.3備品配件領(lǐng)用流程：超出審批權(quán)限的上報超出審批權(quán)限退回補辦手續(xù)超出審批權(quán)限的上報超出審批權(quán)限退回補辦手續(xù)領(lǐng)用部門歸口管理部門公司分管領(lǐng)導生技處公司總經(jīng)理審核審核發(fā)貨權(quán)限內(nèi)審批超出審批權(quán)限上報填領(lǐng)料單/內(nèi)部審批隨機備件9.1.3.2中心庫備件領(lǐng)用流程:隨機備件機電保全部審批供應(yīng)部審批發(fā)貨寄售備件公司申報計劃機電保全部審批供應(yīng)部審批發(fā)貨寄售備件公司申報計劃采購備件采購備件作好憑證和實物帳作好憑證和實物帳定時反饋庫存報表于機電保全部憑領(lǐng)料單請供應(yīng)商開發(fā)票定時反饋庫存報表于機電保全部憑領(lǐng)料單請供應(yīng)商開發(fā)票憑領(lǐng)料單開出庫單進入消耗如所領(lǐng)備件入庫時不屬于同一公司另辦理調(diào)劑手續(xù)憑領(lǐng)料單開出庫單進入消耗如所領(lǐng)備件入庫時不屬于同一公司另辦理調(diào)劑手續(xù)9。2備品配件消耗管理：9.2.1建立備件使用分析報告制度：對進口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達成使用周期而需更換的備件、單價價值在2萬元以上備件使用，應(yīng)建立使用評價制度，重點對備件使用周期、質(zhì)量等進行評價和分析，領(lǐng)用時對損壞的因素要書面分析和提出解決意見，如對因事故造成的損失應(yīng)對事故進行嚴肅解決，對由于供應(yīng)商質(zhì)量達不到合同規(guī)定的要進行索賠，對更換下的備件是修復還是規(guī)定集中解決等要作具體闡明。9。2。2備品備件消耗分析和考核：公司在充足做好備件使用分析報告制度的同時，應(yīng)加強對備品備件消耗分析和考核工作；加強備品配件消耗的統(tǒng)計分析。通過備品配件消耗的指標核算,考核指標執(zhí)行狀況，分析備品配件的節(jié)省或浪費的重要因素,提出改善方法,增進備品配件消耗不停減少。實施備品配件消耗定額執(zhí)行狀況的定時報告制度，備品配件管理人員須進一步生產(chǎn)第一線調(diào)查研究,細致分析備品配件消耗定額數(shù)據(jù),找出備品配件消耗節(jié)省或浪費的真正因素，為修訂定額提供可靠的根據(jù)。9。2。3對于一次消耗備品配件金額不小于2萬元的備品配件，從財務(wù)成本角度，需分攤消耗，普通粉磨站在2—10萬元在三個月內(nèi)平均攤銷；粉磨站在10萬元以上的,在六個月內(nèi)平均攤銷（具體按財務(wù)有關(guān)制度執(zhí)行），但生技處或供應(yīng)部門在具體統(tǒng)計月度備品配件出、入庫時,需按當月實際發(fā)生的出、入庫金額進行統(tǒng)計。9。2.4備品配件消耗統(tǒng)計的精確性至關(guān)重要，有便于對備品配件消耗的分析，公司應(yīng)杜絕先領(lǐng)用消耗不及時辦理出庫手續(xù)或為減少當月實際消耗故意拖后辦理出庫手續(xù);或提前辦理出庫實際并不消耗的現(xiàn)象，造成備件月收、發(fā)、存報表不能真實反映公司當期備件實際消耗狀況，給公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的精確性造成影響.9.2.5備品備件修舊利廢：備品配件的回收和修復運用，能減少備品配件的采購，提高經(jīng)濟效益，公司應(yīng)針對此項工作建立完善的管理制度，在制度中應(yīng)規(guī)定對哪些備件應(yīng)修復后再用，哪些備件不能修復,只能領(lǐng)新。需修復的備件集中統(tǒng)一解決，應(yīng)有明確的規(guī)定對修復的備件、回收的備件應(yīng)分別建立對應(yīng)的臺帳。下列備件原則上能夠修復后再用：9.2.5。1電機、電動滾筒、減速機;9。2。5.2皮帶機托輥、滾筒；9.2.5。3大型風機葉輪；9。2.5。4斗提機斗子等；9。2。5.5其它總成類部件；修復后的備品配件應(yīng)及時做好入庫登記工作，由公司自行修復或在修復中已領(lǐng)用其它某些輔材及備件，其備件修復后應(yīng)按實物帳入庫；因需請外單位修復，發(fā)生了修復人工費、材料費等，需訂立合同，根據(jù)合同按備品配件采購程序辦理入庫手續(xù)。9.3杜絕設(shè)立二級庫：公司除制造、碼頭等持續(xù)生產(chǎn)或交通不便的單位可留有少量、小額慣用備件外，其它二級部門不得保存任何備件，避免出現(xiàn)事實上的二級庫。10備品配件調(diào)劑管理10.1廢舊備品配件的解決10。1.1對設(shè)備維修換下來的，經(jīng)鑒定無使用價值和修理價值的備件，可作報廢解決。公司上述備件經(jīng)專業(yè)部門鑒定并需報公司總經(jīng)理審批后,按供應(yīng)部規(guī)定集中寄存和解決。10。1。2對庫存報廢的備件，在年終盤點時要逐項查明因素，提出解決方法,會同盤點狀況一起報公司總經(jīng)理審批后報機電保全部審核，由機電保全部組織審核后報公司審批。10。1。3對上述廢舊備品配件中回收價高于廢舊鋼材價的備品配件，不能以廢舊物資來解決，由供應(yīng)部和機電保全部通過竟售回收給專業(yè)廠家，如:襯板、破碎機錘頭等，具體詳見股份公司下發(fā)的《廢舊物資及修舊利廢管理方法》。10。2備品配件調(diào)劑管理10.2.1公司應(yīng)及時將我司庫存需調(diào)劑的備品配件及時上報機電保全部，機電保全部定時編制備品配件調(diào)劑和借用手冊，供公司互相理解。10.2.2備品配件的調(diào)劑由機電保全部統(tǒng)一管理，需調(diào)劑或借用方應(yīng)先提出書面申請，經(jīng)機電保全部初審并報股份公司分管領(lǐng)導審核同意后方執(zhí)行.10.2.3備品配件調(diào)劑時其具體程序按“安徽海螺集團公司文獻《固定資產(chǎn)及物資調(diào)劑管理方法》”有關(guān)條款執(zhí)行。10.3備件調(diào)劑流程：區(qū)域裝備小組報機電保全部實與否需調(diào)劑，如何調(diào)劑；進口備件與國際業(yè)務(wù)部會簽書面告知被調(diào)出單位并闡明償還方案；對某些重要備件，被調(diào)入單位分管領(lǐng)導會簽區(qū)域裝備小組報機電保全部實與否需調(diào)劑，如何調(diào)劑；進口備件與國際業(yè)務(wù)部會簽書面告知被調(diào)出單位并闡明償還方案；對某些重要備件，被調(diào)入單位分管領(lǐng)導會簽股份公司分管領(lǐng)導審批后子公司申報需求計劃告知需求單位提貨子公司申報需求計劃告知需求單位提貨償還實物償還實物機電保全部定時整頓（一季度一次）調(diào)劑清單及償還方案告知需求單位提貨機電保全部定時整頓（一季度一次）調(diào)劑清單及償還方案告知需求單位提貨等價償還其它備件等價償還其它備件辦理調(diào)劑手續(xù)辦理調(diào)劑手續(xù)11備品配件基礎(chǔ)管理11。1備品配件目錄的編制11.1。1為做好備品配件管理，需從編制備件目錄著手，備品配件目錄需根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實際狀況結(jié)合有關(guān)闡明書、圖紙、設(shè)備合同進行祥實編制,具體由生技處組織,各技術(shù)人員參加編寫和完善各生產(chǎn)線的備品配件目錄，且要根據(jù)生產(chǎn)實際狀況，不停收集備品配件有關(guān)資料信息，對備品配件目錄及時進行修訂。11.1.2機電保全部要針對公司主機裝備配備基本統(tǒng)一、部件有差別這一現(xiàn)狀編制各類裝備的備品配件目錄供公司參考，提高各級技術(shù)人員對裝備的理解程度。11.1.3備品配件目錄表的格式：公司備品配件目錄表工藝代號：設(shè)備名稱:生產(chǎn)廠家：序號配備件名稱圖號規(guī)格單位數(shù)量儲藏定額金額材質(zhì)單重備注單機同類上限下限參考價12311。1。4備品配件目錄與備品配件計劃的關(guān)系備品配件目錄如根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實際狀況進行編制，申報備品配件計劃時就比較快且省時,計劃的精確性就較高，從而給備品配件計劃的審核及備件管理人員從簡樸、重復、繁重的事務(wù)性解決中解脫出來，使備件管理人員有更多的時間和精力去提高和解決現(xiàn)場問題的業(yè)務(wù)管理水平.11。2備品配件技術(shù)資料管理11。2。1備件的技術(shù)資料管理工作是公司一項長久的重要工作，生技處要有專人負責.同時各部門必須通力配合技術(shù)資料收集和管理工作的開展。11.2。2備品配件資料和圖紙的備件名稱、圖號、規(guī)格等應(yīng)與備品配件目錄一致，圖紙應(yīng)嚴格按國標制圖，做到圖面合理，尺寸精確,技術(shù)規(guī)定規(guī)范，且有專業(yè)技術(shù)人員審核,歸檔圖紙必須經(jīng)審定或?qū)徍撕蠓娇蓺w檔。11。2。3圖紙凡修改必須在圖面做出修改標志，同時原圖要蓋上“作廢”字樣或注明已修改并簽名（或銷毀)。12備品配件監(jiān)督管理12.1公司生技處、財務(wù)處負責對備品配件供應(yīng)全過程實施監(jiān)督、檢查。各公司的供應(yīng)管理應(yīng)接受集團公司有關(guān)部門定時或不定時檢查，在檢查中需提供真實的材料,不得弄虛作假；12。2備品配件采購管理部門研究招（議)標方案、制訂招標條件、方法及擬定中標單位，要告知生技處、財務(wù)處派員參加.生技處、財務(wù)處有權(quán)查閱文獻、合同及有關(guān)資料，調(diào)查核算備品配件采購狀況.12.3生技處、財務(wù)處可定時或不定時的對采購備品配件的價格、質(zhì)量、數(shù)量、采購成本進行監(jiān)督檢查，對采購部門及其采購人員推行工作職責及經(jīng)營行為進行監(jiān)督,有責任如實向公司領(lǐng)導或部門負責人報告?zhèn)淦放浼少徶械挠嘘P(guān)狀況,受理查處備品配件采購活動中的違紀行為。12。4生技處、財務(wù)處應(yīng)主動配合備品配件采購部門按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全和完善備品配件采購管理制度，公司要加強對采購人員的教育管理，避免采購過程中的不正當行為發(fā)生.12.5備品配件采購計劃編制工作與采購工作應(yīng)本著分離原則,采購必需按計劃執(zhí)行，杜絕計劃外采購。12。6職工有權(quán)向公司領(lǐng)導或有關(guān)部門舉報違反規(guī)定,損害公司利益的備品配件采購行為,對舉報人應(yīng)當保護，任何人不得打擊報復。12。7在備品配件采購活動中，有下列情形之一的屬于違規(guī)違紀行為,對直接負責的主管人員和其它直接負責人員進行責任追究。12。7.1不理解對方資信狀況，盲目與之訂立合同，或者私自變化合同，或者未訂立合同即預付貨款而被騙，造成經(jīng)濟損失的。12.7。2工作不負責任,不推行合同，以致被對方索賠，造成經(jīng)濟損失的。12。7。3在備品配件采購招標過程中，泄露應(yīng)當保密的招標投標有關(guān)狀況和資料，或者泄露標底，損害公司利益的。12。7.4在備品配件采購活動中,運用職務(wù)上的便利，弄虛作假，舍賤求貴，以次充好,受回扣和賄賂,中飽私囊的。12。7。5在備品配件采購活動中,玩忽職守,未進行嚴格的比質(zhì)比價，購進質(zhì)次價高商品，造成經(jīng)濟損失的。12.7。6工作嚴重不負責任，購進假冒偽劣商品的。12。7.7發(fā)現(xiàn)購進的商品質(zhì)量不合格或者不符合合同規(guī)定的原則,不采用方法，以致延誤索賠期，造成經(jīng)濟損失的。12.7。8在備品配件采購活動中，由于工作不負責任，管理不嚴,造成備品配件被盜、丟失、損壞,影響生產(chǎn)和施工，造成重大損失的。12.7.9運用職權(quán)和職務(wù)上的影響為配偶、兒女及其它親屬向備品配件采購部門推銷或暗示采購其商品，提供便利和優(yōu)惠條件的.12.7。10備品配件供應(yīng)實際操作過程中，違返本規(guī)定條款及備品配件采購活動中有其它違規(guī)違紀行為的。13備品配件管理報表及信息披露管理13。1備品配件管理報表備品配件管理報表分收、發(fā)、存月報表和備件消耗月報表兩種。對備件收、發(fā)、存月報表，按《物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)》物資收、發(fā)、存月報表的一致規(guī)定，做到按備件特性分類進行統(tǒng)計收、發(fā)、存狀況,具體格式見附件一《備品配件收發(fā)存月報表》（信息化管理系統(tǒng)實施后申報,實施前按原規(guī)定申報）。對備件消耗月報表,按照公司統(tǒng)一規(guī)定，分生產(chǎn)線、區(qū)域進行統(tǒng)計,具體格式見附件二《備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表》13。1。1報表填寫有關(guān)闡明13。1。1.1報表中備件分類是指根據(jù)物資供應(yīng)信息系統(tǒng)規(guī)定并結(jié)合備件管理特點擬定的，各公司在填報時應(yīng)力示分類精確，如報表中耐磨件備件：重要是破碎機錘頭、錘軸、襯板、篦子板；球磨機隔倉板、襯板、護板;其它指全部在表中未列出的其它特性的備品配件.公司根據(jù)本身管理水平，也可對分類進一步細化，如對報表中“其它”類進一步細化。13.1.1.2每臺磨的產(chǎn)量是指對應(yīng)的水泥產(chǎn)量，粉磨站匯總產(chǎn)量是指水泥總產(chǎn)量。13。1.1.3月消耗:指本月的該類備品配件實際消耗；13.1.1.4年消耗：指年度累計到本月止該類備品配件實際消耗；13。1。1.5月單耗：指本月的該類備品配件實際噸產(chǎn)品消耗;13.1.1。6年單耗：指年度累計到本月止該類備品配件實際噸產(chǎn)品消耗;13.1。1.7小計:指該類備品配件各生產(chǎn)線消耗的累計；13。1.2填報規(guī)定：13.1.2.1報表所報數(shù)據(jù)必須精確，與有關(guān)憑證、臺帳相一致，作為備品配件定額分析和考核的數(shù)據(jù)來源，納入機電保全部給公司專業(yè)檢查和考核的重要內(nèi)容。13.1。2。2報表所報數(shù)據(jù)必須真實,各公司應(yīng)杜絕先領(lǐng)用消耗不辦或為減少當月實際消耗故意拖后辦理出庫手續(xù)；或提前辦理出庫手續(xù)實際并不消耗的現(xiàn)象.13。1。2.3公司在月度設(shè)備運行分析中，對備件管理的分析應(yīng)按上述表格規(guī)定填報分析。13.2備品配件的信息披露股份公司機電保全部和公司運用海螺信息、傳真、電子郵件等手段重要披露備品配件以下內(nèi)容：13。2.1機電保全部向各子公司披露的內(nèi)容13.2。1.1機電保全部每季度向公司披露事故備件領(lǐng)用、消耗和現(xiàn)在事故備件、進口備件儲藏狀況；13.2.1.2機電保全部每月向公司披露公司月度備品配件出、入庫報表；13.2.1.3機電保全部每月10日前向公司反饋本月備件計劃評審狀況；13。2。1.4機電保全部每年二次向公司披露公司現(xiàn)在備品配件儲藏清單；13.2。1.5機電保全部建立國內(nèi)供應(yīng)商檔案，每年二次向公司披露現(xiàn)在備品配件供應(yīng)渠道和備品配件價格信息。13.2。2公司向機電保全部上報的重要內(nèi)容13。2。2。1公司每月4日前向區(qū)域裝備小組及機電保全部上報我司本月備品配件采購計劃；13。2。2.2公司每月28日前向區(qū)域裝備小組及機電保全部上報我司上月備品配件收、發(fā)、存和分生產(chǎn)線消耗報表及月度消耗分析；13.2.2.3公司每月4日前向機電保全部上報上月備品配件自行采購和機電保全部臨時委托采購的備品配件采購狀況和當月備品配件合同執(zhí)行狀況,對當月訂立的備品配件合同和合同提交原件一份交機電保全部存檔；13。2.2.4公司每月向區(qū)域裝備小組上報我司現(xiàn)在備品配件儲藏清單。14備品配件信息化管理為做好備品配件信息化管理，最大程度的發(fā)揮集團公司優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享，減少儲藏資金，提高工作效率，對設(shè)備備品配件實施信息化管理。14。1備品配件的信息化管理的規(guī)定14。1。1運用計算機和網(wǎng)落高科技技術(shù)手段對整個備品配件流程進行適時的管理和監(jiān)控。14.1。2為便于信息化管理對備品配件分類以下：備品配件分機械備件、電器備件二大類；機械備件分粉磨設(shè)備、破碎設(shè)備、輸送設(shè)備、計量設(shè)備、裝卸設(shè)備、化驗設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、供氣設(shè)備、供水設(shè)備、起重設(shè)備、液壓設(shè)備、傳動設(shè)備備件共12大類；電器備件分電氣和自動化設(shè)備備件兩大類；14。1.3備品配件信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、查詢、復制、修改，報表的接受、發(fā)送和傳遞，應(yīng)按照《供應(yīng)信息系統(tǒng)操作規(guī)程及管理方法》與《備品配件編碼編制闡明》規(guī)定使用統(tǒng)一的備品配件編碼，做到在全系統(tǒng)內(nèi)對各類備品配件進行統(tǒng)一描述。嚴禁越權(quán)操作，以防信息的丟失與泄密.14。1。4對錄入數(shù)據(jù)要適時、真實,不得虛報、遲報、瞞報，以確保數(shù)據(jù)庫內(nèi)容的詳實、可靠.14。1.5在信息系統(tǒng)中,通過對客戶檔案的建立與管理，可精確理解供應(yīng)商的資信、供貨狀況、聯(lián)系方式等。14.1。6備品配件信息系統(tǒng)中各項數(shù)據(jù)、信息均系公司商業(yè)機密,應(yīng)做到定時存盤備份，不得丟失或隨意刪除。14.2備品配件編碼闡明14。2。1初始化前的準備14.2.1。1規(guī)范備品配件名稱、規(guī)格型號、計量單位。14。2.1。2認真整頓倉庫臺帳，規(guī)范備品配件名稱,擬定每一種備品配件的唯一性，不允許同一備品配件以不同備品配件名稱出現(xiàn)。14。2。2職責分工14。2.2。1設(shè)備管理部門備件管理技術(shù)人員負責設(shè)備備件編碼的管理工作,物資供應(yīng)部門倉庫保管員協(xié)助，對每一具體備件的編碼要有專人登記與負責存檔.14.2.2.2備件計算機錄入中的具體名稱、規(guī)格型號、圖號、用途、單價（不含稅）、計量單位、供應(yīng)商由設(shè)備管理部門備件管理技術(shù)人員提供。14.2。2.3物資供應(yīng)部門倉庫保管員按照《物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)》的規(guī)定負責怪件信息化管理的計算機錄入工作。14.2.2.4每月備件的收、發(fā)、存報表由物資供應(yīng)部門提供應(yīng)設(shè)備管理部門.14.3備件編碼規(guī)定14。3。1公司內(nèi)備品配件編碼要含有唯一性；14.3.2備品配件編碼為12位，每位由0—9任一種數(shù)字構(gòu)成;14。3。3備品配件的分類要滿足財務(wù)和專業(yè)管理的需要；14。3。4備品配件在編碼時要預留足夠的空間，滿足可擴充的規(guī)定.14。3。5編碼由機電保全部集中進行編制。15附則15.1本制度由生產(chǎn)技術(shù)處負責起草并歸口管理.15。2本制度從12月12日公布并實施，原制度同時作廢。附件一：備件材料收發(fā)存月報表填報單位:臺州海螺水泥有限公司填報日期：年月日物資類別累計入庫量（元)累計出庫量(元）上月結(jié)存(元)本月入庫（元)本月領(lǐng)用（元）月底庫存（元）備品備件（機械備件）備品備件(電氣備件）累計公司領(lǐng)導:部門負責人:制表人：附件二：公司月份備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表生產(chǎn)區(qū)域備件類別月度小計年度累計月消耗月產(chǎn)量月單耗年消耗年產(chǎn)量年單耗水泥粉磨1＃磨襯板鏈條其它2＃磨襯板鏈條其它3＃磨襯板鏈條其它發(fā)運系統(tǒng)合計備注：表格中“/”項不需填寫.公司領(lǐng)導：部門領(lǐng)導：制表:外委修理管理制度為進一步規(guī)范公司設(shè)備外委修理管理，協(xié)助公司設(shè)備管理業(yè)務(wù)人員熟悉設(shè)備外委修理的工作流程，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，最大程度減少外委修理費用，保障設(shè)備可靠運行。機電保全部根據(jù)各子公司設(shè)備外委修理的實際狀況，在系統(tǒng)總結(jié)近幾年的管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,編寫了《設(shè)備外委修理業(yè)務(wù)指導書》，現(xiàn)結(jié)合《設(shè)備外委修理業(yè)務(wù)指導書》制訂公司《外委修理管理制度》用于指導公司設(shè)備外委修理的管理工作。第一章外委修理的范疇第二章外委修理的預算管理第三章外委修理審核權(quán)限第四章外委修理的計劃和審核第五章外委修理的合同第六章外委修理的過程管理第七章外委修理的資源管理1外委修理的范疇公司生產(chǎn)運行中設(shè)備的維修原則上通過區(qū)域互助,依靠公司本身維修力量為主來解決.對專業(yè)性強的工程機械的維修，對國家或地方規(guī)定需專業(yè)管理部門定時進行檢測、檢查、校驗設(shè)備的專業(yè)維護，對施工難度大、勞動強度高、需大型吊裝設(shè)備的工藝設(shè)備大修,重要涉及下列方面:1.1工藝設(shè)備維修：1。1。1磨機及傳動裝置的檢測、調(diào)節(jié)及與此有關(guān)聯(lián)的內(nèi)部維修；1。1。2設(shè)備外保溫及影響構(gòu)造強度的防腐解決；1.1.3設(shè)備冷卻水套、冷卻器水垢解決；1。1。4因檢修需要租賃的吊車、腳手架搭設(shè)等；1。1.5其它零星改造和安裝工程。1。2設(shè)備易損件現(xiàn)場修復1。2。1輥壓機堆焊及現(xiàn)場修復；1。2.2風機葉輪堆焊及現(xiàn)場葉片修復；1.2.3各類風管耐磨防護解決；1.2.4皮帶滾筒包膠、斗提膠帶及接頭修復。1。2.5變壓器、部分高壓電機、發(fā)電機的現(xiàn)場維護;1.2.6請專業(yè)單位對變頻器、直流調(diào)速器及計量秤現(xiàn)場服務(wù)費；1.3工程機械維修:1.3。1工程機械大修及部件（發(fā)動機、變速箱等）大修；1.3。2工程機械的散熱器、空調(diào)、啟動器、發(fā)電機、冷卻器、水箱等零部件的專項日常維修和維護;1。3.3請專業(yè)單位進行的專業(yè)技術(shù)服務(wù)等1.4專項檢測及校驗1。4。1壓力容器、安全閥等定時檢測和根據(jù)檢測成果擬定需維修的工作；1.4.2特種設(shè)備、起重運輸設(shè)備定時檢測和根據(jù)檢測成果擬定需修理的工作;1.4.3法定計量器檢測和根據(jù)檢測成果擬定需修理的工作；1.4.4法定計量設(shè)備(地中衡、軌道衡等）的定時檢測和校驗；1。4.5請有關(guān)廠家、專業(yè)檢測單位進行的設(shè)備動態(tài)監(jiān)測、油品分析等;1.4。6多種電子板件的檢查和校驗；1.4.7供電線路維護和總降等供電設(shè)備檢測和校驗。1.5其它1.5。1工器具修理，如硫化機、千斤頂?shù)龋?.5.2因技術(shù)力量局限性需請其它專業(yè)單位人員進行專業(yè)技術(shù)服務(wù)。1.6下列維修不列入外委修理范疇1.6。1變壓器、電機、調(diào)速液偶等出廠修復件1.6.2鉚焊件及零星加工;1.6。3小轎車、交通車的定點維修、大修理以及車輛年檢；1。6。4化驗室設(shè)備中根據(jù)國家規(guī)定而采用的強檢項目的檢測；1。6.5環(huán)保檢測；1.6.6土建零星外委費用；1。6.7電腦、打印機、復印機、空調(diào)等辦公設(shè)備維修.2年度外委修理費用預算計劃年度設(shè)備外委修理費用預算計劃是年度裝備管理計劃的重要構(gòu)成部分，是設(shè)備維修管理工作的中心環(huán)節(jié)，是財務(wù)成本預算的重要根據(jù)。由工藝設(shè)備外委修理費用預算計劃、工程機械外委修理費用預算計劃、專項外委檢測與校驗費用預算計劃外委修理費用預算計劃四部分構(gòu)成。2.1編制根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜累計劃；設(shè)備運行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計劃；公司歷年來同類設(shè)備外委修理歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)；國家或地方對專業(yè)設(shè)備檢測、校驗的周期及收費原則.2。2編制辦法2.2.1工藝設(shè)備（含設(shè)備易損件現(xiàn)場修復）外委修理費用預算計劃根據(jù)上述編制根據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)線年度檢修計劃，設(shè)備易損件現(xiàn)場修復按使用時間規(guī)律，擬定具體的外委修理項目和對應(yīng)的外委修理費用預算及實施的時間計劃，匯總擬定子公司年度工藝設(shè)備外委修理費用預算計劃。2.2。2工程機械外委修理費用預算計劃根據(jù)上述編制根據(jù),結(jié)合工程機械年度修理計劃，擬定具體的工程機械及其核心部件大修的外委修理項目和對應(yīng)的外委修理費用預算及實施的時間計劃,同時編制工程機械日常外委維護的費用預算計劃，匯總擬定子公司年度工程機械外委修理費用預算計劃.2.2.3專項外委檢測及校驗費用預算計劃根據(jù)上述編制根據(jù),結(jié)合國家和地方有關(guān)規(guī)定，擬定具體的專項外委檢測與校驗項目和對應(yīng)的外委費用預算及實施的時間計劃,匯總擬定子公司年度專項外委檢測及校驗費用預算計劃.2。2。4外委修理費用預算計劃根據(jù)編制的工藝設(shè)備外委修理費用預算計劃、工程機械外委修理費用預算計劃、專項外委檢測與校驗費用預算計劃,匯總擬定各子公司年度外委修理費用總額，按各子公司生產(chǎn)經(jīng)營綜累計劃擬定的總產(chǎn)量計算出噸產(chǎn)品外委修理費用預算計劃.2.3費用預算計劃審核2.3。1每年12月份由公司設(shè)備管理部門生技處統(tǒng)一匯總編制我司外委修理費用預算計劃報我司辦公會審核后報股份公司機電保全部;2.3.2對各子公司申報的外委修理費用預算計劃,股份公司機電保全部負責組織匯總、初審并召集專業(yè)委員會進行評審,報股份公司審定經(jīng)集團公司審批后列入財務(wù)預算計劃；2.3.3公司最后審定的外委修理費用計劃執(zhí)行時，機電保全部、各子公司要推行月度計劃審批流程貫徹貫徹執(zhí)行,確保費用預算計劃的控制；2。3。4外委修理費用預算計劃申報格式公司年外委修理費用預算計劃類別費用預算（萬元）年產(chǎn)量(萬噸)噸產(chǎn)品修理費用（元/噸）工藝設(shè)備工程機械專項檢測及校驗小計公司領(lǐng)導：審核:編制公司年工藝設(shè)備外委修理費用預算計劃序號項目申報因素費用預算（萬元）修理時間備注公司領(lǐng)導:審核:編制公司年工程機械外委修理費用預算計劃序號項目申報因素費用預算(萬元）修理時間備注公司領(lǐng)導:審核：編制公司年專項外委檢測及校驗費用預算計劃序號項目申報因素費用預算（萬元）修理時間備注公司領(lǐng)導：審核:編制2。4分解和考核2。4.1預算分解外委修理費用年度預算計劃經(jīng)公司審批下發(fā)后，在實際設(shè)備維修中必須認真貫徹執(zhí)行,各子公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強費用預算管理，并按我司實際管理狀況按分廠或管理區(qū)域?qū)︻A算進行分解，貫徹到二級單位和管理負責人。各子公司根據(jù)實際狀況按月度、季度對定額進行分解，但分解后整個公司的年度外委費用必須控制公司審批下發(fā)的預算以內(nèi)。預算普通按工藝設(shè)備、工程機械、專項外委檢測及校驗三個類別進行分解，同時要細化分解到每條生產(chǎn)線，方便實際考核工作的可操作性，外委修理費用由人工費和備件費用兩部分，其中人工費計入外委修理費用。2.4。2預算考核各子公司對預算分解后與我司二級單位及管理負責人考核建立月度考核掛鉤，年終與二級單位領(lǐng)導及管理負責人考核掛鉤,年度預算費用執(zhí)行狀況與子公司領(lǐng)導班子年薪掛鉤考核。月度預算執(zhí)行狀況也要與公司領(lǐng)導、二級部門領(lǐng)導及管理負責人月度工資掛鉤考核.2。5按財務(wù)專業(yè)管理規(guī)定部分外委修理費用或大修費用可例入固定資產(chǎn)投資。3外委修理項目分類管理3.1項目管理按照“集團有優(yōu)勢集團做，子公司有優(yōu)勢子公司做”的原則，方便我司開展外委修理，提高修理的反映速度和質(zhì)量，發(fā)揮公司規(guī)模優(yōu)勢,減少維修費用，對外委修理進行分級管理.根據(jù)外委項目工作量的大小和維修費用的多少，把現(xiàn)在公司基地工廠和粉磨站常見的外委修理項目分為大型外委修理和小型外委修理兩大類.大型外委修理是費用較大，計劃性強和某