恒大報(bào)案流程

報(bào)案流程準(zhǔn)備材料：身份證、合同、打款憑證和銀行卡、與投顧聊天記錄截圖地點(diǎn)：人一定要多，直接去第一個(gè)市局！罪名：我們認(rèn)為許皮帶及其恒大地產(chǎn)公司涉嫌非法集資詐騙罪：此罪目的就是單純的以非法占有他人錢財(cái)為目的，側(cè)重于詐騙。注意，我們不是什么單純的p2p理財(cái)，我們是非公開定向債務(wù)融資工具（恒大理財(cái)屬于非公開定向融資工具。實(shí)際公開宣傳發(fā)行，向不特定對(duì)象兜售，涉嫌自融自擔(dān)，資金使用違反合同約定，流向不明，故意分拆理財(cái)金額，逃避監(jiān)管，嚴(yán)重影響金融市場(chǎng)安全，）所以我們要報(bào)案。炮火要對(duì)準(zhǔn)許皮帶及其恒大地產(chǎn)公司，因?yàn)檫@才是實(shí)際控制人和資金使用人，杜亮財(cái)富公司的法人是工具人。就網(wǎng)上的公開信息看，許皮帶在恒大現(xiàn)資金流緊張，大量拖欠商票的情況下，兌付自己的巨額美元債；前一陣曾經(jīng)高調(diào)宣布要分紅；提前兌付高管認(rèn)購的年化收益率25%的“超收寶”產(chǎn)品；7，8月份仍在向社會(huì)公開兜售所謂恒大高端理財(cái)，最高收益率11%，9月8日就拒絕兌付普通客戶，然而恒大財(cái)富高層卻能提前兌付抽身。（以上內(nèi)容都能在互聯(lián)網(wǎng)上查到，請(qǐng)大家修正和補(bǔ)充），所以我們要報(bào)案，我們要求公安部門立案查清我們資金的流向！案件處理流程（辦案步驟不分前后，各自分工，爭(zhēng)取做到同步）1.一旦P2P平臺(tái)（我們不是單純p2p理財(cái)，但是很多人是在恒大財(cái)富APP上買的）出事之后，波及人數(shù)眾多。動(dòng)輒成百上千的受害人，過億資產(chǎn)。警方立案的前提是一般超過30個(gè)人報(bào)案，或者金額達(dá)到十萬以上，我們就會(huì)進(jìn)行立案處理，滿足一個(gè)條件即可。警方會(huì)初步判斷情況，達(dá)到條件后，就會(huì)受理。然后立案?jìng)刹?，緊接著立即對(duì)公司經(jīng)營人采取刑事拘留措施。2.警方會(huì)對(duì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，經(jīng)營人，涉案資金以及賬戶等情況，開展核查；3.會(huì)封存賬戶，并且，對(duì)借款標(biāo)的情況，資金去向，開始進(jìn)行收集整理，核查。4.之后要聘請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)公司，對(duì)資金和賬戶，進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的工作。5.對(duì)投資人的信息進(jìn)行梳理和收集，為全國協(xié)查做準(zhǔn)備。不立案怎么辦：實(shí)際上來說，公安高層會(huì)指定某地公安機(jī)關(guān)具體負(fù)責(zé)偵查，但其他地方公安機(jī)關(guān)有協(xié)查的義務(wù)，受理你的訴求，記錄你的案情是不能推脫的。有的投友會(huì)反映當(dāng)?shù)貓?bào)案警方不受理，你就可以把《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》這個(gè)文件打印出來和他理論，或直接向其上級(jí)或者紀(jì)委監(jiān)察部門投訴。大家注意，現(xiàn)場(chǎng)要打開錄音、錄像，政府執(zhí)法有現(xiàn)場(chǎng)記錄，群眾維權(quán)也要有現(xiàn)場(chǎng)記錄，什么都放在臺(tái)面上講，告訴公安人員“要對(duì)所說的每一句話負(fù)責(zé)”，不立案就要求出具“不予立案通知書”，如果不出就告訴他們要去找監(jiān)察部門、檢察院等部門舉報(bào)。如果立案了，拜托大家提醒警方火速向全國發(fā)協(xié)辦函，不在深圳的廣大投資人眼巴巴的在等深圳立案。相關(guān)依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》1、第一百七十五條：

公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。對(duì)有控告人的案件，決定不予立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。2、第一百七十六條：控告人對(duì)不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書后七日以內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議；公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)后七日以內(nèi)作出決定，并書面通知控告人?？馗嫒藢?duì)不予立案的復(fù)議決定不服的，可以在收到復(fù)議決定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)核；上一級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)核申請(qǐng)后七日以內(nèi)作出決定。對(duì)上級(jí)公安機(jī)關(guān)撤銷不予立案決定的，下級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)