一人有限公司章程范文及任職書

PAGEPAGE2公司章程第一章總則第一條為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。第二條本公司（以下簡稱公司）的一切活動必須遵守國家和深圳經(jīng)濟特區(qū)的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護。第三條公司在深圳市市場監(jiān)督管理局登記注冊。名稱：住所：第四條公司的經(jīng)營范圍為：一般經(jīng)營項目可以自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑批準文件、證件經(jīng)營。一般經(jīng)營項目：許可經(jīng)營項目：公司應(yīng)當在章程規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對外投資，設(shè)立子公司和分公司。第六條公司營業(yè)期限為。

第二章股東

第七條公司股東共壹個，名稱與住所如下：名稱或姓名：住所：主體資格證明：第八條股東享有下列權(quán)利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二）對公司的經(jīng)營活動和日常管理進行監(jiān)督；（三）有權(quán)查閱公司章程、股東決定記錄和公司財務(wù)會計報告，對公司的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢；（四）公司侵害其合法權(quán)益時，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟損失的，可要求予以賠償。第九條股東履行下列義務(wù)：（一）按章程規(guī)定繳納所認繳的出資；（二）以認繳的出資額對公司承擔責任；（三）公司經(jīng)核準登記注冊后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第十條公司應(yīng)當向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項：（一）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書應(yīng)當由公司股東簽名，并加蓋公司公章。第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項：（一）股東的姓名或名稱及住所；（二）股東的出資額、出資比例；（三）出資證明書編號。

第三章注冊資本

第十二條公司股東認繳的注冊資本總額為人民幣萬元，股東認繳出資情況如下：股東姓名或名稱：認繳出資額：人民幣萬元出資比例：100%出資方式：第十三條經(jīng)全體股東一致約定，股東認繳出資額第十四條股東應(yīng)當按章程的規(guī)定按期足額繳納所認繳的出資額。第十五條股東以非貨幣出資的，應(yīng)當由專業(yè)資產(chǎn)評估機構(gòu)評估作價或由全體股東協(xié)商作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價，并應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條公司（可/應(yīng)當）將注冊資本實收情況向商事登記機關(guān)申請備案。

第四章股東職權(quán)

第十七條公司為一個股東的有限責任公司，不設(shè)立股東會。第十八條股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準（董事會/執(zhí)行董事）的報告；（四）審議批準（監(jiān)事會/監(jiān)事）的報告；（五）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少認繳注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司組織形式作出決定；（十）修改公司章程；（十一）（公司章程規(guī)定的其他職權(quán)）。股東作出上述決定時，應(yīng)當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十九條股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。

設(shè)董事會的：第五章董事會第二十條公司設(shè)董事會，董事會成員名，其中董事長一人。第二十一條董事由股東任命產(chǎn)生，董事任期3年。董事長由董事會選舉或股東委任產(chǎn)生。第二十二條董事任期屆滿，可以連選連任。第二十三條董事會對股東負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東，并向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會決議的表決，實行一人一票。到會的董事應(yīng)當超過全體董事人數(shù)的三分之二，并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下，董事會的決議方為有效。董事會應(yīng)當對董事會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會應(yīng)當將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東。公司應(yīng)當根據(jù)董事會議定的事項形成公司決定，由法定代表人簽署并加蓋公章后向登記機關(guān)申請辦理相關(guān)事項的變更或備案登記。

不設(shè)董事會的：第五章執(zhí)行董事

第二十條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會權(quán)利。第二十一條執(zhí)行董事由股東任命產(chǎn)生，任期3年。第二十二條執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第二十三條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東，并向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條執(zhí)行董事應(yīng)當將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東。

設(shè)監(jiān)事會的：第六章監(jiān)事會

第二十五條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事成員名。監(jiān)事會包括股東代表和公司職工代表（注：監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一）。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十七條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十八條監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第二十九條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當于會議召開五日前以書面方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。第三十條監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。

不設(shè)監(jiān)事會的：第六章監(jiān)事

第二十五條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事名。監(jiān)事由股東委任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十七條監(jiān)事任期屆滿未及時改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十九條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第三十條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。

第七章經(jīng)營管理機構(gòu)

第三十一條公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。公司經(jīng)營管理機構(gòu)經(jīng)理由聘任或者解聘，任期3年。經(jīng)理對負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實施執(zhí)行董事決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）按時向公司登記機關(guān)提交公司年度報告；（九）（公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)）。經(jīng)理列席董事會會議。第三十二條董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。第三十三條董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（六）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）擅自披露公司秘密；（九）違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當歸公司所有。第三十四條董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。第三十五條董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定。經(jīng)理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經(jīng)，可以隨時解聘。

第八章法定代表人

第三十六條公司法定代表人由擔任，任期3年。由股東委派產(chǎn)生。第三十七條法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。法定代表人的簽字應(yīng)向商事登記機關(guān)備案。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書。法定代表人在國家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、履行義務(wù)，代表公司參加民事活動，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負責，并接受公司全體股東及成員和有關(guān)機關(guān)的監(jiān)督。公司法定代表人可以委托他人代行職責，委托他人代行職責時，應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責，不得委托他人代行。公司法定代表人一般不得同時兼任另一公司法人的法定代表人。第三十八條有下列情形之一的，不得擔任公司法定代表人：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的。（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施的。（三）正在被公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)通緝的。（四）因犯有貪污賄賂罪、侵犯財產(chǎn)罪或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾三年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的。（五）擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理，并對該企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的。（六）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對該企業(yè)違法行為負有個人責任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。（七）個人負債數(shù)額較大，到期未清償?shù)?。（八）法律和國?wù)院規(guī)定的其他不能擔任企業(yè)法定代表人的。第三十九條公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定不得擔任法定代表人的情形的；（二）法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?，喪失?zhí)行董事資格的；（三）法定代表人由經(jīng)理擔任，喪失經(jīng)理資格的；（四）因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責的；（五）其他導致法定代表人無法履行職責的情形。

第九章財務(wù)、會計

第四十條公司應(yīng)當依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財務(wù)會計制度，依法納稅。第四十一條公司應(yīng)當在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。第四十二條公司應(yīng)當于財務(wù)會計報告審計完成之日起三十日內(nèi)將會計報告送交股東。第四十三條公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤按分配給股東。第四十四條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。第四十五條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，由股東決定。第四十六條公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第十章解散和清算

第四十七條公司的合并或者分立，應(yīng)當按照國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十八條當法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散。第四十九條公司正常（非強制性）解散，應(yīng)當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算由股東組成。第五十條清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。第五十一條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）處理對外投資及辦理分支機構(gòu)的注銷；（五）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（六）清理債權(quán)、債務(wù)；（七）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；（八）代表公司參與民事訴訟活動。第五十二條清算組應(yīng)當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并向公司登記機關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。清算組應(yīng)當對公司債權(quán)人的債權(quán)進行登記。第五十三條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，并報股東確認。清算組在清理公司財產(chǎn)后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)分配給股東。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第五十四條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東或公司主管機關(guān)確認。并向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。第五十五條清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。

第十一章附則

第五十六條公司應(yīng)當指定聯(lián)系人，負責辦理公司登記、年報及其它事務(wù)，并向商事登記機關(guān)備案，聯(lián)系人變動的，應(yīng)向登記機關(guān)重新備案。第五十七條本章程中涉及登記事項的變更及其他重要條款變動應(yīng)當修改公司章程。公司章程的修改程序，應(yīng)當符合公司法及其本章程的規(guī)定。股東通過的章程修正案或新章程，均為本章程的組成部分，應(yīng)當報公司登記機關(guān)備案。第五十八條公司應(yīng)當將依據(jù)章程形成的會議記錄等相關(guān)法律文書存檔備查。第五十九條本章程與國家法律法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準。第六十條本章程的解釋權(quán)歸公司股東。

股東簽章：（自然人簽字/單位蓋章）

年月日

有限公司董事、監(jiān)事任職書根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東決定通過，一、委任以下人員擔任董事：姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，二、委任以下人員為監(jiān)事：姓名：，身份證號碼為：，住所：，姓名：，身份證號碼為：，住所：，姓名：，身份證號碼為：，住所：，本公司承諾以上內(nèi)容均真實合法，并承擔相關(guān)法律責任。股東簽名（蓋章）：

年月日

XXXX有限公司任職書根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司通過：擔任身份證號碼為：，住所：，本公司承諾以上內(nèi)容均真實合法，并承擔相關(guān)法律責任。

簽章：

年月日

有限公司經(jīng)理任職書根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司決定：聘任擔任公司經(jīng)理，住所：，身份證號碼為：，任期三年。本公司承諾以上內(nèi)容均真實合法，并承擔相關(guān)法律責任。

董事成員簽名：

年月日

承諾書

本人現(xiàn)申請設(shè)立一人有限公司“”，本人承諾未投資其他一人有限公司，并嚴格遵守《公司法》第二章第三節(jié)關(guān)于一人有限公司的相關(guān)規(guī)定，因違反承諾和有關(guān)法規(guī)而引起的任何法律責任，本人自行承擔。特此承諾。

承諾人（股東）簽名：

年月日

XXXXXX有限公司章程第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條公司以其全部財產(chǎn)對公司債務(wù)承擔責任，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第三條公司依法經(jīng)公司登記機關(guān)取得法人資格、合法權(quán)益受國家法律保護。第四條公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律、行政法規(guī)、遵守社會公德、商業(yè)道德，誠實守信，接受政府和社會的監(jiān)督，承擔社會責任。第五條本章程中的各項條款與國家法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章公司名稱、住所和類型

第六條公司名稱：西安市青青河邊草電子商務(wù)有限公司第七條公司地址：西安市雁塔區(qū)青松路46號融尚第10區(qū)第八條公司類型：一人有限責任公司（自然人獨資）

第三章公司經(jīng)營范圍

第九條公司經(jīng)營范圍：網(wǎng)上銷售服裝、飾品、日用品、辦公用品、電腦配件、電子產(chǎn)品、工藝品、家具、家居用品、戶外用品。（以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核定為準）

第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間及出資方式第十條公司注冊資本100萬元人民幣。第十一條股東的姓名（名稱）、出資額、出資方式、出資期限如下：股東姓名出資數(shù)額（萬元）出資方式出資時間XXX100認繳2025年1月1日前第十二條股東應(yīng)當按期足額繳納各自認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入新設(shè)立公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十三條公司設(shè)立后，本公司應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明，并置備股東名冊。

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十四條公司的投資人是公司股東，股東依照法律、法規(guī)和公司章程享有權(quán)利，承擔義務(wù)。第十五條公司不設(shè)股東會，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事、決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少資本做出決議；（八）對發(fā)行公司債券做出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）修改公司章程；（十一）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條股東做出本章十五條所列決定，應(yīng)當采用書面形式，并由股東簽字蓋章后置備于公司。第十七條股東負有下列義務(wù)：一、依照公司章程規(guī)定繳納所認繳的出資；二、以其所認繳的出資額對公司承擔責任；三、公司辦理注冊登記后，不得抽回出資；四、遵守公司章程，維護公司利益；五、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第六章公司機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十八條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東任命產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。第十九條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負責向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東決定聘任或者解聘以外的負責管理人員及分公司負責人；（八）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十一條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由股東聘任產(chǎn)生；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十二條監(jiān)事行使下列職權(quán)；（一）檢查公司財務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；（六）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七章公司的法定代表人

第二十三條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第二十四條法定代表人行使下列職權(quán)：（一）代表公司簽署有關(guān)文件；（二）代表公司簽訂合同；（三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八章財務(wù)會計

第二十五條公司按照法律、法規(guī)和國務(wù)院財政部門制定的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，制定和實施公司的財務(wù)、會計制度。公司會計核算采用公歷紀年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。第二十六條公司應(yīng)在每一個會計年度終時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。并于15日內(nèi)將財務(wù)會計報告送交各股東。第二十七條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，由股東做出決定。

第九章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項

第二十八條公司不設(shè)營業(yè)期限。第二十九條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會決議解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第十章附則

第三十條本章程為公司經(jīng)營管理活動的基本準則，公司股東、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事及其他管理人員應(yīng)嚴格遵守。第三十一條本章程未盡事宜，由公司股東，依照國家法律、法規(guī)基本章程的原則做出具體規(guī)定。第三十二條本章程解釋權(quán)歸公司股東。第三十三條本章程經(jīng)股東簽字后生效，修改時亦同。第三十四條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。第三十五條本章程一式三份，并報公司登記機關(guān)一份。股東親筆簽名：

訂立日期：年月日XXXXX有限公司章程

為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求，保護股東和債權(quán)人的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由一人出資設(shè)立長沙國簡文化用品有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。

第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：第二條公司住所：

第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：皮革制品制造；毛皮及制品加工；制鞋業(yè)；本冊印制；除出版物、包裝裝潢印刷品之外的其他印刷品印刷；包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)；排版、制版專項；裝訂專項；文教辦公用品制造；皮革鞣制加工；工藝美術(shù)品制造；玩具制造；糕點、面包制造；烘焙食品制造（現(xiàn)場制售）；餅干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；蜜餞制作；食品生產(chǎn)；散裝食品現(xiàn)場制售；其他未列明食品制造；熟食品制造；文化、體育用品及器材批發(fā)；文化、體育用品及器材零售；快餐服務(wù)；飲料及冷飲服務(wù)；小吃服務(wù)；餐飲服務(wù)。（以上經(jīng)營范圍以工商部門核定為準）。

第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本：人民幣20萬元，由股東一次足額繳納。公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊資本，由股東作出協(xié)議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。股東只能投資設(shè)立一個一人有限責任公司。

第四章股東的名稱、出資方式、出資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東姓名：身份證號碼：出資方式：貨幣出資額：人民幣20萬元第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：（1）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（2）選舉和被選舉為執(zhí)行董事；（3）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；（4）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（5）有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財務(wù)報告；第八條股東承擔以下義務(wù)：（1）遵守公司章程；（2）按期繳納所認繳的出資；（3）依其所認繳的出資額承擔公司的債務(wù)；（4）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條公司不設(shè)股東會。股東行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；（3）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（4）審議批準執(zhí)行董事的報告；（5）審議批準監(jiān)事的報告；（6）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（10）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（11）修改公司章程；股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東負責，由股東推薦產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。第十一條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權(quán)：（1）向股