小型股份公司章程、一般公司股份公司章程、有限公司章程(自然人投資或控股)

PAGEPAGE2股份有限公司章程章程目錄第一章總則 2第二章股東出資方式及出資額 3第三章股東的權(quán)利和義務(wù) 4第四章股權(quán)管理 5第六章董事會(huì) 10第七章監(jiān)事會(huì) 15第八章經(jīng)理 17第八章勞動(dòng)保障與分配 19第九章補(bǔ)虧與終止清算 20第十一章附則 22

第一章總則第一條為使公司建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度，保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依照《中華人民共和國(guó)公司法》《關(guān)于發(fā)展發(fā)起設(shè)立式股份有限公司的若干意見(jiàn)》、《非上市股份有限公司管理暫行辦法》規(guī)定的原則，結(jié)合實(shí)際，制定本章程。第二條 本公司按發(fā)起設(shè)立式股份有限公司組建，是獨(dú)立企業(yè)法人。公司全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條 公司名稱(chēng)為：。公司地址為：。公司注冊(cè)資本為：人民幣萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)范圍：公司法定代表人：第四條公司宗旨：遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，注重經(jīng)濟(jì)效益；提高職工收入，保障股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。第二章股東出資方式及出資額第五條公司的股本金總額為元，總股份為股，每股金額為×元人民幣。第六條本公司股東姓名（名稱(chēng)）出資方式及出資額如下：首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折股，占公司股本的%。首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折股，占公司股本的%。首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折股，占公司股本的%。首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折股，占公司股本的%。首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資元，折股，占公司股本的%。

……（上述股東為發(fā)起人，不少于5人，可為企事業(yè)法人、社團(tuán)法人、自然人，發(fā)起人出資總額與股本金總額一致）。

第三章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條 公司的股份持有人為公司股東。股東按其持有股份份額，對(duì)公司享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。法人作為公司股東時(shí)，應(yīng)由法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的代理人代表其行使權(quán)利，并出具法人的授權(quán)委托書(shū)。第八條公司股東享有以下權(quán)利：1、出席或委托代理人出席股東大會(huì)，并按其所持股份行使相應(yīng)的表決權(quán)；2、依照公司章程、規(guī)則轉(zhuǎn)讓股份；3、查閱公司章程，股東大會(huì)記錄及會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議或質(zhì)詢(xún)；4、當(dāng)公司依照國(guó)家政策法律上市時(shí)可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的股票；5、按股份取得股利；6、公司終止清算時(shí)，按股份取得剩余財(cái)產(chǎn)；7、選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員。第九條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：1、遵守公司章程；2、從和執(zhí)行股東大會(huì)決議；3、按認(rèn)購(gòu)股份和出資方式認(rèn)繳出資額,按持有股份對(duì)公司的虧損和債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任；4、支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司發(fā)展；5、維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制損害公司利益的行為。

第四章股權(quán)管理第十條公司股權(quán)管理基本規(guī)則如下：1、公司依本章程制定股權(quán)管理規(guī)則（或?qū)嵤┘?xì)則），設(shè)立股權(quán)管理辦公室，在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)股權(quán)管理工作。2、發(fā)起人認(rèn)購(gòu)公司股份后即繳納股金，以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)抵作股金的，依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。3、各發(fā)起人股金繳足后，經(jīng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明，在30日內(nèi)召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)對(duì)公司成立重大事項(xiàng)決策時(shí)，對(duì)發(fā)起人抵作股金的財(cái)產(chǎn)的作價(jià)進(jìn)行審核。創(chuàng)立大會(huì)決定設(shè)立公司后，股東不得抽回其股本。公司不能成立時(shí)，發(fā)起人對(duì)設(shè)立公司所產(chǎn)生的債務(wù)、費(fèi)用負(fù)連帶責(zé)任，發(fā)起人因過(guò)失致使公司利益受損，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、公司對(duì)發(fā)起人繳足的股份頒發(fā)股權(quán)證，作為出資憑證和行使股東權(quán)利的依據(jù)。公司股份按權(quán)益分為普通股和優(yōu)先股。普通股同股同權(quán)、同股同利、按出資比例或出資額承擔(dān)公司的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。優(yōu)先股不參與公司經(jīng)營(yíng)決策，享有收益權(quán)和優(yōu)先受償權(quán)。5、公司股份可以用人民幣或外幣購(gòu)買(mǎi)。用外幣購(gòu)買(mǎi)時(shí)，按收款當(dāng)日外匯匯價(jià)折算人民幣計(jì)算，其股息統(tǒng)一用人民幣派發(fā)。6、公司的董事和經(jīng)理在任職的3年內(nèi)，未經(jīng)董事會(huì)同意不得轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。3年后在任期內(nèi)轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其持有股份額的50％，并需經(jīng)過(guò)董事會(huì)同意。7、股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份須向公司股權(quán)管理辦公室提交轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)等相關(guān)文件和資料。股份的無(wú)償劃轉(zhuǎn)須向公司股權(quán)管理辦公室提交原股東同意所持股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)的文件。8、公司根據(jù)發(fā)展需要，決定增資擴(kuò)股，按程序報(bào)批后，可向原有股東配售新股、派發(fā)紅利股份、以公積金轉(zhuǎn)增股本，也可吸收新股東入股。由董事會(huì)制定增資擴(kuò)股方案，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后施行。新增、配送、派發(fā)、轉(zhuǎn)增的股份，與首期股份同股同權(quán)、同股同責(zé)。公司增資擴(kuò)股間隔時(shí)間原則上不低于一年。9、公司根據(jù)發(fā)展需要，決定縮減股份，按程序報(bào)批后?？捎扇抗蓶|按比例縮股，也可由部分股東按比例縮股，由董事會(huì)制定縮股方案，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后施行?？s減股份與減少注冊(cè)資本同步，按工商管理機(jī)構(gòu)規(guī)定辦理減資手續(xù)。10、股東可按本章程從公司股權(quán)管理規(guī)則轉(zhuǎn)讓股權(quán)。股東轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資的條件如下：（1）轉(zhuǎn)讓后股東人數(shù)不得少于5人；（2）雙方自愿，不得以任何方式脅迫股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)；（3）股東向公司內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)股權(quán)管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)；（4）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱(chēng)、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。11、持股職工遇到退休、調(diào)離、辭職或被辭退、除名等情況，本著自愿的原則，先在企業(yè)內(nèi)向其他股樂(lè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，本企業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)讓不成，可向企業(yè)外法人或自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不能如期轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，具備條件的可由企業(yè)公積金收購(gòu)職工股權(quán)，企業(yè)無(wú)力收購(gòu)的，可由普通股轉(zhuǎn)為優(yōu)先股管理。12.自然人所持股份可委托相關(guān)機(jī)構(gòu)（人員）托管。13.公司根據(jù)發(fā)展需要上市時(shí)，按上市公司要求進(jìn)行資產(chǎn)重組，按國(guó)家規(guī)定辦理審批手續(xù)。第五章股東大會(huì)第十一條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、審議批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；3、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；4、審議批準(zhǔn)公司年度預(yù)算方案和決算方案；5、對(duì)公司增減注冊(cè)資本和重大股權(quán)變更作出決議；6、對(duì)公司合并、分立、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算等重大事項(xiàng)作出決議；7、選舉或更換董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；8、修改公司章程并作出決議；9、對(duì)公司其他重大事項(xiàng)作出決定。第十二條股東大會(huì)議事規(guī)則如下：1、股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，股東大會(huì)間隔最長(zhǎng)不超過(guò)15個(gè)月。2、有下列情形之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)：（一）董事缺額1/3時(shí)；（二）公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收資本總額的1/3時(shí)；（三）占股份總額30％以上股東提議時(shí)；（四）董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)作出提議時(shí)。3、股東大會(huì)應(yīng)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。4、召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)三十日以前通知各股東，召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決定。5、股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議時(shí)（指前條第5、6、8款），必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)選舉和審議決定的事項(xiàng)（指前條第1、2、3、4、7、9款），必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。6、股東可委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)向股東大會(huì)提交股東受權(quán)委托書(shū)，并在受權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。7、出席股東大會(huì)的股東所代表的股份達(dá)不到2/3數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期15日舉行，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)，出席股東所代表的股份仍達(dá)不到規(guī)定數(shù)額，應(yīng)視為已達(dá)到法定數(shù)額，決議有效。8、股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)及決定作出會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。會(huì)議記錄、決議應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存。

第六章董事會(huì)第十三條董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、召集股東大會(huì)，向股東大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東大會(huì)決議；3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；5、制定公司增減注冊(cè)資本方案、重組上市方案、發(fā)行債券方案；6、決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包；7、制定公司合并、分立、股權(quán)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、財(cái)產(chǎn)組織形式變更、終止清算等方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、制定公司章程修改方案；10、制定公司的重要管理制度和基本規(guī)則；11、聘任和解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任和解聘副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員；12、股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十四條董事會(huì)的議事規(guī)則如下：1、董事會(huì)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有l(wèi)／2以上的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會(huì)議，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議并表決，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。2、董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要或半數(shù)以上董事提議對(duì)，可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。3、董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的原則。董事會(huì)選舉、作出決議、決定以出席董事過(guò)半通過(guò)為有效。當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，該董事無(wú)權(quán)投票。但在計(jì)算董事的出席人數(shù)時(shí)，該董事應(yīng)被計(jì)入在內(nèi)。4、董事會(huì)議決議應(yīng)由出席會(huì)議董事簽名，董事會(huì)決定事項(xiàng)的會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)決議因違反國(guó)家法律政策和本章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第十五條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1、主持召開(kāi)股東大會(huì)，代表董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；2、召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況，向董事會(huì)報(bào)告工作；3、簽署公司股權(quán)證、重要合同及其他重要文件；4、在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。第十六條董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)副董事長(zhǎng)及其他董事行使部分和全部職權(quán)。第十七條董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的具體籌備、組織工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄；2、保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章；3、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。第十八條股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)提出異議并向人民法院提請(qǐng)要求停止違法行為和侵害行為的訴訟。

第七章總經(jīng)理第十九條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理名?？偨?jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。第二十條總經(jīng)理的主要職責(zé)：1、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2、組織實(shí)施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、列席（總經(jīng)理不是董事的）董事會(huì)會(huì)議，向董事會(huì)匯報(bào)工作；4、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和重要管理制度、規(guī)則；5、制定公司經(jīng)營(yíng)管理的具體規(guī)章制度；6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總監(jiān)等高級(jí)管理人員；7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8、董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。第二十一條總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)的規(guī)則如下：1、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2、總經(jīng)理忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的職權(quán)為自己謀取私利。不得挪用公司資金或者將資金借貸給他人。不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。不得以公司的資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。3、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未愈五年，不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理。4、曾擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算企業(yè)的董事或者廠(chǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未愈三年，不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理。5、曾擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未愈三年，不得擔(dān)任本公司經(jīng)理。第二十二條董事、總經(jīng)理以及本公司高級(jí)職員因違反法律、公司章程，徇私舞弊或失職造成本公司重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)不同情況，經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)決議可給予下列處罰：（1）限制權(quán)力；（2）免除現(xiàn)任職務(wù)；（3）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償；（4）觸犯刑律的提交司法部門(mén)追究法律責(zé)任。

第八章 勞動(dòng)保障與分配第二十三條公司尊重職工的勞動(dòng)權(quán)力，按國(guó)家法律政策合理解決員工勞動(dòng)合同、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障、職業(yè)培訓(xùn)、工資、福利待遇等事宜。公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前3個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司不得違法辭退職工。公司應(yīng)按規(guī)定提取職工社會(huì)保障基金并上交有關(guān)機(jī)構(gòu)。第二十四條基于本公司從事于互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，人力資源是本公司最大資本，公司有義務(wù)做好員工福利與激勵(lì)工作，提供不低于行業(yè)水平的薪酬福利制度，具體由人力資源部門(mén)計(jì)劃提交完善的員工激勵(lì)制度并實(shí)施完成。第二十五條員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃為提高員工創(chuàng)造性，增強(qiáng)公司凝聚能力，充分激發(fā)員工積極性，公司對(duì)于創(chuàng)業(yè)初期的元老員工以及在公司經(jīng)營(yíng)中起到骨干作用的優(yōu)秀員工以及高級(jí)管理層制定完備的期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，在公司實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)之后執(zhí)行。第二十六條公司稅后利潤(rùn)，在按規(guī)定彌補(bǔ)虧損后，按下列順序分配：1、提取法定公積金10％，當(dāng)法定公積金達(dá)到注冊(cè)資本50％時(shí)可不再提??；2、提取公益金(5-10％)，主要用于公司集體福利設(shè)施支出；3、提取任意公積金％，主要用于彌補(bǔ)虧損和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；4、支付優(yōu)先股紅利；5、每年按股份比例對(duì)普通股進(jìn)行分紅。第二十七條公司以未分配利潤(rùn)及公積金向股東配送股份，由董事會(huì)制定方案，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)行。

第九章 補(bǔ)虧與終止清算第二十八條公司發(fā)生虧損，先用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)，不足以彌補(bǔ)須用自有資金彌補(bǔ)虧損時(shí)，首先用公積金彌補(bǔ)，不足部分由各種股份按比例彌補(bǔ)。第二十九條公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)股東大會(huì)決議，予以終止清算：1、因不可抗巨因素，公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；2、公司因違法經(jīng)營(yíng)被依法撤銷(xiāo)、責(zé)令關(guān)閉；3、公司設(shè)立期滿(mǎn)，無(wú)意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；4、公司因合并或分立需要終止；5、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。第三十條公司宣告破產(chǎn)時(shí)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法（試行）》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司在宣告終止后，發(fā)布終止公告，在終止公告發(fā)布后15日內(nèi)成立清算組，由股東大會(huì)確定清算組人選。此間，任何個(gè)人或單位不得哄搶、侵占公司財(cái)產(chǎn)。第三十一條清算組成立后，應(yīng)于10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于兩個(gè)月內(nèi)至少公告三次，債權(quán)人應(yīng)自通知書(shū)送達(dá)之日起30日內(nèi)，未接通知書(shū)的自公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)，說(shuō)明債權(quán)有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料，清算組對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第三十二條清算組行使下列職權(quán)：1、制定清算方案，清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；4、清繳所欠稅款；5、清理債權(quán)、債務(wù)；6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；7、代表公司處理有關(guān)訴訟事宜。第三十三條公司終止的清算方案經(jīng)股東大會(huì)或者主管機(jī)關(guān)審議確認(rèn)后實(shí)施。。清算資產(chǎn)按下列順序支付清償：1、清算費(fèi)用；2、所欠公司職工工資，集資款及社會(huì)保障費(fèi)用；3、所欠稅款；4、公司債券、銀行貸款、其他債務(wù)。第三十四條公司清償后，剩余財(cái)產(chǎn)先償還優(yōu)先股，再償還普通股；如不能足額退還出資，按股東出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn)。第三十五條清算結(jié)束后，清算組提交清算報(bào)告，編制清算收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記，公告公司終止。

第十章附則第三十六條本章程經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后生效，報(bào)（上級(jí)單位或政府管理部門(mén)）備案，向工商局登記注冊(cè)后實(shí)施。本章程對(duì)公司股東及非股東在職職工具有約束力。本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。公司股份章程為建立本公司運(yùn)行機(jī)制，確立和規(guī)范公司組織和行為準(zhǔn)則，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，特制訂本章程。

第一章宗旨第一條公司的宗旨是通過(guò)合理有效地利用股東投入到公司的財(cái)產(chǎn)，使其創(chuàng)造出最佳經(jīng)濟(jì)效益，目的是發(fā)展經(jīng)濟(jì)，為國(guó)家提供稅利，為股東奉獻(xiàn)投資效益。

第二章公司名稱(chēng)和住所第二條公司名稱(chēng)：柳州市智馬磚瓦機(jī)械有限公司第三條公司地址：柳州市東環(huán)路294號(hào)柳州恒達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)維修有限公司內(nèi)第三章經(jīng)營(yíng)范圍第四條經(jīng)營(yíng)范圍：建材機(jī)械配件加工及銷(xiāo)售，汽車(chē)配件、工程機(jī)械配件、鋼材銷(xiāo)售。

第四章注冊(cè)資本第五條公司注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

第五章股東名稱(chēng)、出資方式、出資額第六條股東名稱(chēng)、出資方式、出資額如下：股東名稱(chēng)出資方式出資額（萬(wàn)元）比例XX貨幣XXX萬(wàn)元人民幣90%XXX貨幣XX萬(wàn)元人民幣10%股東足額繳納各自認(rèn)繳的出資額，經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，其中以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的，經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)評(píng)估后，并在半年內(nèi)依法辦理其財(cái)產(chǎn)的移交手續(xù)。股東不按規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第七條公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：1、公司名稱(chēng)：有限公司2、公司注冊(cè)資本：萬(wàn)元人民幣3、股東的姓名或名稱(chēng)，繳納的出資額的出資日期：XX年月日出資萬(wàn)元人民幣XXX年月日出資萬(wàn)元人民幣第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條股東享有如下權(quán)利：參加或委托代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資額享有表決權(quán)；了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；選舉和被選舉為監(jiān)事；按照出資比例分取紅利，優(yōu)先出資購(gòu)買(mǎi)其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增注冊(cè)資本；公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其它權(quán)利。股東承擔(dān)以下義務(wù)：遵守公司章程；按期繳納所認(rèn)繳的出資；依其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)，在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東同意；不同意者應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)，視為同意轉(zhuǎn)讓。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱(chēng)、住址以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

公司的機(jī)構(gòu)及其它產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；修改公司章程。第十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條股東會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。每一萬(wàn)元人民幣為一個(gè)表決權(quán)。第十六條定期會(huì)議應(yīng)六個(gè)月召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，或者監(jiān)事提議方召開(kāi)，股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加，行使委托書(shū)載明的權(quán)利。第十七條股東會(huì)議由執(zhí)行董事主持。第十八條股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作決議，決議由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。但股東會(huì)對(duì)本章第十三條第八項(xiàng)、第十項(xiàng)、第十一項(xiàng)規(guī)定事項(xiàng)所作出的決定，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條公司設(shè)立執(zhí)行董事1名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期內(nèi)，股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)決議；決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或解聘公司總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制訂公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十條公司設(shè)經(jīng)理、由執(zhí)行董事聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；組織實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；公司章程和執(zhí)行董事授予的其它職權(quán)。第二十一條公司設(shè)立監(jiān)事1名，監(jiān)事任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和總經(jīng)理予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；公司章程約定的其他職權(quán)。第二十二條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法律以及公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為自己牟取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章公司的法定代表人第二十三條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期3年，任期屆滿(mǎn)，連選可連任。第二十四條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：召集主持股東會(huì)議；檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況；代表公司簽署文件；在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；任免公司經(jīng)理；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)務(wù)主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證后，于第二年12月30日交送各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：資產(chǎn)負(fù)債表；損益表；財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；利潤(rùn)分配表；現(xiàn)金流量表；第二十六條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，由股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，公司按照股東的出資比例分配。第二十七條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

全體股東（簽字）

年月日XXXX有限公司公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，保護(hù)股東和公司及債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及全體股東的意愿制定本章程。本章程為公司內(nèi)部組織和行為的基本準(zhǔn)則，公司股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員必須嚴(yán)格遵守。公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二條公司是中華人民共和國(guó)企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。第三條股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股東按認(rèn)繳的出資額享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。第四條公司名稱(chēng)經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為：呼和浩特市XXXXXXX有限公司。（后面按照房本、購(gòu)房合同或租房協(xié)議上詳細(xì)地址填寫(xiě)，要求完全一致）第六條公司注冊(cè)資本：人民幣XX萬(wàn)元（按照名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)申請(qǐng)的注冊(cè)資金填寫(xiě)）。第七條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：XXXXXXX。第八條公司的經(jīng)營(yíng)期限自工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司設(shè)立之日起滿(mǎn)XX年止。（經(jīng)營(yíng)期限由公司自行規(guī)定）第二章公司股東及出資額、出資方式、權(quán)利、義務(wù)第九條公司的出資人為公司股東。本公司的股東及其出資額、出資方式、出資時(shí)間如下：股東姓名出資額（萬(wàn)元）出資方式出資時(shí)間XXXXX貨幣（或?qū)嵨锘蚱渌XXX-XX-XXXXXXX貨幣（或?qū)嵨锘蚱渌XXX-XX-XX合計(jì)XX第十條公司成立后，應(yīng)當(dāng)置備公司股東名冊(cè)，記載股東名冊(cè)的股東，依照股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。第十一條公司股東有以下權(quán)利:（一）出席股東會(huì)，按其出資比例行使表決權(quán)；（二）選舉或者被選舉為公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理；（三）按照認(rèn)繳的出資比例分取紅利；（四）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（五）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司增加的注冊(cè)資本；（六）轉(zhuǎn)讓全部或者部分出資；（七）在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（八）公司解散時(shí)，按認(rèn)繳比例分取剩余的財(cái)產(chǎn)；第十二條公司股東有以下義務(wù)：(一)按時(shí)足額繳納所有認(rèn)繳的出資，股東如不按照規(guī)定繳納出資，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；(二)股東在公司登記后，不得抽回出資;(三)以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的股東，在公司成立后，發(fā)現(xiàn)其出資實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)交其差額;公司設(shè)立時(shí)的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任；(四)依法轉(zhuǎn)讓出資;(五)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程。第十三條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果在30日內(nèi)不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，即視為同意轉(zhuǎn)讓。第十四條股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明，向新股東發(fā)出資證明，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。自然人股東死亡后，其合法繼承人可繼承股東資格。第三章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十五條公司的股東會(huì)由公司的全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的有關(guān)報(bào)酬；（四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；(五)選舉和聘任公司經(jīng)理，決定經(jīng)理報(bào)酬；(六)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(七)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(八)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(九)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(十)對(duì)股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；(十一)對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議（十二）修改公司章程。第十六條股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散、變更公司形式、修改章程作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十七條股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散、變更公司形式、修改章程、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資等事項(xiàng)作出決議時(shí)，應(yīng)采用書(shū)面形式表決。第十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十九條股東會(huì)定期會(huì)議每六個(gè)月召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第二十條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集、主持，執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集主持。第二十一條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。第二十二條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，本屆執(zhí)行董事由XXX擔(dān)任，執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第二十四條執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二十五條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議:(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案:(七)擬訂公司合并、分立、解散、變更公司形式的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；(十)制定公司的基本管理制度。（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十六條公司經(jīng)理由股東會(huì)選舉，本屆經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事和股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

(八)代表公司與公司職工簽訂勞動(dòng)合同；(九)公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。本屆監(jiān)事由XXX擔(dān)任。第二十八條執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十九條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。第三十條監(jiān)事行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議;(五)向股