股東大會(huì)會(huì)議記錄(專業(yè)完整版)

XXX股份有限公司XXX年度股東大會(huì)會(huì)議記錄一、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：XXX有限公司會(huì)議室二、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：XX年5月19日三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式四、主持人：董事長(zhǎng)XX五、出席人員：公司股東、董事、監(jiān)事六、列席人員：公司高管七、記錄人員：董事會(huì)秘書(shū)XX八、會(huì)議記錄：1、會(huì)議主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股東大會(huì)會(huì)議開(kāi)幕。2、會(huì)議主持人XX先生宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。3、董事長(zhǎng)XX先生宣讀“審議《關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年年度報(bào)告及摘要的議案》、《關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)XX年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司XX年利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于公司續(xù)聘XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)XX年度關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》?！迸c會(huì)股東代表投票表決。 （1）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。（2）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司XX年年度報(bào)告及摘要的議案》（3）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。（4）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》。（5）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)XX年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。（6）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司XX年利潤(rùn)分配方案的議案》。（7）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。（8）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》。（9）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)XX年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。（10）以XX萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議并通過(guò)了《關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。4、董事長(zhǎng)XX先生宣讀股東大會(huì)決議：審議通過(guò)《關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年年度報(bào)告及摘要的議案》、《關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)XX年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司XX年利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于公司續(xù)聘XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)XX年度關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，由出席會(huì)議的股東在股東大會(huì)決議上簽名。5、董事長(zhǎng)XX先生宣布大會(huì)閉幕。（以下無(wú)正文，后附簽字頁(yè)）（此頁(yè)無(wú)正文，為浙江XX股份有限公司XX年度股東大會(huì)會(huì)議記錄簽字頁(yè)）出