公司采購管理制度

Word第第頁公司采購管理制度置業(yè)公司選購管理制度

地產(chǎn)置業(yè)公司選購管理制度

1.目的

為了規(guī)范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成選購任務,滿意公司各部門對選購業(yè)務的要求,以此制定本選購管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于全部從事材料選購的業(yè)務人員,只要涉及材料選購業(yè)務活動的,便視為材料選購業(yè)務人員。

3.定義(或相關(guān)說明)

為了嚴厲?選購工作紀律,明確業(yè)務人員在選購工作中的責任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當進行,維護公司及客戶利益,公司選購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團選購系統(tǒng)各成員必需遵守本制度所制定之條款。

4.管理規(guī)定

4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務人員應當熟識選購工作和相關(guān)專業(yè)學問;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務學問;業(yè)務人員應當主動參與各項相關(guān)的培訓活動。

4.3業(yè)務人員應當熟識和了解公司的進展方向、目標與前景;熟識公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。

4.4業(yè)務人員應當節(jié)約選購開銷,提高工作效率;主動投入選購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務人員在選購過程中必需真正做到貨比多家(至少三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的選購原則。

4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的商業(yè)準則。

4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕互相推委責任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務人員應敬重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為選購職業(yè)一份力氣的愿望。

4.9.1業(yè)務人員之間應互相協(xié)作、主動協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務人員應聽從上級領導工作支配和指揮。

4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務水平。

4.10.1業(yè)務人員應長期保持干凈、和氣、親切的形象。

4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務人員應城市信譽、嚴密謹慎、仔細負責。

4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從供應最正確價值的供應商處選購。

4.14業(yè)務人員應敬重市場公正競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

4.15業(yè)務人員應當懇切地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務人員應當嚴峻拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業(yè)務人員不得違背公司制度。

4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或躲避工作責任。

4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務人員必需自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得供應虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務人員必需城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動供應優(yōu)待條件;不得為供應商謀取不正值利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務人員必需公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業(yè)務人員在選購活動中必需勤儉辦事、厲行節(jié)省,不得揮霍公司財產(chǎn)。

4.24業(yè)務人員不得超越職權(quán),不得濫用職務。

4.25公司鼓舞業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵主動進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。

5.監(jiān)督與實施

5.1公司對降低選購本錢奉獻突出的業(yè)務人員賜予嘉獎。

5.2公司對具保違背崗位紀律與廉正制度的選購經(jīng)查證屬實的人員賜予嘉獎。

5.3對違背本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司依據(jù)清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正值競爭行為的不法供應商,公司實行終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保存追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。

6.附則

本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,依據(jù)實際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。

石油公司選購招標管理制度

石油公司選購招標管理

第一條產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務)選購堅持集團公司物資選購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級選購物資(或服務)的由集團公司集中選購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權(quán)選購的一級物資(或服務)的集中選購。

其次條公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責產(chǎn)品經(jīng)銷公司選購招標管理。

第三條全資公司和肯定控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產(chǎn)建設急需物資,可以由全資公司和肯定控股公司進行選購,其他物資選購由集團公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司選購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位選購的物資,需要對選購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資選購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實施,大額物資選購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。

第四條選購打算管理

物資選購實行打算管理。全部選購物資必需根據(jù)下達的年度投資打算或財務預算支配編制選購打算,根據(jù)分級管理權(quán)限,經(jīng)打算或預算管理部門審核后,按打算實施選購。選購時盡量采納招標選購方式。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責編制二級物資選購打算,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位選購打算,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。

第五條供應商管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司選購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內(nèi)選擇供應商。選購前期應做好供應商調(diào)查工作,選購過程中做好供應商管理工作,選購過程結(jié)束后應對供應商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。

第六條選購實施

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司選購實施應根據(jù)集團公司規(guī)定標準,盡量采納招標選購方式。不符合招標選購條件的可采納競爭型談判選購、詢價選購、單一來源選購等方式。

公司企業(yè)管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資選購或其他所屬單位大額物資選購過程的監(jiān)督管理工作。

第七條公司招標工作應遵守的原則

(一)遵循公開、公正、公正、老實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。

1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入名目。

2.二級管理:實行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標工作實行兩級實施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務性質(zhì),分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。

第八條招標管理機構(gòu)

產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的特地討論機構(gòu),負責對公司招投標決策進行討論,并做出審議。

招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業(yè)管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條招標的范圍與權(quán)限

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標的管理權(quán)限包括公司機關(guān)及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

所屬全資公司負責對其授權(quán)范圍內(nèi)招標工作的實施、監(jiān)督及管理。

第十條評標專家?guī)旃芾?/p>

公司建立集團公司評標專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,依據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查狀況,適時進行調(diào)整。

評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標活動。

第十一條招標代理機構(gòu)管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構(gòu)準入名目中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團公司準入名目中機構(gòu)。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構(gòu)的服務狀況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條招標實施管理

(一)招標必需滿意公司規(guī)定的條件才能組織實施。

(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特別狀況的,應當根據(jù)管理權(quán)限報投資或預算管理部門審批。

(三)招標應當根據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,實行公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必需進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;

(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違背公司招標規(guī)定的行為。

第十四條非招標選購管理原則:

(一)遵循公開、公正、公正、老實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。

公司選購合同管理制度

某公司選購合同管理制度第1章總則第1條為加強公司對選購合同的管理,規(guī)范選購作業(yè),依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,特制定選購合同管理制度。第2條本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設備、辦公用品等的選購管理工作。第3條公司選購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責選購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務部負責審核選購合同,并按合同進行付款。第4條公司嚴格遵循公平自愿、互惠互利、老實信譽的原則訂立選購合同。第5條合同必需實行書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。第6條合同內(nèi)容必需完好,條款應當明確、詳細,文字表達嚴謹,書寫工整。第2章合同簽訂第7條公司總經(jīng)理是選購合同的法定簽訂人,選購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂選購合同。第8條未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂選購合同。第9條選購部依據(jù)經(jīng)審批通過的選購申請制定選購方案,經(jīng)選購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。第10條選購合同的簽訂流程如下。

1.選購員采集供應商信息

(1)選購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商,并依據(jù)考察結(jié)果編寫《供應商狀況分析表》,具體登記供應商各個方面的信息。

(2)選購員提出對供應商的分析看法和選購建議,填寫《供應商狀況分析表》,將《供應商狀況分析表》交給選購部經(jīng)理。

2.確定備選供應商。選購部經(jīng)理依據(jù)《供應商狀況分析表》,初步篩選符合條件的供應商,分析各供應商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應商,并安排選購份額給各供應商。

3．選購合同談判。選購部經(jīng)理與備選供應商進行談判,共同擬訂選購合同。需要時,可要求使用部門人員參加談判,擬定合同草案。

4.合同評審。選購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務部經(jīng)理依據(jù)《供應商狀況分析表》、備選合作供應商的選購合同進行評審,提出評審看法,并確定各供應商的選購份額,報公司總經(jīng)理審批。

5.合同審批?？偨?jīng)理總和評審看法,若選購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準執(zhí)行;若選購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將選購合同上報董事會審批,同時遞交評審看法。

6.合同簽訂。相關(guān)領導在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂選購合同。第3章合同履行第11條合同蓋章生效后,合同雙方根據(jù)合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承當?shù)臋?quán)利與義務。第12條公司選購部和財務部應依據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設一臺賬,分別按選購狀況和收付款狀況一事一記。第13條在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必需先由詳細經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務審核付款。第4章合同的變更和解除第12條合同變更或解除必需按照合同的簽訂流程經(jīng)選購部、財務部、法律顧問等相關(guān)負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。第13條變更或解除合同的通知和回復應采納書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。第15條合同變更后,合同編號不予轉(zhuǎn)變。第16條在合同履行中消失以下狀況之一時,選購部應準時上報公司總經(jīng)理,并根據(jù)國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同商定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不行抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同商定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3．由于狀況變更,致使公司無法按商定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

4.其他合同商定的或法律規(guī)定的情形消失。第17條合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,幫助法律顧問辦理有關(guān)事宜。第五章其他第18條選購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨便處置、銷毀、遺失。第19條公司定期對選購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行狀況、合同臺賬記錄等將影響選購人員的績效考核結(jié)果。第20條凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未準時匯報狀況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任。第21條因有意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。第六章附則第22條本制度未盡事宜,按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第23條本制度由選購部制定,解釋權(quán)歸選購部全部。第24條本制度自公布之日起開頭執(zhí)行。

控股地產(chǎn)公司選購管理制度

地產(chǎn)控股公司選購管理制度

1.目的

適應公司進展戰(zhàn)略,建立與e地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱'公司)組織架構(gòu)相適應的供應鏈管理平臺,規(guī)范e地產(chǎn)開發(fā)項目選購工作,掌握選購本錢,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。

2.適用范圍

2.1.開發(fā)項目或?qū)I(yè)公司

2.1.1.e地產(chǎn)所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(e國際建設、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。

2.2.本錢類別

2.2.1.本制度適用于構(gòu)成開發(fā)本錢的建設本錢中的四類本錢,包括前期費用、建安工程費、基礎設施費、配套設施費。

3.選購分類

3.1.按選購程序分

3.1.1.招標選購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的選購形式。其內(nèi)涵是遵守規(guī)范的招標程序,通過充分、公正的競爭,獲得最優(yōu)性價比的產(chǎn)品和服務。

3.1.2.詢價選購:作為招標選購的簡化方式,程序比招標選購有較大幅度簡化,只需保證肯定的競爭,采納詢價、比選的方式,確定合作單位。

3.1.3.直接選購:對于一些特別狀況,如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等,無法進行招標和詢價,可經(jīng)過肯定的審批程序,直接確定合作單位。

3.2.按選購方式分

3.2.1.戰(zhàn)略選購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產(chǎn)品和服務,通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為全部適合的開發(fā)項目供應商定的產(chǎn)品和服務。戰(zhàn)略選購依據(jù)范圍可分為集團戰(zhàn)略選購和區(qū)域戰(zhàn)略選購。候選供應商數(shù)量缺乏兩家,或不具備可比性的,可采納談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。

戰(zhàn)略合作伙伴應具備以下條件:

a)品牌、信譽及知名度應與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;

b)雙方有長期、良好的合作關(guān)系;

c)能為公司供應優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務,并供應最優(yōu)待的價格。

3.2.2.聯(lián)合選購:指跨區(qū)域(或同區(qū)域內(nèi))的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品和服務,由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織,采納聯(lián)合招標的形式進行的選購。聯(lián)合選購依據(jù)范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合選購和區(qū)域聯(lián)合選購。

3.2.3.合約選購:指業(yè)主通過選購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項選購合同。單項選購依據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特別狀況下可采納直接選購的程序。

3.2.4.認價選購:指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂選購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或肯定范圍)簽訂選購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結(jié)算根據(jù)。認價選購依據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特別狀況下可采納直接選購的程序。

4.選購管理體制

4.1.選購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構(gòu)進行管理。

4.2.集團總部

4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:

a)編制并維護集團選購管理制度、城市公司選購流程和指引;

b)組織集團戰(zhàn)略選購;

c)組織跨區(qū)域聯(lián)合選購;

d)制定城市公司選購決策程序,決策管理權(quán)限以上的城市公司選購事項,詳細詳見《城市公司選購決策程序》。

e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)的選購管理進行監(jiān)督指導;

f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應商數(shù)據(jù)庫信息,整理、匯總供應商信息。

4.2.2.集團總部設立選購委員會,選購委員會是集團總部選購工作的決策和領導機構(gòu)。

4.2.3.選購委員會組成如下:

a)主任:集團總裁

b)副主任:集團分管本錢選購工作的副總裁

c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。

4.2.4.選購委員會成員決策或參加決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關(guān)的選購事項。

4.2.5.產(chǎn)品研發(fā)部本錢選購組作為選購委員會辦公室,幫助選購委員會進行集團總部有關(guān)選購的日常管理工作。

4.2.6.集團總部選購工作的決策形式:優(yōu)先采納簽報形式,依據(jù)實際狀況需要,也可采納會議形式。

4.2.7.選購委員會會議實行民主決策原則,參會委員看法全都不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可拒絕一次。

4.3.事業(yè)部

4.3.1.事業(yè)部作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本領業(yè)部的選購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本領業(yè)部范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本領業(yè)部供應商資源共享平臺,建立本領業(yè)部供應商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.4.城市公司

4.4.1.城市公司作為利潤中心,其職責為:

a)幫助集團總部編制并維護城市公司的選購流程和指引;

b)組織實施本城市公司范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本城市公司供應商資源共享平臺,建立本城市公司供應商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.5.專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)

4.5.1.專業(yè)公司作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本專業(yè)公司的選購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本專業(yè)公司范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本專業(yè)公司供應商資源共享平臺,建立本專業(yè)公司供應商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向?qū)I(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)選購,原則參照向公司外部供應商選購,但由于其特別性,也可采納詢價選購或直接選購的方式。假如采納招標選購方式,同等條件下應優(yōu)先選用國際建設、中廣裝飾或瑞景園林。

5.選購工作原則

5.1.招標選購限額

5.1.1.到達如下選購金額,應采納招標選購程序:

a)工程施工類(含土建施工、設備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;

b)材料設備等貨物(含辦公設施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設備合同估算額

在30萬元人民幣(含)以上;

c)勘察、監(jiān)理等服務類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;

d)設計類合同由于其特別性,可以采納詢價的方式進行選購;

e)專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾、瑞景園林)向外選購,不受上述選購限額的制約,由各專業(yè)公司自行確定。

5.1.2.未到達5.1.1條規(guī)定的選購金額,可采納詢價選購程序。

5.2.選購決策程序

5.2.1.各事業(yè)部自行確定本領業(yè)部內(nèi)部的選購決策程序,各項選購事項均應遵循既定的決策程序;

5.2.2.各城市公司的選購決策程序由集團總部制定,各項選購事項均應遵循既定的決策程序;

5.2.3.各專業(yè)公司自行確定本專業(yè)公司內(nèi)部的選購決策程序,各項選購事項均應遵循既定的決策程序。

5.3.選購工作應遵循公正、公正、公開和老實信譽的原則。對于招標選購,應保證充分競爭,投標入圍單位原則上不少于三家。

6.選購信息

6.1.歸檔資料

6.1.1.招標選購需歸檔的資料包括:選購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、入圍決策文件(簽報/會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。

6.1.2.詢價選購、直接選購需歸檔的資料包括:選購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、最終報價單等。

6.2.信息收集

6.2.1.戰(zhàn)略選購數(shù)據(jù)庫

a)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略選購的材料設備含量指標庫、基準本錢(建立時點的本錢)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略選購本錢調(diào)價原則;

b)各事業(yè)部負責建立區(qū)域戰(zhàn)略選購的材料設備含量指標庫、基準本錢(建立時點的本錢)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略選購本錢調(diào)價原則,并向集團備案;

c)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略選購供應商數(shù)據(jù)庫;

6.2.2.選購打算和選購完成狀況報告

a)選購打算:各城市公司自行編制選購打算,編制時間為,每年12月份編制下一年度的選購打算,并于年底提交集團備案;每月編制下個月的選購打算,并于月底之前提交集團總部備案。選購打算的標準格式見附件1《選購打算(模板)》。

b)選購完成狀況報告:各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司(國際建設、中廣裝飾)自行匯總選購完成狀況,定期(每半年)向集團總部備案。選購完成狀況報告的標準格式見附件2《選購完成(模板)》。

6.3.信息規(guī)范

6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本領業(yè)部的招標文件范本,并向集團總部備案;

6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標文件范本。在本城市公司運行成熟時,亦可自行編制招標文件范本;

6.3.3.各專業(yè)公司編制、更新本專業(yè)公司的招標文件范本,并向集團總部備案;

6.3.4.招標選購時,招標文件的編制,原則上應使用上述招標文件范本。

7.選購紀律

7.1.參與選購工作的有關(guān)人員應嚴格遵守以下紀律:

a)堅持公開、公正、公正的原則,根據(jù)國家、地方的有關(guān)要求和程序進行選購工作;

b)自覺遵守選購紀律,嚴守選購隱秘,不得對外泄漏有關(guān)選購的狀況;

c)未經(jīng)公司允許不得私自和投標方接觸,杜絕各種不正值關(guān)系干預選購工作的正常進行;

d)不得向投標方索賄受賄,不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應馬上向上級領導報告并按規(guī)定上繳收受的禮品;

e)參加選購工作的人員如需要回避的,應自覺主動提出。

7.2.凡違背上述紀律,未造成經(jīng)濟損失的,賜予批判教育或通報批判,同時按違背公司規(guī)章制度處理;對于造成經(jīng)濟損失,情節(jié)較為嚴峻的,依法追償損失,同時按嚴峻違背公司規(guī)章制度處理;對于構(gòu)成犯罪的,移交司法部門依法處理。

8.監(jiān)督:

8.1.風險管理部負責履行公司選購活動的監(jiān)督職責,監(jiān)督檢查選購行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣肮镜挠嘘P(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查選購結(jié)果的執(zhí)行狀況。

8.2.對選購活動進行的監(jiān)督檢查,可以實行抽查,階段性稽查,列席有關(guān)重要會議,批閱有關(guān)文件等形式。

8.3.任何單位和個人對選購過程中發(fā)生的違規(guī)行為,有權(quán)向公司監(jiān)督部門進行舉報。

9.附則

9.1.產(chǎn)品研發(fā)部是本制度的建立、維護的責任部門,并負責制度的解釋;

9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司及其它單位應在本制度所確定的原則和框架范圍內(nèi),建立適用的管理體系和管理文件;

公司選購管理制度-范本

1.選購總則

1.1為規(guī)范集團公司選購工作,特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務選購活動。

2.選購原則

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行選購,必需有三家以上供應商供應報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購置的物品除外。

2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較冗雜材料的選購,必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司領導審核批準方可實施選購。材料選購需要相關(guān)部門協(xié)作的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.選購人員必需參加貨物和服務的驗收,選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

2.4.選購人員選購的材料或服務必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或本錢過高的狀況下,準時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購單作參考。

2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度:

2.5.1自覺維護企業(yè)利益,努力提高選購質(zhì)量,降低選購本錢。

2.5.2加強學習,提高熟悉,增添法治觀念。

2.5.3廉潔自律,不能向供應商伸手。

2.5.4嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作仔細認真,不出過失,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業(yè)務,廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料及市場信息。

3.選購程序

3.1供應商的選擇

3.1.1供應商必需證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。

3.1.2對于常常使用的材料或服務,選購部應較全面地了解把握供應商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運輸、售后服務等方面的狀況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇供應商時,必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務力量、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一確定的因素。

3.1.4為確保供應渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。

3.2選購程序

全部的材料或設備的選購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),選購部有權(quán)拒絕選購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部,選購部在收到選購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的選購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。

3.2.3車間零星物品選購,由各使用人員據(jù)實填寫選購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最終交選購部門選購。

3.2.4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)省本錢的原則直接就近選購,事后報選購部備案。

3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同,由選購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責選購物品的適用性,財務部門負責預算掌握、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。選購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、選購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6選購過程中發(fā)生改變時,銷售部或需求部門出具選購變更申請,由主管領導簽字確認后交選購部執(zhí)行。

公司選購質(zhì)量管理制度

公司選購質(zhì)量管理制度

1、依據(jù)生產(chǎn)科打算表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必需根據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購置,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

3、對選購材料準時入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有選購記錄,不造成積壓鋪張。

5、準時了解市場,等質(zhì)、等量、等價選購。

6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

7、要熟識所選購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證選購物資質(zhì)量。同時,到達物美價廉的要求。

8、對選購不合格的物資準時退貨,避開不必要的損失。

9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

a公司選購合同管理制度

某公司選購合同管理制度

第1章總則

第1條為加強公司對選購合同的管理,規(guī)范選購作業(yè),依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,特制定選購合同管理制度。

第2條本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設備、辦公用品等的選購管理工作。

第3條公司選購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責選購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務部負責審核選購合同,并按合同進行付款。

第4條公司嚴格遵循公平自愿、互惠互利、老實信譽的原則訂立選購合同。

第5條合同必需實行書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

第6條合同內(nèi)容必需完好,條款應當明確、詳細,文字表達嚴謹,書寫工整。

第2章合同簽訂

第7條公司總經(jīng)理是選購合同的法定簽訂人,選購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂選購合同。

第8條未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂選購合同。

第9條選購部依據(jù)經(jīng)審批通過的選購申請制定選購方案,經(jīng)選購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。

第10條選購合同的簽訂流程如下。

1.選購員采集供應商信息

(1)選購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商,并依據(jù)考察結(jié)果編寫《供應商狀況分析表》,具體登記供應商各個方面的信息。

(2)選購員提出對供應商的分析看法和選購建議,填寫《供應商狀況分析表》,將《供應商狀況分析表》交給選購部經(jīng)理。

2.確定備選供應商。選購部經(jīng)理依據(jù)《供應商狀況分析表》,初步篩選符合條件的供應商,分析各供應商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應商,并安排選購份額給各供應商。

3.選購合同談判。選購部經(jīng)理與備選供應商進行談判,共同擬訂選購合同。需要時,可要求使用部門人員參加談判,擬定合同草案。

4.合同評審。選購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務部經(jīng)理依據(jù)《供應商狀況分析表》、備選合作供應商的選購合同進行評審,提出評審看法,并確定各供應商的選購份額,報公司總經(jīng)理審批。

5.合同審批?？偨?jīng)理總和評審看法,若選購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準執(zhí)行;若選購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將選購合同上報董事會審批,同時遞交評審看法。

6.合同簽訂。相關(guān)領導在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂選購合同。

第3章合同履行

第11條合同蓋章生效后,合同雙方根據(jù)合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承當?shù)臋?quán)利與義務。

第12條公司選購部和財務部應依據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設一臺賬,分別按選購狀況和收付款狀況一事一記。

第13條在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必需先由詳細經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務審核付款。

第4章合同的變更和解除

第12條合同變更或解除必需按照合同的簽訂流程經(jīng)選購部、財務部、法律顧問等相關(guān)負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

第13條變更或解除合同的通知和回復應采納書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。

第15條合同變更后,合同編號不予轉(zhuǎn)變。

第16條在合同履行中消失以下狀況之一時,選購部應準時上報公司總經(jīng)理,并根據(jù)國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同商定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不行抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同商定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3.由于狀況變更,致使公司無法按商定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

4.其他合同商定的或法律規(guī)定的情形消失。

第17條合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,幫助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

第五章其他

第18條選購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨便處置、銷毀、遺失。

第19條公司定期對選購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行狀況、合同臺賬記錄等將影響選購人員的績效考核結(jié)果。

第20條凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未準時匯報狀況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任。

第21條因有意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。

第六章附則

第22條本制度未盡事宜,按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第23條本制度由選購部制定,解釋權(quán)歸選購部全部。

第24條本制度自公布之日起開頭執(zhí)行。

小公司選購管理制度

一、目的:

為加強選購打算管理,規(guī)范選購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低選購本錢,特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責選購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監(jiān)負責選購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責選購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的選購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源行政部負責。

四、選購原則

1、詢價比價原則物品選購必需有三家以上供應商供應報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購置的物品除外。

2、全都性原則:選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下,選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5―10%。

3、低價搜尋原則:選購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則:

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高選購物品質(zhì)量,降低選購本錢。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習,廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真,不出過失,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則:凡大宗或常常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關(guān)部門共同參加,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化選購程序,提高工作效率。對于價格隨市場改變較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時把握市場行情,調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則:選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司《員工獎懲制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

1、選購申請:物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責選購物品每月25日前、由人力資源行政部負責選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用處等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按選購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)選購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行選購。

(3)屬以下狀況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認:

(1)若須進行樣品供應和確認的,須確定送樣周期,由選購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇:

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定:

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由選購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭吵時,根據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若選購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,選購人員須提前通知需求部門,尋求解決方法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

7、驗收入庫:選購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知選購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款:選購物品(物資)辦理入庫后,由選購員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購流程圖:(附后)

六、考核:凡違背本制度的人員,按照公司相關(guān)管理制度進行懲罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

八、本制度附件:

1、《*****請購單》

2、《*****詢價記錄表》

g公司選購管理制度

一、目的

規(guī)范選購操作步驟和方法,確保選購的質(zhì)量和選購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等選購的掌握。

三、定義

1.供應商:是指能向選購者供應貨物、工程和服務的法人或其他組織。

2.合格供應商:是指經(jīng)過公司肯定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

3.購物申請單:是需求部門依據(jù)需要選購的項目所填寫并提交給選購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必需簽批。

4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由選購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等進行考察的的表格,依據(jù)考核確定是否與該供應商連續(xù)合作。

6.終止供應商的報告:是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴峻品質(zhì)狀況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關(guān)權(quán)責部門向選購中心提出,由選購主管填寫逐級上報審批。

7.抽貨檢驗標準:此標準是對選購物品進行檢驗的參照標準,由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責部門編寫交選購中心匯總成冊。

8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所選購貨物給出驗收報告和處理看法。

四、選購管理制度

1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守選購規(guī)范流程,按流程辦事;

3.能準時按質(zhì)按量地選購到所需物品;

4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量;

5.加強選購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,以有效地掌握和降低選購本錢并保證選購質(zhì)量;

6.科學、客觀、仔細地進行收貨質(zhì)量檢查;

7.處理好與供應商的關(guān)系,關(guān)心供應商解決肯定的問題;

8.仔細分析選購工作,改良流程、規(guī)范和選購標準,提出有助改良公司和供應商服務水平的建議;

9.做好選購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

10.在滿意公司需求的基礎上最大限度降低選購本錢;

11.全部選購,必需事前獲得批準。

未經(jīng)打算并報審核和批準,,除急購外不得選購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補批;

12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中打算辦理選購,可以核定物品項目,通知各請購部門依打算提出請購,然后集中辦理選購;

13.選購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購置,不得隨便變更供應商;

五、供應商選擇標準

1.具有良好的市信譽和良好的售前、售后服務力量和服務意識;

2.注冊資金到達___萬以上的一般納稅人;

3.健全的商務管理流程和制度;

4.良好的財務狀況,至少可以賜予___天以上帳期;

5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

7.主動的合作看法;

六、供應商選擇、評價和終止方法

供應商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后大事等的處理看法、反應的準時性都與供應商本身的資質(zhì)、力量有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關(guān)終止方法。

公司選購管理規(guī)章制度

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。

二、選購原則

(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在元以上，必需有3家以上供應商供應報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。

公司選購管理制度。

屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

(四)全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。

在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

(六)廉潔制度

全部選購人員必需做到：

1、喜愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購本錢。

嚴格遵守公司選購管理制度。

2、加強學習，提高熟悉，增添法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)招標選購

1、凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場改變較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調(diào)整選購價格。

三、選購程序

(一)供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

變更原輔材料的供應商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。

必要時，報有關(guān)管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、本錢掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。

供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一確定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。

大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預算打算統(tǒng)計造表交選購部門，向3家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

(二)選購程序

1、原輔包裝材料的選購打算及資金預算銷售打算—生產(chǎn)打算—資金預算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團選購部門。

3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。

生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負責選購材料的適用性，財務部門負責預算掌握、價風格查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。

選購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。

同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。

凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。

4、打算、倉儲主管負責打算匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。

倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。

設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

(一)選購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

(二)在選購招標、選購詢議價、合同簽訂和選購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關(guān)領導參加外，財務、審計部門要全程參加。

財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

(三)選購人員要自覺接受財務和審計部門對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

(四)對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、削減勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應當留意收集和保存履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候消失舉證不能的后果。

公司選購管理制度文本

1.選購總則

1.1為規(guī)范集團公司選購工作,特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務選購活動。

2.選購原則

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行選購,必需有三家以上供應商供應報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購置的物品除外。

2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較冗雜材料的選購,必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司領導審核批準方可實施選購。材料選購需要相關(guān)部門協(xié)作的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.選購人員必需參加貨物和服務的驗收,選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

2.4.選購人員選購的材料或服務必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或本錢過高的狀況下,準時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購單作參考。

2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度:

2.5.1自覺維護企業(yè)利益,努力提高選購質(zhì)量,降低選購本錢。

2.5.2加強學習,提高熟悉,增添法治觀念。

2.5.3廉潔自律,不能向供應商伸手。

2.5.4嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作仔細認真,不出過失,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業(yè)務,廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料及市場信息。

3.選購程序

3.1供應商的選擇

3.1.1供應商必需證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。

3.1.2對于常常使用的材料或服務,選購部應較全面地了解把握供應商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運輸、售后服務等方面的狀況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇供應商時,必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務力量、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一確定的因素。

3.1.4為確保供應渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。

3.2選購程序

全部的材料或設備的選購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),選購部有權(quán)拒絕選購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部,選購部在收到選購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的選購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。

3.2.3車間零星物品選購,由各使用人員據(jù)實填寫選購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最終交選購部門選購。

3.2.4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)省本錢的原則直接就近選購,事后報選購部備案。

3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同,由選購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責選購物品的適用性,財務部門負責預算掌握、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。選購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、選購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6選購過程中發(fā)生改變時,銷售部或需求部門出具選購變更申請,由主管領導簽字確認后交選購部執(zhí)行。

公司選購管理制度

公司選購管理制度

1.為規(guī)范公司選購工作,確保外購物料完全符合公司要求,特制定本制度。

2.公司生產(chǎn)所需物料的選購包括零配件、設備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。

3.慎重選擇供應商;以合理的價格購置物資材料;準時按質(zhì)量要求向公司各部門供應物料,協(xié)作使用部門需要的時間及需要的量,聯(lián)絡供貨商準時供應。

4.選購員應按庫存量管理要求、用料預算,依據(jù)各部門開具的《選購申請單》,并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項,經(jīng)各部門負責人簽準后送選購部門,緊急請購時,必需注明

公司選購管理制度范例

1.選購總則

1.1為規(guī)范集團公司選購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務選購活動。

2.選購原則

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行選購，必需有三家以上供應商供應報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較冗雜材料的選購，必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司領導審核批準方可實施選購。材料選購需要相關(guān)部門協(xié)作的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.選購人員必需參加貨物和服務的驗收，選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

2.4.選購人員選購的材料或服務必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或本錢過高的狀況下，準時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購單作參考。

2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購質(zhì)量，降低選購本錢。

2.5.2加強學習，提高熟悉，增添法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料及市場信息。

3.選購程序

3.1供應商的選擇

3.1.1供應商必需證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。

3.1.2對于常常使用的材料或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一確定的因素。

3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。

3.2選購程序

全部的材料或設備的選購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，選購部有權(quán)拒絕選購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部，選購部在收到選購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的選購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。

3.2.3車間零星物品選購，由各使用人員據(jù)實填寫選購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最終交選購部門選購。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝